1、制度名称：新奥燃气控股有限公司生产类废旧（闲置）物资管理办法 （试行） 制度编号：新奥燃气控股有限公司生产类废旧（闲置）物资管理办法 （试行）1 总 则11目的 为加强控股公司物资管理，理顺生产类废旧（闲置）物资管理工作的接口关系，使其有章可循，从而合理利用现有的物资资源，盘活资金，杜绝资产流失，特制定本办法。12定义 生产类废旧（闲置）物资是指控股公司及各成员企业在一定的时间内产生的、无使用价值或闲置暂时不用的生产类原辅材料，不包括废旧（闲置）生产类设备和生产工具。13适用范围 本办法适用于控股公司及各成员企业所有生产类废旧（闲置）物资的判定、日常管理及处置工作，废旧（闲置）生产类设备和生产
2、工具管理工作程序详见新奥集团设备管理制度。2 管理职责21基本原则 在生产类废旧（闲置）物资的日常管理工作中应坚持以下五项原则：（1）集中管理原则 生产类废旧（闲置）物资实行归口集中管理。（2）定期处理原则 各成员企业定期对生产类废旧（闲置）物资作集中处理。（3）再利用优先原则 对经过修理仍有较高使用价值的物资应优先考虑重新利用。（4）调剂优先原则 生产类废旧（闲置）物资应优先选择在集团内部调剂使用，当本企业内部及集团其它成员企业确实不再使用时，方可考虑变卖及废弃处理。22职责划分221成员企业相关职责（1） 使用部门负责生产类废旧（闲置）物资的提出及转交供应部等。（2） 技术部门负责生产类废
3、旧（闲置）物资的判定及判定标准的制定。（3） 供应部门负责生产类废旧（闲置）物资的维修组织、封存、处理及上报。（4） 财务部门负责相关的帐务核销处理工作。222控股公司物资归口管理单位相关职责北京新奥华鼎贸易有限公司（以下简称新奥华鼎）负责集团所属各成员企业上报生产类废旧（闲置）物资的汇总；负责向其它成员企业通知汇总结果；负责上报材料以及预处理方案的审核及报批工作；负责大宗生产类废旧（闲置）物资在集团范围内调剂协调工作。2.2.3控股公司职能部门相关职责控股公司财务部门负责协调相关的帐务核销处理工作。3工作程序31提出 在生产或使用过程中，如发现可疑废旧（闲置）物资时，应及时向本部门主管人员提
4、出。32判定 使用部门协助技术部门对可疑废旧（闲置）物资的判定工作；使用部门也可根据技术部门的授权依照技术部门制定的标准判定相关物资。321可用（1） 立即使用 判定为立即使用时，应送至使用地使用。（2） 3个月以内使用 判定为3个月以内可使用时，应妥善保管，以备使用。（3）3个月以内不使用 判定为在3个月以外有可能使用时，应列入废旧（闲置）物资，作集中处理。（4）维修后可使用 判定为维修后可使用时，应由使用部门维修，如使用部门无能力维修，应交由供应部门负责组织维修，并送至维修地或临时封存以备用。322废旧（闲置）物资 判定为废旧（闲置）的物资，应由供应部门向本公司主管领导提出处理意见，其意见
5、可分为：废弃、变卖及调剂。废弃、变卖及调剂处理时，由供应部向主管经理做出详细报告，包括物资原值、使用年限、废弃处理原因、变卖处理所给单位或个人、变卖处理的价格等。33处理331处理时间 生产类废旧（闲置）物资每季度可集中处理一次。332处理流程3.3.2.1控股公司产生的生产类废旧（闲置）物资由新奥华鼎审核，并上报新奥华鼎总经理审批。3.3.2.2成员企业废旧物资 成员企业产生的生产类废旧(闲置)物资，统一退至供应部门。 正常生产中产生的，已经发挥原使用价值且无法再利用的物资（如边角料和零头），供应部可随时报经主管经理审批，同意后即可处理。维修后产生的旧品，应查验采购合同，依合同退换。若无合同
6、，应及时维修，修好后由公司统一处理；无法维修的，按废品处理。 总原值在5万元以下（含）尚未完全发挥原有使用价值的生产类废旧(闲置)物资，应定期（一般为一季度一次）上报本公司总经理审批后处理，同时报新奥华鼎综合管理部备案。 总原值大于5万元的废旧闲置物资，上报本公司总经理签批后，应向新奥华鼎上报，由新奥华鼎汇总后通知其它各成员企业，以判断集团其它成员企业是否可以使用。如可使用，则应调剂至可使用企业；如不能调剂，应由新奥华鼎总经理签署意见后处理。总原值大于10万元的废旧闲置物资必须上报控股公司总经济师审批后处理。总原值大于20万元的废旧闲置物资必须上报控股公司总经理审批后处理。 新奥华鼎应于3个工
7、作日内将审批意见反馈回上报单位，否则视为同意上报单位处理意见。4 奖励与罚则4.1 燃气控股公司及各燃气公司应形成纵向把关、横向监督的物资处置约束机制。4.2 对违反本办法弄虚作假的人员，公司将根据情节轻重给予批评、记过、调离岗位、解聘等处分。给公司造成直接经济损失的，应当负赔偿责任。4.3公司总经理在到任时应将废旧（闲置）物资处理作为一项重要工作，一月内将相关问题处理完毕，否则对于造成损失数额巨大的，将追究现任总经理或直接主管的相关管理责任。5 附则5.1本办法在集团范围内对所有生产类废旧（闲置）物资的管理工作均有约束力，如因不按本办法规定的程序执行而造成损失的，由当事人承担一切责任，并追究相关管理部门及成员企业领导的责任。5.2 本办法解释权归北京新奥华鼎贸易有限公司。5.3 本办法自2005年 月 日起试行，试行期半年。
