1、 二三年年度报告 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性负个别及连带 责任。 公司董事席酉民因公在外未能出席会议,已委托董事何雁明代为行使表 决权。 公司本年度财务报告已经西安希格玛有限责任会计师事务所审计， 并出 具标准无保留意见的审计报告。 公司董事长詹军道、 公司总会计师权稳延及公司计划财务部部长刘畅声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 西安民生集团股份有限公司 董事长：詹军道 二四年三月二十五日 目 录 目 录 第一节 公司基本情况简介 . 1第一节 公司基本情
2、况简介 . 1 第二节 会计数据和业务数据摘要 . 2第二节 会计数据和业务数据摘要 . 2 第三节 股本变动及股东情况 . 4第三节 股本变动及股东情况 . 4 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 6第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 6 第五节 公司治理结构 . 7第五节 公司治理结构 . 7 第六节 股东大会情况简介 . 9第六节 股东大会情况简介 . 9 第七节 董事会报告 . 10第七节 董事会报告 . 10 第八节 监事会报告 . 17第八节 监事会报告 . 17 第九节 重要事项 . 18第九节 重要事项 . 18 第十节 财务报告 . 20第十节 财务报
3、告 . 20 第十一节 备查文件目录 . 20第十一节 备查文件目录 . 20 西安民生 2003 年年度报告 第1页 第一节 公司基本情况简介 1、1、公司法定中文名称：西安民生集团股份有限公司 公司法定英文名称：XIAN MINSHENG GROUP CO., LTD. 2、2、公司法定代表人：詹军道 3、3、公司董事会秘书：马明庆 联系地址：西安市解放路 103 号 电 话：029-87481961 传 真：029-87481871 电子信箱：mq_ma 公司证券事务代表：张宏芳 联系地址：西安市解放路 103 号 电话：029-87481961 传真：029-87481871 电子信箱
4、：hfang_zhang 4、4、公司注册地址：西安市解放路 103 号 公司办公地址：西安市解放路 103 号 邮政编码：710005 公司国际互联网网址： 电子信箱：dsj 5、5、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：公司本部八楼董事会办公室（825 室） 6、6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：西安民生 股票代码：000564 7、7、公司首次注册登记日期：1992 年 7 月 18 日 公司首次注册登记地点：中国西安 公司变更注册登记日期：2001 年 4 月 16 日 公司变更注册登记地点
5、：中国西安 公司法人营业执照注册号：6101001400261 公司税务登记号码：610102220603356 公司聘请的会计师事务所名称：西安希格玛有限责任会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址：陕西省西安市太白北路 3 号 西安民生 2003 年年度报告 第2页 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要利润指标一、公司本年度主要利润指标 项 目 金 额（单位：人民币元） 利润总额 37,039,799.62 净利润 24,319,357.26 扣除非经常性损益后的净利润 16,513,855.21 主营业务利润 131,960,414.68 其他业务利润 15,255,3
6、87.35 营业利润 23,504,394.72 投资收益 2,523,632.56 补贴收入 - 营业外收支净额 11,011,772.34 经营活动产生的现金流量净额 83,009,824.80 现金及现金等价物净增加额 158,674,856.70 注：扣除的非经常性损益项目涉及金额 一、非经常性收益 金额 应纳税 影响净利润 1、出让民生大酒店 10,617,363.45 2、罚款、违约金收入 668,931.82 3、转回在建工程减值准备 743,858.24 4、转回坏帐准备 638,230.72 小 计 12,668,384.23 4,180,566.80 8,487,817.4
