1、制定日期98-11-15主题程 序 书版 次C等 级普 通修订日期00-01-18管 理 责 任编 号GL-P-002页 数1 OF 21、目的： 确保达成公司品质政策与品质目标以满足客户要求，并持续有效的维护品质的运作；2、范围： 凡本公司有关品质系统运作之品质特性、组织、权责和资源供管理代表分派等有关作业；3、参考文件： 3.1 国际标准组织1994年版之ISO-9002品质保证与品质管理标准； 3.2 管理审查程序 GL-P-0014、定义：无；5、权责： 5.1总经理： 5.1.1公司品质政策订立及运作； 5.1.2管理审查责任者； 5.1.3公司品质系统运作之最终责任者； 5.2管理
2、代表： 5.2.1确认本公司依ISO-9002要求建立品质系统，并依要求执行与落实； 5.2.2向管理阶层报告品质系统运作的情形，并根据品质系统运作的情形作改善； 5.3总经理室： 建立及维持公司组织架构图(如附件一)； 5.4各部门之主管： 建立各部门之职务说明书(如附件二)； 5.5品保部经理： 年度品质目标， 目标值与项目负责人拟订；6、作业内容： 6.1品质政策： 6.1.1品质政策及品质政策声明由总经理颁布； 6.1.2品质政策内容为： 优良品质 精益求精 服务第一 客户满意 6.1.3新进员工入厂后，须由人事单位安排向新进人员说明本公司之品质政策及品质政策声明， 以维持并确保所有员
3、工均能了解，执行品质政策要求； 6.2品质目标的制订与检讨： 6.2.1品质目标的制订； 年度结束前，应由管理代表负责订下年度品质目标，目标值与项目负责人，呈总经理核准后实施； 6.2.2品质目标展开计划： 6.2.2.1检讨会议： 6.2.2.1.1会议召开的频率？由谁负责召开会议及与会人员；制定日期98-11-15主题程 序 书版 次C等 级普 通修订日期00-01-18管 理 责 任编 号GL-P-002页 数2 OF 2 6.2.2.1.2会议根据哪些资料进行及议程； 6.2.2.1.3会议记录与会议记录分发及跟催； 6.3组织权责： 6.3.1组织权责规划： 执行以下工作的人员应于规
4、划组织及权责时，考虑其权责的自由行使，以达成任务需求； 6.3.1.1发起措施以防止有关于产品，制程及品质系统有任何不合事情之发生； 6.3.1.2鉴别并记录任何有关于产品，制程及品质系统的问题； 6.3.1.3经由规定管理管道发起，建议或提出解决办法； 6.3.1.4查证解决措施之执行情况； 6.4组织人事资源安排： 6.4.1各单位应依任务需求及其权责，训练或指派受过训练的人员参与管理，工作与执行验证 活动，执行特定工作之员工的资格训练需求依员工教育训练程序规定执行； 6.4.2总经理应依公司职务阶层实际人员的配置，以组织图为基础，书面化并维持指出每一管理阶层管理者的和组织图； 6.4.3
5、代理人： 为了公司的正常运作，课级含以上单位的各管理阶层代理人，由总经理室负责维持代 理人名册(如附件三)； 6.6管理审查： 为确保品质保证系统架构及内容之持续运作与适用性，依管理审查程序召开管理审查会议， 审查内部品质稽核结果的评估，品质预防的检讨，品质目标的达成与品质政策的满足等议题；7、附件： 7.1附件一：组织架构图； 7.2附件二：职务说明书； 7.3附件三：代理人名册 GL-P-002 01。制定日期98-11-15主题程 序 书版 次C等 级普 通修订日期00-01-18管 理 责 任编 号GL-P-002页 数 1 OF 12附件二职务说明书总经理室总经理：1、 统筹规划，全
