1、 年年度报告 5 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期 增减(%) 2002 年 每股收益（全面摊薄） 0.319 0.429 -25.64 0.33 最新每股收益 0.319 净资产收益率（全面摊薄）（%） 6.87 11.00 -4.13 9.44 扣除非经常性损益的净利润的净 资产收益率（全面摊薄）（%） 6.21 10.64 -4.43 8.25 每股经营活动产生的现金流量净 额 0.76 1.05 -27.62 1.02 每股收益（加权平均） 0.358 0.429 -16.55 0.33 扣除非经常性损益的净利润的每 股收益（全面摊薄） 0.288 0.415 -3
2、0.60 0.29 扣除非经常性损益的净利润的每 股收益（加权平均） 0.323 0.415 -22.17 0.29 净资产收益率（加权平均）（%） 8.68 11.43 -2.86 9.70 扣除非经常性损益的净利润的净 资产收益率（加权平均）（%） 7.84 11.06 -3.31 8.48 2004 年末 2003 年末 本期比上期 增减(%) 2002 年末 每股净资产 4.64 3.90 18.97 3.54 调整后的每股净资产 4.55 3.82 19.11 3.47 增减幅度的变化情况: 1、报告期，公司主营业务收入增长 58.07%，是由于报告期新增加了控股子公司特变 电工山东
3、鲁能泰山电缆有限公司、特变电工沈阳变压器集团有限公司及部分技改项目完工 并投入生产，生产能力大幅增加，同时国家加大了对电力设施建设，产品需求量增加所 致。 2、报告期，公司净利润下降 14.45，是由于报告期内公司变压器、电线电缆的主要 原材料硅钢片、铜、铝价格大幅上涨，其中硅钢片上涨近一倍，铜铝价格大幅波动，公司 原材料成本大幅上升，致使产品毛利率降低。由于市场开拓力度加大，运输费用、中标费 大幅增加，使营业费用增加；公司加大了技术研发力度，科研费用投入较大，使管理费用 增加；同时由于公司在 2004 年为了应对原材料上涨的影响，对铜、铝等原材料采用了期 货套期的办法,但由于 2004 铜、
4、铝期货价格发生了大幅度的波动，公司期货套期出现了较 大的亏损，已转入主营业务成本的套期合约亏损金额为 4254.61 万元,加大了公司的主营 业务成本，使公司利润总额及净利润未能同步增长。 3、报告期，公司股东权益增长 36.98，是由于报告期公司以总股本 25949.0176 万 股为基数按 10：3 的比例向全体股东实施配股，每股配股价格为 8.18 元，实际配售股份 3912.48 万股，资本公积金大幅增加所致。 4、报告期，公司经营性现金流量下降 16.83，是由于在报告期原材料大幅涨价及供 应紧张，公司为了保障正常生产，做了必要的原材料储备，向供应商追加了原材料采购预 付款所致。 特
5、变电工股份有限公司 2004 年年度报告 6 （四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的 净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 51.98 64.40 2.3666 2.6566 营业利润 11.28 14.25 0.5235 0.5877 净利润 6.87 8.68 0.3188 0.3579 扣除非经常性损益后的净利润 6.21 7.84 0.2881 0.3234 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公
6、积 盈余公积法定公益金未分配利润 拟分配现金股 利 股东权益合计 期初数 259,490,176.00 414,597,038.24 85,233,558.27 19,449,108.35 226,782,594.57 25,949,017.60 1,012,052,384.68 本期增加 39,124,800.00 265,835,299.55 27,029,349.60 9,009,783.17 95,208,626.92 29,861,497.60 457,059,573.67 本期减少 268,218.43 89,406.14 56,622,628.77 25,949,017.60 8
7、2,839,864.80 期末数 298,614,976.00 680,432,337.79 111,994,689.44 28,369,485.38 265,368,592.72 29,861,497.60 1,386,272,093.55 变动原因 ： 1、报告期，股本增加 39124800 股，是由于报告期公司以总股本 25949.0176 万股为基 数按 10：3 的比例向全体股东实施配股，实际配售股份 3912.48 万股所致。 2、报告期，资本公积金增加主要系公司以总股本 25949.0176 万股为基数按 10：3 的 比例向全体股东实施配股，每股配股价格为 8.18 元，其中
8、39,124,800 元记入股本， 265,120,207.31 元记入资本公积；本公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公 司、参股公司新疆众和股份有限公司资本公积金增加所致。 3、报告期，盈余公积、法定公益金增加系公司本年度利润计提盈余公积、法定公益金 所致。减少系报告期本公司控股孙公司昌吉回族自治州新特房商贸有限责任公司依法申请 注销，已经核准，故本期未将其纳入合并会计报表范围所致。 4、报告期，未分配利润系本年度利润增加，减少系提出法定盈余公积金、公益金及利 润分配所致。 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（
