1、 7 12+8-9 10 12-11 107,000,000.00 基本每股收益 14=1 13 1.16 扣除非经常损益基本每股收益 15=3 13 1.14 三、三、非经常性损益项目非经常性损益项目 单位：人民币元 非经常性损益项目 2011 年 2010 年 2009 年 非流动资产处置损益 78,149.40 -32,286.45 5,660.96 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,068,022.39 2,123,986.34 403,945.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 566
2、,384.32 392,030.73 61,053.35 所得税影响额 -257,781.10 -390,671.97 -62,389.40 合计 1,454,775.01 2,093,058.65 408,270.05 深圳新宙邦科技股份有限公司 2011 年度报告 8 第三节第三节 董事会报告董事会报告 一、公司经营情况分析一、公司经营情况分析 （一）总体经营情况（一）总体经营情况回顾回顾 报告期内，公司围绕年度经营目标，继续专注主业，运营、管理、建设等多管齐 下，内外兼修，不断深化“稳、准、省、狠、新” “五字”工作方针，面对国内通胀持 续走高、宏观调控的经济形势，以及欧洲债务危机和美国
3、主权信用评级遭下调后，金 融动荡和财政紧缩对全球经济经济形成双重打击，使全球经济整体低迷，经济增速明 显放缓的外部环境，公司审时度势，在坚持技术创新的思路不变的情况下，根据内外 部环境及时动态调整经营策略与工作步伐，圆满完成了年初确定的经营目标和任务， 实现了公司“十二五” 开局之年的开门红，为完成“十二五”战略目标打下了坚实的 基础。 报告期内，公司坚持“稳健第一、重点突破、永续发展、创新发展”的原则，确 定了“狠抓建设，优化管理、稳步增长”的工作主题，保持领先一步的技术创新策略， 继续发挥技术、品质体系、管理体系对市场营销强有力的支持优势。以全方位满足客 户订单交付、市场开拓与客户优化、产
4、品开发、工艺优化降低成本、募投项目基本建 设、人力资源及体系建设为主线，全面有序的开展各项工作，不断促进公司的市场能 力、研发能力、生产能力和管理能力等综合能力的提升，继续保持了公司在行业中的 整体竞争优势。报告期内完成的主要工作如下： 1、主营业务发展良好，营业收入、净利润快速增长 报告期内，公司充分挖掘内部潜力，合理调度和组织内部资源，克服了产能瓶颈 及深圳世界大学生运动会召开期间对公司订单交付的影响， 及时把握日本地震海外订 单向国内转移的市场机会；全年实现营业收入 65,428.37 万元，同比增长 37.07%，营 业利润 14,440.34 万元，同比增长 33.12%，净利润 1
5、2,371.88 万元，同比增长 31.72%。 2、募投项目建设进展顺利 报告期内，公司集中优势力量，狠抓募投项目建设，募集资金投资的惠州铝电解 电容器化学品、锂离子电池化学品、固态高分子电容器化学品、超级电容器化学品四 个项目主体建设 2011 年 10 月份基本完工后进入试车调试阶段；目前，项目主要生产 深圳新宙邦科技股份有限公司 2011 年度报告 9 线联调联试状况良好，初步具备规模生产条件，管理及生产人员配备已经基本到位， 相关培训一直在按计划进行，预计项目将在 4 月份进入试生产运营阶段。 3、研发方面取得了较好突破，成为公司主要增长动力 报告期内，公司继续加大对研发的投入力度，
6、公司通过自主研发，在电容器化学 品、 锂电与超级电容电解液和导电高分材料的拓展应用研发等方面取得了一系列的研 究成果，部分成果已投入生产应用，并成为公司报告期内的销售收入与盈利增长的主 要动力。 报告期内，公司完成了 16 个研究开发项目，并在多个项目中取得突破性进展， 多项新产品逐渐孕育成型，并通过了客户认证。 报告期内， 公司取得国内发明专利授权 4 项， 申请且已受理的发明专利共有 5 项。 截至 2011 年 12 月 31 日，公司已取得国内发明专利授权 10 项，申请且已受理的发明 专利共有 11 项(其中 4 项在日本申请)。 4、大力开拓海外市场，出口销售不断增长 报告期内，公