6、面负责，主持公司日常工作；2、 组织研讨和拟定公司中长期发展规划，业务架构，经营方针，年度利润计划；3、 组织研讨和拟定公司机构设置，职权划分，倡导和落实公司规范化管理工作；4、 组织拟定和修改公司工资方案；5、 审阅公司财务报表和其它重要报表，全盘控制公司营运状况；6、 向董事会提名经理级以上的干部人选，签署、批准聘用公司各级管理人员和一般干部；7、 签署对外上报，印发的各种主要文件、报表、资料；8、 权限范围内重大及突发事件之裁决处置；9、 审批日常行政、业务文件；10、审批各种发票、单据；11、全面指导和推行责任部门工作；12、处理其它董事会或董事长授权事项；总经理特助：1、 文件资料的
7、归档与管制；2、 文件、窗体的传送；3、 执行总经理交办的事项；4、 提醒、督促之事项；5、 熟悉总经理的工作范围；6、 处理日常事务；7、 完成其它上级交办之事项；制定日期98-11-15主题程 序 书版次C等级普 通修订日期00-01-18管 理 责 任编号GL-P-002页数2 OF 12管理部经理：1、 监督行政工作，审核行政性的文件资料；2、 督查管制性文件，监督计算机纲络的使用和维护；3、 对报关作业流程的监督；4、 对本部门人员专业素质的培训；5、 协调本部门与其它部门的关系；行政课长：1、 制定厂内的规章制度；2、 监督总务和人事工作执行情况；3、 协调本部门内的关系；总务：1
8、、 饭堂管理；2、 宿舍、清洁工及保安人员的管理；3、 协助厂长处理事务及非生产性水电设施维护管理；人事：1、 教育训练及文宣活动；2、 进厂与离职员工的手续办理；3、 人力资源结构变化及出勤统计；4、 劳资核算及人事资料的归档整理；文管课长：1、 文管中心资料的管制工作；2、 计算机纲络系统的维护和支持，突发故障的解决，确保公司计算机纲络系统的正常运行；厂长：1、 协调本厂与地方政府及其它机构有的往来沟通；2、 工伤处理及医疗救护；3、 劳动工作保险、暂住证、边防证、上岗证、台胞证的办理；4、 工业安全及消防；5、 其它上级临时性交办的事务；制定日期98-11-15主题程 序 书版次C等级普
9、 通修订日期00-01-18管 理 责 任编号GL-P-002页数3 OF 12营业部业务课长：1、 负责业务部宏观调派，部门体制的建全，作业标准及程序的建立与实施，公司业务状况掌控；2、 业务开发与客户协调；3、 营业额的汇总，年度计划的预测、制定、实施；4、 部门工作的初步审核；5、 其它上级交办事项；业务助理：1、 客户订单的处理追踪；2、 新品送样的协助工作；3、 ECN处理；4、 成本分析、报价单、议价；5、 产销资料的提供与掌控；6、 客户出货(柜)作业的完成；7、 应收帐款的整理；8、 运输事项的自理；9、 产品不良、退货、客诉之处理；10、其它上级交办事项；进出课长：1、 根据
10、生产签合同；2、 认真填写清单，对进出柜报关与转厂办理；3、 每据每月合同运行情况做好月报；4、 合同核销；制定日期98-11-15主题程 序 书版次C等级普 通修订日期00-01-18管 理 责 任编号GL-P-002页数4 OF 12工程部经理：1、 具体工程部动作成败责任及规划，取得运作所需资源；2、 指导模具设计，开发并审查；3、 建立,维持部门职务说明书；4、 制订且维持部门书面程序；5、 核准制程及模具修改；6、 与外界就供货商或客之模具开发，修改相关事宜联系；7、 针对每一设计及开发产品拟定各项计划；8、 规划并安排所属教育训练；9、 拟定且落实日常工作重点；10、完成上级交办事
11、项；课长：1、 协助副总经理处理所有制作模具之工作；2、 日常工作的人配以及制订模具制作完成之进度；3、 模具的管理及模具外包；4、 跨部门工作之协调；5、 完成课长指示的一切事务；模具设计师：1、 新模具设计开发；2、 设计变更及模所有文件按文件控制要求进行控制也可以。4.2 为保证文件的一致性和协调性，文件批准应由一个人承担，最好由总经理或管理者代表批准。说明：标准未规定由谁来批准文件、由文件来规定，也未规定批准的人数要求。组织应找到适合自身的文件批准职权的设置方法。4.3 所有质量体系文件都应先评审再批准后才能发布说明：评审不是必需的，批准是必需的。4.4文件是否得到控制主要看持有者的文