9、，） 期初值 配股 送股 公积金 转股 增发其他小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 82,869,440 82,869,440 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 46,204,736 46,204,736 3、内部职工股 特变电工股份有限公司 2004 年年度报告 7 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 129,074,176 129,074,176 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 130,416,000 39,124,800 39,124,800 169,540,800 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他
10、 已上市流通股份合计 130,416,000 39,124,800 39,124,800 169,540,800 三、股份总数 259,490,176 39,124,800 39,124,800 298,614,976 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 配股 2004-09-30 8.18 39,124,8002004-10-29 39,124,800 2004-10-20 2004 年公司以总股本 259490176 股为基数向 2004 年 9 月 9 日股权登
11、记日登记在册的 股东配售股份，配股比例为 10：3，共计配售 39124800 股，配股价格为 8.18 元，缴款日 期为 2004 年 9 月 30 日至 2004 年 10 月 20 日。配股完成后公司总股本为 298614976 股， 流通股配股部分 39124800 股于 2004 年 10 月 29 日在上海证券交易所挂牌交易。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内公司的股份总数从 259490176 股增加至 298614976 股，主要原因系公司实施 了配股，配售比例为每 10 股配售 3 股，法人股股东已经书面承诺放弃了此次配股权，此 次实际配售股份为向社会公众股股东配
12、售 39124800 股。公司流通股配股部分上市后，公 司的股本结构发生了变化，总股本增加至 298614976 股，其中，未上市流通股份为 129074176 股，占总股本的 43.22%，已上市流通股股份为 169540800 股，占总股本的 56.78%。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 59,454 户，其中非流通股股东 12 户，流通 A 股股东 59,442 户。 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称) 年度内增 减 年末持股情 况 比例 (%) 股份类别股 份类别 质押或冻结情况 股东 性质 新疆天山
13、电气有限公司 0 41,984,000 14.06 未流通 质押 29,000,000 上海宏联创业投资有限公司 0 35,126,720 11.76 未流通 新疆昌吉电力实业总公司 0 16,947,200 5.68 未流通 上海鼎丰科技发展有限公司 0 15,761,216 5.28 未流通 质押 15,761,216 新疆维吾尔自治区投资公司 0 12,138,240 4.06 未流通 中国建设银行上投摩根中国优势 证券投资基金 未知5,970,643 2.0 已流通 交通银行科瑞证券投资基金 未知4,852,616 1.63 已流通 裕阳证券投资基金 2,710,368 4,828,0
14、31 1.62 已流通 招商银行股份有限公司中信经典 配置证券投资基金 未知3,488,692 1.17 已流通 中国农业银行长盛动态精选证券 投资基金 未知3,369,061 1.13 已流通 特变电工股份有限公司 2004 年年度报告 8 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，新疆天山电气有限公司与上海宏联创业投资有限公司的部分股东 及董事有重合，存在关联关系。 截至 2004 年 12 月 31 日，上海鼎峰科技发展有限公司所持公司法人股股份 15761216 股被质押，新疆天山电气有限公司所持公司法人股股份 29000000 股被质押，该公告刊登 在 2004 年 10
15、 月 22 日的上海证券报、中国证券报上。 公司第一大股东因业务需要将名称由“新疆天山投资有限责任公司”变更为“新疆天 山电气有限公司”。特变电工股份有限公司公告刊登在 2005 年 1 月 5 日的上海证 券报、中国证券报上。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：新疆天山电气有限公司 法人代表：陈伟林 注册资本：8,888.8 万元人民币 成立日期：2003 年 1 月 27 日 主要经营业务或管理活动：除国家禁止或限制投资领域以外其它行业的投资：投资咨 询服务；销售金属材料（专项除外）、机械电子设备、建筑材料、经济信息咨询服务（国 家有专项规定和禁止经营的除外） （
16、2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 陈伟林28.36%叶军8.21%王秀芝8.10% 新疆天山电气有限公司 14.06 张新33.82% 特变电工股份有限公司 其中陈伟林通过信托关系受托持有战略储备股权和直接持有其个人股权，叶军、王秀 芝等自然人通过信托关系受托持有特变厂职工股权和直接持有其个人股权；张新持有新疆 天山电气有限公司 33.82%的股权。 张新，国籍：中国，无其他国家或地区的居留权；最近五年的职业及职务：自 1997 年 至 2002 年担任本公司董事长兼总经理；2002 年至今，
