1、,245,122038 流通股 王东 0917,110028 流通股 杭州纺织机械有限公司 0600,5920，18 流通股 烟台裕兴纸制品有限公司 0402,307012 流通股 陈竞 0361,700011 流通股 河南省方兴咨询服务有限 公司 0301,780009 流通股 邸学逊 0300,000009 流通股 注： 1、公司前十名股东中，第 210 位为流通股东，本公司未知其关联关系。黑龙集团公司代表国 家持股，其所持黑龙股份 5000 万股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押， 无冻结。 2、黑龙集团公司是黑龙江黑龙股份有限公司的独家发起人，代表国家持股，截止 2
2、001 年 12 月 31 日， 持有本公司股份 229,725,000 股， 占公司总股本的 70.21%。 黑龙集团公司于 1993 年 8 月成立， 注册资金：55,000 万元（人民币） ，国有独资企业。公司法定代表人：张伟东。公司经营范围：冰雪 运动器材、轮滑运动器材、压力仪表、塑料制品；经营公司自产的冰刀、冰刀鞋等冰上运动器材及轮 滑、滑板等体育用品的出口业务。黑龙集团公司隶属于齐齐哈尔市经贸委。 3、 报告期内，无控股股东发生变更情况，仍为黑龙集团公司。 黑龙江黑龙股份有限公司 2003 年度报告正文 8 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、 现任董事、监事、高级管理
3、人员情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 年度报酬 （股） （股） 总额(元) 张伟东 男 48 董事、董事长 2001.12-2004.12 9,750 9,750 45,600 程德惠 男 47 董事、总经理 2001.12-2004.12 21,600 司广成 男 50 董事 2001.12-2004.12 7,800 7,800 未在公司取酬 李国民 男 47 董事、总会计师 2001.12-2004.12 7,800 7,800 21,600 彭文杰 男 48 董事、 2003.3-2004.12 未在公司取酬 张义山 男 48 董事、副总经理 20
4、03.3-2004.12 7,800 7,800 21,600 何立新 男 47 董事 2003.3-2004.12 7,800 7,800 21,600 周继明 男 56 独立董事 2002.4-2004.12 30,000 王玉伟 男 34 独立董事 2002.4-2004.12 30,000 陈彦才 男 47 监事、监事会主席 2003.3-2004.12 7,800 7,800 未在公司取酬 李晶昌 男 53 监事 2001.12-2004.12 5,850 5,850 14,400 刘 颖 女 40 监事 2001.12-2004.12 未在公司取酬 崔启伟 男 44 监事 2001
5、.12-2004.12 未在公司取酬 陈明利 男 47 监事 2001.12-2004.12 5,850 5,850 11,619 说明： 1、在股东单位或关联单位任职情况如下： 姓 名 任职单位及职务 陈彦才 齐齐哈尔造纸有限公司党委副书记； 司广成 齐齐哈尔造纸有限公司总经理； 彭文杰 齐齐哈尔造纸有限公司工会主席； 崔启伟 齐齐哈尔造纸有限公司副总经理； 刘 颖 齐齐哈尔造纸有限公司财务处科长。 2、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变动。 二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1、公司董事、监事和高级管理人员的报酬执行的是本公司制定的岗位工资制度，按月领取。 2、
6、按照年度报酬数额区间划分，在 2.1 至 4.6 万元区间内领取报酬的董事 5 名；在 1.1 至 1.9 万元区间内领取报酬的监事 2 名。金额最高的前三名董事的年度报酬总额为 88,800 元；未在公司取 酬的董事 2 人（司广成、彭文杰） ；未在公司取酬的监事 3 名（崔启伟、刘颖） 。 3、金额最高的前三名董事报酬总额为：88,800 元： 4、报告期内，独立董事的报酬为每年 3 万元。 三、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 报告期内，公司董事张崇民、张耀辉、张仲秋因工作变动，辞去公司董事职务。 四、公司员工情况 截止 2003 年 12 月 31 日，公司共有员工
