1、 北京航天星桥北京航天星桥科技科技股份有限公司股份有限公司 公开转让说明书公开转让说明书 （申报稿）（申报稿） 主办券商主办券商 二一二一七七年年三三月月 北京航天星桥科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-1 声明声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公
2、司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 北京航天星桥科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-2 重大事项提示重大事项提示 一、一、宏观经济下行风险宏观经济下行风险 我国电子信息产业具有产业规模大、技术进步快、产业关联度强等特征，电子信息产业中软件行业易受宏观经济波动的影响， 虽然软件和信息技术服务行业近几年保持了较好的增长势头，但如果我国 GDP 增速出现下行或停滞风险，将对行业的生产和销售带来不利影响，从根本上抑制行业客户的需求，造成公司销
3、售合同减少、回款速度减缓等状况，进而影响公司的经营业绩。 二、二、市场竞争与创新替代的风险市场竞争与创新替代的风险 国内软件和信息技术行业是一个较为开放的市场，市场壁垒并不明显，随着软硬件行业发展、市场规模增长，市场竞争也日益激烈。一方面，客户的需求趋向个性化、定制化，对技术经验不断提出更高要求；另一方面，随着云计算、大数据等技术的创新发展，行业的产品服务需求也可能发生变化。虽然公司一直坚持研发创新，以应对未来的产品技术竞争，但如果公司的技术创新不能满足市场竞争需求，则将会面临一定的行业竞争风险。 三三、应收账款应收账款减值的减值的风险风险 公司 2016 年 11 月 30 日、2015 年
4、 12 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日的应收账款分别为 2,081.91 万元、946.03 万元、567.54 万元，占当期收入的比重分别为 20.81%、14.80%、11.08%。随着公司的业务规模发展，应收账款也逐年上升，将增加公司对应收账款的管理压力，同时加大发生坏账损失的风险，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，将对公司经营业绩产生不利影响。同时，公司业务扩张需要更多的流动资金，应收账款的增加将占用公司资金，如后续回款出现大额逾期或出现回收风险，则可能会对公司的经营产生不利影响。 四四、人才短缺与流失的风险人才短缺与流失的风险 公司作为软件和信息技术行业中的高新技
5、术企业，对系统集成、软件开发及北京航天星桥科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-3 应用、业务相关工程施工等方面的人才需求大、要求高。虽然公司一直重视对专业人才的培养和引进，将人才发展战略放在首位，但随着行业竞争的日趋激烈，人才的需求与争夺也日益加剧。如果公司不能及时培养和引进足够的人才，将会影响公司未来的技术研发更新、产品设计创新等能力，而导致公司的市场竞争力下降，对经营产生一定的负面影响。 五五、税收优惠政策变化的风险税收优惠政策变化的风险 2014 年 10 月 30 日，公司取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、 北京市地方税务局核发的高新技术企业证书 （编号
6、：GR201411003391） ，有效期为三年。自 2014 年起，公司享受 15%的企业所得税率优惠政策。如果公司日后不能通过高新技术企业认证，则公司将不能持续享受相应的企业所得税优惠。此外，如果政府相关部门对高新技术企业的企业所得税优惠政策做出调整，也会对公司的经营业绩产生影响。 六、六、公司治理风险公司治理风险 有限公司阶段，公司的法人治理结构不完善。2017 年 1 月，股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，结合企业发展阶段，完善了内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在不同， 特别是公司进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求
7、，同时公司对于新制度的贯彻执行需要时间且在实践中根据公司自身特点持续完善。 随着公司的快速发展，经营规模、业务范围、人员队伍不断扩大，将对公司的治理能力提出更高要求。 结合公司发展的实际情况， 内部控制及风险管理体系仍不健全，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。 七、七、实际控制人不当控制风险实际控制人不当控制风险 王宏涛持有公司 75.80%股份，为公司第一大股东、实际控制人，并担任公司董事长，能够对公司经营的经营决策产生重大影响。虽然公司已逐步建立健全现代法人治理结构，但若未来实际控制人利用其地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和小股
8、东利益。 北京航天星桥科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-4 目录目录 声明声明 . 1 1 重大事项提示重大事项提示 . 2 2 目录目录 . 4 4 释义释义 . 7 7 第一节第一节 基本情况基本情况 . 8 8 一、公司基本情况 . 8 二、股份挂牌情况 . 9 三、公司股权基本情况 . 11 四、公司股本形成及变化情况 . 14 五、公司的子公司、分公司基本情况 . 21 六、公司重大资产重组情况 . 22 七、公司董事、监事及高级管理人员情况 . 22 八、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表 . 24 九、本次挂牌的相关机构 . 26 第二节第二节 公司业务公司业务 .
