1、公司*主要成就：主要成就 二、公司主要管理者情况总经理：X X*主要工作经历： 2009年至今 X X能源科技开发有限公司主要成就： 2.4企业管理2.4.1组织形式本公司实施以规范的企业制为组织形式，严格按照现代化企业制度的要求规范运作。并根据投资、融资、建设管理的要求，建立完善的法人治理结构，结合项目开展各阶段的具体情况及开放式技术型企业的特点，建立起跨越职能部门界限和以满足市场需求为核心的工作团队，力求实现组织结构的合理性。本公司将遵循因事设职、政令统一、责权利对等原则，以建立高效、精简、完善的组织机构为目的，通过科学的管理、监督、协调等有效手段，建立高效管理服务机构，采用先进的劳动组织
2、形式，科学合理地调整人员结构和使用劳动力，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证企业经营正常运行，获取更高的经济效益和社会效益。2.4.2组织机构本项目按照现代企业制度设立企业，在董事会领导下实行总经理负制。公司的董事会负责公司的总体发展规划，重大政策的制定及公司总经理的聘任。总经理为公司的最高行政负责人，负责日常事宜及部门经理的任用。组织机构设置如下：董事长生产部技术部质量部财务部总经理市场部行政部2.4.3工作制度生产车间实行三班制（部分两班），机关实行一班8小时制。并每月合理安排倒休时间。2.4.4劳动定员项目建成后劳动定员为150人，管理人员15人，技术人员15人，普通员工105人，后勤人
3、员15人。管理人员由公司指派或公开招聘，技术人员面向全国招聘，其余人员均向社会公开招聘，择优录用。2.5项目管理2.5.1项目管理模式本项目的管理将按国际通行的项目管理模式运行，实行董事会领导下的总经理负责制，层层明确责任。副总经理、各部门负责人对总经理负责。总经理对董事会负责。2.5.2管理措施 建设管理严格按照国际质量管理体系要求进行管理，采用节能、环保、质优、价廉的生产设备及优质的原材料，选用合格的供货商。通过招标选用资质高、信誉好、实力强的设备生产单位。根据项目要求，编制科学、合理、周密的建设组织计划，从建设进度、成本控制、质量管理等多方面进行控制。制定详细的监督检查制度，并派专人负责
4、，每道工序都不放松。采用过程管理的办法控制事前、事中及事后的发展，一切按图纸要求进行，以确保施工质量及竣工时间。 财务管理投资方可以委派副总经理与财务总监，对资金的使用进行全面的监督。搞好资金的投向与运行管理，严格按定额控制项目管理费及部门经费的支出，控制一切不必要的经费支出，做好经济核算，搞好资金管理，以达到增收节支，提高项目经济效益的目的。 销售管理根据项目定位及市场情况，进行销售策划，制定营销策略，并根据销售情况适时调整。做好销售推广以缩短销售周期，并控制好销售费用支出。 人员管理根据岗位任职资格要求，建立健全管理制度，杜绝任人唯亲的现象，聘用技术水准高、工作能力强、工作经验丰富的员工。
5、坚持以人为本的用人理念，为员工提供施展才能的平台，采取有效的激励方式，激发员工的积极性和潜能，实现员工与公司共同发展。 劳动管理与员工订立劳动合同，按国家规定为员工交纳社会保险，确保员工工作时间和休息时间，在节日期间安排员工休假，按照国家规定公司实行带薪休假制度，保证职工的合法权益。 岗位培训根据各部门的具体特点，制定开展技术培训的纲要。对职工进行岗前、在岗与专项培训，合格者才能进入岗位。定期进行操作规章培训、全面质量管理培训。 安全管理措施1、总平面布置安全措施根据生产流程，结合周边环境、地形条件和气象条件进行总平面布置，使运输路线不交叉、运输便捷，遵循人流与物流分开的原则；所有仓库、生产区