7、3 二、非经常性损失 1、捐款、奖学金 104,000.00 2、固定资产清理损失 914,381.17 小 计 1,018,381.17 336,065.79 682,315.38 合 计 11,650,003.06 3,844,501.01 7,805,502.05 二、报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标二、报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标 2002年 本年比上年增减 （） 2001年 2003年 调整后 调整前 调整后 调整前调整后 调整前 主营业务收入 715,814,158.67 701,197,849.43701,197,849.432.08%2.08%804,9
8、66,167.08 804,966,167.08 利润总额 37,039,799.26 23,661,328.4920,868,201.60 56.54% 77.49%47,157,787.07 44,317,175.47 净利润 24,319,357.26 15,502,498.0813,068,490.08 56.87% 86.09%36,063,916.46 34,160,706.69 扣除非经常性 损益的净利润 16,513,855.21 16,292,261.1813,858,253.181.36% 19.16%44,591,203.11 42,687,993.34 每股收益 0.1
9、204 0.07670.0647 56.87% 86.09%0.1785 0.1691 净资产收益率 4.11% 2.67%2.37% 54.00% 73.31%6.38% 6.12% 扣除非经常性 损益后净资产 收益率 2.79% 2.80%2.51% -0.49% 11.12%7.89% 15.30% 每股经营活动 产生的现金流 量净额 0.4109 0.23410.2341 75.55% 75.55%0.7093 0.7093 西安民生 2003 年年度报告 第3页 2002年末 本年末比上年末 增减（） 2001年末 2003年末 调整后 调整前 调整后 调整前调整后 调整前 总资产
10、975,006,908.35 935,316,602.73935,316,602.734.24%4.24%952,177,284.06 952,177,284.06 股东权益(不 包含少数股东 权益) 592,075,341.83 581,243,526.54551,190,735.141.86%7.42%565,289,821.04 557,904,473.73 经营活动产生 的现金流量净 额 83,009,824.80 47,286,457.2947,286,457.29 75.55% 75.55%143,289,254.89 143,289,254.89 每股净资产 2.9310 2.8
11、7732.72861.86%7.42%2.7984 2.7618 调整后的每股 净资产 2.9219 2.8652.6941徐雨祥 男 3 8 监事 2 0 0 1 . 5 2 0 0 3 . 3 0 0 史 剑 男 4 4 监事 2 0 0 1 . 5 2 0 0 3 . 3 0 0 赵 琨 女 3 3 监事 2 0 0 1 . 5 2 0 0 3 . 3 0 0 张发松 男 4 0 副总经理 2 0 0 0 . 3 2 0 0 3 . 3 2 1 7 6 1 2 1 7 6 1 顾明荣 男 4 7 副总经理 2 0 0 0 . 3 2 0 0 3 . 3 2 1 7 6 1 2 1 7 6
12、 1 伍 栋 男 3 0 副总经理 2 0 0 2 . 4 2 0 0 3 . 3 0 0 濮学年 男 4 0 财务部经理 2 0 0 0 . 3 2 0 0 3 . 3 1 4 0 6 0 1 4 0 6 0 姜 琳 男 3 8 董事会秘书 2 0 0 0 . 3 2 0 0 3 . 3 0 0 二、董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况 公司董事长刘绥芝先生兼任江苏弘业国际集团有限公司董事长； 公司董事钱竞琪女士兼任江苏弘业国际集团有限公司董事、总裁； 公司董事葛猛先生兼任江苏弘业国际集团有限公司董事、副总裁； 公司董事周宗林先生兼任江苏弘业国际集团有限公司董事、副总裁； 公司董事吴廷
