1、- 是 张 武 标 独立董 事 男 36 2004 年 12月 10 日 2008年 1 月 28 日 00000 5.18- - - - 否 金 鹤 祥 独立董 事 男 64 2004 年 12月 10 日 2008年 1 月 28 日 00000 5.18- - - - 否 万向德农股份有限公司 万向三农有限公司 鲁冠球 万向德农股份有限公司 2007 年度报告 8 马 波 独立董 事 男 51 2004 年 12月 10 日 2008年 1 月 28 日 00000 5.18- - - - 否 莫 斐 监事会 主席 男 44 2004 年 12月 10 日 2008年 1 月 28 日
2、00000 0- - - - 是 付 辉 监事 男 37 2005 年 10月 10 日 2008年 1 月 28 日 00000 0- - - - 是 刘 艳 君 监事 女 37 2004 年 12月 10 日 2008年 1 月 28 日 00000 3.40- - - - 否 霍 光 董秘、 副总经 理 男 39 2004 年 12月 10 日 2008年 1 月 28 日 00000 13.41- - - - 否 周 佩 梅 财务总 监 女 33 2004 年 12月 10 日 2008年 1 月 28 日 00000 12.68- - - - 否 谷 志 金 总经济 师 男 56 2
3、004 年 12月 10 日 2008年 1 月 28 日 00000 13.42- - - - 否 合 计 / / / / / 00 / 102.85 / / / 注：公司于 2008 年 1 月 28 日召开的万向德农股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会换 届选举产生了公司第五届董、监事会成员，相关事项请详见 2008 年 1 月 29 日在证券时报上 刊登的相关公告。 董事、监事、高级管理人员最近董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：年的主要工作经历： (1)管大源，历任万向集团总经理助理兼总经理办公室主任、深圳万向投资有限公司总经理、万 向集团副总裁等职。现任万向
4、集团公司副总裁，通联资本管理有限公司总裁，河北承德露露股份 有限公司副董事长，万向德农股份有限公司董事长。 (2)于艳杰，历任哈尔滨东北金城百货大楼总经理，金林食品有限公司总经理，珠海拱宾集团总 经理助理，黑龙江华冠科技股份有限公司副总经理、总经理， 2003 年当选为黑龙江省政协第九 届委员会委员。现任万向德农股份有限公司董事、总经理，北京德农种业有限公司董事长、黑龙 江德农种业有限公司董事长。 (3)王雷，历任新疆农业科学院园艺作物研究所副研究员、所长 ，新疆农业科学院党委委员、副 院长，北京德农种业有限公司常务副总经理、总经理，黑龙江华冠科技股份有限公司副总经理。 现任万向德农股份有限公
5、司董事、常务副总经理、北京德农种业有限公司总经理。 (4)李兆军，先后在中国（深圳）教育企业总公司、万德莱（集团）有限公司等企业从事审计及 投资工作，2001 年-2004 年 12 月在深圳市万向投资有限公司投行部工作，2004 年 12 月2006 年 9 月任黑龙江华冠科技股份有限公司总经理。 现任河北承德露露股份有限公司董事、 副总经理， 万向德农股份有限公司董事。 (5)祁堃，先后在黑龙江万向投资有限公司、万向集团公司等企业从事财务及文秘工作，现任通 联资本管理有限公司财务及综合管理部经理助理、万向德农股份有限公司董事。 万向德农股份有限公司 2007 年度报告 9 (6)江廷科，历
6、任哈尔滨市建工局科长，哈尔滨多元房地产开发公司、哈尔滨光明兴业房地产开 发有限公司总经理，曼哈顿商厦总裁，曼哈顿商务酒店总裁，现任哈尔滨曼哈顿多元集团有限公 司董事长兼总裁、万向德农股份有限公司董事。 (7)张武标，现任杭州电子科技大学财务部副主任，副教授，硕士生导师，浙江奇正国际咨询公 司财务咨询师，万向德农股份有限公司独立董事。 (8)金鹤祥，历任哈尔滨铁路公安局党委书记兼政治处主任、局长、政治部主任,哈尔滨铁路局副 局长、党委常委。2003 年 7 月退休。现任万向德农股份有限公司独立董事。 (9)马波， 1995 年至今任黑龙江省轻工设计院副总工程师， 现任黑龙江省轻工设计院副总工程师
