1、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2011 年度报告 171 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 20112011 年度报告年度报告 20112011 年年 4 4 月月 2020 日日 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2011 年度报告 171 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无 法保证或存在异议。 1.3 除独立董事邓峰出国学习，
2、未能亲自参加本次会议，公司其他董事均亲自出席了审 议本次年报的董事会会议。 1.4 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留 意见的审计报告。 1.5 公司负责人杨焰、主管会计工作负责人耿立新及会计机构负责人杨俊声明：保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2011 年度报告 171 目目 录录 第一节 公司基本情况 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 8 第三节 股本变动及股东情况 . 10 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 15 第五节 公司治理结构 . 21 第六节 内部控制 . 27 第七节 股东大会
3、情况简介 . 30 第八节 董事会报告 . 32 第九节 监事会报告 . 57 第十节 重要事项 . 60 第十一节 财务报告 69 第十二节 备查文件目录 . 103 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2011 年度报告 171 第一节第一节 公司基本情况公司基本情况 一、公司法定中文名称：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 中文简称：天康生物 公司法定英文名称：XINJIANG TECON ANIMAL HUSBANDRY BIO-TECHNOLOGY Co,. LTD. 英文简称：TECON 二、公司法定代表人：杨 焰 三、公司董事会秘书及其证券事务代表联系方式 董事会秘书 证券事务代表
4、姓 名 郭运江 董建珍 联系地址 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 层 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 层 电 话 0991-6626101 0991-6679232 传 真 0991-6679242 0991-6679242 电子信箱 xj_gyj dongboat 四、公司基本情况简介 股票简称 天康生物 股票代码 002100 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号 注册地址的邮政编码 830011 办公地址 乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 办公地址的邮政编码 830011 公司国
5、际互联网网址 电子信箱 tcsw 五、公司选定的信息披露报纸名称： 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点： 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 层 证券部 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2011 年度报告 171 六、其他有关材料 公司最新注册登记日期：2011 年 6 月 3 日 公司最新注册登记地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：650000040000048 公司税务登记号码：650104722362767 公司组织机构代码：72236276-7 公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务
6、所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河路与彩田路交汇处联合广场 A 栋 塔楼 A701-A712 公司聘请的会计师事务所签字会计师姓名：易永健 昝丽涛 七、公司的历史沿革 （一）公司自上市来的历次注册变更情况 1、2007 年 4 月 3 日，公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理注册变更登记事项， 将住所由乌鲁木齐高新技术开发区钻石城变更为乌鲁木齐市北京南路 370 号银通大厦 15 楼， 注册资本由 4800 万人民币变更为 6400 万元人民币，企业类型由非上市股份有限公司变更为 上市股份有限公司，公司税务登记号码、组织机构代码未做变更。 2、 2007 年 7
