1、法律法则，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、 财务等方面严格分开，公司完全具有独立完整的业务和自主经营能力。 1 、独立业务情况：公司具有独立完整的生产系统和辅助、配套设施，具有独立的采购和 销售系统，独立从事公司生产、经营、管理和发展策划。 2 、员工独立情况：公司独立于大股东，自主办公和生产经营，公司的高级管理人员在公 江西水泥江西水泥 2003 年年度报告年年度报告 13 司专职任职，并领取报酬。公司的现任董事及高级管理人员是经法定的程序产生，不受大股 东控制和干预。 3 、资产独立情况：公司资产独立完整、权属清晰，没有任何产权纠纷，公司不存在以资 产、权益或信誉为控股股东担保的情
2、况，不存在资产被股东无偿占有情况。 4 、机构独立情况：根据公司法及其它相关法律法规，公司建立健全了股东大会、董 事会、监事会制度，严格法人治理结构，设置了不受控股股东控制的独立完整的管理组织机 构，各行其职，公司与大股东之间不存在合署办公、混合经营的情况。 5、 财务独立情况： 公司拥有独立的财务核算体系， 独立的财务会计制度及财务管理制度。 独立开设了银行帐户，依法纳税。 四、报告期内高级管理人员的考评及激励机制的建立实施情况 四、报告期内高级管理人员的考评及激励机制的建立实施情况 根据上市公司治理准则的要求：上市公司应建立公正、透明的董事、监事和经理人 员的绩效评价标准程序。经公司 2
3、0 0 3年 7月 3日第二届董事会第十五次临时会议审议通过， 公司董事会薪酬委员会制定了公司高级管理人员的长期激励和约束计划实施办法 ：办法从 总则、管理机构、年薪收入的构成和核定办法、基本年薪和绩效年薪的支付、约束与管理五 个方面，建立了公司经理人员薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制，为公司经理人 员的稳定和公司生产经营的持续健康发展制定了保证措施。 2 0 0 3年公司高级管理人员的薪酬按本制度实施。 第六节 股东大会情况简介 第六节 股东大会情况简介 一、2 0 0 3年股东大会情况 一、2 0 0 3年股东大会情况 ( 一) 、2 0 0 2年年度股东大会情况 1 、股东大会通
4、知、召集、召开情况 公司董事会于 2 0 0 3年 4月 2 3日在中国证券报和证券时报上刊登了关于召开 2 0 0 2年年度股东大会的通知 。 公司 2 0 0 2年年度股东大会于 2 0 0 3年 5 月 2 5 日上午 8 ： 3 0在万年县万年青宾馆五楼会 议室召开， 出席会议股东及股东代理人 7人， 代表股份 2 3 0 0 6 551 6股， 占公司总股本的 6 7 . 57 ，符合公司法和公司章程的有关规定。 2 、股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期 会议经与会股东审议，以记名方式投票表决通过如下决议： （1 ） 、公司 2 0 0 2年度董事会工作报告；
5、 江西水泥江西水泥 2003 年年度报告年年度报告 14 （2 ） 、公司 2 0 0 2年度监事会工作报告； （3 ） 、公司 2 0 0 2年度财务决算报告； （4 ） 、公司 2 0 0 2年度利润分配预案； （5） 、公司续聘会计师事务所议案； （6 ） 、关于修改本公司 部分条款的议案； （7 ） 、公司增补独立董事的议案； （8 ） 、江西玉山万年青水泥有限公司新型干法旋窑水泥生产线技改工程的议案； （9） 、关于成立董事会专门委员会的议案； （1 0 ） 、江西万年青水泥股份有限公司与江西水泥厂签署关联交易的议案。 2 0 0 2年年度股东大会决议公告于 2 0 0 3年 5 月
6、 2 7日刊登在中国证券报和证券时 报上。 （二） 、2 0 0 3年第 1次临时股东大会情况 1 、大会的通知、召集、召开 公司董事会于 2 0 0 3年 7月 5 日在中国证券报和证券时报上刊登了关于召开 2 0 0 3年第 1次临时股东大会的通知 。 公司 2 0 0 3年第 1次临时股东大会于 2 0 0 3年 8月 5 日上午 8 ：3 0在江西省玉山县岩瑞 镇江西万年青水泥股份有限公司玉山水泥厂会议室召开，出席会议股东及股东代理人 7人， 代表股份 2 3 0 0 6 551 6股，占公司总股本的 6 7 . 57 ，符合公司法和公司章程的有关 规定。 2 、大会通过或否决的决议，
