1、 1 深圳键桥通讯技术股份有限公司 SHENZHEN KEYBRIDGE COMMUNICATIONS CO.,LTD. （深圳市南山区深南路高新技术工业村 R3A-6 层） 二二一一一一年年年度报告年度报告 股票代码：股票代码：002002316316 股票简称股票简称: : 键桥通讯键桥通讯 披露日期：披露日期：2012012 2年年4 4月月2525日日 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2011 年年度报告 2 重要提示 1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性负个别及连带责任。
2、 2. 不存在董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完 整性无法保证或存在异议的情形。 3. 公司全体董事出席审议了本次年度报告的董事会会议。 4. 公司本次年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，并被出具 了标准无保留意见。 5. 公司负责人叶琼先生、主管会计工作负责人李秀红女士及会计机构负责人徐晓 露女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2011 年年度报告 3 目 录 第一节、公司基本情况简介 4 第二节、主要财务数据和指标 7 第三节、股本变动及股东情况 . 11 第四节、董事、监事、高级管理人员和员工的情
3、况 . 15 第五节、公司治理结构 . 24 第六节、内部控制 . 37 第七节、股东大会情况简介 . 42 第八节、董事会报告 . 44 第九节、监事会报告 . 81 第十节、重要事项 . 84 第十一节、财务报告 . 99 第十一节、备查文件目录 . 99 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2011 年年度报告 4 第一节、公司基本情况简介第一节、公司基本情况简介 一、法定公司名称：深圳键桥通讯技术股份有限公司 英文名称：Shenzhen Keybridge Communications CO.,LTD. 中文名称缩写：键桥通讯 二、公司法定代表人：叶琼 三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方
4、式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏明荣 孔亮 联系地址 深圳市南山区深南路高新技术工业村 R3A-6 层 深圳市南山区深南路高新技术工业村 R3A-6 层 电话 0755-26551650 0755-26551650 传真 0755-26635033 0755-26635033 电子信箱 keybridge kliang 四、公司注册地址：深圳市南山区深南路高新技术工业村 R3A-6 层 公司办公地址：深圳市南山区深南路高新技术工业村 R3A-6 层 邮政编码：518057 公司互联网网址： 公司电子邮箱：keybridge 五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报 登载公司
5、2011 年年度报告的中国证监会指定网站： 公司 2011 年年度报告备置地点：公司董事会秘书处 六、公司A股上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：键桥通讯 股票代码：002316 七、公司注册登记日期：1999年3月4日 最近一次变更注册登记日期：2011 年 12 月 12 日 注册登记地点：深圳市市场监督管理局 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2011 年年度报告 5 公司企业法人营业执照注册号：440301501122077 税务登记号：440301708474420 组织机构代码:70847442-0 聘请的会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：中国深圳市
6、福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼 签字会计师姓名：支梓、陈满薇 公司聘请的保荐机构：东吴证券股份有限公司 保荐机构的办公地址：苏州工业园区翠园路 181 号 签字保荐代表人：汤迎旭、余焕 八、公司历史沿革 公司上市后历次变更注册情况： 公司首次公开发行前股本为 9,000 万股，经中国证券监督管理委员会证监许可 20091176 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股 3,000 万股，并于 2009 年 12 月 9 日在深圳证券交易所中小企业板上市，上市后公司总股本变更为 12,000 万股。 经 2009 年年度股东大会审议通过，公司以 2009 年 12 月 31
7、 日总股本 12,000 万股为基数， 向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 1 元， 同时以资本公积金每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本变更为 15,600 万股，并于 2010 年 5 月 20 日实 施完毕。 经 2009 年年度股东大会审议通过，公司变更经营范围。变更前经营范围：生产 经营 2.5 千兆比/秒（2.5GB/S）光通信设备、数据通信多媒体系统设备、接入网通 信系统设备及配套产品， 从事信息和通信系统网络技术的研究开发,计算机应用软件 开发；生产经营交通信息设备。变更后经营范围：生产经营光通信设备、无线通信 多媒体系统设备及终端、接入网通信系统设备及配套产品，
