1、单位领取报酬。马兆祥先生在股东单位领取报酬。冯科先生、宁 天津广宇发展股份有限公司天津广宇发展股份有限公司 2011 年年度报告年年度报告 10 维武先生、田昆如先生未在股东单位或其他关联单位领取报酬。 二、董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席 次数 现场出 席次数 以通讯方式参 加会议次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两 次未亲自出 席会议 赵健 董事长（离任） 41 30 0 否 王志华 董事长 1100 0 否 刘宇 董事 6231 0 否 孙瑜 董事 6330 0 否 孟祥科 董事、总经理 6 3 30 0 否 宋英杰 董事、副总经理、 财务总监 6 3 30 0
2、 否 马兆祥 董事 6 3 30 0 否 冯科 独立董事 6 3 30 0 否 宁维武 独立董事 6 3 30 0 否 田昆如 独立董事 6 3 30 0 否 年内召开董事会会议次数 6 其中：现场会议次数 3 通讯方式召开会议次数 3 三、董事、监事、高级管理人员最近五年主要工作经历及任职情况 1、董事 王志华先生，公司董事长。曾任天津南开生物化工有限公司董事；天津广宇发展 股份有限公司董事、监事长。现任山东鲁能集团有限公司副总经济师；广东金马旅游集团股 份有限公司董事长；天津广宇发展股份有限公司董事长。 刘宇先生，公司董事。曾任重庆鲁能开发（集团）有限公司副总经理、代总经理、 海南三亚湾新
3、城公司、海南广大置业公司总经理、海南英大房地产公司董事长、现任 山东鲁能集团有限公司副总经理、海南鲁能城管理有限公司总经理、海南三亚湾新城 公司董事长、海南广大置业公司董事长,海南英大房地产公司董事长、海南盈滨岛置业 有限公司董事长、海南澄迈鲁能置业有限公司董事长、天津广宇发展股份有限公司董 事。 孙瑜先生，公司董事。曾任重庆鲁能开发（集团）有限公司总经理、董事长；山东鲁能置 业集团有限公司副总经理、总经理、党委书记；天津南开生物化工有限公司董事兼总经理； 天津广宇发展股份有限公司天津广宇发展股份有限公司 2011 年年度报告年年度报告 11 山东鲁能集团有限公司总经济师。现任山东鲁能集团有限
4、公司副总经理；山东鲁能置业集团有 限公司党委书记、总经理；天津广宇发展股份有限公司董事。 孟祥科先生，公司董事、总经理。曾任天津南开生物化工有限公司董事、天津广 宇发展股份有限公司董事、总经理。现任天津广宇发展股份有限公司董事、总经理。 宋英杰先生，公司董事、副总经理、财务总监。曾任天津南开生物化工有限公司 董事、天津广宇发展股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。现任天 津广宇发展股份有限公司董事、副总经理、财务总监。 马兆祥先生，公司董事。曾任天津南开戈德集团有限公司副总裁；天津广宇发展 股份有限公司监事长。现任戈德集团有限公司副总裁；天津广宇发展股份有限公司董 事。 2、独立董
5、事 冯科先生，公司独立董事。现任北京大学经济所房地产金融研究中心主任、副教 授；天地源股份有限公司独立董事；广东省高速公路股份有限公司独立董事；天津广 宇发展股份有限公司独立董事。 宁维武先生，公司独立董事。曾任北京市融信律师事务所律师、合伙人。现任北 京市衡琪律师事务所律师、合伙人、副主任；天津广宇发展股份有限公司独立董事。 田昆如先生，公司独立董事。现任天津财经大学会计学系副主任、教授，博士生 导师、现代会计研究所副所长、 现代会计杂志副主编；河北威远生化股份有限公司 独立董事；天津滨海能源股份有限公司独立董事；天津广宇发展股份有限公司独立董 事。 3、监事 邓乃平先生，公司监事。曾任山东
6、鲁能集团有限公司财务部副总经理；山东鲁能 集团有限公司财务部代主任；现任山东鲁能集团有限公司财务部主任、天津广宇发展 股份有限公司监事会主席。 李斌先生，公司监事。现任山东鲁能置业集团有限公司总会计师；山东鲁能集团有 限公司营销部主任；天津广宇发展股份有限公司监事 赵欣福先生，公司监事。曾任北京华金泰房地产开发有限公司综合部副经理；北 京海港房地产开发有限公司综合部副经理。现任重庆鲁能英大置业有限公司综合部经 理；天津广宇发展股份有限公司监事。 4、高级管理人员 韩玉卫先生，公司副总经理、董事会秘书。曾任山东鲁能控股公司金融管理部负 责人，现任天津广宇发展股份有限公司副总经理、董事会秘书。 四
7、、董事、监事及高级管理人员离任情况 1、董事、监事离任情况 天津广宇发展股份有限公司天津广宇发展股份有限公司 2011 年年度报告年年度报告 12 报告期内， 公司董事长赵健先生因工作原因辞去董事长职务， 经公司2011年第一次 临时股东大会审议通过，王志华先生为公司第七届董事会董事。经公司第七届董事会 第九次会议选举王志华先生为公司第七届董事会董事长。 报告期内，公司监事会主席王志华先生因工作原因辞去监事长职务，经公司2011 年第一次临时股东大会审议通过，邓乃平先生为公司第七届监事会监事。经公司第七 届监事会第九次会议选举邓乃平先生为公司第七届监事会主席。 2、报告期内公司高级管理人员变动
8、情况 报告期内公司无高级管理人员变动的情况。 五、公司员工情况（含重庆鲁能开发（集团）有限公司） 1、专业构成情况 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 34 销售人员 27 技术人员 26 财务人员 19 行政人员 33 合计 139 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 研究生 5 大本 70 大专 52 中专以下 12 合计 139 公司没有承担费用的离退休职工人数。 天津广宇发展股份有限公司天津广宇发展股份有限公司 2011 年年度报告年年度报告 13 第五节 公司治理结构 一、公司治理结构情况： 报告期内，公司严格按照公司法 、 证券法和中国证监会有关法律、法规的 要求，