7、、 万向德农股份有限公司独立董事。 (10)莫斐，历任杭州万向节厂办公室秘书、办公室主任、北京万向贸易公司总经理等职。现任万 向集团公司首席代表，万向德农股份有限公司第四届监事会主席。 (11)付辉，1994 年毕业于浙江经济高等专科学校，1994 年 7 月至 2000 年 11 月在杭州玻璃集团 公司任主办会计；2000 年 12 月进入万向集团公司，从事内部审计工作。万向德农股份有限公司 第四届监事会监事。 (12)刘艳君，先后在黑龙江富华股份有限公司、黑龙江华冠股份有限公司工作，万向德农股份有 限公司第四届监事会职工监事。现任黑龙江德农种业有限公司出纳。 (13)霍光，历任黑龙江生物制
8、品厂厂团委书记，黑龙江股权管理中心办公室主任，联合证券公司 项目经理。现任万向德农股份有限公司副总经理、董事会秘书。 (14)周佩梅，曾在北京中兴宇会计师事务所黑龙江分所工作，后任黑龙江华冠科技股份有限公司 总会计师。现任万向德农股份有限公司财务总监、北京德农种业有限公司副总经理。 (15)谷志金，先后在海拉尔军马场、哈尔滨东北金城百货大楼、黑龙江华冠科技股份有限公司工 作。现任万向德农股份有限公司总经济师。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起 始日期 任期终 止日期 是否领取报 酬津贴 管大源 万向集团公司 副总裁 是 祁堃 通联资本管理有限公 司 财务及综合管
9、理 部经理助理 是 江廷科 哈尔滨曼哈顿多元集 团有限公司 总裁 是 莫斐 万向集团公司 首席代表 是 付辉 万向集团公司 内部审计专员 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取 报酬津贴 李兆军 河北承德露露 股份有限公司 董事、副总经理2007 年 2 月 28 日 2010 年2 月 27 日是 万向德农股份有限公司 2007 年度报告 10 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 管大源 是 李兆军 是 祁 堃 是
10、 江廷科 是 莫 斐 是 付 辉 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 836 人,需承担费用的离退休职工为 0 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 管理人员 207 销售人员 109 技术人员 86 生产人员 303 财务人员 38 行政人员 93 合计 836 2、教育程度情况 教育类别 人数 硕士 12 本科 147 大专 207 中专或高中 351 初中 119 合计 836 六、公司治理结构六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 2007 年度，公司严格按照中国证
11、监会的有关规定，成立了公司治理专项工作小组，在公司全 面开展公司治理专项自查，并制定了公司治理专项活动的总体安排，分为自查、公众评议及整改 提高三个阶段。建立了公众评议平台，最后通过自查和监管部门的实地检查，形成治理整改报告。 2007 年 8 月初， 中国证监会黑龙江监管局对公司开展加强上市公司治理专项活动的有关情况 万向德农股份有限公司 2007 年度报告 11 进行了现场检查，2007 年 9 月 7 日下发了黑证监上字200720 号关于对万向德农股份有限公 司治理状况的综合评价及整改建议的通知 （以下简称“ 通知 ” ） 。公司对通知中给予的评 价和提出的问题非常重视，制定了整改报告
12、。 1、 通知对公司治理状况的综合评价 认为：公司治理结构较为完善，运作较为规范，相关制度较为健全；资金管理严格、规范； 公司与控股股东相对独立，上市公司能够自主经营管理；高管人员职责清晰，基本做到勤勉尽责。 2、存在的问题及整改完成情况 （1） 通知指出董事会专门委员会还没有设立 整改完成情况：公司于第四届董事会第二十八次会议审议通过了万向德农股份有限公司董 事会专门委员会工作细则 。并于公司第五届董事会第一次会议审议通过了选举董事会各专门 委员会的议案。 （2） 通知指出投资者关系管理工作需要进一步加强 整改完成情况：根据万向德农股份有限公司投资者关系管理制度 ，并通过一系列与投资 者沟通