7、决议刊登的信息披露报纸及披露日期 会议经与会股东审议，以记名方式投票表决通过如下决议： 关于公司向控股股东江西水泥厂提供 90 0 0万元借款的议案。 大会决议公告于 2 0 0 3年 8月 6日刊登在中国证券报和证券时报上。 ( 三) 、2 0 0 3年第 2次临时股东大会情况 1 、公司董事会于 2 0 0 3年 8月 8日在中国证券报和证券时报上刊登了关于召 开 2 0 0 3年第 2次临时股东大会的通知 。 公司 2 0 0 3年第 2次临时股东大会于 2 0 0 3年 9月 1 0 日上午 8 ： 3 0在江西省万年县万年 青宾馆五楼会议室召开，出席会议股东及股东代理人 7人，代表股
8、份 2 3 0 0 6 551 6股，占公司 总股本的 6 7 . 57 ，符合公司法和公司章程的有关规定。 2 、大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期 会议经与会股东审议，以记名方式投票表决通过如下决议： （1 ） 、关于修改公司章程的议案； 江西水泥江西水泥 2003 年年度报告年年度报告 15 （2 ） 、公司董事会换届选举的议案； （3 ） 、公司监事会换届选举的议案。 大会决议公告于 2 0 0 3年 9月 1 1日刊登在中国证券报和证券时报上。 ( 四) 、2 0 0 3年第 3次临时股东大会情况 1 、公司董事会于 2 0 0 3年 1 0月 3 0日在中国证券
9、报和证券时报上刊登了关 于召开 2 0 0 3年第 3次临时股东大会的通知 。 公司 2 0 0 3年第 3次临时股东大会于 2 0 0 3年 1 2月 2 日上午 8 ： 3 0在江西省万年县万年 青宾馆五楼会议室召开，出席会议股东及股东代理人 7人，代表股份 2 3 0 0 6 551 6股，占公司 总股本的 6 7 . 57 ，符合公司法和公司章程的有关规定。 2 、大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期 会议经与会股东审议，以记名方式投票表决通过如下决议： （1 ） 、变更江西万年青水泥股份有限公司瑞金水泥厂项目资金来源的议案； （2 ） 、关于江西万年青水泥股份有限公
10、司资产收购暨关联交易的议案。广东康美药业股份有限公司 2002 年度报告全文 广东康美药业股份有限公司 2 0 0 2 年度报告 目录 一 公司基本情况简介- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 01 二 会计数据和业务数据摘要- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 01 三 股本变动及股东情况- - - - - - - - - - - - - -
11、- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 03 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况- - - - - - - - - - - - - - - 04 五 公司治理结构- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 05 六 股东大会情况简介- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12、- - - - - - - - - - - - - 06 七 董事会报告- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 07 八 监事会报告- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 九 重要事项- - - - - - - - - - - - - -
13、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 十 财务报告- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 十一 备查文件目录- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14、- - - - - - - - - - - - 33 广东康美药业股份有限公司 2002 年度报告全文 1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司年度财务会计报告已经广东正中珠江会计师事务所有限责任公司审计 并出具标准无保留意见的审计报告。 公司负责人董事长马兴田先生、主管会计工作负责人副总经理许冬瑾女士及 会计机构负责人庄义清女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 一、上市公司基本情况简介 、公司名称： 公司法定中文名称：广东康美药业股份有限公司 公司法定英文名称：G