6、、道路、围墙按照规范要求保持合理安全间距；操作人员有足够的工作场地，从总平面布置方面提供最佳设计方案有助于防止事故发生。2、工艺设计安全措施选择最佳工艺路线，在保证产品质量和经济性的基础上，尽可能优化缩短工艺流程，避免高危工艺条件；合理进行车间布局、设备选型和材料防腐设计；从本质上降低项目的危险性质和危险程度。对危险工艺装置实行自动化控制。3、建筑设计安全措施（1）按照生产、储存的危险性分类，合理确定建筑的防火类别、防火分区、安全通道的分布，满足规范的要求。（2）合理设计防火、通风等措施。（3）设置防雷保护设施，防止雷电危害。（4）按照国家对该地区抗震设防的规定进行建筑抗震设计。4、防火防爆安
7、全措施（1）对设在具有粉尘环境中的电器、仪表、照明、设备均采用防爆设计。（2）对具有易燃、易爆物料的设备、管道采取防静电接地保护措施。5、灼烫伤害防范措施（1）对高温设备、高温管道外表面进行保温，满足防烫要求。（2）合理选择物料的存放容器、输送设备、管道和附件的材质、强度满足工作状况的要求，确保安全运行无泄漏，防止出现灼烫伤害事故。（3）在有腐蚀性物质存在的运输和储存场所设置冲淋、洗眼装置，以备应急处置，减轻伤害程度。6、特种设备安全措施对起重设备和厂内机动车辆等特种设备按照国家有关规定选用有资质生产企业的产品或委托有资质的单位进行设计、加工。领取特种设备证书，按规定使用、维护、管理，定期进行
8、安全检测。7、电气安全措施（1）按照生产场所的火灾、爆炸环境条件，正确选择防爆电器和电气线路的安装设计。（2）根据生产场所的使用条件，正确设置安全电压，绝缘等级，配置接地保护、过流保护和人体触电保护装置。（3）设计电气防雷、避雷设施，确保电气运行安全。8、噪声防护措施（1）选用低噪声设备，从源头控制噪声危害。（2）对高噪声设备采取加装消音和减震设施的措施。（3）对高噪声设备布置采用室内、隔离封闭措施，并设置操作人员隔音控制室。（4）作业人员佩戴耳塞、耳罩。9、个体防护措施为作业人员配备足够的个体防护用品包括防护面罩、防护口罩、防护服、防护手套、防护鞋、防护镜等等。10、安全防护标志在容易发生火
9、灾、爆炸、中毒、灼烫、触电、车辆伤害和其它严重伤害的场所设置警示标志、疏散指示标志，使有关人员提高警惕，减少事故发生。11、安全卫生管理机构企业已设立了安全、卫生专门管理机构，配备了专门管理人员，各车间班组也配备了兼职安全管理人员。2.6项目区域概况本项目建设地址选定在：X X高新区工业园区。2.6.1地理环境 大庆市位于黑龙江省西部，松辽盆地中央坳陷区北部。市区地理位置北纬4546至4655，东经12419至12512之间，东与绥化地区相连，南与吉林省隔江（松花江）相望，西部、北部与齐齐哈尔市接壤。滨洲铁路从市中心穿过，东南距哈尔滨市159公里，西北距齐齐哈尔市139公里。大庆市总面积212
10、19平方公里，其中市区面积5107平方公里,截至2010年底市区建成区面积207平方公里。2.6.2气候条件 大庆市地处北温带大陆性季风气候区，受蒙古内陆冷空气和海洋暖流季风的影响，总的特点是：冬季寒冷有雪；春秋季风多。全年无霜期较短。雨热同季，有利于农作物和牧草生长。大庆光照充足，降水偏少，冬长严寒，夏秋凉爽。大庆市年平均气温4.2，最冷月平均气温18.5，极端最低气温39.2；最热月平均气温23.3，极端最高气温39.8，年均无霜期143天；年均风速3.8m/s，年16级风日数为30天；年降水量427.5mm，年蒸发量1635mm，年干燥度为1.2，大陆度为78.9；年日照时数为2726小
11、时，年太阳总辐射量491.4kJ/平方厘米。由于地处温带季风性气候所以受温带和季风共同影响，大庆市年气候变化多端，春夏秋冬四季，寒来暑往，周而复始的循环。冬季受大陆冷高压控制影响，盛行偏北风，寒冷少雪，热量严重匮乏；夏季受副热带海洋气团影响，盛行偏南风，夏季前期干热，后期降水集中且变率大，时有旱涝；春秋两季为过渡季节，春季冷暖多变，干旱多风，风借旱情，旱助风威，水资源严重匮乏；秋季多寒潮，降温急剧，春温高于秋温，春雨少于秋雨。2.6.3区域自然资源条件 水资源大庆市有自然水面29.27万公顷，水源来自嫩江、松花江和天然降水。嫩江水在境内流经长度260.9公里，年经流量300多亿立方米，灌溉面积
