1、公司管理制度 一、企业保密管理规定 为维护公司利益，保证公司在市场中的竞争优势，防止公司经营和技术等秘密泄露，保障公司正常运营，根据国家有关法律法规制定本规定。 、公司商业秘密的范围1.凡是在公司生产经营和技术研制中形成的能为公司带来经济利益又不为公众知悉的一切经营策略、经营信息、科研成果、技术秘密及其他资料均为本制度规定的商业秘密范围。2.公司重大决策中的秘密事项。3.公司的经营方针、发展规划、年度投资计划、项目规划及其实施的进展情况。4.公司内部掌管的各种合同、协议书、意见书、可行性报告、谈判记录和主要会议记录。5.公司财务预算报告及各类会计、统计、审计报告、银行帐户及资金状况，财务分析报
2、告。6.公司内部的各种技术规范、技术图纸、操作技能、工艺方法及其他技术资料。7.公司研究掌握的市场动态、市场信息、客户档案、供应商档案、大宗业务及招投标内容。8.公司的各种材料采购价、产品成本价和销售价。9.公司员工人事档案、薪酬、福利等。10.其它公司确定应当保密的事项。 、公司商业秘密的保护措施 1.属于公司商业秘密的文件、资料或其它物品的制作、收发传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由管理中心或总经理委托专人执行；采用计算机技术存取、处理、传递的公司秘密由计算机使用单位负责保密。 2.公司员工研究发明的科技成果和技术革新符合专利申报条件的，应当及时申报专利，公司提供支持和帮助。对于商标应
3、当及时注册。3.公司秘密文件档案由管理中心或总经理指定专人负责管理，公司秘密文件档案需下发相关单位的由相关单位一把手负责管理。4.对于计算机中的保密文件必须设置口令，并将口令报告单位负责人。凡知悉计算机保密文件的员工，必须严格保密，不得向任何人泄露。5公司保密文件、资料不准私自翻印、拷贝、摘录、借阅和外传。因工作需要翻印、复制时，应经总经理批准，并报管理中心备案。6.公司召开重要会议或与客户的重要谈判，与会人员不得随意泄露会议内容。7.公司员工不准在公共场所谈论公司秘密，不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准通过软件拷贝、网络等方式泄露公司秘密。8.公司员工不得向其他员工窥探、过问非本人工作
4、职责内的公司秘密。9.公司的保密文件作废时应当销毁，不得将企业的秘密资料作废纸出售。10.公司员工发现公司秘密已经泄露或可能泄露时，应当立即采取补救措施，并及时报告管理中心或总经理。 、保密工作的奖惩 1.对忠于职守、坚持原则、维护公司秘密做出成绩的，将根据公司奖惩制度的有关规定给予表彰和奖励。 2.出现下列情况之一者，给予警告，并处200-2000元的罚款： (1)泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的； (2)已泄露公司秘密但采取补救措施未给公司造成严重损失的。 3.有下列情况之一的予以辞退并赔偿20005000元的经济损失：(1) 故意或过失泄露公司秘密造成严重后果或经济损失的；(2
5、) 违反公司保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买公司秘密的； (3)利用职权强制他人违反保密规定的。 4.对于泄露公司秘密造成严重后果或重大经济损失的，公司将依法追究其法律责任。、公司内部各单位基于管理的需要必须获悉相关商业秘密时，需履行保密义务。二、会议管理规定 为提高会议质量，缩短会议时间，改进工作作风，特制定本规定。会议分类及组织 1.公司会议：主要包括公司管理例会、公司员工大会等。公司会议由管理中心负责组织召开。 2.专业会议：主要包括市场分析会、财务成本分析会、质量分析会等，由发起单位召开并负责组织。 3.各单位会议：由各单位领导根据需要召开。 4.班组（小组）会：由各班组长决定并召