17、任本公司董事长。 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 股东名称： 上海宏联创业投资有限公司 法人代表：尤智才 注册资本：8,500 万元 成立日期：2001-09-07 特变电工股份有限公司 2004 年年度报告 9 主要经营业务或管理活动：实业投资、投资管理咨询，销售日用百货，五金交电，金 属材料，机电设备，家用电器，办公家具，仪器仪表，建筑材料，商务咨询（涉及许可经 营的凭许可证经营）。 上海宏联创业投资有限公司由 39 名自然人出资设立，出资人大部分是公司员工及高管 人员，其中本公司董事长张新先生出资 560 万元，尤智才先生出资 150 万元。 5、前十名流通股股东持股情况 单位：股
18、 股东名称 年末持有流通股的数量 种类 中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金 5,970,643 A 股 交通银行科瑞证券投资基金 4,852,616 A 股 裕阳证券投资基金 4,828,031 A 股 招商银行股份有限公司中信经典配置证券投资基金 3,488,692 A 股 中国农业银行长盛动态精选证券投资基金 3,369,061 A 股 东方证券股份有限公司 3,084,114 A 股 交通银行鹏华中国 50 开放式证券投资基金 2,798,902 A 股 中国工商银行德盛稳健证券投资基金 2,631,335 A 股 全国社保基金一零六组合 2,624,288 A 股 全国社保基金一
19、零二组合 2,399,687 A 股 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 公司前十名流通股股东和前十名股东中的法人股股东之间不存在关联关系。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持股 数 年末持股 数 股份增减 数 变动原因 张 新 董事长 男 43 2003-05-31 2006-05-31 30,40030,400 0 叶 军 董事总经理 男 40 2003-05-31 2006-05-31 21,28027,
20、664 6,384 配股增加 张 澄 董事 男 46 2003-05-31 2006-05-31 00 0 雷 霆 董事 男 41 2003-05-31 2006-05-31 00 0 肖永康 董事 男 37 2003-05-31 2006-05-31 00 0 韩宇泽 董事 男 41 2003-05-31 2006-05-31 00 0 永寿福 董事 男 49 2003-05-31 2006-05-31 00 0 畅 刚 董事 男 44 2003-05-31 2006-05-31 00 0 黄崇祺 独立董事 男 71 2003-05-31 2006-05-31 00 0 朱英浩 独立董事 男
21、 76 2003-05-31 2006-05-31 00 0 王 元 独立董事 男 51 2003-05-31 2006-05-31 00 0 杨淑娥 独立董事 女 56 2003-05-31 2006-05-31 00 0 史正富 独立董事 男 51 2003-05-31 2006-05-31 00 0 魏玉贵 监事会主席 男 55 2003-05-31 2006-05-31 00 0 郭富财 监事 男 38 2003-05-31 2006-05-31 15,20015,200 0 朱恩礼 监事 男 60 2003-05-31 2006-05-31 00 0 陈伟林 监事 男 46 2003
22、-05-31 2006-05-31 1,1001,100 0 王利庆 监事 男 43 2003-05-31 2006-05-31 00 0 特变电工股份有限公司 2004 年年度报告 10 林鲁凡 监事 男 54 2003-05-31 2006-05-31 00 0 陈 星 监事 男 36 2003-05-31 2006-05-31 28,60033,680 5,080 配股增加 尤智才 总会计师 男 50 2003-05-31 2006-05-31 00 0 许国平 总经济师 男 43 2003-05-31 2006-05-31 00 0 郭俊香 董事会秘书 兼副总经理 女 34 2003-
23、05-31 2006-05-31 00 0 何世刚 副总经理 男 33 2003-05-31 2006-05-31 700910 210 配股增加 罗 军 副总经理 男 33 2003-05-31 2006-05-31 00 0 铁 斌 副总经理 男 36 2003-05-31 2006-05-31 00 0 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)张 新，现任特变电工股份有限公司董事长；曾任特变电工股份有限公司董事长兼 总经理。 (2)叶 军，现任特变电工股份有限公司总经理兼特变电工衡阳变压器有限公司董事 长、特变电工沈阳变压器集团有限公司总经理；曾任特变电工衡阳变压器有限公司总经 理
24、；特变电工股份有限公司新疆变压器厂厂长。 (3)张 澄，现任新疆恒合投资股份有限公司总经理；曾任新疆恒合投资股份公司董事 长；新疆技改投资公司副总经理；新疆众和股份有限公司党委书记、副董事长、副总经 理。 (4)雷 霆，现任新疆新能源股份有限公司执行董事、总经理；曾任特变电工股份有限 公司副总经理、副董事长、公司线缆厂厂长。 (5)肖永康，曾任特变电工（德阳）电缆股份有限公司总经理；特变电工股份有限公 司副总经理、销售总公司总经理。 (6)韩宇泽，曾任上海宏联创业投资有限公司总经理；特变电工股份有限公司总经理 助理；山西广播电视网络有限公司常务副总经理。 (7)永寿福，现任新疆维吾尔自治区投资