9、 2828 一、公司主营业务、产品及服务 . 28 二、公司组织结构及主要业务流程 . 35 三、公司商业模式 . 38 四、公司与业务相关的关键资源要素 . 40 五、与主营业务相关情况 . 45 六、公司所处行业基本情况 . 50 第三节第三节 公司治理公司治理 . 6262 北京航天星桥科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-5 一、公司三会建立健全及运行情况 . 62 二、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况 . 64 三、公司独立运营情况 . 65 四、同业竞争 . 66 五、公司最近两年内资金被关联方占用以及为关联方提供担保情况 . 67 六、董事
10、、监事、高级管理人员相关情况说明 . 68 第四节第四节 公司财务公司财务 . 7373 一、公司最近两年一期财务会计报告的审计意见 . 73 二、财务报表的编制基础及合并报表范围 . 73 三、最近两年一期经审计的财务报表 . 74 四、主要会计政策、会计估计及其变更情况 . 83 五、最近两年一期主要财务数据和财务指标分析 . 112 六、最近两年一期营业收入、利润、毛利率的主要构成情况 . 115 七、主要费用占营业收入的比重和变化情况 . 121 八、重大投资收益、非经常性损益、适用各项税收政策及缴纳的主要税种情况 . 123 九、最近两年一期主要资产情况 . 125 十、最近两年一期
11、主要负债情况 . 133 十一、最近两年一期股东权益情况 . 139 十二、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易 . 139 十三、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项 . 143 十四、报告期内公司进行资产评估情况 . 144 十五、股利分配政策以及利润分配情况 . 144 十六、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况 . 145 十七、可能对公司业绩产生不利影响的风险因素 . 145 第五节第五节 有关声明有关声明 . 147147 一、主办券商声明 . 147 二、全体董事、监事和高级管理人员声明 . 148 三、律师声明 . 149 北京航天星桥科技股份有限公司
12、 公开转让说明书 1-1-6 四、审计机构声明 . 150 五、评估机构声明 . 151 第六节第六节 附件附件 . 152152 北京航天星桥科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-7 释义释义 在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 航天星桥、公司、本公司、股份公司 指 北京航天星桥科技股份有限公司 星桥有限、有限公司 指 北京航天星桥系统工程技术有限公司 华源星桥合伙 指 北京华源星桥科技发展中心（有限合伙） 股东大会 指 北京航天星桥科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京航天星桥科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京航天星桥科技股份有限公司监事会 推荐主办券
13、商、民族证券 指 中国民族证券有限责任公司 律师 指 北京君存律师事务所 会计师 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则 、 董事会议事规则 、 监事会议事规则 公司章程 指 北京航天星桥科技股份有限公司公司章程 公开转让说明书、说明书 指 北京航天星桥科技股份有限公司公开转让说明书 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则及相关规则文件 北京汇融恒通 指 北京汇融恒通
14、科技有限公司 真视通 指 北京真视通科技股份有限公司 飞利信 指 北京飞利信科技股份有限公司 太极华保 指 北京太极华保科技股份有限公司 圣世博泰 指 北京圣世博泰科技股份有限公司 金桥信息 指 上海金桥信息股份有限公司 华为 指 华为技术有限公司 报告期 指 2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-11 月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 注：本公开转让说明书若出现合计数与各单项加总数不符的情况，均由四舍五入所致。 北京航天星桥科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-8 第一节第一节 基本情况基本情况 一、公司基本情况一、公司基本情况 公司名称：北京航天星
