1、 资产负债率（%） 84.95 84.91 增加 0.04 个 百分点 88.602 88.573 南京医药股份有限公司 2011 年年度报告 6 （四） 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 可供出售金融资 产 1,073,191.92 686,754.72-386,437.20 0 指定为以公允价 值计量且其变动 计入当期损益的 金融资产 13,420,435.00 11,991,272.00-1,429,163.00 -1,398,163.00 合计 14,493,626.92 12,678,026.72-1,81
2、5,600.20 -1,398,163.00 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有 限售条 件股份 109,065,984.00 31.45 72,828,684.00-36,237,300.0036,591,384.00 145,657,368.0021.00 1、国家 持股 2、国有 法人持 股 72,828,684.00 21 72,828,684.00072,828,684.00 14
3、5,657,368.0021.00 3、其他 内资持 股 36,237,300.00 10.45 -36,237,300.00-36,237,300.00 00 其中： 境内非 国有法 人持股 28,837,300.00 8.32 -28,837,300.00-28,837,300.00 00 境内自 然人持 股 7,400,000.00 2.13 -7,400,000.00-7,400,000.00 00 、外 资持股 其中： 南京医药股份有限公司 2011 年年度报告 7 境外法 人持股 境外自 然人持 股 二、无 限售条 件流通 股份 237,724,356.00 68.55 273,9
4、61,656.0036,237,300.00310,198,956.00 547,923,312.0079.00 1、人民 币普通 股 237,724,356.00 68.55 273,961,656.0036,237,300.00310,198,956.00 547,923,312.0079.00 2、境内 上市的 外资股 3、境外 上市的 外资股 4、其他 三、股 份总数 346,790,340.00 100.00 346,790,340.000346,790,340.00 693,580,680.00100.00 股份变动的批准情况 1、2011 年 4 月 20 日，南京医药股份有限公
5、司 2010 年非公开发行有限售条件流通股 36,237,300 股上市流通。 2、南京医药股份有限公司 2010 年度利润分配预案已经 2011 年 5 月 20 日召开的公司 二一年度股东大会审议通过。公司 2010 年度利润分配预案为：以 2010 年末公司总股 本 346,790,340.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税） 。本次实际用 于分配的利润总计 13,871,613.60 元，剩余可分配利润 28,820,392.68 元转入下一年度分配。 公司 2010 年度资本公积金转增股本预案为:以 2010 年末公司总股本 346,790,340.
6、00 股为基 数，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 346,790,340.00 股，转增后资本公积金尚余 201,457,793.39 元。 截止 2011 年 7 月 13 日，2010 年利润分配方案已全部实施完毕，公司总股本增至 693,580,680 股。 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 南京医药股份有限公司 2010 年度利润分配预案已经 2011 年 5 月 20 日召开的公司二 一年度股东大会审议通过,本次分配以 346,790,340.00 股为基数， 向全体股东每 10 股转 增 10 股。实施后公司总股本为 693,580,
7、680.00 股,增加 346,790,340.00 股。按新股本 693,580,680.00 股摊薄计算的 2010 年度每股收益为 0.014 元。 南京医药股份有限公司 2011 年年度报告 8 2、 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限 售股数 限售原因 解除限售日 期 南京医药集 团有限责任 公司 72,828,68 4 0 72,828,68 4 145,657, 368.00 126,391,968 股 为公司股权分 置改革形成的 有限售条件流 通股追加锁定 24 个月。 19,265,400 股为 认购公司非公
8、开发行股票 36 个月锁定期。 126,391,968 股可上市交 易时间为 2012 年 7 月 17 日； 19,265,400 股 可上市交易 时间为 2013 年 4 月 20 日。 刘少华 7,400,000 7,400,0000 0 认购公司非公 开发行股票 12 个月锁定期。 2011 年 4 月 20 日 江苏瑞华投 资发展有限 公司 15,000,00 0 15,000,00 0 0 0 认购公司非公 开发行股票 12 个月锁定期。 2011 年 4 月 20 日 中国银行-华 夏回报证券 投资基金 6,330,000 6,330,0000 0 认购公司非公 开发行股票 12
