1、划进行 对违规问题及时发 现、未给公司造成 严重损失 远 低 目 标 1 未能按时提交，预 算极不准确 超 过目 标 25% 以 上 低 于 目 标 10% 以 上 超 过 目 标 10% 以 上 完全脱离计划 严重违规违纪事情 ，给公司造成严重 损失 低 於 目 标 2 未能按时提交，预 算较不准确 超 过目 标 10% 低 于 目 标 5% 超 过 目 标 5% 未完全按照计划进 行 违规违纪有时发生 、被外部查成处理 ，给公司造成损失 资料来源 集团 财务部 集团 财务部 集团 财务部 集团 财务部 集团 财务部 集团审 计部 权重 20% 15% 20% 10% 25% 10% 鸿升财
2、务总监业绩考核 16 指 标 销售额完成率 税前投资资本 回报率* 成本计划执行情况 管理能力 远 超 目 标 5 超 过 目 标 25% 以 上 超 过 目 标 25% 以 上 低 於 目 标 20% 以 上 极高 超 过 目 标 4 超 过 目 标 10% 超 过 目 标 10% 低 於 目 标 5% 较高 达 到 目 标 3 达 标 达 标 达 标 合格 远 低 目 标 1 低 於目 标 25% 以 上 低 於目 标 25% 以 上 超 过 目 标 10% 以 上 极低 低 於 目 标 2 低 於目 标 10% 低 於目 标 10% 超 过 目 标 5% 较低 资料来源 集团 财务部 集
3、团 财务部 集团 财务部 总经理/项目 总监 权重 25% 25% 30% 20% 张家界总经理业绩考核 17 指 标 预算计划提交的及时性 和质量 公司资产负债率 利润计划执行情况 应收帐款率 预算执行情况 财务制度执行情况 远 超 目 标 5 提前提交，预算准 确 低于目标25%以上 超过目标25%以上 低於目标20%以上 按照计划进行，执 行效果很好，并很 好地处理突发事件 监督得力、未发生 财务违规 超 过 目 标 4 提前提交，预算 较准确 低于目标10% 超过目标5% 低於目标5% 按照计划进行， 执行效果较好 偶有违规、未发 生重大违规 达 到 目 标 3 按时提交，预算较 准确
4、 达 标 达 标 达 标 按照计划进行 对违规问题及时发 现、未给公司造成 严重损失 远 低 目 标 1 未能按时提交，预算 极不准确 超过目标25%以上 低于目标10%以上 超过目标10%以上 完全脱离计划 严重违规违纪事情， 给公司造成严重损失 低 於 目 标 2 未能按时提交，预 算较不准确 超过目标10% 低于目标5% 超过目标5% 未完全按照 计划进行 违规违纪有时发生 、被外部查成处理 ，给公司造成损失 资料来源 集团 财务部 集团 财务部 集团 财务部 集团 财务部 集团 财务部 集团 审计部 权重 20% 15% 20% 10% 25% 10% 张家界财务总监业绩考核 18 指
5、 标 销售额完成率（包括天 都和中加） 税前投资资本 回报率* 成本计划执行情况 项目开发计划执行情况 管理能力 远 超 目 标 5 超 过 目 标 25% 以 上 超 过 目 标 25% 以 上 低 於 目 标 20% 以 上 超前计划20%完成 ，质量高，费用 不超标 极高 超 过 目 标 4 超 过 目 标 10% 超 过 目 标 10% 低 於 目 标 5% 超前计划5-20%完 成，质量较高， 费用不超标 较高 达 到 目 标 3 达 标 达 标 达 标 按照计划完成，质 量较高，费用不超 标 合格 远 低 目 标 1 低 於目 标 25% 以 上 低 於目 标 25% 以 上 超
6、过 目 标 10% 以 上 落后计划10%以 上，质量差，费 用超标10%以上 极低 低 於 目 标 2 低 於目 标 10% 低 於目 标 10% 超 过 目 标 5% 落后计划10%以内 ，质量较差，费 用超标10%以内 较低 资料来源 集团 财务部 集团 财务部 集团 财务部 项目总监/总 经理 总经理/项目 总监 权重 25% 20% 15% 25% 15% 海东青公司总经理业绩考核 19 指 标 预算计划提交的及时性 和质量 公司资产负债率 利润计划执行情况 应收帐款率 预算执行情况 财务制度执行情况 远 超 目 标 5 提前提交，预算准 确 低 于 目 标 25% 以 上 超 过