6、开。 会议安排 为避免会议过多或重复，公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容组织召开。具体安排如下： 1.管理例会（每周一上午8：30）：每月的第一个管理例会，要求汇报上月工作情况及本月工作打算,目的是调动公司分管领导和职能部门的主观能动性。管理例会上，销售公司、生产中心、技术中心分别汇报市场、销售、生产、技术、质量情况，并列当周（当月）工作计划，副总经理以上干部必须发言，其它单位也可交流发言。参加人员：中层以上干部。2.质量例会（每周四下午）：汇报、总结上周（月）产品质量情况，讨论分析质量事故（问题）、研究决定质量改进措施。参加人员：公司领导，技术中心、生产中心
7、相关人员。 3.财务成本分析会（每月15日）：总结、通报上月的财务成本情况。参加人员：公司及各单位领导、成本管理科、生产中心综合管理员。4.市场分析会（每月第一个星期日上午8：30或临时通知）：总结和反思上个月工作、对市场进行分析、对下个月销售工作提出要求。参加人员：公司领导，财务部、技术中心负责人，销售公司领导。5.部门、班组班前会：对前一天工作进行讲评，宣传学习公司文件，布置当日工作任务和注意事项等。 会议准备 1.会议主持人、召集单位及与会人员都应分别做好准备工作，需传达的会议内容，各单位应按要求于次日前传达到所需传达范围。 2.开会前参会人员应就有关问题充分交流沟通，可以解决的不提交会
8、议。 3.会议的记录由组织单位指定专人记录、存档，并负责会议纪要的整理打印及发放工作。 会议注意事项 1.参会人员必须遵守会议时间，提前5分钟到会并签到。 2.发言应简明扼要，不可长篇大论，要谈实际存在的问题。 3.不可打断他人发言，中途不可离席。 4.会议中间关闭手机或调到震动或无声。 5.因事不能参会者，应向会议组织者或公司领导请假。 6.迟到或无故缺席者，按违规违纪处理。 7.公司召开会议的卫生由管理中心负责，专业会议中的卫生谁牵头开会谁负责。三、印章管理规定 为加强公司印章管理，规范印章使用程序，特制定本规定。 范围 董事长和总经理印鉴、公司章、财务专用章、合同专用章和各单位章。 印章
9、的刻制 1.一般印章（指部门、专业厂印章）的刻制，由各单位提出申请，经总经理批准，由管理中心统一办理并备案。 2. 特殊印章（董事长和总经理印鉴、公司章、财务专用章、合同专用章）由公司统一办理。 3、印章名称：特殊印章以在工商部门登记注册名称为准，一般印章以公司组织机构设置为准。 印章的使用 1.印章使用前，须向有关单位发出起用公章的通知（附上印模）。 2.一般印章的使用由单位负责人批准。 3.财务专用章的使用由财务总监批准。 4.合同专用章的分类 (1)销售公司的合同专用章每次使用必须登记，重大合同需交总经理审批后方可盖章，并交一份由印章保管人存档。 (2)公司的合同专用章由管理中心管理，用
10、于产品销售以外其它合同的签订，用印必须由总经理批准。 5公司公章由管理中心管理，使用要填写用印申请表，经总经理审批后方可使用。任何单位和任何人不得申请在空白纸张上加盖公司公章（总经理批准的除外）。印章的保管 1.一般印章由各单位领导或领导指定专人保管。 2.特殊印章由管理中心保管或总经理指定专人保管。 3.公司内部因组织结构变动需申请新印章时，管理中心要收回原机构名称印章。附： 用印申请表申请单位经办人文件名称份 数单位签字 年 月 日签 发 人 年 月 日 四、出差管理规定为加强对出差公务及出差费用的控制，特制定本规定。范围 凡公司（销售公司人员按销售手册规定执行）出差公务的人员适用此规定。
