1、的合同。 4.6.8 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决 议，可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选 董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事、监事候 选人以得票多者当选董事、监事，当选董事、监事的得票数应超过出席股东大会股 东所持股份总数的百分之五十（含百分之五十） 。如果在股东大会上当选的董事、监 事人数不足应选董事、监事人数，或出现多位候选人得票相同但只能由一人当选董 事或监事的情况，应就所缺名额再次进行投票，直到选出全部应选董
2、事、监事为止。 再次投票时，参与投票的每位股东所拥有的投票权总数等于其所持有的股份数乘以 应选董事、监事所缺人数。实行累计投票方式的未尽事宜，由会议主持人与出席会 议的股东协商解决。若无法协商一致则按照出席会议股东所持表决权的半数以上通 过的意见办理。 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 4.6.9 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不 同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东 大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。 4.6.10 股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当
3、被视 为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。 4.6.11 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。 4.6.12 股东大会采取记名方式投票表决。 4.6.13 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。 审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、 监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。 通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系 统查验自己的投票结果。 18 4.6.14
4、 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布 每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市 公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密 义务。 4.6.15 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、 反对或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权 利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 4.6.16 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组 织点票；如果会议主持人未进行点票，出
5、席会议的股东或者股东代理人对会议主持 人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即 组织点票。 4.6.17 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人 数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项 提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。 4.6.18 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股 东大会决议公告中作特别提示。 4.6.19 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在股东大会 结束后就任。 4.6.20 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股 东
6、大会结束后两个月内实施具体方案。 第五章第五章 董事会董事会 第一节第一节 董董 事事 5.1.1 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 19 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执
7、照之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派 董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除 其职务。 5.1.2 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董 事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未 及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级
8、管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人 员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 5.1.3 除独立董事、职工董事之外的其他董事候选人由董事会、单独或者合并持 有公司已发行股份百分之三以上的股东提名，由公司股东大会选举产生。 5.1.4 董事应当遵守法律、法规和本章程，对公司负有下列忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （三） 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷 给他人或者以公司财产为他人提供担保； （五）不得违反本
9、章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进 行交易； （六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公 司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务； （七）不得接受与公司交易的佣金归为己有； 20 （八）不得擅自披露公司秘密； （九）不得利用其关联关系损害公司利益； （十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 董事违反本 条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 5.1.5 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务： （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符 合国家
