1、 100.00 酒钢集团 钢坯 1,277,167,279.72 91.64 550,887,034.22 70.63 酒钢集团 钢材 238,707,442.88 3.19 626,035,460.11 16.05 酒钢集团 动力和原材料 168,122,770.26 97.46 211,176,326.46 100.00 酒钢集团 废次钢 70,683,413.45 70.81 合 计 1,695,371,224.86 1,469,622,224.24 8.2.4 本公司接受关联方租赁服务明细资料如下： 本公司于1999年4月7日与发起人酒钢集团签订的 土地使用权租赁协议 ， 公司以租赁方
2、式取得其开展生产经营活动土地 521,571 平方米的使用权，土地 租赁期限与该土地的土地使用期相同。根据公司于 2004 年 6 月 12 日与发起人 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2004 年年报 88 酒钢集团签订的钢铁研究院土地使用权租赁协议，公司以租赁方式取得其 开展生产经营活动土地 42,095.30 平方米的使用权，土地租赁期限与该土地的 土地使用期相同。公司向酒钢集团每年支付人民币 360,115.00 元租金，当年租 金已按期支付。 8.2.5 本公司接受关联方注册商标无偿转让情况如下： 本公司于 1999 年 4 月 7 日与发起人酒钢集团签订商标使用许可协议， 根据协
3、议公司无偿受让酒钢集团拥有的第 717833 号“雄关”商标的使用权。商 标有效期至 2005 年 4 月 7 日，酒钢集团已向国家商标局申请办理将上述商标转 让并过户给本公司的登记手续。 8.2.6 本公司向各关联单位提供的代销和检验等劳务明细资料如下： 关联方 交易内容 2004 年度 2003 年度 酒钢集团 代销手续费收入 77,924,154.687,272,997.20 酒钢集团 检验费收入等 8,349,652.96 合 计 86,273,807.647,272,997.20 8.2.7 本公司接受各关联单位担保借款或为各关联单位提供借款担保明细 资料如下： 借款单位 担保单位
4、金 额 担保期限 酒钢宏兴 酒钢集团 200,000,000.00 2004.09.04-2005.09.03 酒钢宏兴 酒钢集团 100,000,000.00 2004.09.14-2005.09.14 8.2.8 本公司不存在为各关联单位提供资金或各关联单位为本公司提供资 金的情况。 8.2.9 本公司 2004 年度支付给关键管理人员报酬总额人民币 83.57 万元； 2003 年度为人民币 80.49 万元。 公司现任董事、监事和高级管理人员共 15 人，在公司领取报酬的有 12 人 （含独立董事） 。 前三名董事的报酬总额（含独立董事）28.96 万元；前三名高级管理人员的 报酬总额
5、为 23.36 万元。 董事周幼方先生、监事胡绍祥先生、监事蒋志翔先生不在本公司领取报酬。 独立董事津贴情况：公司 2001 年股东大会通过，独立董事津贴每人每年 6 万元；独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及根据公司章程行使职 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2004 年年报 89 权所需费用在公司据实报销。 8.3 关联方应收应付款项余额 8.3 关联方应收应付款项余额 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 项 目 金额 比重% 金额 比重% 应收账款: 酒钢集团 496,423.68 0.20 55,417,945.36 100.00 其他应收款: 酒
6、钢集团 3,319,372.57 6.15 1,452,647.50 24.24 其他应付款: 酒钢集团 20,298,579.92 22.57 2,259,706.47 4.73 应付账款: 酒钢集团 301,404,365.7031.43 附注 9 或有事项 附注 9 或有事项 截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司无需说明之或有事项。 附注 10 承诺事项 附注 10 承诺事项 截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司无需说明之重大承诺事项。 附注 11 资产负债表日后非调整事项 附注 11 资产负债表日后非调整事项 11.1 根据第二届董事会第二十次会议审议通过的本年
7、度利润分配预案，本 公司本年度按净利润的 10%、10%分别提取法定盈余公积、法定公益金后,拟以 2004 年 12 月 31 日的总股本为基数，按每 10 股派送 2.4 元现金股利（含税） 。 上述利润分配预案尚需经本公司 2004 年度股东大会审议批准。 11.2 截止 2004 年 3 月 10 日，除上述说明外本公司无其他需说明的资产负 债表日后非调整事项。 附注 12 补充资料 附注 12 补充资料 12.1 根据中国证券监督管理委员会 2001 年发布的“关于发布公开发行证 券公司信息披露编报规则第 9 号的通知”，公司计算 2004、2003 年度的净资 产收益率及每股收益并列
