1、 哈尔滨秋林集团股份有限公司 哈尔滨秋林集团股份有限公司 600891 600891 2008 年年度报告 2008 年年度报告 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示2 二、 公司基本情况2 三、 会计数据和业务数据摘要3 四、 股本变动及股东情况4 五、 董事、 监事和高级管理人员5 六、 公司治理结构8 七、 股东大会情况简介9 八、 董事会报告9 九、监事会报告13 十、重要事项14 十一、财务会计报告19 十二、备查文件目录20 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董
2、事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 (二)公司董事吴敏一先生未亲自出席会议，书面委托董事长蒋贤云先生代为行使表决权。 董事林庆灯先生未亲自出席会议，书面委托副董事长张云琦先生代为行使表决权。 (三) 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人蒋贤云先生、主管会计工作负责人潘建华女士及会计机构负责人（会计 主管人员）张广立先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 二、公司基本情况 公司法定中文名称 哈尔滨秋林集团股份有
3、限公司 公司法定中文名称缩写 秋林集团 公司法定英文名称 HARBIN CHURIN GROUP JOINTSTOCK CO.,LTD. 公司法定英文名称缩写 公司法定代表人 蒋贤云 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 衣国强 董事会秘书联系地址 哈尔滨市南岗区东大直街 319 号 董事会秘书电话 0451-53644632 董事会秘书传真 0451-53649282 董事会秘书电子信箱 yiguoqiang88 公司注册地址 哈尔滨市南岗区东大直街 319 号 公司办公地址 哈尔滨市南岗区东大直街 319 号 公司办公地址邮政编码 150001 公司国际互联网网址 http:/WWW 公司电
4、子信箱 zqb 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 SST 秋林 600891 S*ST 秋林 其他有关资料 公司首次注册日期 1993 年 6 月 14 日 公司首次注册地点 哈尔滨市南岗区东大直街 319 号 企业法人营业执照注册号 2301001002743 税务登记号码 230101127041993 组织机构代码 12704199-3 公司聘请的会计师事务所情况 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2008 年年度
5、报告 3 公司聘请的境内会计师事务所名称 利安达会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼 东区 20 层 2008 室 三、会计数据和业务数据摘要： 、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 2,724,132.91 利润总额 2,500,192.99 归属于上市公司股东的净利润 4,995,222.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,219,082.53 经营活动产生的现金流量净额 88,516,640.01 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元
6、 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -22,061.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -201,798.42 合计 -223,859.92 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2007 年 2008 年 调整后 调整前 本年比上年 增减(%) 2006 年 营业收入 204,831,206.84 179,515,564.30179,515,564.3014.10 177,333,403.99 利润总额 2,500,192.99 5,747,402.456,042,306.21-56.50 -72,662,919.59 归属
7、于上市公司股东的 净利润 4,995,222.61 3,520,221.453,815,125.2141.90 -67,252,680.46 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 5,219,082.53 -45,569,560.08-45,274,656.32111.45 -61,317,002.65 基本每股收益（元股） 0.02 0.0140.016 42.86 -0.276 稀释每股收益（元股） 0.02 0.014 0.016 42.86 -0.276 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元股） 0.02 -0.187-0.186 110.70 -0.252 全面摊薄净资
