1、0 0 2 年召开的全部董事会会议， 认真履行了 公司章程规定的各项权利与义务。 3 、与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面的分开情况 （1 ）人员分开方面：公司的生产经营和行政管理（包括劳动、人事及 工资管理等）完全独立于控股股东；公司的总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作，领取本公司薪酬，未在控股 股东处兼任何职务和领取薪酬；控股股东推荐董事、监事和经理人选均通过 合法程序进行，不存在干涉公司董事会和股东大会人事任免决定的情况。 （2 ）资产独立方面：本公司和控股股东之间产权关系明确，控股股东 注入本公司的资产和业务为独立完整的与微型汽车发动机（
2、含变速箱）生产 和销售相关的经营性资产和业务；东安集团公司的出资已全部足额到位，并 已完成了相关的产权变更手续；本公司拥有独立于控股股东的生产系统、工 业产权、商标权、非专利技术等资产；本公司拥有独立的采购和销售系统， 除原材料委托东安集团公司供应部门代理采购外，其余材料及产品配套件均 由自己采购，产品及零配件的销售全部由公司销售部承担；不存在控股股东 违规占用本公司的资金、资产及其他资源的情况。 （3 ）财务独立方面：本公司具有独立的财务会计部门，已建立独立的 会计核算体系和财务管理制度（包括对子公司、分公司的财务管理制度） ； 独立在银行开户；依法独立纳税；能够独立作出财务决策，不存在控股
3、股东 干涉公司资金使用的情况。 （4 ）机构独立方面：本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构， 不存在与控股股东合署办公的情况。 2002 年年度报告 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 14 （5 ）业务独立方面：本公司是我国微型汽车发动机的定点生产厂家和 目前国内规模最大的微型汽车发动机开发、生产企业。公司业务的经营和发 展无需依赖控股股东及其关联企业，完全可以独立运行。 4 、报告期内，对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建 立、实施情况： 公司董事会根据年初确定的公司经营指标为标准，对照检查年度内各项 指标的完成情况，对高级管理人员的业绩和绩效进行考评。公司准备在适当 的时机建
4、立相关的奖励制度，在董事、监事和高级管理人员当中推行激励机 制。 六、股东大会情况简介 1 、公司股东大会的通知、召集、召开情况 公司于 2 0 0 2 年 2 月 2 7 日在上海证券报刊登了公司一届十三次董事会 会议决议公告暨召开年度股东大会的通知的公告，并于2 0 0 2 年 3 月 2 9 日 上午 9 时在东安技术中心会议室召开了公司 2 0 0 1 年度股东大会。参加会议 股东及股东代表共 1 1 人，代表股份 3 3 6 , 5 9 6 , 3 5 0 股，占公司有表决权股份 总数的 7 2 . 8 4 % 。 2 、股东大会决议及其披露情况： 公司 2 0 0 1 年度股东大会
5、审议并通过了： 公司2 0 0 1 年度董事会工作报告、 监事会工作报告、2 0 0 1 年度财务决算报告、2 0 0 1 年度利润分配方案、2 0 0 2 年度财务预算报告、公司章程修改预案、公司股东大会议事规则、公司董事 会换届选举和设立独立董事的报告、公司监事会换届选举议案、公司独立董 2002 年年度报告 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 15 事津贴预案、参股“东安工具有限公司”议案、收购汽车齿轮生产线设备议 案、 （缸体）黑色铸造生产线技术改造项目可行性研究报告、关于聘任会计 师事务所及报酬的议案等十四项议案。 该决议于 2 0 0 2 年 3 月 3 0 日刊登在上 海证券报。 3
6、 、选举、更换公司董事、监事情况 报告期内，公司第一届董事会任期已满，公司 2 0 0 1 年度股东大会对其 进行了换届选举，须桐兴先生、谭瑞松先生、刘洪德先生、刘赪先生、白萍 女士、袁刚明先生、郭颂铎先生、窦传尧先生、刘富吉先生、秦诚教先生、 徐兴春先生、王英杰先生、周永华先生、张有华先生、熊网章先生等十五人。 组成公司第二届董事会，其中张有华先生、熊网章先生为公司独立董事。 报告期内，公司第一届监事会任期已满，公司 2 0 0 1 年度股东大会对其 进行了换届选举，孙开运先生、王海平先生、刘连生先生、曹秋芝女士、崔 耀辉先生等五人组成公司第二届监事会。 七、董事会报告 1 、经营情况的讨论
