1、搬运问题，为工业电机等大电机的规模化生产提 供了装备支持和保障。在所研发的新产品中， “直流变频电机绕组直绕数控成套设备”通过了 省级科技成果鉴定，填补了国内空白，设备技术水平达到了国际先进，部分技术性能指标达 到了国际领先水平。 在技术标准化管理方面，形成了以产品规格型号为主线，以 ERP 为基础的技术状态管理 体系，完善了产品型号的编制以及“材料汇总表” 、 “工时汇总表” 、 “工艺 BOM”等，并与生 产计划有机整合在一起。为后续工序提供了全面信息，对技术更改过程跟踪也重点进行了梳 理，并制定了相应的更改、评审、图纸下发程序，有利于技术更改跟踪和生产计划调度的安 排，总之，一年来技术管
2、理得到了明显的提升和有效的控制。 标准化方面又有了新突破，公司主持起草的小型电机定子端部绑扎机 、 小型电机定 子端部整形机 、 小型电机定子绕组线模绕线机等行业标准通过了最终审核，已报批待发； 参与起草的电机定子波型绕线机 、 电模绕线机等行业标准正在审核中，另外还编制了 直流变频电机绕组直绕数控成套设备 、 汽车电机定子生产线等两项企业标准。对产品 种类及适应范围也进行了标准化分类，为公司产品的选型提供了有力依据。 报告期内，公司完成专利申请 55 项，其中发明专利申请 21 项，实用新型专利申请 34 项；获得专利授权 7 项，其中发明专利 6 项，实用新型专利 1 项。截至报告期末，公
3、司共拥 有专利 41 项，其中发明专利 11 项。报告期内，汽车驱动电机定子绕组生产线获得烟台市科 技进步二等奖， “节能电机”定子绕组高速自动生产线列入了国家重点新产品计划， “直流变 频电机绕组直绕数控成套设备”通过了省级科技成果鉴定，填补了国内空白，设备技术水平 达到了国际先进水平，部分技术性能指标达到国际领先水平。巩固了公司的技术领先地位， 山东中际电工装备股份有限公司 2012 年度报告全文 13 提升了核心竞争 4、募投项目建设方面 报告期内，募集资金投资项目建设有条不紊的进行，项目建设取得进展。根据公司招 股说明书的募集资金使用计划，募集资金将用于高效节能电机绕组制造装备生产基地
4、建设 项目及技术中心建设项目。截至 2012 年 12 月 31 日，高效节能电机绕组制造装备生产基地 建设项目已累计投入 5,315.95 万元，投资进度为 34.17%，技术中心建设项目已累计投入 302.78 万元，投资进度为 6.06%，使用部分超募资金建设上海营销与研发技术服务中心项目 已累计投入 172.07 万元，投资进度为 15.99%。 募集资金投资项目 “高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目”的车间厂房已基本 建成投入使用，报告期内，已完成了募投项目生产基地的装配车间、热处理车间、材料库、 机电库的整体搬迁以及机加工地坪处理等工作。 办公楼、 职工宿舍、 餐厅及会议中心
5、预计 2013 年底完工。上海营销与研发技术服务中心装饰装修工程已基本完成，预计 2013 年底达到可使 用状态。技术中心建设项目按照招股说明书的投资计划是 2012 年底达到可使用状态，由 于园区内水电等基础配套设施还不完善、建筑设计方案调整等原因，没有达到规划建设进度。 经公司 2013 年 2 月 4 日召开的第一届董事会第十四次会议审议，技术中心建设项目达到预 定可使用状态的时间由 2012 年 12 月 31 日延至 2013 年 12 月 31 日。 5. 人力资源方面 为使公司的人力资源管理能够更好的适应和推动公司的快速发展，公司加大了员工队伍 的培训。2012 年公司组织了多次
6、专题培训活动，有“成功从优秀员工做起” 、 “员工职业化训 练”等思想、理念上的教育，有“实效执行力提升” 、 “6S 管理”等操作层面学习，也有“电 工进网培训” 、 “质量体系运行管理”等业务训练，通过培训学习进一步提升了管理人员和基 层员工的素质，保证公司生产经营和文化建设等各项工作的有效开展。 以全新思维，开辟人才培养新渠道，校企合作结硕果。公司与山东大学联合举办了“机 械工程研究生课程进修班” ，与烟台职业学院联合开设的“中际订单班” ，首批毕业生已进入 公司充实到关键岗位。 6、公司治理方面 公司继续加强内部控制制度的建设，公司按照创业板上市公司规范运作的要求，修订完 善相关内控制
7、度。报告期内，主要新修订的制度有独立董事年报工作制度 、 年报信息披 露重大差错责任追究制度 、 内幕信息知情人登记管理制度 、 外部信息使用人管理制度 、 山东中际电工装备股份有限公司 2012 年度报告全文 14 重大信息内部报告制度等。 综上所述，2012 年公司虽然由于受经济环境等因素的影响，经营业绩出现了下滑，但凭 借公司董事会的正确决策和全体员工的不懈努力，公司在市场拓展、新产品研发、项目建设、 公司治理等方面均取得了一定的成绩， 公司的行业地位和综合竞争力也提升了一个新的层次。 二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 （一）主营业务分析（一）主营业务分析 1、收入、收入