15、桥科技股份有限公司 法定代表人：王宏涛 有限公司成立日期：2005 年 7 月 4 日 股份公司成立日期：2017 年 2 月 16 日 注册资本：3,389 万元 住所：北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园 10 号楼东一门东 215 室 邮编：100142 电话：010-88312580 传真：010-88132580-201 董事会秘书：梁秀红 所属行业： 根据国家统计局颁布的 国民经济行业分类 （GB/T 4754-2011） ，公司所处行业属于软件和信息技术服务业（I65） ，细分行业属于信息系统集成服务（I6520） 。根据中国证监会 2012 年修订的上市公司行业分类指引 ，公
16、司所处行业属于软件和信息技术服务业（I65） 。根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的挂牌公司管理型行业分类指引 、 挂牌公司投资型行业分类指引 ，公司属于管理型行业分类中“信息系统集成服务（I6520） ” 、投资型行业分类中“信息科技咨询和系统集成服务（17101110） ” 。 主营业务：软硬件信息系统集成，计算机机房工程、视频会议系统整体解决方案及 IT 运维服务。 经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、五金交电、机北京航天星桥科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-9 械设备；工程勘察设计；建
17、设工程项目管理；工程和技术研究与试验发展；货物进出口；租赁计算机、通讯设备。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 ） 统一社会信用代码：911101087770652250 二、股份挂牌情况二、股份挂牌情况 （一）股票代码（一）股票代码： 【】： 【】 （二）（二）股票简称股票简称： 【】【】 （三）（三）股票种类股票种类：人民币普通股 （四）每股面值：（四）每股面值：人民币 1.00 元 （五）股票总量：（五）股票总量：3389 万股 （六）挂牌日期： 【】（六）挂牌日期：
18、【】年【】【】月【】【】日 （七）转让方式：（七）转让方式：协议转让 （八八）股东所持股份的限售安排）股东所持股份的限售安排 公司法第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五； 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。” 业务规则第
19、2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制， 每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过北京航天星桥科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-10 转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。” 公司章程第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。董事、
20、监事、总经理以及其他高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况；在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。 上述人员离职后6个月内不得转让其所持有的本公司的股份。” 股份有限公司成立于2017年2月16日，截至本公开转让说明书出具日，股份公司设立未满一年，无可进行公开转让股份。 公司股东出具承诺，承诺将按照上述规定履行股份锁定义务。除此之外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。 根据上述规定，公司股票具体限售情况如下： 序序号号 股东名称股东名称 持股数量持股数量（股）（股） 持股比例持股比例（% %） 无限售条无限售条件股
21、票数件股票数量（量（股）股） 有限售条件有限售条件股票数量股票数量（股）股） 限售原因限售原因 1 王宏涛 25,687,213 75.80 25,687,213 控股股东、实际控制人 2 北京华源星桥科技发展中心（有限合伙） 3,044,217 8.98 3,044,217 3 陈英利 2,074,590 6.12 2,074,590 4 王妍 1,461,148 4.31 1461,148 5 刘德旺 271,390 0.80 271,390 6 丛雷 202,884 0.60 202,884 7 邢海月 193,782 0.57 193,782 8 赵震 193,782 0.57 193
22、,782 北京航天星桥科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-11 9 梁秀红 193,782 0.57 193,782 10 邓红琴 166,475 0.49 166,475 11 张和平 161,684 0.48 161,684 12 翟爱明 161,445 0.48 161,445 13 周建强 77,608 0.23 77,608 合计合计 3333, ,890890, ,000000 100.00100.00 - - 3333, ,890890, ,000000 三、公司股权基本情况三、公司股权基本情况 （一）公司股权结构图（一）公司股权结构图 （二）（二）控股股东、实际控制人的认