8、产收益率 （%） 2.99 2.142.32 增加 0.85 个 百分点 -41.29 加权平均净资产收益率 （%） 3.00 2.152.32 增加 0.85 个 百分点 -33.96 扣除非经常性损益后全 面摊薄净资产收益率（%） 3.12 -27.74-27.51 增加 30.86 个百分点 -37.65 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%） 3.14 -27.77-27.56 增加 30.91 个百分点 -30.97 经营活动产生的现金流 量净额 88,516,640.01 49,867,880.5849,867,880.5877.50 21,033,000.60 每股经
9、营活动产生的现 金流量净额（元股） 0.36 0.200.20 80.00 0.09 2007 年末 2008 年末 调整后 调整前 本年末比上 年末增减(%) 2006 年末 总资产 795,821,038.71 753,712,159.90 753,712,159.905.59 816,791,320.47 所有者权益（或股东权 益） 167,206,714.37 164,298,191.92164,593,095.681.77 162,869,730.19 归属于上市公司股东的 每股净资产（元股） 0.69 0.67 0.68 2.99 0.67 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2008 年
10、年度报告 4 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 报告期末股东总数 22,066 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期 内增减 股份 类别 持
11、有非流 通股数量 质押或冻结 的股份数量 黑龙江奔马实业集团有限公司 境内非国有法人 24.598759,913,695未流通 59,913,695 无 康佳集团股份有限公司 境内非国有法人 3.83889,350,000未流通 9,350,000 未知 海南银江实业投资有限公司 境内非国有法人 3.75679,150,000未流通 9,150,000 未知 联合证券有限责任公司 境内非国有法人 1.53553,740,000未流通 3,740,000 未知 黑龙江天成物业有限公司 境内非国有法人 1.53553,740,000未流通 3,740,000 未知 黑龙江东北电力工程有限责任 公司
12、 境内非国有法人 1.27453,104,200未流通 3,104,200 未知 上海向源科技实业有限公司 境内非国有法人 1.20142,927,000未流通 2,927,000 未知 港京裘革厂（深圳）有限公司 境内非国有法人 1.15172,805,000未流通 2,805,000 未知 哈药集团有限公司 境内非国有法人 0.76781,870,000未流通 1,870,000 未知 蚌埠安信矿业发展有限责任公 司 境内非国有法人 0.57581,402,500未流通 深圳市天地（集团）股份有限公司深圳市天地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 2009 年年度报告 1 证券代码：
13、000023 证券简称：深天地A 公告编号：2010006 深圳市天地（集团）股份有限公司深圳市天地（集团）股份有限公司 SHENZHEN UNIVERSE（GROUP）CO.,LTD. 二九年年度报告 二九年年度报告 二一年四月二一年四月 深圳市天地（集团）股份有限公司深圳市天地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 2009 年年度报告 2 第一节 重要提示及目录 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报
14、告内容的真实性、准确性、完 整性无法保证或存在异议。 董事杨玉科先生、 何东先生及独立董事周沅帆先生、 罗中伟先生因工作原因， 未能出席本次会议，分别委托董事陈立文先生、刘晓飞先生及独立董事何晴女士 代为出席并行使表决权。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 公司董事长杨国富先生；总经理黄海先生；财务负责人、财务总监何素环女 士；财务部部长谢兴云先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 深圳市天地（集团）股份有限公司深圳市天地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 2009 年年度报告 3 目 录 目 录 第一节 第一节 重要提示及目录重要提示及
15、目录 2 第二节 第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 4 第三节 第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 6 第四节 第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 8 第五节 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 15 第六节 第六节 公司治理结构公司治理结构 19 第七节 第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介 26 第八节 第八节 董事会报告董事会报告 27 第九节 第九节 监事会报告监事会报告 50 第十节 第十节 重要事项重要事项 52 第十一节第十一节 财务报告财务报告 67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 1