8、 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减% 电工机械专用设备制造 产量 245 709 -65.44% 销量 314 710 -55.77% 库存 59 128 -53.91% 注：公司专业从事电机定子绕组制造装备的研发、设计、制造、销售及服务，产品主要应用于电机制造业，属于电工机 械专用设备制造行业。产品按照自动化程度和完成工序数量可分为单工序机、多工序机、半自动生产线和自动生产线和重要 零部件。 报告期内公司单工序机产量比上年同期下降了 67.48%，销量比上年同期下降了 57.95%，原因是电机生产厂家为提高生 产效率、节省人工，对自动化程度高的半自动生产线、多工序机、自动
9、生产线的需求比较大，半自动生产线比上年同期产量 增长了 125.00%，销量增长了 100.00%；多工序机比上年同期产量增长了 300.00%，2012 年销售 5 台，2011 年无销量；自动 生产线比上年同期产量增长了 33.33%，销量增长了 150%。 2、成本 2、成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 电工机械专用设 备制造 直接材料 36,315,978.02 60.79% 55,873,862.47 69.34% -35% 电工机械专用设 备制造 人工 10,280,686.40
10、17.21% 10,096,277.73 12.53% 1.83% 电工机械专用设 备制造 机物料 2,389,670.66 4% 3,465,581.29 4.96% -31.05% 电工机械专用设 备制造 折旧 5,366,349.12 8.98% 5,560,496.73 4.98% -3.49% 电工机械专用设 备制造 电力 2,113,614.00 3.54% 4,010,889.58 2.23% -47.3% 电工机械专用设 加工费 2,240,599.05 3.75% 1,795,986.74 4.3% 24.76% 山东中际电工装备股份有限公司 2012 年度报告全文 15 备
11、制造 电工机械专用设 备制造 其他制造费用 1,034,499.91 1.73% 1,337,572.73 1.66% -22.66% 3、费用 3、费用 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%） 重大变动说明 销售费用 3,882,758.93 3,084,790.08 25.87% 管理费用 21,740,454.67 15,814,217.65 37.47% 公司于 2012 年 4 月 10 日在深交所成 功上市，发生的上市费用、宣传费用 等，导致管理费用的增加。 财务费用 -3,650,073.39 2,152,802.11 -269.55% 上市后公司收到的募集资金，偿
12、还了 银行借款，同时将闲置募集资金存成 定期存款产生大额的利息所致。 所得税 4,864,862.57 8,488,277.86 -42.69% 本年度利润总额比上年度减少所致。 4、研发投入、研发投入 为巩固公司在行业内的技术领先地位， 不断开发满足市场需求的新产品， 公司自成立以来一直高度重视研究开发能力的 提高，每年都投入较大的资金用于培训、扩充研发人员、购买研发设备和试制新产品。2012 年公司研发项目共计 32 项，其 中完成了 20 项，还有 12 项进行到 80%。2012 年投入金额 6967458.51 元，研发投入占营业收入 5.97%。 近三年公司研发投入金额及占营业收入
13、的比例近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012 年 2011 年 2010 年 研发投入金额（元） 6,967,458.51 7,364,127.86 5,453,422.24 研发投入占营业收入比例 （%） 5.97% 4.54% 4.41% 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 73,905,486.33 141,682,259.71 -47.84% 经营活动现金流出小计 87,179,806.35 108,662,741.05 -19.77% 经营活动产生的现金流量净额 -13,274,320.02 33,019,
14、518.66 -140.2% 投资活动现金流入小计 812,990.70 498,000.00 63.25% 投资活动现金流出小计 243,023,413.62 49,970,61 金发科技股份有限公司金发科技股份有限公司 600143600143 20112011 年年度报告年年度报告 金发科技股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录目录 一、一、 重要提示重要提示 2 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2 三、三、 会计数据和会计数据和业务数据摘要业务数据摘要. 3 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况. 5 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员. 9