7、司加强对国际业务部的人才队伍，增强出口销售团队的实力，主动 参与国际市场竞争， 参加了日本二次电池展览及中印第一届锂电技术论坛等多项国际 业务活动。加快客户对公司的合格供应商认证进度。报告期内，公司在高端客户开发 方面取得良好进展，先后通过了 SONY、松下、三星电子等一批国际高端客户的认证， 并荣获索尼“优秀合作伙伴”称号，出口占比不断增长。 5、建立风险评估与改善提案机制，经营质量得到有效提升 报告期内，公司通过对国内外宏观经济环境的动态关注，结合公司经营情况，通 过经营风险评估机制，及时对公司层面的问题进行检讨，对存在的风险业务进行梳理 与控制，并及时采取应对措施，通过上述举措，报告期内
8、，公司在宏观经营环境高度 不确定性的情况下，各个层级的风险得到较好管理控制，在扩大了公司市场地位的同 时，经营质量得到不断提升。 报告期内，基于“完美产品”与全员参与的改善提案工作开展得如火如荼，改善 提案委员会全年其收到了 434 项改善提案，并完成了 326 个改善提案的改善工作，有 效助推公司的经营管理及经济效益等各项指标的提升。 6、人力资源建设得到进一步加强和巩固 深圳新宙邦科技股份有限公司 2011 年度报告 10 报告期内，公司继续实施人才战略，持续引进人才，不断完善人力资源管理体系， 配合公司发展战略与惠州募投项目的生产，在去年引进一大批大学生、研究生的基础 上，报告期内又在全
9、国多所院校继续引进一大批优秀毕业生，增加了公司人才储备。 形成了研究开发、管理、营销等方面的人才梯队。 报告期内， 公司持续倡导学习型组织， 通过内外两个渠道全方位对人才进行培训， 先后选派公司高管参加北大、清华的高级工商管理研修班学习，组织部门主管、骨干 员工参加外部的体系管理、研发人员的考核与激励、PMC 生产计划与物料控制等培 训；组织对各种特殊工作岗位进行相关特种设备资格类专业培训；选派骨干员工参加 中小企业和各高校深圳研究院联合举办的财务类、营销类、人力资源开发与管理、质 量管理、知识产权管理等专业提升类培训。同时公司内部通过选派优秀讲师和聘请外 部资深讲师进行有计划的内训和岗位“传
10、、帮、带”的形式，提高了员工的综合素质 和公司的整体管理水平。 报告期内，公司积极改善员工工作环境、生活环境及业余生活，提高员工薪酬待 遇和福利水平，增强了员工的归属感和稳定性。 7、加强企业文化建设，提高员工的凝聚力 报告期内，为推动企业文化的建设，彰显企业文化精神，新宙邦内刊于 2011 年 1 月成功发行，成为公司传播企业文化的平台与窗口，使公司的愿景、价值观及经营理 念得到有效的宣导和贯彻。全体员工通过这个平台既可以畅所欲言，表述思想，也可 以了解公司动态、行业动态，欣赏到团队风采、员工成长心得。使公司的企业文化成 为公司持续发展的软驱动力。 8、新宙邦品牌的市场知名度和综合实力得到进
11、一步提升 报告期内，公司产品在取得了一批国内外行业知名企业的承认和认证的同时，新 宙邦品牌也进一步得到客户和市场的广泛认可。 报告期内，公司在第二十四届中国电子元件百强企业评比中公司排名由上年的百 强第六十五名上升至第五十名。 报告期内， 子公司惠州宙邦新型电子化学品项目被纳入惠州市现代产业 100 强重 点培育项目。 报告期内，公司顺利通过海关 AA 类管理稽核。 深圳新宙邦科技股份有限公司 2011 年度报告 11 （二）二）主要经营业务及其经营情况主要经营业务及其经营情况 1、主营业务分产品情况 公司属化工行业， 主营电容器化学品与锂离子电池化学品两大类产品。 报告期内， 各大类产品经营
12、情况如下： 单位：人民币万元 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年 同期增减（%） 化工行业 65,428.37 43,092.30 34.14 37.07 32.41 2.32 合计 65,428.37 43,092.30 34.14 37.07 32.41 2.32 电容器化学品 49,241.20 31,674.05 35.68 47.69 43.93 1.68 锂离子电池化学品 16,187.17 11,418.25 29.46 12.45 8.35 2.67 合计 65,428.37 43,0
13、92.30 34.14 37.07 32.41 2.32 注：电容器化学品包括铝电解电容器化学品、固态高分子电容器化学品、超级电容器电解液。 销售收入总额、销售成本总额增加，主要是由于公司销量增长所致。毛利率的提 高，主要是产品结构变化所致。 2、主营业务分地区情况 单位：人民币万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华南地区 30,775.56 20.93 华东地区 11,758.58 67.62 华中地区 4,298.26 33.41 其他地区 6,226.83 27.31 小计 53,059.24 30每股收益 18=1+(14-16 )(1-15) (11+17) 0.51 0