12、件上是否有“受控”文件标识说明：受控文件标识是对文件发放有效性及防止误用的一种标识，并不代表文件已“受控”。4.5 所有的外来文件都应重新进行编号并受控分发说明：标准中外来文件指与质量管理体系有关的外来文件，当外来文件有编号且能有效识别时可以不再另编号。4.6 所有作废文件应收回并销毁说明：作废文件可以作特别标识后保留在现场，不一定都要收回并销毁，通常可以标识后保留一套完整的上一版本的文件以作对照使用。5.讨论区5.1 公司通过成立一个文件控制中心这样的专门组织来对文件进行统一管理，还是由各部门控制自己部门的文件？提示：1）不是标准的要求，要根据公司运作的状况来决定，如：a） 公司的规模b）
13、文件的多少c） 文件的复杂性d） 各部门人员的能力e） 公司现有组织f） 公司内部电脑系统的运用g） 现文件控制状况2）设立文件控制中心可能会有益处，如：a） 更容易规范、统一b） 控制更方便c） 不容易出错3）可能带来的不利处是可能造成效率的降低6.案例分析某公司为了提高运作效率，充分利用现有的电脑资讯系统，将公司的所有文件包括质量管理体系文件都放到内部网上，通过OA（办公自动化）系统或专门的文件控制系统运作。管理者代表担心一旦进入该系统后文件可能失控。分析：1）文件可以以电子文档的形式出现。 2）要确保在电子文档放到网上之前是得到控制的（即经过了批准等控制）。 3）通常网上的文件是作为使用
14、者参考可以直接使用的，因此要确保网上的文件同样受控，包括：）发布前已得到批准）如需更改应再批准）能识别文件的更改和修订状态）能获得有效版本）作废文件有标识或不能查阅解决办法：）如果仅仅是将已批准的文件以电子文档保存放到网上便于查阅，可以：）先采用对书面文档进行批准；）电脑上设置权限，确保电子文档不能随意更改；）当需更改时采用局面文档审批后再更改电子文档；）对电子文档与书面文档作同样的标识，包括编号、更改及修订状态等。）如果取消书面文档全部采用电子文档，可以：）按照文件控制要求设置文件的权限，包括：评审、批准、更改、查阅等；）在网上建立文件后交相应权限人员批准；）通过网络批准电子文档；）通过网络
15、更改文件，更改后再送批准；）电子文档自动或人工进行修订状态的标识；）用新文件替代被更改的文件或对作废的旧文件有标识；注意：对无法使用到电脑的人员如需要文件时往往还要考虑发放书面文件（如生产线的员工），此时电子文档与书面文档并存。4.2.4 质量记录的控制1. WHY？通过建立和保持质量记录，提供体系有效运行的证据，同时为体系改进提供数据输入渠道2WHAT1.1 记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件（GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000）1.2 质量记录属于特殊类型的文件，可用于质量方面追溯性的要求并提供验证、预防措施和纠正措施的证据。1.3 质量记录范围
16、：包括了与质量管理体系运行涉及的所有记录，本标准所提及的参见标准4.2.4的方面见本书P1.4 质量记录虽然属于文件范畴，却不能按标准4.2.3文件控制的要求进行控制。1.5 质量记录的控制，包括：1）标识2）贮存3）保护4）检查5）保存期限6）处置质量记录控制应达到保持清晰、易于识别和易于检索的目的。1.6 质量记录通常不需要版本控制。3WHO 由各责任部门对本部门或负责的职责范围的记录进行控制，通常文控部门保留记录的清单4WHEN一旦产生记录就需要进行控制，按照规定的保存期限保存和处置5HOW.实施步骤及方法建议2.1实施步骤2.1.1编制质量记录控制程序2.1.2规定质量记录的标识方法 规定质量记录的贮存、保护方法 明确各个质量记录的保存期限 明确质量记录鼾的方法2.1.3列出组织总的质量记录清单2.1.4分部门列出各部门质量记录清单2.1.5在清