8、示如下： 2004 年 2003 年 报告期利润 净资产收益率每股收益 净资产收益率 每股收益 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2004 年年报 90 全面摊 薄 加权平 均 全面摊 薄 加权平 均 全面摊 薄 加权平 均 全面摊 薄 加权平 均 主营业务利润 44.42 48.352.112.1138.5040.38 1.51 1.51 营业利润 30.73 33.451.461.4626.0927.37 1.02 1.02 净利润 22.11 24.071.051.0521.1122.14 0.83 0.83 扣除非经常性损益后净利 润 22.84 24.861.091.0921.312
9、2.35 0.83 0.83 12.2 非经常性损益项目的内容及金额 根据中国证券监督管理委员会 2004 年发布的公开发行证券的公司信息披 露规范问答第 1 号非经常性损益 （2004 年修订），本公司确定的 2004 年度、 2003 年度的非经常性损益的项目及金额如下表所示： 项 目 2004 年 2003 年 非经常性收益： 罚款收入 35,890.00 小 计 35,890.00 非经常性损失： 罚款支出 1,313,083.2020,000.00 捐赠支出 70,000.001,149,913.00 处理固定资产损失 27,402,401.1519,432,873.65 转回以前年
10、度计提坏账准备 -14,248,965.16 小 计 28,785,484.356,353,821.49 税前非经常性损益合计 -28,749,594.35-6,353,821.49 减：非经常性损益的所得税影响数 -3,474,816.13-777,586.27 非经常性损益对少数股权本期损益的影 响数 非经常性损益对合营企业其他合营方影 响数 加：非经常性损益对未确认投资损失的影响数 税后非经常性损益 -25,274,778.22-5,576,235.22 12.3 本公司的合并资产减值准备明细表如下: 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2004 年年报 91 本期减少数 项 目 年初余额
11、 本期增加数 因资产 价值回 升转回 数 其他原 因转出 数 合 计 年末余额 一、坏账准备合计 634,392.76 2,603,309.59 3,237,702.35 其中：应收账款 554,179.45 1,881,703.13 2,435,882.58 其他应收款 80,213.31 721,606.46 801,819.77 二、短期投资跌价准备合 计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 10,741,208.2 2 52,857,639.41 63,598,847.63 其中：库存商品 原材料 10,741,208.2 2 52,857,639.41 63,598,84
12、7.63 四、长期投资减值准备合 计 其中：长期股权投资 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合 计 17,431,396.4 5 17,431,396.45 其中：房屋、建筑物 10,319,933.7 9 10,319,933.79 机器设备 7,111,462.66 7,111,462.66 六、无形资产减值准备合 计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 2,345,645.00 2,345,645.00 八、委托贷款减值准备 附注 13 其他重要事项 附注 13 其他重要事项 本公司因经营发展需要,经 2005 年 2 月 3 日第一次临时股东大会决议，公 司通过关于 200
13、5 年2006 年固定资产投资计划的议案和公司关于增加经 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2004 年年报 92 营范围的议案 ，决定公司拟在 2005 年2006 年分步实施薄板坯连铸连 2005 年年度报告全文 2005 年年度报告 ANNUAL REPORT 山东东阿阿胶股份有限公司 SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO., LTD 1 2005 年年度报告全文 2 山东东阿阿胶股份有限公司 2005 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
14、个别及 连带责任。 独立董事吴世农先生未出席公司第五届董事会第五次会议，委托独立董事汪海先生代 为表决。 本公司董事长刘维志先生，董事、总经理章安女士，董事、财务副总经理吴怀锋先生， 财务总监王金芝女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 2005 年年度报告全文 3 目 录 一、公司基本情况简介.4 二、会计数据和业务数据摘要.5 三、股本变动及股东情况.7 四、董事、监事和高级管理人员和员工情况 .10 五、公司治理结构.14 六、股东大会情况简介.16 七、董事会报告.16 八、监事会报告.24 九、重大事项.25 十、财务报告.27 十一、备查文件.62 2005 年年度报告全
