1、 鲁能集团经营班子是年薪制实施的主体。集团人力资源部负 责组织协调，集团其他职能、业务部门参与。考核结果与年 薪发放数额需经集团总裁办公会确认。 （二）实施对象 鲁能集团直属一级子公司（集团）总经理、副总经理、总师 、总经理助理。 内部机密17 年薪构成 年薪总额基本年薪绩效年薪 年薪转股 权 风险抵押 金 年度发放绩 效年薪 奖励年薪 年度发放 基本年薪 月度发放 基本年薪 内部机密18 通过利润目标的选取和市场同类规模效益企业的薪酬 水平，合理拉开基本年薪水平的差距 v基本年薪为经营者完成基本经营目标所得到的收入。 v基本年薪 (企业市场基本年薪标准70%企业级别年薪标准30)利润指标调节
2、 系数个人职务系数 企 业 行 业 竞 争 区 域 资产 规模 净资 产收 益 大中小 大 中 小 利目 重要性 高中低 非常重要1.51.20.9 重要1.310.7 一般1.10.80.5 q企业市场基本年薪标准依据 市场调查获得 q利润指标调节系数有考核单位根据 利润目标值难度和业务中程度选定 q企业级别年薪标准依据鲁能集团非 年薪制同级人员的年度薪酬水平 q个人职务系数设定：总经理 为1，副总为0.75，总师、总助 为0.6 内部机密19 绩效年薪基数通过规模效益系数和经营难度系数拉开 档次 v绩效年薪为经营者超额完成经营目标所获得 收益。经营目标未完成取消绩效年薪。 v绩效年薪4基本
3、年薪规模效益系数经 营难度系数（个人综合考评得分1001） 模分 125以上56 2251052 341048 41.6444 51.6以下27 利分 12.5以上33 212.531 34000万129 44000万以下27 售分 110以上23 221021 34000万219 410004000万17 51000万以下 13 q依据被考核公司当年的数据 在基本年薪规模效益变动表中 找出公司的规模分值、利润分 值、销售收入分值。 q公司规模效益系数计算公式 ： 各公司规模效益系数（规模 分值利润分值销售收入分 值）100 基 本 年 薪 规 模 效 益 系 数 变 动 表 内部机密20 经
4、营难度系数主要依据企业的市场化程度确定 市化程度系外收入 占 收入比 度系 数 完全市化大于701 中等市化 程度 小于70096 低市化程 度 大于40092 基本年薪经营难度系数变动表 依据被考核 公司当年的 数据在基本 年薪经营难 度系数变动 表中找出公 司的经营难 度系数 内部机密21 主要经营者个人综合考评分的确定 姓名 位 理 分（分 100分） 公司 分 个人合 分 理100N 副 理M1NN N (0.2 M1 100+0.8) 理助 理 MiN N (0.2 Mi 100+0.8) 填表人： 年 月 日 核人： 年 月 日 年度 公司经理人员评分汇总表 q依据被考核公司 当年
5、的考评结果计 算出个人综合考评 分 q计算公式： 总经理业绩 分值等于公司 业绩分值。 经营班子其 他成员业绩评 分公司业绩 评分（0.2总 经理对经营班 子成员评分 100+0.8） 内部机密22 奖励年薪，主要针对过程中努力，但当年不能 出现结果的主要经营者 奖励年薪是鲁能集团给予被考核公司经营班子的特别奖励，目 的是对被考核公司经营班子在年度工作中的突出表现进行奖赏 。奖励年薪每年的发放数额与发放对象由鲁能集团总裁办公会 确定。 内部机密23 考核组织管理 各公司的年薪制考核由鲁能集团年薪制考核小组负责。考核小组组长由鲁能集 团总裁担任，副组长由集团分管经营的副总裁担任。小组成员由人力资
6、源部、 财务部、监察审计部、计划发展部、相关产业部抽调。集团各业务、职能部门 在考核领导小组的领导下开展工作，承担以下职责： (一)人力资源部负责考核的组织协调、考核目标与考评结果的汇集上报、所有 考评材料的存档； (二)财务部负责被考核公司财务数据的提供、各财务目标拟定与指标完成情况 的审定评分； (三)相关产业部负责被考核公司非财务数据和行业资料的提供、非财务考核目 标拟定与指标完成情况的审 定与评分； (四)计划发展部负责被考核公司安全方面考核目标拟定与指标完成情况的审定 与评分。 (五）监察审计部负责被考核公司的财务审计工作与考核的监察工作。 内部机密24 考核过程控制 为了保证年薪制