9、规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司董事会认为公司治理的 实际情况与上市公司治理准则等规范性文件的规定和要求基本相符。 2011年，公司认真执行2010年制定的内幕信息知情人登记管理制度、公司 外部信息使用人管理制度，公司年报信息披露重大差错责任追究制度。公司在 定期报告及重大事项披露前，认真填写内幕信息知情人登记表，确保内幕信息不外泄， 进一步加强对外部单位报送信息的管理、披露。 公司严格执行对外部单位报送信息的各项管理要求，依据法律法规向特定外部信 息使用人报送年报相关信息提供时间不早于公司的披露时间，业绩快报的披露内容不 少于向外部信息使用人提供的信息内容。 公司对董事、监事
10、、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖 公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。 公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活 动，没有违规占用公司资金的情况，公司不存在因经营活动而发生的关联交易，公司 严格履行决策程序、及时披露信息。 二、独立董事履行职责情况： 公司独立董事根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、深 圳证券交易所股票上市规则、上市公司建立独立董事制度指导意见和公司的有 关规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。报
11、告期内，独立董事对历次董事会 会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；对需独立董事发表独立意见的重大 事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见。本公司独立董事对公司的重大决 策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了本公司决策的科学性和客观性。 1、独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次)缺席(次) 备注 冯 科 6 6 0 0 宁维武 6 6 0 0 田昆如 6 6 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项 提出异议。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产
12、、机构、财务等方面分开情况 公司控股股东为山东鲁能集团有限公司。报告期内，公司与控股股东在业务、人 员、资产、机构、财务等方面做到五分开。 （1）业务分开方面：本公司在生产经营方面拥有完整的业务链，具有独立健全的 采购、销售体系，具有独立完整的经营业务及自主经营能力。 （2）人员分开方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面独立。公司 天津广宇发展股份有限公司天津广宇发展股份有限公司 2011 年年度报告年年度报告 14 高级管理人员均在公司领取薪酬，在股东单位不担任除董事、监事以外的其他任何行 政职务。 （3）资产完整方面：本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施等非 专利技术
13、等无形资产。 （4）机构独立方面：公司设立了健全独立的组织机构并保持了其运作的独立性。 （5）财务独立方面：公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和 财务管理制度，开设了独立的银行账户，独立作出财务决策，公司依法独立纳税。 四、公司内部控制制度的建立健全情况 （一）内部控制自我评价报告 公司董事会认为，截至2011年12月31日，公司现有内部控制制度较为完整、合理 有效，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要，并能得到有效实施；能够保 证公司各项业务活动的健康运行，和国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执 行；能够保证公司部书记；2000 年 7 月至 2005 年 6 月
14、任广东教育书店任总经理兼党支部书记； 2005 年 7 至 2010 年 2 月任广东教育书店有限公司董事长、总经理，其中，2007 年 2 月至 2009 年 2 月兼任广东广弘国际贸易集团有限公司董事长、党委书记；其中 2008 年 12 月至 2009 年 10 月兼任广东广弘控股股份有限公司副总经理、财务负 责人；2010 年 3 月至今任广东教育书店有限公司董事长；2009 年 8 月至今 任广东省广弘资产经营有限公司副总经理；2009 年 1 月至今任广东广弘控 股股份有限公司董事。 陈子召 董事 总经理 1992 年 02 月至 1994 年 07 月任深圳南华农业开发公司经理、
