1、 制度名称 新奥燃气控股有限公司场站建设管理办法 试行 制度编号 KR/ZD0701A-2003新奥燃气控股有限公司 新奥燃气控股有限公司 场站建设管理办法场站建设管理办法试行试行 1 总则 1 总则 1.1 目的 1.1 目的 为明确场站工程建设中相关人员 部门和成员企业的职责 规范建设流程降低工程成本确保工程质量加快工程进度,特制定本办法 1.2 适用范围 1.2 适用范围 本办法适用于新奥燃气控股有限公司所属各成员企业的场站建设和工程管理 1.3 相关定义 1.3 相关定义 关键设备LNG 低温设备CNG 减压设备自动化仪表监控系统 进口调压计量装置压力容器气化器等 一般设备除关键设备之
2、外的其它设备 重大工程总投资在 1000 万元以上的工程 一般工程总投资在 1000 万元以下的工程 2 各级管理部门及人员职责 2 各级管理部门及人员职责 2.1 控股公司总经理职责 2.1 控股公司总经理职责 2.1.1 签批场站建设计划 2.1.2 签批场站建设工程征地合同 2.1.3 签批场站建设关键设备准入条件 2.1.4 签批工程决算报告 2.2 控股公司总工程师职责 2.2 控股公司总工程师职责 2.2.1 审定场站建设计划 2.2.2 审批场站建设技术方案 2.2.3 审批场站建设初步设计方案评审报告 2.2.4 审批场站建设实施方案 2.2.5 确定场站站址选择方案 第 1
3、页 共 11页 制度名称 新奥燃气控股有限公司场站建设管理办法 试行 制度编号 KR/ZD0701A-20032.2.6 审定场站建设关键设备准入条件 2.2.7 审定场站投产试运行方案; 2.2.8 审批场站建设控股公司级内部验收报告 2.2.9 审批新奥集团之外设计单位参与编制场站建设可行性报告及初步设计文件 2.3 控股公司总经济师职责 2.3 控股公司总经济师职责 2.3.1 审定工程结算标准 2.3.2 审定工程决算报告 2.4 控股公司技术委员会职责 2.4 控股公司技术委员会职责 2.4.1 审议场站建设计划 2.4.2 审议项目初步设计方案 2.4.3 施工图纸会审 2.4.4
4、 进行场站控股公司级内部验收 2.5 控股公司工程管理部职责 2.5 控股公司工程管理部职责 2.5.1 编制报批控股公司年度场站建设计划 2.5.2 组织关键设备准入招标和议标并对关键设备的采购进行跟踪 2.5.3 协助成员企业成立工程建设项目部 2.5.4 负责场站工程的招标或议标并对所有施工单位的资质和相关工程业绩进行预审 2.5.5 参与审核成员企业场站建设施工合同 2.5.6 对工程建设全过程进行技术支持监督管理 2.5.7 参加控股公司级内部验收 2.5.8 指导成员企业投产试运行方案的组织实施 2.5.9 审核工程预算终审工程结算 2.6 控股公司技术质量安全部职责 2.6 控股
5、公司技术质量安全部职责 2.6.1 参与场站建设计划的审查 2.6.2 参与工程施工及关键设备准入的招标或议标 2.6.3 负责监理单位的选定和对监理工作的日常考核 2.6.4 对场站建设的工程质量进行管理控制 第 2 页 共 11页 制度名称 新奥燃气控股有限公司场站建设管理办法 试行 制度编号 KR/ZD0701A-20032.6.5 参加控股公司级工程内部验收 2.6.6 对工程投产试运行方案进行审核并报控股总工程师审定 2.7 控股公司经营管理部职责 2.7 控股公司经营管理部职责 2.7.1 参加场站建设计划的审查 2.7.2 参与工程施工及关键设备准入的招标或议标并对材料采购进行跟
