1、8.42 11.39 建筑工程 安装 料、工、 费 14,915,950.90 71.01 13,727,336.24 71.58 8.66 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 22,136,250.13 万元，占年度销售总额 99.09%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额 17,818,955.11 万元，占年度销售总额 79.76 %。 前五名供应商采购额 6,338,458.92 万元，占年度采购总额 95.80%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 0 万元，占年度采购总
2、额 0%。 2.2. 费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 财务费用 -119,938.36 122,360.41 -198.02 公司财务费用重大变动主要系上期归还了母公司全部借款所致。 3.3. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 2016 年年度报告 11 / 134 4.4. 现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金 流量净额 -555,098.81 -11,578,296.63 95.21 投资活动产生的现金 流量净额 -8,789,049.76 42
3、,550,747.64 -120.66 筹资活动产生的现金 流量净额 10,304,174.46 -100.00 公司经营活动产生的现金流净额发生重大变动主要系报告期公司支付的经营相关款项减少所 致。公司投资活动产生的现金流量净额发生重大变动主要系报告期公司进行股票二级市场投资减 少所致。 公司筹资活动产生的现金流量净额发生重大变动主要系公司上期归还集团公司借款所致。 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2016 年公司净利润出现较大幅度下降的主要原因是本期投资理财收益下降幅度较大，全年投 资收益 1,999,776.25 元，比上年同期下
4、降 74.85%。 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 应收账款 1,074,485.56 1.10 669,349.84 0.70 60.53 主要系本期对部 分应收账款债务 重组所致 存货 1,065,007.78 1.10 3,271,512.62 3.44 -67.45 主要系子公司上 期尚未完工的工 程项目本期完工 所致 固定资产 1,42
5、5,162.93 1.47 2,168,971.03 2.28 -34.29 主要系公司部分 固定资产被征收 拆迁所致 在建工程 2,753,718.16 2.83 100 主要系本期新增 供水改造工程项 目所致 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 2016 年年度报告 12 / 134 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 (四四) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 我国人口众多、 经济发展快速， 全社会用水需求逐年稳定增长， 水务市场发展空间十分广阔。 另一方面我国水价相对较低，水价呈现长期上涨趋势且上涨空间较大，随着我国
6、水务行业市场化 改革进程的加速，我国水务行业的发展前景长期看好。经过多年的市场化改革，目前已基本形成 政府监管力度不断加大、政策法规不断完善，供水管网分布日益科学合理、供水能力大幅增强的 良好局面。水务行业是典型的区域垄断性和地域局限性行业。自来水不像其他商品可以远距离运 输并在各地市场上流通，水务企业只能在其供排水管网覆盖的范围内提供产品或服务，所以在某 个地区范围内一般形成相对独立的区域性市场。公司供水业务在区域市场内具备良好基础，报告 期内已启动供水厂改扩建工程，预计工程投产后将对公司供水业务产生积极影响。 在经济新常态的背景下，建筑安装行业的增长速度有所放缓，但是由于我国的城市化进程仍