15、华新蛋鸡 场场长；1994 年 08 月至 1997 年 01 月任广东省食品集团华昌公司总经理； 1997 年 2 月至 2002 年 12 月任广东省食品集团南海联营种鸡场副场长、场 长；2003 年 1 月至 2007 年 1 月任广东省广弘食品集团有限公司董事、副总 经理，兼任广东省畜禽生产发展有限公司总经理；2005 年至今兼任广东省 家禽业协会副会长； 2007 年 2 月至 2010 年 7 月任广东省广弘食品集团有 限公司董事长、总经理、党委书记；2007 年至今兼任广东省肉类协会会长； 2009 年兼任广东省农业产业化龙头企业协会副会长；2010 年 7 月至今任广 东省广弘
16、食品集团有限公司董事长、党委书记；2009 年 1 月至今任广东广 弘控股股份有限公司董事、总经理。 广东广弘控股股份有限公司 2011 年度报告 13 郑卫平 董事 曾任广东省食品企业集团公司综合管理部经理、审计部副主任；1996 年 9 月至 1997 年 11 月任广东省广南天美食品发展有限公司副总经理； 1997 年 12 月至 2002 年 12 月在广东省食品企业集团公司历任财务部副主任、财 务部资产管理科一级主管、资产管理部主任（副处） ；2003 年 1 月至 2007 年 9 月历任广东省广弘资产经营有限公司投资管理部副部长、 企业管理部副 部长（主持工作） 、部长、企业转制
17、与上市办公室主任等职务；2007 年 10 月至今任广东省广弘资产经营有限公司投资管理部部长，其中，2007 年 10 月至 2008 年 12 月兼任广东省广新外贸（控股）公司证券部部长；2010 年 9 月至今兼任广东省广弘资产经营有限公司资本运营部部长，2011 年 5 月至 今兼任广东广弘投资有限公司执行董事(法定代表人)、总经理，2011 年 9 月 至今兼任广东广弘创业投资有限公司执行董事(法定代表人)、总经理；2007 年 11 月至今任广东广弘控股股份有限公司董事。 俞焕贵 董事 曾任华意电器总公司财务科负责人、财务处副处长、华意压缩机股份公 司财务部经理； 1999 年 07
18、 月至 2002 年 09 月任华意电器总公司财务处处长； 2002 年 10 月至 2004 年 10 月任华意电器总公司副总会计师（主持工作） ； 2004 年 11 月至 2005 年 9 月任华意压缩机股份有限公司董事、总会计师、 党委委员；2005 年 09 月至 2008 年 12 月历任广东省广弘资产经营有限公司 财务部部长助理、副部长、副部长（主持全面工作） ；2009 年 1 月至今任广 东省广弘资产经营有限公司财务部部长；2009 年 1 月至今任广东广弘控股 股份有限公司董事。 谢明权 独立董事 曾任广东省农业科学院牧医所任助理研究员、副研究员、兽医研究所副 所长；198
19、9 年至 1993 年先后在美国佐治亚、日本大阪府立大学进修，并获 日本大阪府州立大学理学博士学位；1993 年任广东省农业科学院任科技处 处长、研究员、硕士生导师；1994 年至 1995 年任广东省农业科学院副院长； 1995 年至 2001 年 3 月任广东省农业科学院院长、党组书记、博士生导师； 2001 年 3 月至 2007 年 4 月任广东省科技厅厅长、党组书记；2008 年至今 任广东省高新技术企业协会理事长、博士生导师。1998 年起任第八、九届 全国政协委员、广东省科协第五、六届副主席；2000 年被国务院授予“全国 先进工作者”称号，并享受国家特殊津贴。2007 年 6
20、月至今任广东海大集团 股份有限公司独立董事；2012 年 1 月至今任广东广弘控股股份有限公司独 立董事。 邹建华 独立董事 1978 年毕业于中山大学，留校任教至今，历任讲师、副教授、教授。 期间曾赴日本国立一桥大学、东京大学和早稻田大学及美国春田大学学习、 讲学或合作研究。1993 年晋升为教授，1995 年开始享受国务院特殊津贴； 现任中山大学岭南学院教授、博士生导师、EMBA 教育中心主任、EDP 教 育中心主任。主讲国际商法、国际经济法、经济法、国际贸易实务和国际商 务谈判实务等课程。目前兼任中国世界经济学会常务理事、副秘书长；中国 国际贸易学会常务理事；中国日本经济学会常务理事；广
21、东国际经济学会常 务副会长；广州中大控股公司董事、中山大学产业集团董事、广州中大中鸣 科技公司董事；广州百货集团独立董事、广东西陇化工股份有限公司独立董 事；2012 年 1 月至今任广东广弘控股股份有限公司独立董事。 辛宇 独立董事 中山大学管理学院教授，财务与投资系主任， 中大管理研究副主编， 中国注册会计师， 担任深圳市聚成企业管理顾问有限公司和广州南菱汽车股 份有限公司独立董事。1992 年 7 月至 1995 年 9 月任黑龙江省大庆市对外经 广东广弘控股股份有限公司 2011 年度报告 14 济贸易公司会计，1995 年 9 月至 1998 年 7 月在南京大学会计专业学习，取 得
22、硕士学位；1998 年 7 月至 1999 年 10 月任南京大学国际商学院会计学系 助教；1999 年 10 月至 2000 年 10 月担任香港理工大学会计学系研究助理， 2003 年 11 月获得香港理工大学财务学博士学位；2003 年 10 月至今先后担 任中山大学管理学院财务与投资系讲师、副教授、教授；2009 年 1 月起， 担任中山大学管理学院财务与投资系主任；2012 年 1 月至今任广东广弘控 股股份有限公司独立董事。 林文生 监事会主席 1992 年 6 月至 2000 年 9 月先后任广东华天房地产公司开发部干部、惠 州分公司副经理、开发部经理、副总经理；2000 年 9