15、 u a n g d o n g K a n g m e i P h a r m a c e u t i c a l C o . , L t d 、公司法定代表人：马兴田 、公司董事会秘书：邱锡伟 证券事务代表：温少生 联系地址：广东省普宁市长春路 电话：0 6 6 3 - 2 9 1 7 7 7 7 转 8 0 0 9 传真：0 6 6 3 - 2 9 1 6 1 1 1 电子信箱：k a n g m e i p u b . j i e y a n g . n e t . c n 、公司注册地址：广东省普宁市下架山工业区 公司办公地址：广东省普宁市长春路 公司英文办公地址：C h a n g
16、 c h u n R o a d , P u n i n g C i t y , G u a n g d o n g , P . R . C 邮政编码：5 1 5 3 0 0 公司网站：w w w . k a n g m e i . c o m . c n 电子信箱：k a n g m e i p u b . j i e y a n g . n e t . c n 、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年报的中国证监会指定国际互联网网址：h t t p : / / w w w . s s e . c o m . c n 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 、公司股票上市交易所：上海证
17、券交易所 股票简称：康美药业 股票代码：6 0 0 5 1 8 、公司的其他有关资料 公司首次注册注册登记日期、地点：1 9 9 7 年 6 月 1 8 日 广东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4 4 0 0 0 0 1 0 0 7 1 4 9 税务登记号码：4 4 5 2 8 1 2 3 1 1 3 1 5 2 6 公司未流通股票的托管机构名称： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司 公司聘请的会计师事务所名称：广东正中珠江会计师事务所 会计师事务所办公地址：广东广州市东风东路 5 5 5 号粤海集团大厦 1 0 楼 广东康美药业股份有限公司 2002 年度报告全文 2 二、会
18、计数据和财务指标摘要 （一）公司本年度主要会计数据（单位：人民币元） 1 ） 、利润总额 5 7 , 1 5 5 , 0 8 7 . 9 5 2 ） 、净利润 4 3 , 8 3 2 , 6 5 1 . 5 6 3 ） 、扣除非经常性损益后的净利润 4 1 , 8 4 4 , 2 6 2 . 4 0 4 ） 、主营业务利润 1 0 2 , 0 6 6 , 9 6 0 . 1 6 5 ） 、其他业务利润 0 6 ） 、营业利润 6 3 , 0 7 6 , 0 4 6 . 6 6 7 ） 、投资收益 0 8 ） 、补贴收入 0 9 ） 、营业外收支净额 - 5 , 9 2 0 , 9 5 8 .
19、7 1 1 0 ） 、经营活动产生的现金流量净额 5 3 , 4 6 9 , 2 2 7 . 9 8 1 1 ） 、现金及现金等价物净增加额 - 9 0 , 2 2 7 , 0 5 9 . 9 9 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额: 项目 金额 1 、企业所得税返还 7 , 9 4 1 , 5 7 6 . 9 9 元 2 、营业外收入 6 5 , 4 3 4 . 8 8 元 3 、罚款、赞助支出 - 1 , 3 0 5 , 1 9 0 . 0 0 元 4 、固定资产减值准备 - 2 , 6 6 6 , 6 3 7 . 7 1 元 5 、在建工程减值准备 - 2 , 0 4 6 , 7 9 5
20、 . 0 0 元 合计 1 , 9 8 8 , 3 8 9 . 1 6 元 （二）截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元） 项目 2 0 0 2 年度 2 0 0 1 年度 2 0 0 0 年度 1 ） 、主营业务收入 4 1 0 , 9 8 0 , 3 2 2 . 4 6 3 8 0 , 8 0 0 , 4 4 9 . 0 2 3 5 2 , 4 0 1 , 4 9 3 . 0 9 2 ） 、净利润 4 3 , 8 3 2 , 6 5 1 . 5 6 2 9 , 1 5 6 , 8 8 0 . 2 2 2 4 , 5 5 2 , 6 7 9 . 3 4 3 ） 、总资
