1、心主任，本公 司科技管理部副总经理、总经理，安全产品事业部总经理，本公司技术总监，北京分公司总经理。现 任本公司副总裁。 18、陈 琰，曾在湖南省邮电科学研究所从事科研开发工作，历任湖南省邮电科学研究院市场部 副经理、产品代理部经理、本公司市场营销部总经理、本公司职工监事，现任本公司副总裁。 （二）在股东单位任职情况（二）在股东单位任职情况 姓名姓名 股东单位名称股东单位名称 担任的职务担任的职务 任期起始日期任期起始日期 任期终止日期任期终止日期 是否领取报是否领取报 酬津贴酬津贴 阮大平 湖南省邮政局 副局长 1999-07 是 李利华 国家邮政局 计划财务部副主任 2004-03 是 章
2、干泉 湖南省邮政局 局长 1999-07 是 阎洪生 湖南省邮政局 副局长 2004-01 是 湖南省邮政局 副总工程师 2003-05 否 唐幼珊 湖南省邮政局信息技术局 局长 2000-12 是 罗来华 江西赣粤高速公路股份有 限公司 董事、副总经理 2002-03-31 是 罗丁贵 湖南省邮政局 调研员 2005 是 在其他单位任职情况 姓名姓名 其他单位名称其他单位名称 担任的职务担任的职务 任期起始日期任期起始日期 任期终止日期任期终止日期 是否领取报是否领取报 酬津贴酬津贴 上海嘉融投资有限公司 董事长兼总经理 2001-08 否 罗来华 江西昌泰高速公路有限责 任公司 董事长 否
3、 湖南大学会计学院 教授 是 长沙力元新材料股份有限 公司 独立董事 2002-04 是 邓小洋 湖南山河智能机械股份有 限公司 独立董事 2004-06 是 孔维民 证券时报投资者服务 部 总经理 是 2005 年年报报告（全文） 2005 年年报报告（全文） 13 广东宝丽华股份有限公司 独立董事 2001-11 是 湖南名瑞置业有限公司 副董事长 2003-01 是 长沙福顶装饰材料公司 董事长 2004-10 是 龚德明 湖南正大丰和策划顾问有 限公司 董事长、总经理 1998 否 湖南能通科技集团公司 董事长 1997 是 廖真 中国国际商会湖南商会 副理事长 2004-12 200
4、9-12 否 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司高管人员报酬由董事会设立的薪酬与考核 委员会进行考核，独立董事依据 2003 年年度股东大会决议，领取 3 万元津贴，其他董事、监事除余 居莲女士外均不在公司领取报酬。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：以董事会下达的业务收入、利润等相关经营指标 以及高管人员履职情况为目标责任进行综合考察。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津
5、贴 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 阮大平 是 李利华 是 章干泉 是 阎洪生 是 唐幼珊 是 罗来华 是 罗丁贵 是 廖 真 是 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况（四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 聘任情况 姓名 担任的职务 聘任情况 陈琰 公司副总裁 2005 年 4 月 1 日，公司第二届董事会第五次会议聘任陈琰女士为公司副总 裁，任期从 2005 年 4 月 1 日至 2007 年 4 月 15 日。 余居莲 职工代表监事 2005 年 4 月 1 日，公司第二届监事会第三次会议同意陈琰女士因被聘为公司 副总裁而辞去职工代表监事，同时根据职工代表大
6、会意见，同意余居莲女士作 为职工代表监事进入监事会。 上述事项公告分别刊登于 2005 年 4 月 5 日中国证券报、上海证券报、证券时报， 并披露于上海证券交易所网站 。 （五）公司员工情况（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 313 人，需承担费用的离退休职工为 3 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 2005 年年报报告（全文） 2005 年年报报告（全文） 14 专业构成的类别 专业构成的类别 专业构成的人数 专业构成的人数 管理 35 生产 53 技术 156 财务 20 市场 35 其他 14 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的类别 教育程度的人数 教育
7、程度的人数 研究生 17 大学本科及专科 265 其他 31 2005 年年报报告（全文） 2005 年年报报告（全文） 15 六、公司治理结构 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况（一）公司治理的情况 2005 年，公司认真按照国家法律、法规及中国证监会发布的加强上市公司法人治理有关文件的 要求，严格执行公司章程、三会议事规则及公司各项规章制度，全体董事、监事和高管人员恪守 诚信、勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东的根本利益。报告期内，根据中国证监会和国务院国资 委的要求，公司分析了关联方资金占用情况及形成原因，制定了相关归还计划，保质保量完成了清欠 解保任务；同时公司还对银行保理等业务进