15、文 4 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 （一）公 司 名 称： 中文 山东东阿阿胶股份有限公司 英文 SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO., LTD （二）公司法定代表人： 刘维志 （三） 1、公司董事会秘书： 吴怀锋 2、公司证券事务代表： 刘兴国 3、联 系 地 址： 山东省东阿县阿胶街 78 号 4、电 话： 0635-3264069 5、传 真： 0635-3260786 6、电 子 信 箱： liuxg 7、投资者免费咨询热线： 800-8608388 听到提示音后按“3” （四） 1、公司注册地址： 山东省东阿县阿胶街 78 号 2、公司办公地址： 山东
16、省东阿县阿胶街 78 号 3、邮 政 编 码： 252201 4、公司国际互联网网址： WWW.DONGEEJIAO.COM 5、公司电子信箱： webmaster （五） 1、公司信息披露报纸： 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 2、中国证监会指定互联网网址： WWW.CNINFO.COM.CN 3、公司年度报告备置地点：山东东阿阿胶股份有限公司董秘办 （六） 1、股票上市交易所： 深圳证券交易所 2、股票简称： 东阿阿胶 3、股票代码： 000423 （七）公司其他有关资料： 1、公司首次注册登记日期： 1996 年 6 月 4 日 2、公司首次注册登记地点： 山东省东阿县工商局
17、3、企业法人营业执照注册号：16813002-8 4、税务登记号码： 372500168130028 5、公司法律顾问名称： 北京市华堂律师事务所 办公地址： 北京市阜城门外大街 11 号国宾酒店写字楼 308 室 2005 年年度报告全文 5 6、公司聘请的会计师事务所名称： 山东正源和信有限责任会计师事务所 办公地址： 济南市经七路 88 号房产大厦 20 层 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据 （单位：人民币元） 1、利润总额 170,158,835.18 2、净利润 109,691,712.55 3、扣除非经常性损益后的净利润 109,666
18、,900.95 4、主营业务利润 483,770,074.92 5、其他业务利润 2,365,898.06 6、营业利润 167,776,773.45 7、投资收益 4,140,694.91 8、补贴收入 15,402.00 9、营业外收支净额 -1,774,035.18 10、经营活动产生的现金流量净额 67,407,174.13 11、现金及现金等价物净增减额 -47,216,545.84 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：注：扣除非经常性损益项目和涉及金额： 1、处置长期股权投资、固定资产、在建工 程、无形资产、其他长期资产产生的损益； -3,904,735.29 2、各种形式的政府补
19、贴； 236,502.00 3、扣除公司日常根据企业会计制度规定计 提的资产减值准备后的其他各项营业外收 入、支出； -743,622.33 4、 以前年度已经计提各项减值准备的转回； 4,436,667.22 合 计 24,811.60 （二）主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 2005 年年度报告全文 6 指标项目 2005 年 2004 年 2003年 主营业务收入 938,172,276.02 881,345,641.05 747,724,566.48 净利润 109,691,712.55 127,359,166.28 96,815,635.95 总资产 1,251,700,071
20、.26 1,153,180,042.72 1,019,415,112.92 股东权益（不含少数股东权益） 1,017,542,471.96 988,095,963.88 882,378,709.57 每股收益 0.27 0.31 0.36 每股净资产 2.49 2.42 3.24 调整后的每股净资产 2.48 2.41 3.22 每股经营活动产生的现金流量净 额 0.16 0.34 0.37 净资产收益率% 10.78 12.89 10.97 利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 47.54 46.39 1.18
21、1.18 营业利润 16.49 16.09 0.41 0.41 净利润 10.78 10.52 0.27 0.27 扣除非经常性损益后的净利润 10.78 10.52 0.27 0.27 （三）股东权益变化情况及原因 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 408,711,549.00 235,938,165.8670,701,793.1634,713,440.91156,288,705.15 906,353,654.08 本期增加 2,036,381.89 11,719,838.665,859,919.33109,691,712.55 1