7、 2,589 人。 专业构成分类如下： 生产人员：1,885 人，占 72.81 %； 销售人员：97 人，占 3.77%； 技术人员：186 人，占 7.18%； 黑龙江黑龙股份有限公司 2003 年度报告正文 9 财务人员：28 人，占 1.08%； 行政管理人员：266 人，占 10.27%； 辅助及其它人员：127 人，占 4.91%。 按教育程度分类如下： 本科及以上学历人员：231 人，占 8.92%； 大专及以上学历人员：325 人，占 12.55 %； 中专及以上学历人员：481 人，占 18.58%； 公司需承担费用的离退休职工人数：42。 第五章 公司治理结构 一、 公司治
8、理情况 公司严格按照公司法 、 证券法及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理 结构、规范公司运作，基本建立了规范的、适应市场经济规律的现代企业制度及运行机制。建立了独 立董事制度，聘请外部独立董事两名。完善和修定了公司章程 、 股东大会议事规则 、 董事会议 事规则等规范性文件，符合上市公司治理准则的要求。 1、 关于股东及股东大会 公司严格按照公司章程规定，全面履行和行使股东的权利和义务，保证所有股东，特别是中 小股东享有平等地位，使所有股东能够充分行使自己的权利；公司制定了股东大会议事规则 ，能 够按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，尽可能让更多的股东参加股东大会，
9、行使股东 的表决权；历次股东大会均有律师现场见证；公司关联交易公平合理，并对有关事项予以充分披露。 2、 关于控股股东与上市公司 控股股东与本公司的关系基本符合有关规范要求， 没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策 和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面基本做到了“五分开” ，公司董 事会、监事会和内部机构均能够独立运作。 3、 关于董事与董事会 公司按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、 法规的要求；公司董事会建立了董事会议事规则 ，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事 会和股东大会，学习有关法律法规，了解作为上市公司董事的权
10、利、义务和责任。 4、 关于监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立了监事会议事规则 ； 公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总经理 和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、 关于绩效评价与激励约束机制 公司正积极着手建立有效的、公正的、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励 约束机制。 6、 关于相关利益者 公司能够尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益。 7、 关于信息披露与透明度： 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，并设专人负责接待股东的来访以及信函、
11、电话的咨询。 公司制定了信息披露制度，能严格按照公司章程的规定，以及有关法律、法规等要求，真实、完 整、及时地披露信息，确保公司全部股东有平等的机会获得信息。 二、关于独立董事履行指责情况 本公司董事会根据中国证监会发布的 关于上市公司建立独立董事制度的指导意见 的规定要求， 于 2002 年 4 月聘请了两名外部独立董事，建立了独立董事制度，起草和修订相关的规则，在公司 黑龙江黑龙股份有限公司 2003 年度报告正文 10 章程中赋予独立董事以相应的权利和义务。两名独立董事自任职以来，能够认真履行职责，出席了 报告期内的各次董事会，并按规定，分别从法律、财务和公司治理等角度对公司的生产经营、
12、技术改 造、对外投资及关联交易等一系列重大事项独立发表了专业性意见，提高了董事会决策的科学性和客 观性，切实维护了公司及中小投资者的合法权益。 三、公司与控股股东的“五分开”情况 1、在人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，总经理、副总经理等高级管理 人员都在公司领取薪酬，未在股东单位担任重要职务。 2、在资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，并拥有独立的采购系统 和销售系统，拥有完整的工业产权、商标使用权和非专利技术。 3、财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，开设 独立的银行帐户。 4、在机构方面：公司设有完全独立的于