13、昌先生兼任江苏弘业国际集团有限公司董事； 公司监事会主席杨国庆先生兼任江苏弘业国际集团有限公司审计法律部副 总经理。 以上人员分别由江苏省委企业工委和江苏弘业国际集团有限公司每年进行 述职考核。 三、董事、监事及高级管理人员年度报酬情况 公司实行经营者年薪制，在遵循公平、合理和激励原则下，依据市场和行 业水平，每年由江苏省劳动行政部门核定标准，董事、监事和高级管理人员按 公司有关工资奖励规定考核兑现。 910 江苏弘业股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 9 董事、监事、高级管理人员年度报酬情况： 年度报酬总额 1 5 5 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 3 8 万元 金额最高的前三
14、名高级管理人员的报 酬总额 6 2 万元 独立董事津贴 3 . 6 万元( 含税) / 年. 人 独立董事其他待遇 按公司法 、 公司章程等有关规定行 使职权的合理费用可以在公司据实报销。 报酬区间 人数 5 万元以下 2 5 - 1 5 万元 1 1 1 5 - 4 0 万元 4 不在公司领取报酬、津贴的董事、监 事姓名 刘绥芝、葛猛、周宗林、吴廷昌、 杨国庆（均在股东单位领取薪酬） 四、董事、监事、高级管理人员变动情况 1 、公司第三届董事会第十三次会议同意聘任伍栋先生担任公司副总经理； 2 、公司 2 0 0 1 年度股东大会审议通过聘任王跃堂先生、包文兵先生为公司 第三届董事会独立董事
15、。 第二节 公司员工情况 公司现有在职员工 2 2 5 人，其中综合管理人员 6 2 人，业务人员 1 6 3 人；大 专以上学历 1 9 5 人，其中硕士 3 人。此外，公司离退休人员 6 5 人，离岗人员 6 0 人。 1011 江苏弘业股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 10 第五章 公司治理结构 第一节 公司治理情况 一、公司治理现状 公司能够按照公司法 、 证券法 、 公司章程以及中国证监会有关法 律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，保护公司及股东 的利益，并进一步使公司治理结构和运作达到上市公司治理准则要求。 （一）关于股东与股东大会：能够确保所有股东，特别
16、是中小股东享有平 等地位，确保所有股东充分行使自己的权利；能够按照有关规定召集、召开股 东大会，行使股东表决权；公司关联交易公平合理，未损害公司和股东的利益； 报告期内， 股东大会议事规则获 2 0 0 1 年度股东大会审议通过，现已正式实 施； （二）关于控股股东与上市公司：控股股东没有超越股东大会，直接或间 接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和 业务方面基本做到了“五分开” ，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。 （三）关于董事与董事会：董事和董事会能在有关法律、法规和公司章程 的规定下，认真履行职责；报告期内， 董事会议事规则获 2 0 0 1 年度股
17、东大 会审议通过，现已正式实施；建立了独立董事制度，经董事会提名并经 2 0 0 1 年 度股东大会审议通过，产生了两名独立董事，但还未达到董事会总人数的三分 之一，公司将于 2 0 0 2 年股东大会进行调整，使独立董事人数达到规定比例。 （四）关于监事和监事会：公司监事和监事会能够对公司财务、募集资金 使用、收购出售资产、关联交易、董事、经理和其他高级管理人员进行监督， 维护公司及股东的合法权益； 监事会议事规则经 2 0 0 1 年度股东大会审议通 过，确保了公司监事和监事会能规范运作，认真履行职责。 （五）关于绩效评价与激励约束机制：公司根据公司法 、 公司章程 有关规定，内部实施全员