13、活动，如开通投资者热线、接待投资者来访、及时回复投资者在公司网站上的留言及电子 邮件等形式，规范公司的投资者关系管理行为；加强公司的投资者关系管理活动，加深广大投资 者对公司的了解和信任；提升公司的公众形象和投资价值；完善公 上海友谊集团股份有限公司上海友谊集团股份有限公司 SHANGHAI FRIENDSHIP GROUP INCORPORATED COMPANY SHANGHAI FRIENDSHIP GROUP INCORPORATED COMPANY 2003 年 年度报告全文 2003 年 年度报告全文 2004 年年 4 月月 2 日日 上海友谊集团股份有限公司 2003 年年度报
14、告全文 1 上海友谊集团股份有限公司上海友谊集团股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 公司董事长王宗南先生、总经理黄真诚先生、财务总监张永芳女士声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 公司董事长王宗南先生、总经理黄真诚先生、财务总监张永芳女士声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整
15、。 目目 录录 目录 1 一 公司基本情况简介 2 二 会计数据和业务数据摘要 3 三 股本变动及股东情况 6 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 五 公司治理结构 11 六 股东大会情况简介 13 七 董事会报告 14 八 监事会报告 27 九 重要事项 29 十 财务报告 31 附表 69 上海友谊集团股份有限公司 2003 年年度报告全文 2 一、公司基本情况简介公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：上海友谊集团股份有限公司 公司法定英文名称：SHANGHAI FRIENDSHIP GROUP INCORPORATED COMPANY 公司英文名称简称：SFGIC （二）法定
16、代表人：王宗南 （三）董事会秘书：汪龙生 证券事务代表：屠晓民、鲁洁颖 联系地址：上海市浦东新区商城路 518 号 10 楼 联系电话：02158799358 58883100-3012 传 真：02158883303 电子信箱：sfic （四）公司注册地址：上海市浦东新区商城路 518 号 10 楼 公司办公地址：上海市浦东新区商城路 518 号 10 楼 邮政编码：200120 公司国际互联网网址： 电子信箱：sfic （五）公司选定的信息披露报刊：上海证券报、香港商报 登载年度报告的国际互联网网址： 年度报告备置地点：公司股份制办公室 （六）股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：友谊
17、股份、友谊 B 股 股票代码：600827、900923 （七）其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1994 年 6 月 2 日 公司变更注册登记日期：2003 年 2 月 17 日 企业法人营业执照注册号：企股沪总字第 019030 号（市局） 税务登记号码：国税沪字 31004413220198X 号 地税沪字 31004413220198X 号 公司聘请的会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司 普华永道中天会计师事务所 会计师事务所的办公地址：上海市威海路 755 号 20 楼 上海市淮海中路 333 号 12 楼 上海友谊集团股份有限公司 2003 年年度报告全文 3 二二
18、财务数据和业务数据摘要财务数据和业务数据摘要 （一）本年度主要利润指标 单位：元 项 目 金 额 利润总额 288,645,299.47 净利润 90,114,842.37 扣除非经常性损益后的净利润 * 82,035,198.38 主营业务利润 2,008,046,945.19 其他业务利润 98,645,348.61 营业利润 208,144,336.72 投资收益 68,611,374.57 补贴收入 8,842,751.92 营业外收支净额 3,046,836.26 经营活动产生的现金流量净额 597,217,757.23 现金及现金等价物净增减额 419,534,140.07 注：扣