21、产 6 2 9 , 5 7 8 , 7 6 5 . 7 0 5 1 7 , 6 0 8 , 7 9 6 . 2 7 2 3 1 , 2 2 9 , 0 3 0 . 6 1 4 ） 、股东权益 3 9 1 , 2 3 2 , 3 2 1 . 7 4 3 6 5 , 0 9 9 , 6 7 0 . 1 8 1 0 3 , 9 6 3 , 1 2 9 . 9 2 5 ） 、每股收益（摊薄） 0 . 6 1 9 0 . 4 1 2 0 . 4 7 6 ） 、每股收益（加权） 0 . 6 1 9 0 . 4 4 0 0 . 4 7 7 ） 、每股收益 （扣除非经常性损益） 0 . 5 9 1 0 . 4
22、 1 3 0 . 4 7 8 ） 、每股收益 （股本发行变化后） 0 . 6 1 9 0 . 4 1 2 0 . 4 7 9 ） 、每股净资产 5 . 5 2 6 5 . 1 5 7 1 . 9 6 9 1 0 ） 、调整后每股净资产 5 . 3 7 1 5 . 0 0 0 1 . 9 1 1 1 ） 、每股经营活动中产生的 现金流量净额 0 . 7 5 5 0 . 2 2 2 0 . 1 8 9 1 2 ） 、净资产收益率（% ） （摊薄） 1 1 . 2 0 7 . 9 9 2 3 . 6 2 1 3 ） 、净资产收益率（% ） （加权） 1 1 . 3 3 9 . 6 2 2 0 . 7
23、 9 （三）利润表附表 2 0 0 2 年度 2 0 0 1 年度 净资产收益率（% ） 每股收益（元） 净资产收益率（% ） 每股收益（元） 报告期利润 全面 摊薄 加权 平均 全面 摊薄 加权 平均 全面 摊薄 加权 平均 全面 摊薄 加权 平均 主营业务利润 2 6 . 0 9 2 6 . 3 7 1 . 4 4 2 1 . 4 4 2 2 0 . 8 7 2 5 . 1 4 1 . 0 7 6 1 . 1 5 0 营业利润 1 6 . 1 2 1 6 . 3 0 0 . 8 9 1 0 . 8 9 1 1 2 . 0 1 1 4 . 4 7 0 . 6 1 9 0 . 6 6 1 净利
24、润 1 1 . 2 0 1 1 . 3 3 0 . 6 1 9 0 . 6 1 9 7 . 9 9 9 . 6 2 0 . 4 1 2 0 . 4 4 0 扣除非经常性损益后的 净利润 1 0 . 7 0 1 0 . 8 1 0 . 5 9 1 0 . 5 9 1 8 . 0 1 9 . 6 5 0 . 4 1 3 0 . 4 4 1 （四）报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 7 0 , 8 0 0 , 0 0 0 2 2 8 , 1 3 9 , 6 6 0 . 0 4 1 4 , 1 7 2 , 0 0 1
25、 . 5 2 4 , 7 2 4 , 0 0 0 . 5 1 5 1 , 9 8 8 , 0 0 8 . 6 2 3 6 5 , 0 9 9 , 6 7 0 . 1 8 本期增加 6 , 5 7 4 , 8 9 7 . 7 4 2 , 1 9 1 , 6 3 2 . 5 8 4 3 , 8 3 2 , 6 5 1 . 5 6 5 0 , 4 0 7 , 5 4 9 . 3 0 广东康美药业股份有限公司 2002 年度报告全文 3 本期减少 2 4 , 2 7 4 , 8 9 7 . 7 4 2 4 , 2 7 4 , 8 9 7 . 7 4 期末数 7 0 , 8 0 0 , 0 0 0 2
26、2 8 , 1 3 9 , 6 6 0 . 0 4 2 0 , 7 4 6 , 8 9 9 . 2 6 6 , 9 1 5 , 6 3 3 . 0 9 7 1 , 5 4 5 , 7 6 2 . 4 4 3 9 1 , 2 3 2 , 3 2 1 . 7 4 变动原因： 1 、盈余公积变动系本年计提数； 2 、法定公益金变动系本年计提数； 3 、未分配利润变动系本年实现净利润及提取盈余公积和分配股利所致。 三、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况表 1 、公司股份变动情况表（截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日） 数量单位：股 本次变动增减（，） 本次变动前 配股 送股 公积金