18、绩效考核制度，按业绩和效益对管理人员和业务人员 进行考核和奖励；公司已着手建立和完善董事、监事和高级管理人员的绩效评 价标准和激励约束机制。 （六）关于利益相关者：公司能够尊重和维护银行及其他债权人、职工、 消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，重视公司的社会责任。 （七）关于信息披露与透明度：公司指定证券部负责信息披露工作、接待 股东来访和咨询；制定并经 2 0 0 1 年股东大会审议通过了信息披露制度 ，在 具体工作中按照法律、法规和此制度的规定履行信息披露义务。 （八）报告期内，对照上市公司治理准则 ，结合公司实际情况，进一步 修订了公司章程 ，并提交 2 0 0 1 年度股东大会
19、审议通过。章程对独立董事制 度、公司经营范围等内容进行了增添或修改。 （九）报告期内，公司完成了上市公司建立现代企业制度的自查报告 。 二、公司治理结构的进一步完善 今后，公司将继续按照上市公司治理准则等法律法规的要求，进一步 完善法人治理结构，做到与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面严 格分开，全面规范公司与控股股东的关系；全面推进公司董事、监事和经理人 员的绩效评价与激励约束机制方面的改革；通过公司董事会换届选举，使独立 1112 江苏弘业股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 11 董事的人数达到证监会的要求；在适当时候建立董事会专业委员会，进一步提 高董事会的决策效率和专业化
20、水平。 第二节 独立董事履行职责情况 根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求， 公司建立了独立董事制度，经公司第三届董事会提名并获 2 0 0 1 年股东大会通 过，王跃堂、包文兵先生担任了公司第三届董事会独立董事，其中王跃堂先生 为会计专业人员。报告期内，两名独立董事认真履行公司章程赋予的职责， 积极出席全部董事会会议，为公司的经营决策和规范运作提出了许多合理化建 议，有效地维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司董事会议事质量的 进一步提高。 第三节 与控股股东的“五分开”情况 本公司与控股股东之间实现业务独立、人员分开、资产完整、机构独立、 财务独立。 一、在业务
21、方面：公司独立开展业务经营，拥有独立的货源采购、销售系 统，拥有自己的市场和客户资源，业务过程不依赖于控股股东及其关联企业。 二、在人员方面，本公司在劳动、人事、工资管理等方面实行独立。公司 总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬；除总经理钱竞琪女士 兼任江苏弘业国际集团有限公司总裁外，其他人员未在股东单位任职。 三、在资产方面，公司资产完整，与控股股东分开，拥有独立的业务采购 和销售系统，独立拥有商标和土地使用权。江苏弘业国际集团有限公司与本公 司签订租房协议，租用本公司办公楼房，并定期交纳租金。 四、在财务方面，公司设立了独立的财会部门，配备了专业会计管理人员， 并在银行独立开户
22、，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。 五、在机构方面，公司根据经营管理和发展需要，设立了办公室、证券部、 财务部、人事部、审计企管部以及业务部、贸易公司等独立运行的机构，与控 股股东及其关联企业不存在机构重叠现象。 第四节 对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况 公司已初步建立了对高级管理人员的目标责任考核体系，由公司董事会、 监事会会同相关职能部门，依据公司制定的工资奖励等有关规定，对经理人员 担任的工作任务及完成各项指标和效益情况按年度评价、考核、奖励兑现。 1213 江苏弘业股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 12 第六章 股东大会情况简介 报告期内公司召开了 2 0