7、与分析 2 0 0 2年公司认真贯彻 “以产品结构调整及新产品开发为主线， 以信息化 建设为重点，以保持市场最大化为目标，千方百计提高经济效益，全面提升 管理水平”的工作思路，注重提高可持续发展能力，及时把握了国内汽车市 场需求高速增长的机遇，较好的完成了全年各项经营目标。 （1 ）按照公司“十五”规划确定的“重点产品做大，一般产品协作” 的产品结构调整思路， 2 0 0 2年公司相继完成了机油泵、活塞、连杆等 8 条生 产线的外转调整，进一步优化了资源配置，明显的降低了经营成本； 2002 年年度报告 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 16 （2 ）2 0 0 2 年公司进一步加大了对新产品开
8、发和其生产线技术改造的投 资力度，全年累计投资近 4 亿元，完成了 8 种新机型的开发和 5 条生产线的 技术改造工程， 使 D A 2 发动机、 D A 4 6 5 Q 1 6 M D 发动机等 4 种新产品实现了小 批量生产，提高了公司产品的市场竞争能力； （3 ）一年来，公司以信息化建设为重点，强化企业内部管理。在全面 实施 E R P 项目的同时，进一步强化和推进了绩效薪酬管理、现场“6 S ”管理、 精益化生产管理、T P M 管理、成本管理等工作，有效的增强了公司的市场适 应能力和核心竞争力； （4 ）2 0 0 2 年公司主营产品微型汽车发动机（含变速箱）产销量再创 历史新高。公
9、司全年生产微型汽车发动机（含变速箱）3 2 2 1 6 8 台，同比增长 了 1 7 . 2 3 ；销售 3 3 4 1 3 4台，同比增长 2 0 . 3 % ；实现销售收入 2 1 9 0 9 9 万元， 同比增长 1 8 . 3 4 % ；实现利润总额 1 2 9 8 2 万元，同比增长 2 6 . 2 1 % ；综合成本 同比下降了 3 . 2 % ，较好地完成了全年的经营目标。 2 、报告期内公司经营情况 （1 ）主营业务的范围及其经营情况 本公司是国内主要的微型汽车发动机生产企业， 2 0 0 2年微型汽车发动机 产、销量均居国内首位。 公司主营业务：微型汽车发动机、变速箱及其零部
10、件的生产和销售。 公司主营产品微型汽车发动机属汽车行业。 占公司主营业务收入及 主营业务利润总额 1 0 % 以上的产品为 D A 4 6 2 系列及 D A 4 6 5系列微型汽车 安徽古井贡酒股份有限公司 2002 年年度报告(A 股)全文 安徽古井贡酒股份有限公司 2002 年年度报告(A 股)全文 二三年四月二日 安徽古井贡酒股份有限公司 2002年年度报告 1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事甘绍玉先生因病未能出席本次董事会会议。 公司董事长杨光远先生、总会
11、计师李培辉先生声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 安徽古井贡酒股份有限公司 2002年年度报告 2 目 录 一、公司基本情况简介3 二、会计数据和业务数据摘要4 三、股本变动及股东情况6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况8 五、公司治理结构10 六、股东大会情况简介12 七、董事会报告13 八、监事会报告20 九、重要事项22 十、财务报告23 十一、备查文件目录40 安徽古井贡酒股份有限公司 2002年年度报告 3 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：安徽古井贡酒股份有限公司 公司法定英文名称：ANHUI GUJING DISTILLERY CO
