1、9迺9舀缀缀缀缀缀脀耀契灎晥奛鑻啎昀戀搀搀攀攀攀愀戀倀t吀掂sssssu自考消费经济学Z50eaabc6be34107f7e182224a09762260P璽醀9鈙9舀焀焀焀焀焀猀灻晥挀愀昀愀戀昀愀昀昀挀昀戀倀t耀伀掂sssssu厘米、分米、米L08930fccf0ed21df338f65ee9449b34c0P璿醀9鉑9舀甀甀甀甀甀眀瀀湥董貖瑔却挀昀挀挀挀挀挀搀搀愀攀昀愀攀倀t耀掂oooooq小数的认识X5eed6443e43fd06851ded0b98fe178440P瓁髠9鰉9舀謀謀謀謀謀贀灎晥恾豻戀昀戀愀戀攀戀攀昀愀昀挀倀t掂冀教版二下数学教案第四单元Jff10d8780a379a7d
2、e2070c16f45ebb510P瓃鰌9鰪9舀笀笀笀笀笀紀卖蝎晥屛媐昀戀挀搀挀挀挀昀挀昀攀昀倀t掂mmmmmo科达洁能K13711ede1f3515d3b7afb5fc0441a1ae0P瓅鴸9舀洀洀洀洀洀漀豑兑昀昀戀愀戀戀戀昀搀昀挀昀愀愀愀倀t怀掂冀教版五下数学教案第一单元J393d8dd218a649dec0074d8133f165a90P瓇99舀缀缀缀缀缀脀耀契鑲灎晥奛鑻啎愀搀搀愀愀戀昀攀戀攀攀昀挀搀倀t鐀鐀畁掂yyyyy长方体和正方体的体积Ca74ca7361e4b5b62108ad6b875c72a270P瓉99舀缀缀缀缀缀脀耀契灎晥奛豻啎挀昀愀挀戀搀挀愀挀愀攀倀t掂qqqqqs用
3、字母表示数Y131b91f751c6ac29be210da7db43af230P瓋99舀甀甀甀甀甀眀耀鱡趖攀愀攀挀戀戀搀倀t蠀掂qqqqqs小升初真题卷X58370498e32c0fcd5440ed95ff9a87080P瓍99舀甀甀甀甀甀眀萀貋攀愀搀搀戀戀挀攀攀愀愀搀攀挀昀搀攀搀倀t褀掂令你自毁的十二种心理陷阱Lcdbda0902a3ef9a82fd9509ff2e384130P瓏9舀洀洀洀洀洀漀眀搀攀戀搀攀搀愀攀攀昀戀愀挀攀攀攀代?d3832f9d2ee7b32d4d27196abd321c590L瓥:舀笀笀笀笀笀紀耀契鑲灎晥奛啎搀戀挀愀戀戀搀搀攀t言掂同心同筑中国梦”主题教育活动学习心得
4、体会T2cd06c720fd88d62a887c19581d9be8b0P璻輨9迺9舀缀缀缀缀缀脀耀契灎晥奛鑻啎昀戀搀搀攀攀攀愀戀倀t吀掂sssssu自考消费经济学Z50eaabc6be34107f7e182224a09762260P璽醀9鈙9舀焀焀焀焀焀猀灻晥挀愀昀愀戀昀愀昀昀挀昀戀倀t耀伀掂sssssu厘米、分米、米L08930fccf0ed21df338f65ee9449b34c0P璿醀9鉑9舀甀甀甀甀甀眀瀀湥董貖瑔却挀昀挀挀挀挀挀搀搀愀攀昀愀攀倀t耀掂oooooq小数的认识X5eed6443e43fd06851ded0b98fe178440P瓁髠9鰉9舀謀謀謀謀謀贀灎晥恾豻戀昀戀愀戀攀
5、戀攀昀愀昀挀倀t掂冀教版二下数学教案第四单元Jff10d8780a379a7de2070c16f45ebb510P瓃鰌9鰪9舀笀笀笀笀笀紀卖蝎晥屛媐昀戀挀搀挀挀挀昀挀昀攀昀倀t掂mmmmmo科达洁能K13711ede1f3515d3b7afb5fc0441a1ae0P瓅鴸9舀洀洀洀洀洀漀豑兑昀昀戀愀戀戀戀昀搀昀挀昀愀愀愀瘖嬔娒鴑蠏漍上砈簕嬓欐輍個養簈蜀蘏崰销欞倀退t掂qqqqqs高等数学工本Gb8b649f422c42c306da5b7ca1f4bce2e0P璑77舀缀缀缀缀缀脀耀契鑲灎晥奛啖昀戀愀挀戀戀挀挀戀倀鈀t砀刞掂mmmmmo时代特征Sb97cca77d417164d876b14951
6、88b92a10P璓77舀茀茀茀茀茀蔀奎灎晥死啑剥攀昀攀戀戀挀搀挀戀愀昀搀昀搀倀鐀t倀掂2019代写电视剧巡视利剑专题片心得体会-巡视利剑?3c9dcb7a135c63ab7fe643434837e0ee0P璕88舀洀洀洀洀洀漀撍傖媁挀愀昀愀昀愀昀昀戀昀愀倀阀t掂oooooq艰难的归程Jaa94d5fa88c738b0ae9dc7cf28d5980a0P璗88舀洀洀洀洀洀漀螑晛昀愀搀攀攀挀戀昀攀愀挀.46 83.76 3.30 2.20 3.30 2.20 营业利润 19.94 12.37 20.20 12.49 0.57 0.33 0.57 0.33 净利润 12.28 6.42 12.44