23、 0 1 年度股东大会。 一、股东大会的通知、召集 2 0 0 2 年 5 月 2 2 日公司第三届董事会第十五次会议决定于 2 0 0 2 年 6 月 2 5 日召开“2 0 0 1 年度股东大会” ，并于 2 0 0 2 年 5 月 2 4 日在中国证券报 、 上 海证券报刊登了大会召开的通知和审议事项。股东大会会议资料也于会前公 布在上海证券交易所网站 w w w . s s e . c o m . c n 。 二、股东大会的召开及通过的决议 2 0 0 2 年 6 月 2 5 日上午在南京市中华路 5 0 号弘业大厦十二楼召开了本公司 2 0 0 1 年度股东大会，与会股东及股东代表
24、2 6 名，代表股份数为 量 2001 年底本公司在编员工 6182 人离退休员工 0 人公司员工中有各种专 业职称的人数为 524 人占员工总数的 8.48%其中高级职称 11 人中级职称 185 人初级职称 328 人 2专业构成 行政人员 413 人 占 7% 财务人员 223 人 占 4% 技术人员 240 人 占 4 % 销售人员 4131 人 占 66 % 其他人员 1175 人 占 19% 3员工教育程度 研究生 23 人 占 0.4% 本科 237 人 占 4% 大中专 2385 人 占 39% 高中或以下 3537 人 占 56.6 % 上海友谊集团股份有限公司 2001 年
25、年度报告 9 第五章第五章 公司治理结构公司治理结构 一公司治理情况 公司严格按照公司法证券法和中国证监会有关法律法规的要求不断 完善公司法人治理结构建立现代企业制度规范公司运作公司制定了公司章 程股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则和总经理工 作细则这些规则符合中国证监会和国家经贸委于 2002 年元月七日发布的上市 公司治理准则规范性文件的要求主要内容如下 1关于股东与股东大会公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等 地位并承担相应义务确保所有股东能够依据法律法规及公司章程充分行使自 己的权利公司建立了股东大会的议事规则能够严格按照股东大会规范意见的要 求召集召开股东大会会场的选
26、址尽可能考虑让更多的股东能够出席股东大会 确保股东享有充分的知情权和参与权公司关联交易公平合理不损害全体股东的 利益并对定价依据予以充分披露 2关于控股股东与上市公司的关系控股股东行为规范没有超越股东大会 直接或间接干预公司的决策和经营活动也没有利用特殊地位获取额外利益的情 况公司与控股股东在人员资产财务机构和业务方面基本做到五独立 公司董事会监事会和内部机构能够独立运作 3关于董事与董事会公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举 董事并将进一步完善董事的选聘程序确保公开公正公平和独立的原则公 司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求公司董事会建立了董事会议事 规则公司各位董事能够以认真负
27、责的态度出席董事会和股东大会并依据有关法 律法规和公司章程履行董事的权利义务和责任勤勉尽职公司聘任了两位独立 董事按照有关规定建立了独立董事制度 4 关于监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律 法规的要求 公司监事会建立了监事会的议事规则公司监事能够认真履行自己的职责并以对 股东负责的精神对公司财务以及公司董事公司经理和其他高级管理人员履行职 责的合法合规性进行监督 5关于绩效评价与激励约束机制公司初步建立了对高级管理人员的绩效考 核评价制度并在积极探索建立包括股权激励为内容的激励约束机制公司经理 人员的聘任符合法律法规的规定 6关于相关利益者公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人职
28、工消 费者等其他相关利益者的合法权益共同推动公司持续健康地发展 7关于信息披露与透明度公司指定董事会秘书负责信息披露工作接待股 东来访和咨询公司能够严格按照法律法规和公司章程的规定真实准确完 整及时地披露有关信息并确保所有股东有平等的机会获得信息公司能够按照 有关规定及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况 上海友谊集团股份有限公司 2001 年年度报告 10 8进一步完善公司治理结构计划公司自成立以来一贯严格按照公司法 等有关法律法规的要求规范运作并将一如既往地按照有关议事规则和 2002 年 1 月 7 日发布的上市公司治理准则等要求规范运作但对照治理准则尚存在 差距公司将
