1、宁波维科精华集团股份有限公司 2 0 0 0 年年度报告 宁波维科精华集团股份有限公司2 0 0 0 年年度报告 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重要遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性负个别及连带责任。公司年度财务会计报告已经深圳天健信德会计师事务所审计并出具无保留意 见的审计报告。 一、公司简介 （一）公司法定中文名称：宁波维科精华集团股份有限公司 公司法定英文名称：N I N G B O V E K E N E L I T E G R O U P C O . , L T D 英文名称缩写：V E K E N E L I T E （二）公司法
2、定代表人：何承命 （三）公司董事会秘书：聂林鸿 联系地址：浙江省宁波市和义路9 9 号 联系电话：0 5 7 4 7 3 4 1 4 8 0 传 真：0 5 7 4 7 2 5 3 6 9 1 （四）公司注册地址：浙江省宁波市和义路9 9 号 董事会办公地址：浙江省宁波市和义路9 9 号 公司邮政编码：3 1 5 0 0 0 公司国际互联网网址：h t t p / / w w w . v e k e n . c o m 公司电子信箱：v e k e n - e l i t e n b t e x . c o m . c n （五）公司指定信息披露报纸：上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的
3、国际互联网网址：h t t p / / w w w . s s e . c o m . c n 年度报告备置地点：公司董事会秘书处（宁波市和义路9 9 号） （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：维科精华 股票代码：6 0 0 1 5 2 二、主要财务数据和指标 （一）本年度利润总额、净利润及其构成 单位：元人民币 项 目 2 0 0 0 年度 利润总额 5 9 , 1 5 9 , 8 8 0 . 6 2 净利润 4 9 , 7 6 3 , 2 4 6 . 6 2 扣除非经营性损益后的净利润 4 4 , 6 1 5 , 2 6 3 . 6 6 主营业务利润 1 5 8 , 1 6
4、 2 , 1 6 7 . 9 5 其他业务利润 5 , 1 8 9 , 9 8 3 . 3 4 营业利润 6 0 , 1 0 5 , 1 4 8 . 4 1 投资收益 - 6 5 2 , 7 1 4 . 8 6 补贴收入 3 , 0 5 8 , 0 8 6 . 1 5 营业外收入 3 , 3 5 5 , 1 0 5 . 5 8 营业外支出 6 , 7 0 5 , 7 4 4 . 6 6 经营活动产生的现金流量净额 6 0 , 4 6 0 , 3 1 5 . 2 8 现金及现金等价物净增加额 - 3 3 , 1 8 1 , 2 7 4 . 0 2 注：非经营性损益的项目及金额： 1 、申购资金冻
5、结利息收入的摊销 2 , 0 8 9 , 8 9 6 . 8 0 元； 2 、流转税返回1 5 3 , 3 4 6 . 3 3 元； 3 、出口商贴息款1 , 7 7 6 , 7 3 9 . 8 2 元； 4 、技改贴息资金1 , 1 2 8 , 0 0 0 . 0 0 元。 （二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标: 2 0 0 0 年1 9 9 9 年1 9 9 8 年 主营业务收入( 万元)1 3 0 3 3 25 6 1 3 53 9 4 4 6 净利润( 万元)4 9 7 65 1 3 24 0 7 2 总资产( 万元)8 6 3 1 17 9 4 7 25 6 6 7