10、法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规 定的业务范围； （二）应公平对待所有股东； （三）及时了解公司业务经营管理状况； （四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、 准确、完整; （五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使 职权; （六）法律、行政法规、部门规1 四川川投能源股份有限公司四川川投能源股份有限公司 20172017 年第二年第二次临时股东大会会议文件次临时股东大会会议文件 20172017 年年 7 7 月月 1010 日日 2 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件关于公司符合公开发行可转换公司债券
11、条件 的提案报告的提案报告 各位股东：各位股东： 根据中华人民共和国公司法 （以下简称“ 公司法 ” ） 、 中华人民共和国证券法 （以下简称“ 证券法 ” ） 、 上市公司 证券发行管理办法 （以下简称“ 管理办法 ” ）等有关法律法规 的规定，经自查，公司已具备公开发行可转换公司债券的基本条 件，具体如下： （一）公司本次发行符合证券法关于公开发行证券的基 本条件 1.公司具备证券法第十三条规定的公开发行新股的条件 (1)公司具备健全且运行良好的组织机构； (2)公司具有持续盈利能力，财务状况良好； (3)公司最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违 法行为； (4)公司符合经国务院批
12、准的国务院证券监督管理机构规定 的其他条件。 2.公司具备证券法第十六条规定的公开发行公司债券的 条件 (1)截至 2016 年 12 月 31 日， 公司归属于母公司股东的净资 20201717 年第二年第二次临时股东大会次临时股东大会 提案报告一提案报告一 3 产为 2,052,947.92 万元，不低于人民币三千万元，符合证券 法第十六条第一款第一项之规定。 (2)本次发行完成后，公司累计债券余额为 570,000 万元， 不超过公司净资产额的 40%，符合证券法第十六条第一款第 二项之规定。 (3)经合理测算，公司最近三年平均可分配利润足以支付公 司债券一年的利息，符合证券法第十六条第
13、一款第三项之规 定。 (4)公司本次募集资金投资项目已取得相关主管部门核准或 完成备案，符合国家产业政策，符合证券法第十六条第一款 第四项之规定。 (5)本次发行之可转债的利率不超过国务院限定的利率水 平，符合证券法第十六条第一款第五项之规定。 (6)本次公开发行的可转债筹集的资金拟向参股子公司雅砻 江流域水电开发有限公司增资，并由其用于“雅砻江水电杨房沟 水电站项目”的建设，没有用于弥补亏损和非生产性支出，符合 证券法第十六条第二款之规定。 (二)公司本次发行符合管理办法关于公开发行证券的基 本条件 1.公司的组织机构健全、运行良好 (1)公司章程合法有效，股东大会、董事会、监事会、独立 董
14、事制度健全， 相关机构和人员能够依法有效履行职责， 符合 管 理办法第六条第(一)项之规定。 (2)公司内部控制制度健全， 能够有效保证公司运行的效率、 4 合法合规性和财务报告的可靠性；公司内部控制制度的完整性、 合理性、 有效性不存在重大缺陷， 符合 管理办法 第六条第(二) 项之规定。 (3)公司现任董事、监事和高级管理人员具备法律、法规和 规范性文件规定的任职资格，能够忠实和勤勉地履行职务，不存 在违反 公司法 第一百四十八条、 第一百四十九条规定的行为， 且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、 最近十二 个月内未受到过证券交易所的公开谴责，符合管理办法第六 条第(三)项之规
15、定。 (4)公司与控股股东的人员、资产、财务分开，机构、业务 独立，能够自主经营管理，符合管理办法第六条第(四)项之 规定。 (5)公司最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为， 符合管理办法第六条第(五)项之规定。 2.公司的盈利能力具有可持续性，财务状况良好 (1)公司最近三个会计年度连续盈利，符合管理办法第 七条第(一)项之规定。 (2)公司以清洁能源为主营业务， 业务和盈利来源相对稳定， 不存在严重依赖于控股股东、实际控制人的情形，符合管理办 法第七条第(二)项之规定。 (3)公司现有主营业务和投资方向能够可持续发展，经营模 式和投资计划稳健，主营业务的市场前景良好，行业经营环境和
16、市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化， 符合 管理办法 第七条第(三)项之规定。 5 (4)公司高级管理人员和核心技术人员稳定，最近十二个月 内未发生重大不利变化，符合管理办法第七条第(四)项之规 定。 (5)公司的重要资产和其他重大权益取得合法，能够持续使 用，不存在现实或可预见的重大不利变化，符合管理办法第 七条第(五)项之规定。 (6)公司不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、 仲裁或其他重大事项， 符合 管理办法 第七条第(六)项之规定。 (7)公司未出现发行当年营业利润比上年下降 50%的情形， 符合管理办法第七条第(七)项之规定。 3.公司的财务状况良好 (1)公司会计基
17、础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的 规定，符合管理办法第八条第(一)项之规定。 (2)信永中和已经对公司最近三年的财务报表进行审计，均 出具了标准无保留意见的审计报告，符合管理办法第八条第 (二)项之规定。 (3)公司的资产质量良好，不良资产不足以对公司财务造成 不利影响，符合管理办法第八条第(三)项之规定。 (4)公司的经营成果真实、现金流正常。营业收入和成本费 用的确认严格遵守国家有关会计准则的规定， 最近三年资产减值 准备计提充分、合理，不存在操纵经营业绩的情形，符合管理 办法第八条第(四)项之规定。 (5)公司近三年以现金方式累计分配的利润不少于近三年实 现的年均可分配利润的百分之
18、三十，符合管理办法第八条第 6 (五)项之规定及关于修改上市公司现金分红若干规定的决定 之要求。 4.公司最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载， 且不存 在管理办法第九条规定的下列重大违法行为： (1)违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行 政处罚，或者受到刑事处罚； (2)违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或 规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚； (3)违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为。 5.公司募集资金的数额和用途符合规定 (1)根据发行方案，本次发行募集资金总量为 400,000 万元 人民币，不超过拟投资项目资金需求量，符合管理办法第十 条