29、在以下方面进一步改进完善公司治理结构 对照上市公司治理准则修改完善公司章程股东大会议事规则 董事会议事规则监事会议事规则并提交本年度股东大会审议 改革公司现行激励方法修改制订一套能够支持公司快速发展的包括股权 激励为内容的激励制度形成一个能充分有效地激发公司员工和高级管理人员的创 造性与绩效评价相联系的激励约束机制 进一步完善公司运营的风险防范制度切实保护全体股东利益 适时建立公司各专门委员会 目前公司独立董事二人公司将如期按要求补足独立董事人数以达到独 立董事占公司全体董事数 1/3 的规定要求 依据上市公司治理准则不断完善公司治理结构 二独立董事履行职责情况 2000 年 6 月 27 日
30、经公司董事会提名公司第七次股东大会1999 年年会 通过公司聘任了王方华芮明杰两位独立董事并根据中国证监会发布的关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求起草和修订了相关规则 建立了独立董事制度公司董事会已对两位独立董事担任独立董事的资格和独立性 发表了意见独立董事本人已就其与上市公司之间不存在任何影响其独立客观判断 的关系发表了公开声明独立董事能认真独立履行职责维护公司整体利益维护 中小股东的合法权益不受损害 三公司与控股股东在人员资产财务机构业务等方面的分开情况 1人员分开方面本公司与控股公司在劳动人事及工资管理等方面是独立 的并设立了独立的劳动人事职能部门公司总经理副总经理财务
31、总监董事 会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬且均未在股东单位担任除董事以外的 重要职务 2资产完整方面本公司资产管理部门完全独立于控股公司特许经营权等 无形资产亦由上市公司统一管理 3财务独立方面本公司设立了独立的财会部门并建立了独立的会计核算 体系和财务管理制度并在银行独立开户公司不存在与控股股东共用银行账号的 情况亦未有将资产存放在控股股东的财务公司或资金结算中心的情况 4机构独立方面本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构并按照上 市公司治理准则独立运作 5业务分开方面本公司在业务方面独立于控股股东具有独立完整的业务 及自主经营能力亦无与控股股东之间发生同业竞争的情况 上海友谊集团股
32、份有限公司 2001 年年度报告 11 六六 股东大会情况简介股东大会情况简介 2001 年公司共召开一次股东大会即第八次股东大会2000 年年会 1公司就 2000 年度股东大会的召集和召开分别于 2001 年 2 月 16 日和 2001 年 4 月 6 日将股东大会的召开时间地点审议事项及其他事项等相关董事会决议 股东大会会议通知以公告的方式刊登在上海证券报和香港商报上 2公司第八次股东大会2000 年年会于 2001 年 5 月 8 日在上海锦江饭店小 礼堂会议厅召开出席会议的股东和代理人 685 名代表股份数 106642706 股占 公司有表决权股份的 43.65%其中 B 股股东
33、和代理人 159 名代表股份数 5854953 股会议符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定经与会股东 及代表认真审议并逐项投票表决大会通过如下决议 审议并通过 2000 年度公司董事会工作报告 审议并通过 2000 年度公司监事会工作报告 审议并通过 2000 年度公司财务决算报告和 2001 年度财务预算报告 审议并通过 2000 年度公司利润分配预案 审议并通过关于修改公司章程的提案 审议并通过公司关于公募增发不超过 5000 万股人民币普通股A 股的 提案 审议并通过公司关于增发 A 股募集资金运用可行性报告的提案 审议并通过公司关于前次募集资金使用情况的说明及审计师出具的专项报
