华新世纪-松川公司人力资源管理咨询项目-上海预算会议

1、人力行政部 职能目标分解表 上海松川战略要点 财务：1、销售目标;3200,挑战目标:3500,利润率:25% 2、市场扩张：巩固南方、争夺北方、拓展新业（食盐、冷冻、种子、日化-，新客户业务30%、大 客户业务50%）；巩固、精耕食品包装市场；稳步进入食盐行业；快速进入种子行业；, 客户：1、提升品牌效应，进入第一军团序列； 2、功能拓展、性价适中，品质（产品、服务）优良； 3、运用新产品效。

2、2004年年上上海海事事业业部部销销售售会会议议安安排排 会会议议日日期期：2005年1月26日、27日、28日、29日、2月1日、2月2日 会会议议地地点点： 会会议议组组织织：人人力力行行政政部部、营营销销部部 会会议议记记录录：刘刘红红 参参会会人人员员：黄黄松松、尹尹斌斌、纪纪向向。

3、 松川企业 2004年佛山事业部年中经营会议 预祝会议圆满成功! 与会人员 特邀嘉宾：王冉铭 李攀峰 集团总部： 黄 松 龙子明 江勇骅 蒋 忠 曹保卫 刘生昊 胡胜军 佛山事业部： 王武汉 罗建兴 黄晓斌 陈和军 李臻群 彭远清 李智强 黄伟志 杨益飞 会议议程 。

4、天津年中会议记录 五、存在的问题及改善措施。 问题：客户结构单一，以中小客户居多，大客户市场没有打开。 措施：产品线及质量（稳定性） 以大客户关联企业为突破口 问题：存货比例过大，资金周转率不理想，存在资金沉淀的风险。 措施： 缩短供应周期（本地化比例机时率） 提高销售预测准确率及预断完成率。 呆料消化。 问题：产品专业化水平仍需提高（影响产品的形象和售后成本） 措施： 质量以稳定性为主，从改善材。

5、 05 销售：16780 利润：3910 现金流： 讨论： 1）战略分解： 财务目标的确定？ 客户层面？ 2）人力策略： 人员增长率？关键岗位人员引进、培养储备清单 人力资源淘汰率 如何将人员成长和公司成长结合在绩效指标中的体现 3）财务目标分解： 事业部内按行业分，指标完成的途径（成长点分析），需要的资源 事业部是否按照行业分？ 是否增加毛利率？。

6、 会议纪要 时间： 2004-12-25 地点： 上海松川 参加者： 胡胜军、谭校辉、尹会荣、敖建勇、纪向前、王冉铭、李攀峰 针对2005年度预算中的难点问题，经过了集中讨论，明确了解决办法。我们建议的工作时间表如下： 序号 内容 解决方案 负责人 时间 1 盐机制造成本（材料）无法达成集团预算 盐机事业部进行成本差异分析，并由集团审核确定 谭校辉/敖建勇/预算委员会 28日 2 盐机营销事业。

7、2004年上海事业部-营销部年终总结 2004年的销售业绩对于营销部来说是经历了困惑、反思、努力、与拼搏而得来的结果，回首整年销售所走过的路结合每个月的销售点，更充分的说明了营销部正在从年轻逐渐的走向成熟，逐渐转换成一支团结、协作、明智、理性的高素质队伍。1510.44万的销售额真正记载了一切，我们相信1510.44万的销售经验会让我们总结过去挑战未来，超越而立于2005年目标的更高点。 2004。

8、 关于： 松川上海事业部2004年工作计划 阅读： 21-MANAGEMENT STUDIES 时间： 2004年6月24日 1 战略框架 行动方案和行动纲领/战略描述的支持关系不够明显 n 如何利用优势 n 如何弥补劣势 n 如何改进以对抗威胁 缺少事业部功能策略的细化 n 市场策略 n 财务策略（抄盘资金如何运用） n 人力资源策略（计划） n 生产运作策略 缺少行业分析和竞争对手动态 2 具。

9、会议议题 一、 05年松川战略规划及执行流程“第一步”的总结 二、 “第三步”架构重组讨论 三、 规划书其它内容安排 四、 搬迁总部的规划讨论 五、 事业单位要求确认的工作内容 综合办 2004-11-8 。

10、 被访者： 刘恒 佛山事业部IT科经理 13927205378 分机8023 访问人： 王冉铭、高萍、林深 时间： Friday, June 18, 2004 1 ERP 深圳傲鹏软件 MRP II的延伸，进销存模块 2001年IT部门引入旧版软件，实施使用，但是问题较多 2002年15万购买新版 数据不准的问题还大量存在 2003年9月开始整理了一遍 成都事业部/。