13、控股股东的组织机构，不存在与控股股东合属办公的问 题。 5、在业务方面：公司在业务方面完全独立于控股股东，不存在同业竞争问题，具有独立完整的 业务和自主经营能力。 四、高级管理人员的考评及激励机制 报告期内，公司董事会根据年初制定的年度经营目标，对高级管理人员进行分解，分别进行目标 完成情况考核。公司准备在适当的时机，建立相关的奖励机制，完善考评及激励体系。 第六章 股东大会情况简介 报告期内， 公司共召开两次股东大会， 分别为 2001 年度股东大会、 2002 年第一次临时股东大会。 一、股东大会的通知、召集、召开情况 1、根据公司第二届董事会第九次会议决议，于 2003 年 3 月 27
14、 日在上海证券报中国证券报 刊登了黑龙江黑龙股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告暨召开 2002 年度股东大会的通 知 ，公司 2002 年度股东大会于 2003 年 4 月 28 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人 7 人，持有公司股份 229766050 股，占公司有表决权股份总数的 70.22%。公司董事会全体成员、监事 会全体成员及高级管理人员列席了会议。符合公司法 、 股东大会规范意见及黑龙江黑龙股份有 限公司公司章程的有关规定。公司聘请的黑龙江高盛律师事务所律师张博女士出席会议见证，并 出具了标准无保留意见的法律意见书。认为：黑龙江黑龙股份有限公司 2002 年股
15、东大会的召集及召 开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和公司章程规定，本次股东大会表 决结果合法有效。 2、根据公司第二届董事会第十一次会议决议，于 2003 年 6 月 28 日在上海证券报中国证券 报刊登了黑龙江黑龙股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告暨召开 2003 年度第一次 临时股东大会的通知 ，公司 2003 年度第一次临时股东大会于 2003 年 7 月 31 日在公司会议室召开。 根据关联方股东回避表决的原则，出席本次会议的股东及股东代理人中 3 名具有表决权，持有公司股 份 9755598 股，占公司股份总数的 3%。公司董事会全体成员、监事会全体成
16、员及高级管理人员列席 了会议。符合公司法 、 股东大会规范意见及黑龙江黑龙股份有限公司公司章程的有关规定。 公司聘请的北京星河律师事务所律师汪嘉先生出席会议见证，并出具了标准无保留意见的法律意见 书。认为：黑龙江黑龙股份有限公司 2003 年第一次临时股东大会的召集及召开程序，出席会议人员 的资格和会议的表决程序符合相关法律和公司章程规定，本次股东大会表决结果合法有效。 二、股东大会通过或否决的决议 1、公司 2002 年度股东大会通过举手表决的方式，经与会股东及股东代理人表决，审议通过了 如下议案： 关于公司 2002 年度报告及摘要的议案 ； 关于公司 2002 年度董事会工作报告的议案
17、； 关于公司 2002 年度财务报告的议案 ； 关于公司 2002 年度利润分配预案的议案 ； 关于续聘会计 黑龙江黑龙股份有限公司 2003 年度报告正文 11 师事务所与报酬的议案 ； 关于调整部分董事会成员的议案 ； 关于确定独立董事报酬的议案 ； 关 于停止实施 2001 年度股东大会批准的增发不超过 8000 万股 A 股预案的议案 ； 2、公司 2003 年度第一次临时股东大会以举手表决方式，审议通过了关于黑龙股份与齐齐哈尔 造纸有限公司进行资产置换的议案 。 三、选举公司董事情况 公司 2002 年度股东大会以举手表决方式，分别选举彭文杰先生、张义山先生、何立新先生为 公司第二届
18、董事会董事。选举陈彦才先生为公司第二届监事会监事，辞去张崇民先生、张耀辉先生、 张仲秋先生公司第二届董事会董事职务，辞去冯延臣先生公司第二届监事会监事职务。股东大会决议 公告刊登于 2003 年 4 月 29 日的上海证券报和中国证券报 。 第七章 董事会报告 一、公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营状况 本公司属轻工业类制浆造纸业和运动器材业，主要从事新闻纸生产与销售及相关进出口业务。主要产 品品种有低定量胶印新闻纸、高强度高白度胶印新闻纸、普通胶印新闻纸等。公司 2003 年度第一次 临时股东大会审议通过了关于黑龙股份与齐齐哈尔造纸有限公司进行资产置换的议案 。公司经营 范围发生了