27、转股 增发 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1 、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 、募集法人股份 3 、内部职工股 4 、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1 、人民币普通股 2 、境内上市的外资股 3 、境外上市的外资股 4 、其他 已上市流通股份合计 5 2 8 0 0 0 0 0 5 2 8 0 0 0 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 5 2 8 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 5 2 8
28、0 0 0 0 0 5 2 8 0 0 0 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 5 2 8 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 三、股份总数 7 0 8 0 0 0 0 0 7 0 8 0 0 0 0 0 2 、股票发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会“证监发字 2 0 0 1 1 7 ”号文件批准，公司于 2 0 0 1 年 2月 2 6日通过上海证券交易所交易系统，以上网定价发行方式向社会公开发 行人民币普通股 1 , 8 0 0 万股（A 股） ，每股面值 1 . 0 0
29、元，发行价格 1 2 . 5 7 元/ 股。 公司股票于 2 0 0 1 年 3 月 1 9 日在上海证券交易所挂牌上市。股票发行后，公司总 股本为 7 , 0 8 0 万股，其中社会公众股 1 , 8 0 0 万股。 在报告期内公司无因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换 公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总 数及结构变动。 （二）股东情况 1 、截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日, 本公司股东总数为 1 2 , 2 1 9 户。 2 、前十名股东持股表 报告期末股东总数 1 2 , 2 1 9 户 前十名股东持股情况：截止 2 0
30、 0 2 年 1 2 月 3 1 日止 股东名称（全称） 年度内 增减 年末持股 数量 比例 （） 股份类别 （已流通 或未流通） 质押或冻 结的股份 数量 股东性质 （国有股东 或外资股 东） 普宁市康美实业有限公司 4 1 , 2 0 0 , 0 0 0 5 8 . 1 9 未流通 无 发起人股 中国银河证券有限责任公司 2 , 1 3 2 , 2 1 0 3 , 4 4 7 , 4 5 7 4 . 8 7 已流通 未知 流通股 许冬瑾 2 , 9 0 0 , 0 0 0 4 . 1 0 未流通 无 发起人股 广东康美药业股份有限公司 2002 年度报告全文 4 许燕君 2 , 9 0 0
31、 , 0 0 0 4 . 1 0 未流通 无 发起人股 普宁市金信典当有限公司 2 , 9 0 0 , 0 0 0 4 . 1 0 未流通 无 发起人股 普宁市国际信息咨询服务有 限公司 2 , 9 0 0 , 0 0 0 4 . 1 0 未流通 无 发起人股 宁顺有 3 3 1 , 7 5 4 3 3 1 , 7 5 4 0 . 4 7 已流通 未知 流通股 襄樊市新联融电子有限公司 2 8 6 , 9 9 0 2 8 6 , 9 9 0 0 . 4 1 已流通 未知 流通股 上海国际信托投资有限公司 2 4 1 , 8 0 0 2 4 1 , 8 0 0 0 . 3 4 已流通 未知 流通
32、股 杨歆 - 2 8 , 2 1 8 1 0 5 , 3 1 7 0 . 1 5 已流通 未知 流通股 前十名股东关联关系或一致行动的说明 本公司发起人股东中许冬瑾和许燕君存在关联关系；普宁市康 美实业有限公司的控股股东为马兴田，与许冬瑾、许燕君存在 关联关系。社会公众股股东之间未知是否存在关联关系或一致 行动人。 持有本公司 5 % 以上（含 5 % ）股份的股东为普宁市康美实业有限公司，报告 期内控股股东无变更情况，所持股份无质押、冻结及变动情况。 （三）控股股东及实际控制人情况介绍 1 、公司控股股东情况 控股股东：普宁市康美实业有限公司 法定代表人：马文添 成立时间：1 9 9 7 年