19、第(一)项之规定。 (2)根据发行方案，本次发行所募集资金拟向参股子公司雅 砻江流域水电开发有限公司增资，并由其用于“雅砻江水电杨房 沟水电站项目”的投资。募集资金用途符合国家产业政策和有关 环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；募集资金不存在 用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委 托理财等财务性投资， 直接或间接投资于以买卖有价证券为主要 业务的公司的情形。募集资金的使用符合管理办法第十条第 (二)、(三)项规定。 6.本次发行募集资金投资项目实施后， 不会与控股股东或实 际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性； 募集资金 将存放于公司董事会决定的专项账户。符
20、合管理办法第十条 7 第(四)、(五)项之规定。 7.公司不存在有管理办法第十一条规定的“不得公开发 行证券”的下列情形： (1)本次发行申请文件有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏； (2)擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠 正； (3)上市公司最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴 责； (4)上市公司及其控股股东或实际控制人最近十二个月内存 在未履行向投资者作出的公开承诺的行为； (5)上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查； (6)严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情 形。 (三)公司本次发行符合管理办法关
21、于发行可转换公司债 券的特殊要求 1.公司近三年加权平均净资产收益率不低于 6%，符合管 理办法第十四条第(一)项之规定。 2.本次发行完成后，公司累计债券余额为 570,000 万元，不 超过公司净资产额的 40%，符合管理办法第十四条第(二)款 之规定。 3.根据本次发行方案，公司本次发行的可转债金额为 400,000 万元,票面利率提请公司股东大会授权公司董事会及董 事会授权人士根据国家政策、 市场状况和公司具体情况与保荐人 8 （主承销商）协商确定。近期，市场发行的可转债票面利率低于 2%，按 2%利率计算，本次发行的可转债一年利息金额为 8,000 万元。 公司最近三个会计年度实现的
22、年均可分配利润不少于公司 债券一年的利息， 符合 证券法 第十六条第一款第(三)项和 管 理办法第十四条第一款第(三)项的规定。 鉴于公司符合公司法 、 证券法及管理办法中关于 公开发行可转换公司债券条件的有关规定， 公司经过认真的自查 论证，认为公司已经符合公开发行可转换公司债券条件的规定。 本提案报告须参会全体股东所持有表决权股份数的2/3以上 审议通过。 请各位股东审议。 2017 年 7 月 10 日 9 关于公司公开发行可转换公司债券方案关于公司公开发行可转换公司债券方案 的提案报告的提案报告 各位股东：各位股东： 为满足雅砻江流域中游在建的杨房沟水电站建设资金的需 求，公司拟通过发
23、行可转换公司债券方式筹措资金，本次可转换 公司债券发行规模为不超过 40 亿元，存续期 6 年，以向雅砻江 水电增资方式投入杨房沟水电站项目建设。 本次发行的可转换公司债券全部向公司原股东实行优先配 售， 原股东放弃优先配售后的可转债余额采用网下对机构投资者 发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方 式进行，余额由承销团包销。 本次募集资金投资项目符合国家有关的产业政策， 顺应行业 发展趋势，与公司整体战略发展方向相契合，且具有良好的市场 前景及经济效益。本次募集资金投资项目的实施，将进一步带动 公司清洁能源发展战略的实施，增强发展后劲，提升公司的核心 竞争能力及盈利能力，有利于
24、公司的可持续发展。 四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券预 案已经公司九届二十二次董事会审议通过，并已于 2017 年 6 20172017 年第二年第二次临时股次临时股 东大会提案报告二东大会提案报告二 10 月 24 日在中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 金融 投资报及上海证券交易所网站全文披露，请参阅。 以上提案报告，请各位股东逐项审议。 本提案报告须参会全体股东所持有表决权股份数的2/3以上 审议通过。 本提案报告获股东大会审议通过后， 尚须取得中国证券监督 管理委员会的核准方可实施。 请各位股东审议。 2017 年 7 月 10 日 11 关于公司与国投电力签署
25、关于向雅砻江流域水电开发关于公司与国投电力签署关于向雅砻江流域水电开发 有限有限公司增资之股东协议的提案报告公司增资之股东协议的提案报告 各位股东：各位股东： 本次公开发行可转换公司债券的募集资金拟以对参股公司 雅砻江流域水电开发有限公司（以下简称“雅砻江水电” ）增资 形式投入到该公司， 用于其 “雅砻江杨房沟水电站项目” 的建设。 国投电力控股股份有限公司（以下简称“国投电力” ）持有雅砻 江流域水电 52%的股权，公司持有雅砻江流域水电 48%的股权。 现公司拟与国投电力签订增资协议，按照各自持股比例增 资，具体增资时间和增资金额待双方根据需要另行商定（总金额 不低于 85 亿元） 。
26、本提案报告须参会全体股东所持有表决权股份数的2/3以上 审议通过。 请各位股东审议。 2017 年 7 月 10 日 20172017 年第二年第二次临时股次临时股 东大会提案报告三东大会提案报告三 12 关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行 性分析报告的提案报告性分析报告的提案报告 各位股东：各位股东： 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 40 亿元 （含 40 亿元） ， 扣除发行费用后全部投入雅砻江流域水电开发有 限公司，用于雅砻江杨房沟水电站项目建设。公司对本次公开发 行可转换公司债券募集资金的必要性、 可行性和募集资金
27、的投向 进行了分析，并形成了四川川投能源股份有限公司关于公开发 行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告 。 四川川投能源股份有限公司关于公开发行可转换公司债 券募集资金使用的可行性分析报告 已经公司九届二十二次董事 会审议通过， 并已于 2017 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站全 文披露，请参阅。 本提案报告须参会全体股东所持有表决权股份数的2/3以上 审议通过。 请各位股东审议。 2017 年 7 月 10 日 20172017 年第二年第二次临时股次临时股 东大会提案报告四东大会提案报告四 13 关关于前次募集资金使用情况鉴证报告的提案报告于前次募集资金使用情况鉴证报告的提
