1、8 2007-03-29 000 不适用 朱本福 独立董 事 男 42 2004-03-28 2007-03-29 000 不适用 王春江 独立董 事 男 32 2004-03-28 2007-03-29 000 不适用 陈红雁 监事 女 46 2004-03-28 2007-03-29 000 不适用 国投中鲁果汁股份有限公司 2004 年年度报告 9 刘洪超 监事 男 43 2004-03-28 2007-03-29 000 不适用 曾红洁 监事 女 35 2004-08-17 2007-03-29 000 不适用 李中柯 总经理 男 50 2004-04-10 2007-04-09 3,
2、000,0003,000,0000 不适用 杜喜光 副总经 理 男 52 2004-04-10 2007-04-09 000 不适用 张健 副总经 理 男 42 2004-04-10 2007-04-09 000 不适用 宋修正 总会计 师 男 52 2004-04-10 2007-04-09 000 不适用 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)刘学义， (1)刘学义，董事长，49 岁，硕士学历，高级工程师。曾就职于轻工业部、国家机 电轻纺投资公司、国家开发投资公司。曾任北京丹华（中美）有限公司副总经理、海南 中海实业投资有限公司总经理、海南天
3、然香料开发有限公司总经理、国投先科光盘有限 公司常务副总经理、先科电子公司董事长兼总经理、深圳市激光出版发行公司董事长兼 总经理、国投电子公司总经理、国投创业投资有限公司董事长兼总经理。现任本公司董 事长。 (2)李玉松， (2)李玉松，董事，47 岁，学士学位，高级工程师。曾就职于农业部、中国水产科 学院渔业经济研究所、国家农业投资公司、国家开发投资公司。曾任河北承德山楂集团 副总经理、福建联合冷冻食品有限公司董事长、国投农业公司副总经理、国投高科技创 业公司副总经理，现任国投创业投资有限公司资深项目经理、本公司董事。 (3)白国光， (3)白国光，董事，42 岁，经济学学士，经济师。曾就职
4、于国家教育部、国家机电 轻纺投资公司、国家开发投资公司。曾任国投电子公司项目二部经理，华建机器翻译有 限公司副总经理，现任国投创业投资有限公司业务发展部经理、本公司董事。 (4)庞甲青， (4)庞甲青，董事兼董事会秘书，42 岁，学士学位，高级工程师。曾就职于中国水 产科学院、国家农业投资公司、国家开发投资公司。曾任国家农业投资公司副处长、大 连晓龙食品有限公司副董事长、山东华龙海产品开发公司董事长、国投农业公司企管处 处长，现任本公司董事、董事会秘书。 (5)邵春光， (5)邵春光，董事，41 岁，大学学历，高级经济师。曾任山东省乳山市政府办公室 副主任、山东省乳山市体改委主任、山东省乳山市
5、国鑫资产经营管理有限公司董事长兼 总经理，现任乳山市国鑫资产经营管理有限公司董事、党委书记，山东笙歌服装股份有 限公司董事长兼总经理、本公司董事。 国投中鲁果汁股份有限公司 2004 年年度报告 10 (6)吴继德， (6)吴继德，董事，55 岁，高级经济师。曾任山西省国际对销贸易公司总经理助 理、副总经理，现任山西省国际对销贸易公司总经理、山西大民国际贸易有限公司董 事、山西铂鼎经贸有限公司董事长、本公司董事。 (7)李振江， (7)李振江，董事，54 岁，大学学历，高级经济师。曾任乳山造锁集团股份有限公 司车间主任、副厂长、厂长、董事长兼总经理，现任山东金洲矿业集团有限公司总经 理、本公司
6、董事。 (8)陈 淮， (8)陈 淮，独立董事，53 岁，博士学位，研究员。曾任职于中国人民大学客座教 授、北京市政府顾问团专家、劳动与社会保障部专家委员会成员、国务院发展研究中心 市场研究所副所长，现任建设部政策研究中心主任、本公司独立董事。 (9)赵亚利， (9)赵亚利，独立董事，46 岁，大学学历，高级工程师。曾就职于轻工业部、轻工 总会、国家轻工业局及中国轻工业联合会，历任山东省聊城地区行署副秘书长、一轻局 副局长、中国饮料协会副秘书长，现任中国饮料工业协会副理事长兼秘书长、中国饮料 工业协会果蔬汁分会理事长，兼任中国食品科学技术学会常务理事、本公司独立董事。 (10)朱本福， (10