33、 1 月 2 0 日 注册资本：8 3 0 0 万元 公司主要业务为：销售电子元件，五金，交电，金属材料，建筑、装饰材料， 化工产品及原料（不含化学危险品） ，机动车配件，百货，布料，化妆品。生产、 加工、销售皮革制品，塑料制品，工艺品，服装及配件，针棉织品，纸制品，编 织制品，陶瓷，家具等。 2 、控股股东的实际控制人情况 本公司控股股东普宁市康美实业有限公司的控股股东为自然人马兴田， 其现 担任本公司董事长兼总经理职务。马兴田个人基本情况：男性，1 9 6 9年生，广 东省普宁市人，大专学历，工程师职称，全国劳动模范，是揭阳市、普宁市政协 常委，普宁市第十、十一届人大代表，荣获“广东省五四
34、青年奖章”以及“普宁 十佳青年” 、 “揭阳市优秀青年企业家” 、 “揭阳市光彩事业先进个人” 、 “广东省 优秀青年企业家” 、 “广东省优秀乡镇企业家” 、 “广东省优秀民营企业家” 等荣誉 称号；现担任广东省海外联谊会常委、广东省工商联执委、广东省医药商会常务 理事、揭阳市民营科技协会理事长、普宁市药业商会会长等社会职务。 广东康美药业股份有限公司 2002 年度报告全文 5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员基本情况 （二）在股东单位任职的董事监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的 职务 任职起始日 是否领取报酬、津贴 （是或否） 马兴田
35、普宁市康美实业有限公司 董事 1 9 9 7 年至今 否 许冬瑾 普宁市康美实业有限公司 董事 1 9 9 7 年至今 否 李建胜 普宁市金信典当有限公司 副总经理 1 9 9 5 年至今 否 （三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 根据公司章程的有关规定，公司董事、监事的报酬由股东大会决定，高 级管理人员的报酬由董事会决定。本公司高级管理人员实行年薪制，包括基薪、 岗位津贴和奖金， 年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定发 放, 年末根据效益情况及考核结果发放奖金。 1 、公司现任董事、监事、高级管理人员 1 5 人，在公司领取报酬的共 1 5 人 （含独立董事） ，年度报
36、酬总额为 7 2 万元。 2 、年度报酬（单位万元） ： 年度报酬总额 7 2 . 0 0 金额最高的前三名董事的报酬总额 2 7 . 8 4 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 1 2 . 7 2 独立董事津贴 2 . 4 万元/ 年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报酬区间 人数 8 万元- 1 3 万元 2 人 5 万元- 6 万元 3 人 3 万元- 5 万元 6 人 3 万元以下 4 人 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 马兴田 董事长、总经理 男 3 4 2 0 0 0 - 2 0 0 3 0 0 许冬瑾
37、副董事长、副总经理 女 3 3 2 0 0 0 - 2 0 0 3 2 9 0 0 0 0 0 2 9 0 0 0 0 0 罗家谦 董事、副总经理 男 6 7 2 0 0 0 - 2 0 0 3 0 0 林大浩 董事 男 4 4 2 0 0 0 - 2 0 0 3 0 0 马汉耀 董事 男 3 6 2 0 0 0 - 2 0 0 3 0 0 李建胜 董事 男 3 6 2 0 0 0 - 2 0 0 3 0 0 钟 辉 董事 男 3 9 2 0 0 0 - 2 0 0 3 0 0 王南金 独立董事 男 6 6 2 0 0 2 - 2 0 0 3 0 0 李定安 独立董事 男 5 8 2 0 0
38、2 - 2 0 0 3 0 0 苏若梅 监事会召集人 女 6 3 2 0 0 0 - 2 0 0 3 0 0 许德仕 监事 男 6 0 2 0 0 0 - 2 0 0 3 0 0 邱淑卿 监事 女 3 8 2 0 0 0 - 2 0 0 3 0 0 邱锡伟 董事会秘书 男 3 2 2 0 0 0 - 2 0 0 3 0 0 林国雄 总经理助理 男 4 4 2 0 0 1 - 2 0 0 4 0 0 庄义清 财务总监 女 3 2 2 0 0 1 - 2 0 0 4 0 0 广东康美药业股份有限公司 2002 年度报告全文 6 （四）员工情况 截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，本公