23、定及其基本情况控股股东、实际控制人的认定及其基本情况 1、控股股东、实际控制人的认定 截至本说明书签署日，王宏涛直接持有公司 75.80%的股权，间接持有 8.53%股权，合计持有 84.33%的股权，是公司第一大股东、控股股东、实际控制人。 北京航天星桥科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-12 2、控股股东、实际控制人的基本情况 王宏涛先生，生于1976年12月8日，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年7月至2000年7月在北京城建集团有限责任公司任技术员；2000年7月至2006年5月在北京航天长峰股份有限公司任技术部经理； 2006年5月至2015年11月在航天四创科技
24、有限责任公司任销售；2005年7月至2015年10月，在星桥有限任监事；2008年4月至2015年9月在北京汇融恒通科技有限公司任执行董事、总经理；2015年11月至2017年1月在星桥有限任总经理；2017年1月至今在航天星桥任董事长。 3、报告期内公司控股股东、实际控制人变化情况 根据工商登记资料显示，报告期内，公司控股股东、实际控制人为王宏涛，公司控股股东、实际控制人未发生变化。 公司控股股东、实际控制人最近 24 个月内不存在重大违法违规及其他受处罚行为。 （三）（三）前十名股东及持有前十名股东及持有 5%5%以上股份股东的情况以上股份股东的情况 1 1、前十名股东及持有前十名股东及持
25、有5%5%以上股份股东的以上股份股东的持股持股情况情况 序序号号 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股数量持股数量（股）股） 持股比例持股比例（% %） 持股持股方式方式 是否存在质是否存在质押或其他争押或其他争议事项议事项 1 王宏涛 境内自然人 25,687,213 75.80 净资产折股 否 2 北京华源星桥科技发展中心（有限合伙） 境内合伙企业 3,044,217 8.98 净资产折股 否 3 陈英利 境内自然人 2,074,590 6.12 净资产折股 否 4 王妍 境内自然人 1,461,148 4.31 净资产折股 否 5 刘德旺 境内自然人 271,390 0.80 净资产
26、折股 否 6 丛雷 境内自然人 202,884 0.60 净资产折股 否 北京航天星桥科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-13 7 邢海月 境内自然人 193,782 0.57 净资产折股 否 8 赵震 境内自然人 193,782 0.57 净资产折股 否 9 梁秀红 境内自然人 193,782 0.57 净资产折股 否 10 邓红琴 境内自然人 166,475 0.49 净资产折股 否 合计合计 3333, ,489489, ,263263 98.898.82 2 - - - - 北京华源星桥科技发展中心（有限合伙）为员工持股平台，不属于证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法、私
27、募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）定义的私募投资基金管理人或私募投资基金，不需要履行私募投资基金管理人及私募投资基金备案程序。 2 2、前十名股东及持股前十名股东及持股 5%5%以上股东的基本情况以上股东的基本情况 （1）王宏涛基本情况详见“第一节 基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“ （二）控股股东、实际控制人的认定及其基本情况” 。 （2）北京华源星桥科技发展中心（有限合伙）基本情况如下： 名称名称 北京华源星桥科技发展中心（有限合伙） 企业类型企业类型 有限合伙企业 成立日期成立日期 2016 年 3 月 18 日 出资额出资额 400 万元 执行事务合伙人执行事务合伙人 王
28、宏涛 经营范围经营范围 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。 主要经营场所主要经营场所 北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济花园 10 号楼东一门 202 室 合伙人情况如下： 序号序号 姓名姓名 出资额（出资额（元）元） 出资比例（出资比例（% %） 类型类型 1 王宏涛 3,800,000 95.00 普通 2 丛雷 200,000 5.00 有限 合计合计 4,000,0004,000,000 100.00100.00 - - 北京航天星桥科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-14 （四四）股东之间的关联关系）股东之间的关联关系 截至本说明书签署日，王宏涛持有华源星桥合伙