12、MPANY LIMITED （二）公司法定代表人：杨光远 （三）公司董事会秘书：王 锋 联系地址：安徽省亳州市古井镇 联系电话： （0558）5710085 传 真： （0558）5710006 电子信箱：WFENG65SINA.COM 证券事务代表：陈 平 联系地址：安徽省亳州市古井镇 联系电话： （0558）5710057 传 真： （0558）5710006 电子信箱：CP01YEAH.NET （四）公司注册地址：安徽省亳州市古井镇 公司办公地址：安徽省亳州市古井镇 邮政编码：236820 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：gujing （五）公司选定的信息披露报纸： 上海证券报 、
13、证券日报 、香港文汇报 刊登公司年度报告的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：古井贡 A 股票代码：000596 股票简称：古井贡 B 股票代码：200596 （七）其他有关资料： 1、公司首次注册登记日期：1996 年 5 月 30 日 公司变更注册登记日期：1996 年 9 月 19 日 公司注册登记地点：安徽省工商行政管理局 2、企业法人营业执照注册号：14897271-1 公司税务登记号码：341600151940008 3、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址 境内：德勤华永会计师事务所有限公司 办公地址：上海
14、市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 境外：德勤 关黄陈方会计师行 办公地址：香港中环干诺道 111 号永安中心 26 楼 安徽古井贡酒股份有限公司 2002年年度报告 4 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 （一）2002 年度会计数据（单位：人民币元） （一）2002 年度会计数据（单位：人民币元） 利润总额： 87,416,267 净利润： 47,044,606 扣除非经常性损益后的利润： 31,821,647 主营业务利润： 195,888,846 其他业务利润： 523,228 营业利润： 62,998,373 投资收益： 9,040,000 补贴收入： 14,
15、900,000 营业外收支净额： 477,894 经营活动产生的现金流量净额： 31,876,520 现金及现金等价物净增加额： -36,678,500 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额 补贴收入 14,900,000 营业外收支净额 477,894 扣除所得税影响 264,639 合计： 15,222,959 （二）公司前三年主要会计数据和财务指标 （二）公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项 目 2002 年 2001 年 2000 年 主营业务收入 526,034,537807,392,876 915,757,024 净利润 47,
16、044,60667,046,748 147,148,358 总资产 1,566,840,0061,521,970,791 1,588,019,484 股东权益 1,161,410,0121,137,261,281 1,117,214,533 每股收益 0.200.29 0.63 扣除非经常性损益后的每股收益0.140.12 0.63 每股净资产 4.944.84 4.75 调整后每股净资产 4.924.83 4.74 每股经营活动产生的现金流量净额 0.140.25 0.34 净资产收益率（） （摊薄） 4.055.90 13.20 加权平均净资产收益率（） 4.055.80 12.40 （三
17、）国际会计准则与中国会计准则的差异 （三）国际会计准则与中国会计准则的差异 单位：人民币千元 报告期净利润 报告期末资产净值 根据中国会计准则编制会计财务金额 47,0451,161,410 按国际会计准则调整： 建议股利 -23,500 根据国际会计准则编制财务报表金额 47,0451,184,910 安徽古井贡酒股份有限公司 2002年年度报告 5 （四）利润表附表（四）利润表附表 净资产收益率（） 每股收益（元/股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 16.8716.880.83 0.83 营业利润 5.425.430.27 0.27 净利润 4.054.
