1、31 日，本公司股东总数为 42442 户。 （二）公司前 10 名股东情况： 序号 股东名称 期末持股数量 (股) 年度内持股增减情 况（股） （+-） 期末持股比 例(%) 股东性质 （国有股 东或外资股东） 1 安 徽 全 柴 集 团 有 限 公司 162500000 0 57.34 国家股 2 北 汽 福 田 车 辆 股 份 有限公司 19500000 0 6.88 国有法人股 3 通 宝 证 券 投资基金 780000 +780000 0.28 流通股 4 苏雯 451400 +451400 0.16 流通股 5 常青林 333629 +333629 0.12 流通股 6 石 家 庄
2、 天 恒 商 贸 有 限公司 321700 +321700 0.11 流通股 7 上 海 社 会 科 学 院 部 门 经 济 咨 询事务所 305500 +305500 0.11 流通股 8 魏家荣 283406 +283406 0.10 流通股 9 左玉英 260259 +260259 0.09 流通股 10 陈远江 249804 +249804 0.09 流通股 6 注： 1、 安徽全柴集团有限公司是本公司的独家发起人， 所持162,500,000 股 为未上市流通的国家股，占本公司股份总额的 57.34%；北汽福田汽车股份有限 公司持有的 19,500,000 股为未上市流通的国有法人股
3、,占本公司股份总额的 6.88%。 2、报告期内，安徽全柴集团有限公司及北汽福田汽车股份有限公司所持本 公司股份未发生质押、冻结情况。 3、公司第一大股东-安徽全柴集团有限公司持有公司第二大股东-北汽福 田汽车股份有限公司 137.5 万股（国有法人股） ，占该公司总股本的 0.49%。 4、第 3 位至第 10 位股东之间本公司未知其是否存在关联关系。 截止 2003 年 12 月 31 日公司前十位流通股股东情况 序号 股东名称 期末持股数量(股) 种类（A、B、H 股或其他） 1 通宝证券投资基金 780000 A 股 2 苏雯 451400 A 股 3 常青林 333629 A 股 4
4、 石家庄天恒商贸有限公司 321700 A 股 5 上海社会科学院部门经济咨询事务所 305500 A 股 6 魏家荣 283406 A 股 7 左玉英 260259 A 股 8 陈远江 249804 A 股 9 张雪 249500 A 股 10 杨在文 245300 A 股 （三）控股股东情况： 安徽全柴集团有限公司为国有独资公司，法定代表人为肖正海，该公司前身 为安徽省全椒柴油机厂，成立于 1949 年，注册资本为 15800 万元，经营范围为： 投资。与内燃机配套的农机产品、农用汽车、管件接头（塑材、铜材及铸铁件） 、 数控机床、仪器仪表、机械、电子产品、办公自动化设备、工程机械、备品备
5、件、 劳保用品。生产科研所需的原辅材料的制造及相关的技术进出口业务。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员基本情况 姓 名 职务 性别 年龄任期起止日 年初持股 年末持股 肖正海 董事长 男 552002/02-2005/028450 8450 谢 力 副董事长、总经理 男 412002/02-2005/028450 8450 彭法峻 副董事长 男 512002/02-2005/025070 5070 张 琳 董事、副总经理 男 382002/02-2005/023380 3380 潘忠德 董 事 男 412002
6、/02-2005/020 0 徐明余 董事、财务负责人 男 362002/02-2005/020 0 杨善林 独立董事 男 552003/04-2005/020 0 陈余有 独立董事 男 632002/02-2005/020 0 平银生 独立董事 男 412002/02-2005/020 0 朱益民 监事会主席 男 572002/02-2005/028450 8450 7 王存虎 监 事 男 412002/02-2005/025070 5070 蒋宗发 监 事 男 412002/02-2005/022535 2535 谷成勇 副总经理 男 532002/02-2005/028450 8450
