1、董秘处管理制度 严格遵守公司各项管理规定，服从领导管理。 一、 负责处理董事会日常事务，包括董事会文电、 印信、保密、档案等；二、 监事,董事会会议 ,参加股东大会会议 ,组织筹备 董事会会议和股东大会会议三、 负责董事会会议记录工作并签字,会会议及高 级管理人员相关会议; 负责公司股东、董事、监事、经理层及相关部 门之间的沟通协调工作；四、 负责处理公司股权事务；五、 负责处理公司重大法律事务和重大合同的审 核； 六、 根据公司法人代表授权，负责保管和使用公司 公章； 七、 根据董事会或董事长授权，负责重大事项的督 办工作； 八、 九、 完成董事会或董事长交办的其它事项。 控股股东及其 ,高
2、级管理人员 ,监事,保管公司董 事,负责公司股权管理事务十、 监事,并负责披露公司董事,高级管理人员持有 本公司股份的资料 ,监事 ,董事高 , ;级管理人员持股变动情况 董秘处日常工作程序 、提前到达上班地点1 询问领导本日日程汇报有关事项、领导到达 时，提示领导本日日程2 、督办重要事项，急事急办3 、进行正常事务工作4 来往文件 打印复印 撰写文稿 资料整理 接待 来宾 、接听电话 5收 并校对 并记录 处理催办 发传真 、领导临时交办的其他任务6 、下班时间向领导征询需办事项7 、检查文件、锁具、电器、电源情况后下班8 书 明 说 位 岗 董秘处 所属部门 副主任 职务名称 1 定编人
3、数 董事会秘书 直接上级 职务说明 薪资等级 科员 直接下级 工作概述 董秘处日常工作 档案等；保密、印信、包括董事会文电、负 责处理董事会日常事务， 负责公司股东会、董事会、监事会相关会议 的组织工作 经理层及相关部门之监事、董事、协助董事会 秘书负责公司股东、 间的沟通协调工作；工作内容与 负责重大事项的督办根据董事会或董事长授 权，协助董事会秘书，工作职责 工作； 协助董事会秘书处理公司股权事务 完成董事会或董事长交办的其它事项 积极配合董事会秘书做好董秘处工作工作要 求 董秘处管理制度和流程的建议权和执行权 公司重大事件的保密权 工作权限 公司信息披露管理制度的建议权和执行权 公司资本运营方案的建议权 董事会日常工作、会议组织工作1.工作重点 及 完成董事会或董事长交办的其它事项2. 考核 要素 内部工作关系 工作关系 汇报