6、0 股东权益( 万元)5 7 0 2 23 8 6 8 33 3 7 3 8 每股收益( 元)0 . 1 6 9 50 . 3 7 6 80 . 2 9 9 每股加权收益( 元)0 . 1 7 8 10 . 3 7 6 80 . 3 4 扣除非经营性收益后每股收益 ( 元) 0 . 1 5 2 00 . 1 90 . 2 8 每股净资产( 元)1 . 9 4 32 . 8 42 . 4 8 调整后的每股净资产( 元)1 . 9 1 62 . 8 02 . 5 1 每股经营活动产生的现金流量 净额( 元) 0 . 2 0 60 . 3 80 . 3 0 净资产收益率( % )8 . 7 31 3
7、 . 2 71 1 . 5 2 利润表附表 单位: 元 报告期利润 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 2 7 . 8 2 % 3 4 . 3 6 % 0 . 5 4 0 4 0 . 5 6 7 7 营业利润 1 0 . 5 4 % 1 3 . 0 6 % 0 . 2 0 4 8 0 . 2 1 5 1 净利润 8 . 7 2 6 % 1 0 . 8 1 % 0 . 1 6 9 5 0 . 1 7 8 1 扣除非经营性损益后的利润 7 . 8 2 5 % 9 . 6 9 % 0 . 1 5 2 0 0 . 1 5 9 7 三、股本变动及股东情况 （一）
8、报告期内股本变动情况 报告期内公司股份数较上年末增加，系由于公司于2 0 0 0 年4 月实施1 9 9 9 年度分红方案、9 月实施了配股方 案所致。股本结构如下： 数量单位：万股 本次变动增减（+ ，- ） 本次变动前 配股 送股 公积金转股 本次变动后 一、尚未流通股份 1 、发起人股份 4 9 2 5 . 9 6 6 6 5 1 9 7 0 . 3 8 4 2 9 5 5 . 5 7 6 1 0 5 1 6 . 9 2 其中： 国家拥有股份 9 0 0 3 6 0 5 4 0 1 8 0 0 境内法人持有股 4 0 2 5 . 9 6 6 6 5 1 6 1 0 . 3 8 4 2 4
9、 1 5 . 5 7 6 8 7 1 6 . 9 2 2 、募集法人股 3 8 6 7 . 5 1 5 4 7 2 3 2 0 . 5 7 7 3 5 3 、内部职工股 3 2 5 9 7 . 5 1 3 0 1 9 5 7 4 7 . 5 未上市流通股份合计 9 1 1 8 . 4 6 7 6 2 . 5 3 6 4 7 . 3 8 4 5 4 7 1 . 0 7 6 1 8 9 9 9 . 4 2 二、已上市流通股份 1 、人民币普通股 4 5 0 0 1 3 5 0 1 8 0 0 2 7 0 0 1 0 3 5 0 已流通股份合计 4 5 0 0 1 3 5 0 1 8 0 0 2 7
10、 0 0 1 0 3 5 0 三、股份总数 1 3 6 1 8 . 4 6 2 1 1 2 . 5 5 4 4 7 . 3 8 4 8 1 7 1 . 0 7 6 2 9 3 4 9 . 4 2 （二）股东情况介绍 1 、截止2 0 0 0 年1 2 月3 1 日，本公司股东总数8 5 1 0 8 户。 2 、公司前十名持股股东情况 单位：万股 股东名称 年度内股 期末持股数 占股本比例 变动原因 是否质押 份变动 及类型 或冻结 1 宁波维科集团股份有限公司 4 6 9 0 . 4 6 8 7 1 6 . 9 2 2 9 . 7 0 % 送配股 否 2 宁波市工业投资有限责任公司 2 4 3
