1、好想你枣业股份有限公司 2012 年度报告全文 1 好想你枣业股份有限公司好想你枣业股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 好想你枣业股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公
2、司负责人石聚彬、主管会计工作负责人张宗成及会计机构负责人公司负责人石聚彬、主管会计工作负责人张宗成及会计机构负责人(会计主 管人员 会计主 管人员)刘绍斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘绍斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税） ，送
3、红股元（含税） ，送红股 0 股 （含税） ，不以公积金转增股本。 股 （含税） ，不以公积金转增股本。 好想你枣业股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介公司简介 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 10 第五节第五节 重要事项重要事项 40 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 47 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 53 第八节第八节 公司治理公司
4、治理 65 第九节第九节 内部控制内部控制 72 第十节第十节 财务报告财务报告 74 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 165 好想你枣业股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、好想你 指 好想你枣业股份有限公司 沧州好想你 指 公司之全资子公司，沧州好想你枣业有限公司 若羌好想你 指 公司之全资子公司， 新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司 阿克苏好想你 指 公司之全资子公司，新疆好想你创新农业投资有限公司 大枣树公司 指 公司之全资子公司，新疆大枣树农林有限公司 北京好想你 指 公司之全资子公司，好想你枣业（北京）有限公司 郑州
5、好想你 指 公司之全资子公司，郑州好想你枣业商贸有限公司 江苏好想你 指 公司之全资子公司，好想你枣业江苏有限公司 湖北好想你 指 公司之全资子公司，好想你枣业湖北有限公司 湖南好想你 指 公司之全资子公司，好想你（湖南）商贸有限公司 浙江好想你 指 公司之全资子公司，好想你（浙江）商贸有限公司 广东好想你 指 公司之全资子公司，好想你广东商贸有限公司 福州好想你 指 公司之全资子公司，好想你枣业（福州）有限公司 重庆好想你 指 公司之全资子公司，重庆好想你商贸有限公司 奥星实业 指 公司之全资子公司，郑州奥星实业有限公司 保荐机构 指 招商证券股份有限公司 审计机构 指 天健会计师事务所（特
6、殊普通合伙） 好想你枣业股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司面临发生严重自然灾害、原材料价格波动等风险，详见本报告第四节 “董事会报告”中第八项“公司未来发展的展望”部分。 公司面临发生严重自然灾害、原材料价格波动等风险，详见本报告第四节 “董事会报告”中第八项“公司未来发展的展望”部分。 好想你枣业股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 好想你 股票代码 002582 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 好想你枣业股份有限公司 公司的中文简称 好想你 公司的外文名称（如有
7、） Haoxiangni Jujube Co., Ltd. 公司的法定代表人 石聚彬 注册地址 新郑市薛店镇 注册地址的邮政编码 451162 办公地址 郑州新郑国际机场工业区 办公地址的邮政编码 451161 公司网址 电子信箱 haoxiangni 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石聚领 豆妍妍 联系地址 郑州新郑国际机场工业区 郑州新郑国际机场工业区 电话 0371-62589968 0371-62589968 传真 0371-62589968 0371-62589968 电子信箱 haoxiangni haoxiangni2582 haoxia
8、ngni 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 、 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执税务登记号码 组织机构代码 好想你枣业股份有限公司 2012 年度报告全文 7 照注册号 首次注册 1997 年 09 月 24 日 新郑市工商行 政管理局 4101842000020 41018417044574X 17044574-X 报告期末注册 2012 年 12 月 05 日 郑州市工商行 政管理局 4101841000
9、01492 41018417044574X 17044574-X 公司上市以来主营业务的变化情 况（如有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 深圳滨河大道 5020 号特区证券大厦十六楼 签字会计师姓名 张希文、李振华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江 苏大厦 A 座 38-45 楼 王玉亭、郑明来 2011 年 5 月
10、 20 日-2013 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 好想你枣业股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年 增减(%) 2010 年 营业收入（元） 896,547,160.55 784,769,775.21 14.24% 657,055,431.10 归属于上市公司股东的净利润 （元） 100,427,669.02
11、 112,512,551.06 -10.74% 94,127,570.01 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 92,990,390.84 94,188,528.40 -1.27% 85,953,655.17 经营活动产生的现金流量净额 （元） 35,919,621.32 52,020,774.19 -30.95% -41,353,474.00 基本每股收益（元/股） 0.68 0.85 -20% 0.855 稀释每股收益（元/股） 0.68 0.85 -20% 0.855 净资产收益率（%） 8.16% 14.03% -5.87% 39.69% 2012 年末 2011 年
12、末 本年末比上 年末增减(%) 2010 年末 总资产（元） 1,585,520,007.34 1,599,979,399.23 -0.9% 753,270,295.25 归属于上市公司股东的净资产（归 属于上市公司股东的所有者权益） （元） 1,274,053,326.62 1,195,765,657.60 6.55% 278,978,272.94 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产