14、.50 按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润计算的稀释每股收益 19=3+(14 16)(1-15) (11+17) 0.42 0.45 三、非经常性损益项目三、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目非经常性损益项目 2011 年金额年金额 2010 年金额年金额 2009 年金额年金额 非流动资产处置损益 -186,016.26 877,813.27 -156,295.92 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 9,187,309.89 3,859,736.40 3,586,451.26
15、 所得税影响额 -1,350,194.04 -710,632.45 -514,523.30 2011 年年度报告 5 合计 7,651,099.59 4,026,917.22 2,915,632.04 2011 年年度报告 6 第三章第三章 董事会报告董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾一、报告期内公司经营情况的回顾 (一) 公司报告期内总体经营情况 报告期 2011 年度是佳创视讯公司上市的第一年，是国家“十二五 规划”的开局之年，也是我国数字电视产业深入贯彻落实科学发展观、 转变广播影视发展方式、提升传播能力、推进三网融合的关键一年。 公司秉承“诚信、严谨、高效、创新”的企业精神，坚
16、持“以技术研发为 基础、以人力资源为核心、真诚合作、共同发展”为理念，并以“持续 向客户提供最优质的技术产品解决方案及服务”为战略方向，不断提 高研发和自主创新能力，提高企业核心竞争力，把握数字电视产业发 展机遇，使公司成为数字电视行业领先的解决方案提供商。 2011 年 9 月 16 日，公司于深圳证券交易所创业板挂牌上市。上 市后，公司资金规模和实力得到跨越式增长，市场知名度得到显著提 高。报告期内，公司积极推进技术和产品研发、募投项目的实施、加 强国内外营销网络建设、加强公司治理、完善组织结构、健全管理制 度和内部控制的建设，把握市场竞争格局，持续加强核心竞争力，进 一步巩固市场份额，保
17、持业务规模和业绩的持续增长。 报告期内， 公司营业收入与净利润同比向上持续增长。 报告期内， 公司实现的营业总收入 199,379,079.86 元，与上年同期相比增长 14.08%； 实现营业利润 36,933,067.28 元， 与上年同期相比减少 5.34%， 主要是由于公司业务规模持续扩大，加之公司上市及募投项目的实 施，使研发费用及经营费用有所增长；实现归属于上市公司股东的净 利润 42,185,546.61 元，与上年同期相比增长 13.41%。 2012 年 2 月 9 日公司收到深圳市科技工贸和信息化委员会、深 圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的 高新
18、技术企业证书（编号：GF201144200312） ，发证时间 2011 年 10 月 31 日，有效期三年。根据 2012 年 4 月 16 日深地税福备2012220 号 税收减免登记备案告知书 ， 本公司自 2011 年起执行减免税三年， 2011 年企业所得税税率为 15%。 2011 年年度报告 7 报告期内，公司积极推进募投项目的建设，因募投项目实施场地 尚未落实的影响，募投项目在投资进度上都有不同程度的延缓。目前 正在加紧落实募投项目的实施场地， 以期尽快让募投项目按计划实施 并为公司创造效益。 报告期内，公司使用超募资金 3,000 万元永久补充日常经营所需 的流动资金，解决部
19、分流动资金需求，提高超募资金使用效率，降低 财务费用，提升公司经营效益。 报告期内， 公司使用超募资金 2,000 万元投资“数字电视智能操作 系统研发及产业化项目” ，公司设立全资子公司“深圳市佳创软件有限 公司”承担该项目的实施。 报告期内，公司使用自有资金在香港设立全资子公司“佳创视讯 （香港）贸易有限公司” ，主要从事进出口贸易和拓展海外市场业务。 (二) 公司主营业务及其经营状况 公司是专业的数字电视系统整体解决方案提供商， 主要从事数字 电视软硬件产品的研发、生产、销售和系统集成，以满足广电运营商 对基础数模转换业务、增值业务及“三网融合”业务等整体解决方案的 需求。通过长期的自主
