1、状元的奖品1 个, 采用“超”的方式，后来博到更大的状元者向当前状元获得者追饼，状元相同者不得追饼, 直到所有奖品全部拿完.奖项如下：备用游戏（一）翻报纸游戏游戏名称：翻报纸形式：人数不限类型： 团队建设时间： 15分钟道具：依人数多少给予大、中、小的报纸场地：室内外空地活动目的：体验团队同心协力去解决问题操作程序：说明：参加游戏的人都必须站在塑胶帆布上，然后需要将塑胶帆布翻过来。1、所有人都必须站在叶子上（包含讨论）2、只要有人的身体任何部分碰触到地面就要重来关键之处帆布面越小越难，可计算难度系数。活动分享1、我们怎么办到的？在过程中听到什么？有何感受？2、各位觉得叶子象什么？而整个过程又是
2、什么？3、在生活中有无类似感受？4、从过程中你学到什么？奖品：3-5个（二）贴烧饼：先选出两人，除2人外的所有人两人一组前后站立，围成一圈，各组之间有一定间隔，圈子应适当大一点 剩下2人一捉(A)一逃(B)，初始时A站圈内，B站圈外 B如果站到任意一组两人的前面，则这组的后面一人变成B（如下：） A- - B(当B站到这个位置时，乙变成B的角色继续逃) 固定站立甲 | 固定站立甲 固定站立乙 | 固定站立乙 B碰到A则双方角色互换。奖品：无（三）有模有样游戏名称:有模有样形式：二人以上，每二人一组进行淘汰赛类型： 破冰船时间： 10分钟材料：无需场地： 空地 活动目的：提供一个新颖的方法来互相
3、认识，活跃气氛。操作程序：1、先共同订出一些标准动作。如一方说出“在棒球场”，另一方即以“挥棒”的动作代替口语回答。2、两人面对面坐着，猜拳赢一方先问，另一方则要针对对方的问题用动作回答，错的人就算输了。3、例如，问：“在棒球场？”答：（作挥棒姿势）问：“在教堂？”答：（作祷告的姿势）问：“在照相馆？”答：（作搔首弄姿状）4、如此反复，再加快速度，回答的人稍不留神，就会输了。5、输的一方淘汰，赢的人再继续二人一组，一直到比出最后剩下的那一个就是最后的胜利者。关键之处用动作来回答的游戏。活动分享1、 除了反应力，还有什么让你觉得有技术性难度的？2、 反应不够快，或者做的动作不太好看，人们会哄堂大
4、笑，你感觉怎样？3、 你觉得其他参加者表现怎样？奖品：4个（四）开火车用具：无 人数：两人以上，多多益善 方法：在开始之前，每个人说出一个地名，代表自己。但是地点不能重复。游戏开始后，假设你来自北京，而另一个人来自上海，你就要说：“开呀开呀开火车，北京的火车就要开。”大家一起问：“往哪开？”你说：“上海开”。那代表上海的那个人就要马上反应接着说：“上海的火车就要开。”然后大家一起问：“往哪开？”再由这个人选择另外的游戏对象，说：“往某某地方开。”如果对方稍有迟疑，没有反应过来就输了。 兴奋点：可以增进人与人的感情，而且可以利用让他或她“开火车”的机会传情达意、眉目传情。 缺点：无 （五）借着分
5、工合作来完成任务 人数：每组限六人 场地：不限 道具：主持人准备每组各六张签，上写：嘴巴；手（二张）；屁股；脚（二张） 汽球（每组一个） 适合：全部的人 游戏方法： 1. 分组，不限几组，但每组必须要有六人。 2. 主持人请每组每人抽签。 3. 首先，抽到嘴巴的必须借着抽到手的两人帮助来把汽球给吹起（抽到嘴巴的人不能用手自已吹起汽球）；然后二个抽到脚的人抬起抽到屁股的人去把汽球给坐破。 （六）猜五官 1、两人面对面 2、先随机由一人先开始，指着自己的五官任何一处，问对方：“这是哪里？” 3、对方必须在很短的时间内来回答提问方的问题，例如如果对方指着自己的鼻子问这是哪里的话，同伴就必须说：这是鼻
6、子。同时同伴的手必须指着自己鼻子以外的任何其它五官。（七）衔纸杯传水 目的：增进亲近感，考验成员配合、协作能力。 要求：人员选八名一组，男女交替配合。共选十六名员工，分二组同时进行比赛。另有二名人员辅助组第一名人员倒水至衔至的纸杯内，再一个个传递至下一个人的纸杯内，最后一人的纸杯内的水倒入一个小缸内，最后在限定的五分钟内，看谁的缸内的水最多，谁就获胜。 （八）打绳结时间：2lO分钟 人数：不限，人数较多时，需要将队员划分成若干个由57个人组成的小组。 道具： (每个小组) 一节约I米长的绳子。 概述： 这是一个简单的、随时可用的户外游戏。 目的： 1在课间休息前让队员们集中精力、开动脑筋。 2
