1、%圀猀挀栀琀洀氀/前台访问/UserManage/CopyrightAppeal.aspx?bid=248087062.60.210.1330侥%挀瀀栀琀洀氀倀/Ic前台访问/p-69830.html203.208.60.840侧眰徸挀搀栀琀洀氀巓偼/Ec前台访问/i-529.html220.181.108.1510侩勈繃劰攀搀栀琀洀氀怅簶/Me前台访问/p-1959790.html40.77.167.190侫蔀鼀唀猀攀爀愀渀愀最攀漀瀀礀爀椀最栀琀瀀瀀攀愀氀愀猀瀀砀戀椀搀5Kgwap前台访问/i-529.html111.206.198.890侭%掠攀搀栀琀洀氀/Me前台访问/d-3541366
2、.html203.208.60.40侯勈繃継蜀唀猀攀爀愀渀愀最攀漀瀀礀爀椀最栀琀瀀瀀攀愀氀愀猀瀀砀戀椀搀/Ke前台访问/d-562746.html106.11.157.620侱繃礀贀挀栀琀洀氀汲/y前台访问/tag/jungongziliao.html220.181.108.770侳匀洀眀愀瀀瀀栀琀洀氀5Sqwap前台访问/p-3648273.html220.181.108.1710侵最瀀栀琀洀氀/Mi前台访问/p-3648265.html116.179.32.1470侷勈繃匀焀眀愀瀀瀀栀琀洀氀/Mg前台访问/p-3648271.html116.179.32.960侹椀瀀栀琀洀氀/Mg前台访问
3、/d-3571688.html203.208.60.500侻勈繃甀錀挀栀琀洀氀鄅憳/Mi前台访问/p-3601301.html185.191.171.160侽%攀瀀栀琀洀氀/Me前台访问/p-2858403.html40.77.167.190便%匀洀眀愀瀀搀栀琀洀氀汲/Me前台访问/d-2018620.html157.55.39.800俁勈繃最茀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=3648272111.206.198.550促最茀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀/Mg前台访问/p-2984841.html62.60.210.1330俅%掠最搀栀
4、琀洀氀w/Me前台访问/d-2145566.html40.77.167.190俇愀紀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀愁/Mg前台访问/p-3588261.html62.60.210.1330俉筡礀需挀栀琀洀氀/a前台访问/BookRead.aspx?id=3648265111.206.198.1050俋%磍郮愀紀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀/Me前台访问/d-1648206.html157.55.39.800俍勈繃愀搀栀琀洀氀巓5Kiwap前台访问/i-529.html111.206.198.1190俏勈繃銰最瀀栀琀洀氀塾霒5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=360038366.24
5、9.68.340俑愀搀栀琀洀氀塾灒/Mg前台访问/d-1209934.html62.60.210.1330俓睇攀瀀栀琀洀氀愁葻/Mg前台访问/p-3610511.html62.60.210.1330俕掠挀瀀栀琀洀氀萀5Oiwap前台访问/p-69830.html203.208.60.270俗勈繃劰鄀琀愀最渀椀愀渀最愀漀欀愀漀氀椀欀攀猀栀甀砀甀攀氀椀琀椀樀椀栀攀樀椀攀搀愀琀椀栀琀洀氀葾/e前台访问/tag/yixuezazhizhubian.html113.90.185.1430俙匀洀眀愀瀀瀀栀琀洀氀涒/y前台访问/c-00012-5-1291300-0-0-0-0-9-0-0.html114.