20、研发和创新，公司在数字电视软件产品方面处 于行业领先地位。 1. 主营业务分产品情况 单位：万元 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率（毛利率（%） 营业收入比上营业收入比上 年增减（年增减（%） 营业成本比上营业成本比上 年增减（年增减（%） 毛利率比上毛利率比上 年增减（年增减（%） 软件系统产品 6,742.45 982.44 85.43 -6.93 -51.39 13.33 系统集成 8,454.53 6,739.80 20.28 18.78 31.81 -7.88 终端产品 4,729.80 3,920.63 17.11 52.40 50.78 0.89 其他 1
21、1.13 11.04 0.81 -0.72 2.05 -2.70 总计 19,937.91 11,653.91 41.55 14.08 19.59 -2.69 2011 年年度报告 8 公司主营业务中软件系统产品的营业收入 6,742.45 万元， 占总营 业收入的 33.82%，比上年减少-6.93%；系统集成的营业收入 8,454.53 万元，占总营业收入的 42.40%，比上年增长 18.78%；终端产品的营 业收入 4,729.80 万元， 占总营业收入的 23.72%， 比上年增长 52.40%， 主要原因是报告期内公司向沈阳两个区的广电运营商提供批量终端 产品进行小区试点推广所致。
22、 2. 主营业务收入按地区构成情况 单位：万元 地区地区 营业收入营业收入 营业收入比上年增减（营业收入比上年增减（%） 境内 东北 6,789.20 55.21% 华北 2,752.77 260.92% 华东 1,879.42 2,062.12% 华南 3,275.18 960.76% 华中 3,394.18 -53.24% 西北 320.81 -70.51% 西南 420.58 56.54% 合计 18,832.14 33.11% 境外 1,105.77 -66.79% 合计 19,937.91 14.08% 公司产品目前以国内市场为主， 主要为国内的广电运营商提供定 制化的产品和集成服务
23、，以及相应技术服务。报告期内，境内的营业 收入为 18,832.14 万元，比上年增长 33.11。公司在国内对原来基数 较小的华北、华东地区等地区加强了销售推广力度，促使该区域呈持 续快速增长态势。同时，公司的技术、产品和服务优势正逐步被国际 市场认可，但由于受到欧债等国际经济环境的不稳定因素影响，国际 2011 年年度报告 9 市场的营业收入较上年同期下降 66.79。 随着国际经济形势的趋稳， 通过公司持续加大国外市场的开拓， 国外市场将能使公司获得更广阔 的发展空间。 3. 公司主要供应商和客户情况 报告期内，公司向前五名供应商合计的采购情况： 前五名供应商 报告期采购金 额(万元)
24、占报告期采购总 额比例() 应付账款余 额(万元) 占报告期应付账款 总余额比例() 是否存在 关联关系 前五名供应商采购合计 8,298.34 66.07 1,459.95 51.08 否 报告期内未发生向单一供应商采购比例超过 30%的情况 报告期内，公司向前五名客户合计的销售情况： 前五名客户 报告期销售金 额(万元) 占报告期销售 总额比例() 应收账款余 额(万元) 占报告期应收账款 总余额比例() 是否存在 关联关系 前五名客户销售额合计 7,573.83 37.99 5,552.14 39.38% 否 报告期内未发生向单一客户销售比例超过 30%的情况 报告期内，公司前五名供应商
25、和客户与公司不存在关联关系。公 司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、 实际控制人和其他关联方在主要客户和供应商中无直接或间接权益， 且不存在向单一客户销售比例超过 30%的情况， 也不存在向单一供应 商采购比例超过 30的情况。 (三) 报告期公司资产构成变动及费用变动情况 1、主要资产构成情况： 单位：元 资产 报告期期末余额 占比 报告期期初余额 占比 同比变动 货币资金 435,108,975.24 67.73% 63,823,291.35 28.66% 581.74% 应收票据 2,000,000.00 0.31% 3,000,000.00 1.35% -33