7、考核信息的准确真实，本办法对被考核企业的经营管理采取以下过 程控制措施： (一)鲁能集团财务部对被考核企业的财务经营状况进行月度分析，撰写月度报告， 报集团领导审阅后送交集团人力资源部存档。 (二)鲁能集团各产业分管部门每季度对所管企业的经营状况进行深入调研，撰写企 业经营状况调研报告，报集团领导审阅后送交集团人力资源部存档。 (三)鲁能集团各产业分管部门每季度对所管企业的外部环境进行调查分析，撰写季 度报告，报集团领导审阅后送交集团人力资源部存档。 （四）被考核企业经营者每半年对集团进行书面述职，述职报告经集团领导审阅通 过后，送交集团人力资源部存档。 内部机密25 考核指标（一）：考核指标
8、体系和权重设定 （1） 依据鲁能集团下属一级子公司2004年模拟经营业绩定义表中选取 的常规KPI指标作为年度考核常规KPI指标，如考核需要可以从KPI指标库中再选 取其它指标。 （2） 根据年度工作计划制定非常规KPI指标。如年度内无重要的非常规工作 ，这项指标可以不选。 （3） 依据公司所处的战略发展阶段、年度主要工作、公司业务结构、非常 规工作的重要性和难度等因素确定各考核指标的权重。 （4） 适当增加经营者通过主观努力可以影响结果的指标的权重，减少因非 主观努力因素影响结果的指标的权重。 （5） 依据企业各自的实际情况设置考核指标权重，对不同公司、不同年度 设置不同的考核权重。本年度不
9、考核的指标权重应设为0。 （6） 各考核指标的权重变化范围设置如下： 设常规考核指标权重为W1，非常规考核指标权重为W2，承包利润指标权重为W3 ，结果性指标权重为W4，长期性指标权重为W5。 60W11；0 W2 30；0 W3 30； 40 W1 W4P1；0 W5 60 W1；其中W1W2W31；W4W5W1 内部机密26 考核指标（二）：考核指标目标值设定 （1） 确定考核目标值主要依据各公司历史数据和 各公司所处行业内的横向数据。 （2） 根据鲁能集团的战略、各企业外部经营环境 的变化、各企业的市场地位等多方面的因素确定考核目 标值。 （3） 可选择利润目标值的确定。根据基本年薪利
10、润指标调节系数变动表设计三套对应不同经营难度的 年度利润目标值，供经营者任选取其中一种。确定经营 难度主要依据年度利润目标完成的难度，同时兼顾其他 目标完成的难度。 内部机密27 考评分计算 公司业绩考评分计算： 公司业绩评分公司常规指标评分W1公司非常规指标评分 W2承包利润评分W3 公司常规指标评分结果性指标评分W4 长期性指标评分 W5 结果性指标评分结果性KPI指标评分Qi 长期性指标评分 长期发展KPI指标评分Li W1、 W2、 W3、 W4、 W5 、Qi 、Li为设定的权重 总经理对经营班子考评分计算： 总经理对经营班子成员评分公司经营业绩贡献评分60 工作能力评分20工作态度
11、评分20 内部机密28 年薪发放与风险控制 基本年薪的50%按月平均发放,其余50在年度考核结束后视完成年度承包利润 情况发放。完成承包利润100以上的公司经营者发放剩余50的基本年薪，没有 完成的扣除未发放的基本年薪。年度发放的基本年薪的40转为模拟股权。 绩效年薪在年度考核结束后发放，发放数额为绩效年薪的50。另外40绩效 年薪转为模拟股权。其余的10绩效年薪由鲁能集团存入专门的账户，作为长期 考核的风险抵押基金。风险抵押金余额在经营者离职时，由鲁能集团人力资源部 根据离任审计结果发放。 绩效年薪归零事故是指被考核公司在年度经营过程中发生的给企业造成巨大经 济损失的经营失误、令企业损失重大