18、050.20 0.20 扣除非经常性损益后的净利润 2.742.740.14 0.14 （五）报告期股东权益变动情况 （五）报告期股东权益变动情况 单位：人民币元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计 期初数 235,000,000 521,042,894 137,872,36468,936,182243,346,023 1,137,261,281 本期增加 0604,125 9,408,9224,704,46114,135,684 24,148,731 本期减少 0 期末数 235,000,000 521,647,019 147,281,28673,640,
19、643257,481,707 1,161,410,012 变动原因说明： 变动原因说明： 1、资本公积增加是因为子公司收到捐赠及无法支付的应付款项； 2、盈余公积和法定公益金增加为年度净利润提取； 3、未分配利润增加因为本年度盈利； 4、股东权益增加因为本年度盈利。 安徽古井贡酒股份有限公司 2002年年度报告 6 三、股东变动及股东情况三、股东变动及股东情况 （一）股份变动情况 （一）股份变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（+、-） 本次变动前 配 股 送 股 公积金 转股 增 发 其 他 小 计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 155,000,000155
20、,000,000 其中： 国家持有股份 155,000,000155,000,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 24,50024,500 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 155,024,500155,024,500 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 19,975,50019,975,500 2、境内上市外资股 60,000,00060,000,000 3、境外上市外资股 4、其他 已上市流通股份合计 79,975,50079,975,500 三、股份总数 235,000,000235,000,000 （注：未流通的 24,500 股内
21、部职工股为公司董事、监事及高级管理人员所持股份。 ） 2、股票发行与上市情况 (1)公司前三年股票发行与上市情况 报告期前三年内公司没有发行股票或任何衍生证券。 注：公司于 1996 年 5 月以每股 3.64 港元价格发行 6,000 万股 B 股，同年 6 月 12 日在深交所上市；于 1996 年 9 月发行 2,000 万 A 股，其中 200 万股为公司 职工股， 每股价格 8.48 元人民币， 同年 9 月 27 日 1,800 万股 A 股在深交所上市。 (2)报告期内股本结构变化情况 截止到本报告期末，公司股份总数没有发生变动。 (3)内部职工股发行情况 1996 年 9 月公
22、司发行 A 股上市时，以每股 8.48 元的价格认购的 200 万股内 部职工股 1996 年 9 月 27 日托管于深圳国信证券公司一部，除公司现任董事、监 事及高级管理人员持有的 2.45 万股外，其他内部职工股已先后上市流通。 （二）股东情况介绍（二）股东情况介绍 1、报告期末股东总数 安徽古井贡酒股份有限公司 2002年年度报告 7 报告期末公司股东总数为 25,197 户，其中国有法人股股东 1 户，公司董事、 监事及高级管理人员持有 6 户，境内上市外资股股东 13,166 户，社会公众股股 东 12,031 户。 2、主要股东持股情况（截至 2002 年 12 月 31 日） 名
23、次 股东名称 持股数量股 持股比例 股份性质 1 安徽古井集团有限责任公司 155,000,000 65.96% 国有法人股 2 上海证券有限责任公司 1,695,834 0.72 流通 A 股 3 李岸白 1,500,371 0.64 流通 B 股 4 宝勇企业有限公司 602,001 0.27 流通 B 股 5 张震欧 481,813 0.21 流通 B 股 6 CHEN KAM TONG 陈锦棠 364,400 0.16 流通 B 股 7 CHEN,YUBIN 陈宇斌 358,700 0.15 流通 B 股 8 唐海明 317,600 0.14 流通 B 股 9 石涛 300,994 0
