1、 福建鸿博印刷股份有限公司 二零零九年年度报告 股票代码：002229 1 目 录 第一节 重要提示. . .2 第二节 公司基本情况简介. .3 第三节 会计数据和业务数据摘要. .4 第四节 股本变动及股东情况. .6 第五节 公司治理结构. . .10 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工的情况. . 16 第七节 股东大会情况简介. 21 第八节 董事会报告. 23 第九节 监事会报告. .43 第十节 重要事项. 44 第十一节 财务报告. 49 第十二节 备查文件目录. 94 2 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记
2、载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完 整性无法保证或存在异议。 所有董事均亲自出席审议本次年报的董事会会议 天健正信会计师事务所为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保 留意见的审计报告。 公司负责人尤丽娟女士、 主管会计工作负责人陈友梅先生及会计机构 负责人（会计主管人员）周美妹女士声明：保证 2009 年年度报告中财务 报告的真实、完整。 3 第二节 公司基本情况简介 1、公司中文名称：福建鸿博印刷股份有限公司 公司中文名称缩写：鸿博股份 公司英文名称：FUJIAN HO
3、NGBO PRINTING CO., LTD. 公司英文简称：HONGBO PRINTING 2、公司法定代表人：尤丽娟 3、公司联系人和联系方式： 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李娟 谢桥 联系地址 福州市金山开发区金达路 136 号 福州市金山开发区金达路 136 号 电话 0591-88070028 0591-88070028 传真 0591-83840666 0591-83840666 电子信箱 hongbo_printinghb- hongbo_printinghb- 4、公司注册地址：福建省福州市金山开发区金达路 136 号 公司办公地址：福建省福州市金山开发区金达路 136 号
4、 邮编：350002 公司网址： www.hb- 电子信箱：hongbo_printinghb- 5、公司信息披露报纸： 证券时报 刊登 2009 年年度报告的网站： 本公司 2009 年年度报告全文备置地点：本公司董事会秘书办公室 6、股票上市地：深圳证券交易所 证券简称：鸿博股份 股票代码：002229 7、企业法人营业执照注册号：350000100013868 税务登记号码：350104705101637 组织机构代码证号码：70510163-7 聘请的会计师事务所：天健正信会计师事务所有限公司 会计师事务所地址： 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座12层 4 第三节 会计数据
5、和业务数据摘要 一、主要会计数据一、主要会计数据： （金额单位：元） 2009 年 2008 年 本年比上年增减（） 2007 年 营业总收入 180,686,622.17154,945,471.5316.61% 154,914,042.45 利润总额 58,498,304.3847,414,564.2223.38% 54,781,317.80 归属于上市公司 股东的净利润 48,335,937.2040,907,007.0918.16% 47,571,415.95 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 45,489,640.9540,303,552.0312.87% 48,02
6、2,430.58 经营活动产生的 现金流量净额 46,111,344.0865,696,788.69-29.81% 44,188,871.73 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减 （） 2007 年末 总资产 634,689,579.02475,504,316.6133.48% 223,452,495.04 归属于上市公司 股东的所有者权 益 473,680,095.29445,344,158.096.36% 154,517,151.00 股本 136,000,000.0080,000,000.0070.00% 60,000,000.00 二、主要财务指标二、主要财务指标 （单
7、位：元） 2009 年 2008 年 本年比上年增减 （） 2007 年 基本每股收益（元/股） 0.360.3020.00% 0.35 稀释每股收益（元/股） 0.360.3020.00% 0.35 用最新股本计算的每股 收益（元/股） 0.36- - - 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股） 0.330.3010.00% 0.35 加权平均净资产收益率 （%） 10.60%11.91%-1.31% 32.38% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%） 9.97%11.74%-1.77% 32.74% 每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股） 0.340.82-58.5
8、4% 0.74 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增 减（） 2007 年末 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股） 3.485.57-37.52% 2.58 5 报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及金额如下：（单位：元） 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -73,621.78 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 1,273,500.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产
