1、 证券代码：证券代码：603618 603618 证券简称：杭电股份证券简称：杭电股份 编号：编号：20182018- -0 03 35 5 转债代码：转债代码：113505 113505 转债简称：杭电转债转债简称：杭电转债 杭州电缆股份有限公司杭州电缆股份有限公司 第三届董事会第十第三届董事会第十四四次会议决议公告次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以 下简称
2、“会议”）通知于2018年4月6日以专人送达方式发出，会议于2018年4月12 日在浙江富春江通信集团有限公司（浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号）八 楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事王进先生、陈丹红女 士、阎孟昆先生以通讯表决方式参与表决。公司监事、部分高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合公司法 、 公司 章程等有关法律、法规的规定。会议由董事长华建飞先生主持，经参加会议董 事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下议案： 一一、审议通过了、审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案关于使用部分闲置募集资金暂时补充
3、流动资金的议案 同意公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金4,500.00万元人民币暂 时补充流动资金， 期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至 公司募集资金专户。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详见公司同日于上海证券交易所网站发布的 关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告及独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关审议 事项的独立意见 。 二二、审议通过了关于使用募集资金、审议通过了关于使用募集资金向向全资子公司杭州永特全资子公司杭州永特信息信息技术有限技术有限 公司增资的议案公司增资的议案 同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金对全资子公司杭州永特信 息技术有限公司进行增资，本次增资金额为 4,900.00 万元，其中增加注册资本 2,000.00 万元，增加资本公积 2,900.00 万元。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详见公司同日于上海证券交易所网站发布的 关于使用募集资金向全资子公 司杭州永特信息技术有限公司增资的公告及独立董事关于第三届董事会第十 四次会议相关审议事项的独立意见 。 特此公告。 杭州电缆股份有限公司 董事会 2018年4月12日