19、除的非经常性损益项目包括 项目 金额（收益，损失）（元） 1、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形 资产、其他长期资产产生的损益 3,383,012.90 2、各种形式的政府补贴 13,642,751.92 3、短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有 经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外 341,260.60 4、委托投资损益 3,291,995.00 5、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产 减值准备后的其他各项营业外收入、支出 1,034,630.39 6、以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,541,452.58 7、少数股东承担上述因素 -12,454,288.9
20、1 8、所得税影响额 -2,701,170.49 合计 8,079,643.99 根据中国会计准则审计与国际会计准则审计的净利润差异的说明 单位：人民币千元 2003年度股 2003年度股 东应占溢利 东应占权益 根据中国会计准则编制的股东应占溢利及权益 90,115 1,326,639 为遵照国际会计准则而作出的调整： 1、商誉及负商誉的原值不同而造成的年度摊销差异和净 资产差异 (10,752) 4,345 2、视作出售附属公司股权 122,018 - 3、开办期间发生的费用记入利润表 (9,910) (16,934) 4、以前年度收入需与其相关的资本化支出同步确认所引 起的差异 1,25
21、2 (2,561) 5、由于采用公允价值确认收购日净资产而引起的差异 2,586 (7,332) 6、递延税项调整而引起的差异 9,867 9,867 上海友谊集团股份有限公司 2003 年年度报告全文 4 7、以前年度汇率差异引起的长期资产原值及年度摊销的 差异 (2,944) 1,422 8、以前年度低值易耗品摊销政策的差异 1,009 (1,509) 9、其他 213 292 遵照国际会计准则调整后的股东应占溢利及权益 203,454 1,314,229 （二）公司近三年主要会计数据及财务指标 利润表项目 财务指标 单位2003 年度 2002 年度 2001 年度 主营业务收入 元 1
22、1,591,082,621.887,584,635,050.27 5,773,095,239.44 净利润 元 90,114,842.3782,515,350.46 70,052,811.75 全面摊薄每股收益 元/股0.2730.250 0.287 加权平均每股收益 元/股0.2730.262 0.287 扣除非经常性损益的每股收益 元/股0.2480.228 0.228 每股经营活动产生的现金流量 净额 元/股1.8091.139 0.400 全面摊薄净资产收益率 6.7937.430 12.404 加权平均净资产收益率 7.1069.125 13.218 扣除非经常性损益的加权平均 净资
23、产收益率 6.4697.940 10.53 资产负债表项目 财务指标 单位 2003 年 12 月 31 日2002 年 12 月 31 日2001 年 12 月 31 日 总资产 元 6,247,433,921.904,794,806,360.543,457,442,654.58 股东权益 元 1,326,638,597.851,160,154,592.38康发展。 当前，传统的远洋渔业发达国家和地区产业发展开始放缓，中国等发展中国家正逐步成为该行业主导 力量。公司在原有生产基础上，于2012年顺利建造了8艘金枪鱼延绳钓船，并在当年顺利投产；从台湾购 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2012
24、 年度报告全文 14 进的2艘大型金枪鱼围网船和从欧洲引进的一艘8300吨大型冷藏运输船已投入生产；烟台食品网络销售大 型电子平台3期工程；上述举措显著提高了公司的捕捞能力及水平，渔获量不断上升；国内销售市场快速 拓展；另外，近几年，国内远洋渔业产业政策环境持续优化，中央及地方政府对远洋渔业的发展给予高度 重视，各类优惠政策密集颁布实施，我省也从2010年开始，紧紧围绕国家“山东半岛蓝色经济区战略”鼓励 远洋渔业发展；同时，我国已成为继日、欧美之后新兴的水产品消费市场，人均水产品消费逐年大幅提高， 金枪鱼等远洋渔类产品深受内地消费者的喜爱，销量逐年上升。 上述因素无疑对于我公司的做大做强具有重