7、 有巨大的发展空间，行业整体仍处于黄金时期。同时国家对建筑质量和施工安全的重视程度不断 提高，行业的准入门槛日益提高。行业内公司的技术水平和管理水平需要达到更高的水平，新一 轮行业整合并购将不可避免。公司的建筑安装业务主要位于所处园区，业务规模较小。公司将致 力于打造精品工程，灵活适应本地市场需求，充分发挥自身熟悉区域市场这一优势，努力扩大公 司市场份额。 (五五) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 报告期内，公司启动
8、了供水厂改扩建工程，详见披露于 2016 年 4 月 29 日的相关公告。报告期内 完成投资 1,959,142.54 元，资金来源为自有资金和贷款，项目尚未建成投产。 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 产品名称 成本 公允价值变动 资金来源 中信证券信泽 23 号 2000 万元 162,000 元 自有资金 (六六) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 目前，公司子公司武汉葛化建筑安装有限责任公司注册资本 2000 万元，拥有二级资质，资质 不高，业务规模较小，竞争
9、力较低，处于品牌建设期和市场开拓期。2016 年武汉葛化建筑安装有 2016 年年度报告 13 / 134 限责任公司实现业务收入 16,507,922.78 元，净利润 68,318.90 元。截止 2016 年 12 月 31 日 总 资产为 23,603,377.73 元，净资产为 21,024,501.52 元。 (八八) 公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析 ( (一一) ) 行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 供水是关系国计民生的公共行业，政府对行业运营有严格的监督和管理。供
10、水行业除了自来 水厂的工程建设，其他版块都具有典型的自然垄断性质，同时也有较为明显的区域分割特色。随 着经济的快速发展，全社会的用水需求在不断地扩大，同时国家对水资源等生态资源的保护也日 益重视，供水行业面临着较好的发展机遇。公司目前的供水规模尚且较小，随着近年来园区的快 速发展，公司的供水业务也迎来了新的机遇，报告期内公司为满足周边园区用水需要已启动供水 厂改造工程，积极开拓新的市场。 国内经济已经进入“新常态” 时期，两位数增长已经成为过去，城镇化脚步有所减缓，建筑 行业面临了一定的冲击，但是随着城市群的进一步扩大，沿海地区制造业回流中西部，建筑行业 依然处于较好的发展时期。另一方面随着国
11、家建筑标准的不断提高，建筑安装行业将由规模导向 逐渐转向精细化导向，能够满足更高标准的企业将占有更多的市场份额。与此同时建筑行业也具 有相当的地域性，熟悉当地情况的企业在本地市场将天然地具有一些优势。公司目前承揽工程量 虽然比较小，但基本位于较为熟悉的园区市场，公司将严把工程质量，加强工程管理，力争将每 个项目做成精品工程，努力成为园区建筑安装行业的一张名片。 ( (二二) ) 公司发展战略公司发展战略 适用 不适用 公司目前仍处于转型发展期，业务规模不大，竞争力较弱，公司结合国家政策、地区特点、 自身优势制订了如下的发展战略： 1、供水业务和建筑安装业务 公司所处区域为快速发展中的工业园区，
12、随着入驻企业和人口数量的不断增多，用水和工程 建设需求不断增长，给公司的发展带来了新的机遇。由于供水业务具有区域垄断经营的特点，且 公司已占据一定的先发优势，供水有望成为公司快速发展的潜力板块，报告期内公司经过详尽的 市场调查， 已适时启动水厂改扩建工程， 以求增强自身发展动能。 另一方面公司建筑业务实行 “精 品战略”，狠抓建筑工程质量，再造项目管理流程，扎扎实实做好每个承揽工程，力求实现质量 过硬的品牌形象，用良好的口碑赢取更大的市场份额。 2、转型发展 公司将结合国家相关产业政策、地区发展优势和自身特点，依托实际控制人和控股股东积极 推动转型发展，以审慎的思路开展转型工作，力求实现公司又
13、好又快的发展目标，但公司转型发 展能否成功存在一定的不确定性。 ( (三三) ) 经营计划经营计划 适用 不适用 2017 年公司将围绕市场抓营销，提升管理求突破，强化责任抓落实，力求实现公司持续、稳 定、快速发展。公司将抓好供水厂改造工程的建设，从设计、施工等多方面控制成本支出，落实 工程质量的监督责任， 确保高质量完成改造任务。 同时公司将努力扩大市场份额、 增加供水规模， 做好客户服务工作，力争早日实现投资效益的最大化。建筑业务方面公司将继续发挥熟悉区域市 场这一优势，借助园区大开发的良好机遇，争取获得更多的承揽项目。 内部控制上公司将进一步优化管理流程，强化绩效责任，严格控制各项费用支