26、.33% 应收账款 128,876,082.03 20.06% 77,895,540.97 34.98% 65.45% 预付账款 18,653,546.54 2.90% 19,335,966.77 8.68% -3.53% 2011 年年度报告 10 其它应收款 4,170,145.84 0.65% 4,059,851.12 1.82% 2.72% 存货 29,123,953.71 4.53% 35,456,550.40 15.92% -17.86% 长期股权投资 1,811,155.06 0.28% 2,002,260.67 0.90% -9.54% 固定资产 13,965,764.45 2
27、.17% 13,282,235.13 5.97% 5.15% 无形资产 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件 股份 1、国家持股 2、国有法人持 股 3、其他内资持 股 其中： 境内非 国有法人持股 境 内 自 然人持股 、外资持股 其中： 境外法 人持股 境 外 自 然人持股 二、无限售条件 流通股份 140,675,760.00 100.00 140,675,760.00100.00 1、人民币普通 股 140,675,760.00 100.00 140,675,760.00100.00 2、境内上市的 外资
28、股 3、境外上市的 外资股 4、其他 三、股份总数 140,675,760.00 100.00 140,675,760.00100.00 2、 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 (二) 证券发行与上市情况 1、 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、 现存的内部职工股情况 浙江富润股份有限公司 2011 年年度报告 7 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 2011 年末股东
29、总数 23,326 户 本年度报告公布日前一个月末 股东总数 19,596 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股份 数量 富 润 控 股 集 团 有 限 公司 境 内 非 国 有 法 人 25.75 36,222,442148,282 质 押 18,030,000 诸 暨 电 力 实 业 总 公 司 国 有 法 人 1.05 1,473,242 未知 杜景葱 境 内 自 然人 1.00 1,400,000 未知 杭 州 青 春 工 贸 有 限 公司 境 内 非 国 有 法 人 0.61 858,800
30、 未知 柳毅 境 内 自 然人 0.58 818,000 未知 郑日桂 境 内 自 然人 0.39 555,048 未知 林世雄 境 内 自 然人 0.32 454,400 未知 蓝水木 境 内 自 然人 0.31 431,848 未知 王乐龙 境 内 自 然人 0.29 401,150 未知 林超英 境 内 自 然人 0.26 360,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 的数量 股份种类及数量 富润控股集团有限公司 36,222,442人民币普通股 诸暨电力实业总公司 1,473,242人民币普通股 杜景葱 1,400,000人民币普通股 杭州青春工贸有
31、限公司 858,800人民币普通股 柳毅 818,000人民币普通股 郑日桂 555,048人民币普通股 林世雄 454,400人民币普通股 浙江富润股份有限公司 2011 年年度报告 8 蓝水木 431,848人民币普通股 王乐龙 401,150人民币普通股 林超英 360,000人民币普通股 2、 控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 富润控股集团有限公司持有本公司 25.75%的股份，为本公司控股股东。浙江诸暨惠风创业 投资有限公司持有富润控股集团 81%股份，为本公司实际控制人。 (2) 控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 富润控股集团有限
32、公司 单位负责人或法定代表人 赵林中 成立日期 1995 年 9 月 18 日 注册资本 50,000 主要经营业务或管理活动 实业投资 (3) 实际控制人情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 浙江诸暨惠风创业投资有限公司 单位负责人或法定代表人 赵林中 成立日期 2008 年 8 月 6 日 注册资本 14,673 主要经营业务或管理活动 创业投资 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 新实际控制人名称 浙江诸暨惠风创业投资有限公司 新实际控制人变更日期 2011 年 5 月 19 日 新实际控制人变更情况刊登日期 2011 年 5 月 20 日 新实际控制人变更情况刊登报刊 中国证券