9、 个月锁定期。 2011 年 4 月 20 日 中国银行-华 夏回报二号 证券投资基 3,670,000 3,670,0000 0 认购公司非公 开发行股票 12 个月锁定期。 2011 年 4 月 20 日 中国农业银 行-华夏平稳 增长混合型 2,359,300 2,359,3000 0 认购公司非公 开发行股票 12 个月锁定期。 2011 年 4 月 20 日 中国农业银 行-华夏复兴 股票型证券 1,478,000 1,478,0000 0 认购公司非公 开发行股票 12 个月锁定期。 2011 年 4 月 20 日 合计 109,065,9 84 36,237,30 0 72,82
10、8,68 4 145,657, 368.00 / / (二) 证券发行与上市情况 1、 前三年历次证券发行情况 南京医药股份有限公司 2011 年年度报告 9 单位：股 币种:人民币 股票及其 衍生证券 的种类 发行日期 发 行 价 格 （元） 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日期 股票类 人 民 币 普 通 股 （ A 股） 2010 年 4 月 20 日 10.90 45,870,000 2010 年 4 月 20 日 45,870,000 2、 公司股份总数及结构的变动情况 南京医药股份有限公司2010年度利润分配预案已经2011年5月20日召开的公司二 一年度股东大会审
11、议通过,本次分配以 346,790,340.00 股为基数， 向全体股东每 10 股转增 10 股。实施后公司总股本为 693,580,680.00 股,增加 346,790,340.00 股。 3、 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 2011 年末股东总数 98,682 户 本年度报告公布日前一个月末股东总数 97,845 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 南京医药 （集团） 公司 国有法人 21.00 14
12、5,657,36872,828,684.00145,657,368 无 刘少华 境内自然人 2.13 14,800,0007,400,000 0 未知 李晟 境内自然人 0.69 4,799,011 4,799,011 0 未知 中国农业 银行华 夏平稳增 长混合型 证券投资 基金 其他 0.58 4,000,000 2,000,046 0 未知 荣宪波 境内自然人 0.35 2,455,709 2,455,709 0 未知 中国银行 华夏行 业精选股 票型证券 投资基金 (LOF) 其他 0.32 2,199,954 2,199,954 0 未知 南京医药股份有限公司 2011 年年度报告
13、10 江苏省肿 瘤防治研 究所 其他 0.31 2,160,000 1,080,000 0 未知 南京市国 有资产经 营公司 国有法人 0.31 2,160,000 1,080,000 0 未知 中国建设 银行华 夏红利混 合型开放 式证券投 资基金 其他 0.29 1,999,901 -1,491,375 0 未知 沈蕾 境内自然人 0.29 1,980,000 1,980,000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售 条件股份的数量 股份种类及数量 刘少华 14,800,000 人民币普通股 14,800,000 李晟 4,799,011 人民币普通股 4,799,
14、011 中国农业银行华夏平稳增 长混合型证券投资基金 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 荣宪波 2,455,709 人民币普通股 2,455,709 中国银行华夏行业精选股 票型92 549,686,736.78 利润总额 583,964,860.39729,978,327.78-20.00 756,592,064.13 归属于上市公司股东的净 利润 422,492,962.14530,039,770.84-20.29 611,698,381.07 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润 267,950,450.36370,496,691.09-27.68 302
15、,615,323.92 经营活动产生的现金流量682,892,464.16 885,547,408.19-22.88 1,137,534,062.20 大众交通（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 6 净额 2011 年末 2010 年末 本年末比上年 末增减（%） 2009 年末 资产总额 9,756,424,143.07 10,005,428,861.71 -2.49 9,116,749,485.50 负债总额 4,296,115,516.16 4,237,280,021.14 1.39 3,742,651,133.03 归属于上市公司股东的所 有者权益 5,156,625,383.