8、行了清查、整改，进一步强化了公司依法运营的意识。此 外，报告期内公司全面修订了公司章程、三会议事规则及各项内部管理和控制制度；在修改后的 公司法、证券法颁布后，公司董、监事和高管人员进行了认真学习和贯彻，公司的运作进一 步规范、高效。目前，公司治理的实际状况与有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异。 1、关于股东和股东大会 公司依据中国证监会颁发的股东大会规范意见及公司制定的公司章程要求，及时召集、 召开股东大会，充分保证全体股东，特别是中小股东的知情权与表决权，同时强化了全体股东、独立 董事对公司控股股东及管理层的监督制约，保障了公司经营决策的合规性，从根本上维护了全体股东 利益。 在关
9、联交易方面，公司与关联方严格按市场定价原则定价，确保了交易价格的公允、公平、合 理；同时还提交公司董事会、股东大会认真审议，并及时公告披露。 2、控股股东与上市公司 公司具有独立的业务及自主经营的能力，公司控股股东能严格规范自己行为，通过董事会、股东 大会行使出资人权利，未越权干预公司的决策和正常的生产经营活动。同时公司与控股股东在人员、 资产、财务、机构、业务方面做到了“五独立”，公司董事会、监事会及内部机构能独立运作。 3、董事与董事会 公司董事会人数及人员的构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司董事熟悉相关法律、 法规，了解作为董事的权利、义务和责任，能按照董事会议事规则，以认真负责的
10、态度出席董事 会和股东大会。三名独立董事勤勉尽责，并充分运用学习造诣和专业特长，维护公司整体利益及中小 股 西藏圣地股份有限公司 西藏圣地股份有限公司 600749 600749 2006 年年度报告 2006 年年度报告 西藏圣地股份有限公司 2006 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示 . 3 二、公司基本情况简介 . 3 三、主要财务数据和指标 . 4 四、股本变动及股东情况 . 5 五、董事、监事和高级管理人员 . 9 六、公司治理结构 . 13 七、股东大会情况简介 . 14 八、董事会报告 . 15 九、监事会报告 . 18 十、重要事项 . 19 十一、备查文件目录 . 2
11、3 十二、财务会计报告 一、重要提示一、重要提示 1、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 董事晋美旺久先生委托董事苏平先生代为出席会议并行使表决权。 独立董事万里哈斯木先生委托独立董事齐凌蜂先生代为出席会议并行使表决权。 3、四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人董事长欧阳旭先生、总经理苏平先生，会计机构负责人（会计主管人员）张永智先 生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、
12、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：西藏圣地股份有限公司 公司法定中文名称缩写：西藏圣地 公司英文名称：TIBET SHENGDI CO.,LTD 公司英文名称缩写：TSDC 2、 公司法定代表人：欧阳旭 3、 公司董事会秘书：梁伟 电话：(0891)6339150 传真：(0891)6339041 E-mail：tsdc 联系地址：西藏拉萨市林廓东路 6 号 公司证券事务代表：西虹 电话：(0891)6339150 传真：(0891)6339041 E-mail：tsdc 联系地址：西藏拉萨市林廓东路 6 号 4、 公司注册地址：西藏自治区拉萨市林廓东路
13、 6 号 公司办公地址：西藏自治区拉萨市林廓东路 6 号 邮政编码：850000 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：tsdc 5、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：上海证券交易所、公司董事会办公室 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：西藏圣地 公司 A 股代码：600749 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1996 年 9 月 28 日 公司首次注册登记地点：西藏自治区工商行政管理局 公司第 1 次变更注册登记日期：2004 年 11 月 12 日 公司第 1 次变更注