11、 7 . 5 4 8 7 5 . 0 0 1 6 . 6 1 % 送股 否 3 宁波纺织( 控股) 集团有限公司 9 0 0 . 0 0 1 8 0 0 . 0 0 6 . 3 1 % 送股 否 4 宁波成功信息股份有限公司 5 2 0 . 0 0 7 8 0 . 0 0 2 . 6 6 % 送股 否 5 南京帝豪房地产开发公司 3 8 6 . 0 0 7 7 2 . 0 0 2 . 6 3 % 送股 否 6 南方房产 4 2 8 4 2 8 . 0 0 1 . 4 6 % 法人股转让 否 7 宁波钢铁总厂 1 3 0 . 0 0 2 6 0 . 0 0 0 . 8 9 % 送股 否 8 杭州
12、天目药业股份有限公司 1 3 0 . 0 0 2 6 0 . 0 0 0 . 8 9 % 送股 否 9 甬税银盛 2 6 0 . 0 0 2 6 0 . 0 0 0 . 8 9 % 法人股转让 否 1 0 中华企业 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 3 4 % 法人股转让 否 注：其中第3 大股东是第1 大股东的控股股东。 3 、持股1 0 % 以上股东情况 （1 ）、宁波维科集团股份有限公司是本公司的控股股东，法定代表人何承命，主要经营范围：纺织品 、服装、床上用品、家纺制品、房地产开发及进出口业务等。 （2 ）、宁波市工业投资有限责任公司，法定代表人於保福，经营范围：
13、工业企业搬迁、技术改造、新 产品开发投资、担保及技术咨询服务。 4 、报告期内本公司控股股东未发生变更。 四、股东大会简介 报告期内，公司共召开了一次股东大会。 公司于2 0 0 0 年1 月2 8 日在中国证券报上海证券报上刊登了“宁波敦煌集团股份有限公司关于召开1 9 9 9 年股东大会的通知”的公告，并于2 月2 8 日在宁波维科大厦召开了公司1 9 9 9 年度股东大会，大会决议刊登在2 0 0 0 年2 月2 9 日的中国证券报、上海证券报上。 五、董事会报告 （一）公司经营情况 1 、公司所属行业及公司在本行业中的地位 本公司属纺织行业，是以制线及高档家纺为主导产品，集国际国内贸易
14、、商业等多种经营为一体的综合性集 团公司。2 0 0 0 年公司的“1 2 1 ”技改工程投产以后，制线能力达到1 3 0 0 0 T / 年，成为亚洲最大的制线企业；公司 利用2 0 0 0 年配股资金引进3 4 台剑杆织机后，已拥有1 9 2 台大提花无梭织机，成为全国最大的大提花无梭布生产基 地；公司收购的毛毯分公司是中国最大的棉毛毯生产企业，并拥有浙江省唯一的阔幅印染生产线。（以上资料由 宁波市纺织行业办公室提供） 2 、公司主营业务的范围及其经营状况 （1 ）分产品的主营业务收入和利润构成 单位：万元 产品种类 主营业务收入 所占比例 主营业务毛利 所占比例 线带类 8 0 1 8
15、7 6 2 % 8 3 2 9 5 2 % 家纺类 3 2 1 1 0 2 5 % 4 6 3 8 2 9 % 其 它 1 8 0 3 5 1 3 % 3 1 7 6 1 9 % 合计 1 3 0 3 3 2 1 6 1 4 3 （2 ）公司本年度实现主营业务收入1 3 0 3 3 2 万元，同比增长1 3 2 % ，主营业务利润 1 5 8 6 1 万元，同比增长9 9 . 0 8 % 。2 0 0 0 年公司的净利润为4 9 7 6 万元，比1 9 9 9 年略有减少。 （3 ）报告期内公司主营业务大幅增长的主要原因：一是公司从9 9 年开始实施的资产重组和结构调整效果显 现。9 9 年9
16、 月，维科装饰用品分公司通过资产置换进入本公司；今年1 0 月，公司利用配股资金收购了维科毛毯分 公司，形成了前后道工序配套完整的家纺用品产业链，2 0 0 0 年公司家纺产品实现净利润超过3 0 0 0 万元，成为公 司最主要的利润增长点。二是公司的另一主导产品纱线由于“1 2 1 ”工程的全面投产，生产能力提高，涤纶缝纫 线和绣花线的产量均达到历史最高水平。三是公司产品国际市场在2 0 0 0 年好转，对公司主营业务的大幅增长，起 到了重要推动作用。 （4 ）公司净利润略有减少的原因：一是1 9 9 9 年公司利润中包括了营业外收入1 7 0 0 万元，2 0 0 0 年营业外收入 仅为3