16、59 5,432,531,574.47-5.08 5,036,296,599.15 总股本 1,576,081,909.00 1,576,081,909.000 1,576,081,909.00 主要财务指标 2011 年2010 年本年比上年增减（%）2009 年 基本每股收益（元股） 0.270.34-20.290.39 稀释每股收益（元股） 0.27 0.34 -20.290.39 用最新股本计算的每股收益（元/股） 0.27 0.34 -20.290.39 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 股） 0.17 0.24-27.680.19 加权平均净资产收益率（%） 8.0010.15
17、减少 2.15 个百分点13.82 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 5.077.10减少 2.03 个百分点6.84 每股经营活动产生的现金流量净额（元 股） 0.430.56-22.880.72 2011 年 末 2010 年 末 本年末比上年末增减 （%） 2009 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元 股） 3.27 3.45 -5.083.20 资产负债率（%） 44.03 42.35 增加 1.68 个百分点41.05 (四) 采用公允价值计量的项目 单位: 万元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 以公允价值计量 且
18、其变动计入当 期损益的金融资 产 3,501.031,873.49-1,627.54 -1,749.22 可供出售的金融 资产 203,295.05128,354.92-74,940.13 合计 206,796.08130,228.41-76,567.67 -1,749.22 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位：股 大众交通（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 7 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、 有限售条件 股份 1、
19、国家持股 2、国有法人持 股 3、其他内资持 股 其中： 境内非 国有法人持股 境内自然人持 股 、外资持股 其中： 境外法 人持股 境外自然人持 股 二、 无限售条件 流通股份 1,576,081,909 100.00 1,576,081,909100.00 1、人民币普通 股 1,042,210,909 66.13 1,042,210,90966.13 2、境内上市的 外资股 533,871,000 33.87 533,871,00033.87 3、境外上市的 外资股 4、其他 三、股份总数 1,576,081,909 100.00 1,576,081,909100.00 2、 限售股份变
20、动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 (二) 证券发行与上市情况 1、 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、 现存的内部职工股情况 大众交通（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 8 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 2011 年末股东总数 186,417 户 本年度报告公布日前一 个月末股东总数 186,206 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持
21、股总数 报告期内增 减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结 的股份数量 上海大众公用事业 （集团）股份有限公 司 境内非国 有法人 20.76327,179,4120 无 国泰君安证券股份 有限公司 国有法人 6.76106,477,7000 无 大众（香港）国际有 限公司 境外法人 0.8513,439,2160 无 陈世辉 境内自然 人 0.7311,580,00011,580,000 未 知 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 境外法人 0.274,330,252-595,733 未 知 NAITO SECURITIES CO., LTD. 境外
22、法人 0.233,635,839-330,551 未 知 谢建和 境外自然 人 0.213,296,600745,600 未 知 CITI (NOMINEES) LIMITED 境外法人 0.142,197,200-1,739,190 未 知 徐伟 境外自然 人 0.142,128,3880 未 知 BOCI SECURITIES LIMITED 境外法人 0.132,126,203160,908 未 知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数 量 股份种类及数量 上海大众公用事业（集团）股份有限 公司 327,179,412人民币普通股 国泰君安证券股份有限公司 10
23、6,477,700人民币普通股 大众（香港）国际有限公司 13,439,216境内上市外资股 陈世辉 11,580,000人民币普通股 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C 4,330,252境内上市外资股 大众交通（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 9 CLIENT NAITO SECURITIES CO., LTD. 3,635,839境内上市外资股 谢建和 3,296,600境内上市外资股 CITI (NOMINEES) LIMITED 2,197,200境内上市外资股 徐伟 2,128,388境内上市外资股 BOCI SECURITIES LIMITED