14、册登记地址：西藏自治区工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：5400001000597 公司税务登记号码：440100219670359 公司聘请的境内会计师事务所名称：四川君和会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：四川省成都市走马街号锦城大厦楼 西藏圣地股份有限公司 2006 年年度报告 4 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 7,863,444.48 净利润 10,293,835.62 扣除非经常性损益后的净利润 10,615,858.88 主营业务利润 44,316,829.12
15、 其他业务利润 2,911,543.15 营业利润 8,310,228.31 投资收益 -124,760.57 补贴收入 营业外收支净额 -322,023.26 经营活动产生的现金流量净额 -20,732,925.02 现金及现金等价物净增加额 -666,192.91 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益 -120,107.77 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 -201,915.49 合计 -322,023.26 (三)报告期末
16、公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减 (%) 2004 年 主营业务收入 196,178,421.84225,356,817.62-12.95 231,031,667.40 利润总额 7,863,444.4812,850,283.82-38.81 9,917,700.96 净利润 10,293,835.6214,621,356.09-29.60 10,568,151.73 扣除非经常性损益的净利润 10,615,858.8815,219,527.26-30.25 10,774,876.91 每股收益 0.12870.
17、1828-29.60 0.1321 最新每股收益 净资产收益率（%） 9.1613.73 减少 4.57 个百分点 11.23 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 产收益率（%） 9.4514.29 减少 4.84 个百分点 10.90 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权 平均净资产收益率（%） 9.5515.18 减少 5.63 个百分点 10.90 经营活动产生的现金流量净额 -20,732,925.025,190,162.58-499.47 43,464,596.62 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2590.0649-499.08 0.5433 2006 年末 200
18、5 年末 本年末比上年末 增减(%) 2004 年末 西藏圣地股份有限公司 2006 年年度报告 5 总资产 357,191,542.19320,712,546.1811.38 285,413,301.95 股东权益（不含少数股东权益） 112,374,910.90106,041,442.005.98 94,087,591.25 每股净资产 1.4041.33145.46 1.176 调整后的每股净资产 1.4041.33145.46 1.176 公司的利润总额和净利润比上一年度下降的主要原因是公司投资景区的开发成本计入当年,使得 公司运营费用加大,导致利润比上一年下降. (四)报告期内股东权
19、益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 80,000,000.00 12,873,141.065,271,048.682,898,001.3810,564,757.60 106,041,442.00 本期增加 4,380,748.30 8,811,088.70 13,191,837.00 本期减少 1,590,000.002,898,001.382,898,001.38 4,488,001.38 期末数 80,000,000.00 11,283,141.066,753,795.60 19,375,846.30
20、112,374,910.90 注：1、本期资本公积减少 1,590,000.00 元系股权分置改革聘请保荐人及律师费用。2、根据财政 部财企200667 号文件 关于 公司法 施行后有关企业财务处理问题的通知 的规定， 本公司于 2006 年将法定公益金年初余额 2,898,001.38 元转入盈余公积金管理使用。3、未分配利润的增加为本期利 润增加。 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新 股 送 股 公积金转 股 其他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股