17、 3 6 万元。二是公司1 9 9 9 年享受所得税全免的优惠政策，2 0 0 0 年公司上交所得税1 3 8 8 万元。 （5 ）在经营中出现的问题与困难及解决方案。 敦煌分公司“1 2 1 ”工程实施以后，产量迅速扩大，但产品档次没有同步跟上，仍以中低档产品为主，附 加值较低。对此，公司打算加大新产品开发投入的力度，力争包芯线、甲壳素纤维等新产品早日投放市场，提高 产品档次，增强盈利能力。 家纺产品形成前后道工序配套完整的产业链后，生产能力进一步扩大，但该产品市场较为单一，主要依赖 美国市场，如果美国市场出现波动，将会对该产品的销售带来很大影响。公司将加快销售网络的建设，努力打开 欧洲、日
18、本和国内市场，形成立体销售网络。 （二）公司财务状况 1 、报告期内总资产、长期负债、股东权益、主营业务利润、净利润比上年增减的原因。 单位：万元 2 0 0 0 年 1 9 9 9 年 增减 （+ . - ）% 总资产 8 6 3 1 1 7 9 4 7 2 6 8 3 9 8 . 6 % 长期负债 3 7 3 0 9 3 - 3 0 5 6 - 9 8 . 8 1 % 股东权益 5 7 0 2 2 3 8 6 8 3 1 8 3 3 9 4 7 . 4 0 % 主营业务利润 1 5 8 6 1 7 9 6 7 7 8 9 4 9 9 . 0 8 % 净利润 4 9 7 6 5 1 3 2
19、- 1 5 6 - 3 . 0 4 % （1 ） 资产增加主要原因是募集资金到位，生产规模扩大，业务增加所致。 （2 ） 长期负债减少原因是2 0 0 0 年归还长期贷款所致。 （3 ） 股东权益增加是因为利用募集资金收购优质资产，实施技术改造项目所致。 2 、会计师事务所无解释性说明 （三）公司投资情况 1 、募集资金使用情况 （1 ）1 9 9 8 年募集资金使用情况 经中国证监会批准，1 9 9 8 年5 月公司向社会公开发行社会公众A 股4 5 0 0 股，发行价4 . 5 元/ 股，扣除发行费用 后共募集资金1 9 3 8 5 万元。主要用途如下 项 目 计划投资 实际累计投资 进度
20、% 1 、高档缝纫线项目 1 9 5 3 5 1 6 5 1 9 1 0 0 2 、兼并第二针织厂项目 4 9 0 0 3 7 7 7 1 0 0 合 计 2 4 4 3 5 2 0 2 9 6 1 0 0 A 、 高档缝纫线技改项目，目前各项建设全部完成，生产设备已基本投入生产，本年度 项目产生利润增加2 0 0 0 万元。 B 、收购第二针织厂项目，我公司于1 9 9 8 年底正式以承担债务形式接手第二针织厂，9 9 年1 月开始进行整顿 和调整，注入流动资金约1 0 0 0 万元。目前该厂三个车间原有生产设备生产运转正常。2 0 0 0 吨高档纯棉线技改项 目实施后，至2 0 0 0 年
21、底，整个项目基本完成，增加效益4 0 0 万元。 （2 ）2 0 0 0 年配股募集资金使用情况： 根据中国证券监督管理委员会证监字（2 0 0 0 ）9 2 号文，2 0 0 0 年我公司配股2 1 1 2 . 5 0 万股，扣除发行费用后， 实际募集资金1 4 5 6 7 . 3 2 6 2 7 4 万元。募集资金已于2 0 0 0 年8 月全部到位，并由宁波永德会计师事务所有限公司以永 德验字（2 0 0 0 ）1 2 2 号文出具了验资报告。资金全部按计划投入使用。 A 、收购维科集团毛毯分公司经营性资产，原计划投入8 8 1 9 . 1 8 1 2 0 8 万元，该资产以资产评估事务
