1、登记应当终止。 第六十六条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会 议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由 副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举 的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不 履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 17 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场 出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举
2、一人担任会议主持人，继 续开会。 第六十八条 公司制定股东大会议事规则， 详细规定股东大会的召开和表决程序， 包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会 议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确 具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。 第六十九条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股 东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 第七十条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解 释和说明，但是涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开的除外。 第七十一条 会议
3、主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及 所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份 总数以会议登记为准。 第七十二条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内 容： （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人 员姓名； （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总 数的比例； （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果； （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明； （六）计票人、监票人姓名； （七）本章程规定应当载入会
4、议记录的其他内容。 18 第七十三条 召集人应当保证会议记录内容真实、 准确和完整。 出席会议的董事、 监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录 应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、通讯方式表决情况的有效资料一 并保存，保存期限不少于 15 年。 第七十四条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗 力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股 东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证 监会派出机构及证券交易所报告。 第六节 股东大会的表决和决议 第七十五条 股东大会决
5、议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表 决权的过半数通过。 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表 决权的 2/3 以上通过。 第七十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过： （一）董事会和监事会的工作报告； （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； （三）非由职工代表担任的董事会和监事会成员的任免； （四）董事、监事的报酬和支付方法； （五）公司年度预算方案、决算方案； （六）公司年度报告； （七）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事 项。 第七十七条 下列事项由股东
6、大会以特别决议通过： 19 （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、合并、解散和清算； （三）本章程的修改； （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计 总资产 30%的； （五）股权激励计划； （六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司 产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表 决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权 的股份总数。 在不违反法律、行政法规的前提下，董事会、独立董事和单独
7、或合并持有公司 3% 以上股份的股东可以征集股东投票权。 第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以出席股东大会， 并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但不应当参与投票表决，其所代表的有 表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东 的表决情况。 会议主持人应当在股东大会审议有关关联交易的提案前提示关联股东对该项提案 不享有表决权，并宣布现场出席会议除关联股东之外的股东和代理人人数及所持有表 决权的股份总数。 关联股东违反本条规定参与投票表决的，其表决票中对于有关关联交易事项的表 决归于无效。 股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的
8、非关联股东所持表决 权的过半数通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及本章程第七十七条规定的事项 时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过方有 效。 20 第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径， 包括提供通讯方式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。 股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过上海证券交易所交易系统、互联网 投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利： （一）证券发行； （二）重大资产重组； （三）股权激励； （四）股份回购； （五）根据股票上市规则规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日