13、减值准备的冲销部分） -360,476.28 4,275,841.04 12,592.98 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 12,005,400.04 19,476,035.90 16,442,995.94 除上述各项之外的其他营业外收入 -1,894,646.97 -301,241.55 -5,653,635.81 好想你枣业股份有限公司 2012 年度报告全文 9 和支出 所得税影响额 2,312,998.61 5,126,612.73 2,628,038.27 合计 7,437,278.18 18,324,022.66 8,
14、173,914.84 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损 益项目，以及把公开发行证券的公南通江海电容器股份有限公司 2012 年度报告全文 1 南通江海电容器股份有限公司南通江海电容器股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 03 月月 南通江海电容器股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董
15、事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈卫东、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人公司负责人陈卫东、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人(会计主管 人员 会计主管 人员)朱烨梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朱烨梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012
16、 年年 12 月月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。股（含税） ，不以公积金转增股本。 南通江海电容器股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介 . 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节 董事会报告 . 9 第五节 重要事项 . 24 第六节 股份变动及股东情况 . 35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 40 第八节 公司治理 . 4
17、9 第九节 内部控制 . 56 第十节 财务报告 . 58 第十一节 备查文件目录 . 158 南通江海电容器股份有限公司 2012 年度报告全文 4 重大风险提示重大风险提示 1、国际国内经济的不确定性导致市场需求不旺，且可能导致产品价格下 降的风险。 、国际国内经济的不确定性导致市场需求不旺，且可能导致产品价格下 降的风险。 2、汇率风险：日元持续大幅度贬值，导致竞争加剧，主要竞争对手价格 下降。 、汇率风险：日元持续大幅度贬值，导致竞争加剧，主要竞争对手价格 下降。 3、持续的技术创新和降低成本可能导致的产品质量波动的风险。、持续的技术创新和降低成本可能导致的产品质量波动的风险。 南通江
18、海电容器股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 江海股份 股票代码 002484 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南通江海电容器股份有限公司 公司的中文简称 南通江海电容器股份有限公司 公司的外文名称（如有） Nantong Jianghai Capacitor Co. Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） JHCC 公司的法定代表人 陈卫东 注册地址 江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 79 号 注册地址的邮政编码 226331 办公地址 江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 79 号 办公地址的邮政编码 2
19、26331 公司网址 电子信箱 info 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王汉明 潘培培 联系地址 江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 79 号 江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 79 号 电话 0513-86726006 0513-86726006 传真 0513-86571812 0513-86571812 电子信箱 whm info 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券事务部 南通江海电容器股份有限公司 2012 年度
20、报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1958 年 10 月 01 日 江苏省工商行政管 理局 320683400002985 通州地税八 320683138728889 通州国税八 320683138728889 13872888-9 报告期末注册 2012 年 10 月 19 日 江苏省工商行政管 理局 320683400002985 通州地税八 320683138728889 通州国税八 320683138728889 13872888-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变
21、更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 层 签字会计师姓名 汤加全、陈晓龙 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 信达证券股份有限公司 北京市西城区闹市口大街 9 号 院 1 号楼信达金融中心 陈勇、邹玲 2010 年 9 月-2012 年 12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 南通江海电容器股份有限公司 2012 年
22、度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入（元） 965,516,573.751,036,725,639.18-6.87% 812,480,715.36 归属于上市公司股东的净利润 （元） 97,778,401.12104,482,571.90-6.42% 86,045,162.50 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 91,163,699.