7、丁维利 副总经理 男 382002/02-2005/025070 5070 吴业勤 副总经理 男 452002/02-2005/022535 2535 张明辉 总经济师 男 552002/02-2005/028450 8450 马国友 董事会秘书 男 372002/02-2005/020 0 说明： 1、董事、监事和高级管理人员持股数量在报告期内没有变化。 2、董事、监事和高级管理人员在股东单位的任职情况： （1）肖正海先生担任安徽全柴集团有限公司董事长、党委书记兼总经理； （2）朱益民先生担任安徽全柴集团有限公司党委副书记； （3）谷成勇先生担任安徽全柴集团有限公司董事； （4）王存虎先生担
8、任安徽全柴集团有限公司监事。 二、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 （一）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序 现任公司董事、监事报酬采取基本工资加津贴的方式。经 2000 年 10 月 28 日公司一届十次董事会审议并经 2000 年第二次临时股东大会批准，自 2000 年 1 月份起发放董事、监事津贴。 现任公司高级管理人员的报酬采取年薪制的方式。经 2001 年 12 月 21 日公 司一届十七次董事会审议批准，对公司高级管理人员实行高管人员年薪制考核 实施方案 ，自 2002 年 1 月份起执行。高级管理人员的报酬采用基本年薪加上效 益年薪的方式，其中基本年薪按月发放：效益年薪以
9、全年经营目标为依据，与企 业年度经营目标的实现情况以及各人分管工作的责任大小、工作表现挂钩。效益 年薪在年度财务审计后发放。 （二）现任董事、监事和高级管理人员 2003 年度在本公司已领取的报酬总 额约为 69 万元人民币， 年度报酬金额最高的前三名董事报酬总额约为 19 万元人 民币,年度报酬总额最高的前三名高级管理人员的报酬总额约为 20 万元人民币。 公司现任董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员共 14 人，全部在公司 领取报酬，其中：金额在 5 万元以上的 5 人，金额在 5 万元以下的 9 人。 独立董事的年度报酬情况：根据公司 2002 年度第一次临时股东大会审议通 过的关于
10、确定独立董事报酬的议案 ，公司对每位独立董事给予 3 万元人民币 (含税)的年度津贴。本年度公司支付给杨善林先生独立董事津贴 2 万元人民币, 其他每位独立董事津贴 3 万元人民币。 三、报告期内离任董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 公司二届十次董事会审议通过推荐杨善林先生为公司独立董事候选人，经 2003 年 4 月 23 日公司 2002 年度股东大会表决，选举杨善林先生为公司第二届 董事会独立董事。 报告期内公司没有董事、监事及高级管理人员离任情况。 四、聘任高级管理人员情况 报告期内公司未聘任高级管理人员。 五、公司员工情况 截止 2003 年 12 月 31 日， 公司共有在职
11、职工 3203 人， 其中生产人员 2081 人， 销售人员 251 人，技术人员 699 人，财务人员 30 人，行政人员 142 人。员工中 8 具有大专以上学历 386 人， 占员工总数的 12.05， 具有高中及中专学历 402 人， 占员工总数的 12.55。公司需承担费用的离退休职工人数为 246 人。 第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照公司法 、 证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不 断完善法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。 （一）公司 2002 年度股东大会选举了杨善林先生为公司独立董事，公司独 立董事已达 3 人，人数比