34、 告 审议并通过关于增补朱家骝先生为公司董事的提案 审议并通过公司关于聘任会计师事务所的提案 上海市沪一律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书 本次股东大会决议公告刊登在 2001 年 5 月 9 日的上海证券报和香港商 报上 3选举更换公司董事监事情况 经本公司第八次股东大会2000 年年会审议大会以记名投票表决方式选举 通过增补朱家骝先生为公司第三届董事会董事 上海友谊集团股份有限公司 2001 年年度报告 12 七七 董事会报告董事会报告 一公司经营情况 1公司主营业务范围及其经营状况 本公司是以商业零售为主业的大型连锁企业是目前中国零售业销售规模最大 的上市公司 公司主营连锁超市装潢
35、装饰建材综合百货同时经营进出口业务餐饮服 务新旧工艺品金银制品家具古玩收购等 公司成功实施主营业态战略转型后主营业务呈现高速增长的趋势2001 年 是公司全面实施全国发展战略的开局之年面对激烈的市场竞争公司在巩固发 展本地市场的同时加大了对全国市场的拓展力度努力提升企业核心竞争力积 极拓展新的经营领域经营业务实现快速增长经营绩效同步提高企业核心竞争 力明显增强 报告期公司销售规模统计口径161.26 亿元实现主营业务收入财务口径 57.73 亿元分别比上年增长 262.38%133.89%报告期主营业务利润为 78811 万 元实现利润总额 12238 万元分别比上年增长 100.21%161
36、.38%实现税后净 利润 7005 万元比上年增长 68.44% 围绕年度经营目标公司主要开展了以下工作 做大做强核心业务发挥规模效应 随着中国入世2001 年国内零售市场的竞争愈演愈烈公司控股子公司联华超 市友谊百货好美家友谊南方商城等企业抓住机遇进一步加大营销和拓展市 场的力度积极抢占市场份额保持了公司快速稳健的发展态势 联华超市围绕打造中国连锁商业品牌按照做大做强策略积极拓展全国市场 并以大卖场便利店为重点构筑起庞大的市场销售网络2001 年联华超市网点总 数已达 1225 家净增 275 家销售规模达到 140.63 亿元同比增长 26.24%继续 保持了全国连锁超市销售规模第一的优势
37、 友谊百货抓紧结构调整发扬品牌特色力求创新寻求发展2001 年销售规 模为 8.97 亿元因经营结构调整而同比减少 28.72% 好美家在扩大市内连锁经营规模的同时建立了华北华南华中和华东四大 区域总部初步形成了全国发展构架目前好美家拥有专业大卖场 7 家2001 年销 售规模达到 8.05 亿元同比增长 54.13% 友谊南方商城经过调整后经营日趋成熟社区购物中心的市场定位已被越来 越多的消费者认同 目前该公司招租率已达 100% 日客流量最多时高达 7.8 万人次 经营效益正在稳步上升 实施全国拓展战略积极提高市场份额 实施全国发展战略是公司根据市场变化作出的一项重大决策年初公司组织 了对
38、全国 20 个省 90 余座城市的市场调研列出了 40 余座重点发展城市快速推 进地域北至黑龙江哈尔滨南到广东海南渗透我国东部 13 省 19 个城市同 时抓住上海一城九镇规划建设的商机进一步加强与各区的合作截止年底 联华超市好美家已分别与各地 30 余家有实力的企业集团签订了合作协议或意向 2001 年已开业的大卖场有济南联华万隆大卖场江苏泰州安徽芜湖上海宜川 桃浦大卖场以及好美家的武汉团结店上海吴中店和友谊百货的优玛特购物广场 等目前公司经营面积已达 60 余万平方米在实施全国市场拓展过程中公司注 重建立提升以连锁管理核心技术为内容的支持体系包括商流物流信息流的 上海友谊集团股份有限公司
39、2001 年年度报告 13 建设组织架构的设计人力资源的配置激励机制的形成战略伙伴的选择以及 跨地域的控制管理等 提升企业核心技术培育国际竞争能力 面对跨国零售业的竞争公司从提升企业核心技术入手着力培育增强企业 国际竞争能力联华超市围绕采购营销信息管理和物流配送技术的提升以信 息技术为先导推进连锁经营现代化2001 年联华计算机信息二期项目的开发进 一步提高了管理效率和经营能力联华生鲜加工配送中心通过改扩建形成了食 品加工基地和生鲜配送中心联华电子商务的开发完善促进了商业实体网络与虚 拟网络的有机结合增强了联华超市的竞争能力友谊百货在提升采购营销技术 的同时坚持品牌和特色服务使企业的综合竞争力