7、 6.49 0.35 0.17 0.35 0.17 扣除非经常损 益后的净利润 11.89 6.58 12.04 6.65 0.34 0.17 0.34 0.17 注按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第九号的要求 计算 5 北京隆源双登实业股份有限公司 2001 年年度报告 四四报告期内股东权益变动情况及说明报告期内股东权益变动情况及说明 单位万元 项目 股本 资本公 积金 盈余公 积金 法定公益 金 未分配利 润 股东权益 合计 期初数 5,400.00 5,125.77 1,739.46 264.13 1,822.10 14,351.46 本期增加 0 0 701.70 95.
8、19 1,903.88 2700.78 本期减少 0 0 0 0 1552.90 1552.90 期末数 5,400.00 5,125.77 2,441.16 359.33 2173.08 15499.34 变动原因 - - 本年度 提取 本年度提 取 本年度增 加利润及 股利分配 - 6 北京隆源双登实业股份有限公司 2001 年年度报告 第三节第三节 股本变动及股东情况介绍股本变动及股东情况介绍 一一股份变动情况股份变动情况 截止至 2001 年 12 月 31 日 单位股 本年变动增减+ 股份类别 本次 变动前 配 股 送 股 公积 金 转股 增 发 其 他 小 计 本次 变动后 一.未
9、上市流通股份 .发起人股份 40,500,000 40,500,000 其中国家持有股份 19,294,200 19,294,200 境内法人持有股份 3,888,000 3,888,000 境外法人持有股份 17,317,800 17,317,800 其他 .募集法人股份 .内部职工股 240,000 -120,000 -120,000 120,000 .优先股或其他 未上市流通股份合计 40,740,000 -120,000 -120,000 4,062,000 二.已上市流通股份 .人民币普通股 13,260,000 +120,000 +120,000 13,380,000 .境内上市的
10、外资股 .境外上市的外资股 .其他 已上市流通股份合计 13,260,000 +120,000 +120,000 13,380,000 三.股份总数 54,000,000 54,000,000 7 北京隆源双登实业股份有限公司 2001 年年度报告 二二股票发行与上市情况股票发行与上市情况 1 本公司于 1998 年 6 月 8 日获准向社会公开发行境内上市人民币普通股 A 股1350 万股含内部职工股 135 万股发行价格 5.13 元/股 21999 年 6 月 25 日社会公众 A 股 1215 万股获准在深圳证券交易所挂牌交 易 31999 年 12 月 27 日内部职工股 89.5
11、万股获准在深圳证券交易所挂牌交 易其余由公司高管人员持有的 45.5 万股内部职工股按规定冻结 42000 年年度内离任高级管理人员持有的 21.5 万股内部职工股获准解 冻 5报告期内离任高级管理人员持有的 12 万股内部职工股获准解冻 三三股东情况 股东情况 1报告期末股东总数14,987 户 2前十名股东持股情况 股 东 名 称 期末持股数股 占总股份 比例(%) 股份性质 1 中房集团珠海房地产开发公司 10,125,000 18.75 国有法人股 2 大隆技术公司 9,169,200 16.98 国有法人股 3 香港中泛投资有限公司 8,658,900 16.035 外资股 4 香港
12、怡威发展有限公司 8,658,900 16.035 外资股 5 深圳市巨擘网投资有限公司 3,888,000 7.200 社会法人股 6 上海证券有限责任公司 85,630 0.159 流通股 7 何伟 55,000 0.102 流通股 8 陈娟 49,000 0.091 流通股 8 陈焕 43,000 0.080 流通股 10 贺来毅 40,000 0.074 流通股 8 北京隆源双登实业股份有限公司 2001 年年度报告 注 1报告期内前五名非流通股股东所持股份无增减变动第六至第九名 为流通股股东增减股份为二级市场行为第十名股东为公司董事所持股份为 冻结的内部职工股 22000 年 8 月