22、29,307,852.43 本期减少 17,579,757.99 18,119,034.55 期末数 408,711,549.00 237,974,547.7582,421,631.8240,573,360.24248,400,659.71 1,017,542,471.96 2005 年年度报告全文 7 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 （一）公司股份变动情况表 截至日期：2005 年 12 月 31 日 数量单位：股 本次变动增减（，） 本次 变动前 发行 新股 送股 公 积 金 转 股 其他 小计 本次 变动后 一、未上市流通股份 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国
23、家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 二、已上市流通股份 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 121,081,385 287,630,164 -121,081,385 +121,081,385 121,081,385 287,630,164 三、股份总数 三、股份总数 408,711,549 408,711,549 报告期内，公司股本未发生变化。 （二）股票发行与上市情况 1、 股票上市情况： 1996 年 7 月公司获A股发行额度 1,750 万股， 其中向社会公开发行
24、 1,090 万股，发行价格 5.28 元，内部职工股按 10：2 比例占用额度 658.218 万股（剔除公司高管 人员所持股份 1.782 万股） ，共计 1,748.218 万股，于 1996 年 7 月 29 日在深圳证券交易所 挂牌。股票上市时，公司总股本 6,238 万股，其中已流通股份 1,748.218 万股；尚未流通股 份 4,489.782 万股，包括国家股 1,848 万股，内部职工股 2,641.782 万股。 2005 年年度报告全文 8 2、本报告期期末为止的前三年股票发行情况 （1）2002 年公司以总股本 272,474,366 股为基数，实施了向全体股东每 1
25、0 股派现金 2.5 元（含税） 。 （2）2003 年公司以总股本 272,474,366 股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股转增 3 股， 派发现金 0.5 元（含税）的利润分配及转增股本方案，公司总股本从 272,474,366 股变更为 408,711,549 股，其中上市流通股份 287,630,164 股，国家股 121,081,385 股。 （3）2004 年公司以总股本 408,711,549 股为基数，实施了向全体股东每 10 股派发现金 2 元（含税） 。 （三） 、股东情况介绍 1、股东数量与持股情况 截至日期 2005 年 12 月 31 日 单位：股 股东总数
26、股东总数 54,248 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称 股东名称 股东性质 股东性质 持股比例持股比例持股总数 持股总数 持有非流持有非流 通股数量 通股数量 质押或冻结 的股份数量 质押或冻结 的股份数量 1、华润东阿阿胶有限公司 国有法人股 29.62% 121,081,385121,081,385 无 2、中国银行-工银瑞信核心价值 股票型证券投资基金 社会流通股 2.94% 12,001,262 0 未知 3、全国社保基金一零二组合 社会流通股 2.39% 9,750,000 0 未知 4、交通银行-科瑞证券投资基金 社会流通股 1.93% 7,876,602 0
27、未知 5、中国人寿保险股份有限公司- 分红-个人分红-005L-FH002 深 社会流通股 1.71% 7,000,000 0 未知 6、中信银行-建信恒久价值股票 型证券投资基金 社会流通股 1.31% 5,335,917 0 未知 7、中国工商银行-科翔证券投资 基金 社会流通股 1.25% 5,101,236 0 未知 8、中国银行-景顺长城优选股票 证券投资基金 社会流通股 1.24% 5,057,102 0 未知 9、招商银行股份有限公司-招商 股票投资基金 社会流通股 1.09% 4,455,085 0 未知 10、中国工商银行-博时精选股票 证券投资基金 社会流通股 1.01%