25、公司总经理；曾任新疆维吾尔自治区投资公 司副总经理。 (8)畅 刚，现任新疆昌吉电业局局长；曾任新疆巴州电力有限责任公司副总经理；新 疆电力公司生产技术处科长。 (9)黄崇祺，现任上海电缆研究所副总工程师。 (10)朱英浩，现任沈阳变压器研究所总工程师；兼任湖南大学教授、上海置信（集 团）有限公司独立董事。 (11)王 元，现任中国科技促进发展研究中心主任。 (12)杨淑娥，现任西安交通大学系主任、教授、博导；兼任内蒙财经大学教授、太原 科技大学教授；曾任陕西财经学院会计系副主任、分院副院长。 (13)史正富，现任上海天汇投资管理有限公司董事长；兼任上海复旦大学经济学研究 中心主任；曾任华夏西
26、部经济开发有限公司总裁。 (14)魏玉贵，现任特变电工股份有限公司监事会主席、党委书记。 (15)郭富财，曾任特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司总经理；特变电工股份有限公 司新疆线缆厂厂长。 (16)朱恩礼，现任昌吉电业局调研员；曾任昌 山西太钢不锈钢股份有限公司 山西太钢不锈钢股份有限公司 SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO.LTD SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO.LTD 2005 年 度 报 告 2005 年 度 报 告 二六年二月十三日 目 录 目 录 1 重要提示. . .2重要提示. . .2 2 公司基本情况简介.3
27、 公司基本情况简介.3 3 会计数据和业务数据摘要.4 会计数据和业务数据摘要.4 4 股本变动及股东情况.6 股本变动及股东情况.6 5 董事、监事、高级管理人员和员工情况.9 董事、监事、高级管理人员和员工情况.9 6 公司治理结构.12 公司治理结构.12 7 股东大会情况简介.14 股东大会情况简介.14 8 董事会报告.14 董事会报告.14 9 监事会报告.25 监事会报告.25 10 重要事项.26 重要事项.26 11 财务报告.33 财务报告.33 12 备查文件目录.73 备查文件目录.73 1 1 重要提示 1 重要提示 11 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人
28、员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 11 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 12 没有董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确 性和完整性。 12 没有董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确 性和完整性。 13 公司董事长陈川平先生、独立董事林义相先生因工作原因未能出席本 次董事会，分别委托副董事长李晓波先生、独立董事李成先生代为出席并表决。
29、 13 公司董事长陈川平先生、独立董事林义相先生因工作原因未能出席本 次董事会，分别委托副董事长李晓波先生、独立董事李成先生代为出席并表决。 14 本公司董事长陈川平先生、总经理柴志勇先生、总会计师闫建明先生 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 14 本公司董事长陈川平先生、总经理柴志勇先生、总会计师闫建明先生 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 2 2 公司基本情况简介 2 公司基本情况简介 2.1 公司法定中文名称： 2.1 公司法定中文名称：山西太钢不锈钢股份有限公司 公司法定英文名称：公司法定英文名称：SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL C
30、O.LTD 英文名称缩写：英文名称缩写：STSS 2.2 公司法定代表人： 2.2 公司法定代表人：陈川平 2.3 公司董事会秘书： 2.3 公司董事会秘书：张竹平 联系地址：山西省太原市尖草坪街 2 号 电话：0351-3017728 或 3017729 传真：0351-3017729 电子信箱：tgbx 2.4 公司注册地址: 2.4 公司注册地址: 山西省太原市尖草坪街 2 号 公司办公地址： 公司办公地址：山西省太原市尖草坪街 2 号 邮政编码 邮政编码：030003 公司网址：公司网址： 公司电子信箱：公司电子信箱：tgbx 2.52.5 公司选定的信息披露报纸名称：公司选定的信息披
31、露报纸名称：中国证券报和证券时报 中国证监会指定的国际互联网网址：中国证监会指定的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点： 公司年度报告备置地点：公司证券与投资者关系管理部 2.6公司股票上市地： 2.6公司股票上市地：深圳证券交易所 公司股票简称：公司股票简称：太钢不锈 公司股票代码：公司股票代码：000825 2.7 其他有关资料：2.7 其他有关资料： 3 2.7 .1 公司首次注册登记日期：1998 年 6 月 11 日 公司最近一次变更注册登记日期：2004 年 9 月 6 日 注册登记地点：太原市尖草坪街 2 号 公司企业法人营业执照注册号码：1400001006339 2.7 .