24、.13 流通 B 股 10 智慧屋智能系统（香港）有限公司 300,000 0.13 流通 B 股 （1）持有公司 5%以上股份的股东为安徽古井集团有限责任公司，所持股份 为国有法人股，所持股份在本报告期内无变化，也无质押或冻结的情况。 （2）公司第二股东为人民币普通股股东，第三至第十股东为境内上市外资 股股东。 （3）除控股股东外，公司无持股在 5%以上的股东。 3、控股股东情况介绍 （1）控股股东为安徽古井集团有限责任公司，法定代表人：王效金，成立 日期：一九九五年一月十六日，主要业务和产品：饮料、建筑材料、塑料制品的 制造及销售、国家授权范围内的国有投资控股以及资产经营，注册资本：35,
25、338 万元，股权结构：国有独资，独立经营。 （2）报告期内没有发生控股股东变更的情况。 4、报告期内本公司没有其他持股在 10以上（含 10）的法人股东。 安徽古井贡酒股份有限公司 2002年年度报告 8 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员基本情况：（一）董事、监事和高级管理人员基本情况： 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任期起止 日 期 年 初 持股量 年 末 持股量 杨光远 董事长 男58 2002.5-2005.5 3,000 3,000 王效金 董事 男54 2002.5-2005.5 3,500 3,500
26、甘绍玉 董事、总经理 男48 2002.5-2005.5 2,500 2,500 刘俊德 董事、常务副总经理 男40 2002.5-2005.5 0 0 王 锋 董事、副总、董事会秘书男38 2002.5-2005.5 0 0 王素彬 董事、市场总监 男28 2002.5-2005.5 0 0 刘有鹏 独立董事 男49 2002.5-2005.5 0 0 卓文燕 独立董事 男65 2002.5-2005.5 0 0 李 浩 独立董事 男52 2002.5-2005.5 0 0 袁庆华 监事长 女55 2002.5-2005.5 1,500 1,500 张家亮 监事 男49 2002.5-200
27、5.5 0 0 梁金辉 监事 男39 2002.5-2005.5 0 0 张宗义 副总 男55 2002.5-2005.5 2,500 2,500 朱仁旺 副总 男37 2002.5-2005.5 0 0 卢建春 副总 男41 2002.5-2005.5 0 0 张建林 副总 男41 2002.5-2005.5 0 0 李培辉 总会计师 男30 2002.5-2005.5 0 0 李万林 总经理助理 男53 2002.5-2005.5 2,000 2,000 注：董事、监事在股东单位任职情况 1、 董事长杨光远先生 1995 年 1 月起在本公司控股股东安徽古井集团有限责 任公司担任总经理、党
28、委书记。 2、 董事王效金先生 1995 年 1 月起在本公司控股股东安徽古井集团有限责任 公司担任董事长。 （二）年度报酬情况 （二）年度报酬情况 本公司建立了完善的薪资体系和奖励办法，对董事、监事、高级管理人员实 行年薪制。根据公司章程的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定， 高级管理人员的报酬由董事会决定；公司董事会对高级管理人员进行年度考核， 监事会对其生产经营工作情况进行监督，公司人力资源部进行考察管理。 现任董事监事高级管理人员在公司领取的年度报酬总额包括基本工资各项 奖金福利及其他津贴等约为 121 万元， 其中金额最高的前三名高级管理人员的报 酬总额为 39.78 万元。
29、独立董事的津贴为每人每年 2 万元。 公司现任董事监事高级管理人员共 18 人，在股份公司领取报酬的 14 人（不 含独立董事） ，金额最高的前三名董事的报酬总额为 39.78 万元，其中年度报酬 数额在 4 万元以上的 15 人，在 4 万元以下的 3 人。 安徽古井贡酒股份有限公司 2002年年度报告 9 （三）本报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况 （三）本报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况 1、2002 年 4 月 18 日，公司 2001 年度股东大会选举王效金先生、杨光远先 生、 甘绍玉先生、 刘俊德先生、 王锋先生、 王素彬先生为公司第三届董事会董事， 选举刘有鹏先生、
30、卓文燕先生、李浩先生为公司第三届董事会独立董事；选举袁 庆华女士、张家亮先生、梁金辉先生为公司第三届监事会监事。 同日，公司第三届董事会第一次会议选举杨光远先生为公司董事长，聘任甘 绍玉先生为公司总经理，聘任王锋先生为公司董事会秘书，聘任刘俊德先生为公 司常务副总经理，聘任王锋先生、张宗义先生、朱仁旺先生、卢建春先生、张建 林先生为公司副总经理，聘任李培辉先生为公司总会计师，聘任王素彬先生为公 司市场运营总监，聘任李万林先生为公司总经理助理；选举王效金先生、甘绍玉 先生、刘俊德先生为公司董事会执行委员会成员；选举刘俊德先生、王锋先生、 刘有鹏先生、卓文燕先生、李浩先生为公司董事会薪酬与考核委员