16、59 深圳市天地（集团）股份有限公司深圳市天地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 2009 年年度报告 4 第二节 公司基本情况简介 1、公司的法定中、英文名称及缩写、公司的法定中、英文名称及缩写 中文名称：深圳市天地（集团）股份有限公司 英文名称：SHENZHEN UNIVERSE （GROUP）CO.,LTD. 中文名称缩写：深天地 2、公司法定代表人：、公司法定代表人：杨国富 3、公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电 子信箱 、公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电 子信箱 刘晓飞 （董事会秘书） 侯 剑 （证券事务代表） 联系地
17、址： 深圳市高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼 10 楼 深圳市天地（集团）股份有限公司 董事会办公室 电 话： （0755）86154212 传 真： （0755）86154040 电子信箱： std000023 4、公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司国际互联网网址、电 子信箱 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司国际互联网网址、电 子信箱 公司注册及办公地址：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东 物商业大楼 10 楼 邮政编码： 518057 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：std000023 5、公司选定的信息披露报纸名称，登载年度报告的中国证监会指定网
18、站的 网址，公司年度报告备置地点 、公司选定的信息披露报纸名称，登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址，公司年度报告备置地点 公司选定的信息披露报纸名称： 证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址： http：/ 深圳市天地（集团）股份有限公司深圳市天地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 2009 年年度报告 5 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 公司股票上市交易所: 深圳证券交易所 股票简称： 深天地 A 股票代码： 000023 7、其他有关资料、其他有关资料 公司首次注册登记日
19、期、地点：公司首次注册登记日期、地点： 日 期：1984 年 11 月 16 日 地 点：深圳市宝安路鸡枝下 公司变更注册登记日期、地点：公司变更注册登记日期、地点： 日 期：1993年6月30日 地 点：深圳市宝安南路天地大厦二、三楼 日 期：2006年7月18日 地 点：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼 10楼 企业法人营业执照注册号：企业法人营业执照注册号：440301103086495 税务登记号码：税务登记号码： 国税深字 440300192192827 （04001694） 地税登字 440300192192827 （04001694） 组织机构代码：组织机构代
20、码：192192827 公司聘请的会计师事所名称、办公地址公司聘请的会计师事所名称、办公地址 名 称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 地 址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼 深圳市天地（集团）股份有限公司深圳市天地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 2009 年年度报告 6 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本报告期主要财务数据和指标一、本报告期主要财务数据和指标 金额单位：元 项 目 金 额 项 目 金 额 营业利润 22,637,984.43 利润总额 23,236,746.00 归属于上市公司股东的净利润 24,605,352.07 归属于上市公司股东的扣除非经
21、常性损益后的净利润 19,190,320.29 经营活动产生的现金流量净额 87,062,586.46 二、扣除的非经营性损益的项目及涉及金额：二、扣除的非经营性损益的项目及涉及金额： 金额单位：元 项 目 本年度 非流动资产处置损益 526,892.96 委托他人投资或管理资产损益 521,760.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 4,520,489.52 除上述各项之外的其他营业外收支等 71,868.61 减：所得税影响额 224,104.31 少数股东享有部分 1,875.00 合 计 5,415,031.78 三、报告期末公司前三年主要
22、会计数据和财务指标三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 金额单位：元 深圳市天地（集团）股份有限公司深圳市天地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 2009 年年度报告 7 项项 目目 2009 年年 2008 年年 本年与上年 度相比增减 本年与上年 度相比增减 (%) 2007 年年 营业收入 780,131,223.10 536,427,124.6445.43% 626,407,643.35 利润总额 23,236,746.00 16,065,411.9544.64% 17,900,404.66 归属于上市公司股 东的净利润 24,605,352.07 21,315,123