15、 六、六、 公司治理结构公司治理结构 17 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介. 21 八、八、 董事会报告董事会报告 21 九、九、 监事会报告监事会报告 40 十、十、 重要事项重要事项 42 十一、十一、 备查文件目录备查文件目录 52 金发科技股份有限公司 2011 年年度报告 2 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说
16、明 被委托人姓名 任剑涛 独立董事 因教学任务 梁振锋 李南京 董事 因公出国 蔡彤旻 (三) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 袁志敏 主管会计工作负责人姓名 张俊 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘期纪 公司负责人袁志敏、主管会计工作负责人张俊及会计机构负责人（会计主管人员）刘期纪声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 金发
17、科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 金发科技 公司的法定英文名称 KINGFA SCI.&TECH. CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 KINGFA 公司法定代表人 袁志敏 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宁红涛 谭国标 联系地址 广州市天河区柯木朗高唐工业 区高普路 38 号 广州市天河区柯木朗高唐工业 区高普路 38 号 电话 020-87037616 020-87037616 传真 020-87072220 或 87071479 020-87072220 或 87071479 电子信箱 ninght tanguobiao 金发科技股份有限公司 20
18、11 年年度报告 3 (三) 基本情况简介 注册地址 广州市广州高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号 注册地址的邮政编码 510663 办公地址 广州市天河区柯木朗高唐工业区 办公地址的邮政编码 510520 公司国际互联网网址 电子信箱 ir (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 金发科技 600143 (六) 其他有关资料 公司
19、首次注册登记日期 2001 年 10 月 8 日 公司首次注册登记地点 广州市天河区柯木朗高唐工业区内 首次变更 公司变更注册登记日期 2002 年 11 月 6 日 公司变更注册登记地点 广州市天河区天河北路 890 号 广州国际科贸中心 12 楼 企业法人营业执照注册号 4401012003599 税务登记号码 440106618607269 组织机构代码 618607269 最近变更 公司变更注册登记日期 2012 年 2 月 29 日 公司变更注册登记地点 广州市广州高新技术产业开发区科学城 科丰路 33 号 企业法人营业执照注册号 4401012003599 税务登记号码 44010
20、6618607269 组织机构代码 618607269 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 金发科技股份有限公司 2011 年年度报告 4 营业利润 980,498,037.33 利润总额 1,065,861,578.82 归属于上市公司股东的净利润 955,195,397.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 674,786,134.42 经营活动产生的现金流量净额
21、473,058,497.53 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 211,407,182.01 -276,373.64 184,475.57 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 87,507,624.38 101,511,860.78 13,453,049.43 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 1,501,994.88 283,140.13 15,024,705.73 少数股东权益影响
22、额 -30,547.64 30,338.46 -131,776.92 所得税影响额 -19,976,990.97 -8,503,956.44 -2,878,586.28 合计 280,409,262.66 93,045,009.29 25,651,867.53 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年 增减（%） 2009 年 营业总收入 11,546,969,240.77 10,242,325,274.43 12.74 7,112,422,930.98 营业利润 980,498,037.33 531,329