12、例已经符合证监会关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见要求。 （二）公司严格按照证监会和国家经贸委发布的上市公司治理准则的要 求，制订了公司章程 、 股东大会议事规则 、 董事会议事规则 、 监事会议 事规则 、 总经理议事规则 、相继制订了信息披露管理制度 、 募集资金管 理办法 、 高管人员年薪制考核实施方案等项规章，对公司的规范运作发挥了 重要作用。 二、独立董事履行职责情况 独立董事制度建立后，独立董事认真履行公司章程和相关法律法规赋予 的职责和义务，关心公司的生产经营和依法运作情况，积极参加董事会、股东大 会，并发表自己独立的意见和看法，对董事会科学决策起到了积极作用，既维护 了
13、公司整体利益不受损害，又切实保障了广大股东的合法权益。 三、公司与控股股东安徽全柴集团有限公司在人员、资产、财务、业 务和机构等方面做到了相互独立。公司董事会、监事会及其他独立部门均能做到 独立运作。控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司决策及经营活动。 1、在人员方面，公司在劳动人事和工资管理等方面实行独立。总经理、副 总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在股 东单位领取报酬。 2、在资产方面，公司有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施，并且 资产清晰。 3、在财务方面，公司设有独立的财务部门，并建立独立的财务核算系统和 财务管理制度，在银行独立开户。 4
14、、在1.1归纳推理归纳推理 明目标、知重点1.了解归纳推理的含义，能利用归纳推理进行简单的推理.2.了解归纳推 理在数学发展中的作用 1归纳推理的定义 根据一类事物中部分事物具有某种属性， 推断该类事物中每一个事物都有这种属性， 我们将 这种推理方式称为归纳推理 2归纳推理的思维过程 大致是实验、观察概括、推广猜测一般性结论 3归纳推理具有如下的特点 (1)归纳推理是由部分到整体，由个别到一般的推理； (2)由归纳推理得到的结论不一定正确； (3)归纳推理是一种具有创造性的推理 情境导学 佛教百喻经中有这样一则故事从前有一位富翁想吃芒果，打发他的仆人到果园去买， 并告诉他：“要甜的，好吃的，你
15、才买”仆人拿好钱就去了到了果园，园主说：“我这 里树上的芒果个个都是甜的，你尝一个看”仆人说：“我尝一个怎能知道全体呢？我应当 个个都尝过，尝一个买一个，这样最可靠”仆人于是自己动手摘芒果，摘一个尝一口，甜 的就都买回去带回家去，富翁见了，觉得非常恶心，一齐都扔了 想一想：故事中仆人的做法实际吗？换作你，你会怎么做？学习了下面的知识，你将清楚是 何道理 探究点一归纳推理 思考 1在日常生活中我们常常遇到这样一些问题：看到天空乌云密布，燕子低飞，蚂蚁搬 家等现象时，我们会得出一个判断天要下雨了；张三今天没来上课，我们会推断张 三一定生病了；谚语说：“八月十五云遮月，来年正月十五雪打灯”等，像上面
16、的思维方式 就是推理，请问你认为什么是推理？ 答根据一个或几个已知的判断来确定一个新的判断的思维过程就叫做推理 思考 2观察下面两个推理，回答后面的两个问题： (1)哥德巴赫猜想： 633 835 1037 1257 1477 16511 1 00029971 1 002139863 猜想：任何一个不小于 6 的偶数都等于两个奇质数之和 (2)铜、铁、铝、金、银等金属都能导电，猜想：一切金属都能导电 问题：思考 2 中的两个推理在思维方式上有什么共同特点？ 其结论一定正确吗？ 答共同特点：部分推出整体，个别推出一般(这种推理称为归纳推理) 其结论不一定正确 小结归纳推理定义： 由某类事物的部分
17、对象具有某些特征， 推出该类事物的全部对象都具 有这些特征的推理，或者由个别事实概括出一般结论的推理，称为归纳推理(简称归纳) 探究点二归纳推理在数列中的应用 例 1已知数列an的第 1 项 a11，且 an1 an 1an(n1,2,3，)，试归纳出这个数列的通 项公式 解当 n1 时，a11；当 n2 时，a2 1 11 1 2； 当 n3 时，a3 1 2 11 2 1 3；当 n4 时，a 4 1 3 11 3 1 4. 通过观察可得：数列的前四项都等于相应序号的倒数，由此归纳出 an1 n. 反思与感悟归纳推理的一般步骤： 通过观察个别情况发现某些相同性质； 从已知的相 同性质中推出
