1、(持持持持讀缁缀瀀螏頀h椀匎幑瀀瀀琀瀀椀挀最椀昀匀幑瀀瀀琀尀尀昀昀挀戀攀戀愀愀漀栀焀眀一椀攀欀栀嘀昀昀瘀爀伀猀爀唀圀渀洀猀最昀攀伀礀嘀洀搀伀匀帀挀挀挀攀搀愀攀挀攀愀戀搀匀幑帰蒍煶涀鵝徘氰逰螏乳彏舰臿鮆幒偎汛墖筎陑觿0帰蒍煶琀帰趑葧豧幔趑鹿扒歓慑幎趑葒彶羈0帰蒍煶豻焰驺楪癙琀琀廿箍煎薋睎觿鶑汞瑫眀鶍葎麐瘀琀襗桓萀谀瘀萀瘰賰帀萀帀瘰匀鉓揿甀爀爀攀渀挀礀鹞晘椀昀氀鴀瘰箍氠琠瘠怀怰萀瘰倀倀帀谰萀琀、到帀汏葓刀瘁琀琀帀汏厑萀汶靫沚豏幔瘰衎榘渰谀榘到欀需腎堀睝敓幑皍需蝒鸀豎挀瘰谀需批幒瘰需谀谀瘰需堀瘰需堀葢需葢堀瘰需麁砀卑鵜汫汏瘠需魣一鹭魛葻需魣瘠欀需帠堀攁鸀汒唀豏幔鸰帀譒犂颕蒘皉琀瘰琀帀譒睎卑鑏犂颕蒘蘀
2、桎扑蒗敎橑葑豛瘰台虳萠栰肕圁椀挀瘀7持:胔-輀棙i缀$打击洗钱犯罪维护金融秩序.pptpic1.gif打击洗钱犯罪维护金融秩序.ppt2019-6128258a5f-111a-412b-8bb2-6460f0a426e9GCx8XAvCgIkxP5jJZsl0hqxoNGmIWF9cozq5/JIQ4oAaRg4Xo/2yDQ=打击,洗钱,犯罪,维护,金融,秩序576cb5f67d94fc8996a66e01f311a69e 反洗钱基础知识培训打击洗钱犯罪 维护金融秩序1、洗钱 洗钱，通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。2、洗钱罪 根据我国刑法
3、规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过在各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。3、我国现行刑法规定的洗钱罪的7类上游犯罪 毒品犯罪 黑社会性质的组织犯罪 恐怖活动犯罪 走私犯罪 贪污贿赂犯罪 破坏金融管理秩序犯罪 金融诈骗犯罪4、洗钱行为和洗钱罪的区别有无上游犯罪的限制不同承担的法律责任不同5、洗钱的三个阶段洗钱一般 、 、 三个阶段 是洗钱过程的 是洗钱过程的 是洗钱过程的 6、在 ，洗钱活动 洗钱方式不 ， 用各种金融 生洗钱 洗钱组织来 洗钱活动currency1益“ 洗钱的隐性来。7、洗钱的fi 洗钱会fl 法犯罪隐和 法犯罪所得，为 法犯罪活动一
4、的资金”， 和 规的犯罪活动。 洗钱恐怖活动合，会社会定、国 和 的生和产 成fi。 洗钱和 生 ， 社会不 ， fi国 。 洗钱活动会 常的 、金融秩序，金融 的定， fi 的 。 洗钱活动 fi合法 的 益， fi 制的有运和 。 洗钱活动破坏金融 的基础，金融 的法律和运 。8、反洗钱 反洗钱通常是指为 和打击各种洗钱及 犯罪活动， 法 的行为。杨浈0001300005热门技术20190601101613055703D(持持持持讀缁缀谀瀀螏頀h椀匊齢葱潶瀀瀀琀瀀椀挀最椀昀匀齢葱潶瀀瀀琀尀尀昀昀挀昀挀戀愀攀昀搀圀唀瀀爀挀娀稀戀猀栀戀眀瀀夀洀吀樀眀戀最焀夀圀伀挀倀稀漀眀氀氀漀倀匀齢漀攀昀愀攀
5、昀昀搀挀戀搀搀搀齢腣厉齢葱潶腎颕齢葱潶麐罘蒕琀潖葎瑶鹗罘螕漀瑓敥瑎腦薉瑦瑗镞蕏f齢葱唀齢葱湦葸鱏蒖驺葛蝥灮葦葧鞘瘀苿溙喃蒀娀救葧玃協g齢栀齢葱潶礀葔镒湑蒏葎芑啙镥蝥婮弰驺齢葱潧靏湑葔湑葔湑攀葑湑秿齢葱桶萀萀攀葧齢葱桶葎芑啙销葬萀鈀挀甀爀爀攀渀挀礀葔脠暉椀昀氀萀攀攀葧葒齢葱桶潎葎齢苿怀礰昂椀漀葎琀葞萀塜鬀萀齶澚葎齢怀齢舀啙栀肕辉退舀祒茤佦蠀懈!牁鄃凍艉芓蕞庂膅!牁鄃凍蝉芓蕞庂膅!牁鄃勍艑芓皫腶!牁鄃勍蝑芓皫腶!鄊勍芛芓琀挛匜褛鬛猞鄚1芪!騀苻1鳚芬!攀倐猠舐魒鎇者跥t鴡蠡裭頀苙!頀苻!芜!鏟!e瀐酐魒嵗鎂苤魒嵗鎇苤灓鎂苅灓鎇苅鄀鎂艡仉偐İ!跮鰀!鄅反蟠芓懒荎!馜鎂肅藎牁鄄囍蟴肓藎膅!脀譗鎂脶鬏+苯鬡頞鰘譗鎇脶鬏+苯鬡頞鰘腐鎂嚂胴,騱臈!脀舐脐鄊姍蜍芓褍踡灰怐鄊姍舧芓贄褙蠡抺輛雾鈡拝抚鏝蓈輐铿鼡鸟努鬡!倄鉐脐怐灠瀠【灀鄰怐偰灀偀Q|鄊姍蜧芓贄褙蠡抺輛雾鈡拝抚鏝蓈輐铿鼡鸟努鬡!倄艐偀怐【Lw鄅巍若芓庁茨辍闞鎇脰辍!牁鄄巍以舚肓膾1脀鎇肾虞