7、演示合作的作用。 3引人发笑。 准备：步骤： 1告诉队员他们需要一起来解决一个简单的问题。 2人数较多时，需要将队员划分成若干个由57个人组成的小组。 3给每个小组发一根绳子。 4致游戏开场白，开场白示例如下： 很久以前，有一个著名的魔术师，她非常善于解决各种难题。一个好事者颇不服气，便想出了一个古怪的问题来考她。他给魔术师一根绳子，问魔术师能否在两手抓住绳子的两端。不许松开的前提下，打出一个绳结。请你们以小组为单位，帮助魔术师打出这个绳结。 5找到答案的小组可以开始课间休息。 讨论问题示例：安全：变通： 这个游戏也可以作为个人游戏。 答案： 一名队员折叠双臂，使之交叉于胸前，另一名队员将绳子
8、穿过其双臂形成的环，然后将绳子的两端放在她的手上。这样，她打开双臂后会自动形成一个绳结。 （九）两人三足：两人一组绑住脚，两组同时开始比赛，参赛者须绕过终点设置的椅子等障碍物，并返回出发点。先到者胜。道具:布条若干根，粉笔一支奖品：4个 优胜2个 参与2个（十）背靠背运球：两人一组，背靠背，两只手臂互相勾好，夹着气球前进，绕过前方设置的椅子等障碍物并返回出发点，先到者胜。道具：气球2个，粉笔一支二、 主持稿各位领导、各位同仁：大家好！丹桂飘香，秋风送爽，中秋佳节踏着迷人的月色，跚跚向我们走来。值此中秋佳节来临之际，我们欢聚一堂，共同迎接这一年一度的美好时光。刚才，。（总结）本次活动的宗旨是：欢
9、乐共享 玩转中秋。我们为大家准备了许多有趣的互动游戏，还有丰厚的礼品，祝大家吃的开心，玩的开心，拿的开心。在玩游戏之前，有几个要注意的地方：第一是希望每个人都积极参与，第二是希望大家多讲究团队精神，获胜的有奖品拿哦；第三是在活动中要注意安全。好了，下面我们开始游戏！第一个游戏是：梅花朵朵开！（游戏完可以进行采访。如：这个游戏对你有什么启发？你有什么感想？可找胜利的一组；过多的一组；人数不够的一组；落单的人及观众等。答案有创见的奖励小礼品，比如：这个游戏让我想到：现在市场竞争十分激烈，不主动出击的话，只有等待失败。还比如：面对竞争，不采取有效措施，就不能保证胜利。）（下一个游戏）结束语：各位领导
10、，各位同仁，海上升明月，天涯共此时，今天的中秋晚会就到此结束，感谢各位的到来，也非常感谢大家的热情参与，让我们度过了一个美好而难忘的夜晚，同时也感谢大家一直以来对xx公司的支持和关怀，我们衷心祝愿大家身体健康，家庭幸福，中秋快乐！ 各位 晚安！行网资料发放登记表等资料。3、如在规定期限内不能按时提交资料倒扣2分。北京铭万智达科技有限公司二零一零年九月二十六日 主送：分公司市场专员抄送：分公司副总拟文部门：总部市场部 发送范围：内部 签发人： ，全权负责工程施工管理。项目经理部各职能部门分为：办公室、工程技术部、物资设备部、安全质量部、财务部、试验室。在项目经理的直接领导下负责承包对口的职能管理
11、和相互协调。施工作业层（队伍）按专业划分为顶管施工项目队、取水泵房施工项目队、取水头部施工项目队、钢制卷管施工项目队。各项目队直属部承包项目经理部领导，配置相关专业技术管理人员，共同创建一流服务，奉献精品工程。施工组织机构框图见图3，施工任务划分见表3。施工组织机构图项目经理项目副经理技术负责人办公室工程技术部物资设备部财务部安全质量部试验室取水泵房施工项目队钢制卷管施工项目队顶管施工项目队取水头部施工项目队施工任务划分表项目队施工内容施工顺序取水泵房施工项目队取水泵房构筑物、建筑物、配电间房建、工艺管道、设备安装调试按照施工顺序施工测量放线基坑开挖和沉井垫层施工第一次沉井制作和养护沉井下沉沉
12、井封底和养护沉井底板施工沉井接高到位满水试验及基坑回填上部和配电间房建施工工艺管道）基本情况 （一）基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日 持股数 备注 赵明远 男 52 岁 董事长 2004.7.28-2007.7.28 0 在股东单位任职 刘 伟 男 38 岁 董事、总经理 2004.7.28-2007.7.28 0 在股东单位任职 董学东 男 44 岁 副董事长 2004.7.28-2007.7.28 0 在股东单位任职 邵福群 男 42 岁 董事 2004.7.28-2007.7.28 0 在股东单位任职 周建平 男 55 岁 董事、董秘 2004.7.28-2007.7.28