24、2,126,203境内上市外资股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中上海大众公用事业（集团）股份有限公司与国 泰君安证券股份有限公司无关联关系，但第一与第三位股东 存在关联关系,与其它股东之间无关联关系，也不属于上市 公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。未 知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司 持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 2、 控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 单位负责人或法定代表人 杨国平 成立日期 1991 年 12 月 24 日 注册资本 164
25、,486.98 主要经营业务或管理活动 实业投资，国内商业（除专项审批规定） ，资产重 组，收购兼并及相关业务咨询，房地产开发，建 筑材料，附设分支机构（涉及许可经营的凭许可 证经营） (2) 实际控制人情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 上海大众企业管理有限公司 单位负责人或法定代表人 顾倚涛 成立日期 1995 年 3 月 10 日 注册资本 15,900.00 主要经营业务或管理活动 出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管 理、投资、技术咨询，代理、服务和人才培训， 商品汽车的转运，汽车配件零售，客运出租汽车， 汽车维修。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控
26、股股东及实际控制人没有发生变更。 大众交通（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 10 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起 始日期 任期终 止日期 年初持股 数 年末持股 数 变动原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 （万 元） （税 前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报 酬、津 贴 杨国平 董事长 兼总经 理
27、男 55 2009 年 4 月 23 日 2012 年 4 月 23 日 526,623526,623 98否 陈靖丰 董事 男 43 2009 年 4 月 23 日 2012 年 4 月 23 日 00 是 姜国芳 独立董 事 男 54 2009 年 4 月 23 日 2012 年 4 月 23 日 00 8否 许培星 独立董 事 男 62 2009 年 4 月 新疆众和股份有限公司 新疆众和股份有限公司 600888 600888 JOINWORLD JOINWORLD 2011 年年度报告 2011 年年度报告 新疆众和股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录 目录 一、一、 重要提
28、示重要提示 2 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.5 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.11 六、六、 公司治理结构公司治理结构 15 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介.20 八、八、 董事会报告董事会报告 20 九、九、 监事会报告监事会报告 32 十、十、 重要事项重要事项 34 十一、十一、 财务会计报告财务会计报告 40 十二、十二、 备查文件目录备查文件目录 133 新疆众和股份有限公司 2011 年年度报告 2 一、一、 重要提示重要
29、提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及 连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 刘杰 主管会计工作负责人姓名 田强 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 汪培镇 公司负责人刘杰、 主管会计工作负责人田强及会计机构负责人 （会计主管人员） 汪培镇声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被第一大股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六)
30、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 新疆众和股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 新疆众和 公司的法定英文名称 XINJIANG JOINWORLD CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 XJJW 公司法定代表人 刘杰 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 衡晓英 刘建昊 联系地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 喀什东路 18 号 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 喀什东路 18 号 电话 0991-6689800 0991-6689800 传真 0991-6689882 0991-6689
31、882 电子信箱 hxy600888 ljh600888 (三) 基本情况简介 新疆众和股份有限公司 2011 年年度报告 3 注册地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路 18 号 注册地址的邮政编码 830013 办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路 18 号 办公地址的邮政编码 830013 公司国际互联网网址 电子信箱 xjjw600888 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路 18 号新 疆众和股份有限公司证券与战略投资部 (五) 公司股票简况 公司