9、、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,971,711.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 176,993.88 所得税影响额 -502,287.57 合计 2,846,296.25 - 6 第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况一、股份变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发 行 新 股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、 有限售条 件股份 60,000,000 75.00% 39,761,400 -3,198,000 36,563,400 96,563,400 71.00% 1、国家持
10、股 2、国有法人 持股 3、其他内资 持股 60,000,000 75.00% 39,480,000 00% 2、国有法人持股 00.00% 00.00% 3、其他内资持股 70,393,21223.776%-24,200,000 -24,200,000 46,193,21215.602% 其中：境内非国有法人 持股 70,393,21223.776%-24,200,000 -24,200,000 46,193,21215.602% 境内自然人持股 00.00% 00.00% 4、外资持股 00.00% 00.00% 其中：境外法人持股 00.00% 00.00% 境外自然人持股 00.00%
11、 00.00% 5、高管股 17,7660.006%+1,144 +1,144 18,9100.006% 二、无限售条件股份 225,656,90276.217%+24,198,856 +24,198,856 249,855,75884.391% 1、人民币普通股 225,656,90276.217%+24,198,856 +24,198,856 249,855,75884.391% 2、境内上市的外资股 00.00% 0 00.00% 3、境外上市的外资股 00.00% 0 00.00% 4、其他 00.00% 0 00.00% 三、股份总数 296,067,880100%0 0 296,0
12、67,880100% 2、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加限 售股数 年末限售 股数 限售 原因 解除限售日期 广西贵糖集团有 限公司 60,996,606 14,803,39446,193,212 股改 2010 年 4 月 13 日 广西贵糖（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 第 8 页 上海重阳资产管 理有限公司 9,396,606 9,396,6060 股改 2009 年 4 月 13 日 合 计 70,393,212 24,200,00046,193,212 说明：未考虑公司高管持股。 （二）证券发行与上市情况 1、前三年历次
13、证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市。 2、报告期内公司股份总数及结构变动 2009 年 4 月 13 日， 公司限售期满新增可上市交易流通股份的数量为 242， 200， 000 股，使得有限售条件的流通股份与无限售条件的流通股份比例发生变化，但公 司股份总数未发生变化。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （三）股东情况介绍 1、股东数量和持股情况 报告期末股东总数 81,371 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股 比例 (%) 持股总数 (股) 报告期内增 减（+/-）(股） 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量（股） 质
14、押或冻 结的股份 数量 (股) 广西贵糖集团 有限公司 境内非国有法人 25.6075,800,0000 46,193,212 0 中国太平洋人 寿保险股份有 限公司-传统- 普通保险产品 境内非国有法人 1.695,000,000+5,000,0000 0 广西贵港甘化 股份有限公司 境内非国有法人 0.501,480,000-20,0000 0 冯娟 境内自然人 0.471,390,000+1,390,0000 0 广西贵糖（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 第 9 页 广西玉柴机器 集团有限公司 境内非国有法人 0.341,000,00000 0 王起 境内自然人 0.33970
15、,900+970,9000 0 刘悦 境内自然人 0.33969,900+969,9000 0 玉林市国企工 业总公司 境内非国有法人 0.24707,129+122,6040 0 贵港市财政局 机关后勤服务 中心 境内非国有法人 0.24700,00000 0 叶晶 境内自然人 0.19569,900+569,9000 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 广西贵糖集团有限公司 29,606,788 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普 通保险产品 5,000,000 人民币普通股 广西贵港甘化股份有限公司 1,480,000 人民币