6、踪 2.7.3 办理土地审批合同的上报审批手续 2.7.4 对其它有关合同进行审核 2.8 河北华新燃气工程技术开发有限公司职责 2.8 河北华新燃气工程技术开发有限公司职责 2.8.1 编制成员企业场站建设项目可行性研究报告和初步设计 2.8.2 负责施工图纸的设计 2.8.3 负责施工现场的技术服务工作 2.9 成员企业职责 2.9 成员企业职责 2.9.1 编制年度场站建设计划或扩建计划; 2.9.2 负责成立工程建设项目部 2.9.3 办理项目实施所需的各种内外部手续 2.9.4 负责场站建设工程有关合同的签订 2.9.5 组织设备及材料的采购 2.9.6 对工程施工过程实施全面管理
7、2.9.7 负责竣工资料整理归档 2.9.8 负责工程结算的初审 2.9.9 制定本公司新建或扩建场站的投产试运行方案并报控股公司技术质量安全部审核 2.9.10 负责组织工程外部竣工验收和投产试运行 2.10 监理公司职责 2.10 监理公司职责 2.10.1 审查施工单位施工组织设计方案 2.10.2 审查施工单位项目管理机构的质量管理体系和安全管理体系 2.10.3 监督控制工程施工质量进度造价 2.10.4 审查工程竣工资料 第 3 页 共 11页 制度名称 新奥燃气控股有限公司场站建设管理办法 试行 制度编号 KR/ZD0701A-20032.10.5 参加各级工程竣工验收 3 场站
8、项目建设管理程序 3 场站项目建设管理程序 3.1 项目立项审批 3.1 项目立项审批 3.1.1 成员企业根据经营及市场发展的需要于每年 11 月底向控股公司工程管理部以下简称工程管理部编报下年度场站新建或扩建计划计划应包括建站依据技术方案筹备组织建站周期资金来源及投资估算等内容新开发的燃气公司根据需要临时上报场站建设计划 3.1.2 由气源协调部门落实供气方式及供气能力并与气源单位签订供气框架协议 3.1.3 控股公司总工程师以下简称总工程师组织控股公司技术委员会以下简称技术委员会对成员企业上报的场站建设计划进行审议并根据审议意见确定建站基本方案控股公司总经理以下简称总经理和控股公司总经济
9、师以下简称总经济师参加计划的审议并由总经理签批 3.1.4 工程管理部根据审定的场站建设计划审核调整投资估算并反馈成员企业同时报控股公司财务部以下简称财务部备案 3.2 项目前期工作 3.2 项目前期工作 3.2.1 工程设计 3.2.1.1 成员企业委托河北华新燃气工程技术开发有限公司以下简称技术公司编制场站建设项目可行性研究报告及初步设计文件如委托新奥集团之外的设计单位负责此项工作须报总工程师审批 3.2.1.2 由总工程师组织技术委员会及有关专家对设计单位的初步设计方案进行评审并根据评审意见签批评审结论转交设计单位执行 3.2.1.3 由成员企业组织地方计委规划消防土地技术监督建设行政主
10、管部门及相关专业的专家完成项目可行性研究报告及初步设计文件评审并获得批复文件 3.2.1.4 成员企业负责办理设计阶段所需的各类前期资料和地方计划第 4 页 共 11页 制度名称 新奥燃气控股有限公司场站建设管理办法 试行 制度编号 KR/ZD0701A-2003立项初步设计审批手续 3.2.2 关键设备准入 3.2.2.1 关键设备采购原则国产设备以招标方式确定供应商进口设备以议标方式确定供应商或代理商 3.2.2.2 设计单位向工程管理部提供所需关键设备的系列技术参数 3.2.2.3 工程管理部负责确定场站建设关键设备准入条件由总工程师审定后报总经理审批 3.2.2.4 国产关键设备的准入
