1、五届二十二次董事会审议通过） ， 集团总部及各公司根据内控小组提出的整改措 施，对现有的内部控制操作业务和流程进行调整 和完善，对各项管理制度进行修订，使其符合内 部控制规范的要求。 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 公司根据内控的需要，已制定了公司治理、生产、 销售、采购、投资、人力资源管理、财务管理、 内审等方面的管理制度。2011 年度，公司还制定 了合同管理办法 、 员工职级调整办法等内 控制度，不断强化内控。 内部控制检查监督部门的设置情况 公司原审计监察部变更为审计法务部，是公司内 部控制检查监督部门，通过系统、规范地审查和 评价集团公司及所属公司的经营活动及内部控制 的
2、真实性、合法性和有效性，帮助企业强化内部 控制、改善风险管理、完善治理结构，促进企业 实现经营和发展目标，为企业增加价值。 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 报告期内，公司审计法务部对公司及子公司的经 营活动、财务收支、经济效益等进行了内部跟踪 监督，并对公司内部控制制度的建立和执行情况 进行检查和评价。 董事会对内部控制有关工作的安排 公司成立内控工作领导小组，董事长任组长，在 董事会领导下负责对长江通信内部控制体系建 设，审计法务部负责内部控制评价的具体组织实 施工作。董事会审计委员会审查和监督本公司内 控制度的建立、健全，并对内控制度的执行情况 进行检查。 与财务报告相关的内部控制
3、制度的建立和运行情 况 公司参照国家相关会计政策和制度制订了货币资 金、固定资产等具体管理办法。定期对应收款项、 投资、固定资产等项目中可能存在的问题和潜在 损失进行调查。同时，为进一步完善财务管理制 度，提高财务人员业务能力，公司组织了财务人 员进行专业知识的培训，严格按照会计准则的要 求，做好公司会计核算工作。 内部控制存在的缺陷及整改情况 公司对本年度内部控制进行了自我评估，未发现 本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺 陷，随着外部监管要求和内部管理需要公司内控 规范建设及其实施监督工作将得到持续优化。 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2011 年年度报告 16 (五) 高级管理人
4、员的考评及激励情况 公司第五届十一次董事会通过了修订后的 公司经营者薪酬管理办法 ， 该制度建立了公 平、 透明的高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制。 公司根据年度工作目标和经营计划 的完成情况及岗位职责完成情况，对公司高级管理人员进行考核并发放年度绩效薪酬。 报告期内，公司未实施股权激励。 (六) 公司披露内部控制的相关报告： 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否 3、公司是否披露社会责任报告：否 (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司五届董事会第八次会议审议通过了年报信息披露重大差错责任追究制度 ，
5、对年 报信息责任追究做了具体规定，明确了对年报信息披露责任人的问责措施。 1、报告期内发生重大会计差错更正情况 是否落实到具体责任人：是 报告期， 公司因联营企业武汉东湖高新集团股份有限公司在本期对以前年度会计差错更正而 进行相应的会计差错更正及追溯调整。追溯调整事项累计调减 2011 年初归属于母公司所有 者权益 3,807,293.40 元。具体情况见公司 2011 年 8 月 29 日关于前期会计差错更正及追溯 调整的公告 。 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况 3、报告期内无业绩预告修正情况 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议
6、刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2010 年度股东 大会 2011 年 4 月 22 日 中国证券报 、 上海证券 报 、 证券时报 2011 年 4 月 23 日 八、八、 董事会报告董事会报告 (一) 管理层讨论与分析 2011 年，国家出台“十二五”规划，明确要求加快构建新一代的信息网络基础设施建设， 大力推进“三网融合” ，为通信设备制造业提供了市场机遇，但竞争仍然激烈，成本压力有 所增加。长江通信经营班子按照董事会确定的经营方针，以“创亿工程”为目标，继续按照 五年战略规划要求，做强通信、电子和风险投资，外抓市场，内抓管理，努力提升核心 武汉长江通信产业集团股份有限公司
7、2011 年年度报告 17 竞争力， 促进公司经营效益有所提升， 2011 年公司实现主营收入 10.65 亿元、 净利润 9,952.43 万元，分别较上年同期增长 34.65%、8.84 %。 公司营业收入及利润变动如下表： 单位：元 币种：人民币 项 目 2011 年度 2010 年度 2011 年比 2010 年增减百分比 营业收入 1,064,710,775.16790,697,143.6434.65% 营业利润 116,557,996.29113,368,460.292.81% 净利润 99,524,317.3491,440,328.088.84% 注：本年营业收入比上年增长 34
8、.65%，主要系市场拓展工作取得成效以及控股子公司深圳 联亨公司和武汉长光科技公司合并报表期间增加所致。 (二) 公司主营业务及其经营情况 报告期内，公司营业收入同比实现较大的增长，总体盈利水平保持稳定。 在通信产品业务方面，公司在巩固扩大原有产品市场规模的同时，按照细分市场领域差 异化战略要求， 在光通信接入网产品的电力、 广电等细分市场奋力开拓， 取得了一定的成绩。 通信产品销售收入实现较大幅度的增长， 但由于附加值较低的产品所占份额扩大、 人工成本 增加等因素影响，通信产品总体毛利水平同比有所下降。 在电子产品业务方面，公司积极采取措施，降低了光电存储产品成本，压缩库存，降低 汇兑损失，
9、实现了减亏目标；公司对半导体照明产业资源进行了整合，完成了对长江力伟公 司的首期投资，保证了该公司生产线的顺利建设完成，为公司未来发展奠定了基础。 在风险投资业务方面，公司取得实质性进展，完成了两个项目投资，并储备了一批投资 项目，建立了风险投资管理体系。 在技术研发方面， 公司加大了技术研发的投入， 依靠内部的研发共享平台和技术交流合作 机制，大力开发具有自主知识产权的关键技术，加速成果产业化。全年新申报各类知识产权 38 项，取得正式授权证书 27 项，公司自主创新能力有了进一步提升。 公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 1、 主营业务分行业及产品情况见下表： 单位:元 币种:人民币 主
