1、今 吴慧峰 监事 深圳市集盛投资发展有限公司 法定代表人 2007 年至今 房小兵 监事 中国交通建设股份有限公司 财务部副总经理 2005 年至今 林志峰 监事 河北港口集团有限公司 财务部部长 2009 年至今 张泽宏 监事 深圳华强集团有限公司 副总裁 2011 年至今 招商证券股份有限公司 2011 年年度报告 12 姓 名 在本公司 职务 任职股东单位或其他单位名称 在股东单位或其他单位职务 任职期间 姓 名 在本公司 职务 任职股东单位或其他单位名称 在股东单位或其他单位职务 任职期间 深圳华强鼎信投资有限公司 董事总经理 2008 年至今 朱海彬 监事 中粮地产（集团）股份有限公
2、司 副总经理 2007 年至今 三、董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 三、董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、董事 （1）宫少林 先生，1955 年 6 月生，中国国籍 2001 年 12 月起担任本公司董事长。 在加入本公司前， 宫先生 1997 年 7 月至 2001 年 7 月，任招商银行副行长；1993 年 1 月至 1997 年 6 月，历任中国人民银行深圳经济特区分 行行长助理、副行长、国家外汇管理局深圳分局副局长。宫先生 1982 年毕业于中央财政金 融学院，获金融学学士学位；1998 年毕业于西南财经大学，获经济学博士学位。宫先生具 有高级经济师资格。 （2）付刚
3、峰 先生，1966 年 12 月生，中国国籍 2007 年 7 月起担任本公司董事。付先生 2011 年 11 月至今任招商局集团财务总监；任 招商银行股份有限公司(上交所上市公司)董事、 招商局能源运输股份有限公司(上交所上市 公司)董事。曾任蛇口中华会计师事务所副所长、招商局蛇口工业区总会计师室主任、招商 局蛇口工业区副总会计师、 招商局蛇口控股股份有限公司财务总监、 蛇口工业区财务总监、 招商局集团有限公司副财务总监及财务部总经理。毕业于西安公路学院，获财务会计学士 学位及管理工程硕士学位。付先生具有高级会计师资格。 （3）洪小源 先生，1963 年 3 月生，中国国籍 2007 年 7
4、 月起担任本公司董事。洪先生 2011 年 9 月至今任招商局集团有限公司总裁 助理，2007 年 5 月至今任招商局金融集团有限公司总经理，任招商银行股份有限公司（上 交所上市）、招商局中国基金有限公司（香港联交所上市）、中诚信托有限责任公司、摩 根士丹利华鑫基金管理有限公司、长城证劵有限公司董事；任招商局中国投资管理有限公 司、招商昆仑股权投资管理有限公司、海达远东保险顾问有限公司、招商局保险有限公司 和招商局(英国)控股有限公司董事长。毕业于北京大学及澳大利亚国立大学，分别获经济 学硕士学位、科学硕士学位。 （4）王岩 先生，1965 年 8 月生，中国国籍 2011 年 12 月起担任
5、本公司董事，2012 年 1 月起任本公司总裁兼首席执行官。王先生 2006 年 6 月至 2011 年 9 月，任中银国际控股有限公司首席执行官；2005 年 11 月至 2006 年 5 月，任中银国际控股有限公司总裁（代首席执行官）；2005 年 3 月至 2005 年 10 月， 任中银国际控股有限公司总裁兼首席营运官；2001 年 7 月至 2005 年 1 月，历任中国工商 银行（亚洲）有限公司副总经理、董事副总经理兼替任行政总裁，同时兼任中国工商银行 香港分行副总经理兼替任行政总裁；2000 年 8 月至 2001 年 7 月，任中国工商银行香港分 行副总经理兼替任行政总裁；19
6、89 年 7 月至 2000 年 8 月，历任中国工商银行职员、国际 融资处负责人、总行办公室秘书处副处长兼行长秘书、中国工商银行纽约代表处代表、首 席代表。王先生 1986 年及 1989 年毕业于北京大学，分别获国际法学士学位及国际法硕士 学位，2005 年毕业于北京大学，获经济学博士学位。王先生具有高级经济师资格。 招商证券股份有限公司 2011 年年度报告 13 （5）杨鶤 女士，1955 年 9 月生，中国国籍 2004 年 5 月起担任本公司董事，现任博时基金管理有限公司董事长，深圳市五届人大 代表。杨女士 2003 年 12 月至 2012 年 1 月担任本公司总裁，其间，200
7、3 年 5 月至 2004 年 6 月兼任招商银行独立董事；现兼任中国证券业协会第四届理事会副会长，深圳证券交易 所理事会理事，上海证券交易所理事会会员管理委员会理事，中国红十字会常务理事。在 加入本公司前， 杨女士 2002 年 8 月至 2003 年 12 月， 任中信基金管理有限责任公司筹备组 组长、总经理；2001 年 10 月至 2002 年 8 月，任深圳中大投资管理有限公司总经理；1998 年 12 月至 2001 年 10 月，任长盛基金管理有限公司副总经理；1994 年 3 月至 1998 年 12 月，任深圳中大投资管理有限公司常务副总经理；1991 年 6 月至 1994