31、会成员。 同日， 公司第三届监事会第一次会议选举袁庆华女士为公司第三届监事会监 事长。 2、董事、监事、高级管理人员变动情况详见 2002 年 4 月 20 日公司指定信 息披露的报刊中国证券报 、 上海证券报和香港文汇报 。 （四）公司员工情况 （四）公司员工情况 截至 2002 年 12 月 31 日，本公司在职员工总数为 6,003 人，具体构成如下： 类 别 人数（人）占总数的比例（） 大学本科以上学历 2404 专科 3505.8 中专 2233.7 高中 4507.5 初中 4,74079 按文化程度分类 合计 6,003100 生产人员 4,70078 技术人员 4958.2 财
32、务人员 1192 销售人员 3676 按职能分类 行政人员 3525.8 合计 6,003100 安徽古井贡酒股份有限公司 2002年年度报告 10 五、公司治理结构五、公司治理结构 （一）公司治理情况 （一）公司治理情况 公司严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则和关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见等法律法规的要求，不断完善公司法人治理 结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司制定实施了公司章程 、 股东 大会议事规则 、 董事会议事规则 、 独立董事工作制度等一系列制度。报告 期内，公司按有关法律法规的要求修改了公司章程，选举了三名独立董事（其中 含一名会计专业人士）
33、。目前，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上 市公司治理的规范性文件基本不存在差异。 （二）独立董事履行职责情况 （二）独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的 关于上市公司建立独立董事制度的指导 意见的规定要求，修订了公司独立董事工作制度 ，并选举了三名独立董事， 其中包括一名会计专业人士。 公司独立董事能够认真履行董事职责， 对董事会审议的投资项目及重大事项 进行认真审核，积极征询和听取公司董事、监事及高级管理人员的意见，并在公 司董事会上发表独立见解。 （三）本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的五分开情 况说明 （三）本公司与控股股东在业务、人员、资产、机
34、构、财务上的五分开情 况说明 1、业务独立情况 公司主要从事白酒的生产与销售，在业务上与控股股东不存在竞争问题。公 司拥有完全独立的生产、采购、供应和销售系统、人员、客户等，不存在由大股 东控制销售及采购的情况，在业务上完全独立于股东单位；同时公司建立了自己 的产品研发机构，有独立的科研队伍，以保证自身的技术创新和领先。 2、人员独立情况 公司董事、监事、高级管理人员严格按照公司法 、 公司章程等有关规 定，通过合法程序产生。公司设立了人力资源部专门负责管理公司劳动人事及工 资工作，并制订了一系列规章制度对员工进行考核和奖惩。公司总经理、董事会 秘书、总会计师等高级管理人员在公司专职工作并领取
35、薪酬。 3、资产完整情况 公司的主要资产包括主营业务所需的生产设备、土地、厂房建筑物、交通工 具和工业产权等以及辅助生产系统和相关配套设施；古井商标、古井贡商标、其 他相关工业产权和非专利技术等无形资产为公司独立拥有，资产产权明晰，完全 独立于股东单位，不存在占用与被占用问题。 4、机构独立情况 公司与控股股东各自拥有独立的生产经营场所和设施， 各自拥有独立的办公 场所及各自独立的劳动、人事及工资管理等部门，各部门按照公司章程规定 的职责运作，不受控股股东制约。本公司具有完整、独立的法人治理结构，公司 的股东大会、董事会、监事会、经营管理机构等均依法设立，并规范运作；控股 股东没有干预公司的生
36、产经营活动；公司的生产经营和办公机构与控股股东分 安徽古井贡酒股份有限公司 2002年年度报告 11 开，不存在混合经营、合署办公的情况。 5、财务独立情况 公司和股东单位均拥有独立的财会部门，各自配备了专业财务人员，拥有各 自独立的会计核算体系和财务管理制度；公司制定了自己的财务结算制度和 资金管理实施细则 ，并严格实施统一的对分公司、子公司的财务监督管理制 度；在银行开设了独立的账户，独立运营资金，独立纳税。公司没有以其资产、 权益或信誉为股东单位的债务提供担保， 公司对其所有资产拥有完全的控制支配 权，不存在资产被其控股股东占有而损害公司利益的情况。 安徽古井贡酒股份有限公司 2002年