10、营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 营业利润 率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 营业利润率 比上年增减 （%） 通信产品制造业 722,103,635.83 573,030,080.3620.6460.22 72.59 减少 5.69 个 百分点 电子产品制造业 39,881,639.76 38,753,347.792.8332.64 31.43 增加 0.89 个 百分点 其他行业 26 浙江海越股份有限公司 浙江海越股份有限公司 600387 600387 2011 年年度报告 2011 年年度报告 浙江海越股份有限公司 2011 年年度报告
11、1 目 录 目 录 一、一、 重要提示重要提示 2 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.4 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.6 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.10 六、六、 公司治理结构公司治理结构 16 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介.20 八、八、 董事会报告董事会报告 21 九、九、 监事会报告监事会报告 37 十、十、 重要事项重要事项 38 十一、十一、 财务会计报告财务会计报告 47 十二、十二、 备查文件目录备查文件目录 127 浙江海越股份有限公司 2011 年
12、年度报告 2 一、 重要提示 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带 责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 张中木 董事 身体原因 刘振辉 赵剑平 董事 工作原因 彭齐放 (三) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 吕小奎 主管会计工作负责人姓名 彭齐放 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 沈晓萍 公司负责人
13、吕小奎、主管会计工作负责人彭齐放及会计机构负责人（会计主管人员）沈晓 萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 浙江海越股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 海越股份 公司的法定英文名称 ZHEJIANG HAIYUE CO.,LTD 公司法定代表人 吕小奎 浙江海越股份有限公司 2011 年年度报告 3 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈海平 吕燕飞 联系地址 浙江
14、省诸暨市西施大街 59 号 浙江省诸暨市西施大街 59 号 电话 0575-87016161 0575-87016161 传真 0575-87032163 0575-87032163 电子信箱 haiyue600387 haiyue600387 (三) 基本情况简介 注册地址 浙江省诸暨市西施大街 59 号 注册地址的邮政编码 311800 办公地址 浙江省诸暨市西施大街 59 号 办公地址的邮政编码 311800 公司国际互联网网址 建设中 电子信箱 Haiyue600387 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网
15、址 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 海越股份 600387 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年 7 月 26 日 公司首次注册登记地点 浙江省诸暨市 首次变更 公司变更注册登记日期 2004 年 6 月 30 日 公司变更注册登记地点 浙江杭州 企业法人营业执照注册号 330000000011210 税务登记号码 330681146288887 组织机构代码 14628888-7 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2010 年 8 月 6
16、日 公司变更注册登记地点 浙江杭州 企业法人营业执照注册号 330000000011210 税务登记号码 330681146288887 浙江海越股份有限公司 2011 年年度报告 4 组织机构代码 14628888-7 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 三、 会计数据和业务数据摘要 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -2,003,790.60 利润总额 324,766.64 归属于上市公司股东的净利润 8,793,285.25 归属
17、于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,971,649.63 经营活动产生的现金流量净额 202,495,842.63 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 4,741,702.92-100,721.66 205,601,449.23 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 1,324,874.74 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 1,452,200.001,415,000
18、.00 1,276,100.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 -8,410,016.9811,174,875.41 35,751,969.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 676,482.91-2,446,929.62 -1,939,471.50 少数股东权益影响额 -700,158.85-216,735.93 75,944.37 所得税影响额 2,061,425.62-2,675,060.21 -57,547,867.50 合计
19、 -178,364.388,475,302.73 183,218,123.89 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年 增减（%） 2009 年 营业总收入 1,850,502,829.721,475,961,726.8025.38 911,867,709.23 营业利润 -2,003,790.6061,140,429.44-103.28 67,452,439.70 浙江海越股份有限公司 2011 年年度报告 5 利润总额 324,766.6461,332,652.90-99.47 272,426,273.