8、 年 3 月，任招商银 行证券部总经理；1990 年 9 月至 1991 年 6 月，任中国银行国际金融研究所襄理；1987 年 9 月至 1990 年 9 月，任香港中银集团经济研究部副研究员；1983 年 7 月至 1987 年 9 月， 任中国银行国际金融研究所助理研究员。 杨女士 1983 年毕业于中国人民大学， 获国际金融 学学士学位；2001 年毕业于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位。杨女士具有高级经 济师资格。 （6）朱立伟 先生，1971 年 8 月生，加拿大国籍 2007 年 7 月起担任本公司董事。朱先生 2008 年 6 月至今，任招商局金融集团有限公 司副总经理；2
9、007 年 6 月至 2008 年 5 月，任招商局金融集团有限公司总经理助理；2003 年 10 月至 2007 年 5 月，任普华永道（深圳）咨询有限公司高级经理；2002 年 1 月至 2003 年 10 月，任联想集团有限公司助理总监；1998 年 3 月至 1999 年 9 月，任加拿大帝国商业 银行客户经理；1994 年 10 月任远东（中东）家私有限公司销售经理。朱先生 1994 年毕业 于美国纽约市立大学亨特学院， 获学士学位； 2001 年毕业于加拿大约克大学舒力克商学院， 获硕士学位。 （7）彭磊 女士，1972 年 10 月生，中国国籍 2007 年 5 月起担任本公司董
10、事。彭女士 2002 年 5 月起任职于招商局金融集团有限公 司，历任友联资产管理公司执行董事、招商局金融集团有限公司综合管理部副总经理、审 计稽核部总经理、中国业务部总经理、证券部总经理，2012 年 4 月至今任招商局金融集团 有限公司总经理助理兼证券部总经理；2001 年 1 月至 2002 年 1 月，任职于深圳经济特区 证券公司（巨田证 江苏江南高纤股份有限公司 江苏江南高纤股份有限公司 600527 600527 2011 年年度报告 2011 年年度报告 江苏江南高纤股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录 目录 一、一、 重要提示重要提示 2 二、二、 公司基本情况公司基本
11、情况 2 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.5 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.10 六、六、 公司治理结构公司治理结构 12 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介.15 八、八、 董事会报告董事会报告 16 九、九、 监事会报告监事会报告 24 十、十、 重要事项重要事项 25 十一、十一、 财务会计报告财务会计报告 28 十二、十二、 备查文件目录备查文件目录 77 江苏江南高纤股份有限公司 2011 年年度报告 2 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、
12、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 靳向煜 独立董事 因公出国 方耀源 (三) 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 陶国平 主管会计工作负责人姓名 朱崭华 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杨建根 公司负责人陶国平、主管会计工作负责人朱崭华及会计机构负责人（会计主管人员）杨建根 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否
13、存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 江苏江南高纤股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 江南高纤 公司的法定英文名称 JIANGSU JIANGNAN HIGH POLYMER FIBER CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 JNGX 公司法定代表人 陶国平 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 浦金龙 陆正中 联系地址 江苏省苏州市相城区黄埭镇 江苏省苏州市相城区黄埭镇 电 话 0512-6548118 0512-6571
14、2564 传 真 0512-65712238 0512-65712238 电子信箱 jiangnanyanfa jngxlzz 江苏江南高纤股份有限公司 2011 年年度报告 3 (三) 基本情况简介 注册地址 江苏省苏州市相城区黄埭镇 注册地址的邮政编码 215143 办公地址 江苏省苏州市相城区黄埭镇 办公地址的邮政编码 215143 公司国际互联网网址 电子信箱 jngx600527 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股