23、.4415.44% 20,166,029.88 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 19,190,320.29 15,513,453.0423.70% 9,175,201.57 基本每股收益 0.1773 0.1536 15.43% 0.1453 稀释每股收益 0.1773 0.1536 15.43% 0.1453 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 0.1383 0.1118 23.70% 0.0661 全面摊薄净资产收 益率(%) 8.00 7.15 增加 0.85 个 百分点 6.84 加权平均净资产收 益率(%) 8.12 7.17 增加 0.95 个 百分点 7.00
24、 扣除非经常性损益 后的全面摊薄净资 产收益率(%) 6.24 5.20 增加 1.04 个 百分点 3.11 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率(%) 6.39 5.22 增加 1.17 个 百分点 3.19 经营活动产生的现 金流量净额 87,062,586.46 -76,619,211.12213.63% -67,616,899.87 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.63 -0.55 214.55% -0.49 项目项目 2009 年年 2008 年年 本年与上年 度相比增减 本年与上年 度相比增减 (%) 2007 年年 总资产 1,075,220,289.79974,
25、456,850.9610.34% 799,195,021.69 归属于上市公司股 东的所有者权益 307,618,516.65 298,220,848.483.15% 294,707,377.20 归属于上市公司的 每股净资产 2.22 2.15 3.26% 2.12 深圳市天地（集团）股份有限公司深圳市天地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 2009 年年度报告 8 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况 （一）公司股份变动情况表（一）公司股份变动情况表 单位：股 本报告期变动前 本报告期变动 增减（+，-） 本报告期变动后 数量 比例 其他 数量 比例% 一、
26、有限售条件股份 一、有限售条件股份 64,376,99346.396-17,455,42346,921,570 33.816 1、国家持股 2、国有法人持股( 注 1) 17,455,64812.580-17,455,6480 0 3、其他内资持股 46,921,34533.816+225 46,921,570 33.816 其中：境内法人持股 46,914,46833.8110 46,914,468 33.811 境内自然人持股 （注 2） 6,8770.005+225 7,102 0.005 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 二、无限售条件股份 74,3
27、79,24753.604+17,455,42391,834,670 66.184 1、人民币普通股 74,379,24753.604+17,455,42391,834,670 66.184 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 三、股份总数 138,756,240100.0000138,756,240 100.000 注 1： “国有法人持股” ：我公司第二大股东深圳市投资控股有限公司 股改承诺履行完毕后， 至 2009 年 9 月 18 日已完成所有限售股份的解除限售工作， 该公司所持有的“深天地 A”股份已全部上市流通。 注 2： “有限售条件股份” 中的 “
28、境内自然人持股”是指已被冻结的公司董事、 监事和高级管理人员持股 7,102 股。 深圳市天地（集团）股份有限公司深圳市天地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 2009 年年度报告 9 限售股份变动情况表限售股份变动情况表 单位:股 注：按照股改承诺，深圳市投资控股有限公司所持有的 17,455,648 股有限 售条件股份解除限售日期原为 2009 年 3 月 16 日，但因该股东在我公司股权分置 改革方案中涉及分红承诺，因此，2009 年 8 月 25 日在我公司 2008 年度分红派息 方案实施完毕后，经向深圳证券交易所申请，此部分限售股份上市流通日最后确 定为 2009 年 9
29、月 18 日。 （相关内容详见 2009 年 9 月 17 日证券时报及巨潮 资讯网“公司限售股份上市流通提示性公告” ） （二）证券发行与上市情况（二）证券发行与上市情况 1、到报告期末为止的前三年，我公司未发行股票及衍生证券。 2、报告期内，没有因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、 权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职 工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构的变动、公司资产负债 结构的变动的情况。 3、公司内部职工股发行日期为 1993 年 2 月 22 日，发行价格为人民币 3.10 元/股，发行数量为 230 万股，托管机构为
