1、第二章 国际贸易欺诈 本章重点本章重点 第一节第一节 国际贸易欺诈概述国际贸易欺诈概述 第二节第二节 国际贸易欺诈形式国际贸易欺诈形式 第三节第三节 国际贸易欺诈的法律防范国际贸易欺诈的法律防范 本章小结本章小结 n【本章重点】 n了解国际贸易欺诈的定义、特点；掌握国际贸易 欺诈的主要形式；理解和掌握防范国际贸易欺诈 的法律方法。 返回 第一节 国际贸易欺诈概述 n一、国际贸易欺诈的含义及其特点 n国际贸易欺诈的主要特点： n1.欺诈主体的多样性。 n2.欺诈主体的跨国性。 n3.欺诈主体的高智商性。 n4.欺诈行为的多重违法性。 n5.欺诈案情的复杂性 n二、国际贸易欺诈发生的原因 n1.利
2、益驱动。 n2.现行国际贸易惯例存在漏洞。 n3.国际贸易合同的履行难以监控。 n4.对国际贸易欺诈打击不力。 返回 第二节 国际贸易欺诈形式 n一、合同欺诈 n(一)利用合同主体欺诈 n1.虚构主体欺诈。 n2.利用有限责任公司欺诈。 n3.通过变更合同主体欺诈。 n(二)利用合同条款欺诈 n1.品质条款欺诈。 n2.索赔条款欺诈。 n3.运输条款欺诈。 n4.支付条款欺诈。 n5.检验条款欺诈。 n6.利用运输条款和支付条款的联系进行欺诈。 n二、国际贸易结算欺诈 n(一)伪造信用证欺诈 n(二)“软条款”信用证欺诈 n1.暂不生效条款。 n2.规定限制性装运条款。 n3.规定限制性单据条款。 n4.寄单条款。 n(三)单据欺诈 n1.与船东共同合谋欺诈。 n2.利用成组化商品提单欺诈。 n三、海事欺诈 返回 第三节 国际贸易欺诈的法律防范 n一、资信调查 n二、严密合同条款 n1.合同应严密信用证条款 n2.合理选择价格术语条件 n三、防范信用证欺诈 n(一)信用证与合同是否相符 n(二)善于利用信用证欺诈例外原则 n四、海事欺诈防范 n1.实施装船前检验。 n2.借助国际组织选择资信良好的船舶公司。 返回 n【本章小结】 n了解国际贸易欺诈的定义、特点；掌握国际贸易 欺诈的主要形式；理解和掌握防范国际贸易欺诈 的法律方法。 返回