18、一个明确表述的一般性命题(猜想) 归纳推理在数列中应用广泛， 我们可以从数列的前几项找出数列项的规律， 归纳数列的通项 公式或探求数列的前 n 项和公式 跟踪训练 1已知数列an满足 a11，an12an1(n1,2,3，) (1)求 a2，a3，a4，a5； (2)归纳猜想通项公式 an. 解(1)当 n1 时，知 a11， 由 an12an1 得 a23， a37，a415，a531. (2)由 a11211，a23221， a37231，a415241，a531251， 可归纳猜想出 an2n1(nN) 探究点三归纳推理在图形变化中的应用 例2在法国巴黎举行的第52届世乒赛期间， 某商场
19、橱窗里用同样的乒乓球堆成若干堆“正 三棱锥”形的展品，其中第 1 堆只有一层，就一个球；第 2,3,4，堆最底层(第一层)分别按 图所示方式固定摆放，从第二层开始，每层的小球自然垒放在下一层之上，第 n 堆第 n 层就 放一个乒乓球，以 f(n)表示第 n 堆的乒乓球总数，则 f(3)_；f(n)_(答案用含 n 的代数式表示) 答案10 nn1n2 6 解析观察图形可知：f(1)1，f(2)4，f(3)10，f(4)20，故下一堆的个数是上一堆 个数加上下一堆第一层的个数，即 f(2)f(1)3；f(3)f(2)6；f(4)f(3)10；f(n) f(n1)nn1 2 . 将以上(n1)个式
20、子相加可得 f(n)f(1)3610nn1 2 1 2(1 222n2)(123n) 1 2 1 6n(n1)(2n1) nn1 2 nn1n2 6 . 反思与感悟解本例的关键在于寻找递推关系式： f(n)f(n1)nn1 2 ， 然后用“叠加法” 求通项 图形中的归纳推理问题主要涉及某固定图形的个数， 所以可以转化成数列问题来求 解，也可从图形的变化规律入手来求解 跟踪训练 2在平面内观察： 凸四边形有 2 条对角线， 凸五边形有 5 条对角线， 凸六边形有 9 条对角线， 由此猜想凸 n(n4 且 nN)边形有几条对角线？ 解凸四边形有 2 条对角线， 凸五边形有 5 条对角线，比凸四边形
21、多 3 条， 凸六边形有 9 条对角线，比凸五边形多 4 条， 于是猜想凸 n 边形比凸(n1)边形多(n2)条对角线因此凸 n 边形的对角线条数为 23 45(n2)1 2n(n3)(n4 且 nN ) 探究点四归纳推理在算式问题中的应用 例 3观察下列等式，并从中归纳出一般法则 (1)112， 1322， 13532， 135742， 1357952， (2)112， 23432， 3456752 4567891072， 567891011121392， 解(1)对于(1)，等号左端是整数，且是从 1 开始的 n 项的和，等号的右端是项数的平方； 对于(2)，等号的左端是连续自然数的和，且
22、项数为 2n1，等号的右端是项数的平方 (1)猜想结论：135(2n1)n2(nN) (2)猜想结论：n(n1)(3n2)(2n1)2(nN) 反思与感悟对于运算式的猜测和推广， 这一类问题需要观察的方面很多： 首先是式子的共 同结构特点，其次是式子中出现的字母之间的关系，还有化简或运算的结果等等另外要注 意对较为复杂的运算式，不要化简，这样便于观察运算规律和结构上的共同点 跟踪训练 3在ABC 中， 不等式1 A 1 B 1 C 9 成立； 在四边形 ABCD 中， 不等式 1 A 1 B 1 C 1 D 16 2成立； 在五边形 ABCDE 中， 不等式 1 A 1 B 1 C 1 D 1
23、 E 25 3成立 猜想在 n 边形 A 1A2An 中有怎样的不等式成立？ 答案 1 A1 1 A2 1 An n2 n2(n3 且 nN ) 1已知22 32 2 3， 33 83 3 8， 4 4 154 4 15，若 6a b6 a b(a、 b 均为实数)请推测 a_，b_. 答案635 解析本题考查归纳推理能力，由前面三个等式，发现被开方数的整数与分数的关系：整数 和这个分数的分子相同，而分母是这个分子的平方减 1，由此推测6a b中，a6，b 62135. 2将全体正整数排成一个三角形数阵： 1 2 3 456 78910 1112131415 按照以上排列的规律，第 n 行(n