16、普通股 冯娟 1,390,000 人民币普通股 广西玉柴机器集团有限公司 1,000,000 人民币普通股 王起 970,900 人民币普通股 刘悦 969,900 人民币普通股 玉林市国企工业总公司 707,129 人民币普通股 贵港市财政局机关后勤服务中心 700,000 人民币普通股 叶晶 569,900 人民币普通股 广西贵糖（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 第 10 页 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中， 公司第一大股东与其他股东之间不存在关联 关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规 定的一致行动人。 其他股东之间的关联关系不详， 也未知其之间
17、是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一 致行动人。 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系， 也未知其之 间是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的 一致行动人。 前十名股东中， 公司第一大股东与前十名流通股股东之间不 存在关联关系， 也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理 办法 规定的一致行动人； 其他股东与前十名流通股股东之间的 关联关系不详， 也未知其之间是否属于 上市公司股东持股变动 信息披露管理办法规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股 东名称 持有的有限售条 件股份数量 可上市交易时间 新增可上
18、市交易 股份数量 限售 条件 1 广西贵糖集团有 限公司 46,193,212 2010 年 4 月 13 日46,193,212 G+36 个月后 注： （1）G 为股权分置改革方案实施后首个交易日。 （2）公司无战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东，约定持股期 间的情况。 2、公司控股股东及实际控制人情况 （1）本公司控股股东为广西贵糖集团有限公司（简称贵糖集团） 。贵糖集团成 立于 1997 年 3 月，法定代表人为翁鸣先生，注册资本人民币 10,079 万元，主要经 营范围为：机制糖、机制纸、酒精等。 （2）贵糖集团控股股东为深圳华强集团有限公司（简称华强集团） 。华强集团 成
19、立于 1979 年，法定代表人为梁光伟先生，注册资本 3 亿元人民币。目前由广 东省人民政府之全资控股公司广东恒健投资控股有限公司持股 9%、 深圳华强合丰投 资股份有限公司持股 45%、梁光伟等 7 名股东合计持股 46%，为多元化产权主体持 股的结构。经营范围为投资兴办各类实业项目、家用电子产品、通讯设备、电子元 件、房地产单项开发以及国内商业、物资供销业等。 广西贵糖（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 第 11 页 （3）华强集团控股股东为深圳华强合丰投资股份有限公司（简称合丰公 司） 。 合丰公司成立于 2003 年 7 月 28 日，法定代表人为李国洪先生，注册资本人 民币
20、3 亿元，经营范围为股权投资、投资兴办实业。 （4）合丰公司控股股东为深圳华强集团股份有限公司（简称华强股份） 。 华强 股份是华强集团员工发起设立的公司，成立于 2000 年 1 月 20 日。目前，该公司注 册资本人民币 2 亿元。华强股份法定代表人为李国洪先生，经营范围为投资兴办实 业，通讯产品、网络设备，智能化及自动化设备，计算机网络工程安装，生物技术 开发、生产、销售，经济信息咨询；经营进出口业务，国内商业、物资。华强股份 第一大股东为深圳市世通贸易有限公司，持有华强股份的股权比例为 25.7%。深圳 市世通贸易有限公司为一家在深圳市注册的公司，成立于 1999 年 7 月 29 日
21、，注册 资本为 1,500 万元，经营范围为投资兴办实业；国内商业、物资供销业；信息咨询； 经营进出口业务。该公司是由深圳市汇祥投资股份有限公司控制的公司，持有其 47%的股权，为其第一大股东。 （5）本公司与实际控制人之间产权和控制关系的方框图： 广西贵糖（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 第 12 页 原华强集 团 员 工 680 余名 深圳市汇祥投 资股份有限公 司 邹群 黄清华 陈云穗 陈丽珍 50% 50% 40% 60% 深圳市弘德慧实业 有限公司 深圳市祥瑞发投资有 限公司 深圳市世通贸易有限公司 深圳华强升鸿投资 有限公司 梁 光 伟 52% 李国洪、鞠 耀明、翁鸣、
22、方德厚、李 明、胡新安 各 8% 深圳华强集团股份有限公司 47% 32% 21% 54.7% 25.7% 19.6% 深圳华强合丰投资股份有限公司 广东恒健投 资控股有限 公司 63.53% 深圳华强集团有限公司 深圳华强合丰投资股份有限公司 梁光伟控制的公司 18.6875% 王永强控制的公司 11.5% 李国洪、鞠耀明、方德厚、 翁鸣、王建新各 3.1625% 45% 9% 广西贵糖集团有限公司 6则、董事会审计委员会年度 审计工作规程、独立董事年度报告工作制度，审计委员会在报告 期内，实现对公司各项业务活动、财务收支和经营管理活动的审计监督 职能，强化董事会决策功能，规范公司经营行为，
23、防范公司经营风险， 确保董事会对经营层的有效监督，做到事前防范，专业审计，完善公司 治理结构起到了重要的作用。 1、2010年4月25日，审计委员会2010年第一次会议审阅公司2010年 第一季度的财务会计报表，并发表了内部审计意见。 2、2010年8月25日，审计委员会2010年第二次会议审阅公司审阅了 公司2010年半年度的财务会计报表，并发表了内部审计意见。 3、2010年10月26日，审计委员会2010年第三次会议审阅公司2010 年第三季度的财务会计报表，并发表了内部审计意见。 公司制定了审计委员会年度财务报告审计工作规程，审计委员 会按照工作规程的要求，在年报的审计中做到了以下工作
