上海宝信软件股份有限公司公告 - 1 - 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2017-047 上海宝信软件股份有限公司上海宝信软件股份有限公司 第八第八届监届监事会事会第第十四十四次会议决议公告次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宝信软件股份有限公司第八届监事会第十四次会议通知于2017 年 11 月 7 日以电子邮件的方式发出， 于 2017 年 11 月 14 日以通讯表决方式召 开，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议符合公司章程和有关法律、 法规的要求，会议合法有效。 会议由张晓波监事会主席主持，在充分沟通的基础上，审议了以下议 案： 一、2017 年公开发行 A 股可转债方案的议案 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 二、2017 年公开发行 A 股可转债上市的议案 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 三、提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 特此公告。 上海宝信软件股份有限公司 监 事 会 2017 年 11 月 15 日