24、3)从左向右的第 3 个数为_ 答案 n2n6 2 解析前 n1 行共有正整数 12(n1)个， 即n 2n 2 个， 因此第 n 行第 3 个数是全体正整数中第n 2n 2 3 个， 即为n 2n6 2 个 3已知正项数列an满足 Sn1 2(a n 1 an)，求出 a 1，a2，a3，a4，并推测 an. 解a1S11 2(a 1 1 a1)，又因为 a 10，所以 a11. 当 n2 时，Sn1 2(a n 1 an)，S n11 2(a n1 1 an1)， 两式相减得： an1 2(a n 1 an) 1 2(a n1 1 an1)， 即 an 1 an(a n1 1 an1) 所
25、以 a2 1 a22，又因为 a 20，所以 a2 21. a3 1 a32 2，又因为 a 30，所以 a3 3 2. a4 1 a42 3，又因为 a 40，所以 a42 3. 将上面 4 个式子写成统一的形式：a1 1 0， a2 2 1，a3 3 2，a4 4 3， 由此可以归纳推测：an n n1. 呈重点、现规律 归纳推理的一般步骤 (1)对有限的资料进行观察、分析、归纳、整理，发现某些相同的性质； (2)从已知的相同性质中推出一个明确表述的一般命题， 事 2002、42005、414000 股 14000 股 7 郑植艺 男 58 独立董事 2002、42005、40 0 8 李
26、春彦 男 40 独立董事 2002、42005、40 0 9 康建斌 男 33 独立董事 2002、42005、40 0 10 文秀江 男 51 监事会主席 2002、42005、419000 股 19000 股 11 周建华 男 47 监 事 2002、42005、410000 股 10000 股 12 陈纪章 男 42 监 事 2002、42005、410000 股 10000 股 13 王文新 男 37 董事会秘书 2002、42005、47000 股 7000 股 董事、监事、高管人员在股东单位的任职情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职 务 任职期间 陈玉林 新乡白鹭化纤集团
27、有限责任公司党委书记、董事长 1992 年至 今 文秀江 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 党委副书记 副总经理 1998 年至今 2002 年至今 周建华 新乡白鹭化纤集团有限责任公司总经理助理 2002 年至 今 （二）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况： 1、董事、监事、高级管理人员年度报酬的决策程序、报酬确定依据：本公司建立了 完善的薪资体系和奖励办法。根据公司章程的有关规定，董事、监事的报酬由股东 大会决定，高管人员的报酬由董事会决定。公司董事会对高管人员进行考核，监事会对 其工作情况进行监督，公司劳动人事部门进行管理。 现任董事、监事、高级管理人员 2003 年度在本公司领取报酬总额
28、 107 万元，金额 新乡化纤股份有限公司 2003 年度报告 2004/3/15 11 最高的前三名董事的报酬总额为 48 万元， 金额最高的前三名高管人员报酬总额为 48 万 元。 现任董事、监事、高级管理人员 2003 年度在本公司领取的报酬是预付数。2003 年 内，董事会将按照 2002 年公司第三次临时股东大会通过的关于对公司高级管理人员 实行薪酬激励的办法规定，根据公司审计后效益情况及考核结果，决定 2003 年度各 高级管理人员应得薪酬，并予以兑现。 公司现任董事（不含独立董事） 、监事、高级管理人员 10 人，在公司领取报酬的 10 人，其中：金额在 16 万元至 20 万元