24、： （1）与会计师事务所协商确定本年度的财务报告审计工作时间安 排，并督促会计师事务所在约定的时间内提交审计报告。 模塑科技模塑科技20102010 年年度报告年年度报告股票代码股票代码：000700000700 34 （2）年审会计师进场前审核公司编制的财务会计报表，形成书面 意见。 （3）年审注册会计师进场后，董事会审计委员会就审计过程中发 现的问题与年审会计师进行了沟通和交流。 （4）在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次 审阅了公司2010年度财务会计报表， 认为公司财务会计报表真实、 准确、 完整的反映了公司的整体情况。审计委员会委员与公司独立董事、负责 公司年报审计的
25、注册会计师又进行了沟通，并阅读了会计师的报告初 稿。 通过与年审注册会计师沟通初步审计意见，认为：公司对会计政策 的变更一贯持谨慎态度，不存在利用、滥用会计政策变更差错调节利润 的情况，所披露的会计信息真实可靠、内容完整，2010年的财务报表的 质量是可以保证的，公司与注册会计师之间在重要问题上不存在争议。 （5）审计委员会对江苏公证天业会计师事务所有限公司2010年的 年度审计工作进行了总结评估： 公司董事会：我们审阅了公司财务部与江苏公证天业会计师事务所 有限公司提交的2010年度审计工作计划后，并于2011年3月初分别 就上述审计工作计划与江苏公证天业会计师事务所有限公司项目负责 人作了
26、充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订详细、责任到人， 可有力保障2010年度审计工作的顺利完成。 江苏公证天业会计师事务所有限公司审计人员，自2011年3月4日起 陆续进场审计工作（因江苏公证天业会计师事务所有限公司的安排，子 公司无锡鸿意地产发展有限公司于2011年2月初完成现场审计），2011 年3月底完成了其他控股子公司的现场审计工作，2011年3月下旬完成了 对母公司的现场审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会 计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司及我 们审计委员会各委员作了持续、充分的沟通。 在年审注册会计师现场审计期间，我们审计委员会高度关注审计
27、过 程中发现的问题，以电话和见面会等形式与年审注册会计师进行沟通和 交流。主要就以下几点作了重点沟通： A、财务报表是否按照新企业会计准则和证券监管部门的要求及公 模塑科技模塑科技20102010 年年度报告年年度报告股票代码股票代码：000700000700 35 司的有关财务制度规定编制； B、财务部门对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和 其他内部要求的遵守情况； C、公司内部控制制度是否建立健全； D、公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当 的材料和数据。 年审注册会计师就以上几点问题均给予了积极的肯定， 并于2011年 3月24日提出初步审计意见，即拟出具标准
28、无保留意见结论的审计报告。 我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准 则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能 力胜任，出具的审计报表能够充分反映公司2010年12月31日的财务状况 以及2010年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际 情况。 同时，董事会审计委员会向董事会提交了就公司年度财务会计报表 以及关于2011年度聘请会计师事务所等议案进行表决并形成的决议： 经认真审核，我们认为公司聘请的江苏公证天业会计师事务所有限 公司在为公司2010年度提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客 观、公正的执业准则，较好地完成了公司2010年
29、度受托的各项工作。 如无特殊情况发生，建议公司董事会继续聘请其为公司2011年度的 审计机构。 十十三三、董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况汇总报告董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况汇总报告 报告期内，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规 定及公司董事会薪酬与考核委员会工作细则，董事会薪酬与考核委 员会对公司2010年度报告中所披露的公司董事、 监事和高级管理人员的 薪酬情况进行了审核，发表审核意见如下：公司董事、监事和高级管理 人员报酬决策程序、发放标准符合规定，公司2010年年度报告中所披露 的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。独立董事的津贴每年2 万元，按年计发。
30、十十四四、董事会下设的战略委员会履职情况汇总报告董事会下设的战略委员会履职情况汇总报告 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投 模塑科技模塑科技20102010 年年度报告年年度报告股票代码股票代码：000700000700 36 资决策进行研究并提出建议。 公司董事会战略委员会组织了相关机构和人员针对公司向控股股 东江阴模塑集团有限公司收购其所持武汉名杰模塑有限公司 10股权， 本次股权收购后，模塑科技持武汉名杰股权将从 90%增至持股比例为 100%,武汉名杰成为模塑科技的全资子公司。 公司收购武汉名杰股权，