11、2004年上海事业部年中总结 1 战略思想与战略描述总结 战略思想与描述 执行情况 1、产品线：加快完善我司产品种类，充实产品线，形成紧凑的产品价格体系，满足不同层次客户需求，刺激更多客户使用，扩大市场销售范围，向竞争对手市场渗透。 1、 事业部委托研发部开发ZL200包装机，经过双方与供应商的配合，多次改进，产品性能已经与6月中基本达成，两台样机已经销售，正在或即将在客户中使用，进行实际使用观察。

12、松川集团 成都事业部 松川集团成都事业部 2004年上年度工作总结 一、战略思想与战略描述总结 战略思想与描述 执行情况 1：整合事业部资源及充分利用集团资源 1：通过架构的调整和人员的调整，事业部内部的资源基本能有效利用； 2：在充分利用集团资源方面，事业做得不够，体现在与总部资材部的有效沟通、与研发的有效。

13、产产品品成成本本计计算算表表 单单位位：上上海海事事业业部部04年年 02 月月会会工工06表表 项 目 生产成本 备注 直接材料直接人工制造费用合计 月初在产品- 直接人工指生产工人工 资及福利费 本月成本发生额423,184.9419,068.8074,886.06517,139.80 总成本423,184.9419,068.8074,886.06517,139.80 本月完工产品成本3。

14、松川企业管理人员绩效合同 评估时段：2005年 1月 1日至2005年12 月31 日 岗位：研发部部长 被评估人员： 下级岗位：技术顾问、部长助理、项目经理、标准化工程师、工艺工程师 上级岗位：总裁 评估人员： 横向协作关系：副总裁、信息技术部部长、资材部部。

15、上海事业部年中总结会议 上午 l 尹斌经营业绩汇报 上半年投入期，调整利润率，到11.5% 对运输公司重新作了一个梳理，运输费用有所减少。 上海事业部参加了三个展览会，比较少。 变动费用：差旅、业务、广告、其他，固定费用：工资及福利，其他（租赁、折旧、水电）偏高。贡献利益，上交总部管理费用不变。（销售额缩小影响了利润率）另外，固定费用上升也造成了利润率下降。 财：实际操盘资金应减掉150多万应付帐。

16、松川企业管理人员绩效合同 评估时段：2005年 月 日至2005年 月 日 岗位：人力行政部长 被评人员： 下级岗位：副部长、科长 上级岗位：总裁 评估人员： 横向协作关系：总部各部门、员工 一、岗位描述 使命与职责： 1. 使命：担当起集团人力资源的支持服务和控制；担负员工素质培养和提高；完善企业文化建设之责任；。

17、 采购/制造机构效率低， - 市场/采购/制造/研发机构>集中 - 销售/服务机构>广，多维划分 营销部门各自营销激励政策不同对办事处管理的负面影响 长期投资问题和短期业务产出的问题（市场/销售）（新产品发展/新行业拓展） 。

18、2004年佛山人力行政部工作总结 1 目录 一、上半年编制状况 二、上半年离职、入职情况及思考 三、组织建设 四、人员结构 五、薪酬支出状况 六、绩效考核 七、行政后勤工作 2 2004年上半年编制情况 1）营销部原方便面市场人员，与其它市场人员整合 2）技术部于四月份组建，逐步成长 3）制造厂进行资源优化，对部分岗位组合，达成更佳效果 4）机加厂人员配制与产量相匹配。 3 2004年上半年。

19、事事业业部部04年年下下半半年年现现金金流流量量预预算算表表 日日期期：2004年年7月月6日日 事事业业部部：单单位位：万万元元 序序号号费费用用项项目目7月月8月月9月月10月月11月月12月月合合计计 1 一、期初现金余额（1） 65.1910.9020.0858.16106.45139.41 2 二、经营现金收入合计（2） 133.91164.79209.89295.90304.7。

20、松川集团上海事业群 上海事业部所辖办事处管理规定 一、 目的：规划办事处日常管理，确保驻外业务及售后人员工作的正常有序开展。 二、 范围：适用于所有在办事处开展工作的本事业部业务人员及售后人员。 三、 具体规定： 1.办事处的设立： 1.1办事处的设立、变更、撤消由营销部规划，报总经理审批。 1.2办事处地点的选择本着方便工作、交通便利的原则。 2.办事处设施标准及日常管理： 2.1办事处为在编人。