19、变化。 2003 年，公司的生产经营遇到了前所未有的困难。由于新闻纸进口关税的下降，国内新闻纸市 场受到了较大的冲击，供大于求的矛盾日渐突出，市场持续低迷；能源及原材料市场较为紧张，相关 价格持续上涨，从而，导致公司生产成本居高不下，生产和销售受阻。 2003 年度，公司实现主营业务收入 506,371,693.93 元，主营业务利润 78,392,685.75 元。 2、主导产品分地区情况 新闻纸： 地区 主营业务收入（万元） 占比重（%）主营业务收入比上年增减（%） 华北地区 22,462.5645.14-18.67 东北地区 18,650.2237.48-31.61 西北地区 3,609
20、.997.25-23.27 江浙地区 5,041.5610.13-16.81 合计 49,764.33100.00-24.20 冰雪运动器材： 地区 主营业务收入（万元） 占比重（%）主营业务收入比上年增减（%） 北欧地区 535.4690 -89.31 其他地区 59.5010 -90.93 3、主营业务赢利能力变化的说明 公司 2003 年度生产经营工作，在市场情况发生变化的情况下，遇到了一定的困难，主要体现在 国外进口新闻纸已涌进国内市场，新闻纸销售价格下降，加之主要原材料价格上涨，成为影响公司 2003 年度主营业务赢利能力的主要原因。 4、控股子公司经营情况及业绩 本公司拥有 65%
21、股权的子公司齐齐哈尔冰刀工业有限公司，系中外合资企业，外方投资者为日本 SSS 冰刀株式会社。冰刀工业有限公司主要从事各种冰刀的生产和销售，注册资本：1,753 万元，总 资产 11,200 万元。报告期内完成主营业务收入 5,295,872.33 万元，净利润 7,451,820.69 万元。 黑龙江黑龙股份有限公司 2003 年度报告正文 12 3、主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商的合计采购金额占公司年度采购总额的 87.92% ；前五名客户 销售金额占公司年度销售总额的 40.06%。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 面对我国加入 WTO 后，国内外新闻纸市场发
22、生了很大变化。国外进口新闻纸已涌进国内市场， 新闻纸销售价格下降， 主要原材料价格上涨， 加之国内各大新闻纸厂家争相进行技术改造， 扩大规模， 提高质量，降低成本。新闻纸行业面临竞争更加激烈的市场形势。面对这种形势，公司对各项管理提 出了更高的要求。 公司根据年初制定的经营目标， 针对新项目达产达效、 营销管理、 技术创新等问题， 保证了产品质量，为了减少由于经营和销售受阻带来的损失，公司及时调整生产计划，在保证客户合 同任务的前提下，尽量压缩生产，减少开支；探索建立销售激励机制，确保客户群体的稳定；进一步 加强管理，降低成本，调动员工的主人翁积极性，组织内部挖潜，共度难关。 5、 关于对审计
23、报告保留意见的说明 截止2003年12月31日黑龙股份其他应收款余额为815,637,443.94元,其中属于同一母公司控制 下的关联单位齐齐哈尔造纸有限公司欠款为801,492,840.13元,较上年末增加了361,542,423.35元； 由于数额巨大，黑龙股份董事会出于谨慎的考虑，决定对齐齐哈尔造纸有限公司的欠款按期末余额 的1%计提坏账准备金8,014,928.40元。 由于齐齐哈尔造纸有限公司是我公司主要原材料的供应厂家，其优良资产已被剥离上市，所负 担的经济包袱十分沉重，为了保证原材料的充足供应，公司从上市以来对该公司投入了大量的资金， 用于齐齐哈尔造纸有限公司的材料采购和正常的生
24、产经营，造成齐纸公司占用股份公司大量资金。公 司充分认识到关联方占用资金给公司日常生产经营所造成的负面影响， 正在积极与齐纸公司及其母公 司黑龙集团商讨还款事宜， 具体措施：具体措施： 1、由黑龙集团出面引入战略投资者，注入资金，用于偿还齐纸公司所占用的资金。 2、根据证监发（2003）56 号文的精神，督促关联方采取切实措施以现金偿还部分占用资金。 如有不足，考虑以齐纸公司与公司业务相关的制浆类资产和热电资产偿还，届时按有关规定报贵会核 准，并充分履行相关的信息披露义务。 3、齐齐哈尔造纸有限公司每年向本公司提供大量的纸浆，同时还有全部的水、电、汽等辅助 性服务，经双方协商，可以在上述项目中