22、所的评估 价格为基础，经协商，公司最终以8 6 0 0 . 3 3 9 0 0 4 万元收购，现金已一次性付清。2 0 0 0 年9 1 2 月份，实现销售收 入8 5 8 8 万元，利润6 1 4 万元。 B 、引进3 4 台剑杆织机项目，原计划投资2 2 0 0 万元，实际投资2 3 0 2 . 1 1 6 3 0 1 万元。该项目已于2 0 0 0 年1 0 月底 全面竣工。2 0 0 0 年1 1 1 2 月份，实现销售收入7 8 8 万元，利润1 0 4 万元。 C 、剩余资金补充公司流动资金，原计划投入3 5 2 8 . 3 1 8 8 万元，实际投入3 6 6 4 . 8 6 0
23、 9 6 9 万元，2 0 0 0 年节省财 务费用7 2 万元。 2 、其他投资情况 报告期内公司无其他投资情况。 （四）宏观环境对公司的影响 1 、宁波市正在全面推进国有企业的改革，其中理顺劳动关系的改革2 0 0 1 年将在公司全面展开，这一重大改 革措施，有利于公司进一步减轻历史负担，降低生产成本，将增强公司的市场竞争能力。 2 、中国如果能够加入W T O ，将会改善公司的经营环境，为公司各项业务的快速增长带来一次历史性的机遇 。 3 、美国、日本等发达国家是公司家纺产品的主要市场，最近美国、日本出现的经济不景气的情况，可能会 对公司2 0 0 1 年的业务拓展产生不利影响。 （五）
24、、新年度业务发展计划： 面对世界经济一体化的浪潮和中国加入W T O 的历史性机遇，公司新年度的基本方针是以推进国际化战略为核 心，全面增强企业竞争能力。 1 、实施企业国际化发展战略 在当今世界的纺织产业中，中国具有明显的成本优势，而发达国家则拥有明显的技术和管理优势。公司的国 际化发展战略核心是强调在中国即将加入W T O ，全球纺织品市场即将一体化的时候，公司应充分发挥中国企业低 成本的优势，谋求与国际大公司在技术和管理上的合作，变竞争对手为合作伙伴，结成产业同盟，共同开发全球 市场，实现企业的快速发展。 2 、加强营销网络建设，实现产品销售市场的多元化，形成立体销售网络。 经过近两年的
25、大规模投资、资产重组和结构调整，公司线带产品、家纺产品的生产规模迅速扩大，形成了在 国内、国际均有一定影响力的生产基地。生产能力的扩大，对公司的销售能力提出了新的要求。2 0 0 1 年，公司将 加大对国际、国内销售网络的投入，致力于产品市场的多元化，以减少对单一市场的依赖，形成多元市场、立体 销售的网络。 3 、建立科技开发中心，研制、开发新一代高技术含量产品。 公司部分产品的技术含量不高，制约了公司盈利能力的快速增长。公司在实施国际化战略的过程中，将以提 高产品技术含量为中心，引进国际大公司的高科技产品技术和管理，改造传统产业，提高产品附加值。公司将成 立科技开发中心，在消化引进技术的同时
26、，努力使包芯线、甲壳素纤维等新一代高技术含量产品早日投放市场。 4 、加快改革步伐，实施企业“星级”管理。 努力提高产品质量，降低成本是增加企业核心竞争能力不变的主题。2 0 0 1 年公司将结合理顺劳动关系的改 革，放下用工体制的历史包袱，建立全新的优胜劣汰的劳动用工机制，降低企业的人工成本。同时，在全公司范 围实施企业“星级”管理，结合国际大公司最新管理技术的运用，缩小管理与国际先进水平的差距，使公司生产 效率再上一个台阶。 5 、加强资本运作，拓宽发展空间，培育新的经济增长点。 近两年来，公司通过资本运作，有效实现了结构调整，提高了主营业务的盈利能力，为公司下一步快速发展 打下了良好基础
27、。公司将进一步加强资本运作，充分发挥资本运作在拓展发展空间，培育新的经济增长点方面不 可代替的作用。 （六）董事会日常工作情况 1 、报告期内召开的董事会会议情况 （1 ）本公司第三届董事会第一次会议于2 0 0 0 年2 月2 8 日举行，会议通过了公司第三届董事会成员的选举， 及总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的聘任决议。 会议决议公告刊登在2 0 0 0 年2 月2 9 日的中国证券报、上海证券报上。 （2 ）本公司第三届董事会第二次会议于2 0 0 0 年7 月6 日举行，会议审议通过了董事会议事规则、总经 理工作暂行规定、董事会秘书工作细则、增资敦煌进出口公司的方案。 会议决