6、239.59.2510俛%最搀栀琀洀氀/前台访问/c-00001-1000-50893-0-0-0-0-3-0-0.html49.87.17.100保礀錀昀爀攀攀栀琀洀氀/Kg前台访问/d-900734.html203.208.60.1080俟%攀瀀栀琀洀氀/Ie前台访问/p-50803.html220.181.108.900信勈繃犰最搀栀琀洀氀怀/Me前台访问/p-3585548.html203.208.60.60俣%掠椀搀栀琀洀氀谀/Mk前台访问/d-2268349.html121.226.149.1420俥勈繃眀錀挀栀琀洀氀/Mi前台访问/p-3636882.html185.191.17
7、1.180俧%最搀栀琀洀氀净资产为 45,703.42 万元，全面摊薄净资产收益率为 2.3447%，加权平均净资产 收益率为 2.3735%。 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 5 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 257,400,000.00 93,996,372.9618,683,418.4810,277,561.0665,759,404.22 446,116,756.72 本期增加 658,700.513,326,963.78 10,716,369.78
8、14,702,034.07 本期减少 275.14137.573,784,245.61 3,784,658.32 期末数 257,400,000.00 94,655,073.4722,010,107.1210,277,423.4972,691,528.39 457,034,132.47 1.报告期公司资本公积的变动情况说明:股权投资准备增加 658,700.51 元系因子公司增加的资 本公积，而母公司应享有的部分。 2.盈余公积和法定公益金的变动说明: 本年增加为母子公司按本期净利润 10%计提法定盈余公积。合并报表时对子公司计提的法定盈 余公积按母公司拥有的份额调整。 本年减少盈余公积系因合
9、并报表单位减少，根据原子公司历年计提的盈余公积中按母公司拥有 份额在合并报表中转回。 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 175,032,000.00 68 175,032,000.00 68 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 175,032,000.00 68 175,0
10、32,000.00 68 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 82,368,000.00 32 82,368,000.00 32 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 82,368,000.00 32 82,368,000.00 32 三、股份总数 257,400,000.00 100 257,400,000.00 100 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3)
11、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 6 （二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 17,548 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 年度内增减股份类别 持有非流通 股数量 质押 或冻 结的 股份 数量 长江经济联合发展（集团） 股份有限公司 国有股东 55.21142,102,510 未流通 142,102,510无 宁波长江发展商城有限公司 国有股东 6.6917,228,090未流通 17,228,090无 长江联合资产经营有限公司 国有股东 5.5914,
12、386,189未流通 14,386,189无 常州中标机动车检测技术有 限公司 其他 2.436,250,5166,250,516已流通 无 常州投资集团有限公司 其他 1.183,027,368-1,601,511已流通 无 王洪洲 其他 0.491,258,2331,258,233已流通 无 上海诺亚投资管理有限公司 其他 0.481,241,0461,241,046已流通 无 武汉长发物业发展有限公司 国有股东 0.34876,808未流通 876,808无 朱进英 其他 0.29734,700已流通 无 陆文华 其他 0.24607,900230,100已流通 无 前十名流通股股东持股
13、情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 常州中标机动车检测技术有限公司 6,250,516 人民币普通股 常州投资集团有限公司 3,027,368 人民币普通股 王洪洲 1,258,233 人民币普通股 上海诺亚投资管理有限公司 1,241,046 人民币普通股 朱进英 734,700 人民币普通股 陆文华 607,900 人民币普通股 上海新国际文化有限公司 467,836 人民币普通股 王建一 377,964 人民币普通股 张文彪 272,026 人民币普通股 上述股东关联关系或 一致行动关系的说明 截止报告期，未知上述流通股东之间是否存在关联关系。 上述主要股东中有关联关系的股东分别是