30、深圳证券结算有限公司。内部职工股 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 深圳市东部开发 (集团)有限公司 46,914,468 0 0 46,914,468股改承诺 2010 年 3 月 16 日 解除限售：6,937,812 2011 年 3 月 16 日 解除限售：6,937,812 2012 年 3 月 16 日 解除限售：33,038,844 深圳市投资控股有 限公司 17,455,648 17,455,6480
31、0 股改承诺 2009 年 3 月 16 日(注) 解除限售：17,455,648 杨玉科 6,877 0 0 6,877 董事持股 赵文华 0 0 225 225 董事持股 深圳市天地（集团）股份有限公司深圳市天地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 2009 年年度报告 10 除公司董事、监事和高级管理人员所持股份外，于 1994 年 8 月 1 日上市。到目 前为止，已无内部职工股。 二、股东情况二、股东情况 （一）持有本公司（一）持有本公司 5%以上（含以上（含 5%）股份的股东持股情况及前）股份的股东持股情况及前 10 名股东持 股情况 名股东持 股情况 1、持有本公司 5%以
32、上（含 5%）股份的股东是深圳市东部开发（集团）有 限公司和深圳市投资控股有限公司。 2、年度内所持股份增减变动情况： （1）截止报告期末，深圳市东部开发（集团）有限公司持有 46,914,468 股， 属境内法人持有的有限售条件股份，年度内股份数未有任何变化。 （2）截止报告期末，深圳市投资控股有限公司持有 21,774,182 股，属国有 法人持有的无限售条件股份。报告期内，该公司所持有的剩余有限售条件股份 17,455,648 股已解除限售上市流通。深圳市投资控股有限公司本年度内减少股份 6,851,275 股。 3、质押或冻结情况： 报告期内，因顺利完成股改承诺，公司第一大股东深圳市东
33、部开发（集团） 有限公司所持有的被中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结临时保管 的“深天地 A” 46,914,468 股的股份已全部解冻。 深圳市投资控股有限公司所持本公司股份没有质押、冻结情况。 单位：股 股东总数 21,654 户 前 10 名股东持股情况 序号 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 1 深圳市东部开发（集团） 有限公司 其他 33.81%46,914,468 46,914,468 0 2 深圳市投资控股有限公司 国有股东 15.69%21,774,182 0 0 深圳市天地（集团）股份有限公司深圳市天地（
34、集团）股份有限公司 2009 年年度报告 2009 年年度报告 11 3 陈银珠 其他 0.68% 949,659 0 未知 4 陈小定 其他 0.63% 875,388 0 未知 5 聂仁和 其他 0.52% 726,820 0 未知 6 邝伟强 其他 0.36% 500,000 0 未知 7 周 兵 其他 0.32% 450,000 0 未知 8 许利安 其他 0.31% 426,889 0 未知 9 李兆生 其他 0.26% 360,300 0 未知 10 彭大全 其他 0.24% 336,200 0 未知 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司第一大股东深圳市东部开发（集团）有限公司
35、与 公司第二大股东深圳市投资控股有限公司之间不存在关联关 系。 公司未清楚其他前 10 名股东之间是否存在关联关系 及是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。 公司股本结构中不存在因作为战略投资者或一般法人 参与配售新股而成为前 10 名股东的情况。 （二）公司控股股东情况介绍（二）公司控股股东情况介绍 深圳市东部开发（集团）有限公司（以下简称“东部集团” ）为本公司控股 股东，其法定代表人：杨玉科；公司成立于 1986 年 7 月；注册资本：25,000 万 元；主要经营建筑施工、工程总承包、房地产开发和建材工业、高新工业，兼营 物业管理、工程监理、石油开发等；主要产品有：商品房、商品
36、混凝土、精细橡 胶粉、橡胶杂件、橡胶建材、浓缩果汁等；注册地址：深圳市益田路 6009 号新 世界中心大厦 30 层。深圳市东部投资发展股份有限公司持有东部集团 51%的股 份，深圳市民丰投资有限公司持有东部集团 49%的股份。报告期内控股股东未发 生变更。 （三）公司实际控制人情况介绍（三）公司实际控制人情况介绍 深圳市东部开发（集团）有限公司的控股股东是深圳市东部投资发展股份有 限公司。其法定代表人：杨玉科；公司成立于 2001 年 4 月；注册资本：14,350 万元；主要经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报） ；国内商业，物资供 深圳市天地（集团）股份有限公司深圳市天地（集团）股份
37、有限公司 2009 年年度报告 2009 年年度报告 12 销业（不含专营、专卖、专控商品） 。注册地址：深圳市益田路 6009 号新世界中 心大厦 31 层。公司实际持股人为东部集团公司经营者、员工，其中持股比例在 5%以上的股东为杨玉科，所持股数为 2,152.5 万股，占总股本的 15%。 （四）其他持股在（四）其他持股在 10%以上（含以上（含 10%）的法人股东）的法人股东 报告期内，本公司除第一大股东深圳市东部开发（集团）有限公司外，其他 持股在 10%以上（含 10%）的法人股东为公司第二大股东深圳市投资控股有限公 司。其法定代表人：陈洪博；公司成立于 2004 年 10 月 1