28、议公告刊登在2 0 0 0 年7 月7 日的中国证券报、上海证券报上。 （3 ）本公司第三届董事会第三次会议于2 0 0 0 年8 月9 日举行，会议审议通过了公司2 0 0 0 年中期报告及其摘 要、关于公司内控制度的修改意见。 会议决议公告刊登在2 0 0 0 年8 月1 1 日的中国证券报、上海证券报上。 （4 ）本公司第三届董事会临时会议于2 0 0 0 年8 月2 4 日举行，会议通过了公司与宁波维科集团股份有限公司 签订的设备转让协议。 会议决议公告刊登在2 0 0 0 年8 月2 5 日的中国证券报、上海证券报上。 2 、报告期内公司以1 9 9 9 年底股本为基数，向全体股东每
29、1 0 股送4 股转增6 股，2 0 0 0 年3 月2 9 日前共计向股东 分配利润5 4 7 7 3 8 4 0 万元。 报告期内公司以1 9 9 9 年底股本为基数，向全体股东每1 0 股配售3 股，8 月底前共募集资金 1 4 5 6 7 . 3 2 6 2 7 4 万元 。 （七）董事、监事、高级管理人员： 1 、公司管理层及员工情况 姓名 职 务 性别 年龄 任期 年初持股数 年末持股数 何承命 董事长 男 4 1 2 0 0 0 - - 2 0 0 2 0 0 朱光耀 副董事长 男 4 2 2 0 0 0 - - 2 0 0 2 0 0 沈建军 副董事长 男 4 3 2 0 0
30、0 - - 2 0 0 2 0 0 胡国良 董事、总经理 男 4 5 2 0 0 0 - - 2 0 0 2 0 0 洪锡锰 董事、副总经理 男 4 5 2 0 0 0 - - 2 0 0 2 0 0 吴坤强 董事 男 3 6 2 0 0 0 - - 2 0 0 2 7 0 0 0 1 6 1 0 0 张伯根 董事 男 3 8 2 0 0 0 - - 2 0 0 2 0 0 王诒敏 监事会主席 女 4 0 2 0 0 0 - - 2 0 0 2 0 0 俞萍芬 监事 女 4 7 2 0 0 0 - - 2 0 0 2 5 0 0 0 1 1 5 0 0 郑建来 监事 男 4 4 2 0 0 0
31、 2 0 0 2 0 0 师卫华 监事 女 3 9 2 0 0 0 - - 2 0 0 2 0 0 傅备镖 监事 男 5 4 2 0 0 0 - - 2 0 0 2 0 0 张育剡 副总经理 男 3 4 2 0 0 0 - - 2 0 0 2 0 0 汪柏基 财务负责人 男 5 4 2 0 0 0 - - 2 0 0 2 7 0 0 0 1 6 1 0 0 聂林鸿 董事会秘书 男 4 0 2 0 0 0 - - 2 0 0 2 0 0 （1 ）董事、监事及高级管理人员年度报酬情况 报告期内公司的董事、监事及高级管理人员领取的年度报酬总额为6 2 . 5 万元。根据公司具体情况，将在本 公司领取
32、报酬的董事、监事按领取报酬额划分为三个空间，其中年薪1 0 万元以上3 人，年薪5 1 0 万元3 人，5 万 元以下1 人。 报告期内不在本公司领取报酬的人员是：董事长何承命、副董事长朱光耀、沈建军、董事吴坤强、张伯根； 监事会主席王诒敏、监事师卫华、傅备镖。 （2 ）报告期内董事、监事及高级管理人员的离任情况： 、经公司1 9 9 9 年股东大会决议，选举产生公司第三届董事会、监事会成员：董事长何承命、副董事 长沈建军、朱光耀、董事胡国良、洪锡锰、吴坤强、张伯根；监事会主席王诒敏、监事师卫华、傅备镖、俞萍芬 、郑建来。 、经公司第三届董事会第一次会议决议： 经董事长提名聘任胡国良先生为宁波