11、 出差申请规定 1.出差由派遣单位根据实际情况，由出差人员填写出差申请单，由派遣单位领导核定出差天数和借款额，出差申请单需经公司副总经理以上领导批准。 2.出差人凭出差申请单向管理中心借出差款。 3.出差时间在两日内的原则上不予借款，除非出差情况特殊需要。 4.出差返回后十天内报销完毕，并结清借款。如无故未于十天内报销完毕的，财务部按每超一天罚款10元对当事人进行处罚。5.出差公务由哪个单位委托或问题发生在哪个单位，所发生费用由管理中心记入委托单位成本。 6.公司副总经理出差需向总经理请假。 出差期间规定 1.出差期间不得因非公事原因借故延长差期，否则非因公出差费用自负。 3.因时间紧迫或合理
12、成本考虑而搭乘飞机时，应报经总经理批准，否则飞机票按票价60%审核报销。 员工出差乘座交通工具规定 1.乘火车在10小时之内（晚上8小时之内）到达的不得乘坐火车卧铺。 2.乘火车在10小时以上（晚上8小时以上），可乘坐火车卧铺，未乘坐卧铺的，应给予卧铺补助，补助标准为所购火车车票价格的60%。 3.乘轮船只能乘三等以下（含三等）等级舱。 4.如乘坐标准不符合以上规定，超额部分由当事人自付。 出差补助规定1. 沿海经济发达城市按照100元/人.天补助（北京、天津、上海、大连、秦皇岛、烟台、青岛、温州、宁波、厦门、汕头、广州、深圳、珠海等14个城市）。2.省会级城市按照80元/人.天补助。3.东北
13、（黑龙江、吉林、辽宁）、西北（新疆、甘肃、青海、宁夏、内蒙古）按照70元/人.天补助。 4.其它城市按照60元/人.天补助。5.滁州地区各市县按40元/人.天补助。6.销售公司其它情况按销售手册规定办。 7.上述补助含食、宿、城市内交通费用，回来的路上不存在住宿情况的按每天10元报销。 报销细则 1.交通费凭据报销，使用公司交通工具不支交通费。 2.外出住宿凭票核报，但公司备有住宿场所的不报销住宿费。 3.因公电报、邮寄费用应出具电信局的收据或发票，经核准确为工作需要可以报销。 4.因公宴请应出具发票，但要经公司副总经理以上领导批准。 5.费用支出无发票的一律不予报销。 6.使用本公司车辆出差
14、，如因驾驶员违章驾驶而罚款，一律不准报销，由驾驶员自负，特殊情况导致罚款必须经总经理批准方可报销。 差旅费报销程序 出差人员填写报销凭证-派遣单位负责人审核签字-管理中心审核-总经理审批-财务冲帐（或核付现金） 报销单据的填写标准 1.按出差时间、路线写明某年某月某日何人何地出发去往何地，交通费、补助费等逐行逐次填写清楚。 2.出差的车票应明确记载出车的起始站名，如车票本身无起始站名的，出差人员应在车票背面注明起始站名。 3.若连续出差未及时报销的，按每次出差的内容，分别填写报销单据，不允许多次出差费用累计报销。 报销各程序审核职责 各单位对差旅费应进行监督审核，因各单位职能不同，对整个出差过
15、程及内容不能全面了解，为严格财务纪律，各单位要对报销内容作如下审核： 1.报销人应按规定填制报销单，未按规定填制报销单的，下道程序拒绝审核。 2.派遣单位负责人要严格审核出差时间、出差路线，以及有关票据价格和费用标准等。 3.财务部负责审核各项费用标准、补助标准等。 4.财务部严格审核发票是否合规，杜绝国家不允许报销的单据入账。 5.以上未按规定审核的，按工作失职论处。 6.出差的差旅费单据实报实销，若发现有虚报不实之处，除将多报部分追回外，并按虚报金额的10倍罚款，并视情况停职检查，情节严重的予以除名处理。附： 江淮扬天公司出差申请单姓 名所在单位需用时间需借钱款出差事由单位审核领导审批 五
16、、固定电话使用管理规定 为保证公司与外界有效沟通，方便各单位顺利开展工作，特制定本规定。 固定电话的使用 1、员工接打电话，用语应礼貌、规范、简洁、明确，以减少通话时间。 2、接听电话的标准用语为：“您好，江淮扬天公司”、“您好，单位“、“请问您有什么事吗？”、“我能帮您解决吗？”、“我能转达吗？”、“请问，这事这样办行吗？”，以及“谢谢”、“不客气”、“再见”等。 3、拔打电话最好以三分钟时间为限，严禁拨打非公业务电话或进行电话聊天。 、固定电话的费用标准 1.公司按各单位的业务性质给出每台固定电话的费用标准，标准按相关规定执行。 2.电话费月底有节余，按照节余额的50%奖励；超支部分按照超