23、 月至 2004 年 3 月先后 任广东省食品企业集团公司华先公司总经理、集团托管办副主任、企业管理 部经理；2004 年 3 月至 2009 年 1 月任广东省广弘食品集团有限公司企业管 理部经理，其中，2007 年 4 月至 2009 年 1 月借调至广弘公司上市办工作； 2009 年 1 月至 2d other fields of scientific research, technology development, equipment development, production and sales, engineering contracting, technology coop
24、eration, etc. Weixin Yuntou Yudean Zhaxi Energy Co.,Ltd. Coal and electric Power investment 40% Lincang Yuntou Yudean Hydroelectricity Development Co., Ltd. Investment ,Development ,Construction and operation of electric power projects 49% （2）Holding of the equity in financial enterprises Company Na
25、me Company type Initial Investment cost (RMB) Number of shares held at the beginning of the reporting period (shares) Shareholdi ng proportion at the beginning of the reporting period (%) Number of shares held at the end of the reporting period(sha res) Shareholdi ng proportion at the end of the rep
26、orting period(%) Book balance at the end of the reporting period (RMB) Gain/loss of the reporting period (RMB) Accountin g items Sauce of the shares Shen Energy A Other 16,949,674 .00 8,400,000 0.32% 8,400,000 0.32% 50,232,000 .00 1,008,001. 00 Financial assets avai lable for s ale Initiated SHENER
27、GY Other 235,837,98 7.50 55,532,250 1.28% 55,532,250 1.28% 245,452,54 5.00 9,440,482. 00 Financ ial assets availa ble for sale Transferee Total 252,787,66 1.50 63,932,250 - 63,932,250 - 295,684,54 5.00 10,448,483 .00 - - 2.Entrusted Financing , investment in derivative products and entrusted loan （1
28、）Entrusted loan Unit:RMB0000 Prospective borrower Is it a related party Amount Interest rate Guarantor or collateral Application of the loan by the borrower Exhibition period, overdue or Countermeasur es against the risks of 广东电力发展股份有限公司 2012 年度报告全文 24 contentious matter exhibition period, overdue p
29、eriod or contentious matter Shanxi Yudean Energy Co., Ltd. Yes 16,210 6.72% None Supplement working capital None Not applicable Weixin Yuntou Yudean Zhaxi Energy Co., Ltd. No 20,000 8.7% None Supplement working capital None Not applicable Lincang Yuntou Yudean Hydroelectricity Development Co., Ltd.
30、No 1,058 6.9% None Supplement working capital None Not applicable Total - 37,268 - - - - - Total 3.Analysis on principal subsidiaries and Mutual Shareholding Companies Particulars about the principal subsidiaries and Mutual shareholding companies Company Name Company type Sectors engaged in Leading