25、大的推动作用，公司将会抓住市场有利时机，不断提升自 身生产技术，并在充分利用各种政策和优惠措施的基础上，进一步提高公司在国内乃至国际远洋渔业市场 的影响力和竞争力。 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况 （1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 1,311,900.000.00100% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%） 山东中鲁海延远洋渔业有限公司 水产品加工、 销售、商品进出口业务 （国 家限制或禁止的除外） 4.8% 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、
26、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确定 方式 实际收回 本金金额 本期实际 收益 实际获得 收益 是否经过 法定程序 计提减值 准备金额 是否关联 交易 关联关系 招商银行900 2012 年 01 月 20 日 2012 年 02 月 03 日 到期一次 还本付息 9001.381.38 是0 否无 招商银行500 2012 年 07 月 18 日 2012 年 08 月 17 日 到期一次 还本付息 5001.41.4 是0 否无 工商银行400 2012 年 07 月
27、 18 日 2012 年 07 月 31 日 到期一次 还本付息 4000.270.27 是0 否无 招商银行3,0002012 年 2012 年到期一次 3,0003.683.68 是0 否无 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2012 年度报告全文 15 07 月 25 日 08 月 08 日 还本付息 工商银行1,900 2012 年 08 月 02 日 2012 年 09 月 10 日 到期一次 还本付息 1,9006.666.66 是0 否无 招商银行2,700 2012 年 08 月 17 日 2012 年 09 月 29 日 到期一次 还本付息 2,70011.2411.24 是0
28、 否无 招商银行1,000 2012 年 08 月 27 日 2012 年 09 月 04 日 到期一次 还本付息 1,0000.580.58 是0 否无 招商银行1,500 2012 年 09 月 14 日 2012 年 09 月 21 日 到期一次 还本付息 1,5000.860.86 是0 否无 合计11,900-11,90026.0726.07-0- 逾期未收回的本金和收益累计金额0 涉诉情况（如适用）不适用 委托理财情况说明委托理财的资金来源均是自有资金。 说明 无 3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称公司类型所处行业 主要产品
29、或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润（元） 山东中鲁 水产海运 公司 子公司冷藏、运输 国际海运、 冷藏水产 品承运 22,505,600. 00 42,749,711. 54 260,545.45 18,502,618. 35 -2,423,31 9.95 -2,471,144.30 HabitatInter nationalCor poration 子公司冷藏运输 自营冷藏 运输业务 12,476,146. 00 128,714,97 0.61 124,424,50 2.97 50,918,667. 98 12,814,33 7.30
30、 13,853,151.2 7 山东省中 鲁远洋(烟 台)食品有 限公司 子公司食品加工 冷冻、冷 藏、加工及 销售水产 品、畜禽、 果蔬等 75,593,300. 00 150,457,30 6.10 99,409,160. 56 313,633,20 5.71 10,269,55 5.57 9,049,399.68 主要子公司、参股公司情况说明 无 报告期内取得和处置子公司的情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2012 年度报告全文 16 适用 不适用 4、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称投资总额本年度投入金额 截至期末累计实际 投入金额