7、)朱本福，独立董事，42 岁，国际商法硕士，高级国际商务师、律师。曾担任美 国佛罗里达州美国农化公司法律顾问、远东国际租赁有限公司副总经理、中国化工进出 口总公司专项清理小组成员、对外经济贸易信托投资公司法律部总经理、综合部副总经 理、中国化工进出口总公司高级法律顾问、澳大利亚利富国际私人有限公司董事长、总 经理。现为北京市本杰律师事务所主任律师、本公司独立董事。 (11)王春江， (11)王春江，独立董事，32 岁，硕士，工程师、经济师，拥有中国注册会计师、中 国注册评估师和中国注册税务师资格。现为利安达信隆会计师事务所审计二部经理、本 公司独立董事。 (12)陈红雁， (12)陈红雁，监事
8、会主席，46 岁，经济学学士，高级会计师。曾就职于轻工业部、 国家机电轻纺投资公司，国家开发投资公司，曾任国家机电轻纺投资公司副处长、国投 电子公司计划财务部经理、副总经理，现任任国投创业投资有限公司副总经理、本公司 监事会主席。 (13)刘洪超，(13)刘洪超，监事，43 岁，大学本科，会计师。曾任山东省乳山市物资集团总公司 财务科长、副总经理、党委书记，乳山市审计局副局长，乳山市审计事务所所长、乳山 国投中鲁果汁股份有限公司 2004 年年度报告 11 市国鑫资产经营管理有限公司副总经理，现任乳山市国鑫资产经营管理有限公司董事长 兼总经理、本公司监事。 (14)曾红洁， (14)曾红洁，职
9、工代表监事， 35 岁，大专学历，会计师。曾任安徽省亳州市技工 学校教师，集浩房地产（深圳）有限公司财务会计，深圳法威会计师事务所、深圳中庆 会计师事务所项目经理，现任本公司董事会办公室审计主管。 (15)李中柯， (15)李中柯，总经理，50 岁，大专学历，高级经济师。曾任乳山罐头厂团支书、厂 办主任、副厂长，乳山果汁饮料公司经理，山东中鲁果汁食品工业公司总经理、山东中 鲁果汁集团公司总经理、山东中鲁果汁有限公司总经理，国投中鲁果汁股份有限公司董 事总经理。现任本公司总经理、中国食品土畜进出口商会果汁分会理事长、中国饮料工 业协会果蔬汁分会副理事长。 (16)杜喜光， (16)杜喜光，副总经
10、理，52 岁，大专学历。曾任乳山市糖厂车间主任，乳山果汁饮 料公司车间主任、副经理，山东中鲁果汁食品工业公司副总经理、山东中鲁果汁集团公 司副总经理、山东中鲁果汁有限公司副总经理，山东鲁菱果汁有限公司总经理，现任本 公司副总经理。 (17)张 健， (17)张 健，副总经理，42 岁，大学本科学历，高级工程师。曾任农业部乡镇企业 局主任科员，四川省黔江地区开发办副主任，国家农业投资公司项目部主任科员，中冀 药业有限公司董事副总经理，国投农业公司副处长、部门经理，山西芮城中鲁果汁有限 公司董事、总经理，现任本公司副总经理。 (18)宋修正， (18)宋修正，总会计师，52 岁，大专学历，会计师。
11、曾任乳山县下初农机厂会计， 乳山县下初建筑公司财务科长、县政协委员，乳山县铜锡山金矿会计，山东中鲁果汁食 品工业公司财务部经理，山东中鲁果汁集团公司财务部经理，山东中鲁果汁有限公司财 务部经理，现任本公司财务负责人兼总会计师。 2、在股东单位任职情况 2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬 津贴 吴继德 山西大民国际贸易有 限公司 董 事 1999.03 否 李振江 山东金洲矿业集团有 限公司 董事长兼总经理 1997.01 是 国投中鲁果汁股份有限公司 2004 年年度报告 12 （二）在其他单位任职情况 （二）在其他单位任职情况 姓
12、名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 刘学义 国投创业投资有限公司 董事 2002.10 否 山东鲁菱果汁有限公司 1992.12 乳山尚进中鲁有限公司 1998.06 李中柯 韩城中鲁果汁有限公司 董事长 2002.02 否 庞甲青 山东鲁菱果汁有限公司 董事 2002.02 否 山东鲁菱果汁有限公司 杜喜光 乳山尚进中鲁有限公司 董事 2002.02 否 张健 韩城中鲁果汁有限公司 董事 2002.02 否 李玉松 国投创业投资有限公司 项目经理 2002.10 是 白国光 国投创业投资有限公司 业务发展部经理 2002.10 是 山西对销国际贸易有
13、限 公司 总经理 1992.01 吴继德 山西铂鼎经贸有限公司 董事长 2002.10 是 李振江 山东金洲矿业集团有限 公司 总经理 1997.01 是 陈红雁 国投创业投资有限公司 副总经理 2002.10 是 邵春光 山东笙歌服装股份有限 公司 董事长兼总经理 2004.08 是 刘洪超 乳山国鑫资产管理公司 董事长兼总经理 2004.08 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据公司 2004 年第二次临时股东 大会审议批准的关于公司董事、监事报酬管理办法的议案，及公司二届六次董事会 审议通过的
