1、面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 35.26 35.46 0.872 0.872 营业利润 3.26 3.28 0.081 0.081 净利润 1.48 1.48 0.037 0.037 扣除非经常性损益后的净利润 0.52 0.52 0.013 0.013 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 116,628,600 208,919,267.602,843,108.711,999,447.99 - 44,698,777.68 283,692,198.63 本期增加 22
2、6,104.871,838,525.94919,262.972,425,171.89 4,489,802.70 本期减少 期末数 116,628,600 209,145,372.474,681,634.652,918,710.96 - 42,273,605.79 288,182,001.33 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2005 年年度报告 4 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例(%) 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、未上市流通股份 1、发起
3、人股份 其中： 国家持有股份 78,545,600 67.35 78,545,60067.35 境内法人持有股份 3,083,000 2.64 3,083,0002.64 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 81,628,600 69.99 81,628,60069.99 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 35,000,000 30.01 35,000,00030.01 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 35,000,000 30.01 35,000,00030.01 三、股份总数 116,
4、628,600 100 116,628,600100 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2005 年年度报告 5 （二）股东情况 1、 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 16,854 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 年度内增减 股份类别 持有非流通 股数量 质押或
5、冻结的 股份数 量 天津工程机械研究院 国有股东53.7162,637,833 未流通 62,637,833 未知 中国对外建设总公司 国有股东12.7914,913,267 未流通 14,913,267 冻结 武汉当代科技发展有限公司 其他 1.681,955,900 未流通 1,955,900 未知 天津泰鑫实业开发有限公司 其他 0.68795,600 未流通 795,600 未知 天津华泽（集团）有限公司 国有股东0.57663,000 未流通 663,000 未知 李金良 其他 0.45530,341-4,000已流通 未知 杨培胜 其他 0.35402,961 已流通 未知 天津市
6、机电控股集团公司 国有股东0.28331,500 未流通 331,500 未知 北京金豪力机电设备有限公司 其他 0.28331,500 未流通 331,500 未知 陈宇峰 其他 0.26298,400298,400已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 李金良 530,341 人民币普通股 杨培胜 402,961 人民币普通股 陈宇峰 298,400 人民币普通股 周晨 251,862 人民币普通股 吴春香 164,850 人民币普通股 阮章新 161,200 人民币普通股 罗玉福 133,800 人民币普通股 王灿霞 132,300 人民币普通股 杨永