7、月 12 日， 公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理注册变更登记事项， 将公司注册资本由 6400 万元人民币变更为 9600 万元人民币，其他注册登记事项均未发生变 更。 3、 2008 年 5 月 30 日， 公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理注册变更登记事项， 将公司注册资本由 9600 万元人民币变更为 11520 万元人民币其他注册登记事项均未发生变 更。 4、 2009 年 1 月 14 日， 公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理注册变更登记事项， 将公司住所由乌鲁木齐市北京南路370号银通大厦11楼变更为新疆乌鲁木齐市高新区长春南 路 528 号，注册资本由 115
8、20 万元人民币变更为 12601 万元人民币，经营范围中“玉米的收 购”变更为“粮食收购” ，其他注册登记事项均未发生变更。 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2011 年度报告 171 5、2009 年 6 月 2 日，公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理注册变更登记事项， 将公司注册资本由 12601 万元人民币变更为 16381.3 万元人民币，其他注册登记事项均未发 生变更。 6、 2010 年 7 月 28 日， 公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理注册变更登记事项， 将公司注册资本由 16381.3 万元变更为 22673.69 万元，其他注册登记事项均未发生变更。 7、
9、2011 年 6 月 3 日，公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理注册变更登记事项， 将公司注册资本由 22673.69 万元变更为 29475.797 万元，其他注册登记事项均未发生变更。 （二）主要分支机构的设立、变更情况 1、 饲料事业部 饲料事业部于 2002 年 10 月 10 日设立，营业场所为乌鲁木齐市百园路 7 号附 6 号，负责 人黄海滨，经营范围为饲料生产。2008 年 5 月 28 日，营业场所门牌号发生变更，变更为乌 鲁木齐市北京北路 1169 号，注册号由 6501001908736 变更为 650100140002490。 2、 乌鲁木齐分公司 乌鲁木齐分公司于
10、 2006 年 9 月 19 日设立，营业场所为乌鲁木齐市安宁渠路 2 号，负责 人许衡，经营范围为饲料的生产与销售。2009 年 9 月 24 日，负责人变更为杨泽雷，注册号 由 6500001980115 变更为 650000149000138。 3、 石河子分公司 石河子分公司于 2001 年 4 月 3 日设立，营业场所为石河子开发区 79 号小区，负责人许 衡，经营范围为配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的生产和销售，农副产品、畜产品、玉米 的收购与销售。2008 年 10 月 13 日，负责人变更为杨泽雷，注册号由 6590011999534 变更为 659001141000047。
11、4、 伊犁分公司 伊犁分公司于 2009 年 3 月 20 日设立，营业场所为伊宁县六区伊东工业园 B 区，负责人 汤明，经营范围为饲料、饲料原料的销售。2009 年 11 月 20 日，经营范围变更为粮食收购、 饲料粮食烘干。 5、 生物添加剂分公司 生物添加剂分公司于 2005 年 2 月 2 日设立，营业场所为石河子开发区 63 小区 53 号，负 责人蒋粒薪，经营范围为饲料添加剂的生产、销售。2007 年 10 月 30 日，公司营业场所变更 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2011 年度报告 171 为乌鲁木齐市新市区北京北路 1169 号，注册号由 6590011999555 变
12、更为 650100140000945。 6、 武威分公司 武威分公司于 2004 年 6 月 11 日设立，营业场所为武威市凉州区双城镇，负责人黄海滨， 经营范围为饲料的生产、销售。2008 年 5 月 12 日，营业场所变更为武威市凉州区城东工业 区，注册号由 6223001061703 变更为 620600000001011。 7、 胚胎生物工程事业部 胚胎生物工程事业部于 2002 年 10 月 10 日设立，营业场所为乌鲁木齐县永丰乡公盛村， 负责人王国梁，经营范围为种畜胚胎的移植、种畜种禽的繁育。2008 年 5 月 28 日，注册号 由 6500001902995 变更为 6501
13、00140002504。 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2011 年度报告 171 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、一、 主要会计数据主要会计数据 单位：人民币元 2011 年 2010 年 本年比上年增 减（） 2009 年 营业总收入（元） 2,983,984,223.18 2,369,046,039.49 25.96% 2,074,691,883.42 营业利润（元） 80,742,137.61 114,403,445.27 -29.42% 105,815,378.43 利润总额（元） 90,941,508.80 125,725,092.77 -27.
14、67% 111,977,905.53 归属于上市公司股东的 净利润（元） 76,887,427.17 107,425,056.77 -28.43% 98,446,426.41 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 68,448,647.89 100,351,779.42 -31.79% 92,283,899.31 经营活动产生的现金流 量净额（元） 348,613,768.25 192,834,195.15 80.78% -517,678,001.24 2011 年末 2010 年末 本年末比上年 末增减（） 2009 年末 资产总额（元） 2,300,617,705.15