8、从事信息和通信系统网 络技术研究开发，计算机应用软件开发，生产经营交通信息设备。 经 2010 年度股东大会审议通过， 公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 156,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元，同时以资本公积每 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2011 年年度报告 6 10 股转增 4 股， 转增后公司总股本变更为 218,400,000 股,并于 2011 年 7 月 6 日实 施完毕。 在历次变更中，公司营业执照注册号 440301501122077、税务登记证号码 440301708474420、组织机构代码 7084744
9、2-0 均未发生变化。 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2011 年年度报告 7 第二节、主要财务第二节、主要财务数据数据和指标和指标 一、主要会计数据 单位：（人民币）元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（） 2009 年 营业总收入（元） 356,472,032.13 273,211,383.36 30.47% 172,829,394.29 营业利润（元） 42,049,477.38 45,989,766.04 -8.57% 42,034,935.99 利润总额（元） 44,717,258.37 49,681,729.14 -9.99% 47,393,096.27 归属于上市公司股
10、 东的净利润（元） 39,540,918.25 44,847,891.01 -11.83% 42,482,124.56 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 （元） 38,786,002.84 44,150,716.42 -12.15% 41,271,796.62 经营活动产生的现 金流量净额（元） -106,667,127.07 -28,574,210.35 273.30% -8,063,604.89 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减 （） 2009 年末 资产总额（元） 1,264,374,745.55 1,134,660,424.67 11.43% 919,
11、869,229.72 负债总额（元） 424,306,991.80 320,934,593.08 32.21% 146,151,391.78 归属于上市公司股 东 的 所 有 者 权 益 （元） 838,047,604.74 806,565,728.95 3.90% 773,717,837.94 总股本（股） 218,400,000 156,000,000 40.00% 120,000,000 二、主要财务指标 单位：（人民币）元 2011 年 2010 年 本年比上年增减 （） 2009 年 基本每股收益（元/股） 0.18 0.21 -14.29% 0.26 稀释每股收益（元/股） 0.1
12、8 0.21 -14.29% 0.26 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股） 0.18 0.20 -10.00% 0.25 加权平均净资产收益率 （） 4.80% 5.68% -0.88% 18.98% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （） 4.71% 5.59% -0.88% 18.44% 每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股） -0.49 -0.18 172.22% -0.07 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增 减（） 2009 年末 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2011 年年度报告 8 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股） 3.84 5.1
13、7 -25.73% 6.45 资产负债率（） 33.56% 28.28% 5.28% 15.89% 基本每股收益计算过程： 单位：（人民币）元 项目 计算过程 本期发生额 上期发生额 归属于公司普通股股东的净利润 P0 39,540,918.25 44,847,891.01 归属于公司普通股股东的非经常性损益 F 754,915.41 697,174.59 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净 利润 P0=P0-F 38,786,002.84 44,150,716.42 稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润 的影响 V - - 归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀 释性潜在普通股对其影响