7、祥 123,999 人民币普通股 胡玉光 116,800 人民币普通股 上述股东关联 关系或一致行 动关系的说明 前十名流通股股东之间的关联关系或一致行动情况本公司不详。 前十名股东中,天津泰鑫实业开发有限公司系天津市机电控股集团公司的控股子公司, 两者存在关联关系,其他非流通股股东之间不存在关联关系。前十名股东中的三名流通股 股东是否存在关联关系未知。 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2005 年年度报告 6 2、控股股东及实际控制人简介 （1）法人控股股东情况 公司名称：天津工程机械研究院 法人代表：李鹤鹏 注册资本：14,256.5 万元 成立日期：2001 年 5 月 20 日 主要经营
8、业务或管理活动：技术开发、咨询、服务、转让（机械、电子、液压、仪 器仪表、计算机技术、环保技术、机电一体化）机械产品、电器成套设备及配件的制 造、加工、修理；广告；期刊出版；工程机械的租赁；自有房屋的租赁、设备租赁；经 营本企业自产产品及技术的出口业务、代理出口本院所自行研制开发的技术转让给其他 企业所生产的产品；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及 技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进 料加工和“三来一补”业务（以上范围内国家专项规定的按规定办理）。 （2）法人实际控制人情况 公司名称：中国机械工业集团公司 法人代表：任洪斌 注册
9、资本：205,297 万元 成立日期：1997 年 1 月 8 日 主要经营业务或管理活动：主要从事国内外大型工程总承包、国际经济技术合作和 机电产品出口；高新技术和重大装备的开发研制；科技成果产业化以及机电产品的研 制、生产和销售服务；国内外建设工程的可行性研究、技术咨询、勘察设计、工程监理 及项目管理等。 控股股东天津工程机械研究院（简称：天工院）成立于 1961 年，是原国家机械 工业部直属的一类综合性研究所，是全国工程机械行业技术归口单位。1993 年被国家科 委评为全国科研院所综合科技实力和运行绩效 300 强之一，建院四十多年先后完成科技 攻关项目 600 余项，获国家、省部级科技
10、进步奖 84 项，目前承担了国家高科技“863” 项目四项，现隶属中国机械工业集团公司。 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2005 年年度报告 7 天工院现有所属企业 15 家，其中上市公司 1 家，全资子公司 6 家，控股子公司 4 家，挂靠的集体企业和学校各 1 家，二级企业 2 家。天工院是目前国内工程机械行业公 认的技术领头单位，工程机械三个行业协会、质量监督检测中心、标准化中心、信息中 心、技术交流中心、工程机械杂志社、中国工程机械总网均挂靠在该院。 天工院以振兴中国工程机械工业为己任，以建设现代化、集团化、国际化的跨国企 业集团为目标。为了做大做强企业，2002 年院党委提出了“三大
11、战略”和“三个五年规 划”，为企业发展制定了宏伟蓝图，并一步步付诸实施。2003 年 9 月签署了收购中国对 外建设总公司持有本公司股权的协议，迈出了整合天津市工程机械行业的第一步，使连 续两年亏损的本公司，实现了扭亏为盈。为实现科技创新，开展了以抓国家“863”项目 为核心的一批高新技术课题的研究。其中“路面施工智能机械化”项目打破了国外公司 长期垄断我国工程机械智能控制技术的局面。以“863”项目为契机，网络/CAD/PLM/ERP 等企业信息化管理工作正全面展开。天工院于 2003 年 10 月在天津新技术产业园区新征 土地 26 万平方米，规划建设了天津工程机械科技产业园基地，该建设项
12、目目前各项施工 基本顺利，为保证实现整体搬迁创造了条件。 天工院注重企业文化建设，培育和一贯宣传“永争第一”的企业精神，培养全体员 工的共同价值观。曾荣获全国精神文明先进单位，院党委先后 5 次被评为市级先进党 委，研究院先后 10 次被评为市级精神文明先进单位和优秀企业及立功标兵，还有 11 人 次被评为全国劳动模范、市级劳动模范和立功标兵。 实际控制人中国机械工业集团公司（简称：国机集团）成立于 1997 年 1 月，是 经国务院批准，在原机械工业部所属部分企事业单位的基础上组建的集科工贸金于一体 的大型国有企业。归属国务院国有资产监督管理委员会直接管理。总资产 256 亿元，注 册资金