15、1,905,797,041.82 20.72% 1,723,242,919.38 负债总额（元） 1,170,485,441.80 859,563,615.32 36.17% 984,196,063.35 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 1,129,283,627.45 1,043,349,932.56 8.24% 733,734,206.51 总股本（股） 294,757,970.00 226,736,900.00 30.00% 163,813,000.00 二、二、 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 2011 年 2010 年 本年比上年 增减（） 2009 年 基本每股收
16、益（元/股） 0.26 0.37 -29.73% 0.46 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.37 -29.73% 0.46 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股） 0.23 0.35 -34.29% 0.44 加权平均净资产收益率（） 7.07% 11.62% -4.55% 14.31% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（） 6.29% 10.85% -4.56% 13.48% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 1.18 0.85 38.82% -3.16 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2011 年度报告 171 2011 年末 2010 年末 本年末比上
17、年末增减 （） 2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 3.83 4.60 -16.74% 4.48 资产负债率（） 50.88% 45.10% 5.78% 57.11% 三、三、 非经常性损益项目非经常性损益项目 单位：人民币元 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 38,919.72 2,039,804.52 73,527.70 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 7,820,000.00 6,300,047.28 6,172,9
18、21.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 -19,570.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 610,451.47 -589,104.30 -83,921.78 所得税影响额 -30,591.91 -657,900.15 0.00 合计 8,438,779.28 7,073,277.35 6,162,527.10 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2011 年度报告 171 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动
19、及股东情况 一、股份变动情况一、股份变动情况 1 1、股份情况变动表、股份情况变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、 有限售条件股 份 22,168,900 9.78% 6,650,670 6,650,670 28,819,570 9.78% 1、国家持股 2、国有法人持股 3,900,000 1.72% 1,170,000 1,170,000 5,070,000 1.72% 3、其他内资持股 18,268,900 8.06% 5,480,670 5,480,670 23,749,570 8.0
20、6% 其中：境内非国 有法人持股 18,268,900 8.06% 5,480,670 5,480,670 23,749,570 8.06% 境内自然人 持股 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然人 持股 5、高管股份 二、 无限售条件股 份 204,568,000 90.22% 61,370,400 61,370,400 265,938,400 90.22% 1、人民币普通股 204,568,000 90.22% 61,370,400 61,370,400 265,938,400 90.22% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 226,736,9