32、2 公司税务登记号码：140116701011888 2.7 .3 公司聘请的会计师事务所：北京中天华正会计师事务所有限公司 办公地点：北京市东长安街 10 号长安大厦 3 层 E-mail：sx. 3 会计数据和业务数据摘要 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 本年度实现的利润总额及相关项目（单位：元）本年度实现的利润总额及相关项目（单位：元） 项 目 金 额 利润总额： 1,060,574,178.25 净利润 776,703,857.79 扣除非经常性损益后的净利润* 777,408,470.58 主营业务利润 1,533,995,481.31 其他业务利润 10,889,693.81
33、营业利润 1,079,142,697.38 投资收益 _ 补贴收入 _ 营业外收支净额 -18,568,519.13 经营活动产生的现金流量净额 941,837,175.23 现金及现金等价物净增加额 -525,945,309.65 非经常性损益项目： 项目 金额 净利润 776,703,857.79 减：非经常性损益 -704,612.79 其中：营业外收入 298,141.07 营业外支出 -10,049,384.18 以前年度计提减值准备转回 6,062,555.78 所得税影响数 2,984,074.54 扣除非经常性损益后净利润 777,408,470.58 4 3 .2 主要会计数
34、据及财务指标 3 .2 主要会计数据及财务指标 指标项目 2005 2004 年 2003 年 主营业务收入（元） 23,750,773,739.2722,410,439,200.83 16,564,813,888.17 净利润（元） 776,703,857.791,008,475,322.47 610,544,618.75 总资产（元） 11,844,061,668.2111,065,667,926.02 9,065,436,473.26 股东权益（不含少数股东权益） 5,405,714,766.664,885,701,541.38 4,132,143,726.72 每股收益(元/股) 0.
35、6010.781 0.473 每股净资产(元/股) 4.1863.783 3.200 调整后的每股净资产(元/股) 4.1843.782 3.195 每股经营活动产生的现金流量净额 0.7291.268 0.798 净资产收益率(%)00 袁国庆 监事 男 41 2003-05-28 2006-05-28 000 李雪芬 监事 女 41 2003-05-28 2006-05-28 000 傅友忠 监事 男 38 2003-05-28 2006-05-28 000 傅和平 副总经 理 男 46 2003-05-28 2006-05-28 000 任慧明 副总经 理 女 45 2003-08-16
36、 2006-05-28 000 焦康涛 董事会 秘书 男 42 2003-05-28 2006-05-28 000 刘新民 财务负 责人 男 56 2003-05-28 2006-05-28 000 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)傅国定 大专文化，高级经济师。1966 年起创办定海纺织机械厂、舟山市纺织机械厂、舟山 麻纺织厂、定海绢纺厂等企业。1994 年起任浙江金鹰股份有限公司董事长、总经理，现任浙江金鹰 股份有限公司董事长。 (2)傅品高，大专文化，高级经济师、高级政工师。1976 年起任定海纺织机械厂副厂长、党总支 书记等职，1994 年起任浙江金鹰股份有限公司党委书记、
37、副董事长，现任浙江金鹰股份有限公司副 董事长。 (3)潘明忠，大专文化，高级工程师。1982 年起历任定海纺织机械厂生产科长、车间主任、技术 副厂长、浙江金鹰股份有限公司副总经理。2000 年起任浙江金鹰股份有限公司总经理。 (4)张建平，大专文化，工程师。曾任舟山市二轻集团总公司副总经理，2000 年起任浙江金鹰股 份有限公司副总经理。 (5)傅明康，大专文化，经济师。1976 起历任浙江定海纺织机械厂车间主任、供应科长、销售科 长、经营副厂长等职，1994 年起任浙江金鹰股份有限公司副总经理。 (6)邵燕芬，大专文化，工程师。1990 年起历任舟山麻纺织厂、定海绢纺厂、浙江金鹰股份有限 公
38、司质管科长、工艺科科长、技术副厂长，现任舟山达利绢纺制衣有限公司副总经理。 (7)戴大鸣，大专文化，高级工程师。曾任宁波和丰纺织厂厂长、党委副书记，浙江省轻工厅副 厅长、党组副书记、厅长、党组书记。2002 年起担任公司独立董事。 (8)沈玉平，教授、博士、注册税务师。浙江财经学院财政与公共管理学院副院长。2002 年起担 任公司独立董事。 (9)翟鸿曦，大学文化。曾任舟山市中级人民法院副院长、舟山市人大常委会法制委主任委员。 2003 年起担任公司独立董事。 (10)洪东海，中专文化，工程师。1990 年起先后担任舟山麻纺厂车间主任、生产科长、副厂 长，2001 年起担任公司亚麻分厂厂长。