25、抵补所欠款项。 二、公司投资情况 2003 年度，公司无投资内容。 三、公司财务状况 黑龙江黑龙股份有限公司 2003 年度报告正文 13 项目2003年2002年增减(%) 总资产2,201,531,476.61 2,173,360,600.19 1.30 长期负债177,240,248.90 306,648,810.11 -42.20 股东权益708,911,894.20 771,543,806.61 -8.12 主营业务利润78,392,685.75 108,868,611.14 -27.99 净利润-62,631,912.41 3,852,233.90 -1,725.86 增减变动的主
26、要原因： 本公司 2003 年末，总资产为 2,201,531,476.61 元，较上年末增长 1.30%；长期负债为 177,240,248.90 元，较上年末减少 42.20%，主要原因是长期借款转入一年内到期的长期负债所致；股 东权益 708,911,894.20 元，较上年末减少 8.12 %,主要原因是经营亏损所致；主营业务利润 78,392,685.75 元，较上年末减少 27.99 %，主要原因是新闻纸价格下降；净利润 -62,631,912.41 元， 较上年末减少 1,725.86 %，主要原因是新闻纸价格下降、原材料及能源价格居高不下，银行借款利 息支出增加所致。 四、政策
27、、环境的影响 中国加入 WTO 后,在新闻纸方面，进口新闻纸关税将实行在加入 WTO 后的第八年降到 5%的政 策，2003 年已降至 8.5%。随着国家对“天然林保护工程”工作的不断加强和深入，原材料价格居高 不下，能源市场将越发紧张，国外新闻纸已经开始大量涌入国内，供大于求的矛盾依然突出，严重影 响了国内新闻纸市场的平衡， 五、新年度的经营计划 2004 年，国内新闻纸市场形势仍然十分严峻，大宗原材料市场也将十分紧张。面对如此形势， 公司将顺应加入 WTO 后的发展趋势，积极应对困难和挑战，继续坚持以质量求生存、以品种求发展 的经营方针，进一步完善公司现代企业制度建设和市场经济理念，努力增
28、加产品产销量，控制费用， 降低成本，巩固和扩大装备现代化和产品升级换代的成果，强化管理，发挥优势，提高效益，全面增 强市场竞争能力。以党中央、国务院关于振兴东北等老工业基地为契机，积极探索国有企业振兴的新 思路。 1、2004 年，公司将根据市场情况，实行以销定产的原则； 2、实施品牌战略，加强营销管理，探索建立健全销售激励机制；挖掘市场潜力； 3、进一步降低主要原材料采购成本，提高产品产量和质量，实现增产增收； 4、全面贯彻落实新闻纸产品 ISO9000 质量体系工作， 5、进一步推进技术改造和技术创新，进一步落实引进一条日产 500 吨废纸脱墨生产线工作 。 六、董事会日常工作情况 （一）
29、董事会会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会共召开五次会议。 1、公司董事会二届八次会议于 2003 年 2 月 12 日在公司召开。董事应出席 9 人，实到 9 人，全 体监事列席会议。本次会议的召开符合公司法和公司章程之规定。会议由张伟东董事长主持， 经过有效表决，会议审议通过了如下决议： 为进一步优化公司产业结构，满足公司长远发展需要，公司拟与北亚实业（集团）股份有限公 司、哈药集团股份有限公司、哈尔滨空调股份有限公司、黑龙江涤纶股份有限公司等共同出资设立黑 龙江宇华担保投资股份有限公司。该公司注册资本拟为 3 亿元人民币，本公司拟出资 5000 万元人民 币，占注册资本的 16，67
30、%。该公司业务范围拟定为：信用担保；企业贷款担保；个人住房、消费信 黑龙江黑龙股份有限公司 2003 年度报告正文 14 贷担保；涉外担保、联保和分保；抵押物处置；资产受托管理；企业重组、转让、收购、兼并、托管 的策划、咨询；实业项目的投资；经济信息和企业资信咨询等。本公司将对该公司的设立情况进行持 续披露。 2、公司第二届董事会第九次会议于 2003 年 3 月 25 日在公司会议室召开。董事应出席 9 人，实 到 9 人。全体监事列席会议。本次会议的召开符合公司法和公司章程之规定。会议由张伟东 董事长主持，经过有效表决，会议通过了关于公司 2002 年度报告及摘要的议案 ； 关于公司 20