31、项目进度项目收益情况 8 条金枪鱼延绳钓 船 9,0347,2009,034100% 261 购进冷藏运输船只2,761.362,761.362,761.36100% 84.49 合计11,795.369,961.3611,795.36- 非募集资金投资的重大项目情况说明 七、公司控制的特殊目的主体情况七、公司控制的特殊目的主体情况 名称与公司主要业务往来在合并报表内确认的 主要资产期末余额 在合并报表内确认的负债 期末余额 YAW ADDO FISHERIES COMPANY LIMITED 租赁经营7,849,942.0714,866,338.45 八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的
32、展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 我国捕鱼历史虽然悠久，但远洋渔业在近二十年来才逐步发展起来，而美国、日本和欧盟等发达国家 的远洋渔业则经历了较长时间的发展；加之，远洋渔业属技术密集型行业，对生产设备及船员的生产水平 要求较高，发达国家借此对发展中国家的发展设置重重障碍；随着国际化的加深，掌握远洋捕捞技术的国 家及企业不断涌入，国际竞争将更加激烈；同时，由于全球渔业资源的不断下降以及全球经济衰退和全球 海上安全问题的影响，我国远洋渔业的发展面临着严峻的竞争与挑战。 上述竞争与挑战必将对我国远洋渔业未来几年的发展带来决定性影响，造成我国远洋渔业的发展趋势 呈现出以下几个特点： （1）国际技术合
33、作将更加密切、频繁，在日益国际化的今天，每一行业的发展与进步都离不开各个 国家的通力合作； （2）渔业资源的减少以及燃油成本的不断上涨，进一步压缩了远洋渔业企业的利润空间； （3）捕捞方式和鱼货种类多样化，对生产作业技术水平提出了更高的要求 （二）公司未来发展战略 为进一步促进主营业务发展，公司将在立足于远洋渔业行业，以远洋捕捞为核心，大力发展与之相关 联的远洋运输、冷藏加工和贸易等业务的基 2 年5 月 1 4 日、 2 0 0 2 年 3 月 1 6 日、2 0 0 2 年 1 1 月 6 日、2 0 0 2 年 1 1 月 1 6 日的中国证券报和 上海证券报 。 三次股东大会的决议公告
34、分别刊登于 2 0 0 2 年 5 月 1 7 日、 2 0 0 2 年4 月 1 7 日、 2 0 0 2 年 1 2 月 1 3 日、2 0 0 2 年 1 2 月 1 8 日的中国证券报和上海证券报上。 三次股东大会均由董事会召集，并按通知时间如期召开，公司聘请的律师出 席会议，并出具了相关法律意见书。 ( 二) 股东大会决议主要内容 1 、2 0 0 1 年度股东大会于 2 0 0 2 年 5 月 1 5 日在北京召开，本次股东大会出席 股东及代理人 4 名，共代表股份 1 7 1 8 5 万股，占公司有表决权股份的 6 8 . 1 4 ， 会议由董事长徐昌年主持，符合公司法及公司章程
35、有关规定。大会以记 名投票表决的方式审议通过了如下议案： 1 ）公司 2 0 0 1 年年度报告及年度报告摘要 2 ）公司 2001 年度董事会报告 3 ）公司 2001 年财务决算以及 2002 年公司财务预算 4 ）公司 2 0 0 1 年利润分配预案 5 ） 公司章程修正案 6 ）公司股东大会议事规则 7 ）关于给予独立董事津贴的方案 8）续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为 2002 年公司财务审计机构 9）关于给予董事长薪酬的方案 10）关于成立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会的方案 11）公司 2001 年度监事会报告 12）选举张富根先生担任中农资源第二届董事会独
36、立董事 2 、 2 0 0 2 年第一次临时股东大会于 2 0 0 2 年 4 月 1 5 日在北京银龙苑宾馆召开。 出席会议的股东及代理人共 4 名， 代表股份 1 7 1 8 5 万股， 占公司股份总数的 6 8 . 1 4 。会议由董事长徐昌年主持，董事、监事及公司高级管理人员出席了会议，符 合公司法及公司章程有关规定。大会以记名投票表决的方式形成如下决 议： 1 ）中农资源董事会换届选举 2）徐昌年先生担任中农资源第二届董事会董事职务 3 ）徐鸣先生担任中农资源第二届董事会董事职务 4 ）关永光先生担任中农资源第二届董事会董事职务 5 ）任建新先生担任中农资源第二届董事会董事职务 6