14、，按企业会计准 则及有关规定进行调整。 P1=P0+V 39,540,918.25 44,847,891.01 稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润的影响 V - - 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影 响，按企业会计准则及有关规定进行调 整 P1=P0+V 38,786,002.84 44,150,716.42 期初股份总数 S0 156,000,000.00 168,000,000.00 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等 增加股份数 S1 62,400,000.00 50,400,000.00 报告期因发行新股或债转股
15、等增加股份数 Si - - 报告期因回购等减少股份数 Sj - - 报告期缩股数 Sk - - 报告期月份数 M0 12 12 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 Mi 0 0 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 Mj - - 发行在外的普通股加权平均数 S=S0S1Si MiM0SjMj M0-Sk 218,400,000.00 218,400,000.00 加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普 通股而增加的普通股加权平均数 X1 - - 计算稀释每股收益的普通股加权平均数 X2=S+X1 218,400,000.00 218,400,000.00 归属于公司普通股股东的基本每股收益
16、EPS0=P0S 0.18 0.21 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2011 年年度报告 9 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的基本每股收益 EPS0=P0S 0.18 0.20 归属于公司普通股股东的稀释每股收益 EPS1=P1X2 0.18 0.21 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的稀释每股收益 EPS1=P1 X2 0.18 0.20 净资产收益率计算过程： 单位：（人民币）元 项 目 计算过程 金额 归属于公司普通股股东的净利润 P0 39,540,918.25 归属于公司普通股股东的非经常性损益 F 754,915.41 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润
17、P0=P0-F 38,786,002.84 归属于普通股股东的期末净资产 Y1 838,047,604.74 归属于普通股股东的期初净资产 Y0 806,565,728.95 报告期发行新股或债转股等新增归属于普通股股东的净 资产 Yi - 报告期月份数 M0 12 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 Mi - 当期回购或现金分红等减少净资产 Ej 7,800,000.00 自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数 Mj 5 因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净 资产增减变动 Ek -259,042.46 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月 数 Mk 8 加权平均净
18、资产 Yj=Y0+P0/2+Yi*Mi/M0- Ej*Mj/ M0+Ek*Mk/MO 822,913,493.10 加权平均净资产收益率 Ys=P0/Yj 4.80% 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益） Yz=P0/Yj 4.71% 非经常性损益项目 单位：（人民币）元 项目 2011 年度 2010 年度 备注 非流动资产处置损益 -111,072.15 13,142.31 为子公司南京凌云公司和广州键桥公司 处置不能使用的固定资产。 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 971,000.00
19、1,000,000.00 2011 年政府补助主要包括：1、根据深 圳市南山区科技创新局深圳市南山区 科技发展专项资金重点产业及战略新兴 产业技术研发资助合同书 ， 公司本期收 到 700,000.00 元科技研发资助款； 2、 根 据深圳市科技工贸和信息化委员会关 于办理拨款手续的通知 ， 本期收到深圳 市支持骨干企业加快发展补助资金 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2011 年年度报告 10 160,000.00 元等。 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 25,179.01 -163,696.80 所得税影响额 -134,760.03 -152,280.81 少数股东权益影响额 4,5