12、的个别人员贪污腐化事件、重大安全事故等 。如发生绩效年薪归零事故，经营层所有人员的绩效年薪为零。如绩效年薪已经 发放，应该立即追回或在风险抵押金和兑现的股权收益中扣除同等数额。绩效年 薪归零的确定主要依据事故损失的金额，具体数额由鲁能集团经营层根据不同企 业的实际情况制定。 内部机密29 长期激励（一） 将绩效年薪与年度基本年薪之和的40（该比例可以根据实际情况调整）作为 购买股权的可转化年薪。经营者通过购买获得所经营企业的模拟股权。通过股权 对经营者进行长期激励。 计算公式如下： 经营者所获股权数可转化年薪/（企业考核年度平均净资产/实收资本） 企业考核年度平均净资产=（年初净资产+年末净资
13、产）/2 子公司经营者在任期内通过本制度实施持有的股权不能转让，但持股人享有分 红权。 子公司经营者任期结束，经离任审计无误后，股权的持有人可以向鲁能集团人 力资源部提出申请，要求子公司回购其拥有的股票（也可以延迟至若干年后提出 回购），回购价格为回购发生上一年年末的每股净资产，回购金额在离任审计结 束后一年内向原持有人发放。 每股净资产=回购上一年度企业平均净资产/企业实收资本 内部机密30 长期激励（二） 子公司经营者在任期内由组织调离本岗位者或在任期内退休的，经离任审计无误 后，股权的持有人可以向鲁能集团人力资源部提出申请，要求子公司回购其拥有的 股票（也可以延迟至若干年后提出回购），回
14、购价格为回购发生上一年年末的每股 净资产，回购金额在离任审计结束后一年内向原持有人发放。任职未满一年被调离 者或退休者，不能获得公司股权。 子公司经营者在任期内死亡的，其持有的股权按照调离做相应处置，兑现的收益 归该经营者的财产继承人所有。 子公司经营者在任期内辞职并获鲁能集团批准的，经离任审计无误后，可向鲁能 集团人力资源部提出申请，要求子公司回购其拥有的股票，回购价格按上年末每股 净资产的50计算。任职未满一年辞职的，不能获得公司股权。 子公司经营者在任期内被辞退的，经离任审计无误后，可向鲁能集团人力资源部 提出申请，要求子公司回购其拥有的股票，回购价格按上年末每股净资产的50计 算。任职
15、未满一年被辞退者，不能获得公司股权。 子公司经营者在任期内被开除的，其持有的股权全部自动丧失。 内部机密31 导读 q基础工作 q房地产板块薪酬设计 q薪酬福利设计 q绩效考核管理 q年薪制 q年薪制设计思路 q房地产项目公司年薪制方案 q年薪制运行测算 q实施建议 内部机密32 年薪制组织管理 （一）实施主体 上级公司经营班子是年薪制实施的主体。上级公司人力资 源部负责组织实施，上级公司其他部门予以配合。考核结 果与年薪发放数额需经上级公司总经理办公会确认。 （二）实施对象 项目公司总经理、副总经理。 内部机密33 年薪构成 年薪总额基本年薪绩效年薪 年薪转 股权 风险抵 押金 年度发放 绩
16、效年薪 奖励年薪 项目特别 奖 月度基 本年薪 年度基 本年薪 内部机密34 基本年薪 v基本年薪为经营者完成基本经营目标所得到的收入。 v基本年薪 企业市场基本年薪标准指标调节系数个人职务系数 目 所在 区域 目模 目 期年均 收益率 大中小 达 地区 大 中 小 中等 达 地区 大 中 小 欠 达地 区 大 中 小 利目 重要性 高中低 非常重要1.51.20.9 重要1.310.7 一般1.10.80.5 q企业市场基本年薪标准依据市场调查获得 q利润指标调节系数由考核单位根据 利润目标值难度或关键任务难度确定 q个人职务系数设定：总经理为1，副总为0.75 内部机密35 绩效年薪 姓名
17、 位理分 （分 100分） 公司 分 个人合 分 理100N 副理M1NN N (0.2 M1 100+0.8) 理助理MiN N (0.2 Mi 100+0.8) 填表人： 年 月 日 核人： 年 月 日 年度 公司经理人员评分汇总表 q依据被考核公司当 年的考评结果计算出 个人综合考评分 q计算公式： 总经理业绩分值等于 公司业绩分值。 经营班子其他成员业 绩评分公司业绩评 分（0.2总经理对经 营班子成员评分 100+0.8） v绩效年薪为经营者超额完成经营目标所获得收益。经营目标未完成不能获得绩效年薪。 v绩效年薪4基本年薪（个人综合考评得分1001） 内部机密36 奖励年薪与项目特别