23、20104,620,990.13-12.86% 76,502,579.56 经营活动产生的现金流量净额 （元） 128,861,033.2335,917,442.87258.77% 35,795,428.42 基本每股收益（元/股） 0.47010.653-28.01% 0.66 稀释每股收益（元/股） 0.47010.653-28.01% 0.66 净资产收益率（%） 7.42%8.38%-0.96% 14.38% 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 (%) 2010 年末 总资产（元） 1,647,370,624.261,527,077,619.267.88% 1,486,
24、459,744.21 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益） （元） 1,357,070,221.931,269,691,820.816.88% 1,225,209,248.91 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 97,778,401.12104,482,571.901,
25、357,070,221.93 1,269,691,820.81 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 南通江海电容器股份有限公司 2012 年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 97,778,401.12104,482,571.901,357,070,221.93 1,269,691,820.81 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计
26、数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -876,915.79-823,955.24-7,595.60 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 0.000.000.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 11,437,579.002,257,800.0010,737,265.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,52
27、2,193.54-1,485,579.42172,624.76 所得税影响额 1,322,562.33-69,531.241,360,887.47 少数股东权益影响额（税后） 1,101,205.42156,214.81-1,176.25 合计 6,614,701.92-138,418.239,542,5820.52 0.52 2011 年末 2010 年末 本年末比上年 末增减（） 2009 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股） 4.94 6.95 7.01 -29.53% 2.84 2.89 资产负债率（） 21.39% 19.55% 1
28、9.19% 2.20% 47.89% 47.11% 三、三、非经常性损益项目非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 0.00 0.00 18,628,273.24 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 45,190,731.49 31,305,485.11 14,799,736.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产
29、、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 -66,293,950.00 37,212,900.00 168,510,075.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 569,506.77 -360,699.41 -276,612.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 8,404,803.19 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 6,250,000.00 0.00 0.00 所得税影响额 1,167,538.03 -11,443,589.43 -30,166,230.69 少数股东权益影响额 -645,113.29 -314,925.52 -12,6
30、49.96 合计 -13,761,287.00 - 56,399,170.75 179,887,394.85 9 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、公司股本变动情况 （一）公司股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、 有限售条件股份 430,000,00 0 91.49% 210,000,00 0 -30,218,50 0 179,781,50 0 609,781,50 0 86.49% 1、国家持股 2、国有法人持股 3,716,985 0.79% -3,716,98
31、5 -3,716,985 3、其他内资持股 426,283,01 5 90.70% 210,000,00 0 -26,501,51 5 183,498,48 5 609,781,50 0 86.49% 其中：境内非国有 法人持股 424,037,22 1 90.22% 210,000,00 0 -24,255,72 1 185,744,27 9 609,781,50 0 86.49% 境内自然人持 股 2,245,794 0.48% -2,245,794 -2,245,794 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 二、 无限售条件股份 40,000,000 8.5
32、1% 25,000,000 30,218,500 55,218,500 95,218,500 13.51% 1、人民币普通股 40,000,000 8.51% 25,000,000 30,218,500 55,218,500 95,218,500 13.51% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 470,000,00 0 100.00% 235,000,00 0 235,000,00 0 705,000,00 0 100.00% (二)、公司限售股份变动情况表 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股 数 本年增加限售股 数 年末