32、股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 新疆众和 600888 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1996 年 2 月 13 日 公司首次注册登记地点 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路 18 号 首次变更 公司变更注册登记日期 1997 年 8 月 3 日 公司变更注册登记地点 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路 18 号 企业法人营业执照注册号 6500001000093 税务登记号码 650104228601291 组织机构代码 22860129-1 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2011 年 8 月 24 日 公司
33、变更注册登记地点 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路 18 号 企业法人营业执照注册号 650000040000431 税务登记号码 650104228601291 组织机构代码 22860129-1 公司聘请的会计师事务所名称 五洲松德联合会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 新疆乌鲁木齐市解放北路 30 号 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 276,886,574.48 利润总额 298,791,370.19 归属于上市公司股东的净利润 276,157,397.83 新疆众和股份有限公司 20
34、11 年年度报告 4 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 257,527,744.98 经营活动产生的现金流量净额 210,293,034.47 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -479,039.80-12,037,209.13 -1,340,034.57 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 21,644,940.0051,261,900.00 18,281,281.00 债务重
35、组损益 30,277.35 126,504.76 780,735.71 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 -15,476,492.75 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 708,618.16684,467.30 556,775.30 少数股东权益影响额 6,221.11 所得税影响额 -3,275,142.86-3,675,620.59 -2,741,813.62 合计 18,629,652.8520,889,770.70 15,536
36、,943.82 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增 减（%） 2009 年 营业总收入 2,002,582,959.261,605,862,287.7824.70 1,059,379,639.04 营业利润 276,886,574.48278,929,274.46-0.73 192,968,975.59 利润总额 298,791,370.19318,964,937.39-6.32 211,247,733.03 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 276,157,397.83291,72
37、3,583.76-5.34 182,341,735.06 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 257,527,744.98270,833,813.06-4.91 166,804,791.24 经营活动产生的现金流量净额 210,293,034.47 236,095,254.00-10.93 17,633,759.07 2011 年末 2010 年末 本年末比上年 末增减（%） 2009 年末 资产总额 7,030,483,593.76 3,797,514,666.29 85.13 2,682,323,118.46 负债总额 3,473,867,369.78 1,633,085,73
38、7.31 112.72 788,172,308.02 归属于上市公司股东的所有者权3,556,616,223.98 2,164,428,928.9864.32 1,894,636,271.09 新疆众和股份有限公司 2011 年年度报告 5 益 总股本 411,042,225.00 352,058,684.0016.75 352,058,684.00 主要财务指标 2011 年2010 年本年比上年增减（%）2009 年 基本每股收益（元股） 0.72380.8286-12.650.5179 稀释每股收益（元股） 0.7238 0.8286 -12.650.5179 用最新股本计算的每股收益（
39、元/股） 不适用不适用不适用不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.6750 0.7693-12.260.4738 加权平均净资产收益率（%） 9.6614.40减少 4.74 个百分点10.04 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） 9.0113.37减少 4.36 个百分点9.18 每股经营活动产生的现金流量净额（元股） 0.51160.6706-23.710.0501 2011 年 末 2010 年 末 本年末比上年末增减 （%） 2009 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股） 8.6527 6.1479 40.745.3816 资产负债率（%） 49.
40、41 43 增加 6.41 个百分点29.38 (四)采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 可供出售金融资产 1,315,200.001,182,720.00-132,480.00 0 合计 1,315,200.001,182,7和实际控制人。公司第 一大股东为东北大学科技产业集团有限公司，持股比例为 17.6248%。 （2）公司股东情况及控制关系的方框图 3、主要股东情况介绍 （1）东北大学科技产业集团有限公司 （1）东北大学科技产业集团有限公司 东北大学科技产业集团有限公司是按照国家教育部 关于积极发展高校科技产业