13、0 在股东单位任职 刘 宇 男 45 岁 董事 2004.7.28-2007.7.28 0 在股东单位任职 魏守忠 男 40 岁 董事 2004.7.28-2007.7.28 0 在股东单位任职 隋万玲 女 51 岁 董事 2004.7.28-2007.7.28 0 李源山 男 66 岁 独立董事 2004.7.28-2007.7.28 0 姚殿礼 男 67 岁 独立董事 2004.7.28-2007.7.28 0 屈广金 男 63 岁 独立董事 2004.7.28-2007.7.28 0 刘 勇 男 37 岁 副总经理 2004.7.28-2007.7.28 0 董嘉庆 男 40 岁 副总经
14、理 2004.7.28-2007.7.28 0 唐律今 男 57 岁 监事、监事会主席 2004.7.28-2007.7.28 0 王昭利 男 45 岁 监事 2004.7.28-2007.7.28 0 在股东单位任职 孟绍渤 男 51 岁 监事 2004.7.28-2007.7.28 0 注：注：公司董事、监事、高管人员在股东单位的任职情况 1、 董事长赵明远先生在本公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司任董事 长、党委书记。 2、董事、总经理刘伟先生在本公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司任 董事、总经理、党委副书记。 3、 副董事长董学东先生在本公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司任
15、副 董事长。 4、董事邵福群先生在本公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司任董事、 党委副书记、纪委书记。 5、董事、董事会秘书周建平先生在公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公 司任副总经理。 6、董事刘宇先生在本公司控股股东北特殊钢集团有限责任公司任总工程师。 7、 董事魏守忠先生在本公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司任副总经 理。 8、 监事王昭利先生在本公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司任对标挖 潜办公室副主任。 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和除股东单位外的其它的任 职或者兼职情况 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和除股东单位外的其它的任 职或者兼职情况
16、赵明远，赵明远，1969 年 12 月参加工作，大专学历，高级经济师。历任大连钢厂水 汽车间党支部副书记，机动科党总支副书记，团委副书记、书记，铸造车间党支 部书记、供应处支部书记、处长，厂副总经济师、副厂长、厂长，大连钢铁集团 有限责任公司董事长、总经理、党委副书记，大连金牛股份有限公司董事长、总 6 大连金牛股份有限公司 二四年年度报告 经理，抚顺特殊钢集团有限责任公司董事长、总经理，抚顺特殊钢股份有限公司 董事长，辽宁特殊钢集团有限责任公司董事长、总经理、党委副书记。现任中国 特钢企业协会理事长，东北特殊钢集团有限责任公司董事长、党委书记，大连金 牛股份有限公司董事长，抚顺特殊钢集团有限