12、24.98万公顷。松花江在境内流经长度128.6公里，年经流量272.8亿立方米。大庆湖泡数量很大，面积在100亩以上的有284个，总面积接近3000平方公里。成百上千的大小湖泡，似群星溅落，像串串明珠，景色分外秀丽。夏季苇海茫茫，风掀绿浪，银鸥素鹤，翱翔其上。苇海深处，密密实实的苇障蒲屏环绕四周，成为鱼、蛙嬉游之处，雁凫隐蔽之所。大庆丰富的水面资源，使上百种鱼类得以繁衍生息，水产品年产量达5.5万吨，现引进养殖的罗非鱼，大银鱼已获得成功。油气资源大庆的石油勘探范围，包括黑龙江省全部和内蒙古自治区呼伦贝尔盟共72万平方公里的广大地区，占据中国陆地面积的1/13。其中松辽盆地面积26万平方公里，
13、纵跨黑龙江、吉林、辽宁三省，在黑龙江境内约占12万平方公里。在地质历史上，这里曾是一个大型内陆湖盆，中生代侏罗纪和白垩纪时期，沉积了丰富的生油物质。盆地中心的沉积岩厚度达7000至9000多米。据记载，在这个地区，科学预测，至少蕴藏着100150亿吨石油储量，可供开采的石油储量为80100亿吨；天然气总储量为858042900亿立方米。大庆油田自1960年开发以来，探明含油面)n)n)n)n婕)n)n瀀)n耀)n)n)n)n)n丶!)n会!)n鈛)n!)n駑)n亻!)n伆!谀)n鐠)n)n)n蠀)n)n簀)n)n)n怀)n)n寱)n)n)n黽)n頀)n簀)n)n)n)n)n氀)n唭)n轟)n)
14、n搀)n退)n翚!)n)n)n)n倀)n!倀)n)n)n)n)n砀)n)n)n)n)n)n)n)n)n)n)n軺鐀)n)n)n)n琀)n倀)n 簀)n)n鳑)n)n堀)n婋堀)n)n)n縢)n)n)n陋)n蝳吀)n避)n)n)n萀)n)n揷鐀)n尀!)n鰀)n砀)n盼!)n湒)n檒退)n)n)n)n週!)n)n簗!)n糽!瀀)n)n繫!)n)n)n輌)n)n鍰)n)n榎倀)n)n堮!怀)n弭鐀)n)n葓!)n)n皝!)n)n)n瀀)n漀鰀)n邔)n)n甎!砀)n鄬!砀)n苎!吀)n繴耀)n)n)n)n堀)n栀)n鐀)n)n吀)n)n)n鉑)n軧)n)n)n瀀)n輸!)n)n辢!)n)n)n琀)
15、n醒簀)n萀)n)n栀)n跆鰀)n砀)n)n)n)n)n醢)n)n簀)n)n肁)n谀)n瓘!鰀)n瓌!)n檬)n郓!)n)n蛲!耀)n)n 蠀)n蠀 8 1 0 其中：境内法人持有股份 2 8 7 , 0 9 1 , 4 7 2 2 , 8 3 6 , 3 3 8 2 8 9 , 9 2 7 , 8 1 0 未上市流通股份合计 2 8 7 , 0 9 1 , 4 7 2 2 , 8 3 6 , 3 3 8 2 8 9 , 9 2 7 , 8 1 0 二、已上市流通股份 1 、 人民币普通股 1 2 7 , 4 0 0 , 0 0 0 7 6 , 4 4 0 , 0 0 0 2 0 3 , 8
16、4 0 , 0 0 0 已上市流通股份合计 1 2 7 , 4 0 0 , 0 0 07 6 , 4 4 0 , 0 0 0 2 0 3 , 8 4 0 , 0 0 0 三、股份总数 4 1 4 , 4 9 1 , 4 7 2 7 9 , 2 7 6 , 3 3 8 4 9 3 , 7 6 7 , 8 1 0 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 - 6 - 2 、股票发行与上市情况： 本公司于 1 9 9 9 年 6 月 3 日向全体股东用资本公积金以 1 0 ：4 比例转增股本，其中，向社 会公众股东转增 3 6 4 0 万股， 向国有法人股转增 8 2 0 2 . 6 1 3 5