31、products and services Registered capital Total assets(RMB ) Net assets (RMB) Tumover (RMB) Operating profit (RMB) Net Profit (RMB) Zhangjiang Electric Power Co., Ltd. Subsidiary Electric Power Power generation and power station constructio n. 2,875,440,0 00 4,340,155,6 59.00 3,894,893,1 04.00 2,620,
32、740,2 91.00 328,028,3 92.00 238,735,971. 00 Guangdong Yuejia Electric Power Co., Ltd. Subsidiary Electric Power Power generation and power station constructio n. 1,200,000,0 00 885,782,36 2.00 606,104,02 9.00 688,648,30 7.00 -23,766,6 03.00 19,073,940.0 0 Guangdong Shaoguan Yuejiang Power Generatio
33、n Co., Ltd. Subsidiary Electric Power Power generation and power station constructio n. 770,000,00 0 3,157,375,7 68.00 264,592,40 8.00 1,449,380,8 18.00 -53,575,1 54.00 -54,394,452.0 0 广东电力发展股份有限公司 2012 年度报告全文 25 Zhanjiang Zhongyue Energy Co., Ltd. Subsidiary Electric Power Power generation and powe
34、r station constructio n. 1,454,300,0 00 5,620,098,7 18.00 1,208,494,1 10.00 2,725,792,5 24.00 58,246,10 8.00 23,326,051.0 0 Maoming Zhenneng Thermal Power Co., Ltd Subsidiary Electric Power Power generation and power station constructio n. 1,019,535,5 00 3,776,145,2 43.00 1,018,761,8 73.00 1,212,405
35、,2 20.00 13,154,07 4.00 9,231,112.00 Guangdong Yudean Jinghai Power Co., Ltd. Subsidiary Electric Power Power generation and power station constructio n. 2,919,272,0 00 12,866,950, 886.00 3,313,637,0 45.00 3,028,147,4 26.00 433,427,1 99.00 323,591,506. 00 Guangdong Yudean Zhanjiang Wind Power Genera
36、tion Co., Ltd. Subsidiary Electric Power Wind Power generation and power station constructio n. 346,110,00 0 957,602,25 5.00 363,622,17 6.00 71,371,479. 00 -4,448,95 1.00 13,697,912.0 0 Guangdong Yudean Bohe Coal-fir ed Power Co., Ltd Subsidiary Electric Power Coal dock constructio n and power stati
37、on constructio n. 285,000,00 0 270,973,85 7.00 256,384,76 3.00 0.00 -7,054,43 0.00 -7,055,564.00 Guangdong Yudean Humen Generation Power Co., Ltd. Subsidiary Electric Power Power generation and power station constructio n. 150,000,00 0 144,794,47 5.00 144,643,21 2.00 0.00 -1,199,51 1.00 -1,199,511.0
38、0 Guangdong Yudean Anxin Maintenan Subsidiary Electric Power Power generation and Maintenanc 20,000,000 66,712,624. 00 41,051,321. 00 122,814,86 0.00 8,288,564 .00 6,014,598.00 广东电力发展股份有限公司 2012 年度报告全文 26 ce its is unknown whether relationship exists between other shareholders. Shareholding of top 1