37、年度报告 12 六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介 报告期内公司共召开了二次股东大会： （一）2001 年度股东大会 （一）2001 年度股东大会 1、股东大会的通知、召集、召开情况 本公司于 2002 年 3 月 12 日在中国证券报 、 上海证券报和香港文汇 报刊登了关于召开 2001 年度股东大会的公告，会议于 2002 年 4 月 18 日在安 徽省亳州市古井大酒店二楼会议室召开，到会股东及股东代理人共 15 人，代表 的股权数为 156,499,871 股，占本公司股份总数的 66.60%。 2、股东大会通过的决议及刊登情况 会议以记名投票表决方式逐项审议和通过了如下事项： 2
38、001 年年度报告和 年度报告摘要 、 2001 年度董事会工作报告 、 2001 年度财务决算报告和 2002 年度财务预算报告 、 2001 年度监事会工作报告 、 2001 年度利润分配方案及 2002 年度拟实行的利润分配政策 、 董事会议事规则 、 监事会议事规则 、 股 东大会议事规则 、 关于修改公司章程有关条款的议案 、 安徽古井贡酒股份有 限公司独立董事制度 、 关于公司独立董事津贴标准的议案 、 关于设立公司薪 酬与考核委员会的议案 、 关于计提公司奖励基金的议案 、 关于聘任公司会计 师的议案 、 关于设立董事会执行委员会的议案 、选举了第三届董事会董事、 选举了第三届监
39、事会监事。 3、选举、更换董事、监事情况 本次股东大会投票选举了第三届董事会董事和第三届监事会监事。 本次股东大会决议及金杜律师事务所出具的法律意见书均于 2002 年 4 月 19 日刊登在中国证券报 、 上海证券报和香港文汇报上。 （二）2002 年第一次临时股东大会 （二）2002 年第一次临时股东大会 1、股东大会的通知、召集、召开情况 本公司于 2002 年 4 月 30 日在中国证券报 、 上海证券报和香港文汇 报刊登关于召开 2002 年第一次临时股东大会的公告（经核查， 中国证券报 4 月 30 日漏登该公告，于 5 月 9 日补登刊出） ：会议于 2002 年 6 月 5 日
40、在安徽 省亳州市古井大酒店二楼会议室召开，到会股东及股东代理人共 14 人，代表的 股权数为 155,030,500 股，占本公司股份总数的 65.97%。 2、股东大会通过的决议及刊登情况 大会就公告议案进行了审议并投票表决，通过了关于提请股东大会同意延 长公司 2001 年度增资发行 A 股方案的有效期的议案。 详细内容请详见 2002 年 6 月 6 日刊登在中国证券报 、 上海证券报和 香港文汇报上。 安徽古井贡酒股份有限公司 2002年年度报告 13 七、董事会报告七、董事会报告 （一）报告期财务状况及其他重大事项的讨论与分析（一）报告期财务状况及其他重大事项的讨论与分析 2002
41、年全国大中型白酒企业面临的经营形势更加严峻，公司在“党和政府 进一步深化国有企业改革”政策方针指引下，确立“实施第三次创业，再造一个 新古井”的战略目标，深化结构调整，活化运行机制，强化从严管理，大力实施 现代营销战略，扭转了生产经营的不利局面，抑制了下滑趋势。全年共实现主营 业务收入 52,603 万元，实现利润总额 8,742 万元。 由于受国家白酒税收政策的影响， 报告期公司加大了对产品结构进行调整的 力度， 造成了全年主营业务收入和利润比去年有所下降。 但是公司密切联系市场， 开发出一系列具有古井酒文化内涵以及市场竞争力的新产品， 进一步完善了公司 的产品结构，提高了公司产品的市场竞争
42、力，特别是高价位战略新产品的开发， 产品的利润率得到提高，为公司扩展利润空间提供了保障。 （二）报告期内公司经营情况 （二）报告期内公司经营情况 1、主营业务范围及经营情况 （1）公司主营业务收入及利润构成情况 报告期公司主营业务收入主要为销售白酒的销售收入， 占公司主营业务利润 10以上的产品分类构成情况如下： 单位: 人民币元 产品类型 主营业务收入 主营业务利润 销售收入 销售成本 毛利率 高档酒 338,424,710 167,433,748 338,424,710121,099,108 64.22% 中档酒 32,199,724 6,182,347 32,199,724 20,147,195 37.43% 低档酒 97,394,803 5,619,680 97,394,803 74,693,618 23.31% 注：由于公司产品品种较多，销售市场遍布全国，除产品“古井贡酒”占主营业务收入 50%左右、占利润总额 60%以上外，不存在超过 5%收入及利润指标比重的单一产品和一个地 区，所以在此不作行业、产品、地区的明细分类比较。 （2）公司主要产品及市场情况 公司主营业务为白酒的生产和销售， 主导产品为中国老八大名酒之一的古井 贡酒以及古井系列酒。目前公司白酒产品有“古井贡” 、 “古井” 、 “野太