18、奖 v奖励年薪是鲁能集团给予被考核公司经营班子的特别奖励，目的是对被考核公司经营 班子在年度工作中的突出表现进行奖赏。奖励年薪每年的发放数额与发放对象由鲁能集 团总裁办公会确定。 v项目特别奖是上级公司在项目结束或阶段结束后对超额完成利润目标的项目公司经营 者一次性发放的奖金。奖金数额为超额利润的1020。具体发放数额由上级公司总经 理办公会确定。 内部机密37 考核组织管理与过程控制 各公司的年薪制考核由上级公司年薪制考核小组负责。考核小组由上级公司人力资源 部牵头成立，上级公司财务部、审计部及相关业务部门参加，组长由上级公司经营班子 成员担任。 为了保证年薪制考核信息的准确真实，本办法对被
19、考核企业的经营管理采取以下过程 控制措施： 上级公司财务部对被考核企业的财务经营状况进行月度分析，撰写月度报告，报上 级公司领导审阅后送交上级公司人力资源部存档。 上级公司各业务职能部门每季度对所管项目公司的经营状况进行深入调研，撰写企 业经营状况调研报告，报上级公司领导审阅后送交上级公司人力资源部存档。 上级公司各业务职能部门每季度对所管项目公司的外部环境进行调查分析，撰写月 度报告，报上级公司领导审阅后送交上级公司人力资源部存档。 被考核项目公司经营者每半年对上级公司进行书面述职，述职报告经上级公司领导 审阅通过后，送交上级公司人力资源部存档。 内部机密38 考核指标（一）考核体系设定 依
20、据项目所处的阶段选取鲁能集团房地产项目公司2004年模拟经营业绩定义表中的常规KPI指 标作为年度考核常规KPI指标，如考核需要可以从KPI指标库中再选取其它指标。 根据年度工作计划制定非常规KPI指标。如年度内无重要的非常规工作，这项指标可以不选。 依据企业各自的实际情况设置考核指标权重，对不同公司、不同年度设置不同的考核权重。本年度 不考核的指标权重应设为0。 依据公司所处的项目阶段、年度主要工作、公司业务结构、非常规工作的重要性和难度等因素确定 各考核指标的权重。项目前期以非利润指标为主，进入项目收获期，以利润指标为主。项目期少于4 年的项目，最后一年的年薪制考核主要以整个项目的利润率指
21、标作为考核指标。项目期长于4年的项 目，项目需划分为若干开发期，每个开发期的结束当年的年薪制考核主要以该阶段的投资利润率指 标作为考核指标。 各考核指标的权重变化范围设置如下： 设常规考核指标权重为w1，非常规考核指标权重为w2，结果性指标权重为w3，长期性指标权重为w4 。 70 w11；0 w2 30；40w1 w3w1；0 w4 60 w1； 其中w1w2w31；w4w5w1 内部机密39 考核指标（二）考核目标设定 确定考核目标值主要依据项目可研报告和各公司所处行业内 的横向数据。具体必须考虑项目计划、现实进展情况、上级 公司的战略、各企业外部经营环境的变化等多方面的因素。 灵活确定考
22、核目标值。根据基本年薪利润指标调节系数变 动表设计三套对应不同经营难度的年度目标值，供经营者 任选取其中一种。确定经营难度主要依据年度利润目标完成 的难度，同时兼顾其他目标完成的难度。如果依据项目可研 报告和工作计划，项目当年不产生利润，经营难度的确立以 其他目标完成的难度为基础。 内部机密40 考评分计算 公司业绩考评分计算： 公司业绩评分公司常规指标评分w1公司非常规指标评分w2 公司常规指标评分结果性指标评分w3 长期性指标评分w4 结果性指标评分结果性KPI指标评分Qi 长期性指标评分 长期发展KPI指标评分Li w1、 w2、 w3、 w4、Qi 、Li都是权重。 总经理对经营班子考
23、评分计算： 总经理对经营班子成员评分公司经营业绩贡献评分60工作能 力评分20工作态度评分20 内部机密41 年薪发放与风险控制 基本年薪的50%按月平均发放,其余50在年度考核结束后视完成年度承包利润情 况发放。完成承包利润100以上的公司经营者发放剩余50的基本年薪，没有完 成的扣除未发放的基本年薪。年度发放的基本年薪的40转为模拟股权。依照项目 可研报告、工作计划当年不产生利润的项目，个人综合考评分高于80分的经营者发 放剩余50的基本年薪，低于80分的扣除未发放的50基本年薪。 绩效年薪在年度考核结束后发放，发放数额为绩效年薪的50。另外40绩效年 薪转为模拟股权。其余的10绩效年薪由