9、常 关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保） ； （六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务； （七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市； （八） 根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、 会计估计变更； （九）拟以超过募集资金净额 10%的闲置募集资金补充流动资金； （十）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项； （十一）中国证监会、本所要求采取网络投票等方式的其他事项。 公司应通过多种形式向中小投资者做好议案的宣传和解释工作，并在股东大会召 开前三个交易日内至少刊登一次股东大会提示性公告。 第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决
10、议批准，公 司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的 管理交予该人负责的合同。 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。提案人应当 向董事会提供候选董事、监事的简历和基本情况，董事会应当向股东介绍候选董事、 监事的简历和基本情况。 董事!犉觾犉規辉犉規!辞犉規!犉犉覟!龟犉覟覯!犉覿爡鰐覿犉覿犉覿!犉觏觏犉犉犉觯犉鬀觯!犉觿犉脡!犉馈袺犙馘!额犙鼀馘颯犙餐馨犙犙馨犙馸馸犙馸犙馸犙犙駈!犙駘犙駘犙犙!犙鸀駸犙駸覨犙騀馉覻犙谐馉!觟犙A駼犙香馾犙香犙犙馩犙餐馹犙馹戡鴐馹刡馹犙駉犙駉!犙駙犙駙犙駙!犙駩犙吁鄀酀鄀鄀鄐鄀鄀【鄐鄀鄀夐Z 银河银河君
11、耀君耀灵活配置混合型灵活配置混合型证券投资证券投资基金基金 份额发售公告份额发售公告 基金管理人：基金管理人：银河银河基金管理有限公司基金管理有限公司 基金托管人：基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司 银河君耀灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告 1 银河银河君耀君耀灵活配置混合型灵活配置混合型证券投资基金证券投资基金份额发售公告份额发售公告 重要提示重要提示 1、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）的募集已获中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2016 年 10 月 12 日证监许可【2016】 2323 文核准。中国证监
12、会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做 出实质性判断、推荐或者保证。 2、本基金是契约型开放式混合型证券投资基金。 3、本基金的管理人为银河基金管理有限公司（以下简称“本公司” ） ，基金托管人为上 海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行” ） ，注册登记人为中国证券登记结算有 限责任公司（以下简称“中国证券登记结算公司” ） 。 4、 本基金将自2016年11月7日至2016年11月18日， 通过场内和场外两种方式向社会公开 发售。 场外发售渠道为基金管理人的直销机构及场外代销机构的代销网点； 场内发售渠道为通 过上海证券交易所（以下简称“上证所” ）开放式基金销售
13、系统办理相关业务的上证所会员 单位。 直销机构：银河基金管理有限公司及其北京分公司、深圳分公司、广州分公司、哈尔 滨分公司、南京分公司、银河基金管理有限公司网上交易平台。 场外代销机构：上海浦东发展银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、 中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、兴业证券 股份有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、 长江证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中信证券股份有限公司、安信证券股份有 限公司、中航证券有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、网信证券有限责任公司、国 泰君安证券股份有限公司、金
14、元证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、华安证券有限 责任公司、东海证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、 山西证券股份有限公司、申万宏源西部证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、天相投 资顾问有限公司、 信达证券股份有限公司、 华福证券有限责任公司、 中国国际金融有限公司、 中山证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、上海证券有限责 任公司、中信期货有限责任公司、国金证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、华 西证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、长城证券股份有限公司、上海天天基金 银河君耀灵活配置混合型证券投资基金份额发售公
15、告 2 销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司。 场内代销机构：通过上证所基金销售系统办理相关业务的上证所会员单位。 5、本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资人。 6、投资者欲购买本基金，需开立中国证券登记结算公司的上海开放式基金账户。在基 金募集期间，投资者的开户和认购申请可同时办理。 7、根据中国证监会规定，一个投资者只能开设和使用一个基金账户；不得非法利用他 人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。 8、场外交易时，投资者通过代销机构首次认购本
16、基金 A 类、C 类份额单笔最低限额 为人民币 10 元，追加认购单笔最低限额为人民币 10 元。通过本公司网上交易系统办理本 基金A 类、C 类份额认购业务单笔认购最低金额为 10 元，追加认购单笔最低限额为人民币 10 元。 场内交易时，投资者通过上证所会员单位首次认购基金份额单笔最低限额为人民币 1,000 元，且每笔认购金额必须是 100 元的整数倍，同时单笔认购最高不超过 99,999,900 元。 基金管理人可根据市场状况和投资者需求调整直销机构的最低认购标准， 并及时公告。 9、在投资人认购/申购基金时收取认/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费 用，并不再从本类别基金资产中
17、计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。在投资 人认/申购时不收取认购/申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根 据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。 本基金A类、 C类基金份额分别设置代码。 由于基金费用的不同， 本基金A类基金份额、 C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。 投资人可自行选择认 购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 10、投资者 T 日提交认购申请后，可于 T2 日后到办理认购的网点查询认购申请的受 理情况。 基金销售网点对申请的受理并不表示对该申请的成功确认， 而仅代表该基金销售网 点确实