21、00 100.00% 68,021,070 68,021,070 294,757,970 100.00% 2 2、限售股份变动情况表、限售股份变动情况表 单位：股 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2011 年度报告 171 股东名称 年初限售 股数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 河南宏展投资有限公司 18,268,900 5,480,670 23,749,570 追加限售承诺 2012 年 3 月 31 日 新疆生产建设兵团国有资产 经营公司 3,900,000 1,170,000 5,070,000 非公开发行股票 2013 年 4 月 2
22、3 日 新疆生产建设兵团投资有限 责任公司 2,600,000 2,600,000 非公开发行股票 2011 年 4 月 23 日 全国社保基金五零二组合 2,600,000 2,600,000 非公开发行股票 2011 年 4 月 23 日 上海英博企业发展有限公司 1,950,000 1,950,000 非公开发行股票 2011 年 4 月 23 日 上海天臻实业有限公司 1,365,000 1,365,000 非公开发行股票 2011 年 4 月 23 日 上海天誉投资有限公司 1,365,000 1,365,000 非公开发行股票 2011 年 4 月 23 日 王新安 260 260
23、 高管持股 2011 年 2 月 23 日 合计 32,049,160 9,880,260 6,650,670 28,819,570 二、二、 股票发行与上市情况股票发行与上市情况 1、经中国证券监督管理委员会证监许可20081199号文核准，同意公司向河南宏展投资 有限公司发行1,081万股人民币普通股购买其持有的河南宏展实业有限公司100%股权及郑州 开创饲料有限公司100%股权，发行价格为16.82元股。2008年11月20日，本公司向河南宏展 投资有限公司发行股份1,081万股在深圳证券交易所上市，新增股份1,081万股为有限售条件 流通股，限售期间为2008年11月20日至2011年
24、11月20日。 2、经中国证券监督管理委员会证监许可2010385 号文关于核准新疆天康畜牧生物技 术股份有限公司非公开发行股票的批复核准，同意公司非公开发行不超过 3,000 万新股。 公司以网下询价方式向兵团国有资产经营公司等六名发行对象实际发行新股 1,060 万股，发 行价格 21.37 元/股。 2010 年 4 月 23 日， 本次发行的新股 1,060 万股在深圳证券交易所上市， 新增股份 1,060 万股为有限售条件流通股，其中：兵团国有资产经营公司认购的 300 万股锁 定期为三十六个月，其他发行对象认购的 760 万股锁定期为十二个月。本次非公开发行完成 后，公司的股本总额
25、增加到 17,441.30 万元。 3、报告期内，公司实施 2010 年度利润分配方案，即以总股本 22,673.69 万股为基数， 以资本公积转增股本方式，每 10 股转增 3 股派发现金 0.5 元（含税） 。2011 年 6 月 3 日，公 司总股本由 22,673.69 万股变更为 29,475.797 万股。 4、公司无内部职工股。 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2011 年度报告 171 三、三、 报告期末股东情况报告期末股东情况 单位：股 2011 年末股东总数 18,891 本年度报告公布日前一个月末 股东总数 20812 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股
26、比例（%） 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 新疆天康控股 （集团） 有限公司 国有法人 38.24% 112,706,100 4,006,793 河南宏展投资有限公司 境内非国有法人 8.06% 23,749,570 23,749,570 新疆天达生物制品有限公司 境内非国有法人 7.36% 21,704,707 18,837,000 新疆维吾尔自治区畜牧科学院 国有法人 6.03% 17,772,709 朱文涛 境内自然人 5.63% 16,598,873 新疆生产建设兵团国有资产经 营公司 国有法人 1.72% 5,070,000 5,070,000 中国工商银
27、行诺安中小盘精 选股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.55% 4,568,645 新疆生产建设兵团投资有限责 任公司 国有法人 1.21% 3,580,000 徐斌 境内非国有法人 1.16% 3,408,101 中国人寿保险股份有限公司 传统普通保险产品 -005L-CT001 深 境内非国有法人 0.57% 1,682,222 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 新疆天康控股（集团）有限公司 112,706,100 人民币普通股 新疆天达生物制品有限公司 21,704,707 人民币普通股 新疆维吾尔自治区畜牧科学院 17,772,709 人
28、民币普通股 朱文涛 16,598,873 人民币普通股 中国工商银行诺安中小盘精选股票型 证券投资基金 4,568,645 人民币普通股 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 3,580,000 人民币普通股 徐斌 3,408,101 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司传统普 通保险产品-005L-CT001 深 1,682,222 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司自有 资金 1,599,778 人民币普通股 中国工商银行诺安价值增长股票证券 投资基金 1,544,715 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 新疆生产建设兵团国有资产经营公司为新疆天康控股(集团)有限公司