17、责任公司董事长，东北特钢集团北 满特殊钢集团有限责任公司董事长。 刘伟，刘伟，1986 年 7 月参加工作，研究生学历，工程师。历任大连钢厂煤气车间 技术员、主任、党支部书记，大连钢铁集团有限责任公司劳人处副处长、总经理 办主任、总经理助理、副总经理，大连钢铁集团有限责任公司董事，辽宁特殊钢 集团有限责任公司董事，大连金牛股份有限公司监事会主席、董事、总经理。现 任东北特殊钢集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记，大连金牛股份有限 公司董事、总经理。 董学东，董学东，1985 年 8 月参加工作，大学学历，高级工程师。历任抚顺钢厂三炼 分厂专责工程师、技术组长、主任工程师、副厂长、厂长；抚顺
18、特殊钢集团有限 责任公司副总经理、党委书记、副董事长、常务副总经理，辽宁特殊钢集团有限 责任公司副董事长、党委书记、常务副总经理，大连金牛股份有限公司有限公司 副董事长，抚顺特殊钢股份有限公司董事，东北特钢集团北满特殊钢集团有限责 任公司党委书记、总经理。现任东北特殊钢集团有限责任公司副董事长，大连金 牛股份有限公司副董事长，抚顺特殊钢股份有限公司董事。 邵福群，邵福群，1981 年 10 月参加工作，研究生学历，政工师。历任大连钢厂宣传 部干事、团委副书记、 冶金报驻大连钢厂记者、宣传部副部长、厂部办公室副 主任、主任，大连钢铁集团有限责任公司总经理办公室主任、董事会办公室主任、 总经理助理
19、，大连钢铁集团有限责任公司董事、副总经理、工会主席，辽宁特殊 钢集团有限责任公司董事、党委副书记、纪委书记，东北特钢集团北满特殊钢集 团有限责任公司副总经理、党委副书记、纪委书记，抚顺特殊钢集团有限责任公 司纪委书记，大连金牛股份有限公司董事。现任东北特殊钢集团有限责任公司董 事、党委副书记、纪委书记、抚顺特殊钢集团有限责任公司纪委书记，大连金牛 股份有限公司董事。 周建平，周建平，1968 年 12 月参加工作，大专学历，高级会计师。历任大连钢厂财 务处处长、副总会计师、总会计师，大连钢铁集团有限责任公司董事会董事、常 务副总经理，大连金牛股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，
20、辽宁特殊钢集团有限责任公司副总经理。现任大连金牛股份有限公司董事、董事 会秘书，东北特殊钢集团有限责任公司副总经理。 刘宇，刘宇，1977 年参加工作，研究生学历，教授级高级工程师。历任大连钢厂特 钢研究所高工钢室主任，不锈钢研究室主任，大连钢厂精密合金钢研究所所长， 大连钢厂总工程师，大连钢铁集团有限责任公司董事、党委副书记、副总经理、 总工程师，大连金牛股份有限公司董事、副总经理，辽宁特殊钢集团有限责任公 司总工程师。现任东北特殊钢集团有限责任公司总工程师，大连金牛股份有限公 司董事。 魏守忠，魏守忠，1987 年 7 月参加工作，研究生学历，会计师，工程师。历任大连钢 厂热处理分厂设备组
21、长，劳资处副处长，企管处副处长，大连钢铁集团有限责任 公司资产部部长，财务处处长，副总会计师，大连钢铁集团有限责任公司董事， 大连金牛股份有限公司董事、证券部长、财务部长、财务总监、副总经理，辽宁 特殊钢集团有限责任公司董事兼营销管理处处长。现任东北特殊钢集团有限责任 公司副经理、大连金牛股份有限公司董事。 7 大连金牛股份有限公司 二四年年度报告 隋万玲，隋万玲，1970 年 9 月参加工作，大专学历，统计师。历任大连钢厂经营办公 室团总支副书记，大连钢厂供应处科长、副处长、原料处处长、党总支书记，大 连钢厂厂长助理，大连钢铁集团有限责任公司董事、副总经理，大连金牛股份有 限公司董事、副总经
22、理。现任大连金牛股份有限公司董事。 李源山李源山，大学学历，工程师，1986-1999 年先后任大连市人民政府市体改委 处长、副主任，被聘为东北财经大学客座教授、中国管理科学研究院特约研究员， 退休后任大连市体改研究会会长。现任辽宁省体改研究会常务理事，大连上市公 司协会顾问，现任大连金牛股份有限公司独立董事。 姚殿礼姚殿礼，1956 年参加工作，大学学历，高级会计师、中国注册会计师。历大 连重机厂工人、会计员，大连市财政局科员、大连财政局科研所副所长，大连经 济技术开发区财政局副局长，大连市财政局工财处处长，大连市国有资产管理局 局长，东北财经大学、大连理工大学兼职教授。1997 年 4 月