17、支额100%从当月单位奖金中扣除。 固定电话的安装、维修和管理 1.固定电话由管理中心负责管理。2.各单位应确定专人负责电话管理，节约话费，防止超支。3.各单位电话出现故障，应及时报修，维修费用由各单位支付。4.因工作需要需新装电话的，应书面申请，公司领导批准后，交管理中心办理。六、档案管理规定为了确保上级机关及公司下发的文件规定得以正确贯彻执行，加强文件的过程控制，防止文件流失、损坏和被窃取，加强文书档案的立卷、保密工作，特制定本规定。 归档的内容 1、重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、会议通报、会议记录等。 2、上级机关发来的与公司有关的决定、决议、指示、命令、
18、条例、规定等文件材料。 3、公司的法人营业执照、各种许可证、公司和所生产产品获得的各类荣誉牌匾和证书等。 4、公司对外的正式发文和与有关单位来往的文书。 5、公司的请示和与上级机关的批复。 6、公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。 7、公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。 8、公司干部任免、职工劳动工资、福利方面的材料。 9、公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的照片、录音、录像等。 文件的拟订、传递 1、公司上报或下发的文件由起草人撰写，交管理中心审核把关，报领导审批签发。 2、为降低成本，内部传递的简单请示报告，尽量用手写，必需时方予打印。
19、3、打印、复印人员应树立严格的保密观念，严格按审批份数下发，不得将打印、复印资料中有关需保密事项透露他人，更不得截留文件。 4、私人资料一律不得打印、复印或用公司传真机传送，一经发现按照10元/次进行考核。 5、文件的传阅要由专人负责收回，对领导指示的文件管理中心及时组织传达，交办或催办。 6、文件借阅应履行登记手续，按时交还，公司机密性文件借阅必须经总经理批准，一般性文件的借阅由各单位掌握。 归档的管理 1、坚持各单位自行收集、整理、保存、统计、归档的原则，各单位均应指定专人负责管理本单位的文件材料，并保持相对稳定，人员变动应及时调整。 2、凡公司发出的公文（含定稿、附件、批复请示、转发文件
20、等）一律由管理中心收集管理。 3、一项工作由几个单位参与办理，在工作中形成的文件材料，由主办单位收集归卷。4、公司人员外出学习、考察、调研、会议等公务活动，须将会议的主要文件资料交管理中心办理归档手续。 各单位专（兼）职文书职责 1、了解本单位的工作业务，掌握本单位文件材料的归档范围，负责打印、复印、收集并归档本单位的文件材料。 2、公司有关人员借用文件材料时，应积极提供，并办理借用手续。 3、认真执行归档制度，对所收文件应编制目录，进行立卷归档管理，并对归入的文卷进行检查，及时调整与归档要求相符合的文件，确保文卷的质量。七、招待费使用管理规定 为降低招待成本，合理使用和控制招待费用，特制定本
21、规定。 招待管理规定 1.来客一律实行对口接待，公司陪同人员原则上不超过两人。2.各单位在公司周边饭店私自签单的一律无效。3.各业务单位来公司（包括销司）一律工作餐招待，业务单位需要住宿时，对口接待单位可以向来客介绍宾馆留宿，但公司不提供留宿费用，特殊情况由对口接待单位打报告给总经理批准。4.各单位（包括销司）招待用烟、酒需打报告经总经理批准后从管理中心领取，无特殊情况且未经总经理批准的不予报销。5.根据工作需要超标招待的必须经总经理同意，并到管理中心登记备案。6.原则上中午不得饮酒。招待标准（不含酒水）来客一律实行工作餐，工作餐标准为5元/人。 招待程序 1. 各单位（除销司外）如需招待，须