18、接受了认购申请，申请的成功确认应以基金注册登记人（中国证券登记结算公司）的 确认结果为准。投资者可以在基金合同生效后第二天起到原销售网点打印认购成交确认凭 证。 银河君耀灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告 3 11、 本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。 投资者欲了解本基金详细情况， 请详细阅读刊登在2016 年11 月5 日中国证券报上的银河君耀灵活配置混合型证券投 资基金招募说明书 。 12、本基金的基金合同、招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站 ()。 13、投资者所在地若未开设基金销售网点，请拨打本公司的客户服务电话 （400-820-0860）咨询购买事宜。 14、
19、募集期内，本基金有可能新增代销机构，请留意近期本公司及各代销机构的公告， 或拨打本公司及各代销机构客户服务电话咨询。 15、本基金发行期间部分销售机构周六、周日仍然受理认购业务，所受理的认购委托与 下一交易日合并办理，具体情况可咨询相关销售机构。 16、基金管理人可综合各种情况对发行安排做适当调整。 17、风险提示： （1）投资有风险，投资人认购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书 、 基金合 同等相关法律文件。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波 动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类 风险， 包括： 因整体政治、 经济、 社
20、会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险， 由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险， 基金 管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。 （2）本基金按照基金份额初始面值1.00元发售，在市场波动等因素的影响下，基金份 额净值可能低于基金份额初始面值，投资人存在遭受损失的风险。 （3）基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 （4）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但 不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 一、基金募集的基本情况一、基金募集的基本情况 （一）（一）基金名
21、称基金名称 银河君耀灵活配置混合型证券投资基金 （二）（二）基金基金简称和简称和代码代码 银河君耀灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告 4 基金简称：银河君耀混合 基金代码：A 类：519623（认购期场内代码：521623）；C 类：519624（认购期场内代码： 521624）。 （三）（三）基金类型基金类型 契约型开放式混合型基金。 （四）（四）基金存续期限基金存续期限 不定期。 （五）（五）基金份额面值基金份额面值 基金份额发售面值为 1.00 元人民币。 （六）（六）投资投资目标目标 本基金在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风 险管理，力争实现基金资产
22、的持续稳定增值。 （七七）投资范围投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票 （包 含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券（包括国债、央行票据、 金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、 政府支持机构债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其 他经中国证监会允许投资的债券） 、债券回购、资产支持证券、货币市场工具（含同业存 单） 、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其
23、他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产投资比例为基金资产的 0-95%；每个交易 日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资 产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；权证、股指期货、国债期货及其 他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 （八八）发售对象发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外 银河君耀灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告 5 机构投资者资金购买保本型理财产品，单笔理 财产品期限最长不超过一年，在上述额度内，购买理
24、财产品资金可以 滚动使用。具体如下： 1、本次募集资金的基本情况 根据福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的闽华兴所 (2016)验字 D-008 号验资报告 ：截至 2016 年 9 月 22 日止，公司 本次非公开发行共募集资金人民币 2,099,999,994.75 元，扣除发行 费用人民币 48,238,067.30 元后，实际募集资金净额为人民币 2,051,761,927.45 元。 2、募集资金使用情况及闲置原因 截至 2016 年 10 月 24 日，本次募集资金共使用 1.64 亿元，因募 集资金投资项目建设周期较长，尚闲置 18.92 亿元(不含利息收入)。 3、本次使
25、用部分闲置募集资金投资理财产品基本方案 (1)投资额度 使用暂时闲置募集资金购买理财产品等现金管理的最高额度不 超过 13.7 亿元，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度 证券代码： 600103 证券简称： 青山纸业 公告编号： 临 2016-048 10 内，购买理财产品资金可以滚动使用。 (2)投资期限 股东大会审议通过之日起一年内有效。 (3)理财产品品种 投资保本型金融理财产品，投资品种包括但不限于：国债、中央 银行票据、金融债、银行存款、大额可转让定期存单等等。 3、实施方式 在公司股东大会批准的额度内，由董事会授权总经理决策权，使 用闲置募集资金在上述期限和额度范围
26、内择机、 分阶段购买符合上述 条件的理财产品，并签署相关理财产品认购合同或协议等，暂时闲置 募集资金投资的理财产品不得质押， 理财产品专用结算账户不得存放 非募集资金或者用作其他用途。公司不得购买关联方发行的理财产 品。 4、使用部分闲置募集资金购买理财产品对公司的影响 公司在不影响募集资金项目建设前提下，以暂时闲置的募集资 金，投资低风险、高流动性、保本型短期理财产品，可以提高暂时闲 置募集资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的权益。 以暂时闲置的募集资金投资保本短期理财产品属于现金管理范畴， 不 存在直接或变相改变募集资金用途的行为。 表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对
27、。 该议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。公 司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品具体方案，以及独立董 事、监事会对此发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见，具体详 见 2016 年 10 月 28 日公司在中国证券报 、 上海证券报及上海 证券交易所网站()上刊登的福建省青山纸 业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 。 六、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案 结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率， 降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，缓解业务增长对流动资 证券代码： 600103 证券简称： 青山纸业 公