31、是为了保证主营业务做大做强的基础上， 全力投入汽车零部业行业，从而全面提升公司的整体经营能力，形成新 的利润增长点。 十十五五、利润分配情况利润分配情况 （1 1）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 公司董事会拟定2010年度利润分配预案为：经江苏公证天业会计师 事务所审计，拟以公司2010年年末总股本309043600股为基数,以未分配 利润按每10股派现金红利0.10元（含税，扣税后，个人股东、投资基金、 合格境外机构投资者，实际每10股派0.09元） ，剩余未分配利润结转下 年。 （2 2）前三年现金分红情况前三年现金分红情况单位：（人民币）
32、元 分红年度分红年度 现金分红金额现金分红金额 （含税含税） 分红年度合并报分红年度合并报 表中归属于上市公司表中归属于上市公司 股东的净利润股东的净利润 占合并报表中归占合并报表中归 属于上市公司股东的属于上市公司股东的 称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 福建省汽车工业集团有限公司 38,409,709 人民币普通股 厦门机电集团有限公司 38,409,709 人民币普通股 厦门市电子器材公司 34,000,048 人民币普通股 福建漳州闽粤第一城有限公司 15,582,003 人民币普通股 兴业银行股份有限公司兴业全球视野股票型证券投资基金14,2
33、67,274 人民币普通股 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 11,000,351 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司东方精选混合型开放式证券 投资基金 10,413,549 人民币普通股 交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金 9,999,817 人民币普通股 中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金 9,704,922 人民币普通股 兴业证券股份有限公司 9,100,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东关联关系或一致行动的说明 第一大股东与第二大股东之间的关联关系见 实际控制人情况介绍；其他股东之间是否存 在关联关系或一致行动，本公司不详。 金龙汽
34、车 2008 年年度报告 7 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东 名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 序号 有限售条件股东 名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 1 福建省汽车工业 集团有限公司 21,423,437 2009 年 3 月 30 日21,423,437 2 厦门机电集团有 限公司 19,216,039 2009 年 3 月 30 日19,216,0
35、39 所持有的公司非流通股股份自获 得上市流通权之日起，在十二个 月内不上市交易或者转让；自上 述承诺期满后，持有的公司非流 通股股份十二个月内不上市交 易，二十四个月内通过证券交易 所挂牌交易出售的原非流通股股 份数量占公司股份总数的比例不 超过百分之十。 3 厦门潮州城酒楼 有限公司 456,300 根据股改方案，公司原非流通股 股东厦门潮州城酒楼有限公司由 福建漳州闽粤第一城有限公司代 为支付对价。因此，厦门潮州城 酒楼有限公司所持股份尚需在向 福建漳州闽粤第一城有限公司偿 还代为垫付股份及该代垫股份相 应派生的权益，取得福建漳州闽 粤第一城有限公司的同意后，由 本公司另行向证券交易所提
36、出该 等股份的上市流通申请，方可上 市流通。 2、控股股东及实际控制人简介、控股股东及实际控制人简介 公司第一大股东为福建省汽车工业集团有限公司（持股比例为 13.52%），第二大股东为 厦门机电集团有限公司（持股比例为 13.02 %）。第一大股东和第二大股东持股比例接近。 (1) 第一大股东简介 公司名称：福建省汽车工业集团有限公司 法定代表人： 廉小强 注册资本：4.74亿元人民币 成立日期：1992年 3月 主要经营业务或管理活动：对汽车行业投资、经营、管理；汽车（含小轿车）的销 售，交通技术服务。 (2) 第二大股东简介 公司名称：厦门机电集团有限公司 法定代表人： 郭清泉 注册资本
37、：25.64亿元人民币 成立日期：2006年 5月 29日 主要经营业务或管理活动：经营、管理授权范围内的国有资产；从事工程机械、交 通运输设备、电子等机电产品的制造、销售和对外贸易，对相关产业进行投资、控股、参 金龙汽车 2008 年年度报告 8 股；为所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业管 理等服务；从事相关产业新产品及高新技术的研究开发，转让研究成果，提供相应的技术 服务；提供企业管理、投资政策等方面的咨询服务；为所投资企业提供财务支持、贷款 担保和发行债券担保；房地产开发、经营与管理；从事其他国家禁止或限定经营外的业 务。 (3) 公司与实际控制人之间
38、产权及控制关系的方框图 根据福建省国资委、福建省经贸委 2004年 7月关于贯彻省政府专题会议精神，组 建省汽车工业投资公司，推动福厦汽车重组的意见，2004年 11月 16日，公司第一大股 东福建省汽车工业集团公司（现已更名为福建省汽车工业集团有限公司）将其所持有的本 公司的全部股份所享有的除收益权、股份转让权及质押权外的股东权利授权第二大股东厦 门国有资产投资公司（现已更名为厦门机电集团有限公司）行使，包括但不限于代表该股 份出席本公司股东大会并表决的权利、对本公司的董事推荐及提名权，以及本公司章程规 定的其他股东权利。 3、其他持股在百分之十以上的法人股东、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 厦门金龙汽车集团股份有限公司 福建省汽车工业集团有限公司 厦门机电集团有限公司 福建省国有资产监督管理委员会 13.52% 13.02% 厦门市国有资产监督管理委员会 金