29、区间的 1 人；金额在 12 万元至 15 万元区间的 4 人；金额在 7 万元至 10 万元区间的 3 人；监事会主席文秀江先生、监事周建华先生仅 在公司领取 2 万元人民币监事津贴，上述二人工资、奖金等报酬均在控股股东新乡 白鹭化纤集团有限责任公司领取。 上述董事、监事、高级管理人员报酬均为含税数。 2、独立董事的年度报酬情况：公司 2002 年 4 月 23 日召开的 2001 年度股东大会选 举产生了三名独立董事，并确定了独立董事的年度津贴为每人每年 2 万元（含税）人民 币。独立董事津贴已于 2003 年 4 月兑现。 （三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员、离任原因以及聘任的
30、公司经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书等高管人员情况： 报告期内董事孙筱峰先生因退休辞去公司董事职务。 2003 年公司第一次临时股东大会审议通过王保成先生为公司董事。 （四）公司员工构成情况： 公司现有员工 6222 人，其中专业技术人员 362 人，占总人数 5.8%；管理人员 132 人，占总人数的 2.1%；销售人员 48 人，占总人数的 0.8%；财务人员 14 人，占总人数 的 0.2%；生产人员 5666 人，占总人数的 91.1%。 大专以上学历的 851 人，占总人数的 13.7%；退休员工 580 人，占在职职工总数的 9.3% （注：按照国家有关政策，除新乡市社会保
31、险局向退休人员支付退休金外，本公司每月 还需向退休人员支付工龄工资等 23780 元人民币，每年合计 28.5 万元人民币。 ） 新乡化纤股份有限公司 2003 年度报告 2004/3/15 12 第六节、公司治理结构 （一）公司治理情况 第六节、公司治理结构 （一）公司治理情况 报告期内公司根据公司法、证券法和中国证监会有关法律、法规的要求， 不断完善公司法人治理结构，公司按照股东大会议事规则 、 董事会议事规则 、 监 事会议事规则 、 总经理工作细则规范运作。公司治理符合上市公司治理准则的 要求。 具体内容如下： 1股东与股东大会：公司严格按照公司章程、股东大会议事规则股东大 会规范意见
32、的要求通知、召开股东大会，保证股东行使表决权；公司与关联人之间的关 联交易公平合理，重大关联交易均请有关机构出具独立财务报告，表决时控股股东均予 以回避，并按要求进行了充分披露。确保所有股东、特别是中小股东的合法权利和平等 地位。 2控股股东与上市公司：本公司的控股股东行为规范，没有超越股东大会和董事 会直接或间接干预公司的决策及生产经营活动；公司董事会、监事会和内部机构能够独 立运作，在人员、资产、业务、财务和机构方面与控股股东做到了分开。 3董事与董事会：公司董事候选人的提名和董事的选聘程序符合公司章程的 规定；公司董事会的人数及人员构成符合国家法律、法规的有关规定，董事会由9人组 成，其
33、中独立董事3人。各位董事能够忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事会按照 董事会议事规则进行运作，确保了董事会高效运作和科学决策。公司各位董事能够 以认真负责的态度出席董事会、 股东大会， 能够积极参加有关培训， 熟悉有关法律法规， 了解董事的权利、义务和责任。公司董事会始终贯彻向股东大会负责的方针，按照国家 法律、法规和公司章程的有关规定，行使职权，平等对待所有股东；公司已建立了 独立董事制度，公司法人治理结构完善。 4监事与监事会：公司监事候选人的提名和监事的选聘程序符合公司章程的 规定，监事会的人员及结构符合有关法律、法规的有关规定，公司监事会由3人组成， 其中陈纪章先生是由职工代表大会推
34、选的监事。公司监事会按照监事会议事规则进 行运作，各位监事认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，独立有效地行使 监督和检查职能。 新乡化纤股份有限公司 2003 年度报告 2004/3/15 13 5绩效评价与激励约束机制：公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、 法规的规定。公司建立了对公司高级管理人员的考评激励机制，公司还将进一步完善绩 效评价与激励约束机制，以充分调动高级管理人员的积极性。 6利益相关者：公司与银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者 的关系是相辅相成、共同促进和共同发展的关系；公司能够充分尊重并维护利益相关 者的合法权利，与利益相关者积极合作，共同