14、高管薪酬制度及考核办法，公司董事长、总经理的薪酬采用与企业整体 经营业绩相挂钩的年薪制。公司副总经理、财务负责人、董事会秘书实行岗位工资和绩 效工资相结合的岗位绩效工资制，并由董事会薪酬与考核委员会组织对上述人员的年度 考核工作。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司董事、监事报酬管理办 法和高管薪酬制度及考核办法。 3、报酬情况 国投中鲁果汁股份有限公司 2004 年年度报告 13 单位:元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 1,180,600 金额最高的前三名董事的报酬总额 334,000 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 424,000 独立董事的津
15、贴 50,000 元/年.人 独立董事的其他待遇 召开本公司董事会发生的差旅费和住宿费 4、报酬区间 报酬数额区间 人数 10-20 万元 3 10 万元以下 15 （四）公司董事、监事和高级管理人员变动情况 （四）公司董事、监事和高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 宓丽华 董事长 董事会换届 兰如达 董事 董事会换届 颜刚 董事 董事会换届 李中柯 董事 董事会换届 郑建民 董事 董事会换届 张颖毅 监事 监事会换届 宋献忠 监事 因工作原因辞职 （五）公司员工情况 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 769 人，需承担费用的离退休职工为 80 人，离退休 人员
16、80 人系公司控股子公司的内退人员。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别专业构成的类别 专业构成的人数专业构成的人数 生产人员 545 技术人员 50 管理人员 150 销售人员 24 2、教育程度情况 2、教育程度情况 国投中鲁果汁股份有限公司 2004 年年度报告 14 教育程度的类别教育程度的类别 教育程度的人数教育程度的人数 博士研究生 2 硕士研究生 13 大学本科 27 大学专科 94 中专及以下 633 六、公司治理结构 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 （一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司
17、治理准则、上 海证券交易所股票上市规则、公司章程及其他相关的法律法规和中国证监会、国 资委、证券交易所等主管部门、证券监管部门有关规范性文件的要求，不断完善公司法 人治理结构，规范公司运作，健全内控制度，提高信息披露质量。 1、关于股东与股东大会：1、关于股东与股东大会：公司充分考虑股东利益，确保所有股东，特别是中小股 东享有平等的权力；按照公司投资者关系管理制度开展工作，通过网站、邮件、传 真、电话和访谈等多种有效渠道与股东进行沟通；按照股东大会规范意见召集、召开股 东大会，行使股东权力； 2、关于董事和董事会：2、关于董事和董事会：公司所有董事能够按时出席董事会，审议相关议案，列席 股东大
18、会，认真履行董事职责；董事还积极参加相关业务培训，熟悉法律、法规及董事 权力、义务和责任 ；董事会下设战略发展委员会、审计委员会和薪酬委员会，强化各下 设委员会的职能，促进董事会的科学决策和公司的可持续健康发展，进一步完善了公司 法人治理结构； 3、关于监事和监事会：3、关于监事和监事会：监事会严格按国家法律、法规开展工作，3 名监事均能认真 履行自己的职责，对公司经营管理、决策程序、财务状况及公司董事和高管人员勤勉尽 责情况进行监督，维护了公司和全体股东利益； 4、关于公司与控股股东的关系：4、关于公司与控股股东的关系：公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接 或间接干预上市公司的决策和经