14、出。同时将密 切关注投资理财市场，在严格控制风险的基础上，力争实现资金使用效率的最大化。 2016 年年度报告 14 / 134 ( (四四) ) 可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、系统性风险 目前国内经济发展趋势仍不明朗，资本市场也处于较为低迷的时期，经济大环境难言乐观。 公司经营规模较小，外部环境的不确定性也可能会给公司的发展带来一定程度的影响。 2、政策性风险 随着各部委关于资本市场的相关规定陆续出台，公司转型发展所面临的压力进一步的增大， 面临的环境有了进一步的变化，公司依托实际控制人和控股股东仍在积极谋划转型事项，但是转 型能否成功有一定的不确定。 ( (五五) ) 其
15、他其他 适用 不适用 四、四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 适用 不适用 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、普通股普通股利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 (一一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证 监会上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红（证监会公告201343 号），公司在 公司章程中制定了清晰的
16、现金分红政策及其决策和调整机制，并规定：公司优先采用现金分 红的利润分配方式,在满足公司正常经营和发展的前提下， 公司最近 3 年以现金方式累计分配的利 润不少于最近 3 年实现的年均可供分配利润的 30%。实施现金分红应当同时满足公司未来 12 个月 内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。董事会可以在考虑公司股票价格、股本规模、股 权结构等情况后，在满足前款现金分红的条件下提出股票股利分配预案。 2 2、现金分红政策执行情况、现金分红政策执行情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于母公司所有者 的净利润1,791,948.27元， 加上年初未分配利
17、润-742,849,987.94元， 本年度可供股东分配利润为 -741,058,039.67元。 公司董事会根据企业会计制度、公司章程对利润分配的规定，拟定2016年度不进行 利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案尚需2016年年度股东大会审议。 3 3、现金分红政、现金分红政策调整情况策调整情况 报告期内，公司无调整现金分红政策的情况。 (二二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送 红股数 （股） 每 1
18、0 股派 息数(元) （含税） 每 10 股转 增数（股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率(%) 2016 年 1,791,948.27 2016 年年度报告 15 / 134 2015 年 6,312,081.64 2014 年 1,302,862.59 (三三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 适用 不适用 (四四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预报告期内盈利且母公司可供普通股
19、股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 适用 不适用 二、二、承诺事项履行情况承诺事项履行情况 (一一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项期内的承诺事项 适用 不适用 (二二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原