39、司在册员工总数为 5 2 9 人。无需承担离退休 人员的费用。 类别 人数 比例（% ） 按专业构成分： 生产人员 2 7 2 5 1 . 4 1 销售人员 1 5 1 2 8 . 5 4 技术人员 4 4 8 . 3 3 财务人员 1 5 2 . 8 4 行政人员 4 7 8 . 8 8 按教育程度分： 本科及以上 1 1 5 2 1 . 7 4 大专与中专以上 2 8 4 5 3 . 6 9 高中及以下 1 3 0 2 4 . 5 7 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 1 、本公司按照公司法 、 证券法 、中国证监会、上海证券交易所有关 法律、法规的要求，建立了相对完善的法人治理结构，
40、公司的股东大会、董事会、 监事会、经营管理机构等均依法设立，并已制订公司章程 、 股东大会议事规 则 、 董事会议事规则 、 监事会议事规则 、 总经理工作细则 、 独立董事 制度等一系列制度，从而使公司的各项制度日趋合理、完善。公司根据关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定，公司设立了二名独立董事； 公司董事会设立了战略、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员会，并制订了相 应的专门委员会工作细则，进一步完善了公司的法人治理结构，使董事会的决策 更科学、准确。 结合中国证监会和国家经贸委 关于开展上市公司建立现代企业制度检查的 通知文件精神的要求，公司组织进行了认真的自查工作，完成了上
41、市公司建 立现代企业制度的自查报告 ，再次增强了公司董事、监事和高管人员对公司治 理情况的认识。 （二）独立董事情况 独立董事任职以来，认真履行法律、法规和公司章程赋予的职责，积极参加 报告期内公司的董事会、股东大会会议，检查和指导公司生产经营工作，对公司 的治理和发展、董事会日常工作及重要决策提出了很多宝贵的意见和建议，维护 了公司股东和股民的利益，做到了勤勉尽责。 （三）公司控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 1 、业务方面：公司在业务方面与控股股东完全独立。公司设有“生产部” 、 “贸易总部” ，分别负责公司的采购、生产和销售，具有独立完整的业务体系及 自主经营能力。
42、 2 、人员方面：公司在人员方面与控股股东完全独立。公司设立了专门机构 “人力资源部”负责公司的劳动、人事、及工资管理，公司的经理、财务负责人、 营销负责人和董事会秘书在控股股东单位未担任任何职务。 公司高级管理人员均 不在其他关联企业任职，并在公司领取薪酬。 3 、资产方面：公司在资产方面与控股股东完全独立。公司拥有独立的生产 广东康美药业股份有限公司 2002 年度报告全文 7 系统和配套设施，对生产经营中使用的专有技术、商标等无形资产拥有独立完整 的产权。 4 、机构方面：公司在机构方面与控股股东完全独立。公司董事会、监事会 及其他内部职能机构均独立运作、 各行其职， 不存在与控股股东合
43、署办公的情况。 5 、财务方面：公司在财务方面与控股股东完全独立。公司拥有独立的银行 帐户，独立核算，独立纳税，并依照企业会计制度建立了独立的会计核算体 系和财务管理制度。 （四）对高级管理人员的考评与激励机制、奖励制度 本年度公司董事会设立了薪酬与考核委员会， 公司高级管理人员直接对董事 会负责，接受董事会的考核。董事会根据公司年度生产经营计划的完成情况和其 他有关指标对高级管理人员的绩效进行考评，改善了公司管理水平，提高了工作 效率。 六、股东大会情况简介 公司在报告期内召开了 2 0 0 1 年度股东大会 1 、股东大会的通知、召集、召开情况 2 0 0 2年 4月 2 3日，公司在上海证券报上刊登了关于召开 2 0 0 1年度股 东大会会议的公告。 2 0 0 2 年 5 月 2 9 日上午 9 时，在公司九楼会议室召开了 2 0 0 1 年度股东大会。 出席会议的股东及股东代表共 6 人，代表股权 5 2 8 7 . 9 9 2 1 万股，占公司总股本的 比例为 7 4 . 6 9 % ，符合公司法及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会 议由董事长马兴田先生主持。 2 、股东大会投票表决通过了以下议案： 本次会议采用记名投票方式, 审议并通过如下议案： （1 ） 2 0 0 1 年度董事 会工作报告 ； （2 ） 2 0 0 1 年度监事会
