1、甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 600307600307 20132013 年年度报告年年度报告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人程子建、主
2、管会计工作负责人赵浩洁及会计机构负责人（会计主管人员） 赵浩洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为 -2,338,477,546.68 元，加上 2012 年未分配利润 4,439,669,621.15，本年可供投资者分配利润 1,913,291,351.75 元。 由于公司 2013 年度出现了较大亏损，为保证生产经营和未来发展所需资金，维护股东 的长远利益，公司拟定的 2013 年度利润分配预案：拟不进行利润分配，
3、亦不进行公积金转 增股本。该议案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 4 第二节 公司简介 . 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节 董事会报告 . 9 第五节 重要事项 . 19 第六节 股份变动及股东情况 . 23 第七节 董事、监事、高级管理人员
4、和员工情况 . 31 第八节 公司治理 . 37 第九节 内部控制 . 40 第十节 财务会计报告 . 41 第十一节 备查文件目录 . 159 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 酒钢宏兴、本公司 指 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限 公司 酒钢集团 指 酒钢宏兴控股股东酒泉钢铁（集 团）有限责任公司 榆钢 指 酒钢集团榆中钢铁有限责任公司 翼钢 指 酒钢集团翼城钢铁有限责任公司
5、不锈钢 指 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限 公司不锈钢分公司 昕昊达 指 新疆昕昊达矿业有限责任公司 报告期 指 2013 年 股东大会 指 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限 公司股东大会 董事会 指 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限 公司董事会 监事会 指 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限 公司监事会 甘肃证监局 指 中国证券监督管理委员会甘肃监 管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限 公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币 亿元 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中描述存在的行业及竞争风险、宏观政策风险、
6、资源风险，敬请查阅董 事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险内容。 根据 上海证券交易所 股票上市规则 （2012 修订） 的规定， 由于公司 2013 年度经审计的净利润为负值， 如果 2014 年度公司经审计的净利润继续为负值，公司股票将被实施退市风险警示。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 第二节第二节 公司简介公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 公司的中文名称简称 酒钢宏兴 公司的外文名称 Gansu Jiu Steel Group Hongxing Iron & Steel Co.,Ltd. 公司的外文名称
7、缩写 JSHX 公司的法定代表人 程子建 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 齐晓东 雒涛 联系地址 嘉峪关市雄关东路 12 号 嘉峪关市雄关东路 12 号 电话 0937-6715370 0937-6715370 传真 0937-6715710 0937-6715710 电子信箱 irjg irjg 三、 基本情况简介 公司注册地址 甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号 公司注册地址的邮政编码 735100 公司办公地址 甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号 公司办公地址的邮政编码 735100 公司网址 电子信箱 irjg 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称
8、上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 嘉峪关市雄关东路 12 号董事会秘书办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 酒钢宏兴 600307 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 1999 年 4 月 17 日 注册登记地点 甘肃省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 620000000006659 税务登记号码 620200710375659 组织机构代码 71037565-9 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 (二)
9、 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2000 年年度报告公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 报告期内，公司收购了酒钢集团天风不锈钢有限责任公司 100%的股权，新增不锈钢的生 产和销售。主营业务的范围无变化。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司自上市以来，控股股东无变更。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号 院 2 号楼 签字会计师姓名 张海英 刘志文 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司犰欀瀀栀琀洀氀
10、昀/Mc前台访问/p-1529059.html49.7.20.1570棴%椀瀀栀琀洀氀栀5Qkwap前台访问/p-833259.html61.151.179.840勈硂樠犰挀瀀栀琀洀氀樀乲/G前台访问/p-3822.html49.7.21.1150樠%椀瀀栀琀洀氀氀。/Mi前台访问/p-1577915.html123.183.224.120樠茀鼀唀猀攀爀愀渀愀最攀漀瀀礀爀椀最栀琀瀀瀀攀愀氀愀猀瀀砀戀椀搀渀/Ki前台访问/p-332582.html111.202.101.1580勈硂歌劰开瀀栀琀洀氀瀀/Ka前台访问/p-173758.html49.7.20.1590畴歌开瀀栀琀洀氀爀/Ka前台访问/p-324244.html49.7.21.11
