1、终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终 止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而 收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之 和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：收取该金融资产现金流量的合同 权利终止；该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 转移给转入方； 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有 权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且
2、未放弃对 该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相 应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移 而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终 止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而 收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之 和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。 3） 金融资产减值的测试方法及会计处理方法 除以公允价值计量且其变动
3、计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对 其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计 提减值准备。 表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金 融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。 中航中航直升机直升机股股份有限份有限公司公司财务报表附注财务报表附注 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示） 21 本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资 产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险
4、特征的金融资产组合中进行减值测 试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括 在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金 融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 持有至到期投资、贷款和应收款项减值 以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减 记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表 明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损 失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该
5、金融资产在转回日的摊余成本。 可供出售金融资产减值 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生 严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检 查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若 该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%（含 20%）但 尚未达到 50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具 投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投
6、资成本。 以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价 值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工 具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认 的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期 后公允价值上升直接计入股东权益。 以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当 时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期 损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。 （2） 金融负债 1） 金融负债分类、确认依据和计量方
7、法 本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且 中航中航直升机直升机股股份有限份有限公司公司财务报表附注财务报表附注 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示） 22 其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负 债，相关交易费用计入初始确认金额。本集团的金融负债包括其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其
8、变动计入当期损 益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公 允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损 益。 其他金融负债 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该 权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率 法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。 财务担保合同 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
9、债的财务担保合同， 以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照企业会计准则第 13 号或有事项确定 的金额和初始确认金额扣除按照企业会计准则第 14 号收入的原则确定的累计摊销 额后的余额之中的较高者进行后续计量。 2） 金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部 分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负 债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债， 并同时确认新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括 转出的非现金资产或承担的新金融负
10、债）之间的差额，计入当期损益。 （3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场 的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用 并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负 中航中航直升机直升机股股份有限份有限公司公司财务报表附注财务报表附注 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示） 23 债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输 入值。在相关可观察输入
11、值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入 值。 10. 应收款项坏账准备 应收款项包括应收账款、其他应收款等。 （1）坏账准备的确认标准 本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应 收款项发生减值的，计提减值准备：债务人发生严重的财务困难；债务人违反合同 条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；债务人很可能倒闭或进行其他财务重 组；其他表明应收款项发生减值的客观依据。 （2）坏账准备的计提方法 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法 本集团将金额为人民币 1,000 万元以上的应收账款、应收票据和年末余额大于 （含）10
12、0 万元的其他应收款和长期应收款确认为单项金额重大的应收款项。 本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融 资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认 减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测 试。 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法 A信用风险特征组合的确定依据 本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用 风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该 等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被
13、检查资产的未来现金流量测算相 关。 不同组合的确定依据： 项目项目 确认组合的依据确认组合的依据 账龄组合 账龄 B根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法 中航中航直升机直升机股股份有限份有限公司公司财务报表附注财务报表附注 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示） 24 按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风 险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计 应收款项组合中已经存在的损失评估确定。 不同组合类企业拉开差距。公司通过实施的宽带提速计划、光纤