20、盈利预测及其原因作出说明是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 三、三、报报告期内资金被占用情况及清欠进展情况告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 四、四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 适用 不适用 五、五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一）（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 适用 不适用 （二）（二） 公司对重大会计公司对重
21、大会计差错差错更正原因及影响的分析说明更正原因及影响的分析说明 适用 不适用 （三）（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况与前任会计师事务所进行的沟通情况 适用 不适用 （四）（四） 其他说明其他说明 适用 不适用 六、六、聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 200,000 境内会计师事务所审计年限 20 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙） 100,000 2016 年年度报告 16 / 134 聘任、解聘会计师事务所的
22、情况说明 适用 不适用 经 2015 年年度股东大会审议通过,公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用 30 万元。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 适用 不适用 七、七、面临暂停上市风险的情况面临暂停上市风险的情况 ( (一一) ) 导导致暂停上市的原因致暂停上市的原因 适用 不适用 ( (二二) ) 公司拟采取的应对措施公司拟采取的应对措施 适用 不适用 八、八、面临终止上市的情况和原因面临终止上市的情况和原因 适用 不适用 九、九、破产重整相关事项破产重整相关事项 适用 不适用 十、十、重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项
23、 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况况 适用 不适用 十二、十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 适用 0 0 / 涂连东 董事 男 38 2005 年 6 月 8 日 2008 年 6 月 7 日 0 0 0 / 王汉金 独立董事 男 51 2005 年 6 月 8 日 2008 年 6 月 7 日 0 0 0 / 魏 原
24、独立董事 男 48 2005 年 6 月 8 日 2006 年 12 月 18 日 0 0 0 / 黄毅杰 独立董事 男 42 2005 年 6 月 8 日 2008 年 6 月 7 日 0 0 0 / 林德俊 独立董事 男 33 2005 年 6 月 8 日 2008 年 6 月 7 日 0 0 0 / 陈榕生 90% 70% 厦门大洋集团有限 公司 上海祖龙景观开发有 限公司 39.34% 90% 90% 厦门大洋集团股份 有限公司 厦门百汇兴投资 有限公司 厦门博纳科技 有限公司 16.88% 16.41% 16.30% 厦门创兴科技股份有限公司 厦门创兴科技股份有限公司 2006 年年
25、度报告 10 雷震球 独立董事 男 31 2007 年 12 月 18 日 2008 年 6 月 7 日 0 0 0 王晓珊 监事 女 49 2005 年 6 月 8 日 2008 年 6 月 7 日 0 0 0 / 李琳梅 监事 女 47 2005 年 6 月 8 日 2007 年 4 月 6 日 0 0 0 / 陈 石 监事 男 29 2005 年 6 月 8 日 2008 年 6 月 7 日 0 0 0 / 庄凌阳 监事 男 33 2005 年 8 月 9 日 2008 年 6 月 7 日 0 0 0 / 周清松 监事 男 32 2005 年 6 月 8 日 2008 年 6 月 7 日
26、 0 0 0 / 蔡建中 副总经理 男 65 2005 年 6 月 8 日 2008 年 6 月 7 日 0 0 0 / 林建明 副总经理 男 52 2005 年 6 月 8 日 2006 年 8 月 24 日 0 0 0 / 苏新龙 副总经理 男 42 2005 年 6 月 8 日 2008 年 6 月 7 日 0 0 0 / 李晓玲 董秘 女 36 2005 年 6 月 8 日 2008 年 6 月 7 日 0 0 0 / 陆德建 副总经理 男 51 2005 年 6 月 8 日 2008 年 6 月 7 日 0 0 0 / 合 计 / / / / / 0 0 0 / 董事、监事、高级管理