33、报 、 上海证券报 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 浙江富润股份有限公司 2011 年年度报告 9 3、 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起 始日期 任期终 止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 （万 元） （税 前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报酬、 津贴 赵林中 董事长 男 58 2011 年 4 月 23
34、日 2014 年 4 月 22 日 30,70030,700 16.78是 陈黎伟 副 董 事 长 男 44 2011 年 4 月 23 日 2014 年 4 月 22 日 9,5649,564 25.55否 卢伯军 董 事 、 董秘 男 41 2011 年 4 月 23 日 2014 年 4 月 22 日 19.09否 章凤仙 独 立 董女 692011 年2014 年 1.5否 浙江富润股份有限公司 2011 年年度报告 10 事 4 月 23 日 4 月 22 日 陈建设 独 立 董 事 男 59 2011 年 4 月 23 日 2014 年 4 月 22 日 3否 童宏怀 独 立 董
35、事 男 47 2011 年 4 月 23 日 2014 年 4 月 22 日 1.5否 郭晓映 监 事 会 主席 女 56 2011 年 4 月 23 日 2014 年 4 月 22 日 10,16310,163 17.23否 骆丹君 监 事 会 副主席 女 40 2011 年 4 月 23 日 2014 年 4 月 22 日 是 王燕 监事 女 41 2011 年 4 月 23 日 2014 年 4 月 22 日 10.44否 徐航芳 监事 女 41 2011 年 4 月 23 日 2014 年 4 月 22 日 是 蔡育清 监事 女 47 2011 年 4 月 23 日 2014 年 4
36、月 22 日 是 高静 监事 女 45 2011 年 4 月 23 日 2014 年 4 月 22 日 是 赏冠军 监事 男 41 2011 年 4 月 23 日 2014 年 4 月 22 日 是 傅国柱 总经理 男 49 2011 年 4 月 23 日 2014 年 4 月 22 日 29,20029,200 6.88否 应叶华 副 总 经 理 女 61 2011 年 4 月 23 日 2014 年 4 月 22 日 20,39620,396 6.92否 何四新 副 总 经 理 男 51 2011 年 4 月 23 日 2014 年 4 月 22 日 8,6976,597 出售 8.18否
37、 何 平 副 总 经 理 男 47 2011 年 4 月 23 日 2014 年 4 月 22 日 12.46否 胡佩伦 副 总 经 理 女 59 2011 年 4 月 23 2014 年 4 月 22 13.22否 浙江富润股份有限公司 2011 年年度报告 11 日 日 王 坚 财 务 负 责 人 、 财 务 总 监 男 45 2011 年 4 月 23 日 2014 年 4 月 22 日 6,5006,500 25.1否 合计 / / / / / 115,220113,120 / 167.85/ 赵林中：历任公司董事长、总经理，现任公司第六届董事会董事长，富润控股集团有限公司 党委书记、
38、董事局主席。 陈黎伟：历任公司董事会秘书、董事、副董事长等职，现任公司第六届董事会副董事长。 卢伯军：历任公司监事、证券事务代表，现任公司第六届董事会董事、董事会秘书。 章凤仙：历任杭州市商业局副局长、浙江省财贸工会主席等职，现任浙江省劳模协会会长， 公司第六届董事会独立董事。 陈建设：历任公司独立董事，浙江省绍兴市副市长、绍兴市政协常务副主席等职。现任浙江 永建置业集团有限公司董事长、总经理，现任公司第六届董事会独立董事。 童宏怀：历任诸暨天阳会计师事务所有限公司副主任会计师等职。现任诸暨天阳会计师事务 所有限公司主任会计师，公司第六届董事会独立董事。 郭晓映：历任公司监事、监事会主席，现任