13、 21 日公司第一大股东中房集团珠海房地产开发公司以 下简称珠海中房与新兴创业投资管理有限公司以下简称新兴创业 签定协议拟全部转让所持有的本公司股权报告期内双方发生股权转让合同 纠纷新兴创业向北京市第一中级人民法院提出对珠海中房的财产保全申请北 京市第一中级人民法院裁定冻结或查封珠海中房的财产限额 3190 万元本公 司于 2001 年 11 月 22 日接中国证券登记结算有限责任公司通知珠海中房所持 有的本公司的股份1012.5万股被司法冻结 冻结期限自2001年11月8日至2002 年 11 月 7 日 该信息披露于 2001 年 11 月 23 日的 中国证券报 和 证券时报 截止至报告
14、期末此项股权转让仍未完成 32000 年 9 月 5 日公司第二大股东大隆技术公司与盛源投资管理有限公 司签定协议拟全部转让所持有的本公司股权截至报告期末此项转让的审批 工作仍在进行之中该信息披露于 2000 年 9 月 8 日的中国证券报和证券 时报 4报告期内香港怡威发展有限公司与福建兴业银行签定质押合同将 其持有的本公司股份 865.89 万股质押给该银行质押期限自 2001 年 8 月 17 日 至 2004 年 6 月 17 日可提前解冻该信息披露于 2001 年 8 月 22 日的中国 证券报和证券时报 5前十名股东中前五名法人股股东之间不存在关联关系本公司未知第 六至第十名流通股
15、股东之间及其与法人股股东之间的关联关系 3公司控股股东情况介绍 控股股东名称中房集团珠海房地产开发公司 法定代表人莫道明 成立日期1993 年 4 月 22 日 注册资本1000 万元 股权结构中国房地产开发集团公司持有其 100%的股权 主营范围房地产经营物业管理建筑材料金属材料普通机械销售等 9 北京隆源双登实业股份有限公司 2001 年年度报告 报告期内本公司控股股东没有发生变化 4中房集团珠海房地产开发公司的控股股东情况介绍 控股股东名称中国房地产开发集团公司 法定代表人孟晓苏 成立日期1982 年 1 月 注册资本8000 万元 股权结构由国家建设部设立的国有独资公司 主营范围国内外
16、房地产综合开发含土地开发与经营城市基础设施建 设民用与工业建筑总承包建筑工程设计建筑装饰等 5其他持有 10%含 10%以上股份的法人股东情况 1大隆技术公司 法定代表人梁清华 成立日期1986 年 5 月 19 日 主营范围计算机通讯设备的技术开发技术转让技术咨询计算机消防 系统软件设计购销化工机械电器设备通讯设备等 注册资本1136.87 万元 2香港中泛投资有限公司 董事会主席王江英 成立日期1998 年 7 月 29 日 主营范围化工医药房地产投资 股本1 万港元 3香港怡威发展有限公司 董事会主席徐建芳 成立日期1996 年 12 月 5 日 主营范围技术贸易房地产开发 股本1 万港
17、元 10 北京隆源双登实业股份有限公司 2001 年年度报告 第四节第四节 董事董事监事监事高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 一一董事董事监事监事高级管理人员情况高级管理人员情况 1.基本情况 持股数股 姓 名 性别 年 龄 职 务 任期起止日期 年度报酬 总额(元) 期初数 期末数 郭 鹰 男 34 董事长总经理 2000年11月-2003年5月 94,200 0 0 贺来毅 女 43 副董事长 2000年5月-2003年5月 25,000 40,000 40,000 李步云 男 68 独立董事 2000年12月-2003年5月 25,000 0 0 张志越 男 36 独立董事
18、2001年4月-2003年5月 13,500 0 0 原红旗 男 31 独立董事 2001年11月-2003年5月 1,500 0 0 杨善基 男 48 董事副总经理 2000年12月-2003年5月 60,000 15,000 15,000 申屠建中 男 34 董 事 2000年10月-2003年5月 70,000 0 0 莫道明 男 38 监事会召集人 2000年5月-2003年5月 16,000 20,000 20,000 费革胜 男 34 监 事 2000年10月-2003年5月 16,000 0 0 蒋文文 女 34 监 事 2001年11月-2003年5月 1,000 0 0 李