33、限售股数 限售原因 解除限售日期 青岛汉河集团股 份有限公司 406,521,000 0 203,260,500 609,781,500 首发承诺 2013 年 11 月 9 日 山东电建建设集 团有限公司 6,930,000 10,395,000 3,465,000 0 首发承诺 2011 年 11 月 9 日 青岛恒源电力集 6,549,000 9,823,500 3,274,500 0 首发承诺 2011 年 11 月 9 日 10 团股份有限公司 网下配售 10,000,000 10,000,000 0 0 首发网下配售 2011 年 2 月 9 日 合计 430,000,000 30
34、,218,500 210,000,000 609,781,500 二、证券发行和上市情况 （一）公司前三年历次证券发行情况 1、经中国证券监督管理委员会证监许可20101398 号文核准，公司于 2010 年 10 月 27 日公开发行 5,000 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申 购定价发行相结合的方式，发行价格为 36 元/股。 经深圳证券交易所 关于青岛汉缆股份 有限公司人民币普通股股票上市的通知 （深证上 2010361 号文）批准，公司首次公开发 行的 5,000 万股人民币普通股股票中的 4,000 万股自 2010 年 11 月 9 日起在深圳证券
35、交易所 中小企业板上市交易，其余向询价对象配售的 1000 万股限售三个月于 2011 年 2 月 9 日上市 交易。 （二）股份总数及结构变动情况 2010年， 公司股本由42,000万股增加到47,000 万股。 其中， 无限售条件的股份数为4,000 万股，自2010年11月9日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易，占总股本的8.51%；有限 售条件的股份总数为43,000万股，其中向询价对象配售的1,000万股限售三个月，于2011年2 月9日上市交易，其余为首次公开发行前已发行股份。 2011年经公司2010年度股东大会审议 通过，公司以股份总数47,000万股为基数，以资本公积金向
36、全体股东每10股转增5股，共计转 增23,500万股。本次资本公积金转增股本后，公司的股份总数为70,500万股，均为人民币普 通股。 （三）公司无内部职工股。 三、报告期末控股股东及实际控制人情况介绍 （一） 股东总数及前十名股东持股情况 单位：股 2011 年末股东总数 21,330 本年度报告公布日前一个月末股东总 数 21,284 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股总数 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结的股份数 量 11 青岛汉河集团股份有限公司 境内非国有法 人 86.49% 609,781,350 609,781,350 山东电建建设集团有限公司
37、 境内非国有法 人 1.47% 10,395,000 青岛恒源电力集团股份有限 公司 境内非国有法 人 1.39% 9,823,650 中国光大银行股份有限公司 泰信先行策略开放式证券 投资基金 境内非国有法 人 0.72% 5,048,000 昆仑健康保险股份有限公司 万能保险产品 境内非国有法 人 0.33% 2,301,890 中国平安人寿保险股份有限 公司分红团险分红 境内非国有法 人 0.23% 1,616,451 中融国际信托有限公司融 新 144 号资金信托合同 境内非国有法 人 0.23% 1,593,297 山东省国际信托有限公司 国有法人 0.12% 830,000 炎黄东
38、方（北京）健康科技有 限公司 境内非国有法 人 0.11% 794,291 中国银行嘉实沪深 300 指 数证券投资基金 境内非国有法 人 0.11% 771,501 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 山东电建建设集团有限公司 10,395,000 人民币普通股 青岛恒源电力集团股份有限公司 9,823,650 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司泰信先行策略 开放式证券投资基金 5,048,000 人民币普通股 昆仑健康保险股份有限公司万能保险产品 2,301,890 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司分红团 险分红 1,616,451
39、 人民币普通股 中融国际信托有限公司融新 144 号资金信托 合同 1,593,297 人民币普通股 山东省国际信托有限公司 830,000 人民币普通股 炎黄东方（北京）健康科技有限公司 794,291 人民币普通股 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 771,501 人民币普通股 中国工商银行华夏沪深 300指数证券投资基 金 536,895 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 青岛汉河集团股份有限公司、山东电建建设集团有限公司、青岛恒源电力集团股份有限公司无 关联关系， 未知其他前十名其他股东及公司前 10 名无限售条件股东相互之间是否存在关联关系 或一致行动。 （
40、二） 控股股东及实际控制人情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更，控股股东仍为青岛汉河集团股份有 限公司，实际控制人仍为张思夏先生。 控股股东青岛汉河集团股份有限公司情况： 公司名称： 青岛汉河集团股份有限公司 12 营业执照号： 370200018030697 住所： 青岛市崂山区李山东路 注册资本： 11,700 万元 法定代表人： 张思夏 成立日期： 1997 年 8 月 18 日 经营范围： 自有资产对外投资管理经营；批发零售：国内商业（国家禁止商品除外） 目前，青岛汉河集团股份有限公司持有公司股份 609,781,350 股，占总股本 86.49%。 实际控制人张思夏先生
41、，1953 年 8 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级经 济师，毕业于青岛大学企业管理专业。张思夏先生是青岛市民营企业协会副会长、山东省第 九、十、十一届人大代表，曾获青岛市“九五”工业发展先进工作者、全国优秀乡镇企业家、 青岛市专业技术拔尖人才、山东省省劳模等荣誉称号。张思夏先生曾任青岛市汉河村支部副 书记兼大队长， 电缆厂厂长兼青岛市汉河村支部书记， 1997 年至今担任汉河集团董事长， 1997 年至 2010 年担任本公司董事长。 2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在 10%以上(含 10%)的法人股东情况： 13 公司除控股股东外，没有其他持股