20、68.58 9.89 非经常性损益合计 754,915.41 697,174.59 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2011 年年度报告 11 第三节、股本变动及股东情况第三节、股本变动及股东情况 一、公司股份变动情况 （一）股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送 股 公积金转股 其 他 小计 数量 比例 一、 有限售条件股 份 71,370,000 45.75% 28,548,000 28,548,000 99,918,000 45.75% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 11,711,700 7.51% 4,684,680
21、 4,684,680 16,396,380 7.51% 其中：境内非国 有法人持股 11,711,700 7.51% 4,684,680 4,684,680 16,396,380 7.51% 境内自然人 持股 4、外资持股 59,658,300 38.24% 23,863,320 23,863,320 83,521,620 38.24% 其中：境外法人 持股 59,658,300 38.24% 23,863,320 23,863,320 83,521,620 38.24% 境外自然人 持股 5、高管股份 二、 无限售条件股 份 84,630,000 54.25% 33,852,000 33,8
22、52,000 118,482,000 54.25% 1、人民币普通股 84,630,000 54.25% 33,852,000 33,852,000 118,482,000 54.25% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 156,000,000 100.00% 62,400,000 62,400,000 218,400,000 100.00% 说明： 经2010年度股东大会审议通过， 公司以2010年12月31日总股本156,000,000股为基数， 向全体股东以资本公积每10股转增4股，共计转增62,400,000股，转增后公司总股本为 218,400,
23、000股,并于2011年7月6日实施完毕。 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2011 年年度报告 12 （二）限售股份变动情况表 股东名称 年初限售股 数 本年解除 限售股数 本年增加限售股 数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 键桥通讯技术有 限公司 59,658,300 23,863,320 83,521,620 首发承诺 2012年12月9日 深圳市华瑞杰科 技有限公司 11,711,700 4,684,680 16,396,380 首发承诺 2012年12月9日 合计 71,370,000 28,548,000 99,918,000 二、证券发行与上市情况 （一）公司首次公开发行股票
24、情况 经中国证券监督管理委员会证监许可20091176 号文核准，公司于 2009 年 11 月 27 日公开发行 3,000 万股人民币普通股。 本次发行采用网下向询价对象配售 （以 下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”） 相结合的方式，其中网下配售 600 万股，网上发行 2,400 万股，发行价格为 18.80 元/股。 经深圳证券交易所关于深圳键桥通讯技术股份有限公司人民币普通股股票上 市的通知（深证上2009173 号文）批准，本公司首次公开发行的 3,000 万股人 民币普通股股票在深圳证券交易所上市， 股票简称 “键桥通讯” ， 股票代码 “0
25、02316” ， 其中本次公开发行中网上发行的2,400万股股票于2009年12月9日起上市交易, 其 余向询价对象配售的 600 万股限售三个月，于 2010 年 3 月 9 日上市交易。 （二）报告期内公司实施利润分配及资本公积金转增股本情况 2011 年 5 月 9 日，2010 年度股东大会审议通过了公司 2010 年度利润分配及 资本公积转增股本预案 ， 公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 156,000,000 股为基数， 向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），同时向全体股东以 资本公积每 10 股转增 4 股，共计转增 62,400,000
26、 股，转增后公司总股本变更为 218,400,000 股。上述预案已于 2011 年 7 月 6 日实施完毕。 （三）公司无内部职工股。 三、股东和实际控制人情况 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2011 年年度报告 13 （一）截止本报告期末股东数量与持股情况（截止日期：2011年12月31日） 2011 年末股东总数 20,600 户 本年度报告公布日前一个月末股东总数 17,468 户 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股总数（股） 持有有限售条件 股份数量（股） 质押或冻结 的股份数量 键桥通讯技术有限公司 境外法人 38.24 83,521,620 83