14、网络改造计划、 “TOP20000”内容商引进计划、会员营销宽带免费计划、智能终端持续升级计划 等，全面加大公司高性价比宽带产品在全国范围的推广；同时加快布局 OTT 业 务，打造全面优质的内容平台，促进增值业务的发展，以有特色的高端产品实现 公司在互联网接入市场上的优势地位。 十七、互联网行业发展迅速、应用创新层出不穷，公司要保持竞争优势，就 必须持续创新，开拓新业务，开拓新市场。新业务和新市场的拓展必然伴随着各 方面的风险，包括新业务研发失败的风险，新产品推出不力的风险等。近两年公 司加快了海外业务的拓展，在全球范围内加快视频娱乐、游戏教育、云计算、物 联网等方面业务的部署，而海外业务经营
15、受到海外政治经济环境、行业管制、法 律诉讼、劳动关系等多方面因素的影响，从而给海外业务的顺利拓展带来不确定 性风险。为此，公司在新业务的拓展上秉持在同一产业链进行纵向横向拓展，依 托现有网络资源平台、内容及客户优势，稳妥延伸拓展至新的业务和市场。加强 与海外同行的合作，借鉴学习行业优秀经验，做好海外市场调研和可行性分析， 加强对海外分子公司的人员管控和财务监督， 开发出最大程度贴近用户需求的产 品，及时根据市场变化调整经营策略，以完善的产品功能和良好的用户体验，确 保新业务新市场的顺利拓展。 VI 十八、发行人主要业务为宽带接入和数据中心，与国家的经济运行状态有着 较为密切的关系，业务未来收益
16、与经济景气度正向关联较大。近年来，世界经济 出现周期性波动，我国经济亦受到一定的冲击，经济下行压力较大，经济形势仍 然面临着许多不确定的因素。面对我国经济的周期性波动和诸多不确定因素，发 行人的收益存在一定的不确定性，可能存在一定的经营风险。 十九、目前，国内电信行业竞争日趋激烈，同时电信行业增量市场已逐步饱 和，移动互联网也异军突起，对发行人带来了新的挑战。在上述激烈的竞争环境 中， 如果发行人不能巩固竞争优势， 争取更大的市场份额， 则其收益将可能下降， 面临一定的行业竞争风险。 二十、公司所处行业对技术要求较高，尽管近年来公司持续加大技术研发投 入， 但如果未来公司技术创新不能紧随市场变
17、化， 可能对其经营带来一定的影响。 二十一、由于海外市场的政治与法律体系与我国有较大不同，公司扩展海外 华人市场，容易受到地缘政治影响，海外业务面临一定的政治与法律风险。 二十二、公司大部分业务集中在下属子公司经营，地域分散，近两年又逐步 拓展美国、韩国等海外市场，随着业务规模和业务范围的不断扩大，公司对分处 各地的下属公司的风险控制、人员管理、业务指导的难度加大，管理不力将导致 公司成本上升、利润下降，从而影响公司发展。同时，随着业务的扩大以及下属 公司、 分支机构的不断增加，在不同业务板块中都突显出对于各类专业人才的强 烈需求，需要吸引更多优秀行业人才加盟，人才储备的不足也是公司未来发展的
18、 一大阻力。为此，公司将进一步优化经营管理模式和业务结构，推进适应互联网 产业发展的扁平化组织机构调整，深化事业部制改革。全面实施全球事业合伙人 制度， 激励创新， 通过开放市场和资源， 引进留住优秀创新团队， 汇集天下英才。 加大内部人员培养培训，重视内部人员的有序提升，持续激发公司内生活力；加 大人才及团队的引进力度，创新完善激励机制，拓宽人才发展空间，提高公司竞 争力，保持核心骨干团队的稳定，保障高级人才的及时补充。 二十三、尽管近三年及一期内发行人发生的关联交易金额较小，且发行人与 关联方之间的关联交易秉着公正、公平、公允的原则，定价遵循市场价格，严格 按照会计、税收等法律法规处理关联
19、方交易，但随着公司业务的开展，可能导致 关联交易的增加，如果关联交易处置不当，可能影响公司的经营效益和利益。 VII 二十四、截至本募集说明书签署日，深圳鹏博实业集团有限公司直接持有公 司股份 11,503.5640 万股，占鹏博士总股本的 8.04%，已质押 11,503 万股，占其 持有发行人股份的 99.99%。鹏博实业通过控股子公司深圳聚达苑持有公司股份 5,544.00 万股，占鹏博士总股本的 3.87%，已质押 5,528 万股，占其持有发行人 股份的 99.71%。鹏博实业通过持股 50%的子公司深圳鹏博利泰间接持有公司股 份 670.4064 万股，占鹏博士总股本的 0.447
20、%，已质押 1,300 万股。控股股东及 其一致行动人累计质押股票 183,310,000 股，占其所持发行人股份的比例约为 97.59%，占发行人总股份的 12.80%。尽管大盘指数及发行人股价均以位于相对 较低的点位，且近期股票市场相对平稳，但若市场发生重大不利变化，将可能导 致质押权行使质权，对控股股东的控制权稳定造成影响。提请投资者注意由此产 生的控制权变更风险。 二十五、发行人作为高新技术企业，受国家科技政策的扶持和影响较大。同 时，国家宏观经济政策、财政政策、产业政策、行业管理政策、环保政策的调整 也可能会影响发行人及其子公司的经营活动。发行人属于互联网行业，国家宏观 经济政策的扩
21、张与紧缩和互联网行业政策的变动， 对其的经营环境和业绩可能产 生较大影响。 此外，发行人享受国家高新技术产业的税收优惠，如果未来公司所享受的税 收优惠政策发生变化，可能对公司的盈利能力产生较大影响。 二十六、国家为加快电子信息产业的发展，制定了相关的政策要求深化电信 体制改革，加快形成有效的市场竞争格局，为民营企业进入电信服务市场奠定了 基础。 但同时电子信息行业安全性也关系着整个国家的安全，一旦由于信息产业 的改革影响了国家的信息安全，国家政策将会相应调整，这对从事电子信息行业 的民营企业有较大的影响。 二十七、债券持有人会议根据债券持有人会议规则审议通过的决议，对 于所有债券持有人（包括所