24、鲁能集团存入专门的账户，作为长期考核 的风险抵押基金。风险抵押金余额在经营者离职时，由鲁能集团人力资源部根据离 任审计结果发放。 绩效年薪归零事故是指被考核公司在年度经营过程中发生的给企业造成巨大经济 损失的经营失误、令企业损失重大的个别人员贪污腐化事件、重大安全事故等。如 发生绩效年薪归零事故，经营层所有人员的绩效年薪为零。如绩效年薪已经发放， 应该立即追回或在风险抵押金和兑现的股权收益中扣除同等数额。绩效年薪归零的 确定主要依据事故损失的金额，具体数额由鲁能集团经营层根据不同企业的实际情 况制定。 内部机密42 长期激励（一） 将绩效年薪与年度基本年薪之和的40（该比例可以根据实际情况调整
25、）作为购 买股权的可转化年薪。经营者通过购买获得所经营企业的模拟股权。通过股权对经 营者进行长期激励。 计算公式如下： 经营者所获股权数可转化年薪/（企业考核年度平均净资产/实收资本） 企业考核年度平均净资产=（年初净资产+年末净资产）/2 项目公司经营者在任期内通过本制度实施持有的股权不能转让，但持股人享有分 红权。 项目公司经营者任期结束，经离任审计无误后，股权的持有人可以向上级公司人 力资源部提出申请，要求上级公司回购其拥有的股票（长期项目可以延迟至项目结 束提出回购），回购价格为回购发生上一年年末的每股净资产，回购金额在离任审 计结束后一年内向原持有人发放。 每股净资产=回购上一年度企
26、业平均净资产/企业实收资本 内部机密43 长期激励（二） 项目公司经营者在任期内由组织调离本岗位者或在任期内退休的，经离任审计无误后，股权的持有 人可以向上级公司人力资源部提出申请，要求上级公司回购其拥有的股票（长期项目可以延迟至项 目结束提出回购），回购价格为回购发生上一年年末的每股净资产，回购金额在离任审计结束后一 年内向原持有人发放。任职未满一年被调离者或退休者，不能获得公司股权。 项目公司经营者在任期内死亡的，其持有的股权按照调离做相应处置，兑现的收益归该经营者的财 产继承人所有。 项目公司经营者在任期内辞职并获上级公司批准的，经离任审计无误后，可向上级公司人力资源部 提出申请，要求上
27、级公司回购其拥有的股票，回购价格按上年末每股净资产的50计算。任职未满 一年辞职的，不能获得公司股权。 项目公司经营者在任期内被辞退的，经离任审计无误后，可向上级公司人力资源部提出申请，要求 上级公司回购其拥有的股票，回购价格按上年末每股净资产的50计算。任职未满一年被辞退者， 不能获得公司股权。 项目公司经营者在任期内被开除的，其持有的股权全部自动丧失。 内部机密44 导读 q年薪制 q年薪制设计思路 q年薪制方案 q年薪制运行测算 q实施建议 内部机密45 测算条件设定 设定基本年薪基数为2002年鲁能集团一级子公司基本年薪标准。 设定鲁能集团2002年考核指标完成情况为测算考评依据。 设
28、定鲁能集团2002年财务数据作为计算规模效益调节系数的基础。 各公司市场化程度的确定主要依据客户访谈。 各公司利润目标的难度高低主要依据2002年超额的比例，当综合评分超额30 以上，假定目标设定难度较低；当综合评分超额1030，假定目标设定难度 中等，当综合评分超额低于10，假定目标设定难度高。 设定仅测算公司总经理的年薪。 内部机密46 测算过程（一）：各公司业绩数据 公司可控费用（ 千元） 完成目标资产保值增 值率 完成目标净资产利 润率 完成目标总资产报 酬率 完成目标利润额 （千元） 完成目标 鲁能发展368100.5 159.6%104.87 68.6%133.3354.5%152
29、.46 373948136.78 鲁能物资391100.4102.0%108.30 3.0%128.06 1.8%143.95 292754134.04 恒源经贸259102.25 101.2%106.56 1.8%115.29 2.3%124.88 363782119.80 英大科技140114.29 101.0%124.71 1.5%185.29 1.61%160.44 136954118.01 鲁能矿业822132.53 107.6%100.21 10.9%125.12 7.3%153.28 8855125.29 英大集团361109.49 102.0%100.74 3.0%158.80