14、长江经济联合发展（集团）股份有限公司、宁波长江 发展商城有限公司、长江联合资产经营有限公司，其中后 2 家公司为长江经济联合发展（集团）股 份有限公司控股的公司。武汉长发物业发展有限公司是长江经济联合发展（集团）股份有限公司的 控股的长发武汉公司的子公司，其他股东之间的关联关系情况未知。 2、控股股东及实际控制人简介 （1）法人控股股东情况 公司名称：长江经济联合发展（集团）股份有限公司 法人代表：祝世寅 注册资本：64,763 万元人民币 成立日期：1992 年 9 月 10 日 主要经营业务或管理活动：实业投资，国内贸易（除专项审批项目外），物业管理，房地产开 发，自营和代理各类商品及技术
15、的进出口业务，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特 殊商品除外。经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，承办中外合资经营、 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 7 合作生产业务，向境外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员，国内外经济信息咨询。（涉及许可 经营的凭许可证经营）。 （2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 33.50% 55.21% 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级
16、管理人员五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年 龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持 股数 年末持 股数 股份 增减 数 变 动 原 因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元)(税前) 居 亮 董事长 男 46 2004-06-30 2007-06-30 00 0 1.2 王建国 董事、总经理 男 52 2004-06-30 2007-06-30 00 0 25.8 李 凯 董事 男 50 2004-06-30 2007-06-30 00 0 0.8 谢 毅 董事 男 47 2004-06-30 2007-06
17、-30 00 0 0.8 杨鹤振 董事 男 60 2004-06-30 2007-06-30 10,29610,296 0 0.8 陆金祥 董事 男 46 2004-06-30 2007-06-30 00 0 0.8 邓伟志 独立董事 男 67 2004-06-30 2007-06-30 00 0 3 赵晓雷 独立董事 男 50 2004-06-30 2007-06-30 00 0 3 李心丹 独立董事 男 40 2004-06-30 2007-06-30 00 0 3 陈元松 监事会主席 男 60 2004-06-30 2007-06-30 30,88830,888 0 1.2 周国良 监事
18、 男 60 2004-06-30 2007-06-30 4,1184,118 0 0.8 王志平 监事 男 41 2004-06-30 2007-06-30 00 0 0.8 田胜利 职工监事 男 60 2004-06-30 2007-06-30 4,1184,118 0 0.8 钱毓声 职工监事 男 57 2004-06-30 2007-06-30 00 0 15.8 叶慧珠 副总经理 女 53 2004-07-31 2007-06-30 00 0 15 奚 政 副总经理 女 43 2005-10-30 2007-06-30 00 0 15 朱 联 副总经理、董秘 女 47 2004-06-
19、30 2007-06-30 10,29610,296 0 15 田志伟 总会计师 男 36 2005-07-30 2007-06-30 00 0 15 合 计合 计 / / / / / 59， 71659， 716 / 1186 上海国有资产经营有限公司 长江经济联合发展（集团）股份有限公司 长发集团长江投资实业股份有限公司 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 8 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： 1、居 亮，2000 年至今一直担任长发集团副总裁；98 年 8 月至 2000 年 11 月，担任长江投资 实业股份有限公司董事、总经理；2001 年至今一
20、直担任长江投资实业股份有限公司董事长。 2、王建国，2000 年至 2003 年曾任上海仪电科技有限公司董事长、党委副书记,长发集团公司 市场发展部(筹)负责人，2003 年 8 月至今担任长江投资实业股份有限公司董事、总经理。 3、李 凯，2000 年至今一直担任长发集团重庆公司董事长、总经理。 4、谢 毅，2000 年至今一直担任长发集团武汉公司副董事长、总经理。 5、杨鹤振，曾任宁波大酒店党委书记、总经理,现任长发集团宁波商城有限公司党委书记、总 经理。 6、陆金祥，曾任长发集团公司投资管理三部经理,现任长江联合资产经营有限公司副总经理, 党委书记。 7、邓伟志，现任上海大学文学院社会学