13、20.5 亿元,下属 62 家全资及控股子公司。2005 年实现经营额 500 亿元。国机集 团是中国最大的工程总承包企业之一，在 2002 年度“全球 225 家最大国际承包商排名 中，国机集团名列 42 位。在商务部 2004 年度进出口 500 强和出口 200 强企业排名中， 国机集团分别位居第 34 位、第 25 位。在 06年 4月 12日复牌。 根据股权分置改革方案： 2007年 4月 12日， 首批有限售条件的流通股 69,688,169 股于上市流通；2008年 4月 14日，第二批有限售条件的流通股 21,839,803股上 市流通；故本报告期内公司股份结构发生变动。 2、
14、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年 初 限售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年 末 限售股数 限售原因 解除限售 日 期 江苏舜天国际集团有限公司 199,337,839 21,839,803177,498,036股改法定承诺 04/14/2008 合计 199,337,839 21,839,803177,498,036/ / （二）（二） 证券发行与上市情况证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股
15、情况 本报告期末公司无内部职工股。 2008年年度报告 8 （三）（三） 股东和实际控制人情况股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位： 股 报告期末股东总数报告期末股东总数 64,184 前十名股东持股情况前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 （%） 持股总数 报告期内 增 减 持 有 有限售条件 股份数量 质押或 冻结的 股份数量 江苏舜天国际集团 有限公司 国有法人 50.43220,263,6443,058,001177,498,036 0 江苏开元股份有限公司 境 内 非国有法人 1.375,999,236-2,837,611 0 江苏弘业股份有限公司 境 内
16、 非国有法人 0.622,706,0720 0 广东省广新外贸 轻纺（控股）公司 国有法人 0.622,706,0720 0 中国外运江苏公司 国有法人 0.371,613,8370 0 江苏苏豪国际集团 股份有限公司 境 内 非国有法人 0.261,150,0000 0 王辉 境外自然人0.19813,4744,000 0 杨克军 境外自然人0.13578,600未知 0 江苏汇鸿国际集团 毛针织品进出口有限公司 境 内 非国有法人 0.13550,0000 0 江苏弘业国际集团 有限公司 国有法人 0.13549,9610 0 2008年年度报告 9 前十名无限售条件股东持股情况前十名无限
17、售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 江苏舜天国际集团有限公司 42,765,608人民币普通股 江苏开元股份有限公司 5,999,236人民币普通股 江苏弘业股份有限公司 2,706,072人民币普通股 广东省广新外贸轻纺（控股）公司 2,706,072人民币普通股 中国外运江苏公司 1,613,837人民币普通股 江苏苏豪国际集团股份有限公司 1,150,000人民币普通股 王辉 813,474人民币普通股 杨克军 578,600人民币普通股 江苏汇鸿国际集团毛针织品 进出口有限公司 550,000人民币普通股 江苏弘业国际集
18、团有限公司 549,961人民币普通股 上述股东关联关系或上述股东关联关系或 一致行动关系的说明一致行动关系的说明 第十大股东江苏弘业国际集团有限公司是第 三大股东江苏弘业股份有限公司的控股股东。 除此之外， 公司未知其他股东之间是否存在关 联关系。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位： 股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的 有限售条件 股份数量 可上市 交易时间 新增可上市交易 股份数量 限售 条件 1 江苏舜天国际集团有限公司 177,498,03604/12/2009 177,498,036 注 注： 江苏舜
19、天国际集团有限公司承诺其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起十二 个月内不上市交易或转让， 在前项承诺期满后的十二个月内出售其所持有的非流通股股份不 得超过 21,839,804 股，二十四个月内出售其所持有的非流通股股份不得超过 43,679,607 股。 2008年年度报告 10 2、控股股东及实际控制人情况 （1） 法人控股股东情况 控股股东名称：江苏舜天国际集团有限公司 法人代表：董启彬 注册资本：44,241万元 成立日期：1996年 12月 18日 主要经营业务或管理活动：自营和代理除国家组织统一联合经营的 16种出 口商品和国家实行核定公司经营的 14种进口商品以外的其它商品及