19、滨 男 53 监 事 价每股 7.35元，募集资金 2.205亿元人民币，扣除发行费用后，实募资金 2.0486亿元人 本次变动前本次变动增减（+，- ）本次变动后 配 股 送 股 公积金 转股 增 发 其它小计 一未上市流通股份 1 发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 3 内部职工股 4 优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 二已上市流通股份 1 人民币普通股 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 三股份总数 149,762,500 69,063,750 23,154,819 241,98
20、1,069 109,577,325 109,577,325 351,558,394 - 23,154,819 - 23,154,819 +23,154,819 +23,154,819 - 23,154,819 - 23,154,819 +23,154,819 +23,154,819 149,762,500 69,063,750 0 218,862,250 132,732,144 132,732,144 351,558,394 民币，总股本增至 13000万股。 1996年 11月 15日，经公司第二届第二次（临时）股东大会审议通过实施以资本公 积金转增股本方案，转增比例为 10：5，公司总股本
21、增至 19500万股。 1997年 3月 10日，经公司第二届第三次股东大会审议通过实施以资本公积金转增 股本方案，转增比例为 10：5，公司总股本增至 29250万股。 1997年 7月经公司第二届第四次股东大会（临时）审议通过关于 1997年增资配股 方案，并经福建省证券管理办公室闽证委办（1997）61号文批准及中国证券监督委员会 证监发字（1997）98号文批准实施。 本次配股按公司 1996年发行后的总股本 13000万股为基数，向全体股东以 10股配 3股的比例（以现股本 29250万股计算为 10配 1.333股）进行配股，配股总额为 3900 万股，每股配股价为 6元，实际配售
22、总股数 32,629,440股，实募资金 1.8975亿元。公司 总股本增至 325,129,440股。 1999年 4月 15 日经公司第二届第七次股东大会审议通过 1999 年度配股方案，并经 中国证监会福州特派员办事处“闽证监(1999)84 号文”同意及中国证券监督管理委员会 “证监公司字（1999）82号”文批准实施。配股以 1998年末总股本 325,129,440 股为基 数，按 10：3的比例向全体股东配售股份，配股总额为 97,538,832 股，每股配股价 8.00 元。配股缴款起止日期为 1999年 9月 7日至 1999年 9月 20日，实际配售 26,428,954股
23、， 实际募集资金 205,266,185.57元。公司总股本增至 351,558,394股。 （二） 主要股东持股情况 1、截至 2001年 12月 31日，公司在册股东总数为 85830户。 2、公司前十名股东持股情况 名 次 股东名称期末持股数 （股） 报告期内持股变 动情况（+，- ） 期末持股 占总股本 比例(%) 股份类别 1福建计算机外部设备厂58,771,12516.72其 中 55825000 股 为 国 有 法 人 股 ， 2946125 股为社会 法人股 2中国富莱德实业公司51,517,81814.65国有法人股 3 北京盛邦投资有限公司 50,000,000 50,00
24、0,000 14.22 社会法人股 4中国华润总公司13,200,0003.75国有法人股 5福州开发区科技园建设发展 总公司 11,250,0003.20国有法人股 6福建奔达投资有限公司9,855,0002.80社会法人股 7福建国际信托投资有限公司7,521,9252.14国有法人股 8福建实达电脑集团股份有限 公司工会 4,620,125- 50,000,0001.31社会法人股 9福州闽融科技有限公司4,156,0071.18国有法人股 10光大证券有限公司1,969,1000.56流通股 股份变动说明2001 年 4 月 26 日，北京盛邦投资有限公司受让了福建实达电脑集 团股份有