22、有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的 债券持有人，以及在相关决议通过后受让取得本次债券的持有人）均有同等约束 力。 在本次债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议 的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出 的决议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本次债券均视作同 VIII 意并接受本公司为本次债券制定的 债券受托管理协议 、债券持有人会议规则 等对本次债券各项权利义务的规定。 二十八、在本次债券评级的信用等级有效期内，资信评级机构将对本公司进 行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪 评级期间
23、，资信评级机构将持续关注本公司外部经营环境的变化、影响本公司经 营或财务状况的重大事件及本公司履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报 告， 以动态地反映本公司的信用状况。资信评级机构将及时在评级机构网站公布 跟踪评级结果与跟踪评级报告，同时报送发行人及相关监管部门，并由发行人在 上海证券交易所网站（）及指定媒体予以公告。 二十九、本期债券将在发行结束后及时向上交所提出上市交易申请，并将申 请在上交所集中竞价系统（以下简称“竞价系统” ）和固定收益证券综合电子平 台（以下简称“固定收益平台” ）同时挂牌（以下简称“双边挂牌” ） ，但本期债 券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情
24、况可能出现重大变 化， 公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得上交所同意，若届时本 期债券无法进行双边挂牌，投资者有权选择将本期债券回售予发行人。因公司经 营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本 期债券不能在除上交所以外的其它交易场所上市， 提醒投资者关注相关的流动性 风险。 三十、根据公司债券发行与交易管理办法第十八条规定，本期债券不符 合该条款中可以面向公众投资者和合格投资者同时发行的条件， 仅面向合格投资 者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性 管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 IX
25、 目目 录录 声声 明明 . I 重大事项提示重大事项提示 . II 目目 录录 . IX 释义释义 . XI 一、常用名词释义 . XI 二、专业名词释义 . 上海龙宇燃油股份有限公司上海龙宇燃油股份有限公司 2017 年年度股东大会年年度股东大会 会会 议议 资资 料料 二一八年四月二十日 目目 录录 上海龙宇燃油股份有限公司 2017 年年度股东大会须知 . 1 2017 年年度股东大会现场会议议程 . 2 2017 年年度股东大会表决办法 . 3 议案 1：上海龙宇燃油股份有限公司 2017 年度董事会工作报告 . 5 议案 2：上海龙宇燃油股份有限公司 2017 年度监事会工作报告
26、. 11 议案 3：上海龙宇燃油股份有限公司 2017 年度财务报告（经审计） . 14 议案 4：上海龙宇燃油股份有限公司 2017 年年度报告全文及其摘要 . 15 议案 5：上海龙宇燃油股份有限公司 2017 年度利润分配预案 . 16 议案 6：关于续聘会计师事务所的议案 . 17 议案 7：关于向银行申请授信额度的议案 . 18 议案 8：关于提供担保的议案 . 19 议案 9：关于董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案 . 20 第四届董事会董事候选人简历 . 20 议案 10：关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案 . 21 第四届董事会独立董事候选人简历 . 22 议案
27、 11：关于选举第四届监事会非职工监事的议案 . 23 第四届监事会监事候选人简历 . 23 汇报：上海龙宇燃油股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 . 24 上海龙宇燃油股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料 1 上海龙宇燃油股份有限公司 2017 年年度股东大会须知 为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据中 华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 上市公司股东大会规则 、 上海龙宇燃油股份有限公司章程以及股东大会议事规则的有关规定，特 制定本次股东大会会议须知如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东大会设秘书处，负责会议的组织工
28、作和处理相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、根据中国证监会上市公司股东大会规则和上海证监局关于维护本 市上市公司股东大会会议秩序的通知，本次股东大会不向股东发放礼品。 四、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。 五、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记，并 填写“股东大会发言登记表”由主持人安排发言。股东临时要求发言,应当先举 手示意，并按照主持人的安排进行。发言或提问应围绕本次会议议案，每位股东 发言不得超过2次,第一次发言的时间不得超过十分钟，第二次不得超过五分钟