20、93 归属于上市公司股东的 净利润 8,793,285.2559,763,789.57-85.29 222,174,112.59 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 8,971,649.6351,288,486.84-82.51 38,955,988.70 经营活动产生的现金流 量净额 202,495,842.63 -10,607,550.02不适用 -136,921,316.64 2011 年末 2010 年末 本年末比上 年末增减 （%） 2009 年末 资产总额 2,269,389,007.22 1,883,483,686.13 20.49 1,811,458,494.18
21、 负债总额 1,098,987,145.35 931,750,735.30 17.95 794,111,695.55 归属于上市公司股东的 所有者权益 948,467,438.32 919,628,836.623.14 983,084,524.04 总股本 386,100,000.00 386,100,000.000 297,000,000.00 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%） 2009 年 基本每股收益（元股） 0.020.15-86.67 0.58 稀释每股收益（元股） 0.02 0.15 -86.67 0.58 用最新股本计算的每股收益（元/股） 不适用/
22、 / / 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元股） 0.02 0.13-84.62 0.10 加权平均净资产收益率（%） 0.946.28减少 5.34 个百分点 26.20 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 0.965.39减少 4.43 个百分点 4.59 每股经营活动产生的现金流量净额 （元股） 0.52-0.03不适用 -0.35 2011 年末2010 年末本年末比上年末增减（%） 2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 （元股） 2.46 2.38 3.36 2.55 资产负债率（%） 48.43 49.47 减少 1.04 个百分点 43.84 1、本期
23、营业收入较上年同期增长 25.38%，主要原因系公司本期成品油销售增加。 2、 本期利润总额较上年同期数减少 99.47%， 主要原因系公司本期投资收益减少及财务费 用增加。 3、 本期归属于上市公司股东的净利润较上期同期减少 85.29%， 主要原因系公司本期投资 收益减少及财务费用增加。 4、 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 82.51%， 主要 原因主要系公司本期投资收益减少及财务费用增加。 浙江海越股份有限公司 2011 年年度报告 6 5、基本每股收益、稀释每股收益变动原因同归属于上市公司股东的净利润变动原因。 6、 扣除非经常性损益后的基本每股收益变
24、动原因同本期归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润变动原因。 (四) 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产（不含衍生 金融资产） 21,628,795.68 12,417,507.72 -8,853,624.41 -8,853,624.41 可供出售金融资产 96,583,627.52 148,741,442.0852,157,814.56 合计 118,212,423.20161,158,949.8043,304,190.15 -8,853,624.41 四、
25、股本变动及股东情况 四、 股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例(%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 585,000 0.15 585,0000.15 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 585,000 0.15 585,0000.15 其中： 境内非国有法 人持股 585,000 0.15 585,0000.15 境内自然人持股 、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股 份 385,515,000 9
26、9.85 385,515,00099.85 1、人民币普通股 385,515,000 99.85 385,515,00099.85 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 386,100,000 100.00 386,100,000100.00 浙江海越股份有限公司 2011 年年度报告 7 2、 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 (二) 证券发行与上市情况 1、 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、
