1、1 山东金泰集团股份有限公司山东金泰集团股份有限公司 发展战略与执行管理制度发展战略与执行管理制度 （2014 年 12 月制定） 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 目的目的 为提高山东金泰集团股份有限公司（简称“公司” ）发展战略制 定的科学性、前瞻性和规范性，防范有关风险，进一步增强公司的核 心竞争力和可持续发展能力，根据中华人民共和国公司法 、 企业 内部控制基本规范和公司章程 ，制定本制度。 第二条第二条 适用范围适用范围 本制度适用于山东金泰集团股份有限公司， 下属子公司实行本制 度。 第三条第三条 职责职责 公司在董事会下设战略与发展委员会履行发展战略相应职责。 战 略部辅助管
2、理层制定和实施公司发展战略。 战略与发展委员会具有下列主要职责： （一）负责研究拟订公司发展战略； （二）对公司重大经营方针、投融资方案和企业章程规定的其他 有关重大事项进行研究并提出建议； （三）对前述两款事项的实施情况进行监督检查。 战略与发展委员会成员应具有较强的综合素质和实践经验， 其任 职资格和选任程序应符合有关法律法规和公司章程的规定。 战略与发 展委员会可以借助中介机构和外部专家的力量为其履行职责提供专 业咨询意见。 2 第四条第四条 定义定义 本制度所称发展战略， 是指公司在对现实状况和未来趋势进行综 合分析和科学预测的基础上， 制定并实施的具有长期性和根本性的发 展目标与战略
3、规划。 第二章第二章 发展战略的制定与实施发展战略的制定与实施 第第五五条条 发展战略的制定 （一）公司应制定战略与发展委员会的议事规则和决策程序，对 战略与发展委员会会议的召开程序、表决方式、提案审议和保密要求 等做出规定，确保议事过程规范透明、决策程序科学民主； （二）公司应当在充分调查研究、科学分析预测和广泛征求意见 的基础上制定发展目标。企业在制定发展目标过程中，应当综合考虑 宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对 手状况、可利用资源水平和自身优劣势等影响因素； （三）公司应根据发展目标制定战略规划。战略规划应当明确发 展的阶段性和发展程度，确定每个发展阶段的具体
4、目标、工作任务和 实施路径，确保公司具有长期竞争优势； （四） 董事会应当严格审议战略与发展委员会提交的发展战略方 案，重点关注其全局性、长期性和可行性。董事会在审议方案中如果 发现重大问题，应当责成战略与发展委员会对方案做出调整。企业的 发展战略方案经董事会审议通过后，报经股东大会批准实施。 第六第六条条 发展战略的实施 （一）企业应当根据发展战略，制定年度经营计划，编制全面预 算，将年度目标分解、落实；同时完善发展战略管理制度，确保发展 战略有效实施； （二）公司董事、监事和高级管理人员应树立战略意识和战略思 3 维， 并采取教育培训等有效措施将发展目标和战略规划传递到公司内 部各管理层级
5、和全体员工； （三）公司应极积培育有利于发展战略实施的企业文化，建立支 持发展战略实施的组织架构、人力资源政策和信息系统； （四）公司应建立战略实施进程和效果的动态监控与报告制度， 健全战略实施相关信息的收集、筛选、分析、处理机制和预警机制， 增强公司对内外部环境变化的敏感度和判断力； （五）公司发展战略应保持相对稳定。公司在开展战略评估过程 中，发现下列情况之一的，可以按规定权限和程序进行战略调整。 1.经济形势、产业政策、行业状况、竞争格局等外部环境发生重 大变化，对公司发展战略实现产生重大影响的； 2.公司经营管理内部条件发生重大变化， 确需对发展战略做出调 整的。 （六）公司应根据国家有关法律法规，以适当的形式披露发展目 标和战略规划， 增强投资者特别是战略投资者对公司发展的信心和关 注度。 第三章第三章 附则附则 第七第七条条 本制度由公司董事会负责制订、修改和解释。 第八第八条条 本制度未尽事宜，应当依照国家有关法律、法规、规范 性文件和公司章程的规定执行。 第九第九条条 本制度经公司董事会审议通过后生效。 山东金泰集团股份有限公司山东金泰集团股份有限公司 董事会董事会 二零一四年十二月九日二零一四年十二月九日