28、案报告 各位股东各位股东: : 根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 上市公司证券发行管理办法等有关法律、法规和规范性文件 的规定，四川川投能源股份有限公司（以下简称“川投能源” 、 “公司” ）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对前次 募集资金使用情况进行鉴证，并出具了四川川投能源股份有限 公司前次募集资金使用情况鉴证报告 （XYZH/2017CDA40213） 。 四川川投能源股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证 报告已经公司九届二十二次董事会审议通过，并已于 2017 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站全文披露，请参阅。 本提案报告须参会全体股东所持有表决权
29、股份数的2/3以上 审议通过。 请各位股东审议。 2017 年 7 月 10 日 20172017 年第二年第二次临时股次临时股 东大会提案报告五东大会提案报告五 14 关于公司本次发行可转换公司债券摊薄即期回报关于公司本次发行可转换公司债券摊薄即期回报 及填补措施的提案报告及填补措施的提案报告 各位股东：各位股东： 根据国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见 （国发201417 号） 、 国务院办公厅关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见 （国办发2013110 号） 以及关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项 的指导意见 （证监会公告201531 号
30、）的要求，公司就本次发 行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析和计算，并编制了四 川川投能源股份有限公司关于公司本次发行可转换公司债券摊 薄即期回报及填补措施的说明 ，详见 2017 年 6 月 24 日在中 国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 金融投资报和上海 证券交易所网站披露的 四川川投能源股份有限公司关于公开发 行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告 。 本提案报告须参会全体股东所持有表决权股份数的2/3以上 审议通过。 请各位股东审议。 2017 年 7 月 10 日 20172017 年第二年第二次临时股次临时股 东大会提案报告六东大会提案报告六 15 关于可转换公司债
31、券持有人会议规则的提案报告关于可转换公司债券持有人会议规则的提案报告 各位股东：各位股东： 为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为， 界定 债券持有人会议的权利义务、保障债券持有人的合法权益，公司 根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、中 国证监会发布的上市公司证券发行管理办法和上海证券交 易所股票上市规则 等法律、 法规及其他规范性文件的有关规定， 并结合公司的实际情况，制订了四川川投能源股份有限公司可 转换公司债券持有人会议规则 。 以上规则已经公司九届二十二次董事会审议通过，并已于 2017 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站全文披露，请参阅。 本提案报告须
32、参会全体股东所持有表决权股份数的2/3以上 审议通过。 请各位股东审议。 2017 年 7 月 10 日 20172017 年第二年第二次临时股次临时股 东大会提案报告七东大会提案报告七 16 关于公司未来三年（关于公司未来三年（20172017- -20192019 年）股东分红年）股东分红 回报规划的提案报告回报规划的提案报告 各位股东：各位股东： 为建立和健全公司股东回报机制， 增加利润分配政策决策透 明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护广大投资者合法权 益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根 据关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 、 上海 交易所上市公司
33、现金分红指引精神及公司章程的规定的相 关规定和要求，结合公司实际情况，制定了四川川投能源股份 有限公司未来三年股东回报规划（2017-2019 年） ，经公司九届 二十二次董事会审议通过后， 已于 2017 年 6 月 26 日在上海证券 交易所网站全文披露，请参阅。 本提案报告须参会全体股东所持有表决权股份数的2/3以上 审议通过。 请各位股东审议。 2017 年 7 月 10 日 20172017 年第二年第二次临时股次临时股 东大会提案报告八东大会提案报告八 17 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行 可转换债券相关事宜的提案报告可转换债券
34、相关事宜的提案报告 各位股东：各位股东： 为保证公司本次发行能够顺利实施， 现提请股东大会授权董 事会，并在取得股东大会批准及授权之同时，由董事会授权董事 长刘国强先生全权办理本次发行相关事宜，包括但不限于： 授权董事会及其授权人士在法律、法规有关规定和公司章 程 允许的范围内， 按照监管部门的意见， 结合公司的实际情况， 对本次可转债的发行条款进行适当修订、调整和补充，在发行前 明确具体的发行条款及发行方案， 制定和实施本次可转债的最终 方案，包括但不限于确定发行规模、向原股东优先配售的比例、 债券利率、 约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的 生效条件、决定本次发行时机、增设募集资
35、金专户、签署募集资 金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜， 涉 及有关法律、 法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项 除外； 授权董事会及其授权人士在股东大会审议批准的募集资金 投向范围内， 根据本次发行募集资掠攀瀀栀琀洀氀欀耀窩脁/Ke前台访问/d-564580.html116.179.32.980祬勈溥攀瀀栀琀洀氀洀窪脁/前台访问/search.html?p=0&q=%e7%89%a9%e8%81%94%e7%bd%91114.43.17.1220祮%掠匀焀眀愀瀀搀栀琀洀氀漀怄窫脁5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=3090764111.206.22
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