27、,521,620 9,184,000 深圳市华瑞杰科技有限公司 境内非国有法人 7.51 16,396,380 16,396,380 - 重庆乌江实业 （集团） 股份有限 公司 国有法人 4.99 10,910,000 - - 深圳市中泽信投资有限公司 境内非国有法人 3.40 7,427,703 - 6,000,000 上海天寅实业发展有限公司 境内非国有法人 2.74 5,981,442 - - 西藏源盛投资管理有限公司 境内非国有法人 1.04 2,269,388 - - 重庆誉理投资管理合伙企业 （有 限合伙） 境内非国有法人 0.56 1,232,793 - - 成都双新科技创业投资
28、有限责 任公司 境内非国有法人 0.53 1,150,000 - - 李春辉 境内自然人 0.48 1,040,909 - - 陈南京 境内自然人 0.46 1,005,410 - - 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 重庆乌江实业（集团）股份有限公司 10,910,000 人民币普通股 深圳市中泽信投资有限公司 7,427,703 人民币普通股 上海天寅实业发展有限公司 5,981,442 人民币普通股 西藏源盛投资管理有限公司 2,269,388 人民币普通股 重庆誉理投资管理合伙企业（有限合伙） 1,232,793 人民币普通股 成都双新科技
29、创业投资有限责任公司 1,150,000 人民币普通股 李春辉 1,040,909 人民币普通股 陈南京 1,005,410 人民币普通股 深圳市卓佳汇智创业投资有限公司 812,400 人民币普通股 程世平 581,010 人民币普通股 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2011 年年度报告 14 38.24% 上述股东关联关系或一致行动 的说明 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属 于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 （二）控股股东及实际控制人情况介绍 1、控股股东情况 键桥通讯技术有限公司（以下简称“香港键桥”）是本公司控股股东。 香港键桥
30、成立于 1998 年 11 月 23 日，注册资本 670 万港币，地址为 Rooms 1205-7,12/ F,Wing On Centre 111 Connaught Road Central.,HongKong，公司登 记证号码为 22132580-000-11-11-5。香港键桥主营业务为投资。 2、公司实际控制人情况 公司实际控制人为叶琼、Brenda Yap（叶冰）和 David Xun Ge（葛迅）。 叶琼，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1941 年 10 月 25 日。住址：广东 省深圳市深南中路统建楼 2 栋 10 层，身份证号：440301194110253854。
31、Brenda Yap （叶冰） ： 叶琼先生之女， 持有澳大利亚护照 （护照编号为E3022361） ， 1970年4月生，毕业于奥克兰大学。 David Xun Ge（葛迅）：Brenda Yap（叶冰）女士之配偶，持有澳大利亚护照 （护照编号为 E3022332），1961 年 2 月 7 日生。 公司与实际控制人的产权及控制关系图如下：公司与实际控制人的产权及控制关系图如下： （三）公司其他持股在10%以上（含10%）的法人股东 截至报告期末，公司无其他持股在 10%以上的法人股东。 22.75% 7.58% 56.63% 键桥通讯技术有限公司键桥通讯技术有限公司 David Xun G
32、e (葛迅) 叶琼 Brenda Yap（叶冰） 深圳键桥通讯技术股份有限公司深圳键桥通讯技术股份有限公司 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2011 年年度报告 15 第四节、董事、监事、高级管理人员和员工的情况第四节、董事、监事、高级管理人员和员工的情况 一、公司董事、监事和高级管理人员情况： （一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日 期 任期终止 日期 年初间接 持股数 年末间接 持股数 变动 原因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 （万 元） （税 前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬 叶琼 董事长、 总经理 男 71 2010
33、 年 1 月 13 日 2013 年 1 月 12 日 4,523,791 6,333,307 资本公积 转增股本 36.56 否 殷建锋 副董事长、 副总经理 男 44 2010 年 1 月 13 日 2013 年 1 月 12 日 5,972,967 8,362,154 资本公积 转增股本 33.46 否 David Xun Ge(葛 迅) 董事、 副总经理 男 51 2010 年 1 月 13 日 2013 年 1 月 12 日 13,571,106 18,999,548 资本公积 转增股本 33.46 否 Brenda Yap（叶 冰） 董事 女 42 2011 年 5 月 9 日 2