29、控股股东、 本 公司实际控制人，新疆生产建设兵团国有资产经营公司与新疆生产建设兵团投资 有限责任公司同属新疆生产建设兵团国资委直属企业。除此之外公司未知其他前 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2011 年度报告 171 十名股东之间、前十名流通股股东之间、前 10 名流动股股东和前 10 名股东之间 是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 四、公司控股股东及实际控制人情况四、公司控股股东及实际控制人情况 1、控股股东情况 控股股东名称：新疆天康控股（集团）有限公司 法定代表人：杨焰 成立日期：2006 年 7 月 14 日 组织机构代码：29876692-1 注册资本：11,656.5
30、5 万元 实收资本：11,656.55 万元 主要经营业务为投资业务及投资管理、肥料的生产与销售。 2、实际控制人情况 实际控制人名称：新疆生产建设兵团国有资产经营公司 法定代表人：张顺帮 成立日期：2001 年 12 月 11 日 组织机构代码：73183927-2 注册资本：112,300 万元 主要经营业务为新疆生产建设兵团授权范围内国有资产经营管理、国有资产产（股）权 交易、商业信息咨询。 3、报告期内，公司控股股东及实际控制人均未发生变更情况。 4、报告期内，公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图 80.00% 1.72% 38.24% 新疆天康控股（集团）有限公司 新疆生产建
31、设兵团国有资产经营公司 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2011 年度报告 171 截止报告期末，根据国家国资委有关文件通知，本公司控股股东新疆天康控股（集团） 有限公司所持有的公司股份 4,006,793 股冻结划转至社保基金，除该部分股份冻结外，本公司 控股股东没有其他原因导致股份冻结的情况，也不存在股份质押或托管情况。 2010 年 4 月 23 日，公司向新疆生产建设兵团国有资产经营公司等六名发行对象发行的 1,060 万股新股在深圳证券交易所上市。截止报告期末，公司控股股东新疆天康控股（集团） 有限公司持有本公司股份 11,270.61 万股，占公
32、司总股份数的 38.24%，公司实际控制人新疆 生产建设兵团国有资产经营公司持有本公司股份 507 万股，占公司总股份数的 1.72%。 5、报告期内，公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2011 年度报告 171 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、一、 董事、监事和高级管理人员的情况董事、监事和高级管理人员的情况 （一）（一） 基本情况基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股 数 年末持 股数 变动原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元）（税前
33、） 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬 杨焰 董事长 男 50 2010 年 01 月 14 日 2013 年 01 月 14 日 0 0 43.20 否 成辉 董事 男 47 2010 年 01 月 14 日 2013 年 01 月 14 日 0 0 39.20 否 王力俭 董事 男 55 2010 年 01 月 14 日 2013 年 01 月 14 日 0 0 0 是 李滨 董事 男 55 2010 年 01 月 14 日 2013 年 01 月 14 日 0 0 0 是 周逸群 董事 男 42 2010 年 01 月 14 日 2013 年 01 月 14 日 0 0 50
34、否 郭运江 董事 男 42 2010 年 01 月 14 日 2013 年 01 月 14 日 0 0 32.20 否 耿立新 董事 男 45 2010 年 01 月 14 日 2013 年 01 月 14 日 0 0 32.20 否 邓峰 独立董事 男 42 2010 年 01 月 14 日 2013 年 01 月 14 日 0 0 5 否 余雄 独立董事 男 54 2010 年 01 月 14 日 2013 年 01 月 14 日 0 0 5 否 孙卫红 独立董事 女 49 2010 年 01 月 14 日 2013 年 01 月 14 日 0 0 5 否 何玉斌 独立董事 男 43 20
35、10 年 01 月 14 日 2013 年 01 月 14 日 0 0 5 否 吴铭齐 副总经理 男 48 2010 年 01 月 14 日 2013 年 01 月 14 日 0 0 35.20 否 赵钦 副总经理 男 49 2011 年 03 月 06 日 2013 年 01 月 14 日 0 0 30 否 车新辉 监事 男 49 2010 年 01 月 14 日 2013 年 01 月 14 日 0 0 0 是 王俊霞 监事 女 56 2010 年 01 月 14 日 2013 年 01 月 14 日 0 0 0 是 任晓珊 监事 女 37 2010 年 01 月 14 日 2013 年