17、万股， 共转增 1 1 8 4 2 . 6 1 3 5 万股, 其 中，向社会公众股东转增 3 6 4 0 万股，于 1 9 9 9 年 6 月 4 日起在上海证券交易所上市交易, 该次 转增后普通股总股本为 4 1 4 4 9 . 1 4 7 2 万股。2 0 0 0 年本公司股份未发生变化。 2 0 0 1 年 1月 1 5 日至 2月 9 日以 2 0 0 0 年末总股本 4 1 4 , 4 9 1 , 4 7 2 股为基数，按照每 1 0 股 配售 6 股的比例向全体股东配售， 其中国有法人股股东海信集团公司应配 1 7 , 2 2 5 . 4 8 8 3 万股， 社会公众股股东应配
18、7 , 6 4 4万股，配股价为每股 1 2 . 1 8元。海信集团公司以海信集团技术中 心的电视产品研发设施、多媒体彩电部分专利和专有技术以及品保楼房产等经评估确认后的 非货币资产共计 3 4 , 5 4 6 , 6 0 0 元，按照 1 2 . 1 8 元/ 股认购 2 8 3 . 6 3 3 8 万股，其余部分放弃；社会 公众股东以现金方式认购。此次配股实际募集金额为 9 4 3 , 4 0 9 , 3 0 0 . 1 1元，其中非货币资产 3 4 , 5 4 6 , 6 0 0 元，货币资金 9 0 8 , 8 6 2 , 7 0 0 . 1 1 元。此次配股新增社会流通股部分已于 2
19、 0 0 1年 3 月 2 日上市交易。 3 、公司股东情况： （1 ）截止至 2 0 0 1 年，公司股东总数为 1 4 1 3 4 4 户，其中本公司高级管理人员股东 9 人。 （2 ）公司前 1 0 名股东持股情况： 排序 股东名称 持股数（股） 比例（% ） 股份性质 1 海信集团 2 8 9 9 2 7 8 1 0 5 8 . 7 2 % 国有法人股 2 上 国 投 6 6 2 0 2 1 0 . 0 1 3 % 社会流通股 3 梁 军 4 8 5 0 8 0 0 . 0 1 0 % 社会流通股 4 张 宇 红 3 4 0 0 0 0 0 . 0 0 7 % 社会流通股 5 周 文
20、笔 2 6 9 7 5 4 0 . 0 0 5 % 社会流通股 6 兴和基金 2 6 6 5 6 5 0 . 0 0 5 % 社会流通股 7 张 书 琴 2 1 8 0 0 0 0 . 0 0 4 % 社会流通股 8 马 宝 生 1 7 7 3 5 6 0 . 0 0 4 % 社会流通股 9 市投资信 1 7 6 0 0 0 0 . 0 0 4 % 社会流通股 1 0 漆 永 娃 1 6 9 4 0 0 0 . 0 0 3 % 社会流通股 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 - 7 - （3 ）持股 5 % 以上法人股东情况： 海信集团公司为本公司的发起人股东成立于 1 9 7 9 年
21、，法人代表：周厚健，经营范围：国 有资产委托营运；电视机、影碟机、音响、广播电视设备、空调器、电子计算机、电话、通 讯产品、网络产品、电子产品的制造、销售及软件开发；销售及服务，技术开发，咨询、自 营进出口业务（按外经贸部核准项目经营） ，对外经济技术合作业务（按外经贸部核准项目经 营） 。注册号：3 7 0 2 0 0 1 8 0 1 9 9 3 。注册资本：1 5 6 1 7万元。股权性质：国有独资。目前未有股 份冻结质押。 （4 ）本报告期内公司控股股东未发生变更，公司未知前十名股东之间存在关联关系。 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1 、董事、监事、高级管理人员基本情况： 姓名