31、02 年度董事会工作报告的议案 ； 关于公司 2002 年度财务报告的议案 ； 关于公司 2002 年度利润分配 预案的议案 ； 关于续聘会计师事务所与报酬的议案 ；关于调整部分董事会成员的议案；关于 确定独立董事报酬的议案；关于停止实施 2001 年度股东大会批准的增发不超过 8000 万股 A 股预案的议案；关于召开 2002 年度股东大会的议案。 3、公司第二届董事会第九次会议于 2003 年 4 月 23 日在公司会议室召开。董事应出席 9 人，实 到 6 人， 董事程德惠先生、 独立董事周继明先生、 王玉伟先生因公未出席董事会。 全体监事列席会议。 本次会议的召开符合公司法和公司章程
32、之规定。会议由张伟东董事长主持，经过有效表决， 会议审议通过了公司 2003 年度第一季度报告 。 4、公司第二届董事会第十一次会议于 2003 年 6 月 28 日在公司召开，公司 9 名董事中的 9 名出 席会议，5 名监事列席会议，符合公司法和公司章程的有关规定。审议通过关于黑龙股份 与齐齐哈尔造纸有限公司进行资产置换的议案 ； 关于召开 2003 年度第一次临时股东大会的议案 。 5、公司第二届董事会第十二次会议于 2003 年 8 月 7 日在公司会议室召开。董事应出席 9 人，实 到 7 人，独立董事周继明先生、王玉伟先生因公未出席董事会。全体监事列席会议。本次会议的召开 符合公司
33、法和公司章程之规定。会议由张伟东董事长主持，经过有效表决，会议审议通过了 公司 2003 年半年度报告 。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 公司董事会在报告期内，严格按照公司法及公司章程规范运作，并依据公司股东大会 的授权，本着对股东负责的正确态度，认真履行职责，圆满完成了公司股东大会的各项决议。 七、2003 年度利润分配或资本公积金转增股本的预案 经利安达信隆会计师事务所对我公司 2003 年度财务报告出具的审计报告，本年度公司实现净利 润-62,631,912.41 元，加年初未分配利润 73807094.54 元，本年度可供股东分配利润 11,175,182.13 元， 经公司董
34、事会研究，2003 年度利润分配预案为：不分配，也不进行公积金转增股本，未分配利润结 转下一年度。此预案须提交年度股东大会审议。 黑龙江黑龙股份有限公司 2003 年度报告正文 15 第八章 监事会报告 2003 年，公司监事会遵照公司法及公司章程的规定，规范运作，本着对股东负责的正 确态度，全面行使监事会职责，依法独立行使职权。对公司重大生产经营决策、财务状况、关联交易、 配股资金使用情况等诸方面履行了监督职能，对公司的规范运作和董事会、经理层等高级管理人员履 行职务时的行为依法照章进行监督，促进了公司进一步完善法人治理结构，较好地保证了公司规范运 作，维护全体股东特别是中小股东的利益。 一
35、、 监事会的工作情况 报告期内共召开次两次监事会会议。 1、公司第二届董事会第三次会议于 2003 年 3 月 25 日在公司会议室召开。全体监事出席会议。 本次会议的召开符合公司法和公司章程之规定。会议经过有效表决，审议通过了公司 2002 年度监事会工作报告 ； 公司 2002 年度报告及摘要 ； 公司 2002 年度财务报告 ； 调整监事会成员 的议案 。 2、公司第二届董事会第四次会议于 2003 年 4 月 23 日在公司会议室召开。全体监事出席会议。 本次会议的召开符合公司法和公司章程之规定。会议经过有效表决，审议通过了会议湖南金果实业股份有限公司 湖南金果实业股份有限公司 2 0
36、 0 32 0 0 3年年度报告年年度报告 1 股票简称：金果实业 股票代码：0 0 0 7 2 2 湖南金果实业股份有限公司 股票简称：金果实业 股票代码：0 0 0 7 2 2 湖南金果实业股份有限公司 2 0 0 3 2 0 0 3年年度报告 年年度报告 二二四年四月四年四月 湖南金果实业股份有限公司 湖南金果实业股份有限公司 2 0 0 32 0 0 3年年度报告年年度报告 2 目 录 目 录 第一章第一章 重要提示重要提示 3 第二章第二章 公司简介公司简介 4 第三章第三章 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 5 第四章第四章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 7 第
37、五章第五章 董事监事高级管理人员和员工情况董事监事高级管理人员和员工情况10 第六章第六章 公司治理机构公司治理机构13 第七章第七章 股东大会情况简介股东大会情况简介17 第八章第八章 董事会报告董事会报告18 第九章第九章 监事会报告监事会报告 27 第十章第十章 重要事项重要事项 30 第十一章第十一章 财务会计报告财务会计报告 31 第十二章第十二章 备查文件目录备查文件目录73 湖南金果实业股份有限公司 湖南金果实业股份有限公司 2 0 0 32 0 0 3年年度报告年年度报告 3 重 要 提 示 重 要 提 示 1 、公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性