29、95%的合伙份额，并任执行事务合伙人；丛雷持有华源星桥合伙5%的合伙份额。除上述情况以外，公司其他股东之间无关联关系。 四、公司股本形成及变化情况四、公司股本形成及变化情况 （一）（一）20052005 年年 7 7 月月，有限有限公司成立公司成立 1、有限公司成立 有限公司成立于 2005 年 7 月 4 日，设立时注册资本为 50.00 万元，其中王建以非专利技术出资 10.00 万元，占注册资本的 20.00%，曹红梅以非专利技术出资 15.00 万元，占注册资本的 30.00%，王宏涛以非专利技术出资 25 万元，占注册资本的 50%。北京中诚恒平会计师事务所有限公司 2005 年 6
30、 月 23 日出具了“中诚恒平（2005）验字第 0402A 号”验资报告。 有限公司成立时，公司的股权结构如下： 序号序号 股东名称股东名称 出资金额（万元）出资金额（万元） 出资比例（出资比例（% %） 出资形式出资形式 1 王建 10.00 20.00 知识产权 2 曹红梅 15.00 30.00 知识产权 3 王宏涛 25.00 50.00 知识产权 合计合计 5 50.000.00 100.00100.00 - - 非货币资产转移及确认： （1）2005 年 6 月 23 日，王建、曹红梅、王宏涛签署高新技术成果说明书及确认书 ，全体出资人一致确认王建、曹红梅、王宏涛所持有的“Eas
31、yOffice 办公自动化系统技术”为高新技术成果，确认其价值为 50 万元，其中王建拥有该项技术价值的 20%即 10 万元，曹红梅拥有该项技术价值的 30%即 15 万元，王宏涛拥有该项技术价值的 50%即 25 万元，同意王建、曹红梅、王宏涛将该高新技术成果投入到北京航天星桥系统工程技术有限公司中，占注册资本 100%。 （2）2005 年 7 月 5 日，有限公司作为受让方分别与王建、曹红梅、王宏涛北京航天星桥系统工程技术有限公司财产权转移协议书 ，明北京航天星桥科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-15 确转让方与受让方的权利与义务。 （3）2005 年 7 月 5 日，北京中诚
32、恒平会计师事务所有限公司对实收资本中的非专利技术投资进行了专项审计， 并出具了中诚恒平（2005）审字第 02-730A 号审计报告 ，经审核，投资人王建、曹红梅、王宏涛已将非专利技术-“EasyOffice 办公自动化系统技术”转移至有限公司，有限公司拥有该非专利技术的所有权，投资人不再拥有该专利技术的所有权，证明以上非专利技术已完成转移手续，并计入企业会计账目。 在有限公司成立时，非专利技术“EasyOffice 办公自动化系统技术”知识产权出资未进行评估，存在瑕疵。针对此问题，公司于 2017 年 1 月 17 日召开临时股东会，全体股东一致同意：将公司历史出资中的无形资产“非专利技术-
33、EasyOffice 办公自动化系统技术”作价人民币 50 万元（其中 25 万元由王宏涛持有，另 25 万元分别由王建、曹红梅于 2012 年 9 月转让给陈英利，具体详见本小节之“ （五）2012 年 9 月，有限公司第二次股权转让” ） ，以现金出资的方式进行置换，并由各股东按其实际无形资产出资额进行置换，分别为：王宏涛现金出资 25 万元，陈英利现金出资 25 万元。 2017年2月16日， 北京市工商行政管理局向航天星桥核发了 营业执照 （统一社会信用代码：911101087770652250）。 （二）（二）20092009 年年 1111 月月，有限公司有限公司第第一一次次增资增
34、资 2009 年 11 月 20 日，有限公司股东会决定，公司注册资本由 50.00 万元增加至 200.00 万元。新增加注册资本 150.00 万元，由北京汇融恒通科技有限公司按每股 1 元的价格以货币形式出资缴付。2009 年 11 月 27 日，北京数码会计师事务所有限公司出具了验资报告（数变验字2009第 098 号），经审验，截至 2009 年 11 月 27 日，公司已收到新增注册资本 150 万元，变更后的注册资本为 200 万元。2009 年 12 月 15 日，北京市工商行政管理局海淀分局向有限公司核发了新的企业法人营业执照。 本次变更完成后，公司股权结构如下： 序号序号
35、股东名称股东名称 出资金额（万元）出资金额（万元） 出资比例（出资比例（% %） 出资形式出资形式 1 王建 10.00 5.00 知识产权 北京航天星桥科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-16 序号序号 股东名称股东名称 出资金额（万元）出资金额（万元） 出资比例（出资比例（% %） 出资形式出资形式 2 曹红梅 15.00 7.50 知识产权 3 王宏涛 25.00 12.50 知识产权 4 北京汇融恒通科技有限公司 150.00 75.00 货币 合计合计 2 200.0000.00 100.00100.00 - - （三（三）20102010 年年 6 6 月，有限公司第二次增资
36、月，有限公司第二次增资 2010 年 6 月 10 日，有限公司股东会决定，公司注册资本由 200.00 万元增加到 320.00 万元。新增加注册资本 120.00 万元，由北京汇融恒通科技有限公司按每股 1 元的价格以货币形式出资缴付。2010 年 6 月 24 日，北京数码会计师事务所有限公司出具了验资报告（数变验字2010第 089 号），经审验，截至2010 年 6 月 24 日止，公司已收到新增注册资本 120 万元，变更后的注册资本为320 万元。2010 年 6 月 30 日，北京市工商行政管理局海淀分局向有限公司核发了新的企业法人营业执照。 本次变更完成后，公司股权结构如下：