7、目 标 25% 以 上 低 於 目 标 20% 以 上 按照计划进行，执 行效果很好，并很 好地处理突发事件 监督得力、未发生 财务违规 超 过 目 标 4 提前提交，预算 较准确 低 于目 标 10% 超 过 目 标 5% 低 於 目 标 5% 按照计划进行， 执行效果较好 偶有违规、未发 生重大违规 达 到 目 标 3 按时提交，预算较 准确 达 标 达 标 达 标 按照计划进行 对违规问题及时发 现、未给公司造成 严重损失 远 低 目 标 1 未能按时提交，预 算极不准确 超 过目 标 25% 以 上 低 于 目 标 10% 以 上 超 过 目 标 10% 以 上 完全脱离计划 严重违规
8、违纪事情 ，给公司造成严重 损失 低 於 目 标 2 未能按时提交，预 算较不准确 超 过目 标 10% 低 于 目 标 5% 超 过 目 标 5% 未完全按照计划进 行 违规违纪有时发生 、被外部查成处理 ，给公司造成损失 资料 来源 集团 财务部 集团 财务部 集团 财务部 集团 财务部 集团 财务部 集团 审计部 权重 20% 15% 20% 10% 25% 10% 海东青财务总监业绩考核 20 指 标 销售计划完成情况 税前投资资本 回报率* 公司费用率 项目开发计划执行情况 管理能力 远 超 目 标 5 超 过 目 标 25% 以 上 超 过 目 标 25% 以 上 低 於 目 标
9、20% 以 上 超前计划20%完成 ，质量高，费用 不超标 极高 超 过 目 标 4 超 过 目 标 10% 超 过 目 标 10% 低 於 目 标 5% 超前计划5-20%完 成，质量较高， 费用不超标 较高 达 到 目 标 3 达 标 达 标 达 标 按照计划完成，质 量较高，费用不超 标 合格 远 低 目 标 1 低 於目 标 25% 以 上 低 於目 标 25% 以 上 超 过 目 标 10% 以 上 落后计划10%以 上，质量差，费 用超标10%以上 极低 低 於 目 标 2 低 於目 标 10% 低 於目 标 10% 超 过 目 标 5% 落后计划10%以内 ，质量较差，费 用超标
10、10%以内 较低 资料来源 集团 财务部 集团 财务部 集团 财务部 项目总监/总 经理 总经理/项目 总监 权重 30% 15% 20% 20% 15% 猛洞河公司总经理业绩考核 21 指 标 预算计划提交的及时性 和质量 公司资产负债率 利润计划执行情况 应收帐款率 预算执行情况 财务制度执行情况 远 超 目 标 5 提前提交，预算准 确 低 于 目 标 25% 以 上 超 过 目 标 25% 以 上 低 於 目 标 20% 以 上 按照计划进行，执 行效果很好，并很 好地处理突发事件 监督得力、未发生 财务违规 超 过 目 标 4 提前提交，预算 较准确 低 于目 标 10% 超 过 目
11、 标 5% 低 於 目 标 5% 按照计划进行， 执行效果较好 偶有违规、未发 生重大违规 达 到 目 标 3 按时提交，预算较 准确 达 标 达 标 达 标 按照计划进行 对违规问题及时发 现、未给公司造成 严重损失 远 低 目 标 1 未能按时提交， 预算极不准确 超 过目 标 25% 以 上 低 于 目 标 10% 以 上 超 过 目 标 10% 以 上 完全脱离计划 严重违规违纪事 情，给公司造成 严重损失 低 於 目 标 2 未能按时提交，预 算较不准确 超 过目 标 10% 低 于 目 标 5% 超 过 目 标 5% 未完全按照计划进 行 违规违纪有时发生 、被外部查成处理 ，给公
12、司造成损失 资料来源 集团 财务部 集团 财务部 集团 财务部 集团 财务部 集团 财务部 集团 审计部 权重 20% 15% 20% 10% 25% 10% 猛洞河财务总监业绩考核 22 每年年初，管理高层制订集团本年度整体经营计划，各部门和子公 司制定相应工作计划和预算 内容： 负责人： 具体内容： 集团整体经营 计划 集团管理高层 集团资产回报 、资产负债状况 预估 集团整体费用 、利润计划 项目研究与管 理计划 新项目投资计 划 部门 计划 各子公司： 财务部： 人力资源部： 项目管理部门： 法律事务部： 总工程师： 各部门、下属公司 ： 项目开发计划或销售、成本、利润预算 公司费用预算 公司生产、营销、研发等工作计划 资金预算和投资回报预估 各部门和子公司成本、费用、利润预算 资金预算 各项目和子公司融资计划 资金调动计划 管理人员业绩考评计划 人力资源管理计划 各项目组、各顾问人员的工作计划 集团法律制度建设计划 工程建设预算与进度计划 年度工作计划 23 每季度由总经理主持召开高层决策会议，讨论各经理人员和下属公 司的业绩表现及下季度工作计划 沟通结果决定奖惩交流沟通 收集 业绩数据 人力资源部 负责从投资 、财务等有 关部门取得 KPI数据， 并填写干部 考核表相关 部分 由直接上级 与各经理进 行个别