22、 职务 性别 年初 持股 增加 年末持股 原因 任期 在股东单位任职情况 于淑珉 董事长 女 9 1 0 0 5 4 6 0 1 4 5 6 0 配股 2 0 0 0 . 5 . 2 6 - - - 2 0 0 3 . 5 . 2 5 海信集团公司总裁 周厚健 董事 男 9 1 0 0 5 4 6 0 1 4 5 6 0 配股 2 0 0 0 . 5 . 2 6 - - - 2 0 0 3 . 5 . 2 5 海信集团公司董事长 王希安 董事 男 8 3 7 6 5 2 4 6 1 3 9 7 8 配股 2 0 0 0 . 5 . 2 6 - - - 2 0 0 3 . 5 . 2 5 海信集
23、团公司常务副董事 长 刘国栋 董事 男 9 1 0 0 5 4 6 0 1 4 5 6 0 配股 2 0 0 0 . 5 . 2 6 - - - 2 0 0 3 . 5 . 2 5 海信集团公司副总裁 王培松 董事 男 9 1 0 0 5 4 6 0 1 4 5 6 0 配股 2 0 0 0 . 5 . 2 6 - - - 2 0 0 3 . 5 . 2 5 海信集团公司副总裁 马明太 董事 男 9 1 0 0 5 4 6 0 1 4 5 6 0 配股 2 0 0 0 . 5 . 2 6 - - - 2 0 0 3 . 5 . 2 5 海信集团公司纪委书记 夏晓东 董事 男 9 1 0 0 5
24、 4 6 0 1 4 5 6 0 配股 2 0 0 0 . 5 . 2 6 - - - 2 0 0 3 . 5 . 2 5 海信集团公司副董事长 汤业国 董事 总经理 男 2 0 0 0 . 5 . 2 6 - - - 2 0 0 3 . 5 . 2 5 常振明 董事 男 2 0 0 0 . 5 . 2 6 - - - 2 0 0 3 . 5 . 2 5 肖建林 监事会召 集人 男 2 0 0 0 . 5 . 2 6 - - - 2 0 0 3 . 5 . 2 5 海信集团公司副总裁 刘振顺 监事 男 2 0 0 0 . 5 . 2 6 - - - 2 0 0 3 . 5 . 2 5 海信集团
25、公司法律部主任 弭良源 副总经理 男 2 0 0 0 . 5 . 2 6 - - - 2 0 0 3 . 5 . 2 5 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 - 8 - 王安恺 监事 男 2 0 0 0 . 5 . 2 6 - - - 2 0 0 3 . 5 . 2 5 盛 强 董秘 女 6 3 7 0 6 3 6 7 0 0 6 配股 2 0 0 0 . 5 . 2 6 - - - 2 0 0 3 . 5 . 2 5 袁清林 财务负责 人 男 6 3 7 0 6 0 0 7 0 0 0 配股 2 0 0 0 . 5 . 2 6 - - - 2 0 0 2 . 3 . 2 2 2 、2
26、 0 0 1年度报酬情况及人员变动情况： （1 ）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、确定报酬的依据： 公司实行全员绩效考核制度，公司高级管理人员的报酬均与公司的经济效益挂钩，按公 司统一考核标准考评。部分高管人员的年度报酬实行以岗位薪级和业绩工资为主加年终考评 的结构工资制度，公司目前尚未设立董事、监事津贴。目前公司董事会暂未确定高管人员激 励制度。 （2 ）2 0 0 1 年内在本公司领取报酬的董事、监事、副总经理、董秘共 5 人，年度报酬总额（包 含岗位工资、业绩工资、 ） 为3 0 . 6 2 万元，其中，金额最高的前三名高管人员的总报酬为 2 1 . 3 7 万元；金额在 6 万