15、票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 江南高纤 600527 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1996 年 11 月 25 日 公司首次注册登记地点 江苏省苏州市相城区黄埭镇 首次变更 公司变更注册登记日期 2001 年 3 月 14 日 公司变更注册登记地点 江苏省苏州市相城区黄埭镇 企业法人营业执照注册号 3200002101742 税务登记号码 32052413818803-4 组织机构代码 13818803-4 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2011 年 8 月 16 日 公司变更注册登记地点 江苏省苏州市相城区黄埭镇 企业法人营业执照注册号 32
16、0500000043868 税务登记号码 320500138188034 组织机构代码 13818803-4 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 179,174,360.66 利润总额 182,173,917.26 归属于上市公司股东的净利润 162,703,343.60 江苏江南高纤股份有限公司 2011 年年度报告 4 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利
17、润 160,049,792.70 经营活动产生的现金流量净额 247,457,952.82 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 1,000.00 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营 业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,809,347.00446,300.00 1,337,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 170,548.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 190,209.60-28,180.75
18、少数股东权益影响额 -31,977.78 所得税影响额 -484,576.09-62,867.89 -200,550.00 合计 2,653,550.90356,251.36 1,136,450.00 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增 减（%） 2009 年 营业总收入 1,751,269,285.661,410,528,191.2824.16 1,029,720,226.12 营业利润 179,174,360.66147,708,127.6621.30 110,537,121.44 利润总额 18
19、2,173,917.26148,127,246.9122.98 111,874,121.44 归属于上市公司股东的净 利润 162,703,343.60121,080,146.8234.38 91,318,768.89 归属于上市公司股东的扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 160,049,792.70120,723,895.4632.58 90,182,318.89 经营活动产生的现金流量 净额 247,457,952.82 38,937,649.70535.52 83,020,969.24 2011 年末 2010 年末 本年末比上年 末增减（%） 2009 年末 资产总额 1
20、,556,181,708.28 1,333,781,523.57 16.67 1,179,056,496.32 负债总额 79,299,668.51 419,755,128.12 -81.11 344,464,375.70 归属于上市公司股东的所 有者权益 1,437,393,242.81 877,927,451.3163.73 775,739,672.73 总股本 401,044,695.00 351,278,340.0014.17 351,278,340.00 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年 增减（%） 2009 年 基本每股收益（元股） 0.430.3426.47