22、到管理中心填领取就餐单；销司就餐单要有专人管理且只有一人负责。 2. 管理中心负责审核、监查和控制。 附： 江淮扬天公司业务招待就餐单来宾单位/ 姓名事 由接 待 单 位招 待 标 准招待时间管理中心审 核领导审核八、办公用品管理规定为降低办公成本，针对办公桌、椅、笔、墨、纸张、计算器、电脑和打印机等办公用品，特制定本规定。 办公用品的采购 1.管理中心为归口管理部门，负责对办公用品的采购、保管、发放和建立账目等工作。 2.预算金额在200元以下的办公用品由管理中心审批采购；200元以上的办公用品需总经理审批后由管理中心采购(电脑、打印机、复印机、电话等)，越权处理的不予报销。 办公用品的控制
23、 1.年初管理中心对各单位的日常办公用品给出定额，各单位指定专人到管理中心统一领取。 2.无特殊情况各单位办公用品不得超出定额，否则超支部分由各单位自负。 3.独立核算单位如需到管理中心领取办公用品，每季度从其费用中扣除所用金额。 4.管理中心办公用品管理人每季度向各单位通报一次办公用品的领用情况，对于有超支超额现象的应及时提醒。 5.年终由公司对管理中心办公用品账物进行一次审计。 办公用品的领用与保管 1.计算器、订书机、装订机、剪纸机等办公用品的折旧期为两年。人为损坏或丢失的，照价赔偿；正常报废的，按程序更换，交旧领新。 2.圆珠笔、墨水等领用除新到岗人员领用外，一律交旧领新。 3.纸张、
24、笔、墨、刀片、胶水、订书针、图钉、曲别针等易耗品，应节约使用。4.严禁将办公用品带回家私用，一经发现，按物品价值的10倍予以罚款。九、合同管理规定 为规范公司合同管理，维护企业合法权益，保障公司经营行为规范有序及交易的安全，根据中华人民共和国合同法及有关法律法规，特制定本规定。 .公司对合同实行统一管理，各具体经办单位分管，各单位合同管理员具体管理的逐级管理制度。 .对合同订立的管理 1、各单位对外签订合同，一般应采用书面形式，对标的数额较小的采购合同可以采用口头形式，以信件或数据电文形式订立的合同，应订立合同确认书。 2、各单位对外签订合同时，合同另一方当事人的主体资格应明确。在原材料采购合
25、同和分期付款的销售合同中，若对方当事人是首次与公司签订合同的，务必要其主体资格明确，即对方当事人是单位的，要求提供其营业执照复印件；是个人的，要求提供身份证复印件及详细住址。3、各单位对外签订合同，条款要齐全，即当事人的名称或姓名和住所，标的，数量，质量，价款，履行期限、地点和方式，违约责任以及解决争议的方法等。销售合同应该执行公司的制式合同，其中交、提货地点一般应注明是本公司的厂区。 4、各单位对外签订合同，约定要明确，销售合同中的产品技术规范确认书中的技术表述要准确；采购合同中质量要求要明确。 5、各单位对外签订合同，若对方当事人是委托代理人时，应要求对方提供授权委托书，并严格审查委托代理
26、人的代理权限。本公司的委托代理人对外签订合同，必须经过书面授权，代理人应在代理期限内按照代理权限签订合同，代理人离岗或辞职的，应交回有效期内的授权委托书。 6、对于标的数额较大的销售合同、分期付款销售合同、重大采购合同、重大合作合同、未注明在公司厂区交提货又未约定纠纷在公司所在地司法机关处理的合同等等，应经过公司总经理的审核和批准。 7、各单位对外签订合同后，若需对合同内容进行修改或补充的，必须采用书面形式，并双方签字或盖章，附在主本合同后面。8、各单位不得以本单位名义对外签订合同，否则公司不予承认，由此所产生的经济法律责任，由单位负责人承担。9、各单位对外签订的重大合同、协议必须经公司法律顾