27、以上的 3 人，4 万至 5 万的 1 人，3 万以上 1 人。 （3 ） 、董事于淑珉、周厚健、王希安、刘国栋、夏晓东、马明太、王培松，监事肖建林、刘 振顺未在公司领取报酬，上述人员皆在股东单位领取报酬。 （4 ）报告期内，未有董事、监事离任情况发生，未聘任或解聘经理层人员和董秘。 3 、公司员工情况： 截止 2 0 0 1 年末，本公司员工总数 2 5 1 3 人。其中生产人员 7 3 6 人，销售服务人员 6 2 7 人， 工程技术人员 1 2 1 人，管理人员 6 9 1 人，其他 3 3 9 人，由公司承担费用的退休人员人数为零； 本科及本科以上学历共 5 1 7 人，占 2 0 %
28、 ，大中专学历共 7 0 0 人，占 2 7 % 。 六、公司治理结构 （一）公司治理状况： 公司按照公司法 证券法和中国证监会有关法律法规的要求不断完善公司法人治理 结构，规范公司运做，目前状况如下： 1 、平等对待所有股东，保护股东合法权益 公司认真执行公司章程和股东大会规范意见的规定，在不违反信息披露原则前 提下，公司通过电话、传真、电子邮件、信息公告等多种交流方式，确保所有股东特别是中 小股东对本公司重大事项的知情权和决定权。 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 - 9 - 公司一贯禁止进行内幕交易及损害公司和股东利益的关联交易。 不断规范控股股东与公司之间的关系，公司的重大决
29、策由股东大会依法做出。 2 、公司与监事会： 公司监事通过列席董事会、股东大会、审阅财务报表和相关资料，审核年度财务报告来 行使对董事、总经理职责完成情况和合规性的监督。目前，监事会正在按照有关规定制定监 事会议事规则 。 3 、公司董事与董事会： 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事候选人的详细资料均在 股东大会召开前充分披露。 公司各位董事熟悉有关法律法规，了解董事的权利、义务和责任。 公司董事会的人数和构成符合法律法规的要求。公司将根据独立董事的最新规定进一步 完善董事的选聘程序。目前公司董事会已向股东大会提出独立董事候选人。 4 、公司与利益相关者： 公司能充分尊重
30、和维护银行及其他债权人、职工、消费者等利益相关者的合法权益，共 同推动公司持续健康发展。 5 、信息披露与透明度： 公司指定董秘负责信息披露、接待股东来访和咨询工作。公司按照上市规则等有 关规定，及时、完整、准确的披露公司信息。 （二）独立董事情况： 公司已于 2 0 0 1 年 1 2 月 2 9 日提出两名独立董事候选人，尚未经股东大会审议。 ( 三) 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上分开情况： 公司与控股股东之间在人员、资产、财务上已分开，独立承担责任和风险。 1 、人员分开方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，并由独立的人 力资源部负责，形成完整的人事
31、和劳动管理制度。 2 、资产完整方面：公司拥有独立、完整的生产、采购、营销体系及相关的技术设备，拥有独 立的专利、非专利技术等无形资产等。 3 、财务独立方面：公司设立独立的财务部门，形成独立的财务管理和会计核算体系，并建立 健全了各项财务管理制度及内部控制措施，独立开户，独立交纳税金。 4 、业务分开方面：公司的主导产品及营销体系与控股股东完全分开，不存在同业竞争，公司 有采购、生产、销售业务的自主权。公司与控股股东不存在关联销售或关联采购等重大关联 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 - 10 - 交易行为。 （四）完善公司治理计划： 公司将继续按照 上市公司治理准则 关于在上市公