11、招标由工程管理部组织总工程师主持基本程序是 根据新奥燃气控股有限公司场站工程建设招标管理办法进行招标有关成员企业参加招标 将招标结果上报总经理审批 将准入的设备技术资料转交设计单位用于工程设计 将准入的设备系列型号及供应商或代理商信息转交成员企业用于设备采购 3.2.2.5 进口关键设备的议标由工程管理部牵头控股公司技术质量安全部以下简称技术质量安全部控股公司经营管理部以下简称经营管理部技术公司及被邀请的有关成员企业参加按以下基本程序组织实施 根据设备的系列技术参数确定供应商或代理商范围 根据设备样本技术资料报价及其它用户的反馈意见确定拟选供应商或代理商 将拟选供应商或代理商结果报总工程师审定
12、总经理签批 将准入的设备技术资料转交设计单位用于工程设计 将准入的设备系列型号及供应商或代理商信息转交成员企业用于设备采购 3.2.3 确定工程实施组织机构 3.2.3.1 工程管理部协助成员企业成立场站建设项目部项目部负责人一般由成员企业总经理或主管副总经理担任如果工程项目管理人第 5 页 共 11页 制度名称 新奥燃气控股有限公司场站建设管理办法 试行 制度编号 KR/ZD0701A-2003员力量薄弱可由工程管理部联系控股公司人力资源部从其他成员企业借调 3.2.3.2 成员企业编制工程建设实施方案包括项目部组织机构相关人员职责分工建设进度等报至工程管理部审核经总工程师审批后执行 3.2
13、.4 站址选择 3.2.4.1 技术公司提出与站址有关的技术要求 3.2.4.2 成员企业拟定站址备选方案报总工程师审核 3.2.4.3 由总工程师组织技术委员会有关人员通过实地调研经济技术论证比较并综合考虑征地费用输气管线距离及场站管理等方面因素最终确定站址 3.2.5 征地及征地费用报批 3.2.5.1 成员企业依据当地政府有关部门的批文办理征地手续办理征地手续须进行环境和地质灾害等项评估 3.2.5.2 征地合同须报至经营管理部办理审批手续合同条款须经控股公司法律顾问审查后报总经理签批 3.2.6 施工图内部会审 技术委员会组织控股公司相关人员对施工图纸进行会审 成员企业总工程师或工程主
14、管领导参加结论转交技术公司 3.2.7 施工图纸外部审核 成员企业按照当地政府建设主管部门程序要求 到其指定的第三方图纸审核机构消防部门监检部门办理图纸审核手续当地政府建设主管部门如有特定要求成员企业可组织相关部门及专家进行图纸外部会审 3.2.8 设备材料采购 3.2.8.1 成员企业依据设计图纸的技术要求和设备材料表进行设备及材料的采购工程管理部对关键设备的采购过程进行跟踪经营管理部对材料的采购过程进行跟踪 3.2.8.2 设备及材料采购范围基本原则 第 6 页 共 11页 制度名称 新奥燃气控股有限公司场站建设管理办法 试行 制度编号 KR/ZD0701A-2003设备和 A 类物资由成
15、员企业项目部进行采购 安装工程辅材由工程安装单位进行采购 建筑工程材料由土建施工单位进行采购 装饰工程材料由装饰施工单位进行采购 3.2.8.3 设备及材料采购方式基本原则 关键设备的采购执行招标和议标结果采购价格在招议标的报价基础上进行商务谈判但不得高于报价 一般设备的采购依据新奥燃气控股有限公司设备管理办法的具体要求进行 A 类物资的采购依据新奥燃气控股有限公司物资采购管理办法进行 成员企业项目部通过调查了解确定单价及总价较高的安装辅材的市场价格控制工程安装单位的采购价格不得超过市场平均价格 成员企业项目部与装饰施工单位共同确定装饰工程材料的供货商和单价 成员企业项目部与监理公司共同负责对