21、系主任、教授,上海市中西哲学与文化交流协会会长, 中国社会学学会副会长,国内外 11 所大学兼职教授，全国政协常委。 8、赵晓雷，2000 年至今一直担任上海财经大学教授、博导、财经研究所所长。 9、李心丹，1988 年 7 月至 2000 年 12 月担任东南大学经济管理学院教师、系主任；2001 年 1 月至今一直担任南京大学工程管理学院副院长。 10、陈元松，1997 年 11 月至 2000 年 11 月担任长江投资实业股份有限公司副董事长；98 年至 今一直担任长发集团公司副总裁、纪检组组长,现任长发集团公司副董事长，长江投资监事会主席。 11、周国良，2001 年 3 月至今担任长
22、发集团公司审计监察室副主任。 12、王志平，曾任武汉市财政局企业处科长,现任武汉市财政局投资管理分局副局长。 13、田胜利，曾任宁波大酒店财务经理,现任宁波商城有限公司副总会计师。 14、钱毓声，曾任长江投资实业股份有限公司市场部经理、现任常州实业投资有限公司董事长 兼总经理、苏州长发商厦有限公司董事长。 15、叶慧珠，曾任上海仪电控股(集团)公司电子仪表分公司党委委员、副总经理,上海仪电科技 有限公司党委委员、 工会主席兼常务副总经理,现任上海仪电科技有限公司党委书记兼常务副总经理, 长江投资实业股份有限公司副总经理。 16、奚 政，现为上海长发国际货运公司总经理，兼任上海西铁长发国际货运有
23、限公司董事长、 上海长发物流有限公司董事长、上海陆上货运交易中心总经理、上海长发货运公司董事长。 17、朱 联，现任长江投资实业股份有限公司董事会秘书、副总经理,兼任上海维来新材料科技 有限公司董事长。 18、田志伟，99.6-02.9 担任富友证券经纪有限公司总裁助理；02.10-04.12 担任渤海证券福州 营业部总经理 04.12-05 年 8 月担任长江经济联合发展（集团）股份公司项目部副总经理，05 年 8 月至今担任长江投资实业股份有限公司总会计师。 （二）在股东单位任职情况 姓 名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终 止日期 是否领取 报酬津贴 居 亮 长江经济联合发
24、展股份有限公司 副总裁 2001-07-30 至今 是 李 凯 长发集团重庆公司 董事长、总经理 1998-09-30 至今 是 谢 毅 长发集团武汉公司 副董事长、总经理 1998-08-30 至今 是 杨鹤振 宁波长江发展商城有限公司 党委书记、总经理 1993-08-30 至今 是 陆金祥 长江联合资产经营公司 副总经理、党委副书记2002-09-30 至今 是 陈元松 长江经济联合发展股份有限公司 副董事长 1995-05-30 至今 是 周国良 长江经济联合发展股份有限公司 监察审计室总经理 2001-03-30 至今 是 田胜利 宁波长江发展商城有限公司 副总会计师 1993-08
25、-30 至今 是 在其他单位任职情况 姓 名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 邓伟志 上海大学 社会学系主任、教授 是 赵晓雷 上海财经大学 教授、博导、财经研究所所长 是 李心丹 南京大学 工程管理学院副院长 是 王志平 武汉市财政局投资管理分局 副局长 是 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 9 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：经公司薪酬委员会讨论通过 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据经营者考核责任制的规定，对其进行绩 效考核并支付报酬。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报
26、酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 居 亮 是 李 凯 是 谢 毅 是 杨鹤振 是 陆金祥 是 邓伟志 否 赵晓雷 否 李心丹 否 陈元松 是 周国良 是 王志平 否 田胜利 是 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓 名 担任的职务 离任原因 舒 锋 总会计师 因工作变动 牛锡海 副总经理 因个人原因辞职 经公司三届八次董事会决议，舒锋先生因工作变动不再担任本公司总会计师。 经公司三届十三次董事会决议，牛锡海先生因个人原因辞去公司职务，将不再担任本公司副总 经理职务。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1,029 人，需承担费用的离退休职工
27、为 0 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 财务人员 27 销售人员 16 行政人员 186 技术人员 89 生产人员 711 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 博士研究生 1 硕士研究生 7 本科 138 专科 190 中等职业教育 282 高中及以下 411 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 10 六、公司治理结构六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会的有关规定修订公司章程，规范公司运 作，不断完善法人治理结构。公司的各项制度基本符合中国证监会和国家经贸委发布的上市公司 治理