32、司建立独立董事制度的指导意见 股东大会规范意见等法规，进一步规范公司治理： 1 、进一步发挥监事会作用，并保证监事会成员具备法律、财务、会计等方面的知识，具有 与股东、职工和其他相关利益者进行交流的能力，保证监督作用的正常发挥。 2 、在 2 0 0 2年内提出董事会议事规则 监事会议事规则 独立董事工作制度 股东大 会议事规则 信息披露管理办法 ，并严格按照信息披露的内容与格式要求，及时、真实、 准确、完整地披露公司经营、投资活动的信息。 3 、董事会将根据中国证监会的要求，在 2 0 0 2 年 6 月 3 0 日前完善独立董事制度，按照上市 公司治理准则要求进一步完善公司治理结构。 七、
33、股东大会简介 公司于 2 0 0 1 年 5 月 1 9 日召开 2 0 0 0 年度股东大会，本次会议经过记名投票表决，通过如 下决议： 1 、2 0 0 0 年度董事会工作报告； 2 、2 0 0 0 年度监事会工作报告； 3 、2 0 0 0 年度财务决算报告； 4 、2 0 0 0 年度利润分配预案： 以 2 0 0 0 年末总股本 4 1 4 , 4 9 1 , 4 7 2 股为基数, 向全体股东每 1 0 股派现金 1 . 0 5 元( 含税) , 合计分配现金 5 1 , 8 4 5 , 6 2 0 元, 未分配利润余额 2 9 7 , 5 5 9 , 1 1 6 . 3 1 元
34、结转下年。 不进行资本公积 金转增股本。 5 、关于修改公司章程的提案：就变更企业住所、增加营业范围、2 0 0 0年配股后股本变动的 情况对有关条款进行修改。 6 、股东大会授权董事会拥有不超过公司净资产 1 0 % 的资产处置权或风险投资权的临时提案。 有关此次股东大会的情况，刊登于 2 0 0 1 年 5 月 2 2 日的上海证券报 、 证券时报和中 国证券报 。 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 - 11 - 八、董事会报告 （一） 、报告期内主要经营情况： 1 、主营业务的范围及其经营状况： （1 ）公司所处的行业以及在本行业中的地位： 公司属于通信及相关设备制造行业，是中
35、国最大的彩电生产企业之一。目前控股贵阳海 信电子有限公司、辽宁海信电子有限公司、淄博海信电子有限公司、南非海信股份有限公司 四个彩电子公司；控股青岛海信计算机公司、北京海信数码科技有限公司，相对控股青岛海 信网络科技有限公司。报告期内，公司彩电销售量较 2 0 0 0年增长 2 4 % ，市场抽样占有率为 1 0 . 7 5 % （根据北京中怡康经济咨询有限公司调查资料） 。 （2 ）公司主营业务范围及经营状况： 主营范围：电视机、电冰箱、电冰柜、洗衣机、热水器、微波炉、洗碗机、电熨斗、电 吹风、电炊具等家电产品、广播电视设备、电子计算机、通讯产品、信息技术产品、家用商 用电器和电子产品的生产
36、、销售和服务。 2 0 0 1 年，行业产品严重供过于求，存在大量库存、出现竞相甩卖现象，使得市场竞争加 剧，出现过度价格竞争，经营环境不断恶化，公司虽然在市场建设、强化技术进步和新品开 发以及提高质量管理等方面做了大量的工作，销量得到较大幅度提升，但还是没有完全抵消 市场形势的负面影响，公司首次出现亏损。 （3 ）报告期内主营业务收入和利润完成情况： 2 0 0 1 年，彩电行业过度价格竞争贯穿全年，1 2 月底，国内同规格彩电平均价格比年初下 降 3 0 % 以上，其中畅销纯平产品价格降幅高达 4 0 % ，对公司造成了极大的影响。报告期内主营 业务收入及主营业务利润的构成情况见下表： 2 0 0 1 年度 类 别 主营业务收入 主营业务成本 电视机 冰 箱 3 , 3 4 3 , 4 8 3 , 7 9 4 . 9 0 4 9 , 2 8 4 , 7 7 9 . 6 5 2 , 9 7 1 , 5 7