20、技术的进出 口业务，经营或代理按规定经批准的国家组织统一联合经营的 16种出口商品和 经批准的国家实行核定公司经营的 14种进口商品；承办中外合资经营、合作生 产业务；开展“三来一补”业务。仓储，咨询服务，国内贸易（上述范围内国家有 专项规定的办理审批手续后经营）。房地产开发，室内外装饰。利用国内资金采 购机电产品的国际招标业务，房屋租赁、汽车租赁及其他实物租赁，物业管理。 （2） 法人实际控制人情况 实际控制人名称：江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 （3） 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4） 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
21、 2008年年度报告 11 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 2008年年度报告 12 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 （一）（一） 董事、监事、高级管理人员的情况董事、监事、高级管理人员的情况 姓姓 名名 职职 务务 性性 别别 年 龄 任期起止日期 年 龄 任期起止日期 年年 初初 持股数持股数 （股）（股） 年年 末末 持股数持股数 （股）（股） 股份股份 增减数 （股） 变动 增减数 （股） 变动 原因原因 是否在是否在 公司领取公司领取 报酬、津贴 报告期内领取 报酬、津贴 报告期内领取 的报酬总额
22、的报酬总额 （万元（万元/税前） 是否在股东单位 税前） 是否在股东单位 或其他关联单位或其他关联单位 领取报酬、津贴领取报酬、津贴 成 俊 董事长 男 502008.12-2011.1247,829 47,829 0 是 26.12 否 徐志远 董事、总经理 男 422008.12-2011.1236,172 36,172 0 是 26.01 否 金国钧 董事、副总经理 男 492008.12-2011.1247,829 47,829 0 是 25.92 否 董事 2008.12-2011.12 杨青峰 董秘、副总经理 男 34 2008.12-2009.04 13,949 13,949 0
23、 是 25.11 否 钟永一 独立董事 男 662008.12-2011.120 0 0 是 4 否 周友梅 独立董事 男 482008.12-2011.120 0 0 是 4 否 曹怀娥 监事会主席 女 522008.12-2011.1247,829 47,829 0 否 是 张晓林 监 事 男 522008.12-2011.122,300* 2,300 0 否 是 魏庆文 监 事 男 402008.12-2011.1223,539 23,539 0 否 是 郑震宇 监 事 男 382008.12-2011.120 0 0 是 12.04 否 刘 熠 监 事 男 382008.12-2011
24、.12177,800*177,800 0 是 12.17 否 曹小建 副总经理 男 562008.12-2011.1247,829 47,800 -29 二级市场 出售 是 26.00 否 龚建人 副总经理 男 472008.12-2011.1247,829 47,829 0 是 28.25 否 陆云伟 副总经理 男 442008.12-2011.1235,859 35,859 0 是 28.84 否 张 平 财务部经理 女 452008.12-2011.1229,000 29,000 0 是 12.73 否 华 卫 监 事 女 552008.12 已离任35,872 35,872 0 是 2
25、5.51 否 芦肖伟 监 事 男 492008.12 已离任26,972 26,972 0 是 6.23 否 合计 / / / / 620,608 620,579 -29 / / 262.93 / 2008年年度报告 13 *注：监事张晓林、刘熠先生年初持股数 2,300股、17,800股为任职起始日 （2008 年 12月 22日）持股数。 董事、监事、高级管理人员最近董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：年的主要工作经历： 1、成俊，1958年 6月生，研究生学历，中共党员，高级国际商务师。2004 年任江苏舜天国际集团有限公司董事、副总裁；2005年任江苏舜天国际集团有 限