27、人员最近 5 年的主要工作经历： (1)陈榕生,曾任厦门大洋集团股份有限公司董事长，现为厦门创兴科技股份有限公司董事长、上海 厦大房地产开发有限公司董事长及厦门大洋集团有限公司、厦门象屿保税区大洋国际贸易有限公司董 事长。 (2)郭恒达,现任厦门创兴科技股份有限公司副董事长兼总经理。 (3)郑玉蕊,现任厦门百汇兴投资有限公司执行董事、厦门创兴科技股份有限公司董事兼副总经理 (4)洪清盾,先后在中国科学院物质结构研究所二部和国家海洋局第三研究所任职，现任国家海洋局 第三海洋研究所厦门海洋三所科技开发公司总经理，厦门创兴科技股份有限公司董事。 (5) 高敬东,曾任中国化工进出口总公司江苏盐城公司部
28、门经理，张家港港黔总公司任分公司总经 理， 1994 年底前往美国学习和工作， 1997 年回国创建厦门市迈克化学有限公司。 现任厦门迈克药业(集 团)有限公司总经理、厦门市迈克生化股份有限公司董事长、厦门创兴科技股份有限公司董事。 (6) 王晓滨,曾任厦门新悦华发展有限公司副总经理、厦门悦华酒店副董事长，现任厦门高能投资有 限公司和厦门高能投资咨询有限公司董事长、厦门创兴科技股份有限公司董事。 (7)涂连东,曾任集美大学水产学院讲师、厦门中兴会计师事务所有限公司合伙人、中国证监会厦门 特派办主任科员，现任厦门高能投资咨询有限公司财务总监、厦门创兴科技股份有限公司董事。 (8)王汉金,曾任新加
29、坡鹏斯投资公司驻厦办事处代表、九州青云空调机厂副总、厦门三阳富丽工贸 有限公司总经理，现任上海斯沛机电有限公司副总经理、厦门创兴科技股份有限公司独立董事。 (9)魏 原,曾就职于山西雁北地区体委、厦门创兴科技股份有限公司独立董事，现就职于厦门市体 委，2006 年 12 月 18 日起不在担任本公司独立董事职务。 (10)黄毅杰,创办了厦门广建装饰工程有限公司， 现担任该公司副总经理、 并任厦门创兴科技股份有 限公司独立董事。 (11)林德俊,曾就职于厦门机场股份有限公司、 厦门创兴科技股份有限公司， 现任厦门甲圣投资咨询 有限公司董事长、厦门峰光辉光电科技有限公司总经理、厦门创兴科技股份有限
30、公司独立董事。 (12)雷震球,曾任厦门创兴科技股份有限公司监事； 2003 年2004 年， 就职于福建世礼律师事务所； 2004 年至今，就职于福建兴世通律师事务所, 现任厦门创兴科技股份有限公司独立董事。 (13)王晓珊,曾就职于龙岩地区第二医院， 北京邮电医院， 现为厦门大洋集团股份有限公司副总经理、 厦门创兴科技股份有限公司监事会主席。 (14)李琳梅,福建省政协常委。 现任国家海洋局第三研究所副所长、 厦门创兴科技股份有限公司监事。 (15)陈 石,证券执业分析师，现任厦门高能投资咨询有限公司副总经理、厦门创兴科技股份有限公 司监事。 (16)庄凌阳,现任厦门创兴科技股份有限公司项
31、目经理、厦门创兴科技股份有限公司监事。 (17)周清松,1999 年 11 月起就职于厦门创兴科技股份有限公司， 现任厦门创兴科技股份有限公司财 务部副经理、厦门创兴科技股份有限公司监事。 厦门创兴科技股份有限公司 2006 年年度报告 11 (18)蔡建中,曾任龙岩市建筑设计院副院长、 厦门华侨房屋建设投资公司副总经理， 现任厦门创兴科 技股份有限公司副总经理。 (19)林建明,曾任新加坡海鸣公司驻厦代表处代表， 北京成轩经济贸易发展总公司副总， 厦门富宇发 展总公司副总。原任厦门创兴科技股份有限公司副总经理、上海厦大房地产开发有限公司总经理，于 2006 年 8 月 24 日起，不再担任该
32、职务。 (20)苏新龙,曾任厦门创兴科技股份有限公司独立董事。 现任厦门大学管理学院会计系与会计发展研 究中心副教授，硕士生导师，厦门创兴科技股份有限公司副总经理。 (21)李晓玲,曾就职于江西省经济委员会、 厦门大洋集团股份有限公司， 现任厦门创兴科技股份有限 公司董事会秘书。 (22)陆德建,曾就职于中南勘察设计研究院、 武汉市建筑设计院并任设计项目总负责人、 中信武汉市 建筑设计院上海分院副院长。现任厦门创兴科技股份有限公司副总经理，上海振龙房地产开发有限公 司总建筑师。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始 日期 任期终止 日期 是否领取报 酬津贴 陈榕生