23、退休后任大连中连资 产评估公司顾问，大连德坤联合会计师事务所所长。现任大连金牛股份有限公司 独立董事。 屈广金屈广金，1967 年参加工作，大学学历，高级经济师、注册会计师。历任兰州 电机厂科长，中共甘肃省党校教研室主任，大连市财政局副局长，财政部驻大连 专员办事处专员，东北财经大学兼职教授。现任大连金牛股份有限公司独立董事。 刘勇刘勇，1986 年 8 月参加工作，大专学历，助理工程师，经济师。历任大连钢 厂生产处调度员、科研所科员、初轧分厂调度长、销售总公司本部公司经理、物 供部副部长、制造部部长、生产总调度长、副总工程师。现任大连金牛股份有限 公司副总经理。 董嘉庆,董嘉庆,1988 年
24、 8 月参加工作，大学本科，高级工程师。历任抚顺特殊钢集 团有限责任公司四炼分厂机修段副段长、设备厂厂长助理，模具钢分厂设备厂厂 长助理、厂长，装备动力部副部长，方扁钢精轧分厂厂长，装备动力部部长、党 委书记，抚顺特殊钢股份有限公司副总经理。现任大连金牛股份有限公司副总经 理。 唐律今唐律今，1969 年 3 月参加工作，大学学历，高级工程师。历任大连钢厂特钢 研究所副所长、所长，冶金部赴新加坡大众钢铁公司专家组组长，大连钢铁集团 有限责任公司副总工程师，科技开发中心主任，棒线材分厂厂长，大连钢铁集团 有限责任公司总经理助理，大连金牛股份有限公司董事、总经理助理。现任大连 金牛股份有限公司监事
25、会主席。 王昭利，王昭利，1976 年 7 月参加工作，研究生学历，高级政工师。历任大连钢厂运 输公司党总支干事、办公室主任，大连钢厂党委办公室副主任、主任，大连钢铁 集团有限责任公司党委工作部部长，辽宁特殊钢集团有限责任公司党委工作处处 长，大连金牛股份有限公司监事、辽宁特殊钢集团有限责任公司集团机关总支书 记。现任东北特殊钢集团有限责任公司对标挖潜办公室副主任、大连金牛股份有 限公司监事。 孟绍渤孟绍渤，1969 年 12 月参加工作，大专学历，政工师。历任大连钢厂干校教 员、工会干事、副主任、副主席，大连钢厂行政处处长，大连钢铁集团有限责任 公司工会副主席，辽宁特殊钢集团有限责任公司工会
26、副主席、大连金牛股份有限 公司监事。现任大连金牛股份有限公司监事。 (二)年度报酬情况 (二)年度报酬情况 根据公司法和公司章程的有关规定，公司高级管理人员的年度报酬 以股东大会决议通过的年度报酬议案而定。 8 大连金牛股份有限公司 二四年年度报告 本年度在公司受薪的董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 688,810 元；本年度在公司受薪的金额最高的前三名董事的报酬总额为 183,256 元；金额 最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 456,442 元。 独立董事的津贴及其他待遇：每位独立董事年度津贴为 4 万元，独立董事因 履行独立董事职责而发生的相关费用在公司具实报销。 本年度在公
27、司受薪的董事、监事、高级管理人员年度报酬在 12 万元以上的有 4 人，10 万元以下有 3 人（不包括独立董事） 。 赵明远、董学东、邵福群、刘宇、魏守忠、王昭利在股东单位领取报酬。 (三)报告期内，离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 (三)报告期内，离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 1、公司第二届董事会董事任期至 2004 年 7 月 28 日，董事会董事期满换届， 唐律今先生不再担任董事一职，公司第二届董事会提名屈广金先生为公司第三届 董事会独立董事侯选人，经公司 2004 年第一次临时股东大会讨论并通过。 （已公 告于 2004 年 7 月 29 日的中国证券报