30、 0.7%191.84 58306159.57 拓展置业83121.21 333.8%97.43 160.9%43.00 13.8%45.66 249942.50 青岛仲盛236112.15 104.0%41.51 5.9%69.20 3.8%33.79 -184733.20 鲁能信宜99124.65 103.9%99.97 5.7%97.47 5.1%144.13 335497.29 鲁能物业10784.75 115.6%101.64 21.6%128.57 5.9%216.90 14226129.67 鲁能商贸149134.23 159.6%100.52 68.6%114.19 54.5%
31、62.56 6953114.44 上海科技107102.80 102.0%101.67 3.0%176.85 1.8%170.76 1397178.33 数据来源：鲁能集团人力资源部 内部机密47 测算过程（二）：各公司综合业绩评分 公司可控费 用 权重资产保值 增值率 权重净资产利 润率 权重总资产报 酬率 权重利润额权重综合评分 鲁能发展100.50 0.15104.87 0.15 133.33 0.15 152.46 0.15 136.78 0.4128.39 鲁能物资100.40 0.15108.30 0.15 128.06 0.15 143.95 0.15 134.04 0.4125
32、.72 恒源经贸102.25 0.15106.56 0.15 115.29 0.15 124.88 0.15 119.80 0.4115.27 英大科技114.29 0.15124.71 0.15 185.29 0.15 160.44 0.15 118.01 0.4134.91 鲁能矿业132.53 0.15100.21 0.15 125.12 0.15 153.28 0.15 125.29 0.4126.79 英大集团109.49 0.15100.74 0.15 158.80 0.15 191.84 0.15 159.57 0.4147.96 拓展置业121.21 0.1597.43 0.1
33、5 43.00 0.15 45.66 0.15 42.50 0.446.09 青岛仲盛112.15 0.1541.51 0.15 69.20 0.15 33.79 0.15 33.20 0.438.50 鲁能信宜124.65 0.1599.97 0.15 97.47 0.15 144.13 0.15 97.29 0.469.93 鲁能物业84.75 0.15101.64 0.15 128.57 0.15 216.90 0.15 129.67 0.4131.65 鲁能商贸134.23 0.15100.52 0.15 114.19 0.15 62.56 0.15 114.44 0.4107.50
34、上海科技102.80 0.15101.67 0.15 176.85 0.15 170.76 0.15 178.33 0.4154.15 内部机密48 测算过程（三）：调节系数确定 模效益 度利目效 能展1.120.92 1.20 1.03 能物1.120.92 1.00 1.03 恒源1.120.92 1.30 1.03 英大科技0.940.92 0.70 0.86 能0.941.00 1.20 0.94 英大集1.061.00 0.90 1.06 拓展置11.00 1.50 1.00 青仲盛0.841.00 1.50 0.84 能信宜0.941.00 1.30 0.94 能物0.940.92