21、0.26 稀释每股收益（元股） 0.43 0.34 26.47 0.26 江苏江南高纤股份有限公司 2011 年年度报告 5 用最新股本计算的每股收益（元/股） 不适用/ / / 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元 股） 0.43 0.3426.47 0.26 加权平均净资产收益率（%） 14.1114.62 减少 0.51 个百分点 12.35 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 13.8814.57 减少 0.69 个百分点 12.20 每股经营活动产生的现金流量净额（元 股） 0.620.11463.64 0.24 2011 年末 2010 年末 本年末比上 年末增减
22、（%） 2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元 股） 3.58 2.50 43.20 2.21 资产负债率（%） 5.10 31.47 减少 26.37 个百分点 29.22 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公积 金 转股 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 49,766,35549,766,355 49,766,35512.41 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 49,766,35549,766,355
23、49,766,35512.41 其中： 境内非国有法 人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通 股份 351,278,340100.00 351,278,34087.59 1、人民币普通股 351,278,340100.00 351,278,34087.59 2、 境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 351,278,340100.0049,766,35549,766,355 401,044,695100.00 江苏江南高纤股份有 独 立 董 事 男 55 2011 年 12 月 30 日 2014 年 12 月
24、29 日 否 范仁德 独 立 董 事 男 69 2011 年 12 月 30 日 2014 年 12 月 29 日 否 肖志兴 独 立 董 事 男 40 2011 年 12 月 30 日 2014 年 12 月 29 日 否 张晓新 监事 男 48 2011 年 12 月 30 日 2014 年 12 月 29 日 否 齐春雨 监事 男 36 2011 年 12 月 30 日 2014 年 12 月 29 日 是 马保群 监事 男 52 2011 年 12 月 30 日 2014 年 12 月 29 日 是 张大治 监事 男 34 2011 年 12 月 30 日 2014 年 12 月 29
25、 日 否 郭新富 监事 男 46 2011 年 12 月 30 日 2014 年 12 月 29 日 否 冯耀岭 副 总 经 理 、 总 工程师 男 55 2011 年 12 月 30 日 2014 年 12 月 29 日 否 2011 年年度报告2011 年年度报告 14 申洪亮 副 总 经 理 男 48 2011 年 12 月 30 日 2014 年 12 月 29 日 否 郭春风 副 总 经 理 、 财 务总监 男 56 2011 年 12 月 30 日 2014 年 12 月 29 日 否 韩法强 董 事 会 秘书 男 46 2011 年 12 月 30 日 2014 年 12 月 2
26、9 日 否 申玉生 副 总 经 理 男 50 2011 年 12 月 30 日 2014 年 12 月 29 日 否 合计 / / / / / 8,4408,440 / 544.18/ 曹朝阳先生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师，享受国家政府特殊津贴，全 国劳模，第十、十一届全国人大代表。本公司董事长，中国化工橡胶总公司总经理、党委副 书记，兼任中国化工橡胶桂林有限公司董事长、总经理、党委书记，中车双喜轮胎有限公司 董事长、总经理，青岛黄海橡胶股份有限公司董事。历任河南轮胎厂电力车间副主任，电力 分厂副厂长、厂长，焦作市合成纤维厂副厂长、党委书记兼厂长，河南轮胎集团有限责任公 司副总经
27、理、总经理、董事长，风神轮胎股份有限公司党委书记。公司一届、二届、三届、 四届董事会董事长。 王锋先生，中共党员，硕士，教授级高级工程师，享受国家政府特殊津贴，中共焦作市 第十届委员会委员，焦作市第十届、十一届人大代表。本公司副董事长，党委书记、总经理、 中国化工橡胶总公司党委副书记， 兼任青岛黄海橡胶股份有限公司党委书记。 历任河南轮胎 厂供应处处长、经营部部长、副厂长，公司常务副总经理、总经理、党委委员。公司一届、 二届、三届、四届董事会副董事长。 郑玉力先生，中共党员，研究生学历，高级工程师，本公司董事，河南轮胎集团有限责 任公司董事长、党委书记、总经理。曾任本公司副总经理、党委副书记、