37、）谷勋先生担任中农资源第二届董事会董事职务 7 ）李小平先生担任中农资源第二届董事会董事职务 8 ）王世水先生担任中农资源第二届董事会董事职务 9 ）孙宝成先生担任中农资源第二届董事会董事职务 1 0 ）孟立新先生担任中农资源第二届董事会董事职务 1 1 ）张海波先生担任中农资源第二届董事会独立董事职务 1 2 ）中农资源监事会换届选举 1 3 ）吴玉潮先生担任中农资源第二届监事会监事职务 1 4 ）韩相山先生担任中农资源第二届监事会监事职务 1 5 ）陈建军先生担任中农资源第二届监事会监事职务 1 6 ）杨汉琴女士担任中农资源第二届监事会监事职务 17）何新历女士担任中农资源第二届监事会监事
38、职务 18）中垦农业资源开发股份有限公司职工代表大会任命江玉明先生、戎武康 先生、包秀丽女士为本公司职工监事 3 、2 0 0 2 年第二次临时股东大会于 2 0 0 2 年 1 2 月 1 2 日在北京中垦饭店召开。 出席会议的股东及代理人共 2 名， 代表股份 1 7 1 1 0 万股， 占公司股份总数的 6 7 . 8 6 。会议由董事长徐昌年主持，董事、监事及公司高级管理人员出席了会议，符 合公司法及公司章程有关规定。大会以记名投票表决的方式形成如下决 议： 1 ） 中垦农业资源开发股份有限公司募集资金管理办法 2 ）修改公司章程第二百零九条、第一百八十三条 3 ）增补何兴林同志为公司
39、监事 4 ）同意张海波先生辞去公司独立董事职务 5 ）选举夏维剑先生为本公司独立董事 6 ）继续为华垦国际贸易有限公司提供总额不超过 1 . 7 亿元综合授信担保 7 ）大华种业增资扩股的方案 8 ）签订 2 0 0 2 2 0 0 3 年度种子预约生产合同 （三）选举、更换公司董事、监事情况。 1 、 公司于 2 0 0 2 年 4 月 1 5 日召开 2 0 0 2 年第一次临时股东大会进行董事会换 届选举，选举徐昌年先生、徐鸣先生、关永光先生、任建新先生、谷勋先生、李 小平先生、王世水先生、孙宝成先生、孟立新先生担任中农资源第二届董事会董 事职务；选举张海波先生担任中农资源第二届董事会独
40、立董事职务；选举吴玉潮 先生、韩相山先生、陈建军先生、杨汉琴女士、何新历女士担任中农资源第二届 监事会监事职务；公司职工代表大会任命江玉明先生、戎武康先生、包秀丽女士 为本公司职工监事。 （详细情况已公告于 2 0 0 2 年 4月 1 7 日的中国证券报及 上海证券报 。 ） 2 、公司于 2 0 0 2 年 5 月 1 5 日召开 2 0 0 1 年度股东大会根据已经董事会同意， 持有本公司 1 0 0 1 0万股（占公司股本总额 3 9 . 6 9 % ）的第一大股东中国农垦（集 团）总公司提出的临时议案， 选举张富根先生担任中农资源第二届董事会独立董 事职务。 （详细情况已公告于 2
41、0 0 2 年 4月 2 6 日的中国证券报及上海证券 报 。 ） 3 、公司于 2 0 0 2 年 1 2 月 1 2 日召开 2 0 0 2 年度第二次临时股东大会，会选举 夏维剑先生为公司第二届董事会独立董事。 （详细情况已公告于 2 0 0 2 年 1 2 月 1 3 日的中国证券报及上海证券报 。 ） 4 、公司于 2 0 0 2 年 1 2 月 1 2 日召开 2 0 0 2 年度第二次临时股东大会，会选举 何兴林先生为公司第二届监事会监事。（详细情况已公告于 2 0 0 2 年 1 2 月 1 3 日的 中国证券报及上海证券报 。 ） 七、董事会报告 2 0 0 2年是本公司上市
42、的第二年，公司董事会面对持续低迷的市场环境，围 绕中国证监会建立现代企业制度自查工作，规范公司大股东行为，把维护全体股 东利益作为全年工作的核心，坚持以市场为导向，狠抓生产经营各个环节的增收 节支工作，督促公司经营层向管理要效益。在确保种子、农资两大主业稳定的同 时，根据管理以及市场的现状，对中农资源种业实施内部重组，强化种业统一规 划管理，提高“大华”品牌市场竞争力，控制公司风险。审慎控制原有投资项目 规模，有效控制投资经营风险。 （一）报告期内的经营情况 1 、主营业务的范围及经营状况 公司是以农作物种子选育加工、 化肥等农资和农副产品贸易为主的农业高新 技术企业。 报告期内公司共实现主营业务收入1 6 9 , 8 5 2 万元， 主营业务利润1 0 9 1 5 万元， 实现净利润- 8 0 2 7万元，分别比去年同期减少 9 . 2 2