28、准则的要求，近年来，公司建立了董事专业委员会，不仅成立了公司投资审查与决策委员会、 薪酬与考核委员会，还成立了提名委员会，为加强董事会日常管理奠定了基础；完善了独立董事制 度，独立董事的人数符合规范要求，为公司的规范运作打下了基础；成立了投资者关系管理部，明 确由董事会秘书负责日常投资者关系管理工作，并在公司网站开设了投资者关系管理栏目，进一步 加强了公司与投资者之间的关系；公司尊重和维护全体股东的权益，全力以赴追偿为国嘉实业担保 所形成的债务；规范公司的信息披露工作，严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、 及时、完整地披露有关信息，确保所有股东享有平等的知情权。 （二）独立董事履行
29、职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次） 缺席（次）备注 邓伟志 9 7 2 0 赵晓雷 9 8 1 0 李心丹 9 6 2 1 本公司独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，勤勉尽职，积极并认真参 加公司股东大会和董事会，为公司的长远发展和管理出谋划策，对公司关联交易等重大事项发表了 专业性的独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到积极作用，切实维护了广 大中小股东的利益。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
30、（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司独立从事业务经营、对控股股东和关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立 的原材料采购和商品产、销体系，完全独立于控股股东。 2、人员方面：公司的高管人员未在控股股东及其关联企业担任职务；公司的劳动用工、人事及 工资管理完全独立；控股股东推荐董事和经理人员的程序合法。 3、资产方面：公司拥有自己的独立的房产、设备、专利技术、非专利技术等有形和无形资产。 4、 机构方面： 公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开， 不存在混合经营、 合署办公的情况；公司相应的部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间
31、没有隶属关系。 5、财务方面：公司设有独立的财务会计部门，并建立了独立的跨及核算体系合财务管理制度； 公司独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行独立开户，依法独 立纳税。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 本公司对高级管理人员仍实行年度考评和经营、管理风险挂钩的年薪激励制度。年初，根据公 司总体发展战略和年度经营管理目标确定高级管理人员的年度经营业绩、管理目标综合指标，年末 结合个人述职进行考评，根据完成任务的实绩兑现奖惩。公司对高管人员发放的年薪与经营管理风 险挂钩，分为年薪预发部分和效绩奖励部分，预发部分按月发放，效绩奖励部分年终根据年度考评 结合公司整体完成
32、经营目标情况发放。 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 11 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 公司于 2005 年 4 月 22 日 召开 2004 年年度股东大会 ， 决议公告刊登在 2005 年 4 月 25 日的 上 海证券报。 长江投资实业股份有限公司 2004 年度股东大会于 2005 年 4 月 22 日上午在上海浦东世纪大道 1500 号 9 楼长江投资公司会议室召开，会议由居亮董事长主持。出席会议的股东及股东代表共 25 人，代表有表决权股份总数为 175,090,621 股，占本公司股份总数的 68.02%，符合公司法及公
33、 司章程的有关规定。会议审议通过了长江投资 2004 年度董事会工作报告、长江投资 2004 年度监事会工作报告、长江投资 2004 年度财务决算报告、长江投资 2004 年度利润分配预 案、长江投资公司 2004 年度报告及摘要、关于聘请会计师事务所的议案、关于受让上 海仪电科技有限公司股权的议案、关于调整部分公司薪酬委员会成员的议案、关于调整部 分公司投资决策委员会成员的议案。 （二）临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况： 公司于 2005 年 6 月 22 日召开 2005 年度第一次临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 6 月 23 日的上海证券报。 2、第 2 次临
34、时股东大会情况： 公司于 2005 年 11 月 15 日召开 2005 年度第二次临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 11 月 16 日的上海证券报。 3、第 3 次临时股东大会情况： 公司于2005年12月21日召开2005年度股权分置改革相关临时股东大会， 决议公告刊登在2005 年 12 月 22 日的上海证券报。 长江投资实业股份有限公司 2005 年度第一次临时股东大会于 2005 年 6 月 22 日上午在上海浦东 世纪大道 1500 号 9 楼长江投资公司会议室召开，会议由居亮董事长主持。出席会议的股东及股东代 表共 25 人，代表有表决权股份总数为 175,088,3