28、纪委书记、监事会 主席。本公司一届、二届、三届、四届董事会董事。 武文奎先生，中共党员，经济学学士，高级工程师，本公司董事，中车双喜轮胎有限公 司常务副总经理，双喜轮胎工业股份有限公司总经理、党委书记。曾任双喜轮胎工业股份有 限公司副处长、处长、总经理助理、副总经理。 荆新先生，中共党员，博士，会计学教授。本公司独立董事，中国人民大学商学院党委 书记、副院长，兼任中国青少年发展基金会监事，安泰科技股份有限公司独立董事、中银基 金管理有限公司独立董事。曾任中国人民大学教授、系副主任、审计处长，本公司四届董事 会独立董事。 范仁德先生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。1967 年毕业于山
29、东化工 学院橡胶工艺专业。本公司独立董事，中国橡胶工业协会会长，兼任山东美晨科技股份有限 公司独立董事。曾任中国石油化学工业部和中国化学工业部工程师、高级工程师、教授级高 级工程师，中国橡胶工业协会秘书长、副会长，浙江双箭股份有限公司独立董事。 肖志兴先生，毕业于中国人民大学，在欧洲工商管理学院（INSEAD）获得管理学博士 学位，本公司独立董事，现执教于中欧国际工商学院。曾任职于中国技术进出口总公司和诺 基亚（中国）投资有限公司。 2011 年年度报告2011 年年度报告 15 张晓新先生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，本公司监事会主席、党委副书 记、纪委书记、工会主席。历任河南轮胎
30、厂动力分厂副厂长、厂长，公司生产部副部长、部 长、总经理助理、副总经理。 齐春雨先生， 中共党员， 研究生学历， 本公司监事， 中国化工橡胶总公司副总法律顾问、 监事部律师，中车汽修（集团）总公司副总法律顾问、监事部律师，青岛黄海橡胶股份有限 公司监事会主席。曾任中国化工新材料总公司、中化化工科技总院企业管理处律师，中国化 工新材料总公司资产运营部律师、监事部律师，辽源厂厂长助理。 马保群先生，大学学历，高级咨询师，本公司监事，焦作市投资公司总经理。历任焦作 市资源综合利用办公室干事、 焦作市工程咨询公司副总经理， 公司二、 三、 四届监事会监事。 张大治先生，大学学历，本公司监事，公司审计部
31、部长。曾经任职于公司财务部、证券 部、管理进步领导小组办公室、人力资源和企业管理部。 郭新富先生，大专学历，本公司监事，公司制造三部党总支书记。曾任公司炼胶分厂班 长、党总支书记、制造三部党总支副书记。 韩法强先生， 中共党员， 研究生学历， 中学高级教师， 本公司董事会秘书 （副总经理级） 。 历任河南轮胎厂学校副校长、校长、校长兼党支部书记、公司办公室主任。本公司四届董事 会董事；公司二、三、四届董事会秘书。 冯耀岭先生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师，享受国家政府特殊津贴，本 公司副总经理，总工程师。历任河南轮胎厂技术部部长、副总工程师、总工程师。本公司一、 二、三、四届董事会董
32、事。 申洪亮先生，中共党员，研究生学历，会计师，本公司副总经理。历任河南轮胎厂财务 处副处长、销售处处长；本公司经营部部长。本公司一、二、三、四届董事会董事。 郭春风先生，中共党员，研究生学历，高级会计师，本公司副总经理，财务总监。历任 河南轮胎厂财务处副处长；本公司财务部副部长、部长兼证券部部长。本公司一、二、三、 四届董事会董事。 申玉生先生，中共党员，大学学历，高级工程师，本公司副总经理，发展部部长。历任 河南轮胎厂技研处副处长、项目办副主任；本公司企业发展部部长、副总工程师、总经理助 理。 何小勤先生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。现任中国昊华化工（集团）总 公司党委常委、副总
33、经理；北京中昊利华房地产开发有限公司董事长；昊华工程有限公司董 事长。本公司四届董事会董事。 陈岩先生，无党派人士，大学学历，高级工程师。现任河南省中生石油化工设备有限公 司执行董事、多氟多化工股份有限公司独立董事。河南省政协七、八、九、十届科技界委员、 河南省八、九、十届政协常委。本公司三、四届董事会独立董事。 鞠洪振先生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，现任中国橡胶工业协会名誉会 长。曾任中国橡胶工业协会会长、中联橡胶（集团）总公司总经理、董事长；中国橡胶工业 协会理事长。本公司三、四届董事会独立董事。 张大岭先生，中共党员，研究生学历，高级经济师，现任河南省技术进步与管理现代化 研
34、究会会长、多氟多化工股份有限公司独立董事。曾任河南省发改委巡视员、党组成员。本 公司三、四届董事会独立董事。 任振铎先生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，现任中国工业防腐蚀技术协会 副会长。曾任中国化工防腐蚀技术协会副理事长兼秘书长。本公司四届董事会独立董事。 林伟华先生，中共党员，大学学历，政工师，曾任本公司党委副书记、纪委书记、工会 主席。本公司一、二、三、四届监事会监事。 2011 年年度报告2011 年年度报告 16 姚世忠先生，研究生学历。曾任审计署科研所研究室助理研究员、副研究员，富邦投资 有限责任公司副总经理、总经理、昊华资产管理有限公司总经理。本公司四届监事会监事。 秦鸿