21、份 1、国家持股 21,570,891 26.96 -2,773,400 18,797,49223.5 2、国有法人持 股 3、其他内资持 股 其中： 境内法人持股 34,429,109 43.04 -4,426,601 30,002,50837.5 境内自然人持 股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 份合计 56,000,000 70 -7,200,001 48,799,99961 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 股 24,000,000 30 7,200,001 31,200,00139 西藏圣地股份有限公司 2006 年年度报告 6 2、境内上市
22、的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 通股份合计 24,000,000 30 7,200,001 31,200,00139 三、股份总数 80,000,000 100 80,000,000100 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增可上 市交易股份数量 有限售条件股 份数量余额 无限售条 件股份数 量余额 说明 2007 年 1 月 18 日 15,453,57833,346,42146653579 股份变动的批准情况 本公司及控股股东充分认识到股权分置改革对我国资本市场的重要意义。 自 2005 年 6 月起开始积 极推进，在非流通股股东协商一致
23、的基础上形成了股权分置改革方案并报有关部门，获得批准后，公 司于 2005 年 12 月 5 日在中国证券报发布了股权分置改革说明书摘要等相关法定公告，公司 股票实施了停牌。至此，公司正式进入股改程序，通过网上路演、电话、传真、邮件以及走访等与投 资者进行了充分的沟通，投资者通过交流明确了公司的股改方案并提出了一些意见和建议，公司结合 这些意见和建议并考虑公司的实际情况确定了 10:3 的股改方案并做了大量的相关工作,于 2005 年 12 月 26 日正式获得了西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会藏国资发2005235 号 “关于西藏圣 地股份有限公司股权分置改革有关问题的批复”.于 2
24、006 年元月 6 日召开了股权分置改革相关股东会 议。根据股东会议表决结果，公司顺利通过了股权分置改革方案，于 2006 年元月 9 日发布了股权分置 改革相关股东会议决议公告， 于 2006 年元月 13 日发布了股权分置改革方案实施公告,实施股权登记日 为 2006 年 1 月 6 日。至此.公司股份发生了上述变动. 股份变动的过户情况 公司实施股权分置改革后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权分置送股后的 过户手续。 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构
25、的变动情况 根据本公司股权分置改革方案及相关股东会决议，公司非流通股东为取得流通权而向原流通股股 东执行每 10 股送 3 股的对价安排，共计向流通股股东送股 7,200,000.00 股。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 西藏圣地股份有限公司 2006 年年度报告 7 单位:股 报告期末股东总数 11,521 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 年度内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻 结的股份 数量 国风集团有限公司 其他 24.7719,815,813 19,815,813 西藏
26、国际体育旅游公司 国有股东 14.1811,343,914 11,343,914 北京古越房地产开发有限公司 其他 12.7310,186,694 10,186,694 西藏农牧业机械集团总公司 国有股东 4.443,549,322 3,549,322 西藏自治区信托投资公司 国有股东 4.443,549,322 3,549,322 李恒健 未知 0.55442,202 四川省信托投资公司 国有股东 0.44354,934 354,934 吴智勇 未知 0.17135,442 刘勇 未知 0.16129,300 温雪 未知 0.16127,530 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无
27、限售条件股份数量 股份种类 李恒健 442,202人民币普通股 吴智勇 135,442人民币普通股 刘勇 129,300人民币普通股 温雪 127,530人民币普通股 楼国文 117,900人民币普通股 盛社田 114,550人民币普通股 孙如明 110,840人民币普通股 吴建蓉 104,780人民币普通股 陆伟 102,287人民币普通股 苏淑燕 100,010人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的 说明 上述前五名股东相互间不存在关联关系和一致行动人关系,公司未知六、七、 八、九、十名股东是否有关联关系或一致行动人情况. 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况.