35、推动公司持续、健康地发展。 7信息披露与透明度：公司指定董事会秘书专人负责信息披露工作，由证券部负 责接待股东来访和咨询；能够严格按照法律、法规真实、准确、完整、及时地披露有关 信息，保证所有股东有平等的机会获得信息。公司已制定了董事会秘书工作细则、 信息披露制度，目前公司正根据中国证监会、深圳证券交易所的要求建立了投资 者关系管理制度。以保证对外投资活动的规范性、合法性，切实保护公司和投资者的 合法权益。 公司按照有关规定及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份变化 情况。2003年公司的信息披露工作得到了深交所的好评。 （二）独立董事履行职责情况 报告期内，独立董事按照公司章程的要求
36、，认真履行职责，维护公司整体利益 并关注中小股东的合法权益不受损害。能够站在公正客观的立场上，出席董事会和股东 大会，对会议议案进行了认真审议并发表独立意见，切实履行了诚信与勤勉尽责义务。 （三）公司与控股股东“五分开”情况 1人员分开方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理方面是独立的，设有 独立的劳动人事职能部门，有独立健全的劳动人事管理制度及工资管理制度。公司总经 理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均未在控股股东单位担任任何 职务； 2资产完整方面：本公司与控股股东之间产权关系清晰，公司拥有独立的生产系 统和配套设施，拥有独立的厂房、机器设备、生产设施等。 3财务分开方
37、面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务 管理制度，有独立的银行帐户，依法独立纳税。 4机构独立方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，本公司实行董事 会领导下的总经理负责制，公司的管理机构：即主要职能部门已完全分开独立运行。公 新乡化纤股份有限公司 2003 年度报告 2004/3/15 14 司拥有独立的生产系统和生产车间。各部门职责清晰，业务明确，管理制度严格系统， 与集团公司没有从属关系，不存在与控股股东合署办公的情况。 5业务独立方面：公司的生产系统均从事公司的主业粘胶纤维的生产。公司 拥有完全独立于控股股东的采购和销售系统，具有独立完整的业务及自主经营能力。
38、 综上所述，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到完全独立， 完全具备独立完整的业务及自主经营能力。 第七节、 股东大会情况 第七节、 股东大会情况 报告期内，公司共召开了三次股东大会，即公司第十一次 年产石墨烯动力电池建设项目 项目建议书 石墨烯动力电池建设项目建议书X X能源科技开发有限公司二零一九年 阅读注意事项1、目的本项目建议书（以下简称“建议书”）由X X能源科技开发有限公司提供数据，目的在于对该项目进行综合评估，为有兴趣的投资者和贷款者提供充分的信息。2、内容及风险因素本建议书含有X X能源科技开发有限公司的机密信息，有兴趣的投资者和贷款者对本建议书所提供的信息，
39、还应认真研究，在充分考虑投资将面临的各种风险的前提下，判断和评价此项目，以做出自己的决定。3、责任声明本建议书内容的解释权及版权归X X能源科技开发有限公司所有，X X能源科技开发有限公司确保本文的准确性和真实性。4、机密性X X能源科技开发有限公司仅为有兴趣的投资者提供本建议书。本建议书阅读者应接受保密协议中的条款和条件。特别是在未经公司事先明确同意之前，任何研究、阅读本建议书者，都不得对本建议书及其任何部分内容进行复印、引用、仿制或将内容泄露给任何其它人，并且在X X能源科技开发有限公司要求退还时，不得保留任何复印件。 X X能源科技开发有限公司目 录第一章 项目摘要11.1项目简介11.