35、胜先生，中共党员，大学学历，工程师。曾任本公司技术部副部长，成型分厂厂长、 载重胎分厂厂长、工程胎分厂厂长、斜交胎制造部部长、制造一部部长。本公司二、三、四 届监事会监事。 仇志刚先生，大专学历，财务部会计，曾在公司投资者关系管理部工作。本公司四届监 事会监事。 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名 称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津 贴 曹朝阳 中国化工橡 胶总公司 总经理 2009 年 8 月 3 日 否 王锋 中国化工橡 胶总公司 党委副书记 2011 年 12 月 24 日 否 郑玉力 河南轮胎集 团有限责任 公司 董事长 2003 年 6 月 1 日
36、是 齐春雨 中国化工橡 胶总公司 副总法律顾问、 监事部律师 2009 年 7 月 1 日 是 马保群 焦作市投资 公司 总经理 2002 年 10 月 1 日 是 何小勤 中国昊华化 工（集团）总 公司 党委常委、 副总 经理 2004 年 5 月 24 日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名 称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬 津贴 焦作三和利 众动力有限 公司 董事长 2005 年 6 月 8 日 否 青岛黄海橡 胶股份有限 公司 董事 2010 年 12 月 17 日 否 中国化工橡 胶桂林有限 公司 董事长 2010 年 3 月 15 日 否 中国化工橡
37、胶桂林有限 公司 总经理、党委 书记 2010 年 10 月 15 日 否 曹朝阳 中车双喜轮 胎有限公司 董事长、总经 理 2010 年 8 月 6 日 否 2011 年年度报告2011 年年度报告 17 王锋 青岛黄海橡 胶股份有限 公司 党委书记 2011 年 11 月 24 日 否 昊华工程有 限公司 董事长 2005 年 7 月 29 日 否 何小勤 中昊利房地 产开发有限 公司 董事长 2006 年 12 月 30 日 否 河南中生石 油化工设备 有限公司 执行董事 2003 年 9 月 1 日 是 陈岩 多氟多化工 股份有限公 司 独立董事 2007 年 12 月 26 日 是
38、鞠洪振 中国橡胶工 业协会 名誉会长 2008 年 9 月 1 日 是 任振铎 中国工业防 腐蚀技术协 会 副会长 2001 年 1 月 1 日 是 中国人民大 学 商学院党委书 记兼副院长 2005 年 12 月 1 日 是 荆新 中国青少年 发展基金会 监事 2006 年 1 月 1 日 否 张大岭 多氟多化工 股份有限公 司 独立董事 2010 年 12 月 29 日 是 姚世忠 昊华资产管 理有限公司 总经理 2004 年 7 月 30 日 是 中车双喜轮 胎有限公司 常务副总经理2008 年 9 月 1 日 是 武文奎 双喜轮胎工 业股份有限 公司 总经理 2008 年 9 月 1
39、日 是 中国橡胶工 业协会 会长 2008 年 9 月 1 日 是 范仁德 山东美晨科 技股份有限 公司 独立董事 2009 年 4 月 20 日 是 肖志兴 中欧国际工 商学院 教师 2004 年 1 月 1 日 是 齐春雨 青岛黄海橡 胶股份有限 公司 监事会主席 2011 年 7 月 22 日 否 2011 年年度报告2011 年年度报告 18 齐春雨 中 车 汽 修 （集团）总 公司 副 总 法 律 顾 问、监事部律 师 2008 年 2 月 1 日 否 申洪亮 青岛黄海橡 胶股份有限 公司 党委副书记 2011 年 11 月 24 日 否 申玉生 青岛黄海橡 胶股份有限 公司 党委副
40、书记 2011 年 11 月 24 日 否 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 董事的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会制定，公司股东大会批准； 高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会制定，公司董事会 批准。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 公司董事、高管人员薪酬激励约束机制及公司高管人员绩效考核实施细 则。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 详见董事、监事、高级管理人员情况表。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 何小勤 董事 解任 董事会换届 冯耀岭 董事 解任 董事会