36、01 月 14 日 0 0 9.50 否 合计 - - - - - - 291.50 - （二）（二） 现任公司董事、监事、高级管理人员最近现任公司董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历年的主要工作经历 1、董事会成员简历、董事会成员简历 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2011 年度报告 171 杨焰先生，董事长，中国国籍，汉族，1962 年 8 月出生，农学硕士，高级畜牧师，硕士 研究生导师，曾任新疆农业大学教师、兵团农业局畜牧兽医处副处长，现兼任新疆天康控股 （集团）有限公司董事长、新疆兵团国有资产经营公司董事。 成辉先生，董事、总经理，中国国籍，汉族，1965 年 12
37、月出生，研究生学历，高级兽 医师，自 2000 年 12 月起任新疆天康畜牧生物技术股份有限公司总经理，现兼任新疆天康控 股（集团）有限公司董事。 王力俭先生，董事，中国国籍，汉族，1957 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，曾在 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州畜牧兽医技术推广中心站、自治区兽医检疫总站、自治区 畜牧厅兽医处从事兽医防治技术研究和兽医行政管理工作。1995 年至 2006 年任畜牧厅办公 室副主任、主任，现任新疆畜牧科学院院长、党委副书记。 李滨先生，董事，中国国籍，汉族，1957 年 7 月出生，南京大学 MBA，研究员，曾任新 疆生物药品厂厂长，现任新疆天达生物制品有限
38、公司董事长。 耿立新先生，董事、财务总监，中国国籍，汉族，1967 年 3 月出生，大学本科学历，曾 任新疆天康技术发展公司财务部经理，公司董事会秘书，无其他单位兼职情况。 周逸群先生，董事，中国国籍，汉族，1970 年 3 月出生，大专学历，曾在郑州畜牧工程 高等专科学校校办产业处工作，现任本公司全资子公司河南宏展实业有限公司总经理。 郭运江先生，董事，董事会秘书，中国国籍，汉族，1970 年 7 月出生，大学本科学历， 会计师，具有注册会计师、注册资产评估师、注册税务师资格，曾任新疆奎屯市经济体制改 革委员会、奎屯市财政局科员，奎屯会计师事务所、奎屯正明有限责任会计师事务所所长、 主任会计
39、师，新疆华通有限责任会计师事务所审计部副经理、宏源证券股份有限公司投资银 行部高级经理，公司财务总监，现兼任吉林曙光生物技术有限责任公司董事，新疆西龙土工 新材料股份有限公司独立董事。 邓峰先生，独立董事，中国国籍，汉族，1970 年 10 月出生，管理学博士，应用数学博 士后，教授，曾任新疆大学经济与管理学院副院长，现任新疆大学经济与管理学院院长。 余雄先生，独立董事，中国国籍，汉族，1958 年 12 月出生，农学博士，教授，曾任新 疆农业大学动物科学学院副院长，现任新疆农业大学动物科学学院院长。 孙卫红女士，独立董事，中国国籍，汉族，1963 年出生，大学本科学历，注册会计师、 高级会计
40、师，曾任乌鲁木齐市会计师事务所所长，现任新疆驰远天合有限责任会计师事务所 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2011 年度报告 171 董事长、主任会计师，特变电工股份有限公司独立董事,新疆中基实业股份有限公司独立董 事。 何玉斌先生，独立董事，中国国籍，汉族，1969 年 3 月出生，大学本科学历，律师，曾 历任赛德律师事务所主任、律师等职务，新疆源智律师事务所律师、合伙人，现任新疆同泽 律师事务所律师。 2、监事会成员简历、监事会成员简历 车新辉先生，监事会主席，中国国籍，汉族，1963 年 7 月出生，大学本科学历，高级兽 医师，曾任兵团畜牧兽医总站科员、兵团草业中心总经理，现任新疆天康
41、控股（集团）有限 公司总经理。 王俊霞女士，监事，中国国籍，汉族，1956 年 6 月出生，大专学历，高级会计师，曾任 新疆生物药品厂财务科会计、财务科科长，现任新疆天达生物制品有限公司财务总监。 任晓珊女士，监事，中国国籍，汉族，1975 年 7 月出生，大学本科学历，会计师，曾任 阿克苏天康畜牧科技有限公司财务部经理、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司乌鲁木齐分 公司财务部经理等职务，现任新疆天康畜牧生物技术股份有限公司审计稽核部经理。 3、其他高级管理人员简历、其他高级管理人员简历 吴铭齐先生，中国国籍，汉族，1964 年 11 月出生，研究生学历，助理研究员，曾任新 疆畜牧科学院副院长，
42、自 2001 年起在本公司任职，现任本公司副总经理。 赵钦先生，中国国籍，汉族，1963 年 4 月出生，大学本科，高级兽医师，曾在新疆维吾 尔自治区干部疗养院、新疆维吾尔自治区药品监察所工作，自 2002 年 1 月起在本公司制药事 业部担任总经理职务，兼任本公司参股子公司吉林曙光生物技术有限责任公司董事，现任本 公司副总经理。 （三）（三） 报告期内董事、监事、高级管理人员的报酬情况报告期内董事、监事、高级管理人员的报酬情况 1 1、报酬的决策程序、报酬确定依据 （1）在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其职务在公司领取岗位工资；根据董事 会决议，公司董事长、总经理、副总经理、财务总监及