28、4,129,538 0 未知 前前 10 名流通股东持股情况名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 1、 中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金12,001,262 社会流通股 2、全国社保基金一零二组合 97,500,000 社会流通股 3、交通银行-科瑞证券投资基金 7,876,602 社会流通股 4、中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 -005L-FH002 深 7,000,000 社会流通股 5、中信银行-建信恒久价值股票型证券投资基金 5,335,917 社会流通股 2005 年年度报告全文 6、中国工商银行-科翔证券投资基金 5,101,236 社会流通
29、股 7、中国银行-景顺长城优选股票证券投资基金 5,057,102 社会流通股 8、招商银行股份有限公司-招商股票投资基金 4,455,085 社会流通股 9、中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 4,129,538 社会流通股 10、景福证券投资基金 4,126,406 社会流通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期末，持有公司 5%以上的股东为华润东阿阿胶 有限公司，其持有股份 121,081,385 股，占公司总股 本 29.62%。未知华润东阿阿胶有限公司与社会公众 股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上 市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致 行动人，未知流通股
30、股东之间是否属于上市公司股 东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 2、公司控股股东情况 报告期内，公司持有 5%（含 5%）以上的股份的控股股东由聊城市国有资产管理局变 更为华润东阿阿胶有限公司。 公司原控股股东聊城市国有资产管理局所持公司 121,081,385 股国家股 (占公司总股本 29.62%)， 作为出资投入到新组建的华润东阿阿胶有限公司， 股份 性质为国有法人股。控股股东变化的公告刊登在 2005 年 3 月 4 日中国证券报 、 证券时 报 、 上海证券报 。 控股股东名称：华润东阿阿胶有限公司 法定代表人：石庆瑞 成立日期：2004 年 12 月 9 日 注册资本：1
31、5,277 万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：筹建以下经营项目：医药、生物药、医疗器械、保健品、食品、药用辅料、 添加剂、饮料、轻工、印刷的研究、生产、销售；医药批发、零售；中药材及药用植物的 种植、养殖；中药材传统饮片的加工、炮制；汽车运输。高新技术农业、工业、环保、基 础设施的开发、利用、商品进出口业务（国家限制经营项目除外） ；化工产品（不含易燃易 爆危险品）销售。 9 2005 年年度报告全文 29.62% 四、董事、监事和高级管理人员和员工情况四、董事、监事和高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员基本情况 姓名性别年龄职务任期起止日期年初持股数年末持股数增减 1
32、刘维志男64董事长2005.6-2008.672,06372,0630 2石庆瑞男45副董事长2005.6-2008.6000 3章安女60董事、总经理2005.6-2008.672,06372,0630 4秦玉峰男47 董事、 副总经理 2005.6-2008.682,87282,872 0 5吴怀锋男43 董事、 副总经理 董事会秘书 2005.6-2008.614,40614,4060 6魏斌男36董事2005.6-2008.6000 7谢胜喜男43董事2005.6-2008.6000 8赵树元男60董事2005.7-2008.6000 9刘冀生男68独立董事2005.6-2008.60
33、51,29451,294 10晁钢令男55独立董事2005.6-2008.6000 11王积富男50独立董事2005.6-2008.6000 12吴世农男49独立董事2005.7-2008.6000 13汪海男42独立董事2005.7-2008.6000 14臧绪岱男49监事会主席2005.6-2008.6108,099108,0990 15申红权男35监事2005.6-2008.6000 51 华润股份有限公司 49 山东东阿阿胶股份有限公司 华润东阿阿胶有限公司 聊城市国有资产管理局 10 2005 年年度报告全文 11 16陈家斌男42监事2005.6-2008.6000 17刘振华女4
34、6监事2005.6-2008.61,6201,6200 18徐书国男42监事2005.6-2008.67,1987,1980 19王忠诚男45副总经理2005.6-2008.63003000 20尤金花女42副总经理2005.6-2008.6000 21王金芝女50财务总监2005.6-2008.6000 报告期内，公司独立董事刘冀生先生购买公司股票 51,294 股。 （二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历 1、董事： （1） 刘维志先生：历任东阿阿胶厂技术科科长、副厂长、厂长，全国劳动模范，五一劳 动奖章获得者，第八届、十届全国人民代表大会代表。93 年任本公司董事长、总经 理，现