28、、 证券时报 ） 2、公司第二届监事会监事任期至 2004 年 7 月 28 日，监事会监事期满换届， 孙宝惠先生不再担任监事一职，公司第二届监事会提名唐律今先生为公司第三届 监事会监事侯选人，经公司 2004 年第一次临时股东大会讨论并通过。 （已公告于 2004 年 7 月 29 日的中国证券报 、 证券时报 ） 3、 2004 年 10 月 18 日公司三届二次董事会审议并通过 关于魏守忠先生辞去 公司副总经理和财务总监职务的议案 ，魏守忠先生因工作变动原因，经本人申请 辞去公司副总经理和财务总监职务，董事会同意其辞职申请。 （已公告于 2004 年 10 月 19 日的中国证券报 、
29、证券时报 ） 4、 2004 年 10 月 18 日公司三届二次董事会审议并通过 关于魏险峰先生辞去 公司副总经理职务的议案 ，魏险峰先生因工作变动原因，经本人申请辞去公司副 总经理职务，董事会同意其辞职申请。 （已公告于 2004 年 10 月 19 日的中国证 券报 、 证券时报 ） (四)员工情况 (四)员工情况 截止 2004 年 12 月 31 日， 公司共有员工 3,722 人， 其中： 生产人员 3,216 人、 技术人员 210 人、财务人员 31 人、行政人员 265 人。教育程度：本科以上 232 人、 大专 179 人、中专 124 人、其他 3,187 人。公司已实行劳
30、动统筹，没有需公司负 担的离退休人员。 五、公司治理结构 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 （一）公司治理情况 本公司严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、 关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见等有关法律、法规的要求，制定了股东大 会议事规则 、 董事会议事规则 、 监事会议事规则 、 总经理工作细则 、 关 联交易实施细则 、 信息披露管理办法 、 募集资金管理办法 、 控股股东行为 规范等一系列制度，公司建立了独立董事制度，聘任了三名独立董事，不断完 善公司法人治理结构、规范公司运作。公司治理情况基本上符合上述法律法规等 规范性文件的要求。 （二）独立董事履行职责情
31、况 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事出席董事会的情况 独立董事 姓名 本年应参加董 事会次数 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 缺席 （次） 备注 9 大连金牛股份有限公司 二四年年度报告 李源山 5 5 - - 姚殿礼 5 5 - - 屈广金 5 5 - - 2、独立董事没有对公司有关事项提出异议。 （三）股份公司与控股股东“五分开”情况介绍 （三）股份公司与控股股东“五分开”情况介绍 本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面全部分开，并具 有独立完整的业务及自主经营的能力。 1、业务独立性 公司拥有独立的采购和销售系统，自主决定主要原材料和产品的采购、销售， 不受控股
32、股东的干预； 2、资产独立性 公司拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用 权、工业产权、非专利技术等资产； 3、人员独立性 公司按照国家有关法规建立了一套完整的劳动、人事和工资管理制度，不受 控股股东及其它单位的干涉，本公司的劳动、人事、工资管理完全独立； 4、机构独立性 公司拥有自己的生产经营场所和独立的办公大楼。公司的办公机构和生产经 营场所已与控股股东分开，不存在“一块牌子，两套人马” ，混合经营、合署办公 的情况； 5、财务独立性 、在财务管理方面，公司已按中华人民共和国会计法和企业会计制 度的要求，设立了独立的财务部门，并建立起独立的会计核算体系和财务管理 制