43、董事会秘书等按照公司高管人员薪 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2011 年度报告 171 酬管理制度执行。 （2）根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议，公司对董事、监事津贴进行了调整， 向独立董事支付津贴 5.0 万元/年（含税），不再单独向非独立董事、监事支付董事、监事津 贴。上述津贴标准从 2010 年 1 月 1 日起执行。 2、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的报酬情况 姓姓 名名 公司职务公司职务 税前报酬总额（万元）税前报酬总额（万元） 是否在公司领取是否在公司领取 报酬、津贴报酬、津贴 杨 焰 董事长 43.20 是 成 辉 董事、总经理 39.20
44、是 王力俭 董 事 0 否 李 滨 董 事 0 否 周逸群 董 事 50 是 郭运江 董事、董事会秘书 32.20 是 耿立新 董事、财务总监 32.20 是 邓 峰 独立董事 5 是 余 雄 独立董事 5 是 何玉斌 独立董事 5 是 孙卫红 独立董事 5 是 吴铭齐 副总经理 35.20 是 赵 钦 副总经理 30 是 车新辉 监事会主席 0 否 任晓珊 职工代表监事 9.50 是 王俊霞 监 事 0 否 合合 计计 - 291.50 截止报告期末公司无股权激励事项。 （四）（四） 报告期内公司未发生选举或离任的董事和监事，聘任或解聘高级管理人员情况报告期内公司未发生选举或离任的董事和监事
45、，聘任或解聘高级管理人员情况 2012 年 3 月 6 日，经公司第四届董事会 2012 年第 1 次临时会议审议通过，聘任赵钦先 生担任公司副总经理。 二、二、 公司员工情况公司员工情况 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2011 年度报告 171 截止 2011 年 12 月 31 日，公司在职员工总数为 1957 人，其专业分类及受教育程度情况 如下： 分类分类 人数（人）人数（人） 占公司总人数比例（占公司总人数比例（% %） 专业构成专业构成 生产人员 521 26.62% 销售人员 508 25.96% 技术人员 319 16.3% 财务人员 153 7.82% 行政人员 279
46、14.26% 其他人员 177 9.04% 合计合计 1957 100% 教育程度教育程度 研究生学历以上 49 2.5% 大学本科 429 21.92% 大学专科 595 30.40% 其他 884 45.17% 合计合计 1957 100% 报告期内，公司执行国家社会保障保险制度，离退休职工费用全部由当地社保统筹承担， 无需公司承担费用。 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2011 年度报告 171 26.62% 25.96%16.30% 7.82% 14.26% 9.04% 专业构成专业构成 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 其他人员 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2
47、011 年度报告 171 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一、一、公司治理专项活动开展情况公司治理专项活动开展情况 1、报告期内，公司本着实事求是的原则，严格对照公司法 、 证券法等有关法律、 行政法规，建立并修订部分管理制度，对公司存在的问题进行了认真自查，认真分析存在问 题的原因，并制定了切实可行的整改措施。公司还设立了专门的电话、传真、电子邮箱和网 络平台听取投资者和社会公众的意见和建议。 2、公司报告期末各项制度建立情况 制度名称制度名称 披露日期披露日期 披露媒体披露媒体 股东大会议事规则 2007 年 1 月 26 日 巨潮资讯网 董事会议事规则 2007 年 1 月 26
48、 日 巨潮资讯网 监事会议事规则 2007 年 1 月 26 日 巨潮资讯网 投资者关系管理制度 2007 年 1 月 26 日 巨潮资讯网 信息披露管理制度 2007 年 1 月 26 日 巨潮资讯网 募集资金管理制度 2007 年 1 月 26 日 巨潮资讯网 激励基金及使用管理办法 2007 年 4 月 26 日 巨潮资讯网 高管人员薪酬（年薪）管理制度 2007 年 4 月 26 日 巨潮资讯网 重大经营决策制度 2007 年 4 月 26 日 巨潮资讯网 信息披露制度（修订稿） 2007 年 6 月 15 日 巨潮资讯网 募集资金管理制度（修订稿） 2007 年 6 月 15 日 巨
49、潮资讯网 累积投票实施细则 2007 年 8 月 16 日 巨潮资讯网 财务会计制度 2007 年 8 月 16 日 巨潮资讯网 财务管理制度 2007 年 8 月 16 日 巨潮资讯网 资金管理制度 2007 年 8 月 16 日 巨潮资讯网 预算管理制度 2007 年 8 月 16 日 巨潮资讯网 关联交易决策制度 2007 年 8 月 16 日 巨潮资讯网 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2011 年度报告 171 内部审计制度 2007 年 8 月 16 日 巨潮资讯网 重大事件信息内部报告制度 2007 年 10 月 25 日 巨潮资讯网 控股子公司管理制度 2007 年 10 月 25 日 巨潮资讯网 董事会审计委员会实施细则 2008 年 1 月 17 日 巨潮资讯网 独立董事年报工作制度 2008 年 1 月 17 日 巨潮资讯网 募集资金管理制度（修订稿） 2008 年 2 月 27 日 巨潮资讯网 高管人员薪酬管理制度 2008 年 2 月 27 日 巨潮资讯网 资产减值准备管理制度 2008 年 4 月 26 日 巨潮资讯网