19、营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和 业务方面严格做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构独立运作； 国投中鲁果汁股份有限公司 2004 年年度报告 15 5、关于绩效评价和激励约束机制：5、关于绩效评价和激励约束机制：公司建立了较为公正、透明的董事、监事和高 级管理人员的业绩评价标准和激励约束机制，对公司高管人员采用与企业整体经营业绩 相挂钩的年薪制，其全年总收入包括基本年薪和效益年薪两部分。效益年薪根据全年的 经营业绩和个人履行职责的考核情况确定。考核指标基准值的设定由董事会在年初确 定； 6、相关利益者： 6、相关利益者：公司尊重银行及其他债权人、公司员工、消费者、供应商
20、等其他 利益相关者的合法权益，共同推进公司稳定、健康和持续的发展； 7、关于信息披露与透明度：7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书和专人负责公司的信息披露工 作。公司严格按照法律、法规和公司章程规定，认真履行上市公司信息披露义务， 及时、准确、完整地披露公司信息，制定了投资者关系管理制度和公司接受媒体 采访的有关规定，在公司网站专门开设“投资者关系管理”栏目，确保所有股东有平 等获取信息的机会。同时，认真做好投资者的来访、来电、来函工作，加强公司与投资 者的信息交流。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席
21、情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 陈淮 9 9 0 0 赵亚利 9 9 0 0 朱本福 9 9 0 0 王春江 9 9 0 0 报告期内，公司四位独立董事严格遵守各项法律法规和公司章程的有关规定， 尽职尽责，严格出席董事会，认真行使董事权利、履行董事义务。独立董事认真审议了 董事会会议的各项议案，积极参与讨论，发表专业性意见，为公司董事会的科学决策和 公司的健康发展起到促进作用。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内,独立董事未对公司有关事项提出异议。 国投中鲁果汁股份有限公司 2
22、004 年年度报告 16 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面： 1)、业务方面：公司的生产、经营、销售以及产品研发完全独立于控股股东，并且 不存在同业竞争。 2)、人员方面： 2)、人员方面：公司在劳动、人事、工资管理等方面独立运作，公司总经理、副总 经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位任职和领取 薪酬。 3)、资产方面： 3)、资产方面：公司拥有完整的生产和辅助生产系统，工业产权和非专利技术等无 形资产均为公司所有，公司建立了完整、独立的采
23、购和国际国内销售体系。 4)、机构方面： 4)、机构方面：公司的办公机构与控股股东完全分开，不存事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持股 数 年末持股 数 股份增减 数 变动原因 郝伟哲 董事长 男 53 2004-12-24 2007-12-24 00 姜林奎 副董事 长、总 经理 男 44 2004-12-24 2007-12-24 15,21019,7734,563 转增股本 姜 路 董事 男 58 2004-12-24 2007-
24、12-24 26,27034,1517,881 转增股本 汪兆金 董事、 副总经 理 男 58 2004-12-24 2007-12-24 00 刘 永 董事、 副总经 理兼总 会计师 女 52 2004-12-24 2007-12-24 00 彭周鸿 董事 男 48 2004-12-24 2007-12-24 00 匡海学 独立董 事 男 49 2004-12-24 2007-12-24 00 黄明 独立董女 51 2004-12-24 2007-12-24 00 哈药集团股份有限公司 2004 年年度报告 9 事 沈国权 独立董 事 男 40 2004-12-24 2007-12-24 0