37、 序号序号 股东名称股东名称 出资金额（万元）出资金额（万元） 出资比例（出资比例（% %） 出资形式出资形式 1 王建 10.00 3.125 知识产权 2 曹红梅 15.00 4.688 知识产权 3 王宏涛 25.00 7.812 知识产权 4 北京汇融恒通科技有限公司 270.00 84.375 货币 合计合计 32320.000.00 100.00100.00 （四（四）20112011 年年 7 7 月月，有限公司有限公司第三次增资及首次股权转让第三次增资及首次股权转让 2011 年 7 月 5 日，有限公司股东会决定，北京汇融恒通科技有限公司将持有本公司 84.375%的股份 2
38、70.00 万元，以 270.00 万元的价格转让给王宏涛，同时， 公司注册资本由 320.00 万元增加到 1,220.00 万元。 新增加注册资本 900.00万元，由王宏涛按每股 1 元的价格以货币形式缴付。2011 年 7 月 5 日，北京永恩力合会计师事务所有限公司出具了 验资报告 （永恩验字2011第 11A221336号），经审验，截至 2011 年 7 月 5 日，公司已收到新增注册资本 900 万元，变北京航天星桥科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-17 更后的注册资本为 1220 万元。2011 年 7 月 5 日，北京市工商行政管理局海淀分局向有限公司核发了新的企业
39、法人营业执照。 本次变更完成后，公司股权结构如下： 序号序号 股东名称股东名称 出资金额（万元）出资金额（万元） 出资比例（出资比例（% %） 出资形式出资形式 1 王建 10.00 0.82 知识产权 2 曹红梅 15.00 1.23 知识产权 3 王宏涛 1,195.00 97.95 货币、知识产权 合计合计 1,221,220.000.00 100.100.0000 - - （五（五）20122012 年年 9 9 月月，有限公司第二次股权转让有限公司第二次股权转让 2012年9月1日，有限公司股东会决定，王建将其持有本公司0.82%的股份10.00万元，以10.00万元的价格转让给陈英
40、利，双方签署了出资转让协议书 ；曹红梅将其持有本公司1.23%的股份15.00万元，以15.00万元的价格转让给陈英利，双方签署了出资转让协议书 。2012年9月14日，北京市工商行政管理局海淀分局向有限公司核发了新的企业法人营业执照。 本次变更完成后，公司股权结构如下： 序号序号 股东名称股东名称 出资金额（万元）出资金额（万元） 出资比例（出资比例（% %） 出资形式出资形式 1 王宏涛 1,195.00 97.95 货币、知识产权 2 陈英利 25.00 2.05 知识产权 合计合计 1,221,220.000.00 100.00100.00 - - （六（六）20162016 年年 2
41、 2 月，有限公司第三次股权转让月，有限公司第三次股权转让 2016年2月1日， 有限公司股东会决定， 王宏涛将其持有本公司5%比例的61.00万元出资额，无偿转让给王妍，双方签署了转让协议 ；王宏涛将其持有本公司5.05%比例的61.61万元出资额，无偿转让给陈英利，双方签署了转让协议 。2016年3月2日，北京市工商行政管理局海淀分局向有限公司核发了新的企业法人营业执照。 本次变更完成后，公司股权结构如下： 北京航天星桥科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-18 序号序号 股东名称股东名称 出资金额（万元）出资金额（万元） 出资比例（出资比例（% %） 出资形式出资形式 1 王宏涛 1
42、,072.39 87.90 货币、知识产权 2 陈英利 86.61 7.10 货币、知识产权 3 王妍 61.00 5.00 货币 合计合计 1 1, ,22220.000.00 100.00100.00 （七七）20162016 年年 7 7 月，有限公司第四次增资月，有限公司第四次增资 2016年7月1日，有限公司股东会决定，公司注册资本由1,220.00万元增加至1,355.56万元。新增加注册资本135.56万元，由北京华源星桥科技发展中心（有限合伙）按每股2.36元的价格以货币认缴出资127.09万元，实缴金额300万元，计入资本公积172.91万元；由丛雷按每股2.36元的价格以货
43、币认缴出资8.47万元，实缴金额20.00万元，计入资本公积11.53万元。2016年8月31日，北京德瑞会计师事务所（普通合伙）出具了验资报告 （德瑞验字2016第273号） ，经审验，新增加注册资本135.56万元，分别由北京华源星桥科技发展中心（有限合伙） 、丛雷以货币形式缴付。2016年7月19日，北京市工商行政管理局海淀分局向有限公司核发了新的营业执照。 本次变更完成后，公司股权结构如下： 序号序号 股东名称股东名称 出资金额（万元）出资金额（万元） 出资比例（出资比例（% %） 出资形式出资形式 1 王宏涛 1,072.39 79.11 货币、知识产权 2 北京华源星桥科技发展中心