23、,646.21 84.54 299,602,988.07 利润总额 1,065,861,578.82 632,848,273.48 68.42 328,265,218.80 归属于上市公司股东的净 利润 955,195,397.08 578,290,738.43 65.18 286,141,141.99 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润 674,786,134.42 485,245,729.14 39.06 260,489,274.46 经营活动产生的现金流量 净额 473,058,497.53 574,520,508.67 -17.66 367,559,527.54 2011
24、 年末 2010 年末 本年末比上 年末增减 （%） 2009 年末 资产总额 10,162,636,435.71 9,358,491,783.68 8.59 7,993,425,493.08 负债总额 5,427,051,067.84 5,597,572,874.50 -3.05 4,662,095,219.80 归属于上市公司股东的所 有者权益 4,497,054,691.08 3,418,227,371.31 31.56 2,988,429,043.78 金发科技股份有限公司 2011 年年度报告 5 总股本 1,396,500,000.00 1,396,500,000.00 1,396
25、,500,000.00 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%） 2009 年 基本每股收益（元股） 0.68 0.41 65.85 0.20 稀释每股收益（元股） 0.67 0.41 63.41 0.20 用最新股本计算的每股收益（元/股） 0.58 / / / 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 股） 0.48 0.35 37.14 0.19 加权平均净资产收益率（%） 24.20 18.03 增加 6.17 个百分点 9.82 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 17.10 15.13 增加 1.97 个百分点 8.94 每股经营活动产生的现金流量净
26、额（元 股） 0.34 0.41 -17.07 0.26 2011 年 末 2010 年 末 本年末比上年末增减 （%） 2009 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元 股） 3.22 2.45 31.43 2.14 资产负债率（%） 53.40 59.81 减少 6.41 个百分点 58.32 注： 2011 年，公司因实施第二期股票期权激励计划摊销的股票期权成本为 264,172,000.00 元。剔除股票期权成本的影响，公司 2011 年实现的利润为 1,179,741,597.08 元，比上年增 长 104.00%；实现的基本每股收益为 0.84 元/股，比上年增长 104.88
27、%。 (四) 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 期货 497,600.00 -2,250.00 -499,850.00 -499,850.00 短期理财产品 0 52,751,400.00 52,751,400.00 合计 497,600.00 52,749,150.00 52,251,550.00 -499,850.00 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积 金转
28、 股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 金发科技股份有限公司 2011 年年度报告 6 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法 人持股 境内自 然人持股 、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自 然人持股 二、无限售条件流通 股份 1,396,500,000 100 1,396,500,000 100 1、人民币普通股 1,396,500,000 100 1,396,500,000 100 2、 境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1,396,500,000 100 1,396,500,000 100 2、 限