33、敦煌集团股份有限公司总经理，聂林鸿先生为董事会秘书； 经总经理提名，董事会讨论，聘任洪锡锰、张育剡为宁波敦煌集团股份有限公司副总经理、汪伯基为财务 负责人。 （3 ）、公司现有员工4 8 5 5 人，其中大中专以上9 7 4 人，专业技术人员6 6 2 人，退休职工3 6 9 9 人。 （八）2 0 0 0 年利润分配预案 经深圳天健信德会计师事务所有限公司审计确认，2 0 0 0 年公司全年实现净利润4 7 5 6 4 2 0 4 . 6 7 元，提取1 0 % 法 定盈余公积金4 9 7 6 3 2 4 . 6 6 元，提取5 % 法定公益金2 , 4 8 8 1 6 2 . 3 3 元后
34、，未分配利润4 0 0 9 9 7 1 7 . 6 8 元。加上去年未分 配利润2 , 2 8 8 , 2 9 2 . 4 4 元，本年度可供股东分配的利润是4 2 3 8 8 0 1 0 . 1 2 元。鉴于公司二0 0 0 年配股资金到位后，公 司家纺产品形成了前后道成龙配套的产业链, 生产能力进一步扩大, 需要投入大量的资金建设国内外销售网络, 经 董事会研究，建议本公司2 0 0 0 年度不进行利润分配，同时也不进行公积金转增股本。预计2 0 0 1 年度利润分配政 策： 1 、公司拟在2 0 0 1 年度进行一次利润分配。 2 、公司本年度未分配利润及下一年度利润用于股利分配的比例不
35、少于3 0 % 。 3 、分配采用派现方式进行。 2 0 0 1 年度具体的利润分配方案将根据公司的实际情况确定。 六、监事会报告 2 0 0 0 年，监事会按照公司法和公司章程所赋予的职责，积极开展各项工作，列席了公司历次董事 会会议，对公司的经营决策、投资项目是否符合国家法规、是否符合股东利益，均进行了有效监督。 （一）监事会会议情况： 1 、宁波敦煌集团股份有限公司第三届监事会第一次会议于2 0 0 0 年2 月2 8 日召开，应到监事5 人，实到监事5 人，会议以举手表决的方式通过了选举王诒敏女士为宁波敦煌集团第三届监事会主席的决议。 以上决议刊登在2 0 0 0 年2 月2 9 日的
36、中国证券报、上海证券报上。 2 、宁波维科精华集团股份有限公司第三届监事会第二次会议于2 0 0 0 年7 月6 日召开，应到监事5 人，实到监 事4 人，会议以举手表决的方式通过了监事会议事规则； 3 、宁波维科精华集团股份有限公司第三届监事会第三次会议于2 0 0 0 年8 月9 日召开，应到监事5 人，实到监 事4 人，会议以举手表决的方式通过了公司2 0 0 0 年中期报告及摘要。 以上决议刊登在2 0 0 0 年8 月1 1 日的中国证券报、上海证券报上。 （二）公司董事、经理层在履行其职务时，能够按照有关制度及程序，从公司及股民的利益出发，无违反 法律、法规、公司章程及损害公司利益
37、的行为； （三）公司聘请的会计师事务所所出具的年度审计报告真实地反映了公司的财务状况及经营成果； （四）公司前次募集资金实际投入项目与承诺项目一致； （五）公司在收购资产过程中，程序规范合法，交易价格合理，无内幕交易，无损害股东权益或造成公司 资涨4. 29657,865. 1687 100% 591 100% 1687 100% 50 100% 諹 1687 100% 1687 100% 2588 100% 1687 豸 100% 1687 100% 2550 估 100% 1700 100% 1687 100% 1687 100% 591 100% 1687 100% 1687 100% 1687 100% 57.18% 62.84% 1687 50% (沢) 100% . 1.1994428,93桷93桷1993 2.199431218.4096.12%3556.6439.52%3105.2640.59% 3.(), 4.(), 5. 6. 7.,94130 8.19955221994,档 9.1994() 31,053 (1) 1,157 (2)