29、。 股东发言及提问前，应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位） 、报告所 持股份数。议案表决开始后将不再安排发言。 六、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记 在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。 七、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。 八、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高 级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人 士进入会场。 九、股东大会期
30、间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行 录音、拍照及录像。 上海龙宇燃油股份有限公司 2018 年 4 月 20 日 上海龙宇燃油股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料 2 2017 年年度股东大会现场会议议程 现场会议时间：现场会议时间：2018 年 4 月 20 日 13:30 现场会议地点：现场会议地点：上海市浦东新区惠南镇城南路 630 号莎海国际酒店 现场现场会议主持人会议主持人：董事长 徐增增 现场现场会议议程：会议议程： 一、大会主持人宣布上海龙宇燃油股份有限公司 2017 年年度股东大会开始。 二、由董事会秘书宣布本次大会须知和表决办法。 三、审议大会议案
31、 1、2017 年度董事会工作报告 2、2017 年度监事会工作报告 3、2017 年度财务报告（经审计） 4、2017 年年度报告全文及其摘要 5、2017 年度利润分配预案 6、关于续聘会计师事务所的议案 7、关于向银行申请授信额度的议案 8、关于提供担保的议案 9、关于董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案 10、关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案 11、关于选举第四届监事会非职工监事的议案 还将汇报： 2017 年度独立董事述职报告 四、 由出席本次股东大会的股东及股东代理人推举 2 名股东代表和 1 名监事 代表担任计票人、监票人。 五、现场参会股东对各项议案进行逐项审议
32、并填写表决票以及投票。 六、休会，计票人统计现场会议表决情况。 七、由监票人代表宣布现场表决结果。 八、见证律师发表关于本次股东大会的现场见证法律意见。 九、与会董事、监事、监票人等签署会议决议、记录。 十、大会主持人宣布 2017 年度股东大会现场会议结束。 上海龙宇燃油股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料 3 2017 年年度股东大会表决办法 一、本次股东大会审议议案及投票股东类型： 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案非累积投票议案 1 2017 年度董事会工作报告 2 2017 年度监事会工作报告 3 2017 年度财务报告（经审计） 4 2017 年年度
33、报告全文及其摘要 5 2017 年度利润分配预案 6 关于续聘会计师事务所的议案 7 关于向银行申请授信额度的议案 8 关于提供担保的议案 累积投票议案累积投票议案 9.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案 应选董事（4）人 9.01 徐增增 9.02 刘振光 9.03 刘策 9.04 卢玉平 10.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案 应选独立董事 （3） 人 10.01 金文洪 10.02 李敏 10.03 梅丽君 11.00 关于选举第四届监事会非职工监事的议案 应选监事（1）人 11.01 范娟萍 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：议案
34、 3、4、5、6、7、8、9.01、9.02、9.03、 9.04、10.01、10.02、10.03、11.01 为对中小投资者单独计票的议案。 二、监票人与计票人的产生及其职责二、监票人与计票人的产生及其职责 1、在对议案审议表决前，由出席会议股东及股东代理人以举手表决方式推 举 2 名股东代表和 1 名监事代表担任现场计票人、监票人。 2、现场计票人具体负责以下工作： （1）核实股东及股东代理人出席人数以及代表股权数； （2）清点票数，根据股东名册对照审核登记手续或有效证件是否齐全（身 份证、授权委托书） ，去掉无效票，统计有效票数和每一议案的具体表决结果； 上海龙宇燃油股份有限公司 2
35、017 年年度股东大会会议资料 4 （3）现场计票结束，宣读现场计票结果。 3、监票人负责对投票和计票的全过程进行监督。 三、投票与表决三、投票与表决 1、股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。 2、为保证表决结果的有效性,请务必填写股东信息，在“股东或股东代理人 签字”处签名,并保持表决票上股东信息的完整性。 3、非累计投票议案的每一表决事项均为单选，未填、错填、字迹无法辨认 的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利， 其所持股份数的表决结果 应计为“弃权” 。累计投票议案的投票方式，请参见本次股东大会通知附件 2 的 详细说明。 4、现场投票结束后，由计票人当场统计选票，并