25、限公司工会所持本公司股份中的 5000 万股，成为本公司 的第 3 大股东；而福建实达电脑集团股份有限公司工会则从原来的 本公司第 2 大股东降为第 8 大股东。 质押或冻结情况2001 年 12 月 4日，北京盛邦投资有限公司将所持 5000 万股本公司 股份质押给中国农业银行，为青岛丰捷贸易有限公司的一年期银行 贷款提供质押担保。 本公司前十大股东间不存在关联关系。 3、公司第一大股东情况简介 公司第一大股东为福建计算机外部设备厂，法定代表人张建，成立日期 1976 年， 主要业务和产品：电子计算机及其外部设备、电子计算机及配件制造。注册资本 703 万 元。福建计算机外部设备厂为国有独资
26、公司。报告期内，本公司第一大股东未发生变化。 4、其它持股 10%以上的法人股东情况简介 （1）中国富莱德实业公司，法定代表人万斌，成立日期 1986.9.2，注册资本 21000 万元。主要业务和产品：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，开展对外贸易和转 口贸易，从事对外经济技术交流业务，有关航空遥感及航测业务，汽车销售等。 （2） 北京盛邦投资有限公司， 法定代表人王琳， 成立日期 2000.10.18， 注册资本 5000 万元。主要业务和产品：项目投资管理；投资咨询；技术开发、技术服务、技术转让、 技术咨询、技术培训；劳务服务；销售开发后的产品（未经专项审批项目除外） 。 四、董事、
27、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事及高级管理人员情况 1、基本情况 序号职务姓名性别年龄任职起至日期年初持股数年末持股数 1董事长景 源男322001.7- 2002.3 2副董事长兼总裁蔡晓东男382000.9- 2002.12 3副董事长邹金仁男472000.9- 2002.3 4 董事兼党委书记明德平男 451999.4- 2002.3 5董事叶 龙男381999.4- 2002.396795 股96795 股 6董事王 琳女452001.6- 2002.3 7董事赵嗣舜男371999.4- 2002.3 8董事张卫东男322000.11- 2002.3 9董事张 曙男471
28、999.4- 2002.387116 股87116 股 10董事杨伟平男392000.11- 2002.3 11 董事傅春意男 461999.4- 2002.3 12董事唐文元男601999.4- 2002.3 13董事张 建男452001.6- 2002.3 14监事会主席徐 力男492001.6- 2002.3 15监事李丽娜女512000.9- 2002.3 16监事叶雪云女411999.4- 2002.3 17高级副总裁黄奕豪男401999.4- 2002.1287116 股87116 股 18高级副总裁蔡智康男351999.4- 2002.12 19 高级副总裁朱国良男 542001
29、.2- 2002.12 60661 股60661 股 20高级副总裁 兼财务总监 杨小舟男372000.3- 2002.12 21副总裁阮加勇男351999.4- 2002.12 22副总裁钟里明男532000.7- 2002.12 23董事会秘书陈承平男302001.10- 2002.12 说明：董事王琳女士自 2001年 4 月 15 日起任北京盛邦投资有限公司董事长。董事张建 先生自 2000年 12月 6日起任福建计算机外部设备厂厂长。 2、年度报酬情况 在本公司领取报酬的董事、监事，其报酬支付依据公司 1999 年年度股东大会审议通 过的关于公司董事、监事领取报酬的议案执行；高级管理
30、人员报酬的支付根据公司 董事会批准的公司薪酬制度和绩效考核制度执行。公司共有董事 13人、高级管理人员 7 人、监事 3人，报告期内全部在本公司领取报酬，年度薪酬总额共计 274.78万元 （含税） 。 其中：年度薪酬总额在 2025万元（含税）区间的有 4 人，年度薪酬总额在 1520 万 元（含税）区间的有 4 人，在 1015 万元区间（含税）的有 4 人，在 510 万元（含 税）区间的有 9 人，在 05 万元（含税）区间的有 2 人。年度薪酬金额最高的前三名 董事的报酬总额为 66.2万元 （含税） ， 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 46.86 万元（含税） 。 3、报