38、陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性负个别及连带责任。 1 、公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性负个别及连带责任。 2 、 2 、本报告业经公司第五届董事会第八次会议审议通过，董 事毛诚、 周代清、 独立董事王寿泰因故不能参加本次董事会会议， 其中周代清董事授权陈铁儒副董事长。 3 、公司董事长邱中伟先生、财务总监张秋萍女士及财务管 理部经理凌志效先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完 整。 本报告业经公司第五届董事会第八次会议审议通过，董 事毛诚、 周代清、 独立董事王寿泰因故不能参加本
39、次董事会会议， 其中周代清董事授权陈铁儒副董事长。 3 、公司董事长邱中伟先生、财务总监张秋萍女士及财务管 理部经理凌志效先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完 整。 4 、 湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具标准无 保留意见的审计报告。 4 、 湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具标准无 保留意见的审计报告。 湖南金果实业股份有限公司 湖南金果实业股份有限公司 2 0 0 32 0 0 3年年度报告年年度报告 4 第二章 公司基本情况简介 第二章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：湖南金果实业股份有限公司 公司法定英文名称： HunanJinguoIndustrialCo
40、.,LTD. 二、公司法定代表人：罗丽娜 三、公司董事会秘书：邓朝晖 证券事务代表： 陈新文 联系地址：湖南省衡阳市金果路 15 号 联系电话：0734-8211188 传真号码：0734-8250038 电子信箱：security 四、公司注册地址：湖南省衡阳市金果路 15 号 公司办公地址：湖南省衡阳市金果路 15 号 邮 政 编 码 ：421001 公 司 网 址： 五、公司信息披露报纸名称： 证券时报 公司登载年度报告国际网址： 公司半年度报告备置地点：公司证券管理部 六、公司上市地：深圳证券交易所 股票简称： 金果实业 股票代码： 000722 七、公司首次注册地点：衡阳市大码头横街
41、 15 号(现改名金果路 15 号) 注册日期：1993 年 8 月 12 日 企业法人营业执照注册号：4300001000672(3-3) 税务登记号码：43040318503468-7 公司聘请的会计师事务所：湖南开元有限责任会计师事务所。 办公地点：长沙市芙蓉中路新世纪城大厦。 湖南金果实业股份有限公司 湖南金果实业股份有限公司 2 0 0 32 0 0 3年年度报告年年度报告 5 第三章 会计数据和业务数据摘要 第三章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度会计数据摘要公司本年度会计数据摘要 金额单位：人民币元 项 目 金 额 公司本年度实现的利润总额： 13,532,886.07 净
42、利润： 6,059,665.68 扣除非经常性损益后的净利润： 6,581,945.19 主营业务利润： 135,618,153.45 其他业务利润： 3,483,315.76 营业利润： 15,189,138.80 投资收益： -77,374.31 补贴收入： 230,500.00 营业外收支净额： -1,809,378.42 经营活动产生现金流量净额： -85,059,294.84 现金及现金等价物净增加额: -103,868,459.23 注： “扣除非经常性损益后的净利润”中扣除项目为营业外收支净额-1809378.42 元、 短期投资收益 799,356.77 元和补贴收入 230,500.00 元。 二、截止 2003 年末，公司前三年会计数据和财务指标截止 2003 年末，公司前三年会计数据和财务指标 1、主要会计资料 单位：人民币元 时间 项目 2003 年 2002 年 本年比上年 增减（） 2001 年 主营业务收入 488508509.56437020005.2511.78