40、有新的提高特别是虹桥友谊 商城保持了鲜明的个性化特色经营状态良好好美家经过三年多的努力创立了 企业品牌扩大了市场知名度形成了连锁体系并已成为目前国内最大的装潢建 材零售连锁企业之一 加大资本运作力度优化企业资本结构 为了保证重点项目的资金来源公司加大资本运作力度一是优化配置加大 对核心业务的投入通过公司对优势资源重新整合和配置实现了资本向优势企业 集聚二是根据企业发展需要通过资本市场和金融机构积极筹措资金为加速企 业的整体发展服务三是通过兼并和缔结战略联盟实现了核心业务的快速增长 同时增强资本的控制力 强化企业科学管理探索机制体制创新 今年来公司把深化改革推进机制体制创新作为增强企业活力促进企
41、业 可持续发展的根本性措施来抓1加强对企业的战略管理经过充分酝酿和科学 论证确定了公司今后五年的发展方向2强化财务管理严格财务预算决算制 度并加强对现金流量的管理有效降低了企业财务费用3按照公司治理准则 着手对章程等内部管理制度的修订完善4做好信息的收集工作和加强对政策的 研究为公司的战略决策和科学管理提供依据5加强企业文化建设培育具有 友谊特色的企业文化推进公司新一轮的发展实现企业第二次创业 2主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 本公司控股子公司联华超市有限公司主营连锁超市注册资金 41500 万元 2001 年总资产为 161231 万元报告期营业收入为 457925 万元销售规模为
42、140.6 亿元净利润 8059 万元是目前国内销售规模最大的连锁超市 本公司控股子公司上海友谊百货有限公司主营百货零售注册资金 5300 万 元2001 年总资产为 27695 万元报告期营业收入为 36497 万元销售规模为 8.97 亿元净利润 1999 万元 本公司控股子公司好美家装潢建材有限公司主营装潢装饰建材连锁超市注 册资金 6500 万元2001 年总资产为 36340 万元报告期营业收入为 63969 万元 销售规模为 8.05 亿元净利润 1501 万元 本公司控股子公司上海友谊南方购物中心有限公司主营百货零售物业租赁 注册资金 5450 万美元2001 年总资产为 657
43、98 万元报告期营业收入为 8492 万元 百货销售为 2.52 亿元该公司经过业务调整后将逐步进入经营性盈利期 3主要供应商和客户情况 报告期内 公司向前五名供应商采购金额 67720 万元 占年度采购总额的 5.67% 上海友谊集团股份有限公司 2001 年年度报告 14 4在经营中出现的问题与困难及解决方案 为抓住机遇加快公司发展2001 年公司开始全面启动全国发展战略在快速 发展过程中存在着发展资金紧缺人力资源不足等问题公司已制定相应的应对 方案 通过加强资金管理加快资金周转提高资金使用效率 加强与金融机构及投资者的合作 通过资本市场及其他融资渠道积极筹措发展资金 加强培训集聚各方人才
44、支持发展 二公司投资情况 1在报告期内无募集资金或报告期之前募集资金延续到报告期内使用的情况 2其他投资情况 报告期内本公司及本公司控股子公司投资项目 为加快联华大卖场在市外的拓展经公司三届七次董事会审议决定出资 人民币 3570 万元参与上海联华发展有限公司现改名为上海世纪联华超市发展有 限公司 的增资扩股 增资完成后 本公司持有上海世纪联华超市发展有限公司 35.7% 的股权详细内容见本公司 2001 年 4 月 6 日刊登在上海证券报香港商报 的公告 本公司控股子公司联华超市有限公司与山东济南蔬菜集团有限责任公司共 同出资设立山东世纪联华万隆超市有限公司该公司注册资本 2800 万元其中
45、联 华超市出资 1960 万元占 70%股权该公司开设的大卖场已于 2001 年 11 月开业 本公司控股子公司联华超市有限公司与本公司投资公司上海世纪联华超市 发展有限公司出资设立泰州世纪联华商业有限公司该公司注册资本 500 万元该 公司开设的大卖场已于 2001 年 12 月开业 本公司控股子公司联华超市有限公司与本公司投资公司上海世纪联华超市 发展有限公司出资设立上海世纪联华西部发展有限公司该公司注册资本 500 万元 该公司开设的桃浦大卖场已于 2001 年 12 月开业 本公司控股子公司联华超市有限公司与本公司投资公司上海世纪联华超市 发展有限公司出资设立芜湖世纪联华发展有限公司该公司注册资本 500 万元该 公司开设的大卖场已于 2001 年 12 月开业 本公司控股子公司联华超市有限公司与本公司投资公司上海世纪联华超市 发展有限公司出资设立徐州世纪联华发展有限公司该公司注册资本 500 万元 本公司控股子