16、进场设备材料进行质量验收 3.2.9 施工单位选择 3.2.9.1 工程管理部负责场站建设的所有施工单位资质和相关工程业绩的预审尤其是涉及到设备基础生产厂房设备安装等关键环节的施工不得将工程承包给低于国家规定资质或相关工程施工能力低的施工单位 3.2.9.2 每一场站建设过程一般只委托一个土建施工单位和一个工艺安装单位供电供水和压力容器施工可与当地相关部门协商确定安装施工单位的选定由工程管理部通过招标或议标选定土建施工单位由成员企业通过招标或议标选择超过一定限额根据各地区建筑市场的具体规定的工程由工程所在地招标办公室负责组织招投标工程管理部对施工过程进行跟综 3.2.10 监理单位的选择 第
17、7 页 共 11页 制度名称 新奥燃气控股有限公司场站建设管理办法 试行 制度编号 KR/ZD0701A-20033.2.10.1 安装工程监理单位由技术质量安全部选定土建工程监理单位由成员企业选定 3.2.10.2 成员企业定期向技术质量安全部反馈安装工程监理工作和建筑工程监理工作信息 3.2.11 工程施工合同的签订 3.2.11.1 施工单位根据施工图纸编制施工预算 3.2.11.2 成员企业对施工预算进行初审与施工单位进行施工合同有关条款的洽谈并形成施工合同 3.2.11.3 成员企业将预算初审意见及施工合同文本上报工程管理部审核备案 3.2.11.4 工程管理部审核工程预算和工程施工
18、有关条款技术质量安全部审核工程施工及验收执行的技术及质量标准经营管理部审核工程款支付方式法律顾问审查合同的法律符合性总经济师终审结算标准合同最终由成员企业签订 3.2.12 工程监理合同的签订 3.2.12.1 成员企业与监理公司进行监理合同有关条款的洽谈并形成合同 3.2.12.2 成员企业将监理合同报技术质量安全部 3.2.12.3 技术质量安全部审核监理具体条款工程管理部审核监理取费标准经营管理部审核监理费支付方式法律顾问审查合同的法律符合性总经济师终审取费标准合同最终由成员企业签订 3.2.13 施工技术交底 成员企业项目部将会审后的施工图纸发至施工单位并组织设计单位施工单位监理单位进
19、行施工技术交底 3.2.14 制订施工组织设计 施工单位编制施工组织设计报成员企业项目部和监理公司审定 3.2.15 进场开工 3.2.15.1 成员企业项目部负责组织协调落实场站建设三通一平水通电通路通和场地平整等施工条件 第 8 页 共 11页 制度名称 新奥燃气控股有限公司场站建设管理办法 试行 制度编号 KR/ZD0701A-20033.2.15.2 工程管理部对其过程进行跟踪和技术支持 3.3 工程实施 3.3 工程实施 3.3.1 工程过程管理 3.3.1.1 成员企业项目部对项目全面实施管理 3.3.1.1.1 办理属建设单位办理的工程开工手续 3.3.1.1.2 协调各施工单位
20、工程施工工段之间的衔接按照施工组织设计和合同工期进行工程施工 3.3.1.1.3 监督施工单位按施工图纸和施工技术规范进行施工 3.3.1.1.4 办理设计变更和现场签证手续由项目部负责人现场监理人员和施工单位现场负责人三方签字 3.3.1.1.5 协调地方监检质检部门对工程进行阶段性验收 3.3.1.1.6 督促施工单位及时整理竣工资料 3.3.1.2 工程管理部对工程实施过程进行监督指导和技术支持 3.3.1.3 技术质量安全部对工程实施过程进行质量监督和检查 3.3.1.4 监理公司对施工过程质量进度费用和安全等进行第三方管理 3.3.2 大型设备基础的验收 大型设备基础球罐基础低温贮罐