41、换届 申洪亮 董事 解任 董事会换届 郭春风 董事 解任 董事会换届 韩法强 董事 解任 董事会换届 陈岩 独立董事 解任 董事会换届 鞠洪振 独立董事 解任 董事会换届 张大岭 独立董事 解任 董事会换届 任振铎 独立董事 解任 董事会换届 林伟华 监事 解任 监事会换届 姚世忠 监事 解任 监事会换届 秦鸿胜 职工监事 解任 监事会换届 仇志刚 职工监事 解任 监事会换届 张晓新 副总经理 解任 任期届满 范仁德 独立董事 聘任 董事会换届 肖志兴 独立董事 聘任 董事会换届 武文奎 董事 聘任 董事会换届 张晓新 监事 聘任 监事会换届 齐春雨 监事 聘任 监事会换届 郭新富 职工监事
42、聘任 监事会换届 张大治 职工监事 聘任 监事会换届 2011 年年度报告2011 年年度报告 19 (五) 公司员工情况 在职员工总数 5,834 公司需承担费用的离退休职工人数 603 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产工人 5,084 工程技术人员 307 市场营销人员 147 其他管理人员 64 财务人员 42 其它人员 190 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士 28 大学 452 大专 1,080 中专高中等 3,978 初中以下 296 六、六、 公司治理结构公司治理结构 (一) 公司治理的情况 公司严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则以及中国证监会、上
43、海证券 交易所发布的关于公司治理文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，强化 内部管理，加强信息披露工作，建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度。 报告期内， 公司完成了各部门业务流程信息化建设工作， 梳理并规范了业务的审批流程， 强化了内部控制制度的执行效果，提高了公司管控效率和质量。 1、关于股东和股东大会： 公司按照上市公司股东大会规范意见 、 股东大会议事规则和公司章程的要求， 规范实施股东大会的召集、召开和议事程序。建立了能够确保所有股东充分行使法律、行政 法规和合法权利的公司治理结构，平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利，保护其合 法权益。 2、关于控股股东与上
44、市公司： 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到了“五分开” ，各自独 立核算，独立承担责任和风险。不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。公司 的董事会、监事会和内部机构均独立运作。控股股东严格按照公司法与公司章程的 相关规定依法行使其权利并承担义务， 行为规范， 没有超越股东大会直接或间接干预公司的 决策和经营活动。公司关联交易公平合理，公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履 行情况均及时充分的予以披露。 3、关于董事与董事会： 报告期内，公司按照公司法 、 证券法和其他有关规定，对公司章程进行了修改： 公司董事会人数由 13 名调整为 7 名，其中独立董事
45、3 名；公司副总经理人数由 6 名调整为 4 名。 2011 年年度报告2011 年年度报告 20 报告期内， 公司各位董事按照相关法律法规、 本着认真负责的态度出席公司董事会和股 东大会会议，并按照董事会议事规则忠实、诚信、勤勉地行使权利和履行义务。独立董 事积极了解公司的重大决策， 发挥自己的工作经验和专业知识， 对公司重大事项等提出了独 立意见，认真负责地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进 了公司的规范运作。 公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业 委员会， 在召开董事会会议前对各自职责范围内的事项都进行认真审阅和讨论， 形成一致意 见后再报董事会会议审议，各专业委员会的作用得以有效发挥和持续加强。 4、关于监事和监事会 公司全体监事根据监事会议事规则 ，本着对股东负责的精神，认真履行自己的职责， 对日常关联交易、 关联交易、 公司财务状况以及公司董事、 高级管理人员履行职责的合法性、 合规性等进行了监督。 5、关于信息披露及透明度 公司董事会指定董事会秘书负责信息披露工作， 设立了投资者关系管理部并配备相应人 员，依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等，指定上海证券报 、 中国证券报 为公司信息披露报纸，真实、准确、完整、及时地披露有关公司信息。 6、关于日常监管防范工作 报