31、告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 职务姓名离任原因 高级副总裁卢如西工作变动 监事会主席朱国良工作变动 董事欧永山工作变动 董事周伟峰工作变动 总裁叶龙工作变动 董事长明德平工作变动 董事会秘书沐昌茵工作变动 总裁贾红兵个人原因 说明： （1）2001 年 2 月 16 日，公司第三届第六次监事会同意朱国良先生因工作原因辞 去公司监事、监事会主席职务。 （2）2001 年 2 月 19 日，公司第三届第十四次董事会同 意卢如西先生因工作原因辞去公司高级副总裁职务，同时聘任公司原副总裁蔡智康先生 为公司高级副总裁， 聘任朱国良先生为公司执行副总裁 （后更名为高级副总裁） 。 （
32、3） 2001 年 5 月 29 日，公司第三届第十六次董事会同意欧永山先生、周伟峰先生因工作原因辞 去公司董事职务，并同意增补王琳女士、张建先生为公司董事。 （4）2001年 6月 21 日， 公司临时董事会同意叶龙先生因工作原因辞去总裁职务，同时决定聘请贾红兵先生为公 司总裁。叶龙先生仍担任公司董事。 （5）2001 年 7 月 18 日，公司第三届第十七次董事 会同意明德平先生因工作变动原因辞去公司董事长职务，同时选举景源先生为新一任董 事长。明德平先生仍担任公司董事。 （6）2001 年 9 月 19 日，公司第三届第十八次董事 会同意沐昌茵女士因工作原因辞去公司董事会秘书职务，同时聘
33、任公司原财务总监杨小 舟先生为公司高级副总裁兼财务总监。 （7）2001年 10月 25 日，公司第三届第十九次董 事会同意聘任陈承平先生为公司董事会秘书。 （8）2001 年 12 月 31 日，公司第三届第 二十次董事会同意贾红兵先生因个人原因辞去公司总裁职务，同时聘任蔡晓东先生为公 司总裁。以上有关公司董事、监事人员的变更均经公司股东大会审议通过。 （二）员工情况 截止 2001年 12月 31日，公司在册员工共计 2847人。 员工学历构成为：博士 4人，硕士 58人，本科 971人。 员工专业构成为：管理人员 218 人，技术人员 781 人，销售人员 611 人，生产人员 726人
34、，行政职员 511 人。 公司的退休人员有 56人。 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司严格按照公司法 、 证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善 公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司制定了公司章程 、 股 东大会议事规则 、 董事会议事规则 、 监事会议事规则 。这些规则符合中国证监会 和国家经贸委 2002 年 1 月 7 日发布的上市公司治理准则规范性文件的要求。公司 目前治理状况如下： 1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位， 确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司建立了股东大会的议事规则，能够严格按 照股东大会规范
35、意见的要求召集、召开股东大会。在本公司的经营活动中，未发生关联 交易的情形。 2、关于控股股东与上市公司的关系：本公司没有控股股东。 3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事， 并将进一步完善董事的选聘程序、积极推行累积投票制度；公司董事会的人数和人员构 成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了董事会议事规则，公司各位董事能够以认 真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了 解作为董事的权利、义务和责任；公司正在积极物色独立董事人选，按照有关规定建立 独立董事制度；公司董事会下设薪酬委员会与投资发展委员会两个专门委员会，公司将 根据
