1、股东大会于 2002 年 11 月 30 日在 中国证券报 和 证 券时报上发布通知，2002 年 12 月 31 日在公司所在地召开。出席会议的股东 及授权代表共 16 人，所持股份合计 250013680 股，占公司总股份的 73.533%， 符合公司法和公司章程的有关规定。本次大会审议通过了本公司与沧州 化学工业股份有限公司相互提供 5 亿元人民币贷款担保的议案。 大会决议刊登在 2003 年 1 月 2 日的中国证券报和证券时报上。广东经天律师事务所魏 晓律师为本次大会出具了“法律意见书” 。 七、董事会报告七、董事会报告 （一）报告期内公司经营情况的讨论与分析 2002 年，国内化工
2、产品市场仍处于低迷状态，但在极其困难的经营状况下， 公司董事会不气馁，不松劲，把提高企业经济运行质量、加大产品结构调整作为 生产经营的主要工作，克服了原料短缺、资金紧张、货物运输周转困难及市场竞 争加剧等不利因素，坚持以市场为导向，以提高经济效益为中心，加大企业改革 与管理力度，较好的完成了全年的生产经营和技术改造任务。工业总产值完成 173478 万元，为全年计划的 108%，创历史最好水平。烧碱、环氧丙烷、聚醚等 主要产品产量比上年有大幅提高，全年产品销售率 96.20%。尤其是为了适应新 的市场形势，强化产品销售，公司建立了六大区域销售公司，使公司产品的销售 领域、地区分布更加合理、市场
3、覆盖率明显提高，为今后的经营与生产奠定了良 好的基础。 （二）公司经营情况 1、主营业务的范围及经营情况 （1）公司主营业务范围 本公司隶属于化工行业，主要从事烧碱、聚氯乙烯、氯化苯、三氯乙烯、氯、 环氧丙烷、聚醚等基础化工产品的制造与销售。 9 （2）公司主营业务业绩 报告期内公司主营业务收入 139041 万元，主营业务利润 5366 万元。 A、主营业务分产品情况 品种 主营业务收入(万元) 所占比例% 主营业务利润(万元) 所占比例% 烧碱 30845 22.18 6858 127.80 聚氯乙烯 28121 20.22 -647 -12.06 环氧丙烷 19446 13.99 123
4、6 23.03 聚醚 46274 33.28 -2551 -47.54 氯化苯 3915 2.82 575 10.72 三氯乙烯 2423 1.74 393 7.32 其它 8017 5.77 -498 -9.27 B、主营业务分地区情况 地区 主营业务收入(万元) 主营业务收入比上年增减（%） 北方 73321 13.83 南方 65720 971 （3）公司主要产品国内市场占有率情况。 烧碱占 3.2%；聚氯乙烯占 1.6%；聚醚占 20%。 （4） 占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品烧碱、 聚氯乙烯、 环氧丙烷、聚醚、氯化苯、三氯乙烯、均属化工行业。 以上各产品经济指标构
5、成情况如下： 品种 主营业务收入 （万元） 主营业务成本 （万元） 毛利率 （%） 烧碱 30845 23987 22.23 聚氯乙烯 28121 28768 -2.30 环氧丙烷 19446 18210 6.36 聚醚 46274 48825 -5.51 氯化苯 3915 3340 14.69 三氯乙烯 2423 2030 16.22 2、公司主要参股公司的经营情况及业绩 本公司的参股公司葫芦岛锦化聚氯乙烯有限公司是中外合作企业， 本公司持 有该公司 36%的股权，该公司主要产品为 8 万吨/年聚氯乙烯。报告期内，该公 司的聚氯乙烯产量为 43731 吨， 实现销售收入 20600 万元，
6、净利润-18,473,091.70 万元，按权益法本公司取得投资收益 6,650,313.01 元。 该公司 2002 年度亏损原因：一是产品市场价格持续低迷；二是生产原料供 应不足，造成装置低负荷运转，产品成本升高。 10 3、主要供应商、客户情况 报告期内， 本公司前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 14.18%； 前五名客户销售额合计占公司销售总额的 12.70%。 4、经营中出现的问题及解决方案 公司 2002 年面临的最大困难仍然是产品市场价格低迷的问题，使公司前三 个季度出现了较大额度的亏损。四季度开始，产品市场出现了价格反弹。其中， 聚氯乙烯、 液氯等产品价格攀升较快，