28、 上述前五名股东不存在质押、冻结、托管等情形,公司未知六、七、八、九、十名股东是否有质押、冻结、托管等情形。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可 上市交易情况 序 号 有限 售条 件股 东名 称 持有的有限 售条件股份 数量 可上 市交 易时 间 新增可上 市交易股 份数量 限售条件 1 国风 集团 有限 19,815,813 0 其所持有的原非流通股股份，自股权分置改革实施之日起 24 个 月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所 挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超 西藏圣地股份有限公司 2006 年年度报告 8 公司
29、 过 5%，在 24 个月内不超过 10%。通过证券交易所挂牌交易出售 的股份数量，达到公司股份总数 1%的，应当自该事实发生之日起 2 个工作日内作出公告，但公告期间无需停止出售股份。 2 西藏 国际 体育 旅游 公司 11,343,914 2007 年 1 月 18 日 4,000,000 其所持有的原非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起的 12 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交 易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内 不超过公司总股本的 5%，在 24 个月内不超过 10%。通过证券交 易所挂牌交易出售股份数量，达到公司股份总数 1%的，
30、应当自该 事实发生之日起 2 个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出 售股份。 3 北京 古越 房地 产开 发有 限公 司 10,186,694 2007 年 1 月 18 日 4,000,000 其所持有的原非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起的 12 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交 易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内 不超过公司总股本的 5%，在 24 个月内不超过 10%。通过证券交 易所挂牌交易出售股份数量，达到公司股份总数 1%的，应当自该 事实发生之日起 2 个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出 售股份。 4 西藏 农牧
31、 业机 械集 团总 公司 3,549,322 2007 年 1 月 18 日 3,549,322 其所持有的原非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起的 12 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交 易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内 不超过公司总股本的 5%，在 24 个月内不超过 10%。通过证券交 易所挂牌交易出售股份数量，达到公司股份总数 1%的，应当自该 事实发生之日起 2 个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出 售股份。 5 西藏 自治 区信 托投 资公 司 3,549,322 2007 年 1 月 18 日 3,549,322 其所持
32、有的原非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起的 12 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交 易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内 不超过公司总股本的 5%，在 24 个月内不超过 10%。通过证券交 易所挂牌交易出售股份数量，达到公司股份总数 1%的，应当自该 事实发生之日起 2 个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出 售股份。 6 四川 省信 托投 资公 司 354,934 2007 年 1 月 18 日 354,934 其所持有的原非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起的 12 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交 易所
33、挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内 不超过公司总股本的 5%，在 24 个月内不超过 10%。通过证券交 易所挂牌交易出售股份数量，达到公司股份总数 1%的，应当自该 事实发生之日起 2 个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出 售股份。 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：国风集团有限公司 法人代表：欧阳旭 注册资本：17,300 万元 成立日期：2000 年 12 月 6 日 主要经营业务或管理活动：文化产业领域内的投资及经营 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：国风集团有限公司 法人代表：欧阳旭 注册资本：17,300 万元