25、0 孟晓东 董事会 秘书 男 33 2004-12-24 2007-12-24 00 丁鸿利 监事长 男 55 2004-12-24 2007-12-24 00 王志福 监事 男 57 2004-12-24 2007-12-24 00 余斌 监事 男 39 2004-12-24 2007-12-24 00 徐效鹏 副总经 理 男 56 2004-12-24 2007-12-24 00 刘 巍 副总经 理 男 51 2004-12-24 2007-12-24 00 吴志军 副总经 理兼总 工程师 男 48 2004-12-24 2007-12-24 00 张利君 副总经 理 男 48 2004-
26、12-24 2007-12-24 12316037 转增股本 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)郝伟哲，曾任本公司副总经理兼原哈尔滨制药二厂厂长，公司副董事长,现任本公司党委书 记、董事长。 (2)姜林奎，曾任本公司哈药集团制药三厂副厂长、厂长，现任本公司副董事长、总经理，哈尔 滨哈药集团三精制药股份有限公司董事长。 (3)姜 路，曾任哈尔滨医药供销公司总经理，哈尔滨医药商业总公司总经理。现任本公司董事， 哈药集团有限公司副总经理。 (4)汪兆金，曾任哈尔滨中药三厂副厂长、厂长，哈药集团制药六厂厂长，现任本公司董事、副 总经理兼哈药集团制药六厂厂长。 (5)刘 永，曾任哈药集团制药
27、总厂财务处长、副总会计师、总会计师，本公司副总会计师，现任 本公司董事、副总经理、总会计师。 (6)彭周鸿，曾任上海新兰德证券投资咨询顾问公司主任研究员，南方证券股份有限公司投资银 行部副总经理，现任南方证券股份有限公司内核部总经理,本公司董事。 (7)匡海学，曾任黑龙江中医药大学中药系副主任、主任、院长助理、副校长、党委书记，现任 本公司独立董事、黑龙江中医药大学校长。 (8)黄明，曾任哈尔滨服务局主管会计，黑龙江财政专科学校会计系主任，现任本公司独立董 事、哈尔滨商业大学会计学院副院长。 (9)沈国权，曾任上海市万国律师事务所、上海市天河律师事务所专职律师（合伙人），现任本 公司独立董事、
28、上海锦天城律师事务所专职律师（合伙人）。 (10)孟晓东，曾任本公司财务部会计、财务部长，现任本公司董事会秘书、证券部部长。 (11)丁鸿利，曾任哈尔滨建材集团公司总经理、党委书记兼天鹅股份有限公司董事长，现任哈药 集团有限公司党委副书记、本公司监事长。 (12)王志福，曾任哈尔滨医药集团有限公司办公室主任，哈药集团股份有限公司公共关系部部长 兼办公室主任,现任哈药集团股份有限公司工会主席、本公司监事。 (13)余斌，曾任深圳鸿华股份有限公司财务经理、审计部经理，深圳哲信实业有限公司财务总 监，现任南方证券有限公司稽核监察总部副总经理、本公司监事。 (14)徐效鹏，曾任哈药集团制药总厂副厂长、
29、厂长，现任本公司副总经理。 (15)刘 巍，曾任哈药集团世一堂制药厂副厂长、厂长，现任本公司副总经理兼哈药集团世一堂 制药厂厂长。 (16)吴志军，曾任原哈尔滨制药二厂副总工程师、总工程师、副厂长，哈药集团制药总厂副厂 长、本公司副总工程师，现任本公司副总经理、总工程师。 哈药集团股份有限公司 2004 年年度报告 10 (17)张利君，曾任哈尔滨北方制药厂厂长，本公司药材分公司经理。现任本公司副总经理、哈药 集团医药有限公司董事长、总经理、党委书记。 2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 郝伟哲 哈药集团有限公司 董事长 否 姜林奎 哈药集团有限公司 副董
30、事长 否 姜 路 哈药集团有限公司 副总经理 否 彭周鸿 南方证券股份有限公司 内核部总经理 是 余斌 南方证券股份有限公司 稽核监察总部副总经理 是 （二）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 是否领取报酬津贴 姜林奎 哈尔滨哈药集团三精制 药股份有限公司 董事长 2004-06-25 是 孟晓东 哈尔滨哈药集团三精制 药股份有限公司 监事 2004-06-25 否 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司根据年初制定的经济目标及发展规划，确 定董事及高管人员经济责任目标及工作目标，并由相关部门督办考核，董事及高管人