7、环氧丙烷、 聚醚等产品的价格也趋势向好， 为公司新年度奠定了基础。 面对 2002 年艰难的市场形势，公司决策层开拓思路，寻求新的管理方法和 经营策略， 一是对产品市场的销售布局做了较大调整， 组建了东北、 华北、 华东、 华中、华南、西北六大区域销售公司，并选聘优秀人才充实营销队伍，形成了较 为合理的市场营销网络。 同时， 采取适时灵活的产品定价方式使之更能适应于市 场并能够沿着市场规律健康以展； 二是对产品结构调整、 研制开发畅销并有潜质 的产品；三是权力下放，用以调动基层生产积极性，降低成本提高效益。 （三）公司的投资情况 1、报告期内，本公司无募集资金投入。 2、报告期非募集资金投资情
8、况。 5 万吨/年粒碱项目已累计完成投资约 7300 万元，本报告期该项目已基本建 成并进行调试。 （四）公司财务状况 1、主要财务指标（单位：万元） 项目 2002年 2001年 比2001年增减 （%） 总资产 310008 301981 2.66 长期负债 103254 125500 -17.73 股东权益 114678 114127 0.48 主营业务利润 5366 6409 -16.27 净利润 275 -2081 - 现金及现金等价物增加额 685 20224 -96.61 2、增减变动原因 （1）总资产报告期较上年末增加 8027 万元，增长 2.66%，其变动主要原因 流动资产
9、增加 20672 万元， 增长 21.51%； 长期投资减少 5610 万元， 降低 65.79%; 固定资产减少6002万元， 降低3.12%； 无形其它资产减少1033万元， 降低20.48%。 （2）长期负债报告期较上年末减少 22246 万元，降低 17.73%，其变动主要 原因是本报告期将无法办理亚行贷款本金及利息转回锦化集团公司。 11 （3）股东权益报告期较上年同期增加 547 万元，增长 0.48%,其主要原因一 是资本公积增加 272 万元；二是本年实现净利润 275 万元。 （4）主营业务利润：报告期较去年同期减少 1043 万元，降低 16.27%，其 主要原因是：产品的
10、盈利能力下降；主营业务收入增长率为 23.54%，而主营业 务成本增长率为 25.68%。成本增长速度大于收入增长速度。 （5）净利润：公司本年度实现 275 万元，去年实现-2081 万元，相差 2356 万元。 具体项目列示如下： 项目 2002 年 2001 年 增减 1、 主营业务利润 5366 6409 -1043 加： 其他业务利润 599 45 554 减： 营业费用 884 642 242 管理费用 3996 4298 -302 财务费用 2845 4035 1190 2、 营业利润 -1760 -2521 -761 加： 投资收益 2218 9 2209 营业外收入 155
11、262 -107 减： 营业外支出 338 804 -466 3、 利润总额 275 -3054 3329 减： 所得税 -973 973 4、 净利润 275 -2081 2356 影响净利润变化主要项目说明： 1） 主营业务利润较去年下降 1043 万元， 其主要原因是产品收入增长速度低 于产品成本增长速度，产品盈利能力下降所致。 2）其他业务利润较去年增加 554 万元，其主要原因是销售原材料盈利 186 万元；收取槽车租金 52 万元；收取污水处理费 295 万元，其他收入 21 万元。 3）营业费用较去年增加 242 万元，其主要原因是产品(#丹鍫嬳7 户。 2、主要股东持股情况 名
12、次 股东名称 持股数(股) 占总股本比例(%) 股份类别 （1）锦化化工(集团)有限责任公司 250000000 73.53 国有法人股 （2）景宏证券投资基金 1524857 0.448 流通股 （3）景福证券投资基金 717560 0.211 流通股 （4）鸿阳证券投资基金 400000 0.117 流通股 （5）普丰证券投资基金 280841 0.082 流通股 （6）李寇丘 276000 0.081 流通股 （7）林坚 256200 0.075 流通股 5 （8）徐峻宁 204400 0.060 流通股 （9）潘国美 200400 0.058 流通股 （10）陈吉 187500 0.055 流通股 公司前 10 名股东中，锦化化工（集团）有限责任公司代表国家持股，该股 份尚未流通。该股东所持股份于 2002 年 11 月 1 日起被司法冻结 3000 万股。 3、锦化化工（集团）有限责任公司是本公司的第一大股东，代表国家控股 本公司。 公司原名为锦西化工厂， 1939 年建厂， 1996 年改制更名为锦化化工 （集 团）有限责任公司。公司法定代表人：张立君，注册资本 86370 万元，主要业务 范围：环已酮、缩丁醛、有机玻璃、苯酚、水泥、电、蒸汽、工业气体等产品制 造及建筑安装、机械加工、运