33、度；公司无控股子公司，故不存在对子公司、分公司的财务管理制度。 、公司在中国工商银行大连市甘井子支行独立开设了银行帐户，开户行帐 号为：3400201109003204092，不存在与控股股东共用银行帐户的情况；也不存在 公司将资金存入控股股东的财务公司或结算中心帐户的情况； 、公司依法独立纳税，税务登记证编号为：210211711341725； 、公司根据自身的财务状况独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司 资金使用的情况。 6、报告期内，公司制定了管理人员及员工的激励机制和考核办法。考评及激 励机制的建立和实施，极大的调动了公司全体工作人员的积极性，提高了工作效 率；对公司高级管理人员的
34、考核由公司董事会根据年度目标责任制的标准要求按 工作责任、绩效等进行考核，决定年度薪酬总额。 六、股东大会情况简介 六、股东大会情况简介 报告期内本公司共召开二次股东大会。 报告期内本公司共召开二次股东大会。 (一)2003 年度股东大会 (一)2003 年度股东大会 1、股东大会的通知、召集、召开情况 2004 年 3 月 26 日，本公司董事会在中国间关注一下这个有巨大市场前景和投资回报的项目。谢谢！如果您对该项目有兴趣，请速与我们联系（最好能在5月中旬以前），我们可以进一步接洽。有关该项目详细的资料及相关的证书在签订了保密协议后我们可以为您作详细介绍。我们的联系方式：邮编：200030地
35、址：上海市衡山路922号建汇大厦24层C座远卓管理咨询公司联系电话：021-64077445传真:021-54510267联系人：周弋小姐(13910552798)，王永进先生(13501915605)电子信箱： B Bexcel- Z 顺颂商祺远卓管理顾问周弋王永进 小小哈利波特0002000003学习计划202008040633146458MEmTdnXBZBJJ2o9zAZxrJjttfvXdgsxsZKfkj7GFf2r1FnwddEv8xgmdEVSZBU+adb5d0c002d621e8c5b49617ed804c7c0(l氓廸llO蟨项目管理_进度计划12.4.ppt项目管理_进
36、度计划12.4.ppt2020-84e82dac08-3009-4823-972b-f1c2d78a5e46EA67UjW/jENKUgNNh8FXZ/O3y0TjRKmRg+cuTlKqyT4jPCkRPq2OEhsY+dRi4zvk项目,管理,进度,计划,12.49c6d80b40fda8a3d3a9ff8afe889ba31小小哈利波特0002000003学习计划20200804063330998pdf转图片处理临时状态，如长时间未转换成功，尝试重新转换913192176db704299b9b38440c721d440c002d621e8c5b49617ed804c7ckW84juRxG
37、C2AIC7U100ec43ff95e058e78a808942c74786013c6b44c3b310eaef8。曾任 纺织工业部人事劳动司副处长，纺织总会人事劳动部处长、纺织总会人事劳动部 副主任兼纺织总会人才交流培训中心主任，华联控股股份有限公司董事长，现任 华联发展集团有限公司副总经理，华联控股股份有限公司监事会召集人，2002年6 月至今任本公司董事。 管同科，男，1947年2月出生，大学本科学历。曾任深圳市地质局办公室主 任，深圳市纺织工业公司党委副书记、副总经理，现任深圳市纺织集团股份有限 公司党委书记、董事长，2000年9月至今任本公司董事。 独立董事： 麦建光，男，1961年
38、7月出生，大学本科学历，1985年毕业于香港理工大学。 曾任安达信公司南中国地区主管合伙人等，现任香港华隽投资有限公司、华隽创 业投资管理（深圳）有限公司及华隽企业管理咨询（深圳）有限公司董事长，2002 年6月至今任本公司独立董事。 李卫平，男，1956年2月出生，大学本科学历。1996年毕业于中央党校，曾 在军队任指导员、政委、三九企业集团党务人事部部长，现任三九企业集团党委 副书记，2003年5月至今任本公司独立董事。 舒曼，女，1969年2月出生，硕士，毕业于清华大学经济管理学院。曾任美 国舒氏股份有限公司董事长、深圳市中小企业促进会副会长、香港万德投资有限 公司董事长、中美友好协会副