31、员的基薪按月发 放，年终根据其业绩指标完成情况，经考核后兑现效益薪或一次性奖励。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事、监事及高级管理人员年度报酬按公司 董事会关于经营者年薪期权制试行方案及公司高级管理人员岗位工资制度之规定领取。 3、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬 总额 287 金额最高的前三名董事的报酬总额 112 金额最高的前三名高级管理人员的报 酬总额 128 独立董事的津贴 3.6（每人每年含税） 独立董事的其他待遇 独立董事出席公司股东大会、董事会以及按公司法、 公司章程相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅 费、办公费），公司
32、给予据实报销。 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 彭周鸿、余斌 是 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 3 万-10 万 2 10 万-20 万 7 20 万以上 3 哈药集团股份有限公司 2004 年年度报告 11 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 刘存周 董事长 退休 林本松 董事会秘书 工作变动 1、公司于 2004 年 10 月 11 日召开第三届董事会第三十三次会议，同意林本松先生提出的辞去公 司董事会秘书职务的请求，聘任孟晓东先生为公司董事会秘书。 2、公司于 2
33、004 年 11 月 1 日召开第三届董事会第三十五次会议，同意刘存周先生因退休辞去董 事长职务，同时选举郝伟哲先生为公司第三届董事会董事长。 3、公司于 2004 年 11 月 8 日召开第三届董事会第三十六次会议，聘任张利君先生为公司副总经 理。 4、公司于 2004 年 11 月 15 日召开第三届董事会第三十七次会议，聘任刘永女士、吴志军先生为 公司副总经理，其中刘永女士兼任公司总会计师，吴志军先生兼任公司总工程师。 5、公司于 2004 年 12 月 24 日召开 2004 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制 度，选举郝伟哲先生、姜林奎先生、姜路先生、汪兆金先生、刘永女
34、士、彭周鸿先生、匡海学先生、 黄明女士、沈国权先生等 9 名董事组成公司第四届董事会；选举丁鸿利先生、余斌先生与公司职工代 表大会选举产生的职工代表监事王志福先生共同组成公司第四届监事会。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议，推选郝伟哲先生担任公司第四届董事会董事长，推选 姜林奎先生担任公司第四届董事会副董事长；聘任姜林奎先生为公司总经理，聘任孟晓东先生为公司 董事会秘书，聘任徐效鹏先生、汪兆金先生、刘巍先生、吴志军先生、刘永女士、张利君先生为公司 副总经理，同时聘任吴志军先生兼任公司总工程师、刘永女士兼任公司总会计师。 同日，公司召开第四届监事会第一次会议，推选丁鸿利先生为公司第四届监事会
35、监事长。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 20,221 人，需承担费用的离退休职工为 5,162 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 11,433 销售人员 3,316 技术人员 3,073 财务人员 540 行政人员 1,859 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大专及大专以上 6,844 中专、高中 9,301 高中以下 4,076 六、公司治理结构六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 哈药集团股份有限公司 2004 年年度报告 12 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等有关法律、法规的要求， 广
36、东冠豪高新技术股份有限公司 600433 2004 年年度报告 广东冠豪高新技术股份有限公司 600433 2004 年年度报告 广东冠豪高新技术股份有限公司 2004 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示. 1 二、公司基本情况简介. 1 三、会计数据和业务数据摘要. 1 四、股本变动及股东情况. 3 五、董事、监事和高级管理人员. 6 六、公司治理结构. 8 七、股东大会情况简介. 9 八、董事会报告. 11 九、监事会报告. 16 十、重要事项. 17 十一、财务会计报告. 20 十二、备查文件目录. 47 广东冠豪高新技术股份有限公司 2004 年年度报告 1 一、重要提示一、重要