27、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 2011 年末股东总数 23,698 户本年度报告公布日前一个月末股东总数 24,747 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有 有限 售条 件股 份数 量 质押或冻结 的股份数量 海口海越经济开发有限公司 境内非国有法人22.1085,333,2070 0 无 浙江省经协集团有限公司 境内非国有法人4.3916,932,286-18,200 0 未知 中国银行股份有限公司华 泰柏瑞盛世中国股票型开放 式证券投资基金 未知
28、2.9111,247,24811,247,248 0 未知 中国银行股份有限公司华 泰柏瑞积极成长混合型证券 投资基金 未知 2.6110,080,81610,080,816 0 未知 中国人民财产保险股份有限 公司传统普通保险产品 008CCT001 沪 未知 2.218,556,8408,556,840 0 未知 中国人民人寿保险股份有限 公司传统普通保险产品 未知 1.545,932,4225,932,422 0 未知 蔡文胜 境内自然人 1.124,313,9694,313,969 0 未知 浙江海越股份有限公司 2011 年年度报告 8 长安国际信托股份有限公司 未知 0.983,8
29、00,0003,800,000 0 未知 浙江农资集团有限公司 境内非国有法人0.762,950,000-600,000 0 未知 中国银行股份有限公司华 泰柏瑞价值增长股票型证券 投资基金 未知 0.582,249,8112,249,811 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 的数量 股份种类及数量 海口海越经济开发有限公司 85,333,207 人民币普通股 浙江省经协集团有限公司 16,932,286人民币普通股 中国银行股份有限公司华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证 券投资基金 11,247,248人民币普通股 中国银行股份有限公司华泰柏瑞积极成长混合型证
30、券投资 基金 10,080,816人民币普通股 中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品 008CCT001 沪 8,556,840人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 5,932,422 人民币普通股 人民币普通股 蔡文胜 4,313,969 人民币普通股 人民币普通股 长安国际信托股份有限公司 3,800,000 人民币普通股 浙江农资集团有限公司 2,950,000 人民币普通股 中国银行股份有限公司华泰柏瑞价值增长股票型证券投资 基金 2,249,811 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名无限售条件股东中海口海越经济开发有限公司是 公司第一
31、大股东。浙江省经协集团有限公司、浙江农资 集团有限公司与本公司存在关联关系，公司未知其它股 东之间是否有关联关系或属于上市公司股东持股变动 信息披露管理办法规定的一致行动人。 2、 控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 吕小奎、袁承鹏、姚汉军、杨晓星、彭齐放等人组成的公司管理层团队合并持有公司第一大 股东海口海越经济开发有限公司 52.76%的股份；杭州天途实业投资有限公司持有公司第一大股东 海口海越经济开发有限公司 47.24%的股份。 1） 、公司管理层主要成员持股情况： 浙江海越股份有限公司 2011 年年度报告 9 吕小奎通过代持协议实际持有杭州天途实业投
32、资有限公司 10.97%，直接持有海口海越经济开 发有限公司 18.53%； 袁承鹏通过代持协议实际持有杭州天途实业投资有限公司 9.33%， 直接持有海口海越经济开发 有限 公司 7.105%； 姚汉军通过代持协议实际持有杭州天途实业投资有限公司 9.33%， 直接持有海口海越经济开发 有限公司 7.105%； 杨晓星通过代持协议实际持有杭州天途实业投资有限公司 9.33%， 直接持有海口海越经济开发 有限公司 7.105%； 彭齐放通过代持协议实际持有杭州天途实业投资有限公司 8.33%，直接持有海口海越经济开 发有限公司 7.105%。 2） 、其他公司管理层和员工通过代持协议实际持有杭