39、会长、美国浙江商会副会长、深圳市福田区商会副 12 会长、深圳担保互助会副会长等职，现任深圳市华融投资担保有限公司董事长， 2003年9月至今任本公司独立董事。 监事： 董炳根，男，1949年7月出生，高级工程师，大学本科学历，1977年毕业于华 东纺织工学院。曾任浙江丝绸工学院副院长、中国服装总公司总经理、中国服装 协会理事长等职。现任华联发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理，华联 控股股份有限公司董事长，2002年6月至今任本公司监事会召集人。 桂丽萍，女，1958年7月出生，大专文化，会计师，曾在交通部三航二处、上 海棉纺第十三厂财务科、上海棉纺公司财务部工作，现任华联发展有限公司副
40、总 会计师、计财部经理，2000年9月至今任本公司监事。 蔡万清，男，1950年11月出生，大学文化，1987年7月毕业于华中理工大学。 曾任宜昌市印染厂厂长、南华印染有限公司副总经理、华联贸易有限公司副总经 理，本公司办公室主任，现任深圳市维欧佩尔服装有限公司总经理，2002年6月至 今任本公司监事。 副总经理： 陈景秋，男，1942年1月出生，大学本科学历。从事纺织印染行业销售二十余 年，具有丰富的香港和海外销售业务经验。在公司任职16年，2000年1月至今任本 公司副总经理。 张金良，男，1962年5月出生，大学本科学历，高级会计师。曾任审计署沈阳 特派办、审计署深圳特派办副主任科员，深
41、圳华联置业有限公司经营部经理、华 联发展集团有限公司审计室副主任、主任，深圳华联控股股份有限公司副总经理、 余姚华联纺织有限公司总经理，2004年12月出任本公司副总经理。 董事会秘书： 陈星，男，1973年3月出生，博士，2000年毕业于东北大学，曾任华联发展集 团有限公司资产经营办业务经理，2002年3月至今任本公司董事会秘书。 三、董事、监事、高管人员年度报酬情况 2006年度，在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依 据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放。 13 姓名 职务 年度报酬总额 麦建光 独立董事 港币3万元 舒曼 独立董事 港币3万元 李卫平 独立
42、董事 港币3万元 孙志平 董事/总经理 港币21万元 陈景秋 副总经理 港币35万元整 张金良 副总经理 港币15万元整 蔡万清 监事 人民币7万元 陈星 董事会秘书 人民币10万元 四、公司员工情况 截至报告期末，本公司员工合计309人，其中：管理人员25人，生产人员260 人，销售人员（含港司）20人、财务人员4人；员工中有专业技术人员191人，具 有高中级职称的专业人员有35人。本公司已根据政府有关规定对员工实行了社会 保险。 第五章 公司治理情况 一、公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求， 不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。根据中国证券 监督管理委员会上市公司章程指引（2006年修订） 、深圳证券交易所股票上 市规则（2006年修订）的规定，对公司章程进行了全面修订，制订了股 东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则，进一步明确了 董事会与监事会的权限、决策程序，符合上市公司治理准则的要求。 1、关于股东与股东大会：公司严格按照上市公司股东大会规则的要求召 集、召开股东大会，并制订了股东大会议事规则，确保所有股东，特别是中 小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。 2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会 直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、 机构和业务方面