38、3 日。经营范围：为市 属国有企业提供担保；对市国资委直接监管企业之外的国有股权进行管理；对所 属企业进行资产重组、改制和资本运作；投资；市国资委授权的其他业务。注册 资本：460,000 万元；住所：深圳市福田区深南路投资大厦 18 楼。 杨玉科等东部集团公司经营者和 员工 深天地 深圳市东部开发 （集团）股份有限 公司 深圳市投资控股有 限公司 深圳市民丰投资有 限公司 深圳市东部投资发 展股份有限公司 社会公众 33.81 100% 49% 51% 50.50% 15.69% 深圳市天地（集团）股份有限公司深圳市天地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 2009 年年度报告 13
39、（五）公司前（五）公司前 10 名无限售流通股股东名无限售流通股股东 序号 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 1 深圳市投资控股有限公司 21,774,182 人民币普通股 2 陈银珠 949,659 人民币普通股 3 陈小定 875,388 人民币普通股 4 聂仁和 726,820 人民币普通股 5 邝伟强 500,000 人民币普通股 6 周 兵 450,000 人民币普通股 7 许利安 426,889 人民币普通股 8 李兆生 360,300 人民币普通股 9 彭大全 336,200 人民币普通股 10 张丰泉 280,444 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 说明
40、公司第一大股东深圳市东部开发（集团）有限公司与 公司第二大股东深圳市投资控股有限公司之间不存在关联关 系。 未清楚其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关 系或是否属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人。 深圳市天地（集团）股份有限公司深圳市天地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 2009 年年度报告 14 （六）前（六）前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件有限售条件 股东名称股东名称 持有的有 限售条件股 份数量 持有的有 限售条件股 份数量 可上市
41、交易时间 新增可上市 交易股份数量 限售条件可上市交易时间 新增可上市 交易股份数量 限售条件 2010 年 3 月 16 日 后 6,937,812 2011 年 3 月 16 日 后 13,875,624 深圳市东部开 发（集团）有限公 司 46,914,468 2012 年 3 月 16 日 后 46,914,468 所持有的深天地非 流通股份自改革方案 实施之日起，在四十八 个月内不通过交易所 挂牌交易。在此项承诺 期满后，其通过证券交 易所挂牌交易出售股 份占公司股份总数的 比例在十二个月内不 超过百分之五，二十四 个月内不超过百分之 十。 2007 年 7 月 10 日6,937,
42、812 2008 年 9 月 3 日13,875,624 深圳市投资控 股有限公司（注） 31,331,272 2009 年 9 月 18 日31,331,272 所持有的深天地非 流通股份自改革方案 实施之日起，在十二个 月内不通过交易所挂 牌交易。在此项承诺期 满后，其通过证券交易 所挂牌交易出售股份 占公司股份总数的比 例在十二个月内不超 过百分之五，二十四个 月内不超过百分之十。 注：报告期内，我公司第二大股东深圳市投资控股有限公司所持有的剩 余有限售条件股份 17,455,648 股已于 2009 年 9 月 18 日解除限售上市流通。 至此， 该公司股权分置改革方案实施后所持有的
43、31,331,272 股股份已全部解除限售上市 流通。 深圳市天地（集团）股份有限公司深圳市天地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 2009 年年度报告 15 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况一、董事、监事和高级管理人员的情况 （一）基本情况（一）基本情况 1、现任董事、监事及高级管理人员持股数量、任期及报酬情况 姓姓 名名 职职 务务 性别性别 年龄 任期起止 年龄 任期起止 日期日期 年初持股数 量（股） 年度内股 份变动量 及变动原 因 年初持股数 量（股） 年度内股 份变动量 及变动原 因(股股) 年末持股 数量 （股） 年度报酬年
44、末持股 数量 （股） 年度报酬 （万元）（万元） 杨玉科 董事长 男 59 2008.6.102011.6.9 9,170 0 9,170 陈立文 董 事 男 58 2008.6.102011.6.9 1,310 0 1,310 杨国富 董事、总经理、 党委书记 男 49 2008.6.102011.6.9 0 0 0 40.44 何 东 董 事 男 40 2008.6.102011.6.9 0 0 0 赵文华 董 事 女 37 2008.6.102011.6.9 0 225 二级市场 买入 225 刘晓飞 董事、副总经理 董事会秘书 男 45 2008.6.102011.6.9 0 0 0 31.08 周沅帆 独立董事 男 32 2008.6.102011.6.9 0 0 0 3.6 罗中伟 独立董事 男 39 2008.6.102011.6.9 0 0 0 3.6 何 晴 独立董事 女 35 2008.6.102011.6.9 0 0 0 3.