39、公司第六届监事会主席。 骆丹君：历任公司监事会监事、富润控股集团有限公司党委副书记、档案馆馆长，现任公司 第六届监事会副主席。 王燕：历任公司财务部副经理，现任公司第六届监事会监事。 徐航芳：历任公司资金管理科科长，现任公司第六届监事会监事。 蔡育清：历任公司审计部经理，现任公司第六届监事会监事。 高静：历任公司监事，现任公司第六届监事会职工监事。 赏冠军：历任富润控股集团有限公司工会联合会主席、公司工会主席，现任公司第六届监事 会职工监事。 傅国柱：历任公司董事、总经理等职，现任公司总经理，富润控股集团有限公司董事，浙江 富润印染有限公司董事长。 应叶华：历任公司董事会董事、副总经理，现任公
40、司副总经理、浙江富润纺织有限公司董事 长。 何四新：历任公司董事会董事、副总经理，现任公司副总经理、浙江富润海茂纺织布艺有限 公司董事长。 何 平：历任公司副总经理、企管部经理，现任公司副总经理。 胡佩伦：历任公司副总经理、环保部经理，现任公司副总经理。 王 坚：历任公司董事、证券事务代表、证券部经理、财务部经理等职，现任公司财务负责 人、财务总监。 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名 称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津 贴 赵林中 富润控股集 团有限公司 董事局主席 是 傅国柱 富润控股集 团有限公司 董事 否 高静 富润控股集职工监事 是 浙江富润股份有限
41、公司 2011 年年度报告 12 团有限公司 赏冠军 富润控股集 团有限公司 工会联合会主 席 是 骆丹君 富润控股集 团有限公司 党委副书记 是 在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 董事、监事的报酬由董事会薪酬委员会考核，股东大会决定；高级管理 人员报酬由董事会决定。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 按基本工资加效益工资加业绩嘉奖考核确定。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 总计支付 169.36 万元。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
42、姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 赵育 董事 解任 机构调整 傅国柱 董事 解任 机构调整 王坚 董事 解任 机构调整 骆一中 董事 离任 换届 贺凤仙 董事 离任 换届 冯晓 董事 离任 换届 张非凡 监事 离任 换届 蔡建 监事 离任 换届 石松宁 监事 离任 换届 卢伯军 监事 离任 换届 赏冠军 监事 聘任 王燕 监事 聘任 徐航芳 监事 聘任 蔡育清 监事 聘任 卢伯军 董事、董秘 聘任 (五) 公司员工情况 在职员工总数 2,863 公司需承担费用的离退休职工人数 26 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 2,231 销售人员 106 浙江富润股份有限公司 2011
43、 年年度报告 13 技术人员 442 财务人员 27 行政人员 57 合计 2,863 教育程度 教育程度类别 数量（人） 本科及以上学历 145 大专学历 216 中专学历 317 中专以下学历 2,185 合计 2,863 六、六、 公司治理结构公司治理结构 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司董事会努力提升公司治理水平。为加强对子公司的管理，制订了子公司管 理制度 ；为规范投资者接待和推广的行为和管理，促进公司与投资者和潜在投资者之间的 良性互动，制订了投资者接待和推广制度 ；为规范公司对董事会秘书的选任、履职、培 训和考核工作，修订了董事会秘书工作制度 ，通过内部控制制度的建立健全，
44、公司的规 范运作水平不断提升。 报告期内公司治理情况具体如下： 1、关于股东与股东大会： 公司严格按照公司法 、 上海证券交易所股票上市规则及公司章程 、 股东大会议事 规则等规定召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的召集、召开程序、各项审议议 案进行见证并出具法律意见书。 公司能够公平对待所有股东， 在股东大会上保证股东有表达 自己意见和建议的权利，充分行使股东的表决权。 2、关于董事和董事会： 公司严格按照公司法 、 公司章程规定的程序选举董事，目前公司董事会由 6 名董事 组成，其中独立董事 3 人，独立董事人数和人员构成符合公司法 、 关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见的要