27、问阅审后才能实施。.合同履行中的管理 1、各单位应严格按照合同约定履行交货收款或收、验货付款义务。 2、在合同履行过程中，各单位对标的物的附件交接应办理书面签收手续。在销售合同中，我方提供标的物的附件及相关说明书、技术资料等，应该要求对方出具收据，并由对方当事人签字或盖章；在采购合同中，应该索取与标的物有关的相关资料。 3、在合同履行过程中，技术中心负责产品技术标准的评审和质量要求的评审，生产中心负责交货期和供应能力的评审，管理中心负责合同货款金额的核算，预防财务风险。 4、在合同履行过程中，各单位收取发票、对方欠款等应出具书面手续。 5、在合同履行过程中发生纠纷时，合同经办人应将情况书面报告
28、本单位负责人，负责人提出解决方案报公司领导研究定夺，必要时可邀请公司法律顾问参与研究。 .对合同文本的管理 1、各单位负责人是合同管理的第一责任人。 2、凡有对外签订合同的单位，应指定专人管理合同，其职责如下： (1)加强合同法知识学习，做好合同法律方面的解释工作； (2)统一管理本单位的合同原件，装订成册，建立台帐；(3)负责空白合同的发放，管理合同专用章及法人授权委托书； (4)对需借阅、查阅、复印合同的，办理登记手续；对密级合同的查阅复印等要报请总经理同意。十、基建维修管理规定 为了加强对办公所用房屋、水、电等基础设施的维护和管理，特制定本规定： 基建维修管理1管理中心负责公司的基建管理
29、工作。2基建项目首先由各单位申报，总经理批准后由管理中心落实维修。 工程预算及验收规定1工程施工或招标前由管理中心基建管理员造工程预算。2预算额在1000元以下的工程，直接选择施工方，但工程造价应在预算额基础上降10%。3预算额在1000元以上工程，采用招标方式选择施工方，签订工程合同，明确双方责权等。4工程完工由管理中心和使用单位共同验收。 付款方式 1.1000元以下的工程，验收合格后付总造价的90%，10%作为质量保证金，三个月内无质量问题，返还质保金；三个月内有质量问题，施工方要无偿进行返工、修理。 2.1000元以上的工程 ，验收合格后付工程总造价的80%，20%作为质量保证金。三个
30、月内无质量问题付10%，一年内无质量问题付剩余的10%，如一年内出现质量问题，施工方应无偿进行返工、修理。3.具体事项按双方所签合同执行。十一、车辆管理规定 为加强公司车辆（公司所属的轿车、售后服务车等）管理，特制订本规定。 车辆用途1. 副总以上领导配备公务专用车，专车可以用于上下班。2. 销售公司车辆，用于销售公司业务及售后服务等。 车辆管理1. 凡公司拥有产权的公务车不得私自借予非本公司人员使用。2. 车辆应停放于公司指定位置，如因随意停放造成车辆损失，由使用人承担全部责任。3. 除总经理专车外，其它车辆由使用单位或使用领导自己管理（含维护保养）。4. 车辆费用实行包干制（如汽油费、修理
31、费、过路过桥费等），总经理专车每月费用2000元，其它副总专车每月费用350元(富康车由公司报销)，销司服务车每月费用800元，销司市场用车按销售手册规定办；其它如养路费、年审费和保险费等总经理用车、销司服务车和富康车由公司报销，销司市场用车按销售手册规定办，其它领导用车按有关协议办。5. 对于公司性活动或公司出于工作的需要，管理中心有权调动公司所有公务用车。6. 婚、丧、嫁、娶等私事原则上不准使用公车，特殊情况经总经理批准。违规处理 1. 违反交通规则，其罚款金额由责任驾驶员承担。2. 由于交通事故造成损失的，首先由保险公司赔付，视责任对驾驶员进行处罚，触犯法律的移交司法机关处理。 十二、工
32、作服管理规定 为规范员工着装，加强对工作服的管理，树立企业良好形象，特制定本规定： .工作服管理流程 1.管理中心负责工作服的更换申请报告、招标订做以及员工着穿工作服的考核等。 2.生产中心负责统计工作服订做数量、规格以及建立工作服收发台账等。 .工作服发放规定 1.工作服分为夏令装和冬令装两种。 2.发新制工作服或新员工领用工作服时，一律发两套，换季时再发另外两套。 3.一线员工两季工作服两年各三套，行管人员两季工作服两年各一套。 .工作服费用规定 1、凡新工人领用工作服一律收取押金，三个月后返还,三个月内辞职的,押金不予退还。 2、工作服丢失、非正常损坏而要新领用的，一律按工作服订购价收取