33、州天途实业投资有限公司 52.71%。 3） 、其他持有海口海越股份的自然人： 赵泉鑫直接持有海口海越经济开发有限公司 2.58%； 周丽芳直接持有海口海越经济开发有限公司 2.58%； 徐文秀直接持有海口海越经济开发有限公司 0.65%。 (2) 控股股东情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 海口海越经济开发有限公司 单位负责人或法定代表人 吕小奎 成立日期 1990 年 7 月 25 日 注册资本 15,000,000 主要经营业务或管理活动 纺织品、化工产品(专营除外)、建材、机电设备、 钢材、有色金属等 (3) 实际控制人情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 杭州天途实业投资有
34、限公司 单位负责人或法定代表人 李信灿 成立日期 2006 年 1 月 13 日 注册资本 50,000,000 浙江海越股份有限公司 2011 年年度报告 10 主要经营业务或管理活动 实业投资;批发零售:化工产品、金属材料、建筑 材料、纺织品、机械、电子产品及设备等 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、 董事、监事和高级管理人员 五、 董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持
35、股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持 股数 年末持 股数 变动 原因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 （万 元） （税 前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报 酬、津 贴 吕小奎 董事长 男 61 2009年122012年1297,50097,500 27.95 否 浙江海越股份有限公司 2011 年年度报告 11 月 31 日 月 30 日 刘振辉 副董事长 男 48 2009年12 月 31 日 2012年12 月 30 日 19,50019,500 是 姚汉军 副 董 事 长、副总 经理 男 60 2009年12
36、 月 31 日 2012年12 月 30 日 102,375102,375 25.28 否 袁承鹏 董事、总 经理 男 55 2009年12 月 31 日 2012年12 月 30 日 97,50097,500 27.28 否 杨晓星 董事、副 总经理 男 54 2009年12 月 31 日 2012年12 月 30 日 97,50097,500 25.28 否 彭齐放 董事、财 务总监 女 56 2009年12 月 31 日 2012年12 月 30 日 97,50097,500 22.15 否 张中木 董事 男 46 2009年12 月 31 日 2012年12 月 30 日 9,7509
37、,750 是 赵剑平 董事 女 50 2009年12 月 31 日 2012年12 月 30 日 00 是 蔡惠明 独立董事 男 68 2009年12 月 31 日 2012年12 月 30 日 00 10 否 孙永森 独立董事 男 68 2009年12 月 31 日 2012年12 月 30 日 00 10 否 涂强 独立董事 男 72 2009年12 月 31 日 2012年12 月 30 日 00 10 否 纪根立 独立董事 男 66 2009年12 月 31 日 2012年12 月 30 日 00 10 否 蒋文军 独立董事 男 42 2009年12 月 31 日 2012年12 月
38、30 日 00 10 否 孙优贤 监事会主 席 男 73 2009年12 月 31 日 2012年12 月 30 日 00 否 尹小娟 监事会副 主席 女 49 2009年12 月 31 日 2012年12 月 30 日 19,50019,500 是 周杰 监事 男 51 2009年12 月 31 日 2012年12 月 30 日 00 12.64 否 周丽芳 监事 女 53 2009年12 月 31 日 2012年12 月 30 日 61,75061,750 是 黄鹏飞 监事 女 41 2011 年 4 月 26 日 2012年12 月 30 日 13,00013,000 3.21 否 赵泉
39、鑫 副总经理 男 61 2009年12 月 31 日 2012年12 月 30 日 97,50097,500 16.15 否 楼文浪 副总经理 男 47 2009年12 月 31 日 2012年12 月 30 日 19,50019,500 16.15 否 陈海平 副 总 经 理、兼董 事会秘书 男 51 2009年12 月 31 日 2012年12 月 30 日 36,07536,075 16.15 否 浙江海越股份有限公司 2011 年年度报告 12 方少萍 总工程师 女 49 2009年12 月 31 日 2012年12 月 30 日 39,00039,000 12.64 否 阮炳泰 总经