39、0 shareholders of unrestricted shares Name of the shareholder Quantity of unrestricted shares held at the end of the reporting period (Note 4) Share type Share type Quantity Guangdong Yudean Group Co., Ltd. 1,232,425,342 RMB Common shares Guangdong Guangfa Electric Power Investment Co., Ltd. 101,777
40、,185 RMB Common shares Guangdong Electric Power Development Corporation 78,639,451 RMB Common shares China Peoples Life insurance Co.,Ltd.Dividend Distribution 31,154,968 RMB Common shares 广东电力发展股份有限公司 2012 年度报告全文 47 Individual Dividends-005L-FH002Shen Construction Bank of China Boshi subject indust
41、ry Stock Securities Investment funds 21,196,118 RMB Common shares Guoyuan Securities Broker （HK） Co., Ltd. 17,731,057 Foreign shares placed in domestic exchange China Construction BankPenghua Value Advantage Stock-linked Security Investment Fund 16,984,371 RMB Common shares GUOTAI JUNAN SECURITIES(H
42、ONGKONG) LIMITED 16,675,102 Foreign shares placed in domestic exchange CHINA INTL CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD 16,389,716 Foreign shares placed in domestic exchange GOLDEN CHINA MASTER FUND 16,169,316 Foreign shares placed in domestic exchange Explanation on associated relationship or consi
43、stent action among the top 10 shareholders of non-restricted negotiable shares and that between the top 10 shareholders of non-restricted negotiable shares and top 10 shareholders Guangdong Electric Power Development Co., Ltd. the Third of the top 10 shareholders, is a subsidiary of Yudean Group, Wh
44、ich is the No.3 shareholder; its is unknown whether relationship exists between other shareholders. 2.Controlling shareholder Corporate Name of the Controlling shareholder Legal representative /Leader Date of incorporati on Organization code Registered Capital Principal business activities Guangdong
45、 Yudean Group Co., Ltd. Pan Li August 8, 2001 73048602-2 21.5 billion Management and sales of the electricity 广东电力发展股份有限公司 2012 年度报告全文 48 investment， construction，operation management， electricity power(Thermal Power)，The the industry of transportation， resources， environmental protection，new source of energy ， electricity investment; investment planning and consulting ; information consulting service; sales of production materials. Operating results, financial position