35、52 股，占本公司股份总数的 68.02%，占公司登记 股数的比例为 100%，符合公司法及公司章程规定的有效召开的比例。 会议审议通过了关 于转让公司拥有的宁波大酒店有限责任公司股权的议案、关于修改长江投资公司章程的议案。 长江投资实业股份有限公司 2005 年度第二次临时股东大会于 2005 年 11 月 15 日上午在上海浦 东世纪大道 1500 号 9 楼长江投资公司会议室召开，会议由居亮董事长主持。出席会议的股东及股东 代表共 32 人，代表有表决权股份总数为 175,092,496 股，占本公司股份总数的 68.0235%，占公司 登记股数的比例为 100%。符合公司法及公司章程规
36、定的有效召开的比例。 会议审议通过 了关于收购长发集团及长江联合资产经营有限公司拥有的有关现代物流产业 5 家企业股权的议 案、关于变更公经营范围并修改公司章程有关内容的议案。 长江投资实业股份有限公司 2005 年度股权分置改革相关股东大会于 2005 年 12 月 21 日下午在 上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店 2 楼致远厅召开，会议由居亮董事长主持。出席现场会 议的股东及股东授权代表共 76 人，代表有表决权股份总数为 186,450,703 股，占公司股份总数的 72.4362 ；其中流通股股东（股东授权代理人）共 71 人，共持有公司 11,418,703 股，占所有流
37、 通股股份总数的 13.8630 ，占公司有表决权股份总数的 4.4362 ；非流通股股东和股东授权代 理人共 5 人，共持有公司 175,032,000 股，占所有非流通股股份总数的 100.0000 ，占公司有表 决权股份总数的 68.0000 ，符合公司法及公司章程规定的有效召开的比例。 会议专项 审议并通过了长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年相关股东会议关于股权分置改革的议 案。 同意公司非流通股股东以向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东送股的方式为对价而 获得上市流通权，具体为：每持有 10 股流通股股东将获得非流通股股东支付的 3.5 股股份。 长发集团长江投资实业
38、股份有限公司 2005 年年度报告 12 八、董事会报告八、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 2005 年，是公司实施调整与改制面临挑战与考验最大的一年，公司经营班子紧紧抓住这一难得 的战略发展机遇期，制定了近期战略发展规划，基本理清了资产盘子，接收了现代物流企业群，实 施了主业转型调整，完成了股权分置改革，确立了公司“珍惜机遇，聚焦物流，和谐整合，创新发 展”的发展思路。 2005 年公司经营情况： 总资产 110,176.79 万元， 比去年末增加 6.75%； 主营业务收入 79,282.67 万元，同比减少 4.89%；合并净利润 1,071.60 万元，与去年相比减少 47.62%
39、。 一年来，公司根据董事会的要求，围绕目标定位，主要完成了以下几项工作： 1、调整公司产业结构，提高公司的赢利能力。 为了调整公司产业结构，实现公司产业结构由原商贸为主的多元产业向新型的现代物流为主的产业 转型，进一步拓展国际品牌的配送业务，实现公司现代物流相关产业的梯度开发，逐步形成产业链， 2005 年 10 月 13 日，经公司三届九次董事会研究决定，收购了长发集团公司拥有的上海长发国际货 运有限公司等 5 家物流企业的股权，标志着公司正式进军现代物流行业。 公司此次战略转型计划，完全符合市场前景，有利于促进公司在新型领域的快速拓展，实现公 司优化资产结构、提高盈利能力的战略目标，使本公
40、司在未来的经营领域内有更大的发展空间和更 强的赢利能力，对本公司整体发展和产业结构调整具有重大意义。与此领导班子成员也开始关注和 熟悉物流行业，同时，公司加强了对物流项目的选择和投入，确立了对原有物流企业的资源进行优 势互补的整合思路。从既夯实物流产业的基础，又强调增量拓展的目标出发，公司进行了组织结构 的调整，撤消公司项目发展部，成立公司物流发展部，并对物流企业的董、监事会成员进行了调整 充实。 上海长发国际货运有限公司，在江、浙、沪、皖建立的十大分拨中心日均件量达到万票，超过 计划预期；专业物流项目 SONY 全国部分配送开始运作；快件报关成为上海海关出口 EDI 3 家试点单 位之一，取
41、得 2004 年中国国际货运代理百强排名榜第 28 名牌匾。由于报告期内公司物流产业正处 于投入和调整整合期，因此营运成本相对增大，该公司 05 年实现营业收入 5,722.62 万元，净利润 699.75 万元左右，均同比有所下降。作为与陆上货运交易中心配套的上海盛发客运服务有限公司， 通过合理调整运营指标，开展安全营运积分制活动，全年营收 963 万元左右，比去年增长 5.05%； 创净利 170 万元左右，同比下降 35.89%。 上海陆上货运交易中心有限公司，初期筹备公共信息平台建设专线招标等各项工作进展顺利， 05 年 9 月 1 日开通了“物流要上网”WWW.56135.COM 网站；上海长发物流配送有限公司，进行了从 单纯库房出租向仓储物流运作转型，使企业营业收入比