45、求。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制订了各专门委员会的工作细则。全体董事能够 依据董事会议事规则等制度出席董事会议，积极参加培训，勤勉尽责。 3、关于监事和监事会： 公司严格按照公司法 、 公司章程规定的程序选举公司监事，目前公司监事会共有 7 名监事组成，其中 2 名为职工监事，监事会的人员构成符合法律法规的要求。全体监事按照 监事会议事规则等制度认真履职，对公司财务及公司董事、高级管理人员履行职务的行 为进行监督，维护公司和股东的利益。 4、关于控股股东与上市公司的关系： 公司具有独立的业务及自主经营能力， 公司控股股东严格规范自己的
46、行为， 通过股东大会行 使出资人的权利， 没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。 公司与控股股 东之间的关联交易决策程序合法、定价合理、披露充分，公司与控股股东在人员、资产、财 务、机构和业务方面做到“五分开、五独立“，公司董事会、监事会和内部治理机构能够独立 规范运作， 未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。 公司已建立防范控股股东及其附 属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。 浙江富润股份有限公司 2011 年年度报告 14 5、关于绩效评价与激励约束机制： 公司已建立合理的绩效评价体系， 实施按岗位定职、 定酬的薪酬体系和管理目标责任考核体 系。每年年初，
47、公司董事会明确本年度经营目标和考核指标，年终进行考核，并以此对公司 管理层的业绩和绩效进行考评和奖励。公司将继续探索更加公正、透明、合理的绩效评价与 激励约束机制， 从而有效调动管理人员的积极性和创造力， 更好地促进公司的长期稳定发展。 6、关于信息披露与透明度： 公司董事会秘书、证券事务代表负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定中国证券 报 、 上海证券报为公司信息披露的报纸；公司严格按照法律法规及公司信息披露管理 制度等制度规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。 7、关于投资者关系及相关利益者： 公司尊重和维护公司股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，努力实现股东、员工、
48、社 会等各方利益的互利共赢。 (二) 董事履行职责情况 1、 董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立 董事 本年应参 加董事会 次数 亲自出席 次数 以通讯方 式参加次 数 委托出席 次数 缺席次数 是否连续 两次未亲 自参加会 议 赵林中 否 9930 0 否 陈黎伟 否 9930 0 否 卢伯军 否 8830 0 否 陈建设 是 9930 0 否 章凤仙 是 8830 0 否 童宏怀 是 8830 0 否 年内召开董事会会议次数 9 其中：现场会议次数 6 通讯方式召开会议次数 3 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未
49、对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司已建立 独立董事工作制度 、独立董事年报工作制度 、董事会专门委员会工作细则 等制度，报告期内公司独立董事按照法律法规和公司章程等规定，履行诚信和勤勉义务，有 效维护了公司和中小投资者的利益。全体独立董事亲自出席董事会议，参加股东大会，独立 审慎发表意见，对公司的经营决策和持续健康发展发挥了积极作用。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 浙江富润股份有限公司 2011 年年度报告 15 是否独立完整 情况说明 对公司产生的影 响 改进措施 业务方面独立完 整情况 是 公司业务完全