40、2项目背景11.3未来发展目标31.4宗旨及商业模式31.5项目产品方案及建设规模41.6项目资金需求51.7项目预期收入51.8投资与合作计划61.9资金退出方式6第二章 项目概述82.1项目公司简介82.1.1企业使命92.1.2企业愿景102.1.3经营理念102.2公司发展策略102.2.1指导思想102.2.2文化理念112.2.3发展策略112.3项目管理团队介绍112.4企业管理122.4.1组织形式122.4.2组织机构122.4.3工作制度132.4.4劳动定员132.5项目管理132.5.1项目管理模式132.5.2管理措施142.6项目区域概况172.6.1地理环境182
41、.6.2气候条件182.6.3区域自然资源条件192.6.5区域经济发展222.6.6区域动力供应条件232.7项目建设社会效益分析23第三章 项目建设方案243.1总平面布置方案243.1.1布置原则243.1.2功能划分243.1.3土方工程243.1.4工厂绿化243.2产品方案253.2.1生产规模253.2.2产品质量标准253.2.3产品技术优势253.2.4原辅料消耗及来源263.3设备方案273.4建厂条件283.4.3地质情况283.4.4交通运输283.4.5供排水293.4.6供电303.5节能措施303.6消防措施313.6.1采用规范313.6.2建设地区的消防现状3
42、23.6.3消防设施323.7环保措施323.7.1项目生产过程产生的污染物323.7.2运营期环保措施333.8项目实施进度规划34第四章 行业市场分析354.1我国塑料制品工业市场分析354.2国内外降解塑料市场分析364.3石墨烯动力电池行业技术分布及产品分析384.4石墨烯动力电池产业现状及发展前景分析404.5项目石墨烯动力电池产品优势分析414.6项目产品市场应用前景分析434.7市场小结44第五章 竞争与策略455.1SWOT分析455.1.1项目竞争力分析455.1.2项目的竞争优势455.1.3项目的竞争劣势475.2竞争策略475.2.1品牌策略475.2.2人才策略475
43、.2.3质量策略485.2.4信息策略485.2.5节本策略485.2.6信誉策略495.3营销策略495.3.1产品开发策略495.3.2产品市场营销策略49第六章 投资估算与资金筹措516.1投资估算依据516.2建设投资估算516.3流动资金估算526.4资金筹措526.5项目投资总额526.6资金使用和管理55第七章 财务及经济评价567.1总成本费用估算567.1.1基本数据的确立567.1.2产品成本577.1.3平均产品利润与销售税金587.2财务评价587.2.1项目投资回收期587.2.2项目投资利润率597.2.3不确定性分析597.3经济效益评价结论62第八章 风险及规避
44、648.1项目风险因素648.1.1不可抗力因素风险648.1.2技术风险648.1.3市场风险658.1.4资金管理的风险658.2风险规避对策658.2.1不可抗力因素风险规避对策658.2.2技术风险规避对策668.2.3市场风险规避对策668.2.4资金管理风险规避66第九章 结 论67附 表68附表1 销售收入预测表68附表2 总成本表69附表3 外购原材料表70附表4 外购燃料及动力费表71附表5 工资及福利表72附表6 利润与利润分配表73附表7 固定资产折旧费用表74附表8 无形资产及递延资产摊销表75附表9 流动资金估算表76附表10 资产负债表77附表11 资本金现金流量表
45、79附表12 财务计划现金流量表81附表13 项目投资现金量表83附表14 资金来源与运用表85资料重要 妥善保管第87页第一章 项目摘要1.1项目简介u 项目名称：年产石墨烯动力电池建设项目；u 项目单位：X X能源科技开发有限公司；u 项目建设地址：X X高新技术产业工业园区；u 项目负责人：王 志u 投资总额：20000.00万元人民币；u 融资金额：20000.00万元人民币。1.2项目背景面对世界范围的新技术革命和产业结构调整，我国积极推动科技创新，大力发展高新技术产业，用高新技术来改造传统产业。国家级高新技术产业开发区迅速成为我国高新技术的研发、孵化和产业化基地，成为促进技术进步和增强自主创新能力的重要载体，成为带动区域经济结构调整和经济发展方式转变的强大引擎，成为高新技术企业走出去参与国际竞争的服务平台，成为抢占世界高新技术产业制高点的前沿阵地。历经三次工业革命，第四次工业革命即将到来，每次工业革命都代表着人类文明的进步，生产力的解放。而人工智能对中国这样的人口大