44、（有限合伙） 127.09 9.38 货币 3 陈英利 86.61 6.39 货币、知识产权 4 王妍 61.00 4.50 货币 5 丛雷 8.47 0.62 货币 合计合计 1,355.561,355.56 100.00100.00 - - （八八）20162016 年年 8 8 月，有限公司第五次增资月，有限公司第五次增资 2016年8月18日，有限公司股东会决定，公司注册资本由1,355.56万元增加到1,414.84万元。新增加注册资本59.28万元由张和平、翟爱明、邓红琴、周建北京航天星桥科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-19 强、邢海月、赵震、梁秀红、刘德旺共8位自然人以
45、货币方式认缴。其中张和平、邓红琴、周建强按每股2.96元的价格分别以货币认缴出资6.75万元、6.95万元、3.24万元，实缴金额分别为20.00万元、20.60万元、9.60万元，计入资本公积分别为13.25万元、13.65万元、6.36万元；翟爱明、邢海月、赵震、梁秀红、刘德旺按每股2.97元的价格分别以货币认缴出资6.74万元、 8.09万元、 8.09万元、 8.09万元、11.33万元，实缴金额分别为20.00万元、24.00万元、24.00万元、24.00万元、 33.60万元， 计入资本公积分别为13.26万元、 15.91万元、 15.91万元、 15.91万元、22.27万元
46、。 2016年8月31日，北京德瑞会计师事务所（普通合伙）出具了验资报告（德瑞验字2016第273号） ，经审验，新增加注册资本59.28万元，分别由张和平、翟爱明、邓红琴、周建强、邢海月、赵震、梁秀红、刘德旺共8位自然人以货币形式缴付。2016年8月22日，北京市工商行政管理局海淀分局向有限公司核发了新的营业执照。 本次变更完成后，公司股权结构如下： 序号序号 股东名称股东名称 出资金额（万元）出资金额（万元） 出资比例（出资比例（% %） 出资形式出资形式 1 王宏涛 1072.39 75.80 货币、知识产权 2 北京华源星桥科技发展中心（有限合伙） 127.09 8.98 货币 3 陈
47、英利 86.61 6.12 货币、知识产权 4 王妍 61.00 4.31 货币 5 刘德旺 11.33 0.80 货币 6 丛雷 8.47 0.60 货币 7 梁秀红 8.09 0.57 货币 8 邢海月 8.09 0.57 货币 9 赵震 8.09 0.57 货币 10 邓红琴 6.95 0.49 货币 11 张和平 6.75 0.48 货币 12 翟爱明 6.74 0.48 货币 北京航天星桥科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-20 序号序号 股东名称股东名称 出资金额（万元）出资金额（万元） 出资比例（出资比例（% %） 出资形式出资形式 13 周建强 3.24 0.23 货币
48、合计合计 1414.841414.84 100.00100.00 - - （九九）20172017年年1 1月，股份公司成立月，股份公司成立 2016年12月5日，中兴财光华会计师事务所，出具了审计报告 （中兴财光华审会字（2016）第319032号） ，经审计，截至2016年8月31日，有限公司净资产为35,488,395.91元。 2016年12月20日，安徽中联国信资产评估有限责任公司出具了北京航天星桥系统工程技术有限公司拟变更设立为股份有限公司项目资产评估报告 （皖中联国信评报字（2016）第186号） ，以2016年8月31日为评估基准日，经资产基础法评估， 有限公司总资产评估价值5
49、,216.91万元， 净资产评估价值3,941.65万元。 2017年1月6日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意有限公司整体变更为股份有限公司，以截至2016年8月31日经中兴财光华会计师事务所出具的编号为“中兴财光华审会字（2016）第319032号” 审计报告确认的账面净资产值35,488,395.91元中的3,389万元折为股份有限公司的等额股份即3,389万股，余额部分1,598,395.91元计入资本公积，将星桥有限整体变更为股份有限公司。 2017年1月6日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，会议通过公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理办
50、法、对外投资管理办法、对外担保管理办法、信息披露管理办法等内部规章制度，并选举第一届董事会成员及股东代表监事。 2017年1月22日， 会计师事务所出具了 “中兴财光华审验字(2017 )第319001号”验资报告，对航天星桥出资情况进行了验证。 有限公司整体变更为股份公司后，航天星桥股权结构如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例（持股比例（% %） 出资形式出资形式 1 王宏涛 25,687,213 75.80 货币 2 北京华源星桥科技发展中心（有限合伙） 3,044,217 8.98 货币 北京航天星桥科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-21 序