21、基础等施工完毕后由项目部组织工程管理部施工单位监理单位参加进行工程交工验收 3.3.3 生产设备联合调试及投产试运行 3.3.3.1 工程建设后期成员企业运营部门编制工程投产试运行方案并对上岗员工进行技术培训 3.3.3.2 成员企业将工程投产试运行方案报技术质量安全部经技术质量安全部对方案涉及的组织机构人员职责投产技术原理操作程序及安全保证措施等内容进行审核由总工程师签批后执行 3.3.3.3 生产设备的联合调试和投产试运行在工程管理部指导下由成员企业工程项目部和运营部门共同组织实施安装单位负责协助 3.4 工程项目竣工验收 3.4 工程项目竣工验收 工程项目竣工后须依据新奥燃气控股有限公司
22、场站工程竣工第 9 页 共 11页 制度名称 新奥燃气控股有限公司场站建设管理办法 试行 制度编号 KR/ZD0701A-2003验收管理规定的具体规定进行竣工验收 3.4.1 控股公司内部验收 成员企业提交竣工资料总工程师负责组织技术委员会验收并审批工程管理部成员企业项目部运营部门施工单位监理公司共同参加验收 3.4.2 外部验收 成员企业办理各种竣工手续并组织竣工验收施工单位监理单位及当地政府相关职能部门参加控股公司职能部门有关领导参加重大工程的验收 3.5 工程结算 3.5 工程结算 3.5.1 工程完工后施工单位编制工程结算书 3.5.2 成员企业对施工单位编制的工程结算书进行初审后将
23、初审意见报工程管理部 3.5.3 工程管理部对工程结算书进行终审然后报总经济师审定 3.5.4 终审后的结算书报总经理签批 3.5.5 办理结算有关手续 4 罚则 4 罚则 4.1 控股公司相关职能部门和成员企业要履行各自职责 完成场站建设相关工作 4.2 凡未能按照计划完成场站建设项目的成员企业其年终考核总分数中该考核项的分数将被扣除 20% 4.3 凡未能按照国家控股公司及企业所在地政府有关部门的相关规定办理完毕场站建设所需各类手续影响场站正常投产的成员企业其年终考核总分数中该考核项的分数将被扣除 10% 4.4 未经工程管理部批准成员企业擅自准许施工单位进行施工的工程不得进行结算同时追究
24、成员企业及相关人员的责任 4.5 未经设计单位同意擅自进行工程变更造成经济损失的成员企业扣除该企业年终该项目考核分的 20% 第 10 页 共 11页 制度名称 新奥燃气控股有限公司场站建设管理办法 试行 制度编号 KR/ZD0701A-20034.6 未成立场站建设项目部工程施工责任不明确管理不到位的成员企业年终考核时将扣除其该项目考核分的 10% 4.7 工程建设过程中出现质量事故或安全事故隐瞒不报者其年终考核总分数中该考核项的分数将被扣除 20%同时追究相关人员的责任 4.8 技术公司未按照工程建设进度计划时间完成可行性研究报告初步设计文件设计图纸技术交底未做好现场技术服务和咨询及时提供
25、设计变更解决现场的技术问题将视造成的后果轻重将扣除该考核项年终考核分的 510%同时追究相关人员的责任 4.9 工程管理部指导协调监督控制不到位影响工程进度出现工程质量事故工程造价不合理增加等将视造成的后果轻重扣除考核项年终考核分的 510%同时追究相关人员的责任 4.10 技术质量安全部对场站建设的质量管理和控制不到位出现工程质量事故将视造成的后果轻重扣除考核项年终考核分的 510%同时追究相关人员的责任 4.11 竣工资料弄虚作假 未按规定办理隐蔽工程验收及施工签证手续将对相关人员处以 1005000 元罚款对施工单位处以 500050000元罚款 5 附则 5 附则 5.1 本办法由燃气控股公司工程管理部负责解释修订 5.2 本办法自 2003 年 7 月 1 日开始试行试行期 6 个月 第 11 页 共 11页