33、费用。 .工作服穿着规定 1、员工在上班期间必须统一穿着工作服，且在上班后10分钟内换装完毕。 2、季节性换装由公司统一安排，公司未通知换装，不得擅自换装。 3、工作服穿着要干净、整齐，不允许有敞胸等不规范着装行为。 4、工作服是公司的形象展示，穿着应得体，不得有损害公司形象之行为发生。 5、工作服更换样式之后，原工作服不准在工作期间穿着。十三、6S管理规定 为提高员工工作效率，保证产品质量，使工作环境整洁有序，预防为主，保证安全。特制定6S管理规定： 一、6S的定义与目的 1S整理(Seri) 定义：区分用与不用的东西，办公区除了要用的东西以外，一切都不放置。 目的：将“空间”腾出来使用。
34、2S整顿(Seito) 定义：要的东西定位摆放整齐，明确标识。 目的：不浪费“时间”找东西。 3S清扫(Seizo) 定义：清除办公区内的脏污，并防止污染的发生。 目的：清除“脏污”，保持办公区干干净净、明明亮亮。 4S清洁(Settsu) 定义：将上面3S的做法制度化、规范化，维持其成果。 目的：通过制度化来维持成果。 6S素养(Shitsuke) 定义：人人依规定办事，养成良好的习惯。目的：提升“人的品质”，成为对任何工作都持认真态度的人。6S 安全(Security)定义：重视全员安全教育，每时每刻都有安全第一观念，防范于未然。目的：建立起安全生产的环境，所有的工作应建立在安全的前提下。
35、 二、6S推行要领 (一)整理的推行要领。 1、对你的办公区进行全面检查，包括看不到的。 2、制定“要”和“不要”的基准。 3、不要物品的清除。 4、要的物品要调查使用频度，决定日常用量。 5、每日自我检查。 (二)整顿的推行要领 1、前一步骤整理的工作要落实。 2、需要的物品明确放置场所。 3、摆放整齐、有条不紊。 4、物品标识要清楚。 重点： 1、整顿的结果要成为任何人都能立即取出所需要东西的状态。 2、要站在其他人的立场来看，使得什么东西该放在什么地方更为明确。 3、要想办法使物品立即能取出使用，另外，使用后要能恢复到原位，没有恢复或误放时能马上知道。 (三)清扫的推行要领 1、建立清扫
36、责任区，责任到人。 2、开展一次全办公区的大清扫。 3、每个地方清洗干净。 4、调查污染源，予以杜绝或隔离。 5、清扫就是使办公区成为没有垃圾、没有污脏的状态，虽然被整理、整顿过要的东西马上就能取得，但是被取出的东西要处于能被正常使用的状态才行，而达到这样的状态就是清扫的第一目的。 （四）清洁的推行的要领 1、落实前面3S工作。 2、制订目视管理及看板管理的基准。 3、制订奖惩制度，加强执行。 4、中高层干部经常带头巡查以带动全员重视6S活动。 （五）素养的推行要领 1、制订服装、工作证等标识标准。 2、制订礼仪守则。 3、推动各种激励活动。 4、遵守规章制度。 5、推行打招呼礼貌月活动。素养
37、就是使大家养成能遵守所规定的习惯，6S本意是以4S为基准并养成良好习惯，最终达到全员“品质”的提升。（六）安全的推行要领 1. 电源开关、风扇、灯管损坏及时报修。 2. 物品堆放、悬挂、安装、设置不存在危险状况。 3. 特殊工位无上岗证严禁上岗。 4. 正在维修或修理设备贴上标识。 5. 危险物品、区域、设备、仪器、仪表特别提示。 保障企业财产安全，保证员工在生产过程中的健康与安全。杜绝事故苗头，避免事故发生。 三、检查要点 1、有没有用途不明之物。 2、有没有内容不明之物。 3、有没有闲置的容器、纸箱。 4、有没有不要之物。 5、有没有东西乱放在走道上。 6、物品有没有和走道平行或成直角地放