34、013 年 1 月 12 日 33,781,468 47,294,055 资本公积 转增股本 未在公 司领薪 否 罗飞 董事 男 46 2010 年 1 月 13 日 2013 年 1 月 12 日 未在公 司领薪 否 孟令章 董事、 副总经理 男 38 2010 年 1 月 13 日 2013 年 1 月 12 日 21.01 否 李连和 独立董事 男 65 2010 年 1 月 13 日 2013 年 1 月 12 日 9.60 否 法岳省 独立董事 男 49 2010 年 1 月 13 日 2013 年 1 月 12 日 9.60 否 付昭阳 独立董事 男 69 2010 年 1 月 1
35、3 日 2013 年 1 月 12 日 9.60 否 杨方根 监事 男 48 2010 年 1 月 13 日 2013 年 1 月 12 日 13.14 否 庄严正 监事会主席 男 55 2010 年 1 月 13 日 2013 年 1 月 12 日 2,340,000 3,276,000 资本公积 转增股本 17.30 否 王明章 监事 男 50 2010 年 6 月 28 日 2013 年 1 月 12 日 未在公 司领薪 否 夏明荣 副总经理、 董事会秘书 女 36 2010 年 1 月 13 日 2013 年 1 月 12 日 25.24 否 于勇 财务负责人 男 38 2011 年
36、1 月 14 日 2011 年 10 月 8 日 14.25 否 程启北 副总经理 男 50 2011 年 1 月 14 日 2013 年 1 月 12 日 20.68 否 洪圣恩 副总经理 男 35 2011 年 1 月 14 日 2013 年 1 月 12 日 18.32 否 李秀红 财务负责人 女 37 2011年10月 19 日 2013 年 1 月 12 日 7.46 否 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2011 年年度报告 16 备注：1、本公司三名独立董事在公司领取独立董事津贴，每月8,000元。 2、任职情况说明：（1）2011年1月14日董事、副总经理、财务总监孟令章先生，由于
37、公 司及个人工作安排原因，提请辞去财务总监职务，现担任公司董事、副总经理职务。 （2）2011 年1月14日召开的第二届董事会第十六次会议，同意聘任洪圣恩先生、程启北先生为公司副总经 理，于勇先生为公司财务负责人。 （3）2011年5月9日，公司召开2010年度股东大会，选举Brenda Yap（叶冰）女士为公司第二届董事会董事,至第二届董事会任期届满为止。（4）2011年10月8 日，公司财务负责人于勇先生，由于个人原因，提请辞去公司财务负责人职务，不再担任本公 司任何职务。（5）2011年10月19日召开第二届董事会第二十四次会议，同意聘任李秀红女士为 公司财务负责人，任期至本届董事会任期
38、届满时止。（6）2012年1月6日，公司独立董事法岳省 先生，根据中国证监会证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法第三十九条 的有关规定，不适宜继续担任公司独立董事，因此提请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司 董事会审计委员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务。由于法岳省先生辞去独立董 事职务后， 公司董事会独立董事人数为2名， 未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。 根据关于上市公司建立独立董事制度的指导意见、公司章程的有关规定，该辞职申请将自 本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，法岳省先生将继续按照 法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规
39、定，履行其职责。 （二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历 1、现任董事主要工作经历 （1）叶琼先生：中国国籍，无境外永久居留权。1941 年 10 月生，中共党员， 本科学历，高级工程师，享受国务院特殊津贴，深圳市科技顾问委员会顾问，深圳 市工业发展技术顾问委员会顾问。 1965 年 8 月至 1984 年 12 月在国防科工委下属石 家庄第五十四研究所，主持研究用于军事通信系统的多种产品；1984 年参与南海油 田引进我国第一套移动通信系统； 1985 年参与国家电子部和电力部引入数字微波工 程，引进日本 NEC 全套数字微波系统；1990 年代表五十四研究所与桑达总公司组建 深圳桑
40、达通信有限公司，并担任副总经理；1992 年 1 月至 1995 年 10 月任深圳市泰 科通信工业公司总经理，期间，参与引进当时国际上最先进的交叉连接设备技术和 全套生产线，并投放到电力专网市场。在国内电网升级改造过程中，引进丹麦 NKT 公司生产的 PDH 光通信设备和 SDH 光通信设备，在国内电力系统中规模应用；1995 年 11 月至 1996 年 12 月任深圳市通讯工业股份有限公司总经理兼党委副书记； 1997 年1月至1998年3月历任深圳特发信息集团有限公司总经理和深圳市通讯工业股份 有限公司董事长； 1999年3月起任深圳键桥通讯技术有限公司董事长兼总经理， 2003 深圳
41、键桥通讯技术股份有限公司 2011 年年度报告 17 年，在国内专网率先开展 RPR 弹性分组环技术研究，在当时国际标准尚未确定的情 况下，从美国络明公司引进应用于电信城域网中的 RPR 技术，并根据国内专网的发 展状况作了重新设计和订制， 在 2005 年国际标准正式通过时， 使公司迅速成为国内 专网 RPR 市场最大的设备、服务提供商之一。现担任本公司董事长、总经理。 （2） 殷建锋先生： 中国国籍， 无境外永久居留权。 1968 年 11 月生。 1986 至 1990 年，本科就读于武汉大学信号处理专业；1990 至 1993 年，研究生就读于武汉大学 数字图象处理专业；1993 年，