40、济师 男 57 2009年12 月 31 日 2012年12 月 30 日 53,95040,950 二级 市场 减持 12.64 否 吴志标 总经理助 理 男 49 2011 年 4 月 26 日 2012年12 月 30 日 91,00091,000 12.64 否 合计 / / / / / 952,900939,900/ 280.16 / 吕小奎：现任浙江海越股份有限公司董事长；海口海越经济开发有限公司董事长兼总经理； 诸暨中油海越油品经销有限公司董事长；诸暨市杭金公路管理有限公司董事长；诸暨市越都石油 有限公司董事；杭州海越置业有限公司董事长；舟山瑞泰投资有限公司董事；浙江天越创业投资
41、 有限公司董事长；浙江海越创业投资有限公司董事长；浙江泰银创业投资有限公司董事长；浙江 华睿泰信创业投资有限公司董事长；浙江华睿海越投资有限公司董事；浙江华睿海越光电产业创 业投资有限公司董事长；浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司董事长。 刘振辉：现任浙江海越股份有限公司副董事长；浙江省经协集团有限公司董事长、总经理。 姚汉军：现任浙江海越股份有限公司副董事长、 副总经理； 海口海越经济开发有限公司董事； 舟山瑞泰投资有限公司董事； 浙江天越创业投资有限公司董事； 浙江海越创业投资有限公司董事。 袁承鹏：现任浙江海越股份有限公司董事、总经理；海口海越经济开发有限公司董事；浙江 耀江文化广场
42、投资开发有限公司副董事长；浙江天洁磁性材料有限公司副董事长；浙江华睿睿银 创业投资有限公司董事；浙江华睿海越投资有限公司董事；浙江华睿盛银创业投资有限公司董事 长；浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司董事；浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司 董事；舟山瑞泰投资有限公司董事；浙江天越创业投资有限公司董事；浙江海越创业投资有限公 司董事。 杨晓星：现任浙江海越股份有限公司董事、副总经理；海口海越经济开发有限公司董事；诸 暨市越都石油有限公司董事、总经理；舟山瑞泰投资有限公司董事长；浙江天越创业投资有限公 司董事；浙江海越创业投资有限公司董事。 彭齐放：现任浙江海越股份有限公司董事、财务总监；海
43、口海越经济开发有限公司董事；诸 暨市杭金公路管理有限公司董事；诸暨市越都石油有限公司董事；浙江宏磊铜业股份有限公司监 事；浙江天越创业投资有限公司董事；浙江海越创业投资有限公司董事；浙江天洁磁性材料有限 公司监事；杭州海越置业有限公司监事；舟山瑞泰投资有限公司监事；浙江华睿睿银创业投资有 限公司监事；浙江华睿海越投资有限公司监事；浙江华睿盛银创业投资有限公司监事；浙江华睿 海越光电产业创业投资有限公司监事；浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司监事。 浙江海越股份有限公司 2011 年年度报告 13 张中木：现任浙江海越股份有限公司董事；浙江省经协集团有限公司董事、副总经理。 赵剑平：现任浙江
44、海越股份有限公司董事；浙江农资集团有限公司董事、总会计师兼财务会 计部经理；浙江农资集团投资发展有限公司董事、总经理。 蔡惠明：现任浙江海越股份有限公司独立董事；数源科技股份有限公司独立董事。曾任浙江 省人民政府经济建设咨询委员会副主任。 孙永森：现任浙江海越股份有限公司独立董事；浙江航民股份有限公司独立董事。曾任浙江 省能源集团董事长。 涂强：现任浙江海越股份有限公司独立董事。 纪根立：现任浙江海越股份有限公司独立董事。曾任浙江省旅游局局长。 蒋文军：现任浙江海越股份有限公司独立董事；浙江省注册会计师协会副秘书长；永高股份 有限公司独立董事；浙江三力士橡胶股份有限公司独立董事；浙江贝因美科工
45、贸股份有限公司独 立董事。 孙优贤：现任浙江海越股份有限公司监事会主席；浙江大学控制系教授、博导；工业自动化 国家工程研究中心主任；浙江浙大中控信息技术有限公司董事长；浙江三鑫自动化工程有限公司 董事长； 浙江三鑫科技有限公司董事长； 中控科技集团有限公司董事长； 中国自动化学会理事长。 尹小娟：现任浙江海越股份有限公司监事会副主席；浙江省经协集团有限公司董事、副总经 理、财务总监。 周杰：现任浙江海越股份有限公司监事、办公室主任。 周丽芳：现任浙江海越股份有限公司监事；海口海越经济开发有限公司财务部经理。 黄鹏飞：现任浙江海越股份有限公司监事，办公室综合科副科长。 赵泉鑫：现任浙江海越股份有
46、限公司副总经理；诸暨市杭金公路管理有限公司董事；杭州海 越置业有限公司董事、总经理。 楼文浪：现任浙江海越股份有限公司副总经理。 陈海平：现任浙江海越股份有限公司副总经理兼董事会秘书；海口海越经济开发有限公司监 事。 方少萍：现任浙江海越股份有限公司总工程师。 阮炳泰：现任浙江海越股份有限公司总经济师。 吴志标：现任浙江海越股份有限公司总经理助理；诸暨中油海越油品经销有限公司董事、副 总经理、诸暨市越都石油有限公司监事。 浙江海越股份有限公司 2011 年年度报告 14 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始 日期 任期终 止日期 是否领取 报酬津贴 吕小奎 海口海越经济开发有限公司 董事长、总经理 2004-5 至今 否 刘振辉 浙江省经协