37、提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司负责人韩晓进先生，主管会计工作负责人曾忠生先生，会计机构负责人（会计主管人 员）张晓忠先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：广东冠豪高新技术股份有限公司 公司英文名称：GUANGDONG GUANHAO HIGH-TECH CO.,LTD. 2、公司法定代表人：韩晓进 3、公司董事会秘书：曾忠生 联系地址：广东省湛江经济技术开发区
38、高新技术区昌平路 电话：0759-3632168 传真：0759-3632000 E-mail：johnzsz 公司证券事务代表：卢珂泽 联系地址：广东省湛江经济技术开发区高新技术区昌平路 电话：0759-3632030 传真：0759-3632000 E-mail：lukeze 4、公司注册地址：广东省湛江经济技术开发区高新技术区昌平路 公司办公地址：广东省湛江经济技术开发区高新技术区昌平路 邮政编码：524022 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：guanhao 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证
39、券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：冠豪高新 公司 A 股代码：600433 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 7 月 15 日 公司首次注册登记地点：广东省湛江市 公司变更注册登记日期：1999 年 7 月 21 日 公司法人营业执照注册号：4400001008580 公司税务登记号码：440801617803532 公司聘请的境内会计师事务所名称：广州正中珠江会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主
40、要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 24,238,680.15 净利润 17,234,740.95 扣除非经常性损益后的净利润 16,775,926.97 主营业务利润 77,853,122.12 广东冠豪高新技术股份有限公司 2004 年年度报告 2 其他业务利润 985,358.31 营业利润 25,521,243.60 投资收益 -1,822,344.60 补贴收入 53,161.00 营业外收支净额 8,620.15 经营活动产生的现金流量净额 3,746,096.78 现金及现金等价物净增加额 14,649,884.07 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人
41、民币 非经常性损益项目 金额 补贴收入 531,161.00 营业外收入 39,638.97 营业外支出 31,018.82 所得税 80,967.17 合计 458,813.98 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增 减(%) 2002 年 主营业务收入 397,651,613.81354,421,380.8212.20 340,846,062.96 利润总额 24,238,680.1530,857,540.72-21.45 28,327,023.38 净利润 17,234,740.9524,079,701.72-28.43 23,010,521.92 扣除非经常性损益的净利润 16,775,926.9724,085,439.05-30.03 22,974,885.11 2004 年末 2003 年末 本期比上期增 减(%) 2002 年末 总资产 807,903,913.24540,584,088.7849.45 359,680,397.16 股东权益 414,943,418.23420,960,390.69-0.01 133,798,088.97 经营活动产生的现金流量净额 3,746,096.7811,822,785.72-68.3