39、(11)乐国海，大专文化，助理经济师。1984 年起先后担任定海纺织机械厂车间主任、分厂厂长 等职，1990 年起任公司织炼分厂厂长。 (12)袁国庆，大专文化，会计师。1984 年起先后担任舟山麻纺厂、舟山达利绢纺制衣有限公司 财务科副科长、科长，1997 年任浙江金鹰绵阳绢纺有限公司财务负责人，1998 年起任浙江金鹰集团 公司财务负责人至今。 (13)李雪芬，高中文化，助理经济师。1988 年任舟山市马岙羊毛衫厂技术副厂长，1992 年起任 舟山达利针织有限公司副总经理、总经理。 (14)傅友忠，大专文化，助理经济师。1990 年起先后担任公司绢纺分厂车间主任、分厂厂长， 舟山达利绢纺有
40、限公司经理等职，2002 年起担任公司进出口部经理至今。 浙江金鹰股份有限公司 2004 年年度报告 8 (15)傅和平，大专文化，工程师。1988 年起先后担任定海纺织机械厂技术科科长、生产科科 长、机械一分厂厂长，1996 起担任公司绢纺分厂厂长，2002 年起担任公司副总经理。 (16)任慧明，大专学历 1982 年起先后任职于长春建筑材料工业学校、吉林省机械进出口公司、 深圳市华新进出口公司，2002 年至今担任浙江金鹰股份有限公司深圳分公司总经理，公司副总经 理。 (17)焦康涛，大专文化，工程师。1987 年先后担任定海轻纺机械厂技术科科长、厂长助理，厂 长。1994 年起担任公司
41、董事会秘书，总经理助理。 (18)刘新民，中专文化，会计师。1981 年起先后担任舟山动力机厂财务科长，2002 年起担任公 司财务负责人至今。 2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬 津贴 袁国庆 浙江金鹰集团公司 财务负责人 1998-05-28 2006-05-28 是 （二）在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事（不包括独立董事）、监事和高级管理人 员在公司领取的报酬均为公司行政管理人员的收入，其决策程
42、序按照公司制定的相关考核办法执行 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司对高级管理人员实行年度考核，年初根据公司的 发展规划要求确定年度考核指标，年末根据实际完成的情况确定相应的报酬。 3、报酬情况 单位:元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 615,300 金额最高的前三名董事的报酬总额 475,500 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 527,000 独立董事的津贴 30,000 独立董事的其他待遇 / 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 袁国庆 只在浙江金鹰集团公司领取报
43、酬. 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 5-10 万元 2 10-15 万元 5 15 万元以上 3 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 报告期内，公司无离任的董事、监事和高级管理人员，无聘任或解聘高级管理人员的情况 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 6,610 人，需承担费用的离退休职工为 2 人， 浙江金鹰股份有限公司 2004 年年度报告 9 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 5,330 销售人员 310 技术人员 630 财务人员 136 行政管理人员 186 其他人员 18 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 中专文化以上 1,687 中专文化以下 4,923 六、公司治理结构六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司按照中国证监会发布的中国上市公司治理准则要求，加强公司治理结构的制度建设，确 保公司的规范运作，制定和落实了公司治理纲要。当前，公司治理的状况基本符合中国证监会和 浙江证监局对上市公司治理的规范要求，主要表现为以下几个方面： 1、关于股东和股东大会。公司的治理结构能够确保股东，特别是中小股东享有平等的权利，公司的 股东能经常通过各种方式与公司进行及时的沟通，公司能认真负责地解答股东提出的有关公司生