29、售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 (二) 证券发行与上市情况 1、 前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其 衍生证券 的种类 发行日期 发行价格 （元） 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日期 股票类 人 民 币 普 通股 2008 年 3 月 24 日 6.43 1,274,000 2008年4月 1 日 1,274,000 人 民 币 普 通股 2008 年 6 月 26 日 6.23 36,946,000 2008年7月 3 日 36,946,000 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 公司债券 2008 年 7 月 24 日 1
30、00.00 10,000,000 2008年8月 12 日 10,000,000 2013 年 7月 23 日 1）2008 年 3 月 17 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过关于金发科技股份有限公 司股票期权激励计划首次行权相关事项的议案 ，同意采取向激励对象定向发行股票的方式 进行行权，行权总数为 1,274,000 股，行权价格为 6.43 元/股。截至 2008 年 3 月 24 日止，公 司已收到行权认购资金净额 8,191,820.00 元,其中，新增股本 1,274,000.00 元，新增资本公积 6,917,820.00 元。本次行权完成后公司总股本由 66,003 万元
31、增加到 66,130.40 万元。 2）2008 年 6 月 24 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过关于金发科技股份有限公 司股票期权激励计划行权相关事项的议案 ，同意采取向激励对象定向发行股票的方式进行 金发科技股份有限公司 2011 年年度报告 7 行权，行权总数为 36,946,000 股，行权价格为 6.23 元/股。截至 2008 年 6 月 26 日止，公司 已收到行权认购资金净额 230,173,580.00 元,其中，新增股本 36,946,000.00 元，新增资本公 积 193,227,580.00 元。本次行权完成后公司总股本由 66,130.40 万元增加到 69
32、,825 万元。 3）2008 年 7 月 14 日，公司公开发行公司债券的申请获中国证券监督管理委员会“证监许可 2008902 号“文核准。公司于 2008 年 7 月 22 日刊登募集说明书,于 2008 年 7 月 24 日起发 行总额不超过 10 亿元人民币、票面利率为 8.2%的五年期无担保债券。截至 2008 年 7 月 30 日止， 公司最终发行总额为人民币 10 亿元， 扣除相关发行费用后募集净额为 990,850,000.00 元。 2、 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无
33、内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 2011 年末股东总数 37,013 户 本年度报告公布日前 一个月末股东总数 60,332 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结的 股份数量 袁志敏 境内自然人 20.20 282,077,104 0 0 无 宋子明 境内自然人 11.72 163,718,824 -4,012,688 0 质 押 19,000,000 熊海涛 境内自然人 7.11 99,284,600 0 0 无 夏世勇 境内自然人 4.32 60,27
34、4,138 -801,791 0 无 李南京 境内自然人 4.04 56,356,096 0 0 无 中国工商银行 诺安股票证 券投资基金 其他 3.49 48,674,761 12,886,891 0 无 中国工商银行 鹏华优质治 理股票型证券 投 资 基 金 (LOF) 其他 1.94 27,131,663 -3,850,946 0 无 熊玲瑶 境内自然人 1.60 22,277,462 0 0 无 中国工商银行 广发聚丰股 票型证券投资 其他 1.31 18,325,330 3,325,330 0 无 金发科技股份有限公司 2011 年年度报告 8 基金 兴业银行股份 有限公司兴 全全球
35、视野股 票型证券投资 基金 其他 1.26 17,628,414 -19,707,805 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 袁志敏 282,077,104 人民币普通股 宋子明 163,718,824 人民币普通股 熊海涛 99,284,600 人民币普通股 夏世勇 60,274,138 人民币普通股 李南京 56,356,096 人民币普通股 中国工商银行诺安股票证 券投资基金 48,674,761 人民币普通股 中国工商银行鹏华优质治 理股票型证券投资基金(LOF) 27,131,663 人民币普通股 熊玲瑶 22,277,462 人