42、进入深圳市泰科通信工业公司工程部工作，先后担任 项目经理和工程部经理， 负责工程设计、 工程规划、 工程施工和客户服务工作； 1999 年 3 月起任深圳键桥通讯技术有限公司副总经理，负责市场营销和工程服务工作， 组织和参与了三峡通航管理局三峡航运控制光通信工程项目、南宁市快速环道智能 交通系统项目、天津电力光通信工程项目、云南电网公司光通信骨干网项目、北京 地铁一、二号线调度通信工程、兖州煤业集团调度通信工程、工业信息网工程等， 现担任本公司副董事长、副总经理。 （3）David Xun Ge（葛迅）先生：持有澳大利亚护照，1961 年 2 月生，本科学 历。曾先后就职于美国 EDS 奥克兰
43、服务中心、英国 ICM 集团奥克兰培训管理中心、 澳大利亚悉尼 KANSKI 数据管理公司。2006 年 3 月起加入本公司，现担任本公司董 事、副总经理。 （4）Brenda Yap（叶冰）女士：1970 年 4 月生，毕业于奥克兰大学，持澳大利 亚护照。曾就职于深圳山姆会员店、深圳市通讯工业股份有限公司。现担任本公司 董事。 （5）孟令章先生：中国国籍，无境外永久居留权。1974 年生，本科学历。曾先 后就职于美的集团、深圳华为技术有限公司；2005 年加入本公司，现担任本公司董 事、副总经理。 （6）罗飞先生：中国国籍，无境外永久居留权。1966 年 7 月生，研究生学历， 1999 年
44、至今担任深圳市北大纵横财务顾问有限公司董事长兼总经理、 深圳市深港产 学研创业投资有限公司董事；2007 年至今任深圳市松禾资本管理有限公司董事长、 总经理。现担任本公司董事。 （7）法岳省先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963 年 8 月生，研究生学历， 高级会计师， 中国注册会计师。 2005 年 2 月至今担任万和证券公司财务总监、 董事。 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2011 年年度报告 18 现担任本公司独立董事。 （8）付昭阳先生：中国国籍，无境外永久居留权。1943 年 6 月生，高级工程师， 深圳市政府科技顾问， 深圳市信息化建设专家委员会委员， 深圳仲裁委员会仲裁员。
45、曾被授予“国家级有突出贡献的中青年科技专家”称号，1992 年经国务院批准，享 受国务院特殊津贴。先后任深圳市邮电局副总工程师、电信局副总工程师。现担任 本公司独立董事。 （9）李连和先生：中共党员，1947 年 1 月生，高级工程师。武汉大学、哈尔滨 工业大学、华中科技大学、电子科技大学兼职教授，第十届全国人大代表，澳门特 别行政区科技委员会顾问。历任湖北省竹山水电公司党支部书记、经理；湖北省竹 山县水电局副局长；湖北省竹山县委副书记、副县长；湖北省郧阳地委委员、组织 部部长；湖北省科委副主任、湖北省科技干部局局长、党组书记，湖北省科协党组 织书记、常务副主席；中国科技开发院党委书记、副院长
46、；深圳市科技局（知识产 权局）局长、党组书记；深圳市科协主席；深圳市政协副主席，已于 2007 年 6 月退 休。现担任本公司独立董事。 2、现任监事主要工作经历： （1）庄严正先生：中国国籍，无境外永久居留权。1957 年生，经济师。1999 年起加入本公司，现担任本公司监事会主席、销售部经理。 （2）杨方根先生：中国国籍，无境外永久居留权。1964 年 7 月生，本科学历。 1999 年起加入本公司，现担任本公司监事、制造分公司负责人。 （3） 王明章先生:中国国籍， 无境外永久居留权。 1962 年 8 月生， 本科学历。 2005 年 1 月至 2007 年 4 月任天安保险股份有限公
47、司深圳分公司财务经理；2007 年 5 月 至 2008 年 5 月任深圳市华银担保投资有限公司华南区业务总监；2008 年 6 月至今 任深圳市华邦投资管理有限公司风险控制总监， 2010 年 7 月起任深圳市乔治投资发 展有限公司执行董事。现担任本公司监事。 3、现任高级管理人员主要工作经历： （1）叶琼，总经理，简历同上。 （2）殷建锋，副总经理，简历同上。 （3）David Xun Ge（葛迅），副总经理，简历同上。 （4）孟令章，副总经理，简历同上。 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2011 年年度报告 19 （5）夏明荣女士：中国国籍，无境外永久居留权。1976 年 11 月生，本科
48、学历， 2000 年起加入本公司，现担任本公司董事会秘书、副总经理。 （6）程启北先生：中国国籍，无境外永久居留权。1962 年 9 月生，大学学历， 自动化控制专业。清华大学深圳研究生院 MBA 结业。2004 年 5 月起加入本公司，现 担任本公司副总经理。 （7）洪圣恩先生：中国国籍，无境外永久居留权。1977 年 5 月生，本科学历， 通讯技术专业，高级项目经理，清华大学在职 MBA。2001 年 8 月起加入本公司，现 担任本公司副总经理。 （8）李秀红女士：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 2 月出生，大学学历， 财务计算机管理专业，中级企业会计师职称。1999 年起加入本公司，现担任本公司 财务负责人。 4、本公司董事、监事及高级管理人员在股东单