26、公司董事、党委副书记；2006年至今任江苏舜天国际集团有限公司董事、副 总裁； 2004 年至 2007年 8月底任江苏舜天股份有限公司副董事长、 总经理； 2007 年 9 月起任本公司董事长。 现任本公司董事长， 江苏舜天国际集团有限公司董事、 副总裁。 2、徐志远，1966年 3 月生，研究生学历，中共党员。2004年起至今任江苏 舜天国际集团置业有限公司总经理；2007年 8月 30日起任本公司总经理，2007 年 9 月 30日起任本公司董事。现任本公司董事、总经理；兼任本公司控股子公 司江苏舜天国际集团置业有限公司董事长、总经理。 3、金国钧，1959年 3月生，管理学硕士，中共党
27、员，统计师、高级国际商 务师。 2004年至今任本公司董事、副总经理；2004年 8 月起任本公司党委书记。 现任本公司董事、副总经理、党委书记。 4、杨青峰， 1974年 8月生，经济学硕士，中共党员，高级国际商务师。 2004 年至今任本公司董事会秘书；2004年至 2005年 3月任本公司总经理助理，2005 年 3 月至 2009年 4月任本公司副总经理；2007年 9月 30日起任本公司董事。现 任江苏舜天国际集团有限公司董事会秘书、总裁办公室主任；兼任本公司董事。 5、钟永一，1942年 1月生，本科学历，中共党员，江苏省社会科学院研究 员（已退休）。兼任江苏经济学会副会长、中国城
28、市经济学会理事、中国区域经 济学会理事、南京市政府经济社会咨询委员会委员、南京大学长江三角洲研究中 心研究员及江苏省党校和江苏省行政学院、南京理工大学、南京师范大学兼职教 授。 2008年年度报告 14 6、周友梅，1960年 10月生， 研究生学历，民建会员，第十届江苏省政协 委员、民建中央经济委员会委员，会计学教授，南京财经大学会计学院副院长、 硕士研究生导师，兼任江苏通鼎光电股份有限公司独立董事、江苏省资产评估协 会副会长、江苏省对外经贸会计学会副会长。 7、曹怀娥，1956年 4月生，管理学硕士，中共党员，高级国际商务师。2004 年至 2005年 12月 26日任本公司监事 ； 20
29、05年 12月任本公司监事会主席； 2003 年至今任江苏舜天国际集团有限公司董事、 副总裁、 党委副书记； 2003年至 2008 年任江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司董事长。现任本公司监事会主席，江 苏舜天国际集团有限公司董事、副总裁、党委副书记。 8、张晓林，1956年 10月生，本科学历，中共党员。2004年至今任江苏舜 天国际集团有限公司投资审计部副总经理、投资管理部总经理；2008年 12月 22 日起担任本公司监事。 9、魏庆文，1968年 8月生，本科学历，中共党员，高级会计师。2004年至 2005 年 3月任本公总经理助理；2005年 3月至今任江苏舜天国际集团资产财务
30、部副总经理。 10、郑震宇，1970年 3月生，本科学历，中共党员。2004年担任本公司质 量管理部副经理、证券投资部副经理；2005年至 2006年担任本公司党委办公室 主任；2007年担任本公司质量管理部经理；2008年 12月 22日起担任本公司监 事。现任本公司监事、党委办公室主任、质量管理部经理。 11、刘熠，1970年 10月生，大专学历，中共党员，会计师。2004年至 2007 年 3 月担任本公司财务部副经理；2007年 4月至 2008年 3月担任本公司风险控 制部经理；2008年 4月至今担任公司审计部经理；2008年 12月 22日起担任本 公司监事。 12、曹小建，19
31、52年 8月生，本科学历，高级国际商务师。 2004年至今任 本公司副总经理、本公司控股子公司江苏舜天信兴工贸有限公司总经理，2004 年至今任本公司控股子公司江苏舜天利华工贸有限公司董事长。 2008年年度报告 15 13、龚建人，1961年 8月生，研究生学历，高级国际商务师。 2004年至今 任本公司副总经理、本公司控股子公司江苏舜天行健贸易有限公司总经理。 14、陆云伟，1964年 9月生，本科学历，中共党员，高级国际商务师。 2004 年至今任本公司副总经理、本公司控股子公司江苏舜天泰科服饰有限公司总经 理。 15、张平，1963年 11月生，研究生学历，中共党员，高级会计师。200