36、有关规定进一步完善董事会专门委员会。 4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司 监事会建立了监事会的议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东 负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法 性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司将进一步建立和完善公正、透明的董事、监 事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；公司高级管理人员的聘任公开、透 明，符合法律法规的规定。 6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等 其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 7
37、、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书和证券事务代表负责信息披露工作， 接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、 完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有 关规定，及时披露大股东的详细资料和股份的变化的情况。 （二）独立董事履行职责情况 目前本公司尚未建立独立董事制度。公司董事会根据中国证监会发布的关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求，正在积极起草和修订相关规则，物 色独立董事人选，在 2002年 6月 30日前按照有关规定建立独立董事制度。 （三）公司和控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分
38、开情况 本公司的股权结构较为分散，前三大股东持股比例比较接近，分别为：16.72%、 14.65%、14.22%，不存在控股股东控制上市公司经营活动的情形。本公司与上述股东在 人员、资产、财务、机构与业务方面相互独立。本公司董事会、监事会与内部机构能够 独立运作。 （四） 高级管理人员的考评与激励机制 公司高级管理人员的选聘均按照有关法律法规和公司章程的规定进行。公司董事会 制定了对高级管理人员的考核体系和问责制度，根据高级管理人员的考核业绩和工作态 度，进行奖惩。 六、股东大会情况简介 报告期内，本公司共召开两次股东大会，即一次年度股东大会和一次临时股东大会， 股东大会具体情况如下： （一）
39、2000年度股东大会 1 本公司 2001年 5月 30 日在中国证券报 、 上海证券报上刊登公告，决定于 2001年 6月 30日召开公司 2000年度股东大会。 2 本公司 2000 年度股东大会 2001 年 6 月 30 日在福州实达科技城召开。本次股东 大会出席会议股东 14 人，代表股份 209,830,899 股，占公司总股份数的 59.69%。 大会审议通过了如下决议： （1） 公司“2000年度董事会工作报告” （2） 公司“2000年度总裁工作报告” （3） 公司“2000年度监事会工作报告” （4） 公司“2000年年度报告” （5） 公司“2000年度财务决算报告” （
40、6） 公司“2000年度利润分配方案及 2001年度利润分配政策方案” （7） 公司“各项资产减值准备提取和核销呆坏帐的报告” （8） “关于授权董事会签署单项金额不超过 5000 万元人民币的对外资产抵押 文件的议案” （9） “关于欧永山先生辞去公司董事职务的议案” （10） “关于周伟峰先生辞去公司董事职务的议案” （11） “关于增补王琳女士为公司董事的议案” （12） “关于增补张建先生为公司董事的议案” （13） “关于朱国良先生辞去公司监事、监事会主席职务的议案” （14） “关于增补徐力先生为公司监事的议案” 本公司 2000 年度股东大会决议公告已刊登于 2000 年 7 月
41、 3 日的中国证券报 和上海证券报 。 （二）2001年第一次临时股东大会 1、公司2001年 10月 9日在 中国证券报 、 上海证券报 上刊登公告， 决定于 2001 年 10月 24日召开公司 2001年度第一次临时股东大会。 2、公司 2001年第一次临时股东大会于 2001年 10 月 24 日在福州实达科技城召开， 出席会议股东 15 人，代表股份 212,566,470 股，占公司总股份数的 60.46%。大会审 议通过了如下决议： （1） “关于购买福建实达电脑设备有限公司 25股权的议案” （2） “关于北京实达电脑软件集成有限公司增资及重组的议案” （3） “关于公司和部分上市公