36、民币普通股 中国工商银行广发聚丰股 票型证券投资基金 18,325,330 人民币普通股 兴业银行股份有限公司兴 全全球视野股票型证券投资 基金 17,628,414 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 第一大股东袁志敏与第三大股东熊海涛为夫妻关系；第三大股东熊 海涛与第八大股东熊玲瑶为姑侄关系；未知其它股东之间是否存在 关联关系，也未知其它股东是否属于上市公司股东持股变动信息 披露管理办法规定的一致行动人。 2、 控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司的第一大股东袁志敏与第三大股东熊海涛为夫妻关系， 合计持有公司 27.31%的股份， 处于相
37、对控股地位，本公司的控股股东为袁志敏。 (2) 控股股东情况 自然人 姓名 袁志敏 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近 5 年内的职业及职务 2001 年至今担任本公司董事长 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 金发科技股份有限公司 2011 年年度报告 9 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职
38、务 性别 年龄 任期起 始日期 任期终 止日期 年初持股数 年末持股数 变动原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 （万 元）（税 前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报 酬、津 贴 袁志敏 董事长 兼国家 级企业 技术中 心主任 男 51 2011 年 3 月 21 日 2014年 3 月 20 日 282,077,104 282,077,104 80 否 李南京 董事兼 总经理 男 50 2011 年 3 月 21 日 2014年 3 月 20 日 56,356,096 56,356,096 80 否 熊海涛 董事 女 48 2011 年 3 月 21 日 2014年 3
39、 月 20 日 99,284,600 99,284,600 10 否 梁荣朗 董事兼 副总经 理 男 41 2011 年 3 月 21 日 2014年 3 月 20 日 9,589,354 9,369,354 二级市 场交易 60 否 聂德林 董事兼 副总经 理 男 38 2011 年 3 月 21 日 2014年 3 月 20 日 4,061,500 3,881,500 二级市 场交易 60 否 蔡彤旻 董事兼 副总经 理 男 38 2011 年 3 月 21 日 2014年 3 月 20 日 8,383,940 8,083,940 二级市 场交易 60 否 金发科技股份有限公司 2011
40、年年度报告 10 陈义 董事 男 51 2011 年 3 月 21 日 2014年 3 月 20 日 720,520 660,000 二级市 场交易 28 否 匡镜明 独立董 事 男 69 2011 年 3 月 21 日 2014年 3 月 20 日 0 0 8 否 梁振锋 独立董 事 男 67 2011 年 3 月 21 日 2014年 3 月 20 日 0 0 8 否 崔毅 独立董 事（会 计专 业） 女 61 2011 年 3 月 21 日 2014年 3 月 20 日 0 0 6 否 任剑涛 独立董 事 男 50 2011 年 3 月 21 日 2014年 3 月 20 日 0 0 8
41、 否 蔡立志 监事会 主席 男 45 2011 年 3 月 21 日 2014年 3 月 20 日 1,547,777 1,267,777 二级市 场交易 30 否 陈国雄 监事 男 36 2011 年 3 月 21 日 2014年 3 月 20 日 139,972 139,972 40 否 宁凯军 监事 男 41 2011 年 3 月 21 日 2014年 3 月 20 日 256,504 256,504 28 否 何勇军 监事 （职工 代表） 男 32 2011 年 3 月 21 日 2014年 3 月 20 日 0 0 18 否 王定华 监事 （职工 代表） 男 29 2011 年 3
42、月 21 日 2014年 3 月 20 日 194,940 190,000 二级市 场交易 17 否 宁红涛 副总经 理兼董 事会秘 书 男 38 2011 年 3 月 21 日 2014年 3 月 20 日 871,400 871,400 60 否 张 俊 财务总 监 男 37 2011 年 3 月 21 日 2014年 3 月 20 日 879,650 879,650 60 否 陈雄溢 离任独 立董事 （会计 专业， ） 男 59 2007年 11月 12 日 2011 年 3 月 21 日 0 0 2 否 谭头文 离任董 事 男 46 2007年 11月 2011 年 3 月 21 7,