33、 厦门大洋集团股份有限公司 董 事 1996 至今 否 郭恒达 厦门大洋集团股份有限公司 董 事 1996 至今 否 郑玉蕊 厦门百汇兴投资有限公司 执行董事 1998 至今 否 高敬东 厦门市迈克生化有限公司 董事长 2001 至今 否 洪清盾 厦门海洋三所科技开发公司 总经理 1997 至今 是 王晓珊 厦门大洋集团股份有限公司 副总经理 1999 至今 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务任期起始日期 任期终止 日期 是否领取 报酬津贴 厦门大洋集团有限公司 董事长 1995 至今 否 陈榕生 厦门象屿保税区大洋国际贸易 有限公司 董事长 1996 至今 否 李琳梅 国
34、家海洋局第三研究所 副所长 1989 至今 是 苏新龙 厦门大学管理学院 副教授、 硕士生导师 2002、 2003 至今 是 王汉金 上海斯沛机电有限公司 副总经理 2001 至今 是 黄毅杰 厦门广建装饰工程有限公司 副总经理 1994 至今 是 厦门甲圣投资咨询有限公司 董事长 2006 至今 是 林德俊 厦门峰光辉光电科技有限公司 总经理 2006 至今 是 高敬东 厦门迈克药业 （集团） 有限公司总经理 1997 至今 是 厦门高能投资咨询有限公司 董事长 2003 至今 是 王晓滨 厦门高能投资有限公司 董事长 1999 至今 是 厦门高能投资咨询有限公司 财务总监 2003 至今
35、 是 涂连东 厦门高能投资有限公司 财务总监 2003 至今 否 陈 石 厦门高能投资咨询有限公司 副总经理 2003 至今 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：岗位的工作内容及复杂程度，公司经营效益和盈利 水平以及其所承担的风险和所作出的贡献来确定。 厦门创兴科技股份有限公司 2006 年年度报告 12 2、董事、监事、高级管理人员报酬情况的说明：2006 年度公司董事、监事、高级管理人员年度 报酬总计 84.62 万元， 金额最高的前三名董事的报酬总额共计 56.46 万元， 金额最高的前三名高级管 理人员的报酬总额共计 19.50 万元，
36、独立董事津贴为每人税前 2.4 万元/年。 3、不在公司领取报酬津贴的董事、监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 洪清盾 是 王晓滨 否 高敬东 是 涂连东 否 王晓珊 是 李琳梅 否 陈 石 否 庄凌阳 否 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 魏原 独立董事 魏原先生提请辞去独立董事一职。 林建明 副总经理 工作变动 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 140 人,需承担费用的离退休职工为 0 人 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 行政及后勤管理 40 销售人员 35 工
37、程技术 3(一)本公司为遵奉劳工法规定暨配合本公司生产特殊情况需要，特订本办法。(二)本办法以轮班工员及其他非轮班人员而星期例假日仍需照常工作者为实施对象。(三)轮休由各单位交由班长(未设班长者由单位主管)视实际情形自行排定并提经各主管科长核准后于每月20日前将下月份的轮休表送人事科备查，并凭以制作考勤卡。(四)轮休方式：1.轮班工员每月可轮休的天数即包括当月的星期例假及法定假日。2.轮班工员每月预定轮休的天数可自由选择事先申请排定轮休外，但每月所排轮休不得少于2日。3.轮班工员每月应休未休(予先未选定轮休)的星期例假及法定假日的天数应照常上班并加给星期例假的加班费。4.轮班工员既经依照本轮休
38、方式第一、二、三款选定轮休，不论排定轮休的天数多少，除已排定的轮休日外，其应休未休(即预先未选定轮休)的星期例假及法定假日不得再申请不加班，如因故不能到工者，应按平时请假办法事先办妥请假手续。(五)轮班工员既经选定的轮休天数不得增加或减少，不休或与他人调换，亦不得借用或保留至下月补休，如有特殊事故须要更改，每月休二日者限更改一日，每月休两日以上者限更改两日并须于前一日下午5点钟前提出申请经主管核准后方可。(六)轮班人员既经排定的轮休日如因工作需要或特殊事故仍需照常上班者，可经各部经理(主任)核准照给星期例假的加班或当月内指定日期予以补休。(七)本办法经厂长核准后，公告实施未尽事宜可随时修改。春