35、任本公司董事长。 （2） 石庆瑞先生：华润集团有限公司企发部、华润投资开发有限公司副总经理，华润东 阿阿胶有限公司董事长，华润（聊城）啤酒有限公司董事长，现任本公司副董事长。 （3） 章安女士：历任东阿阿胶厂技术科科长、副厂长，全国优秀科技工作者，获五一劳 动奖章。93 年任本公司董事、副总经理，99 年起任本公司董事、总经理。 （4） 秦玉峰先生：曾任东阿阿胶厂设备科科长、厂长助理。现任公司董事、副总经理。 （5） 吴怀锋先生：曾任东阿阿胶厂财务科科长、财务处处长，现任本公司董事、董事会 秘书、副总经理。 （6） 魏斌先生：华润集团有限公司财务部副总经理，现任本公司董事。 （7） 谢胜喜先生
36、：华润集团董事、华润创业董事、中国华润有限公司监事、华润集团审 计部总经理，现任本公司董事。 （8） 赵树元：历任济南陆军学院教员、教研室副主任，山东省体制改革委员会处长，中 国证监会济南证券监督管理办公室处长、助理巡视员等职务，已退休，现任本公司 董事。 （9） 刘冀生先生：曾任清华大学水利系教师，现任清华大学经济管理学院教授、博士生 导师，兼任国家经贸委企业研究中心专家委员会委员，现任本公司独立董事。 （10）晁钢令先生：曾任上海财经大学教师，现任中国市场学会常务理事，中国商业经济 学会理事、特约研究员，中国广告协会学术委员会委员，上海商业经济学会副会长， 上海市公共关系协会常务理事，上海
37、财经大学国际工商管理学院教授，现任本公司 独立董事。 2005 年年度报告全文 12 （11）王积富先生：曾任山东省体改委副处长；山东省股份制发展服务中心主任，现任山 东省（鲁财）产权交易中心总经理，现任本公司独立董事。 （12）吴世农先生：历任厦门大学管理学院常务副院长、院长。兼任全国工商管理教育指 导委员会副主任委员，国务院学位委员会学科评议组成员，国家自然科学基金委员 会评委。现任本公司独立董事。 （13）汪海先生：历任解放军军事医学科学院研究员、研究所副所长，南京医科大学教授、 博士生导师。兼任国家和军队新药审评专家，国家教育部出国留学基金委员会、国 家科技部高新技术产品和国家自然科学
38、基金委员会审评专家。 现任本公司独立董事。 2、监事 （1） 臧绪岱先生：曾任东阿阿胶厂车间主任、生产科长、副厂长。现任本公司监事会主 席、工会主席、纪检书记。 （2） 申红权先生：华润集团有限公司企发部、华润投资开发有限公司部门经理。现任本 公司监事。 （3） 陈家斌：华润集团有限公司企发部、华润投资开发有限公司投资经理。现任本公司 监事。 （4） 刘振华女士：曾任公司会计、监察主管等工作，现任本公司监事、审计部部长。 （5） 徐书国先生：曾任东阿阿胶厂生产处长、监察处长，现任本公司监事、法律事务部 部长。 3、其他高级管理人员 （1） 王忠诚先生：曾任东阿阿胶厂质检科科长、质量处处长。现任
39、本公司副总经理。 （2） 尤金花女士：曾任东阿阿胶厂企管处处长、阿华生物药业公司经理。现任公司副总 经理。 （3） 王金芝女士：曾任公司会计主管、财务处处长，现任公司财务总监。 （三）公司董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、报酬决策程序、依据 董事会薪酬与考核委员会拟订 上市公司高级管理人员薪酬管理制度 ， 经董事会批准 后执行。 2、现任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的报酬情况 姓名 性别 职务 报酬（万元） 备注 刘维志 男 董事长32.41 在公司领取薪酬 2005 年年度报告全文 13 石庆瑞 男 副董事长0 章安 女 董事、总经理24.02 在公司领取薪酬 秦玉峰
40、 男 董事、副总经理19.44 在公司领取薪酬 吴怀锋 男 董事、副总经理 董事会秘书 14.83 在公司领取薪酬 魏斌 男 董事0 谢胜喜 男 董事0 赵树元 男 董事3 在公司领取津贴 刘冀生 男 独立董事5 在公司领取津贴 晁钢令 男 独立董事5 在公司领取津贴 王积富 男 独立董事5 在公司领取津贴 吴世农 男 独立董事5 在公司领取津贴 汪海 男 独立董事5 在公司领取津贴 臧绪岱 男 监事会主席10.75 在公司领取薪酬 申红权 男 监事0 陈家斌 男 监事0 刘振华 女 监事5.63 在公司领取薪酬 徐书国 男 监事5.77 在公司领取薪酬 王忠诚 男 副总经理11.68 在公司
41、领取薪酬 尤金花 女 副总经理10.96 在公司领取薪酬 王金芝 女 财务总监6.34 在公司领取薪酬 报酬合计报酬合计 169.83 （四）报告期内董事、监事和高级管理人员离任及任职情况 1、鉴于公司第四届董事会任期届满，公司在 2005 年 6 月 18 日召开的 2004 年股东大 会上，选举刘维志先生、石庆瑞先生、章安女士、秦玉峰先生、吴怀锋先生、魏斌先生、 谢胜喜先生为公司董事；选举刘冀生先生、晁钢令先生、王积富先生为公司独立董事。公 司在 2005 年 7 月 26 日召开的 2005 年第一次临时股东大会上选举赵树元先生为公司董事； 选举吴世农先生、汪海先生为公司独立董事，共同组成公司第五届董事会。杜胜利先生、 陈建远先生、张元兴先生、王忠诚先生任期届满报告期已离任，