42、在 10%以上(含 10%)的法人股东。 14 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员的情况 （一）（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股 数 年末持股 数 变动原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元）（税前） 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬 张华凯 董事长 男 47 2010 年 12 月 27 日 2013 年 12 月 27 日 0 0 无 31.47 否 张承勤 董事 男 44
43、 2010 年 12 月 27 日 2013 年 12 月 27 日 0 0 无 20.07 否 张文忠 董事 男 55 2007 年 12 月 26 日 2013 年 12 月 27 日 0 0 无 0.00 是 张立明 董事 男 39 2007 年 12 月 26 日 2013 年 12 月 27 日 0 0 无 0.00 是 张学欣 董事 男 53 2008 年 05 月 08 日 2013 年 12 月 27 日 0 0 无 0.00 是 张立刚 董事 男 36 2010 年 12 月 27 日 2013 年 12 月 27 日 0 0 无 0.00 是 王圣诵 独立董事 男 56 2
44、009 年 06 月 25 日 2013 年 12 月 27 日 0 0 无 5.00 否 樊培银 独立董事 男 46 2009 年 06 月 25 日 2013 年 12 月 27 日 0 0 无 5.00 否 陈昆 独立董事 男 65 2010 年 12 月 27 日 2013 年 12 月 27 日 0 0 无 5.00 否 张论业 监事 男 48 2007 年 12 月 26 日 2013 年 12 月 27 日 0 0 无 10.02 否 扈学义 监事 男 55 2007 年 12 月 26 日 2013 年 12 月 27 日 0 0 无 0.00 是 张作江 监事 男 59 20
45、09 年 07 月 30 日 2013 年 12 月 27 日 0 0 无 13.04 否 张创业 总经理 男 39 2010 年 12 月 27 日 2013 年 12 月 27 日 0 0 无 20.58 否 张林军 副总经理 男 42 2007 年 12 月 26 日 2013 年 12 月 27 日 0 0 无 21.41 否 徐洪威 副总经理 男 46 2007 年 12 月 26 日 2013 年 12 月 27 日 0 0 无 19.45 否 胡新文 副总经理 男 38 2010 年 12 月 27 日 2013 年 12 月 27 日 0 0 无 13.75 否 任德鹏 副总经
46、理 男 38 2007 年 12 月 26 日 2013 年 12 月 27 日 0 0 无 18.36 否 张思华 副总经理 男 54 2008 年 04 月 18 日 2013 年 12 月 27 日 0 0 无 19.05 否 15 曲 庶 财务总监 男 34 2008 年 04 月 18 日 2013 年 12 月 27 日 0 0 无 10.59 否 王正庄 董秘 副总 男 44 2008 年 04 月 18 日 2013 年 12 月 27 日 0 0 无 10.02 否 合计 - - - - - - 222.81 - （二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、董事 张
47、华凯，董事长，男，1965 年 2 月生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，毕业于 青岛海洋大学企业管理研究生班。张华凯先生是青岛市企业信用协会常务理事、崂山区人大 代表、崂山区专业技术拔尖人才、青岛市首届百名优秀引进人才、青岛市优秀企业家、山东 省劳动模范等。曾任青岛电力电线电缆厂技术部长，本公司销售经理。2000 年至今担任本公 司总经理。2010 年 12 月 27 日任第二届董事会董事长。 张立刚，董事，男，1975 年 6 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于东北 财经大学工商企业管理专业。青岛市崂山区十佳青年。曾任青岛电力电线电缆厂销售计划员， 大连汉河电缆有限公司经理
48、。2003 年至今担任本公司副总经理。2010 年 12 月 27 日任第二届 董事会董事。 张文忠，董事，男，1956 年 9 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，政工师，毕 业于山东干部函授大学经济管理专业。张文忠先生曾任青岛电业局修试车间高压试验员、宣 传处干事、用电管理处计量室计量员、办公室副主任、办公室主任，恒源电力副总经理、常 务副总经理，2000 年至今担任本公司董事。 （注：2012 年 4 月 20 日已辞职） 张承勤，副董事长，男，1968 年 2 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员,经济师， 毕业于哈尔滨电工学院电线电缆专业。张承勤先生曾任电缆厂办公室主任、生产厂
49、长，本公 司副总经理，汉河集团总经理，1997 年至今担任本公司董事。2010 年 12 月 27 日任第二届董 事会副董事长。 张立明，董事，男，1973 年 2 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于曲阜 师范学院经济管理专业。张立明先生曾任电缆厂计划员，本公司计划员、副总经理，2008 年 至今任公司董事。 张学欣，董事，男，1958 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，经济师， 毕业于青岛电大企业管理专业毕业。张学欣先生曾任电缆厂供销科长、副厂长，本公司副总 16 经理，2001 年至今任汉河电气工程董事长。2008 年 5 月 8 日至今任公司董事。 王圣诵，独立董事，男，1955 年 10 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士、 教授，现任青岛大学党委委员、法学院院长。王圣诵先生是青岛市人民政府法律咨询委员、 青岛仲裁委员会委员委员、仲裁员、中国法理学会理事、中国国际关系学会理事、青岛市行 为法学会会长。王圣诵先生曾荣获 2000 年和 2003 年“青岛十佳仲裁员” 、2004 年“全