43、980,704 7,920,704 二级市 场交易 0 否 金发科技股份有限公司 2011 年年度报告 11 12 日 日 合计 / / / / / 472,344,061 471,238,601 / 663 / 袁志敏：硕士，1993 年创办金发科技股份有限公司，1993 年至今担任公司董事长，2009 年 1 月起兼任国家级企业技术中心主任。曾获“十一五”国家科技计划执行突出贡献奖、广东 省和广州市劳动模范、 广东省优秀中国特色社会主义事业建设者、 广州市优秀民营企业家等 荣誉称号，组织研发的“新型阻燃热塑性树脂系列产品开发及产业化”项目曾获国家科技进 步二等奖，现担任中国民营科技促进会副
44、理事长、广东上市公司协会副理事长、广州市第十 二届政协常委、 广州市工商联合会 （总商会） 主席、 广州市科学技术协会副主席等社会职务。 李南京：博士，研究员，中共广州市第九次党代会代表。1993 年 10 月加入金发科技，1998 年 6 月至 2009 年 9 月担任本公司董事兼副总经理，2009 年 9 月任董事兼总经理，2006 年 7 月至今担任中共金发科技股份有限公司委员会书记， 曾获广州市科学技术进步奖 2 项。 2004 年 6 月被广东省总工会授予“广东省优秀职工之友”荣誉称号。 熊海涛：硕士，曾就职于四川长虹、深圳康佳，1997 年加入金发科技，并任董事、副总经 理，200
45、4 年 9 月至 2009 年 1 月担任金发科技董事兼国家级企业技术中心副主任，2009 年 1 月至今担任本公司董事。曾获广州市“三八红旗手”荣誉称号，现担任广州市第十四届人大 代表、广州市天河区工商联合会副会长、天河区女企业家商会副会长。 梁荣朗：硕士，1997 年 1 月加入金发科技从事市场销售工作，2001 年 9 月至 2009 年 1 月担 任本公司董事， 2009 年 1 月起任董事兼副总经理， 2001 年 10 月至今担任本公司控股子公司 上海金发科技发展有限公司执行董事；2009 年 12 月至今担任本公司控股孙公司珠海万通化 工有限公司董事长，曾获首届中国国光基金优秀青
46、年企业家、全国优秀民营科技企业家、第 三届上海科技企业家创新奖、上海市青浦区科技进步一等奖、2007 年青浦区特色社会主义 事业建设者荣誉称号。 聂德林：硕士，工程师，1998 年中山大学硕士毕业后加入金发科技，主要从事研究开发工 作。 2001 年 9 月至 2009 年 1 月担任公司监事,2004 年 9 月至 2009 年 1 月任监事会主席和计 采总监，2009 年 1 月至今任副总经理。曾获国家、省、市科学技术奖励 3 项，其中参与开 发的“新型阻燃热塑性树脂系列产品的开发及产业化”项目获国家科技进步二等奖，2011 年 3 月起任公司董事兼副总经理。 蔡彤旻：硕士，高级工程师，享
47、受国务院特殊津贴专家。1998 年 3 月华南理工大学毕业后 加入金发科技， 主要从事研究开发及科技管理工作， 先后担任本公司技术一部经理和技术部 部长， 2004 年 9 月至 2008 年 3 月任公司技术总监， 2004 年 9 月至 2009 年 1 月任公司监事， 2004 年 9 月至 2009 年 1 月任公司监事，2009 年 1 月至 2010 年 5 月任公司副总经理，2010 年 5 月至今任公司董事、副总经理。曾获国家科技进步二等奖 1 项、中国专利优秀奖 1 项、 广东省专利金奖 1 项、省、市科学技术奖励 5 项，2007 年 5 月获广东省“五四青年奖章” ， 曾
48、被中华全国总工会授予“全国职工创新能手”称号。 陈义：1983 年 6 月毕业于广东外语外贸大学（原广州外国语学院） 。2002 年 3 月进入本公司 市场部负责国际营销工作， 曾任公司国家级企业技术中心营销发展中心副主任， 国际营运总 监，2010 年 1 月至 2010 年 5 月任公司营销中心副总经理；2010 年 5 月起任公司董事、营销 中心副总经理。 匡镜明：教授，博士生导师、享受国务院特殊津贴专家。1988 年 10 月毕业于西德西柏林工 业大学通信工程专业，获工学博士学位。历任北京工业学院电子工程系助教、讲师，北京理 工大学教授、系副主任、主任、副校长、校长。现为北京理工大学教
49、授、英国西英格兰大学 名誉教授。1998 年获“国家优秀留学回国人员”称号，同年获国家人事部颁发的“国家级 有突出贡献中青年专家”称号。2001 年获“全国国防科技工业系统先进工作者”称号。 金发科技股份有限公司 2011 年年度报告 12 梁振锋：硕士，教授级高工，享受国务院特殊津贴专家。1982 年硕士毕业于上海交通大学 材料科学与工程系。1982 年 5 月迄今就职于广州有色金属研究院，历任课题组长、研究室 副主任、主任、副院长、院长顾问。长期从事科学研究和管理工作，主持、参与了十多项重 大科研项目研究及新产品开发工作，获国家科技进步二等奖 1 项、国家级新产品 1 项，省部 级科技奖 4 项。 崔毅：教授、博士生导师，中国国籍，山西大学计算机科学系毕业，曾在中国人民大学攻读 企业管理硕士研究生课程。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师；华南理工大 学风险投资研究中心主任兼学术委员会副主席； 清华大学访问学者。 教学科研