35、 0.70 0.86 能商0.961.00 1.30 0.96 上海科技0.670.9二、技术管理特点项目产品流程化设计：在设计阶段引入CAE分析，避免过多的“设计分析循环”，明显减少设计总费用和设计周期。产品的流程化设计包括从三维的几何造型设计、ANSYS分析到产品实验，通过CAD和CAE的平滑过度双向互动，进而避免CAD与CAE的重复工作，提高设计效率，通过流程化控制提高设计制造质量的稳定性。三、项目工艺技术设计方案（一）工艺技术方案要求在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水
36、平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。（二）项目技术优势分析节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。四、设备选型方案以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，力求减少项目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计53台（套），设备购置费1002.9
37、2万元。第八章 环境保护和绿色生产积极推动工业低碳转型发展是转变经济发展方式的重要抓手。随着全球应对气候变化大趋势的发展，太阳能、风能等可再生能源、新能源汽车等低碳技术和产品、全球碳排放交易市场、碳税、碳关税等低碳制度体系不断发展，并逐渐成为全球各国转变经济发展方式的重要措施。近些年来，尽管节能减排工作取得了大的进展，但我国经济发展的整体模式，尤其是工业发展的高消耗、高污染、高排放模式，仍没有得到根本性转变，国内经济社会发展仍然面临严峻的资源、环境和生态问题。在这种形势下，积极推动工业低碳转型发展成为全球各国转变经济发展方式，提升工业未来竞争力的重要抓手。一、建设区域环境质量现状投资项目所在地
38、大气环境质量功能区划定为类区，执行环境空气质量标准（GB3095-2012）级标准，大气环境质量现状较好，符合功能区划要求。二、建设期环境保护（一）建设期大气环境影响防治对策土建建筑施工应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应在临时工棚内进行，加水泥时尽量靠近搅拌机料口，加料速度宜缓慢，应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒，搅拌时要有喷雾降尘措施。（二）建设期噪声环境影响防治对策项目建设承包单位应加强施 汽车零配件制造建设项目申请报告汽车零配件制造建设项目申请报告建设单位：X X生物科技有限公司编制日期：二一九年 目 录第一章 申报单位及项目概况5第一节项目申报单位概况5第二节
39、 项目概况7第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析39第一节 发展规划分析39第二节 产业政策分析41第三节 行业准入分析42第三章 资源开发及综合利用分析44第四章 节能方案分析45第一节 用能标准和节能规范45第二节 能耗状况和能耗指标分析47第三节 节能措施和节能效果分析48第四节 节能建议50第五节 节能分析结论51第五章 建设用地和征地拆迁分析52第一节 项目选址及用地方案52第二节 土地利用合理性分析53第三节 征地拆迁和移民安置规划方案54第六章 环境和生态影响分析55第一节 项目所在地环境和生态现状55第二节 环保执行标准57第三节 主要污染工序60第四节 环境影响分析61第
40、五节 项目拟采取的防治措施及预期治理效果62第六节 生态环境分析结论64第七章 经济影响分析65第一节 经济效益分析65第二节 行业影响分析71第八章 社会影响分析73第一节 社会影响效果分析73第二节 社会适应性分析74第三节 社会风险及对策分析75第九章 结论和建议79第一节 结论79第二节 建议79附表1 销售收入预测表81附表2 总成本费用表83附表3 外购原材料表84附表4 外购燃料及动力费表85附表5 工资及福利表86附表6 利润与利润分配表87附表7 固定资产折旧费用表88附表8 无形资产及递延资产摊销表89附表9 流动资金估算表90附表10 资产负债表91附表11 资本金现金流
