1、公告编号：公告编号：20172017- -029029 1 / 3 证券证券代码代码：835336835336 证券简称：证券简称：泰弘生态泰弘生态 主办券商主办券商：兴业证券：兴业证券 内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司 20172017 年第三次临时股东大会通知公告年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、一、会议召开基本会议召开基本情况情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2017 年第三次临时股东会 (二)
2、召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年 05 月 19 日上午 10:00 时 结束时间：2017 年 05 月 19 日上午 12:00 时 (五)会议召开方式 本次会议采用通讯方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会会议召开符合公司法、公司章程、股 东大会议事规则等相关规定。 公告编号：公告编号：20172017- -029029 2 / 3 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 05 月 16 日，股权登记日 下午收市时， 在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册
3、的公 司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享 有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公 司股东。 2.本届公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。 (七)会议地点：内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司会议室 二、二、会议审议会议审议事项事项 1、审议关于偶发性关联交易的议案和签署的议案。 三、三、会议会议登记登记方方法法 (一)登记方式 (二)登记时间: 2017 年 05 月 19 日（上午 10:00 之前） (三)登记地点: 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人
4、 代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人 本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示 本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托 书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上 门方式登记，公司不接受电话方式登记。 公告编号：公告编号：20172017- -029029 3 / 3 内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司会议室 四、四、其他其他 (一)会议联系方式 联系人：王晓斌 地址：内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司会议室 联系电话：0472-6201279 邮编：014000 (二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。 (三)临时提案 五、五、备查备查文件目录文件目录 内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司第一届董事会第十二次会 议决议。 内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司 董事会 2017 年 4 月 24 日 临时提案请于会议召开十日前提交。