32、4年 至今任本公司财务部经理。 （二）（二） 在股东单位任职情况在股东单位任职情况 姓名姓名 股东单位名称股东单位名称 担任的职务担任的职务 是否领取报酬津贴是否领取报酬津贴 曹怀娥 江苏舜天国际集团有限公司 董事、副总裁 是 成 俊 江苏舜天国际集团有限公司 董事、副总裁 否 张晓林 江苏舜天国际集团有限公司 投资管理部总经理 是 魏庆文 江苏舜天国际集团有限公司 资产财务部副总经理 是 在其他单位任职情况：在其他单位任职情况：截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位 任职。 （三）（三） 董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报
33、酬的决策程序 本公司经营者实施年薪制度。 由江苏舜天国际集团有限公司根据江苏省劳动 和社会保障厅江苏省对外贸易经济合作厅苏劳社2000104号江苏省省属外贸 企业经营者年薪试行意见、苏劳社劳薪20023 号关于进一步完善省属外贸 企业经营者年薪制办法的通知的有关规定，核定经营者年薪。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事长、总经理年薪由基本年薪和效益年薪构成：其中基本年薪按税前 1万 元每月发放； 效益年薪与国有资产保值增值、 出口收汇、 实现利润三项指标挂钩， 2008年年度报告 16 按当年考核指标完成实绩经审计后当年兑现。 金国钧先生年薪按总经理年薪 90% 核算、华卫女士、杨
34、青峰先生年薪按总经理年薪 80%核算。芦肖伟先生、郑震宇 先生、刘熠先生、曹小建先生、龚建人先生、陆云伟先生、张平女士的年薪按照 其各自业务岗位的奖金分配办法确定。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的不在公司领取报酬津贴的 董事、监事的姓名董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位是否在股东单位或其他关联单位 领取报酬津贴领取报酬津贴 曹怀娥 是 魏庆文 是 张晓林 是 （四）（四） 公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 1、公司高级管理人员离任的情况 姓姓 名名 担任的职务担任的职事、财务总监、 董事会秘书 男 34 200
35、6-10-20 2009-10-19 0 0 0 18.14 否 萧端 独立董事 女 50 2006-10-20 2009-10-19 0 0 0 7.2 否 陈凌 独立董事 男 33 2006-10-20 2009-10-19 0 0 0 7.2 否 叶伯健 独立董事 男 38 2006-10-20 2009-10-19 0 0 0 7.2 否 周来发 监事会主席 男 51 2006-10-20 2009-10-19 0 0 0 18.06 否 李健 监事 男 52 2006-10-20 2009-10-19 0 0 0 16.42 否 李新玲 监事 女 49 2006-10-20 2009
36、-10-19 0 0 0 16.42 否 合计 / / / / / 0 0 0 168.12 否 注：公司尚未对董事、监事、高级管理人员实施股权激励机制。 1、董事、监事、高级管理人员主要工作经历： （1）涂传岚，男，大专文化，中共党员，经济师。曾任中国建设银行梅州市分行梅江 支行行长、信贷经营部经理、信贷审批部主任、第三支部书记等职。2004 年 3 月起任兴宁 市明珠建筑工程有限公司副总经理、 广东明珠集团股份有限公司副总裁， 现任广东明珠集团 股份有限公司董事长。 （2）谢中华，男，大专文化，工程师，中共党员。曾任兴宁通用机械厂技术员、副厂 长、厂长，广东明珠集团股份有限公司人事部经理、
37、办公室主任、董事会秘书、副总经理、 副总裁；兴宁市明珠建筑工程有限公司董事长。现任广东明珠集团股份有限公司副董事长、 党委书记。 （3）欧阳璟，男，大学本科，曾任深圳市宝安区友谊球阀厂厂长助理、办公室主任、 市场部经理、分厂厂长，广东明珠集团股份有限公司董事长秘书、董事会秘书、副总经理、 常务副总裁。现任广东明珠集团股份有限公司董事、总裁。 二八年年度报告正文 10 （4）肖汉山，男，中专文化，助理会计师。曾任广东明珠集团股份有限公司总经理助 理、副董事长等职务。现任广东明珠集团股份有限公司董事。 （5）李新梓，男，中专文化，经济师，中共党员。曾任广东明珠集团股份有限公司销 售公司经理、广东明