41、量表92附表12 财务计划现金流量表93附表13 项目投资现金量表95附表14 借款偿还计划表9797第一章 申报单位及项目概况第一节项目申报单位概况一、项目名称汽车零配件制造建设项目二、项目建设单位X X生物科技有限公司三、项目法人代表刘X四、联系电话五、通讯地址山东省X XX X六、建设地点本项目厂址选定在山东省滨州市X X七、建设单位概况建设单位名称：X X生物科技有限公司企业性质：民营股份制X X生物科技有限公司坐落于邹平明集经济开发区，是一家集研发、生产和销售氧化铝特种陶瓷、高纯超细氧化铝粉体、环保设备、压力容器为一体的省级高新技术企业。坚持以科技为先导，通过大胆的市场开拓、创新的资
42、本运作及高效率的资本市场融资，经营业务快速发展，资产规模迅速扩大，成为山东半岛地区极具竞争优势的企业。拥有专利54项，其中发明专利22项，先后取得重大科技成果6项，其中达国际先进水平3项。获山东省科技进步奖2项，国家重点新产品1项。多个产品开发项目获得国家火炬计划、省级中小型企业创新基金等项目资金支持。企业被评为“山东省高新技术企业”、“中国专利山东明星企业”“滨州市科技创新型企业”、 “十佳民营企业”、“守合同重信用企业”等称号。集团高度重视企业自身技术创新和研发能力建设，先后与清华大学、山东大学、中国地质大学等科研院所建立了良好的合作关系，成为清华大学“产学研”教育实验基地和山东大学材料实
43、验基地，加强了企业与科研院所的合作。第二节 项目概况一、项目申请报告的编制依据本项目申请报告的编制依据主要包括：（1）中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要；（2）建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；（3）化工投资项目可行性研究报告编制办法 中石化协产发200676号；（4）工业可行性研究编制手册；（5）现代财务会计；（6）工业投资项目评价与决策；（7）国家及山东省有关政策、法规、规划；（8）X X总体规划及控制性详规；（9）项目公司提供的有关材料及相关数据；（10）国家公布的相关设备及施工标准。二、项目申请报告研究范围1、项目申报单位概况2、项目概况3、发展规划、产业
44、政策和行业准入分析4、资源开发及综合利用分析5、节能方案分析6、建设用地、征地拆迁及移民安置分析7、环境和生态影响分析8、经济影响分析9、社会影响分析三、研究总结论1、建设规模本项目总占地面积401亩，总建筑面积226001.13M2。项目主要建设内容及规模如下：表1-1 主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称长（m）宽（m）层数占地面积（m2）建筑面积（m2）1、主要生产系统车间一8024133333.533333.5车间一10024133333.533333.5车间一9024116666.7516666.752、辅助生产系统分离车间1348615333.365333.36空压、制冷站80
45、3615333.365333.36供配电站1001012000.012000.01循环水站1213012000.012000.01无离子水工段403012000.012000.01仓库1213618666.718666.71机修车间1203016666.76666.7污水站20010013333.353333.353、辅助设施办公楼661535333.3616000.08研发中心401535333.3616000.08检测中心421532000.016000.03职工生活中心35333.3616000.08道路4015120000.120000.1绿化7960133333.533333.5合计190000.95226001.13同时购置发酵设备、提取设备、精制设备、原料贮罐等配套的生产设备237台/套。项目建成达产后，可产汽车零配件制造。2、建设地址该项目建设地点位于山东省滨州市