28、告编号： 临 2016-048 11 金的需求，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提 下，本着全体股东利益最大化原则，使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金。具体如下： 1、本次募集资金的基本情况 根据福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的闽华兴所 (2016)验字 D-008 号验资报告 ：截至 2016 年 9 月 22 日止，公司 本次非公开发行共募集资金人民币 2,099,999,994.75 元，扣除发行 费用人民币 48,238,067.30 元后，实际募集资金净额为人民币 2,051,761,927.45 元。 2、募集资金投资项目情况 截至2016年10月24
29、日， 公司本次募集资金净额为人民币20.51 亿元，实际使用 1.64 亿元，待使用 18.87 亿元(不含利息收入)。具 体使用情况如下： 货币单位：人民币亿元 序号 募集资金投资项目 募集资金 拟投入总额 募集资金 已累计投入 剩余待投入 1 年产 50 万吨食品包 装原纸技改工程 17 0 17 2 补充流动资金 不超过 4 1.64 1.87 合计 21 1.64 18.87 3、本次部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 根据中国证监会上市公司监管指引第 2 号上市公司募集 资金管理和使用的监管要求 、上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法(2013 年修订)等有关法律、法规及本公
30、司募集资金管 理办法等规定。结合公司本次非公开发行股票募集资金投资项目进 度情况，为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，在保证募 集资金项目建设资金需求的前提下，公司计划将闲置募集资金中，不 超过 3 亿元的募集资金暂时用于补充公司流动资金， 使用期限自股东 大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时、足额归还到募 集资金专用账户。 证券代码： 600103 证券简称： 青山纸业 公告编号： 临 2016-048 12 公司承诺本次使用部分闲置募集资金补充的流动资金仅在与主 营业务相关的生产经营中使用，不通过直接或间接安排用于新股配 售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司
31、债券等的交易， 不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。 4、本次部分闲置募集资金临时补充流动资金的其他说明 因公司募集资金投资项目年产 50 万吨食品包装原纸技改工程建 设周期较长，预计在未来一段时间内募集资金会出现暂时性闲置。公 司使用不超过 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金， 按照现行银行 同期贷款利率及资金使用情况预计可节约财务费用约 1,300 万元。 表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。 该议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。公 司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体方案， 以及独 立董事、监事会对此发表的独立意见、保荐机
32、构发表的核查意见，具 体详见公司于 2016 年 10 月 28 日在 中国证券报 、 上海证券报 及上海证券交易所网站()上刊登的福建省 青山纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告 。 七、审议通过关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案 公司决定召开2016年第三次临时股东大会， 本次股东大会由董事 会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会现场会议的召开时间为2016年11月15日下午14： 30，召开地点为福州五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会 议室。 本次股东大会的网络投票时间为： 通过上海证券交易所交易系统 进行网络投
33、票的时间为2016年11月15日上午9：30-11：30、下午13： 00-15：00。 本次股东大会会议的议题： 1、关于变更注册资本的议案 2、关于修改公司章程的议案 3、关于修改董事会工作规则的议案 证券代码： 600103 证券简称： 青山纸业 公告编号： 临 2016-048 13 4、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案 5、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。 本次召开股东大会的有关情况具体详见 2016 年 10 月 28 日 公司在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 ()上刊登的福建省青山纸业股份有限公司
34、 关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知公告，公司将于 2016 年 11 月 10 日前在上海证券交易所网站刊登相关会议材料。 公司本次董事会相关事项的独立董事意见， 以及保存机构关于公 司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品与暂时补充流动资金的 核查意见，文本内容详见公司于 2016 年 10 月 28 日在上海证券交易 所网站()上刊登的福建省青山纸业股份有 限公司独立董事关于公司七届四十七次董事会相关议案的独立意 见 、兴业证券股份有限公司关于福建省青山纸业股份有限公司使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 、兴业证券股份有 限公司关于福建省青山纸业股份有限公司使用部
35、分闲置募集资金购 买理财产品的核查意见 特此公告 福建省青山纸业股份有限公司 董 事 会 二一六年十月二十六日 恀酐倀腀倀偐偀倰恀倀恀恠怠倠*f怉倻舼鮓恨薑蘎瀀恠瀰诌鲌拮鎇梛酠*诊!谠渀渐渐【怈刻舆醓冑蓐言飈預鎇醰言飈頠怊刻舙鮓戀謐诉鮾醽記抹!跺鰐鸐鬐黊!香蠐鯸鼐迌趉鬐辎誊劈謐勈及鼐勊勊鰐勊輐及骫諌抎鴐拎預拮【倰恰脰F 北京首旅酒店（集团）股份有限公司北京首旅酒店（集团）股份有限公司 章程章程 第1页共33页 目录目录 第一章第一章 总则总则 . 2 第二章第二章 经营宗旨和范围经营宗旨和范围 . 2 第三章第三章 股份股份 . 3 第一节 股份发行 . 3 第二节 股份增减 . 3 第三节
36、股份转让 . 3 第四节 股份回购 . 4 第四章第四章 股东和股东大会股东和股东大会 . 4 第一节 股东 . 4 第二节 股东大会 . 6 第三节 股东大会提案 . 11 第四节 股东大会决议 . 11 第五节 关联交易和对外担保 . 14 第五章第五章 董事会董事会 . 15 第一节 董事 . 15 第二节 董事会 . 18 第三节 董事长和董事会秘书 . 20 第六章第六章 总经理总经理 . 22 第七章第七章 监事会监事会 . 23 第一节 监事 . 23 第二节 监事会 . 24 第三节 监事会决议 . 24 第八章第八章 财务会计制度、利润分配和审计财务会计制度、利润分配和审计 . 25 第一节 财务和会计 .