38、。 7、是否有变形的包装箱等捆包材料。 8、工夹具、计测器具等是否放在指定位置上。 9、物品移动是否容易。 10、架子的后面或上面是否放置东西。 11、架子及保管箱内之物，是否按照所标示物品置放。 12、危险是否有明确标识，灭火器是否有定期点检。 四、员工在6S活动中的责任 1、自己的工作环境要不断地整理、整顿，物品、资料不可乱放。 2、不用的东西要立即处理，不可使其占用空间。 3、走道必须维持清洁和畅通。 4、物品、工具及文件等放置于规定场所。 5、灭火器、空调机、大型设备等周围要时刻保持清洁。 6、物品、设备要仔细、正确、安全地放、较大较重的堆放在下层。 7、不断清扫，保持清洁。 8、注意
39、上级的指示，并加以配合。 五、干部在6S活动中的责任 1、配合公司政策，全力支持与推行6S。 2、研读6S之活动相关书籍，广泛搜集资料。 3、规划办公区内的整理、定位工作。 4、协助部属克服6S活动的困难。 5、督促下属执行定期的清扫点检。 6、上班后的签到与服装仪容清查，下班前后的安全巡查。 六、6S检核表（办公区） 1、是否将不要的东西丢弃（抽屉、橱、柜、架子、书籍、文件、档案、图表、文具用品、墙上标语、看板等）。 2、地面、桌子是否显得零乱。 3、垃圾桶是否装得太满。 4、办公设备会不会沾上污浊及灰尘。 5、桌子、文件夹、走道是否以画线来隔开。 6、下班时桌面整理清洁。 7、有无归档规则
40、。 8、是否按归档规则加以归类。 9、文件等有无实施定位化。 10、需要之文件容易检出、归位文件柜是否明确管理责任者。 11、办公室墙角有没有蜘蛛网。十四、工作改善提案管理规定 为激励员工立足本单位、本岗位对公司技术、质量、生产、销售、管理等提出建设性的改善意见，倡导员工参与公司管理，藉以提高公司经营绩效，特制定本规定。 工作改善提案的申报 1公司各级员工对本公司的生产经营活动如有改进意见，均需填写工作改善提案申报表，将拟申报事项内容详细填列。如申报人缺乏良好的的文字表达能力，可请同事协助填写。 2工作改善提案申报表应列的主要项目如下： (1)提案名称：简要说明建议改进的具体事项。 (2)现在
41、状况：详细说明在建议案未提出前的情形。 (3)改善意见或办法：详细说明建议改善之具体办法，包括方法、程序或步骤等项。 (4)预期效果：应详细说明该建议案采纳后，可能出现的效果，包括提高效率、简化作业、增加销售、创造利润或节省开支等项目。 3工作改善提案申报表填妥后，应送交管理中心反馈相关单位并及时做好组织评审工作。 工作改善提案的评审 1设立公司工作改善提案评审小组，管理中心为召集单位，必要时可以邀请相关单位或人员参加。 2员工提的改善建议，有以下内容的应予以奖励：2.1在生产、质量、采购、财务核算、内部管理等方面提出管理创新方案被采纳的:2.1.1对生产进度 、产品质量提供文字合理化建议被采
42、纳者。（1分，50元）2.1.2下道工序制止、纠正上道工序的质量问题，并被查属实者。（1分，50元）2.1.3举报或制止生产质量问题，使公司减少损失在500元以下者。（2分，100元）2.1.4举报或制止生产质量问题，使公司减少损失在500元以上者。（特别议定）2.1.5使公司减少材料损失或浪费金额在500元以下者。（2分，100元）2.1.6使公司减少材料损失或浪费金额在500元以上者。（特别议定）2.1.7主动排除隐患，避免重大安全事故发生者。（1分，50元）2.1.8对提高产品质量提供检验方法和检验手段，取得实效者。（1分，50元）2.1.9对产品提出技术改进或降成本措施衩采纳者。（1分，50元）2.1.10对完善质量体系，降低质量成本取得实施者。（1分，50元） 2.1.11为企业发展、规划提出建设性建议，方案被采纳的；（1分，50元） 2.1.12在建立和完善公司规章制度上提出可行方案，能促使管理水平提高，方案被采纳的；（1分，50元） 2.1.13在提高材料利用率，降低生产成本方面，方案被采纳的；（1分，50元） 2.1.14在安全