36、由监票人对投票和计票的 全过程进行监督。计票结束后，由监票人宣读现场计票结果。 5、审议普通决议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表 决权的 1/2 以上通过， 特别决议案应当由出席股东大会的股东 （包括股东代理人） 所持表决权的 2/3 以上通过。本次大会均为普通议案。 上海龙宇燃油股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料 5 议案 1：上海龙宇燃油股份有限公司 2017 年度董事会工作报告 各位股东： 2017 年，在全体股东的支持下，在董事会明确的战略指导下，在公司管理 团队的带领下，在全体员工的共同努力下，公司较好的完成了各项任务，实现了 归属于上市公司股东的净利润
37、总额 59,030,568.76 元，同比增长 115.69%。现将 董事会 2017 年度工作情况报告如下： 一、一、20172017 年公司年公司工作工作回顾回顾 （一）明确企业战略目标，变革中求发展 2017 年，是公司转型、发展的关键一年。一方面，公司稳健发展大宗商品 贸易，继续拓展油品贸易和金属业务外延，严格控制风险，加大销售力度，市场 竞争力逐步提高，业绩稳步增长；另一方面，公司积极落实“双核驱动，产投并 举”的战略思想，加快公司新业务的建设，数据中心项目稳步有序地开展。公司 在确保安全的基础上，加强资金管控和使用，提高了募集资金的收益。同时，公 司深化内部管理，调整组织架构，整合
38、子公司资源，提高了运营效率，经营收入 稳定增长，实现了营业收入 168.32 亿元，同比增长 5.98%。 （二）大宗商品业务：坚持市场导向，提升盈利水平 油品批发业务积极开发上下游客户，控制业务风险，一是公司在燃料油业务 的基础上扩大了成品油业务，行业大型央企成为公司重要客户之一；二是加强对 客户和供应商的风险排查，强化风险控制手段。相关子公司准确把握市场趋势， 加强内部控制和业务管理，压缩传统赊销业务（在公司授信范围内开展） ，抓准 时机，销售收入较上年度大幅增长。船加油业务认真分析市场状况，把握好采购 节奏，保留并维护核心客户，强化成本费用控制，实现了销售收入的增长。公司 继续盘活固定资
39、产，船舶出租率达到 100%，且有效控制油库成本。报告期内， 公司积极拓展新区域和新产品的业务外延，为 2018 年业务发展积累了宝贵的客 户资源和业务经验。 2017 年，油品贸易业务实现销售收入 30.62 亿元，同比增长 121.09%，实现 毛利 4,927.71 万元，同比增长 16.53% 。 金属管理团队在抓好业务发展的同时，注重落实各项内部控制措施，使业务 符合上市公司的管理规范，保证业务得以健康持续地发展。公司始终注重金属业 务团队，特别是核心岗位的梯队建设；始终注重融资能力的拓展，为业务的发展 和盈利能力的提升创造了良好的条件。公司积极开拓市场，适时改变业务模式， 上海龙宇
40、燃油股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料 6 加强内、外贸的配合，稳健经营，在逐步提升贸易额的基础之上不断优化客户结 构，提升毛利，报告期内取得了显著的业绩提升。 2017 年，公司金属贸易业务实现销售收入 135.89 亿元；实现毛利 1.49 亿 元，同比增长 13.27%。 （三）数据中心业务：公司转型发展模式初现 公司建设的北京金汉王云计算中心产业基地， 是公司正式进入大数据基础设 施运营和服务领域的开始，也是未来上市公司新的业务增长模块。报告期内，公 司根据市场导向进一步明确了数据中心业务建设、销售方向：项目机房坚持以大 型客户定制化为主，中大型客户零售为辅的策略。2017
41、 年，公司与中国联通北 京分公司签署了数据中心合作入围框架协议， 并密切与行业领先的大型互联网公 司、电信运营商、金融政企客户进行交流，针对不同客户的特定需求，拓展定制 化数据中心业务。报告期内，金汉王数据中心完成建筑工程的竣工备案，为下一 步项目设备安装的建设工作打下了基础，项目预计 2018 年下半年开始陆续交付 机柜。 公司建立了北京金汉王云计算数据中心的组织架构， 按照项目进展逐步配齐 工程管理、技术、采购和销售等各方面的专业人才。 为形成公司数据中心商业模式，资产公司与运营公司相分离，报告期内，公 司在上海投资设立了全资子公司上海策慧数据科技有限公司， 在霍尔果斯投资设 立新疆云智天
42、成信息技术有限公司，还收购北京华清云泰通信科技有限公司，以 满足公司长远发展战略，增强公司核心竞争力。 （四）加强财务管控，实现较好收益 报告期内， 公司加强资金的统筹管理与合理使用， 在控制金融风险的前提下， 继续拓展融资渠道，降低融资成本，优化融资模式，有效地保证了公司业务拓展 的资金需求，同时实现了资金管理的较好收益。 二、二、20172017 年度公司治理情况年度公司治理情况 公司股东大会、董事会、监事会按照有关规定规范有效地运作，各司其职， 建立健全、规范的法人治理体系。 1、认真执行股东大会决议 公司按照相关规定的要求召集、召开股东大会，保证公司股东特别是中小股 东权利平等，充分行
43、使自己的表决权。公司按照股东大会通过的决议要求执行股 东大会通过的各项议案。报告期内，董事会主持召开 3 次股东大会，审议了年度 上海龙宇燃油股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料 7 报告、利润分配、回购公司股份等 15 项议案，全部获得通过并形成决议；决议 事项得到及时有效执行，促进了公司的稳健发展，维护了股东和公司的利益。 2、不断提高能力，努力做好信息披露工作 公司坚持学习证监会、交易所信息披露的具体要求以及公司信息披露管理 制度的相关规定，按照规则要求向证监会派出机构、交易所报告有关信息。公 司 2017 年度共完成了 91 次临时信息披露和 4 次定期报告披露工作， 确保所有股 东有平等机会获得公司信息。公司将继续学习监管机构新的政策要求，不断提高 业务能力，确保信息披露工作在新年度得到进一步提升。 三、董事会