41、的 指导意见的要求，经教育部“教技发函200511号”文（2005年7月1日签发）批准， 由东北大学产业发展公司（东北大学全民所有制企业）改制设立的国有独资有限责任公 司，东北大学为其唯一的出资人。东北大学科技产业集团有限公司统一代表东北大学持 有投资企业的股权和经营性资产。 成立日期：2005年8月5日 注册资本: 人民币500,000,000元 注册地址：沈阳市和平区文化路3号巷11号 经营范围：计算机软硬件、机电一体化、高新技术产品、新材料、冶金技术产品的 研究开发、制造、技术工程承包，技术咨询、服务、转让、培训，自营和代理各类商品 和技术的进出口，企业投资管理、企业资产管理、物业管理。
42、 （2）宝钢集团有限公司 （2）宝钢集团有限公司 宝钢集团有限公司是国家单独出资， 国务院国资委代表国务院履行出资人职责的国 有独资公司，是国家授权投资的机构和国家控股公司。 12 东软集团股份有限公司 2011 年度报告 成立日期：1992年1月1日 注册资本：人民币5,108,262.1万元 注册地址：上海市浦东新区浦电路370号宝钢大厦 经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务；钢铁、冶金 矿产、化工（除危险品） 、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、 技术转让、 技术服务和技术管理咨询业务， 外经贸部批准的进出口业务， 国内外贸易 （除 专项规定）及
43、其服务。 （3）阿尔派株式会社 （3）阿尔派株式会社 阿尔派株式会社依据日本法律设立并存续， 是一家以生产汽车音响及汽车通信系统 产品为主的专业汽车电子企业。阿尔派株式会社在日本东京证券交易所上市。 成立日期：1967年5月10日 资本金额：25,920,599,127日元 注册地址：日本国东京都品川区西五反田1-1-8 主营业务：汽车音响及汽车通信系统产品的生产。 （4）阿尔派电子（中国）有限公司 （4）阿尔派电子（中国）有限公司 阿尔派电子（中国）有限公司是日本阿尔派株式会社于1994年在中国北京投资创建 的外商独资投资性公司。 成立日期：1994年12月28日 注册资本：90,000,0
44、00美元 注册地址：北京市朝阳区建国路116号招商局大厦R2楼4层 主营业务：从事阿尔派株式会社在中国国内的，包括汽车音响及有关零部件、汽车 用通信机器及汽车导向系统产品、重要零部件在内的汽车电子领域的投资；为所投资企 业生产的产品提供销售及服务。 （5）株式会社东芝 （5）株式会社东芝 株式会社东芝是依据日本法律设立并存续的公司。东芝在日本东京证券交易所上 市。 成立日期：1875 年 注册资本：439,901,268,477 日元 注册地址：日本国东京都港区芝浦一丁目 1 番 1 号 主营业务：数码产品业务、电子部件业务、基础设施业务、家电产品业务等。 （6）东芝解决方案株式会社 （6）东
45、芝解决方案株式会社 东芝解决方案株式会社是依据日本法律设立并存续的公司，其股东是株式会社东 芝。 成立日期：2003年10月 注册资本：23,500,000,000 日元 注册地址：日本国东京都港区芝浦一丁目1番1号 主营业务：软件开发与解决方案的提供。软件应用到政府、道路、交通、播放等的 基础设施建设行业，同时应用到制造、产业、流通、服务、金融、电信、媒体等行业。 （7）PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.（飞利浦电子中国有限公司） （7）PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.（飞利浦电子中国有限公司） PHILIPS ELECTRONICS C
46、HINA B.V.是依据荷兰法律设立并存续的有限责任公司，隶 属于皇家飞利浦电子股份有限公司，目前负责飞利浦在中国所有的投资和发展，总部在 荷兰埃茵霍温。 成立日期：1946 年 9 月 12 日 13 东软集团股份有限公司 2011 年度报告 法定股本：15,750,000 欧元 法定地址：Eindhoven, Groenewoudseweg 1 主营业务：医疗保健、优质生活、照明。 （8）SAP AG（思爱普有限公司） （8）SAP AG（思爱普有限公司） SAP AG 依据德国法律组建。 SAP 为全球领先的业务软件提供商之一； 按照市值排名， 为世界第三大的独立软件开发商。SAP 在
47、130 多个国家内拥有 183,000 多个客户，在欧 洲、中东和非洲（EMEA） 、美国、亚太及日本等 60 多个国家和地区拥有雇员 55,000 人。 目前，SAP 同时在德国法兰克福证券交易所和美国纽约证券交易所上市等数家证券交易 所上市。 成立日期：1972 年 注册资本：1,228,083,382 欧元 注册地址：SAP AG, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf, Germany 主营业务：商业软件解决方案的开发、销售与实施，相关的支持与咨询服务。 （9）INTEL CAPITAL CORPORATION（英特尔投资股份有限公司） （9）IN
48、TEL CAPITAL CORPORATION（英特尔投资股份有限公司） INTEL CAPITAL CORPORATION 是在美国纳斯达克证券交易所上市的 INTEL CORPORATION 的全资子公司，作为 INTEL 的全球投资机构，在全球范围内向创新型的科 技公司和初创企业进行资本投资。 成立日期：1998 年 4 月 6 日 注册资本：10 美元 营业地址：2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, California 95052, USA 主营业务：资本投资 14 东软集团股份有限公司 2011 年度报告 五、董事、监事和高级管理
49、人员 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期 起始日期 任期 终止日期 年初 持股数 （股） 年末 持股数 （股） 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元、税前） 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 报酬、 津贴 刘积仁 董事长兼首席执行官 男 57 2011 年 5 月 25 日 2014 年 5 月 24 日456,6817,160,832 注 1 256.00否 王勇峰 副董事长兼总裁 男 42 2011 年 5 月 25 日 2014 年 5 月 24 日146,0853,178,391 注 1 注 2 168.00否 王莉 董事兼高级副总裁兼 首席财务官 女 47 2011 年 5 月 25 日 2014 年 5