34、 成立日期：2000 年 12 月 6 日 主要经营业务或管理活动：文化产业领域内的投资及经营 西藏圣地股份有限公司 2006 年年度报告 9 西藏圣地股份有限公司 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 欧阳旭及其家族 100% 2477% 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称 法人代 表 注册资 本 成立日期 主要经营业务或管理活动 西藏国际体育旅游公司 苏平 760 1984年7月9 日 现代办公用品、寻呼台、旅游运 输、娱乐等。 北京古越房地产开发有限
35、公司 白汉宗 1,000 2001 年 8 月 15 日 房地产、旅游 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股 数 年末 持股 数 股 份 增 减 数 变 动 原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 (万元) 欧阳旭 董事长 男 40 2006 年 11 月 17 日 2009年11月17日 苏平 副董事长、 总经理 男 46 2006 年 11 月 17 日 2009年11月17日 4,800 6,240 8.4 张永智 董事、财务总监 男
36、41 2006 年 11 月 17 日 2009年11月17日 7.2 晋美旺久 董事、副总经理 男 45 2006 年 11 月 17 日 2009年11月17日 4,800 6,240 7.2 梁伟 董事、 董事会秘书 男 37 2006 年 11 月 17 日 2009年11月17日 7.2 丁广华 董事 男 49 2006 年 11 月 17 2009年11月17日 国风集团有限公司 西藏圣地股份有限公司 2006 年年度报告 10 日 王运金 董事 男 59 2006 年 11 月 17 日 2009年11月17日 虞世全 独立董事 男 41 2006 年 11 月 17 日 200
37、9年11月17日 齐凌峰 独立董事 男 39 2006 年 11 月 17 日 2009年11月17日 高充彦 独立董事 女 36 2006 年 11 月 17 日 2009年11月17日 万里哈斯 木 独立董事 男 38 2006 年 11 月 17 日 2009年11月17日 谢航 监事会主席 男 38 2006 年 11 月 17 日 2009年11月17日 李久军 监事 男 39 2006 年 11 月 17 日 2009年11月17日 白玛玉珍 监事 女 37 2006 年 11 月 17 日 2009年11月17日 3.5 欧阳威 副总经理 女 37 2006 年 11 月 17
38、日 2009年11月17日 合计 / / / / / / 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)欧阳旭,1993 年创办北京国风广告有限公司任董事长、总经理，1997 年创办国风集团，任董事 长、总裁。现任西藏圣地股份有限公司董事长、西藏国风广告有限公司董事长、西藏圣地文化有限公 司董事长、中关村文化发展股份有限公司总裁、北京明慧茶院有限公司董事长、北京国林风图书有限 公司董事长、北京乡谣俱乐部执行董事。 (2)苏平,曾任西藏自治区体委体工大队队长、西藏国际体育旅游公司总经理、董事长，西藏圣地 股份有限公司董事长、总经理。现任西藏国际体育旅游公司董事长、西藏圣地股份有限公
39、司副董事长、 总经理，西藏神鹰旅游包机股份有限公司副董事长。1995 年被授予“西藏十大杰出青年”荣誉称号， 1996 年获得“全国优秀体育企业家”称号。任西藏自治区青联委员，中国国际体育旅游协会副主席。 (3)张永智,曾任北方交通大学教师、华睿投资有限公司财务总监，现任西藏圣地股份有限公司董 事、财务总监、西藏雪巴拉姆艺术演出有限公司监事。 (4)晋美旺久,曾任西藏国际体育旅游公司外联部经理、驻尼泊尔办事处主任，现任西藏国际体育 旅游公司旅行社总经理，西藏圣地股份有限公司董事、副总经理，西藏旅行社协会会长。 (5)梁伟,1992 年 7 月毕业于北京大学国际经济系国际经济专业，曾在海南省轻工
40、业品进出口公司 进出口一部 、海南省证券公司投资银行部工作，2006 年在对外经济贸易大学国际贸易学专业获得硕 士学位。2005 年 2 月至今在西藏圣地股份有限公司董事会办公室工作，任董事、董事会秘书。 (6)丁广华,曾任西藏自治区农牧业机械、农牧业生产资料（集团）总公司副总经理、总经理、党 委委员，现任西藏农牧业生产资料（集团）有限责任公司董事长、党委副书记，西藏圣地股份有限公 司董事。1984 年、1985 年被评为先进工作者称号；1998 年被西藏自治区农牧厅评为厅系统先进工作 者；2000 年被农牧厅党组评为优秀共产党员。 (7)王运金,曾任西藏自治区财政厅行政文教财务处副处长、企业
41、财务处处长、西藏自治区会计师 事务所副所长、西藏自治区信托投资公司常务副总经理，现任西藏自治区信托投资公司总经理兼董事 长，西藏圣地股份有限公司董事。 (8)虞世全,曾任四川省华蓥市国家税务局天池所副所长、局办公室秘书，四川华蓥税务师事务所 负责人，中国注册会计师，注册税务师，经济师，会计师，中共中央企业工作委员会监事会工作部 08 办事处从事国有大型企业财务监督检查工作，被聘为国务院派出国有企业监事会工作人员。现任中财 国政会计师事务所有限公司副总经理及广安华源财务管理咨询有限公司总经理， 经纬纺机、 长城电脑、 华纺股份及本公司独立董事。 (9)齐凌峰,曾任北京南华股份有限公司经理，经济学硕士学位，现任北京金昌投资咨询有限公司 董事长、总经理，兼任上海中电东华有限公司、成都吉明股份有限公司等多家公司财务顾问，江苏绿 西藏圣地股份