38、珠集团股份有限公司办公室主任 、总经济师、董事会秘书、副总经理。 现任广东明珠集团股份有限公司董事。 （6）钟健如，男，大学本科，中共党员。曾任广东明珠集团股份有限公司证券投资部 管理员、财务部会计、主办会计、主管、副经理、经理、财务结算中心总经理助理、财务结 算中心副总经理，曾荣获“兴宁市十大杰出青年”称号，现任广东明珠集团股份有限公司第五 届董事会董事、 财务总监、 董事会秘书、 共青团委书记， 广东明珠珍珠红酒业有限公司董事、 财务总监。 （7）萧端，女，博士研究生，副教授，硕士生导师，中共党员。曾任中国人民大学分 校（现归入北京联大）教师（助教、副教） ；汕头电力股份有限公司独立董事。
39、现任暨南大 学副教授、硕士生导师；中国元邦房地产控股有限公司（新加坡上市）独立董事；广东明珠 集团股份有限公司独立董事。 （8）叶伯健，男，法学硕士，资产评估师，土地估价师，房地产估价师，中共党员。 曾任广东资产评估公司部门经理； 广东大正联合资产证估公司部门经理。 现任广东财兴资产 评估与房地产估价有限公司副总经理、 成都旭光电子股份有限公司独立董事、 广东明珠集团 股份有限公司独立董事。 （9）陈凌，男，法学硕士，律师，中共党员。曾任深圳海利律师事务所专职律师；广 东明大律师事务所专职律师； 联华国际信托投资有限公司首席律师。 现任广东信扬律师事务 所专职律师、广东明珠集团股份有限公司独立
40、董事。 （10）周来发，中专文化，经济师，中共党员。曾任兴宁机械厂主办会计，兴宁铸造厂 财务科长，广东明珠集团股份有限公司财务核算科长、财务结算中心经理、董事、总裁，现 任广东明珠集团股份有限公司监事会主席。 （11）李健，男，中专文化，会计师，中共党员。曾任广东明珠集团股份有限公司会计、 科长、财务结算中心经理；广东明珠药业有限公司董事、财务总监、审计法规部总经理，现 任广东明珠集团股份有限公司监事。 （12）李新玲，女，大专文化，中共党员，助理政工师。曾任广东明珠集团股份有限公 司办公室主任助理，现任广东明珠集团股份有限公司监事、纪委书记、工会主席、女工委主 任。中共兴宁市第十届代表。 2
41、、在股东单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高级管理人员在股东单位任职。 3、在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任职务 任职起始日期 是否领取报酬津贴 广东省韶关众力发电设备有限公司 董事 2006-042009-04 否 广东明珠药业有限公司 董事 2006-042009-04 是 涂 传 岚 兴宁市明珠建筑工程有限公司 董事长 总经理 2006-122009-12 是 二八年年度报告正文 11 广东明珠集团广州阀门有限公司 董事长 2006-122009-12 是 广东明珠珍珠红酒业有限公司 董事 2008-01.182011-01.18 是 广东明珠集团广州阀门有限公司
42、 董事 2006-122009-12 是 兴宁市明珠建筑工程有限公司 董事 2006-122009-12 是 广东省韶关众力发电设备有限公司 董事 2006-042009-04 否 欧 阳 璟 广东明珠药业有限公司 董事 2006-042009-04 是 广东明珠药业有限公司 董事 2006-042009-04 是 肖汉山 兴宁市明珠建筑工程有限公司 董事 2006-122009-12 是 李新梓 广东省韶关众力发电设备有限公司 董事 2004 年至今 否 钟健如 广东明珠珍珠红酒业有限公司 董事 2008-01.182011-01.18 是 暨南大学 教师 （副教、 硕导） 1997 至今
43、是 萧 端 中国元邦房地产控股有限公司 （新加坡上市） 独立董事 20072010 是 成都旭光电子股份有限公司 独立董事 2006-092009-09 是 叶伯健 广东财兴资产评估与房地产估价 有限公司 董事 2003-10 至今 是 陈凌 广东信扬律师事务所 合伙人律师 2002-08 至今 是 周来发 广东明珠集团广州阀门有限公司 监事 2006-122009-12 是 广东明珠药业有限公司 董事 2006-042009-04 是 李健 兴宁市明珠建筑工程有限公司 监事 2006-122009-12 是 李新玲 广东省韶关众力发电设备有限公司 监事 2004-032009-03 否 （二）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事及高级管理人员