39、节放假细则(一)凡春节停工前一日及春节后开工的日有关事项均属之。(二)春节停工应自农历除夕之日起至正月初四日止，正月初五日正式上班开工，初五日如遇例假，顺延之，春节期内临时指定加班者除外。(三)农历除夕至正月初二日，为例假，薪资照给，初三至初四为停工，有特休假者扣特休假两天抵充，无特休假者，该两日薪资不计，工厂如欲增加春节放假天数，可由管理组协调各单位，以星期，例假日调换，并应将调换情形，列表报公司人事组备查，(公司部分农历除夕上午照常上班下午放假)外，春节放假可参照关系企业情形另行公布。(四)农历除夕停工前一日，应办事项如下：1.上午8时至下午3时照常工作。2.下午3时起一律停工，收拾机械设
40、备，并打扫工场内外。3.下午4时起关闭工场窗门，各工场进出之门，除仅留一门从外加锁外，其余一律在内部插闩，凡由外上锁的大门，均应加贴吉封由管理部供给。4.4点10分打下班铃，如有摸彩等节目时，亦同时开始。(五)各工场关闭前，应由驻厂的副理级以上主管，组成巡视小组，至各工场巡视一周以策安全，再行关闭大门。(六)交通车开驶时间，视当时情形由厂区管理单位临时决定。(七)正月初五正式开工之日应办事项如下：1.上午7点30分应由上夜的值夜人员督导守夜人开启各工场大门。2.交通车开到时，燃放鞭炮一挂，以示开工大吉。3.各单位如需自行举办开工典礼，一律在上午10时前举行完毕，10时后不得再有燃炮行礼事情，同
41、时清理工场内外环境。4.各单位举行开工典礼，除果点以外，如需备酒，每单位以一瓶为限，(五人以内的单位不得备酒)。5.10时起，各级人员应正式工作，不得再有擅离岗位。(八)开工庆典时，不得赌博，违者处分。(九)春节团拜。1.公司部分：在开工上班之日上午9时在公司会议室举行团拜，并由总务组供应茶点。2.工地部分：在开工之日上午10时前，由管理组在工地会议室举行团拜。(十)春节停工期间应派值日，值夜人员规定如下：工地春节停工时值日，值夜人数分配如下表：表7.3.7(十一)值日、值夜人员的编排以抽签方式决定。(十二)应参加抽签的名单及方式由管理单位列入通知。(十三)列入抽签名单内的各级人员，接获抽签通
42、知后，不来参加亲自抽签时可由管理单位代为抽签，事后不得抗议或拒绝值日、值夜。(十四)凡户籍在本市者，均应参加抽签值日、值夜，试用及临时人员免。(十五)凡值日、值夜名单公布后：不到者记小过一次。(十六)值日、值夜人员应注意事项照平时值日规定办理。(十七)值日时间由上午8时至下午5时，值夜自下午5时至翌日8时止。(十八)值勤人员的伙食费，每人每日30元由管理单位代办。(十九)值勤人员车资费用如下：1.值日：每人给予300元(往返车补费用)。2.值夜：每人给予400元(往返车补费用)。(二十)值夜人员由工地管理单位准备卧具及安置睡眠地址。(二十一)公司值日按平时轮值表自初三日开始轮值，其值勤费比照第
43、十八、十九条支给，公司不再代办膳食。(二十二)本细则经奉准后实施。员工加班细则(一)本公司员工于每日规定工作时间外，如需赶上生产或处理急需事故，应按下列手续办理。1.一般员工加班：(1)管理部门人员加班一律由科长级主管报请主任级主管指派后填加班单。(2)生产部门人员加班，先由管理(组)科根据生产工时需要拟定加班部门及人数会生产部门同意后，由领班排班(无管理(组)科者由各科自行决定)报由主任级主管核定，并将加班时间内的生产量由领班记载于工作单上。(3)训练计划内必须的加班，得副总经理核准始能加班。(4)以上人员的加班费，须于当日下午4时前送交人事单位，以备查核。2.科长级主管加班：(1)各部门于
44、假日或夜间加班，其工作紧急而较为重要者，主管人员应亲自前来督导，夜间督导最迟至22时止。(2)主管加班不必填加班单，只须打卡即可。(二)加班考核：1.一般员工：(1)生产部门于加班的次日，由管理(组)科，按其加班工时，依生产标准计算其工作是否相符，如有不符现象应通知人事单位照比例扣除其加班工时，至于每日的加班时数，则由所属单位主管填入工卡小计栏内，并予签证。(2)管理部门其直属主管对其加班情况亦应切实核查，如有敷衍未达预期效果时，可免除其加班薪资加成。2.科长级主管如有应加班而未加班，致使工作积压延误情形者，由主任级主管专案考核，同样情形达两次者应改调其他职务，并取消其职务加给。(三)加班薪资
45、：1.主管：各科主管因已领有职务加给，故不再另给加班费，但准报车资，(有公交车可达者不得报支计程车资)及误餐费。2.其他人员：不论月薪或日薪人员凡有加班均按下列程序发给加班薪资。(1)平日加班，每小时给以日给本薪的34%，其计算公式如下：日薪加班时数(1.348小时)加班薪资(2)公休加班除基本薪资照给外，并按平日加班计算方法加倍给付加班薪资。(3)新年休假期内，因情形特殊而加班，凡正式员工一律照二款办理。(四)加班工时计算：1.区分为三班与二班制，其配档如下面。2.以上三班或二班的工作，如系锅炉、熔炉及机械操作不能停机者，在每餐时间内得酌留一二员工看守，并应在现场进餐，不得远离工作岗位，违者以擅离岗位论，其进
