1、证券代码： 002908 证券简称：德生科技 公告编号： 2019-050 广东德生科技股份有限公司 关于 投资设立 控股 子 公司 的公告 一、投资概述 1、 广东 德生科技 股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或“德生科技” ）于 2019年 6月 28 日召开的第 二 届董事会第 八 次会议，审议通过了关于 投资 设立 控股子 公司的议案， 同意公司与非关联方 广州智聘成长一号企业管理 合伙 企业 (有限合伙 ) （以下简称 “ 智聘合伙 ” ） 在 广州 投资设立控股子公司 “ 德生智聘（广州）人力资源有限公司 ” （ 以下简称 “ 德生智聘 ” ）， 注册资本为人民币 500万元，
2、 公司拟出资 400万元，占注册资本的 80%， 智聘合伙 拟出资 100万元， 占注册资本的 20%。 2、根据相关法律法规及公司章程的规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。 董事会授权公司经营层具体办理本次投资设立 控股 子 公司的相关事宜，包括但不限于公司章程 、 办理注册登记等。 3、本次 投资 设立 子 公司的事项不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。 二、交易对手方介绍 公司名称： 广州智聘成长一号企业管理 合伙 企业 (有限合伙 ) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
3、重大遗漏。 主要经营场所 ： 广州市天河区金穗路 8号 1102自编 B88房 统一社会信用代码： 91440101MA5CT8U16K 执行事务合伙人：吴炳桂 企业类型： 合伙 企业 （有限合伙） 资金来源： 自有资金 合伙人情况 ： 名称或姓名 出资方式 承担责任方式 吴炳桂 货币 无限责任 刘锦然 货币 有限责任 唐瑞 货币 有限责任 经营范围： 商务服务业 。 智聘合伙与德生科技不存在关联关系。 三 、设立 控股 子 公司的基本情况 公司名称： 德生智聘（广州）人力资源有限公司 (暂定） 设立地点： 广州市天河区华观路 1963号 3栋 101房 企业类型：有限公司 注册资本： 500
4、万元 资金来源 ： 自有资金 股 权 结构： 股东名称 /姓名 认缴注册资本（万元） 出资比例 出资 方式 德生科技 400 80% 货币 智聘合伙 100 20% 货币 合计 500 100% 经营范围： 待定 （ 依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 上述各项内容以 工商部门核准结果为准。 四 、设立 控股 子 公司的目的和对公司的影响 公司基于社保卡在就业创业领域的创新应用，推进人才市场信息化建设与运营服务，实现公司社保卡综合运营服务的可持续发展，设立该控股子公司 。 这将有 利于公司加大 社保卡应用 市场的开拓力度，增强公司的 核心 竞争 力和抵御风险能力，对公司未来发展和经济效益的提升将产生积极影响。 本次出资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 五 、风险提示 设立 该 控股 子公司 在政策法规方面不存在障碍，可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。公司将完善 子 公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。 特此公告。 广东德生科技股份有限公司董事会 2019年 6月 28日
