1、证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2012-035 债券代码：126016 债券简称：08 宝钢债 1 宝山钢铁股份有限公司宝山钢铁股份有限公司 20122012 年第一次年第一次“0808 宝钢债宝钢债”债券持有人会议债券持有人会议决议公告决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况一、会议召开情况 1、召开时间：2012 年 10 月 10 日 14 时 2、召开地点：上海 东怡大酒店 3、召开方式：现场投票 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：
2、董事、总经理 马国强先生 6、 本次会议的内容及会议召集、 召开程序符合法律、 法规及 宝 山钢铁股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集 说明书及债券持有人会议规则的规定。 二、会议出席情况二、会议出席情况 出席会议的债券持有人（或代理人）共 9 人，持有“08 宝钢债” 债券 61,458,940 张，占债券总额的 61.46%。 公司部分董事及高级管理人员、 “08 宝钢债”的担保人宝钢集团 有限公司委派的人员及见证律师出席了本次会议。 三、议案审议和表决情况三、议案审议和表决情况 关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案 同意本议案的 “08 宝钢债”债券共 61,4
3、58,940 张，占债券总 额的 61.46%,占出席本次会议债券总额的 100%； 反对本议案的债券共 0 张；弃权的债券共 0 张。 本议案获得通过， “08 宝钢债”持有人就公司完成本次回购股份 后相应减少注册资本，不要求公司提前清偿“08 宝钢债”项下的债 务，也不要求公司就“08 宝钢债”提供额外担保。 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2012-035 债券代码：126016 债券简称：08 宝钢债 2 四、律师见证情况四、律师见证情况 本次会议的全过程由北京竞天公诚律师事务所律师见证并出具 了法律意见书，见证律师认为，本次会议的内容及会议召集、召开程 序符合法律、法规及宝山钢铁股份有限公司认股权和债券分离交易 的可转换公司债券募集说明书及债券持有人会议规则的规定， 出席会议人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。 特此公告 宝山钢铁股份有限公司董事会 2012 年 10 月 11 日
